TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE. Versjon 1.9, Oppdateres månedlig
|
|
- Mina Jansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.9, Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: /1563 Rådmannen Beslutning: Kontrollutvalgets rapport behandles i Bystyremøte 28.mars. Dokumentet fungerer også som Rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget, jamfør sak 14/17, 24.januar
2 Innhold 0. Endringslogg Bakgrunn og formål Bakgrunn Avgrensninger Formål Forankring og medvirkning Økt pågang av byggesaker i Læring og forbedring Status i arbeidet så langt Utførte tiltak / endringer, grafisk oversikt Organisatoriske endringer Bystyrets vedtak om alternative organisasjonsmodeller Ulovlighetsoppfølging Ordinær ulovlighetsoppfølging ROS-analyse Ekstern granskning Status andre tiltak Kvalitetssystem Sammenheng mellom kvalitetssystem og internkontroll Nytt system for saksbehandling og arkivløsninger Antikorrupsjon/etikk: Kompetanse og opplæring: organisering av oppfølgingsarbeidet Roller og ansvar Ressurser Aktører Tiltaksplan Oppfølgingstiltak Tiltak på bakgrunn av Deloittes rapport Andre tiltak Politiske vedtak og spørsmål (Nye tiltak etter ver. 1.0 pr. februar 17) Gjennomføring Budsjett Evaluering
3 0. ENDRINGSLOGG Kap. / Tiltak Endring Dato Tiltak nr. 1, Virksomhetsplan Oppdatert status Tiltak nr. 2, Kvalitetssystem Oppdatert status for både pkt. a og b Tiltak nr. 5, Ressursfordeling Oppdatert status Tiltak nr. 8 e) Ansettelse av Controller Endret status. Stilling utlyses i mars Tiltaknr. 17, Antikorrupsjon og etikk, pkt. a) Endret status til igangsatt Tiltak nr. 28 b) Utrede mulighet for løpende tilbakemelding fra brukerne av byggesak Endret ansvarlig til kommunaldirektør for P Tiltak nr. 1, Virksomhetsplan Endret status til utført Tiltak nr. 2, Kvalitetssystem Oppdatert status for pkt. b Tiltak nr. 3, Avklaring av oppgaver og ansvar Oppdatert status Tiltak nr. 5, Ressursfordeling Oppdatert status Tiltak nr. 7, Manuelle rutiner, pkt c Oppdatert status til Utført Tiltak nr. 8, Kvalitetssystem inkl. internkontroll, pkt b) Satt på referanse til tiltak nr Tiltak nr. 11, Toleransegrenser for saksbehandling etableres Status endret til Utført, jfr. pkt. 1, Virksomhetsplan Tiltak nr. 17, Antikorrupsjon og etikk, pkt a Status endret til utført Tiltak nr. 17, Antikorrupsjon og etikk, pkt b Status oppdatert Tiltak nr. 23, Bierverv Tiltak nr. 24, Habilitet Oppdatert status til utført. Nytt underpunkt med frist Oppdatert status til utført. 2 nye underpunkt med frist for pkt. a og for pkt. b Tiltak nr. 27, Klagesaksbehandling Oppdatert status til utført Tiltak nr. 32, Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Nytt tiltak Tiltak nr. 33, Offentliggjøring av A-lista knyttet til granskning av byggesaksavdelingen Nytt tiltak Tiltak nr. 34, Detaljerte organisasjonskart Nytt tiltak Tiltak nr. 2, Kvalitetssystem Oppdatert status for pkt. b Tiltak nr. 3, Avklaring av oppgaver og ansvar Status endret til utført Tiltak nr. 5, Ressursfordeling Status endret til utført Tiltak nr. 6, Månedsrapportering Status endret til utført Tiltak nr. 8 e, Egen funksjon som systemansvarlig for internkontroll Oppdatert status ifm. ansettelsesprosess Tiltak nr. 17, Antikorrupsjon og etikk, pkt. b Status oppdatert Tiltak nr. 20, Selvkostberegning Status oppdatert Tiltak nr. 30, Åpenhet oppfølgingsarbeidet Status er endret til «Løpende» Tiltak nr. 32, Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Endret status til utført Tiltak nr. 33, Offentliggjøring av A-lista knyttet til granskning av byggesaksavdelingen Endret status til utført
4 Kap , Nytt system for saksbehandling og arkivløsninger 1.avsnitt er nytt Tiltak nr. 2, Kvalitetssystem Oppdatert status for pkt. b, Pilotversjon igangsatt Tiltak nr. 8 d, Rammeverk for internkontroll, Byplan Endret status til igangsatt, se tiltak 2, Kvalitetssystem Tiltak nr. 8 e, Egen funksjon som systemansvarlig for internkontroll Oppdatert status, Konserncontroller tilsatt Tiltak nr. 17, Antikorrupsjon og etikk, pkt b Status oppdatert til Løpende Tiltak nr. 18, Nytt sak/arkiv system anskaffes for hele kommunen Tiltak nr. 18 c, Nøkkelkontroller for kritiske mangler i ESA Tiltak nr. 19, Sammenheng mellom oppgaver og ressursser Tiltak nr. 20, Selvkostberegning Status oppdatert, omtales i 1.tertisalrapport Endret status til utført Status oppdatert, omtales i 1.tertisalrapport