Protokoll fra styremøte nr. 6/ onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik

Transkript

1 Styreperioden Protokoll fra styremøte nr. 6/ onsdag 10. desember 2014 kl 18:00 hos Org.sjef på Fevik Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Siri Marie Gundersen Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal Marte Bentzen Fossestøl Linda Vegusdal Stølen Svein Lien Forfall: Tonje Berger Ausland Per Harald Bai Stabell Halvor Rismyhr Styreleder Nestleder og møteleder 2. varamedlem 3. varamedlem Org.sjef 1. varamedlem Følgende sakliste foreligger (Saksnr = saksnr for styreperiode , sakstype: A=Beslutningssak, B=orienteringssak) Saksnr Type Sak 51. B Innkalling og referat fra sist møte 52. B Referat- og orienteringssaker 53. A Regnskap/balanse pr A Budsjettrammer A Idrettsgalla Sørlandet A Høring vedr rammevilkår for idrettskretsene versjon A Høring Forskningsplan for norsk idrett 58. A Strategiplan for Ungdomsutvalget 59. A KIA og utvikling mot OLT/RKS 60. A Evaluering av styreseminaret 61. A Møtedatoer 1. halvår A Representasjonsoppgaver 63. A/B Eventuelt Sak 51 (A): Innkallingen og referatet fra sist møte inkl signering av leder og nestleder Innkallingen til møte nr og referatet fra møte nr godkjent. Signaturer utført.

2 Side 2 12/ Sak 52 (B) Referat- og orienteringssaker 110/ : Kurshelg Sør Amfi 111/ Sponsorseminar med Jacob Lund. Svein 111/ Økonomidag i NIF/Ullevål: Mariann og Synnøve 112/ Inspirasjonssamling Barneidrett sammen med VAI. 30 delt. Stein 113/ Utviklingsforum NIF. Utd.ansvarlige i kretsene og SF. Stein 114/ Møte Risør Seilforening. Utdeling av 125-års-gave. Svein 115/ Møte med kontrollkomiteen i AAIK. Svein 114/ Veiledersamling i Kr.sand 115/ Årsmøte i Sam Eyde idrettsfond. Kirsten og Svein 116/ Nasjonal folkehelseseminar Levanger. Stein og Karete 117/14 28/ Seminar i Vilnius med Idrettsfinans AS. Alle ansatte 118/ Fellesforum for IK og SK i Oslo. Svein 119/ Org.sjefmøte Oslo. Svein 120/ Ungdomslederkurs Sam Eyde VGS. Stein ansvarlig 121/ Fellesmøte AS365 med Telemark, Buskerud og Vestfold. Stein 122/14 Status AS /14 Status ApD 124/14 Status KIA 125/14 Status friidrettshall Grimstad 126/14 Status jubileumsbok 127/14 Referat fra Ungdomsutvalget 128/14 Postliste. Vedlegg Referatsakene 110/14 til 128/14 tas til orientering. Sak 53-1 (A) Regnskap og balanse pr Vedlagt følger regnskapsoversikt og balanse pr Av vedlagte regnskap fremkommer et driftsresultat på pluss kr ,-, mot budsjett på kr minus , differanse på kr Resultat i 2013: ,-. Viktigste avvik ift budsjett: Manglende inntekter pr o 3215 Lavere inntekter fra regnskapsføring enn budsjettert. Kompenseres med lavere lønnskostnader o 3442 Budsjettert med prosjektstøtte fra NIF 350. Tildelt kr 165 o 3446 Lavere (52 ) og senere overført (30 ) beløp enn antatt til kurs/utdanning kr 82 o 3999 Manglende div-/sponsorinntekter til idrettsleiren kr 100 Større inntekter pr 31.10:

3 Side 3 12/ o 3400 Tilskudd AAFK: + 50 til idrettsleiren o 3407 Tilskudd AAIF: 50 o 3410 Tilskudd fra NAV vedr tekniske hj.midler til Kenneth: 41 Lavere utgifter pr 31.10: o Sum lønn: 374 lavere, ca 50 % av det pga mindre regnskapstjenester og ref sykepenger o Avventer investering i utstyr/inventar, o 6860 Lavere kostnader til møter/kurs/oppdatering, kr 148. Senere u-kurs Sam Eyde VGS o reisekostnader: 38 o 7450 Senere utbetaling av særkretstilskudd, kr 63 Avventer riktige rapporter fra enkelte SK o 7614 Lavere kostnader til trening ApD, kr 205 o Innkjøp utstyr og div.kostnader, kr 29 Negative resultater på utgiftssiden o 7451 Tilskudd idrettslag: 46 ref kto 3407 Idrettsfondet o 6810 Kopiering. 21 Evt ytterligere kommentarer og utdyping i møtet Regnskap og balanse pr tas til etterretning Sak 54 (A) Budsjettrammer 2015 Budsjettet er i stor grad avhengig av rammetilskuddene fra NIF, som besluttes 20. desember. Derfor legges det fram detaljert budsjett pr avdeling på første møte i Budsjettrammene for 2015 vedtatt Sak 55 (B) Idrettsgalla Sørlandet 2015 Datoen for Idrettsgallaen er utsatt til medio mars. KIA og org.sjefer i begge kretsene arbeider sammen med eventselskap. Informasjonen tatt til orientering