Status oppdatert, omtales i 1 tertialrapport og behandles av bystyret Tiltak nr. 21 a, Kompetansekartlegging Byplan Status oppdatert, gjennomføres juni Tiltak nr. 22, pkt. 1, Anskaffelse nytt sak- og arkivsystem for å sikre datauthenting til KOSTRA Status oppdatert, omtales i 1.tertisalrapport Tiltak nr. 23 a, Veileder for håndtering av Bierverv Oppdatert status til utført pr Tiltak nr. 24 a, Habilitet Oppdatert status til utført pr , jfr. tiltak nr Tiltak nr. 32, Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Endret status. Vedtatt av bystyret Kap. 1.1 Bakgrunn Siste avsnitt er nytt iht. bystyrevedtak Tiltak nr. 2, Kvalitetssystem Oppdatert status for pkt. b, til utført. Versjon 1.0 ble implementert Tiltak nr. 8 b, Byplan innfører kvalitetssystem for virksomheten Endret status til utført, se tiltak 2, Kvalitetssystem Tiltak nr. 8 d, Rammeverk for internkontroll, Byplan Endret status til utført, se tiltak 2, Kvalitetssystem Tiltak nr. 8 e, Egen funksjon som systemansvarlig for internkontroll Endret status til utført. Konserncontroller tilsatt og starter høsten Tiltak nr. 10, Nøkkelkontroller Endret status til utført Tiltak nr. 18, Nytt sak/arkiv system anskaffes for hele kommunen Tiltak nr. 19, Sammenheng mellom oppgaver og ressursser Tiltak nr. 20, Selvkostberegning Tiltak nr. 21 a, Kompetansekartlegging Byplan Tiltak nr. 22, pkt. 1, Anskaffelse nytt sak- og arkivsystem for å sikre datauthenting til KOSTRA Status oppdatert og frist endret til , omtalt i 1.tertisalrapport Status oppdatert, omtalt i 1.tertial 2017 og vedtatt i bystyret Status oppdatert, omtalt i 1.tertial 2017 og vedtatt i bystyret Status oppdatert, igangsatt juni 17 og ferdigstilles innen Opplæringsplan ferdigstilles innen Status oppdatert med ny frist til , omtalt i 1.tertisalrapport, jfr. tiltk nr
5 Tiltak nr. 24 b, Rutine for vurdering av habilitet for Byplan Oppdatert status til igangsatt og ferdigstilles innen Tiltak nr. 28 b, Utrede mulighet for løpende tilbakemelding for brukere av byggesak Oppdatert status til utført Tiltak nr. 29, Utrede ombud for alle kommunale tjenester Tiltak nr. 8 e, Egen funksjon som systemansvarlig for internkontroll Tiltak nr. 32, Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Tiltak nr. 2, Kvalitetssystem Tiltak nr. 8 a, Nytt felles kvalitetssystem innarbeides i hele kommuneorganisasjonen Tiltak nr. 15, Egen sak om retningslinjer for dispensasjonsvedtak og klagebehandling til Bystyret Tiltak nr. 24 b, Rutine for vurdering av habiltet for Byplan Tiltak nr. 9, Risiko- og sårbarhetsanalyse for Byplan Tiltak nr. 15, Egen sak om retningslinjer for dispensasjonsvedtak og klagebehandling til Bystyret Tiltak nr. 20, Selvkostberegning Oppdatert status. Behandlet i Formannskapet Sak til bystyret høsten 17. Oppdatert status. Konserncontroller tilsatt og starter 1. september Oppdatert status. Tilbudsforespørsel om eksternt varslingsmottak er sendt fem firmaer 24.8 Endret ansvar fra HR-direktør til Kommunaldir. for P07 Endret ansvar fra HR-direktør til Kommunaldir. for P07 Status oppdatert. Igangsatt og vil bli fremmet i Formannskapet 19.sept 17. Status oppdatert. Igangsatt og ferdigstilles iløpet av september 17. Status oppdatert. Igangsatt og inngått avtale med konsulentfirma. Status oppdatert. Igangsatt og vil bli fremmet i Formannskapet oktober 17 Utført. BDO har gjennomført uavhengig gjennomgang, jfr. 1.tertialrapport Tiltak nr. 21 a, Kompetansekartlegging Byplan Utført. Opplæringsplan ferdigstilles innen Tiltak nr. 24 b, Rutine for vurdering av habiltet for Byplan Første versjon utarbeidet. Endelig versjon vil foreligge innen utgangen av okotber Tiltak nr. 25, Rekruttering Igangsatt. Status oppdatert Tiltak nr. 26, Delegasjonsreglement Status oppdatert til utført Tiltak nr. 28 a, Brukerundersøkelse for byggesak Tiltak nr. 28 c; KlarSpråk Tiltak nr. 29, Utrede ombud for alle kommunale tjenester Oppdatert status til igangsatt. Brukerundersøkelsen er under utarbeidelse og vil bli sendt ut medio oktober. Oppdatert status til igangsatt. Løpende aktivitet i arbeidet med kvalitet. Oppdatert status. Behandlet i bystyret, sak 137/ Tiltak nr. 32, Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Utført. BDO skal drifte eksternt varslingsmottak Pkt , Organisatoriske endringer Tiltak nr. 8, Etablering av en «konsern Controller funksjon» Endret teksten mht. at nye leder på Byplan har tiltrådt. Endret org.kart, Ny ledelse i Byplan 2017, er oppdatert m/leder for juridisk. I teksten under tabell for tiltak nr. 8, er det i 1.avsnitt strøket «ved økonomi / næringsdirektør», siden dette er lagt direkte under Rådmannen
6 Tiltak nr. 15, Egen sak om retningslinjer for dispensasjonsvedtak og klagebehandling til Bystyret Status oppdatert til Utført. Behandlet i bystyret , sak 177/ Tiltak nr. 24 b, Rutine for vurdering av habiltet for Byplan Status oppdatert til utført Tiltak nr. 25, Rekruttering Tiltak nr. 28 a, Brukerundersøkelse for byggesak Tiltak nr. 29, Utrede ombud for alle kommunale tjenester Tiltak nr. 31, Evaluering Pkt. 5, Evaluering Status oppdatert til utført. Brukerundersøkelse er forbredt, men litt forsinket utsendelse. Blir sendt ut i november. Oppdatert status. Brukerundersøkelse er forbredt, men litt forsinket utsendelse. Blir sendt ut i november. Oppdatert status. Bevilgning og organisering er lagt inn i forslag til økonomiplanen for , som behandles politisk i november 17. Status oppdatert. Rådmannen fremmer egen sak i Tilført nytt avsnitt «Rådmannen fremmer egen sak om prosess for evaluering av tiltaksplanen i 2018» Tiltak nr. 9, Risiko- og sårbarhetsanalyse for Byplan Status oppdatert til utført Tiltak nr. 13, Retningslinje for postregistrering Status oppdatert. Ny revisjon godkjent Tiltak nr. 28 a, Brukerundersøkelse for byggesak Tiltak nr. 28 b, Utrede mulighet for løpende tilbakemelding for brukere av byggesak Oppdatert status til utført.. Brukerundersøkelse er sendt ut og resultatet vil foreligge innen Oppdatert status. Igangsatt en løpende brukerundersøkelse for byggesaksveiledningen på servicetorget
7 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1. Bakgrunn Bakgrunn for arbeidet er oppfølging av granskningsrapporten fra Deloitte som ble presentert for kontrollutvalget Drammen kommune avdekket avvik ved byggesaksbehandlingen høsten 2015 som dannet grunnlag for mistanke om korrupsjon. Rådmannen besluttet å melde de mistenkelige forholdene til politiet Politiet etterforsket saken i hemmelighet inntil to saksbehandlere ble pågrepet hhv 18. og Straks saken ble offentlig, varslet rådmannen fire større oppfølgingstiltak, : 1. Organisatoriske endringer 2. Ulovlighetsoppfølging av korrupsjonssakene 3. ROS-analyse 4. Ekstern granskning Kontrollutvalget tok ansvar for å utlyse oppdraget med ekstern granskning og er mottaker av rapporten fra Deloitte Kontrollutvalget fattet følgende vedtak : 1. Redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi tilbakemelding på iverksatte og planlagte tiltak som følge av denne saken 3. Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir tilbakemelding i god tid før kontrollutvalgets møte 14.februar Informasjon vedr. ovennevnte tiltak omtales i Kap 2 og der det er relevant i dokumentet. I tillegg vedtok Bystyret , jfr. sak 176/16, at Rådmann fremmer Sak om alt. organisering av Byplan våren Bystyrets vedtak: «Rådmannen bes vurdere alternative organisasjonsmodeller, herunder ekstern løsninger med rammeavtaler, for kommunens byggesaksavdeling. Kvalitet skal være førende. Vedtaksmyndigheten skal fortsatt ligge internt i kommunen. Saken legges frem for bystyret før sommeren 2017.» Rådmannen orienterte Formannskapet om hvordan vedtaket er planlagt fulgt opp. Saken ble behandlet i bystyret , jfr. sak 114/17, organisering av byggesaksbehandlingen. Bystyrets vedtak: 1. Saken tas til orientering. 2. Det forventes at byggesaker i Drammen behandles raskt, ensartet og med god service. Det forventes at rådmannen løpende vurderer organisering av byggesaksbehandlingen ut fra disse målsettingene. 3. Rapportering om status i byggesaksbehandlingen skjer gjennom tertialrapporter og løpende orientering til formannskapet som planutvalg. Det utarbeides måleindikatorer som det kan rapporteres på over tid. 4. Det gjennomføres en ekstern evaluering i tråd med tiltak 31 i tiltaksplanen Avgrensninger Deloittes rapport av gir anbefalinger om tiltak for byggesaksavdelingen, som bør gjennomføres av Drammen kommune. Flere av de 13 konkrete anbefalingene fra Deloitte er fulgt opp gjennom de 4 tiltakene rådmannen igangsatte I denne rapporten belyses igangsatte og nye tiltak samlet knyttet til granskningsrapporten i tråd med kontrollutvalgets vedtak. Denne rapporten vil følgelig ikke gå i detalj på alle 7