4 Side 4 12/ Sak 56 (A) Høring vedr rammevilkår for idrettskretsene versjon Ref sak 47. Nye innspill er kommet, og det ligger tre utkast til løsning. Ny innspillsdato er 15. desember AAIK endrer vedtaket fra sak 47, og går for Forslag 2 i vedlegg Endringen begrunnes i at forslag 2 gir en mindre endring for noen av kretsene ift tidligere, og at det bør føre til at man kan enes om en felles løsning. Sak 57 (A) Høring Forskningsplan for norsk idrett Idrettskretser og særforbund er invitert til å komme med innspill til vedlagte høringsversjon fra NIF. I tillegg er NIF svært interessert i andre innspill som kan styrke sluttresultatet, herunder beskrivelser av viktige forskningstemaer som ikke er omtalt i planen. Dette er en viktig sak for hele Agder med KIA i sentrum. For at KIA skal ha en sterk posisjon, er det en stor fordel at man får etablert et sterkt forskningsmiljø ved UiA. Ragnar Wivestad, VAI, har, på vegne av KIA og VAI, laget et forslag til svar på høringsversjonen som AAIK bør kunne slutte seg til. AAIK slutter seg til svaret fra VAI/KIA v/ragnar Wivestad, og org.sjef tilskriver VAI og ber om at begge IK-ene står bak et felles innspill. Sak 58 (A) Strategiplan for Ungdomsutvalget Styret har fått tilsendt en strategiplan som Ungdomsutvalget har utarbeidet. Denne ønskes godtatt av AAIK AAIK godkjenner strategiplanen for Ungdomsutvalget, og ønsker lykke til med arbeidet Sak 59 (A) KIA og utvikling mot OLT/RKS Det er nå besluttet et møte mellom KIA, NIF og begge fylkeskommunene den 7. januar. Målet med møtet er å informere og å oppnå positivitet til å gå sammen om å finansiere et Regionalt Kompetansesenter (RKS) under Olympiatoppen (OLT), populært kalt et Toppidrettssenter i Agder. Det arbeides for tiden aktivt mot å få etablert et idrettsmedisinsk senter i forbindelse med KIA, som da vil inngå som en naturlig del av et fremtidig OLT/RKS. KIA og AAIK har i forkant av dette møtet fått anledning til å presentere planene for Fylkesutvalget i Aust-Agder fylkeskommune 16. desember. Det bør inngås en intensjonsavtale mellom AAIK og AAFK etter vedlagte modell (avtale mellom VAI-VAFK), slik at det oppnås en forpliktelse til videre prosess.

5 Side 5 12/ Informasjonen tas til orientering Sak 60 (A) Evaluering av styreseminaret På forrige styremøte ble det vedtatt at det på neste møte skulle foretas en muntlig evaluering av styreseminaret på Kilandsenteret i oktober. Neste styreseminar ønskes avviklet hvert år tidlig høst. Programmet for høst 2015 besluttes etter Idrettstinget. Emner som er viktige ved de neste seminarene: 1. Sosial del for å bli godt kjent 2. Kilandsenteret er et bra arrangementssted, men vi kan justere vertskapets engasjement. 3. I år der nytt styre er valgt: Styrekurs. 4. Legge vekt på ett hovedtema, der vi får inn sentral hoveinnleder 5. Legge inn aktuell(e) presentasjoner fra prosjekledere/administrasjonen. Sak 61: Møtedatoer for første halvår 2015 Møtedager 2015: Kriterier: Unngå onsdager, helst i partallsuker og etter den 10. Møtedatoer for første halvår 2015: Tirsdag 20. januar (Birkeland), tirsdag 17. mars (Flosta Trialklubb?), tirsdag 28. april (sted?), torsdag 21. mai (Arendal og Omegn golfklubb), mandag 22. juni (Idrettsleiren, Hove). Alle klokkeslett er i utg.pkt 19:00, men møtet 22. juni: kl 17:00 Sak 62 (A) Representasjonsoppgaver Ingen aktuelle Sak 63 (A/B) Eventuelt 63-1 SR-bank og evt bankbytte. Org.sjef har hatt møte med SR-Bank, og venter på svar fra dem vedr tilbud om et samlet engasjement mht banktjenester, gave-/stiftelse-/sponsorengasjement. Sparebanken Sør får anledning til å evt følge opp Deltakelse på Idrettstinget 2015: Man kan møte med fritt antall som observatører i tillegg til delegatene

6 Side 6 12/ AAIK følger opp interessen for deltakelse på Idrettstinget i juni for alle styre- og varamedlemmene Evaluering av OL-22-prosessen. Vi er oppfordret av NIF å komme med innspill til en evaluering av OL-søknadsprosessen slik den ble gjennomført av NIF Org.sjef tar med seg oppfatninger fra styremedlemmer, og sender, hvis tiden strekker til, et notat til NIF innen 18. desember Neste møte: Tirsdag 20. januar kl 19:00 på Birkeland. Fremmøte Birkenesparken (idrettsanlegget til Birkenes IL) Kirsten Borge Leder Gunnar Høygilt Nestleder