8 forhold knyttet til korrupsjonssaken som kan være relevant, blant annet oppfølging av ulovlighetssaker, organisasjonsendringer, generell risiko- og sårbarhetsanalyse. Disse tiltakene gis en generell omtale der det er relevant. Videre omhandler ikke dette dokumentet forhold som er del av politiets etterforskning eller saker som skal rettslig behandles. I tråd med granskningsrapporten fra Deloitte er hovedfokus i dette dokumentet saker hvor det er avdekket avvik eller mistanke om avvik. Det er følgelig ikke foretatt en gjennomgang av et representativt utvalg av saker i byggesaksavdelingen. I dette dokumentet er det heller ikke gått inn på personalmessige forhold Formål Overordnet formål: 1. Grunnlag for behandling av saken i kontrollutvalget 14.februar som vil inngå i saken som fremlegges for Bystyret 28.mars. 2. Forebygge og redusere risiko for korrupsjon 3. Sikre tillit, høy kvalitet og god service i byggesaksbehandlingen i Drammen kommune Konkret formål: 1. Sikre læring og forbedring for områder påpekt fra Deloitte i sin rapport 2. Sikre oppfølging av de 13 anbefalingene i rapporten fra Deloitte 3. Få vurdert om tiltakene gir ønsket effekt og måloppnåelse 1.4. Forankring og medvirkning Utkast til dette dokumentet er forelagt alle ansatte ved virksomhet Byplan, tillitsvalgte, verneombud og andre som er ansvarlige for oppgaver som omhandles i dette dokumentet. Et utkast er også forelagt Deloitte. Innspill og kommentarer fra alle som har medvirket er innarbeidet i dette dokumentet Økt pågang av byggesaker i 2016 For å gjenopprette tillit er det nødvendig at byggesaker behandles til rett tid med rett kvalitet. Antall byggesaker inn til Drammen kommune har økt betydelig i Derfor har virksomhet Byplan med planavdeling og byggesaksavdeling fokusert på å behandle denne økte mengden saker i tillegg til oppfølgning av korrupsjonssaken Læring og forbedring Anbefalinger i Deloittes rapport og kommunens egen gjennomgang, gir et grunnlag for læring og forbedring, sammen med tilbakemelding fra brukere og politiske føringer. I dette dokumentet foreslås konkrete tiltak for å øke kvaliteten, sikre gode kontrollrutiner og yte bedre service. Det er en erkjennelse i hele organisasjonen at det er behov for endring. Dette dokumentet er utarbeidet på relativt kort tid for å overholde fristen fastsatt av kontrollutvalget. Dokumentet er følgelig å anse som et første utkast som må oppdateres og bearbeides etter at granskningsrapporten har vært til behandling i kontrollutvalget og i Bystyret. 8
9 2. STATUS I ARBEIDET SÅ LANGT Da kommunen avdekket korrupsjonssaken oktober 2015 var hovedfokus å bistå politiet i deres etterforskning. Etter anmodning fra politiet var kun fåtall personer informert og involvert i dette arbeidet. I tillegg startet rådmannen umiddelbart med å analysere organisasjonen i forhold til nødvendige tiltak som en følge av korrupsjonssaken. Når korrupsjonssaken ble offentlig ble planlagte tiltak redegjort for i eget notat til Formannskapet og deretter presentert for Formannskapet i møte Dette arbeidet har pågått gjennom hele Utførte tiltak / endringer, grafisk oversikt 1.fase: fra korrupsjonssaken avdekkes og politiet kontaktes frem til saken ble offentlig kjent fase: fra saken ble offentlig kjent og frem til januar 17 3.fase: fra januar 17 til bystyrets behandling og ut året Organisatoriske endringer Ny organisasjonsmodell ble vedtatt i juni Byutviklingsdirektøren har ansvar for rekruttering av virksomhetsleder for byplan og sammen med fungerende byplansjef sørget for rekruttering av avdelingsledere. Ny byplansjef og ny byggesakssjef er ansatt og de tiltrådte henholdsvis og I begge stillingene har det vært leid eksterne i hele eller deler av Ny leder for juridisk avdeling tiltrådte For å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet på Byplan er det leid inn ekstern kompetanse innen jus, byggesak og plan. 9
10 Organisering Byplan, inkl. Byggesak Organisering Byplan, inkl. Byggesak, vedtatt juni 2016 (under implementering) Ny ledelse i Byplan 2017 Virksomhetleder Byplan Heming Herdlevær Avdelingsleder plan Lene Basma Avdelingsleder byggesak Tone Hau Steinnes Avdelingsleder juridisk Merete Longva Bjerke 10
11 Ny organisering vil bidra til måloppnåelse for flere av Deloittes anbefalinger: Ved å øke antall avdelinger vil kontrollspennet for hver enkelt leder reduseres, og man får en utvidet og styrket ledergruppe på Byplan. Ved opprettelse av en egen stabsenhet er det satt av ressurser til å: Utarbeide kvalitetssystem inklusive internkontroll Økonomistyring Arbeid med operasjonalisert virksomhetsplan Rapportering internt og i KOSTRA Bidra til utvikling av nytt sak/arkivsystem Ved opprettelse av «fagavdeling juridisk» vil det tydeliggjøres ressurser og styring av: Ulovlighetsoppfølging oppfølging av et økende antall ulovlige byggetiltak Klager behandles i fagavdeling juridisk. Det sikrer at alle klager behandles i en annen avdeling og av andre saksbehandlere enn ved fagavdelingene byggesak og plan. Fagavdeling juridisk skal i tillegg innhente en uavhengig juridisk vurdering fra kommuneadvokaten i klagesaker Bystyrets vedtak om alternative organisasjonsmodeller Rådmannen vil fremme egen sak våren 2017 for å følge opp bystyrets vedtak fra Tema i saken vil bl.a. være gjennomgang av eksisterende rammeavtaler og vurdering av behov for utvidelse/nye avtaler for å sikre kapasitet og kompetanse. Ny kapasitetsvurdering utarbeides bl.a. for å sikre at det er tilstrekkelig ressurser for restansenedbygging av ulovlighetssaker. Saken vil også omhandle kvalitetssystem, internkontroll, styring og ledelse og oppfølging av Deloitte-rapporten. Ansatte vil involveres i arbeidet og det vil hentes inn brukererfaringer Ulovlighetsoppfølging Prosjekt for ulovlighetsoppfølging har vært organisert under rådmannen og vært ledet av tidligere byplansjef, Hilde Haslum frem til Prosjektet er overført til linjen fra Prosjektet har leid inn ekstern kompetanse innen jus og byggesak. Fra rapporterer prosjektet i linjen og ledes av Erik Øhn, tidligere avdelingsdirektør for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet omfatter: Bistand til politiets etterforskning i form av oversendelse av etterspurt dokumentasjon /redegjørelser er gitt politiet fortløpende behov forventes dekket pr Bistand til Deloitte sitt granskningsoppdrag i form av oversendelse av etterspurt dokumentasjon er gitt Deloitte fortløpende og avsluttet desember Retting av byggesaker: - A-saker: 27 saker med urettmessige vedtak om godkjenning, inngår i politisaken - B-saker: 42 saker der mistanke om uregelmessige vedtak er meldt inn i tilknytning til at korrupsjonssaken ble kjent - C-saker: 21 adresser der mistanke om ulovlige tiltak er meldt inn etter at korrupsjonssaken ble kjent i media - Totalt omfatter dette 90 saker Oppfølgingsprosjektet, status pr : A-saker: Alle 27 vedtak omgjort - 6 klager til fylkesmannen stadfestet - 15 saker avsluttet 11
12 - 11 søknader under behandling - 1 forhåndskonferanse etter klagebehandling, før søknad - I 2016 er det innkrevd tvangsmulkter for kr ,-. B-saker: Alle opprinnelige 42 saker gjennomgått - 8 saker flyttet til C-listen - 8 saker følges opp av Oppfølgingsprosjektet - 19 saker er under ordinær behandling - 7 saker avsluttet - 2 adresser eksisterer ikke - I 2017 er det innkrevd tvangsmulkter for kr ,-. C-saker: Befaring gjennomført på alle 21 adresser som i hovedsak omfatter ulovlige boenheter. - 6 saker er avsluttet (ingen ulovligheter avdekket) - 1 sak er overført til Lier kommune som settekommune - I 9 saker er det gitt pålegg - I 4 saker er det gitt varsel om pålegg - 1 søknad under behandling Ordinær ulovlighetsoppfølging Det er registrert ca. 280 meldinger om mulige ulovlighetssaker pr I tillegg til saker kommunen selv fatter mistanke om er kommunen avhengige av tips fra innbyggere. For å øke kapasiteten er det leid inn 2 eksterne konsulenter ROS-analyse Det er utarbeidet en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) mot korrupsjon for hele kommuneorganisasjonen. ROS-analysen er gjennomgått på heldags ledersamling for alle virksomhetsledere og avdelingsledere. Det er etablert eget prosjekt for å sikre fokus på etikk i alle avdelinger. Antikorrupsjon og etikk skal kontinuerlig stå på dagsorden i alle deler av kommunens organisasjon. Se også Kap HR- og utviklingsdirektøren er ansvarlig for det overordnede prosjektet. Hver virksomhetsleder har ansvar for at dette gjennomføres i hver avdeling i egen virksomhet Ekstern granskning Deloitte har på oppdrag av Kontrollutvalget i Drammen kommune gransket styring, organisasjon og ledelse i byggesaksbehandling. Rapporten ble orientert om for Kontrollutvalget Rådmannen har bistått Deloitte i arbeidet med rapporten fordi rapporten vil være viktig for læring og forbedring. Det er gitt innspill underveis i arbeidet for å rette misforståelser eller feil og forslag til presiseringer for å unngå uklarheter. Rådmannen har ikke vurdert innholdet i rapporten med sikte på eventuelle uenigheter eller tilleggsopplysninger. De ansatte ved planavdelingen, byggesaksavdelingen og juridisk avdeling fikk en gjennomgang og orientering fra Deloitte onsdag I samme møte redegjorde rådmannen for oppfølgingsarbeidet i korrupsjonssaken og foreløpige tiltak for å følge opp anbefalingene fra Deloitte. Tiltak og oppfølging av Deloittes anbefalinger omtales i Kap. 4. Rådmannen har i tråd med vedtak i kontrollutvalget utarbeidet dette dokumentet som en oppfølging fra granskningsrapporten til Deloitte. 12
13 2.2. Status andre tiltak Kvalitetssystem I 2017 er arbeidet med å bygge opp et kvalitetssystem prioritert i hele organisasjonen. Dette medfører at arbeidet gis stor oppmerksomhet av alle ledere. Ressurser frigjøres for å løse de oppgaver som er nødvendig for å etablere et overordnet kvalitetssystem. Det handler blant annet om å beskrive prosesser, utarbeide nødvendig dokumentasjon, felles retningslinjer, hvordan utføre intern revisjon og å definere hva avvik og uønskede hendelser er. Det er rekruttert 4 kvalitetskoordinatorere til Drammen kommune. Disse 4 skal være pådrivere for å utarbeide og innføre kvalitetssystem i kommunen. En er ansvarlig for hele kommuneorganisasjonen og det er en koordinator for hver av områdene byutvikling, helse og omsorg og oppvekst. For lederne blir det viktig å sikre implementering og forståelse i egen virksomhet. Det krever fokus på kvalitetsarbeidet og på endringsledelse. Virksomhetslederne vil forpliktes til dette gjennom lederkontraktene i Utviklingsarbeidet vil bestå av to faser; den første fasen vil innebære utarbeiding av et felles rammeverk for konsernet. Den andre fasen vil innebære anskaffelse av et nytt elektronisk verktøy. Kvalitetssystem for Byplan Det skal etableres et nytt kvalitetssystem for Byplan i tråd med rammeverket for hele kommunen. Ansvaret for å utarbeide kvalitetssystemet ligger hos virksomhetsleder. Ressurser til gjennomføring av kvalitetsarbeidet ligger i ny stabsenhet. I tillegg til oppdatering av rutiner og beskrivelser av hovedprosesser for Byplans oppgaver og ansvar, vil rammeverk for internkontroll og nøkkelkontroller være en viktig del av nytt kvalitetssystem. Arbeidet koordineres med kvalitetskoordinator innen byutvikling og på konsernnivå. Det første operative versjonen av nytt kvalitetssystem skal foreligge til sommeren Sammenheng mellom kvalitetssystem og internkontroll Drammen kommune har vedtatt å innføre et felles kvalitetssystem for hele kommuneorganisasjonen. Internkontroll inngår som en del av kvalitetssystemet. Viktige momenter for internkontroll er omtalt i rapporten til Deloitte, Kap Deloitte omtaler Coso-modellen i sin rapport, der de viktigste elementene er: Kontrollmiljø Risikovurdering Kontrollaktiviteter Kommunikasjon og informasjon Ledelsesoppfølging Nytt system for saksbehandling og arkivløsninger 7.april vedtok rådmannsgruppa for den nye kommunen at det skulle etableres et felles prosjekt for anskaffelse og implementering av ny løsning for sak- og arkiv for Nedre Eiker, Svelvik og Drammen. Som en konsekvens av denne beslutningen vil prosjektet for anskaffelse og implementering av ny sak- og arkivløsning bli noe forsinket. Dette redegjøres det for i 1. tertialrapport. Prosjektet MinSak skal levere nye løsninger for saksbehandling og arkiv til driftsorganisasjonen. Dette omfatter blant annet en ny frittstående arkivkjerne hvor all bevaringsverdig dokumentasjon lagres. 13
14 Det vil bli implementert nye saksbehandlingsflater som er tilpasset brukernes ulike behov og krav til både generell saksbehandling som mer spesialiserte/fagorienterte behandlingsområder. En viktig leveranse er en egen modul for behandling av byggesaker; etter kravene i KS sin kravspesifikasjon ebyggesak. Videre vil prosjektet levere støtte for behovene knyttet til kvalitetsdokumentasjon (dokumenthåndtering, avvikshåndtering, skademelding, risikovurdering, tiltaksoppfølging mm.), og løsningen vil kunne knyttes mot saksbehandling. MinSak skal gi Drammen kommune: Bedre og mer moderne saksbehandlingsløsninger for brukerne Forbedret prosess-støtte i saksbehandlingen Mulighet for å knytte styringsparametere, kvalitetskrav og -kontroller til saksbehandlingsprosesser Enklere integrasjoner mot fagsystemer, felleskomponenter og interne/eksterne registre Videreføring av eksisterende arkiver Bedre rapportering og statistikk, med fleksible muligheter for dataanalyse Antikorrupsjon/etikk: Gjennomførte og igangsatte tiltak i etterkant av ROS-analysen: I desember 2016 ble det gjennomført heldags samling for alle ledere og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud med etikk som tema. Bistand fra Det Norske Veritas GL Mål relatert til etikk og varsling er innarbeidet i lederens årlige lederkontrakter og i virksomhetsplanene. E-læringsprogrammet om etikk og etiske dilemmaer er ferdigstilt og distribuert til alle ledere via kursadministrasjonssystemet «myoutime». Det samme systemet benyttes i Lederskolen og lederne i Drammen Kommune har enkel tilgang til denne opplæringen via mobil, nettbrett og PC. E-læringen er bygget opp med en generell introduksjon etterfulgt av et rammeverk og eksempler på etiske dilemmaer. E-læringen er obligatorisk for alle ledere. Obligatorisk e-læring for alle ansatte utarbeides og iverksettes senere i år. Det etableres i løpet av 1. kvartal 2017, møteplasser i virksomhetene der medarbeidere kan ta opp etiske dilemmaer. På disse møteplassene skal det også legges opp til kollegaveiledning. Dette er allerede etablert i mange virksomheter. Det er etablert en arbeidsgruppe, ledet av HR. Gruppen består av representanter fra ledelsen og fra arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgruppen utarbeider en dilemmabank for etisk refleksjon hvor målgruppen er alle ansatte i Drammen kommune. Denne ferdigstilles i april Arbeidsgruppen gjennomgår også innholdet i etikkplakaten. Det gjøres en vurdering av teksten for å se om den kan spisses. Dette blir i så fall en bystyresak som først tas opp i Partssammensatt samarbeidsutvalg. Etikkplakaten ble vedtatt i bystyret i Det største behovet anses imidlertid å være at alle ansatte tilegner seg og diskuterer med leder og kollegaer betydningen av innholdet i etikkplakaten Kompetanse og opplæring: Medarbeiderne tilbys kompetanseutvikling via sitt programområde og virksomhet. I tillegg gjennomføres det, i regi av HR, obligatoriske samlinger og kurs for alle ledere i kommunen. I 2017 og 2018 gjennomfører Drammen kommune kompetansekartlegging av medarbeidere. Formålet er å bidra til kvalitet i tjenesteproduksjonen gjennom rett kompetanse på rett sted til rett tid. 14
15 3. ORGANISERING AV OPPFØLGINGSARBEIDET Oppfølging av granskningsrapporten fra Deloitte påpeker forhold som er ansvarsplassert i ulike deler i organisasjonen. Oppgavene løses i linjen i forhold til oppgaveansvar. Oppfølgingsarbeidet skal følge normale prosedyrer for medvirkning og drøfting i organisasjonen Roller og ansvar Rådmannen har det overordnede ansvaret. HR- og utviklingsdirektør: Kvalitetssystem Nytt system for saksbehandling og arkivløsninger Antikorrupsjon og etikk Bierverv og habilitet Rekruttering Kompetanse og opplæring Kommunaldirektør for økonomi og næring Internkontroll Vurdering av budsjett fordeling av ressurser og oppgaver Selvkostregnskap KOSTRA rapportering Byutviklingsdirektør: Organisering av virksomhetene Styring og overordnet ledelse Oppdrag til virksomheten i form av lederkontrakten med tilhørende virksomhetsplan Virksomhet Byplan (plan- byggesak- og juridisk avdeling) overordnet nivå: Virksomhetsplan Kvalitetssystem inkl. internkontroll HR-plan Budsjett Rapportering 3.2. Ressurser Oppfølgingsarbeidet er langt i linjeorganisasjon i samsvar med roller og ansvar, jfr. Kap. 3.1 Ekstra behov for kapasitet eller kompetanse løses ved kjøp av tjenester eksternt 3.3. Aktører 15
16 4. TILTAKSPLAN 4.1. Oppfølgingstiltak Generelle tiltak, se Kap Organisatoriske endringer 2. Ulovlighetsoppfølging 3. ROS-analyse 4. Ekstern granskning Tiltak på bakgrunn av Deloittes rapport Forkortelser benyttet i tabell under: HR-dir.: HR- og utviklingsdirektør (medlem av rådmannens ledergruppe) Øk.dir.: Kommunaldirektør for økonomi og næring (medlem av rådmannens ledergruppe) : Virksomhetsleder (leder av virksomhet Byplan med avdelingene plan, byggesak og juridisk). Virksomhetsleder Byplan rapportere til rådmann v/ byutviklingsdirektør Forklaring på tidsfrister: er satt for å fange opp Bystyrets behandling av granskningsrapporten som er planlagt til bystyremøte Generelt om tidsfrister: Ved eksterne anskaffelser er kommunen pliktig til å følge lov om offentlige anskaffelser og kommunens rutiner. Det tas derfor forbehold om at enkelte tidsfrister må justeres der hvor fremdriften kommer i konflikt med lovpålagte frister. Dette er et dynamisk dokument som forutsettes oppdatert løpende blant annet for å fange opp politisk behandling av saken, drøftinger og innspill fra eksterne. I tillegg vil flere av tiltakene være varige aktiviteter og tidsfristen sier når tiltaket skal igangsettes. Dette blant annet for å sikre at tiltak iverksettes fortløpende. Videreutvikling- og forbedring er en kontinuerlig prosess. 16
17 Anbefaling nr. 1, Avdelingen må sikre at det settes mål for byggesaksavdelingens oppgaveutførelse slik at de ansatte har klare føringer å forholde seg til. 1 Virksomhetsplan for Utført. Tydelige mål for avdelingens oppgaver knyttet til saksbehandling, klagebehandling, ulovlighetsoppfølging, tilsyn, service, restanser, kvalitetssystem, kvalitetssikring, internkontroll, kompetanseplan og opplæring, ressurser 2 Utarbeidelse av kvalitetssystem a. For hele kommunen, jamfør eget prosjekt b. Kvalitetssystem for Byplan Kommunaldir. for P Igangsatt, á jour iht. fremdriftsplan Utført iht. fremdriftsplan, Versjon 1.0 er implementert pr Pilotversjon ble igangsatt Virksomhetssamling for Byplan avholdt april med tema 3 Avklaring av oppgaver og ansvar for ansatte Det utarbeides en oversikt over ansvar og oppgaver for ledelse og ansatte på Byplan hvor det fremgår hvem som har ansvar for hva. «kvalitetssystem og etikk» Utført. Anbefaling nr. 2, Det bør utarbeides en operasjonalisert virksomhetsplan for avdelingen som ivaretar de føringer som gis fra overordnet nivå og som sikrer en realistisk planlegging i samsvar med tilgjengelige ressurser og hvor uønsket målforskyvning blir forebygget. 4 Se tiltak nr 1, virksomhetsplan 5 Ressursfordeling Ressurser / månedsverk fordeles på mål og aktiviteter fordelt på avdelingene på Byplan Utført. 17
18 Anbefaling nr. 3, Det må sikres at rapportering til overordnet nivå er riktig og relevant ut fra de problemstillinger som representerer utfordringer for avdelingens oppgaveutførelse. 6 Månedsrapportering Utført. a. Gjennomgang av rutiner og maler for rapportering b. Oppdateres iht. ny virksomhetsplan 7 Manuelle rutiner Styringsinformasjon innhentes manuelt inntil nytt sak og arkivsystem er anskaffet. a. Rapport for ledergodkjente vedtak (hindre egengodkjenning) b. Rapport for saksfordeling utført (sikrer oversikt over opprettede saker) c. Rutine for avslutning av saker Utført a. Utført b. Utført c. Utført Anbefaling nr. 4, Kommunen bør sørge for at det etableres et formålstjenlig internkontrollrammeverk slik at betryggende kontroll i saksbehandlingen sikres. 8 Kvalitetssystem inklusiv internkontroll a) Nytt felles kvalitetssystem innarbeides i hele kommuneorganisasjonen b) Byplan innfører kvalitetssystem for virksomheten c) Internkontroll er prioritert i oppdragsbrev for 2017 til alle virksomheter d) Rammeverk for internkontroll utarbeides for virksomhet byplan e) Det etableres egen funksjon som systemansvarlig for internkontroll Controller for hele kommuneorganisasjonen f) Det gjennomføres regelmessig internrevisjon hvor forvaltningsavdelingene prioriteres (bl.a. byggesaksavdelingen) Kommunaldir. for P07 Rådmann Øk-dir Jan Igangsatt Øk-dir. (overtas av Controller) Utført, se tiltak 2 Utført Utført, se tiltak 2, Kvalitetssystem Utført. Konserncontroller er tilsatt og starter opp 1.september Planlagt Etablering av en «konsern Controller funksjon». For å sikre at det blir etablert et godt og betryggende kvalitet/internkontrollrammeverk i hele kommunen, vil rådmannen sørge for at det blir utarbeidet en egen rapportering om utvikling og oppfølging av dette arbeidet. I tillegg skal det gjennomføres egne kontroller om oppgaver faktisk blir utført og fulgt opp som planlagt. På denne bakgrunn etableres en ny stilling som Controller for hele kommunen som rapporterer direkte til rådmannen. 18
19 Viktige oppgaver for Controller vil være å sikre at kvalitetssystem inkl. internkontroll etableres og etterleves, blant annet gjennom å bestille internrevisjoner. Det foreslås også at det etableres et eget opplegg for «uavhengige» internrevisjoner. For å sikre at kvaliteten på internkontrollen og saksbehandlingen til enhver tid er på riktig nivå. Det foreslås at denne type oppdrag knyttet internrevisjoner gjennomføres av eksterne etter konkurranse og ved bruk av rammeavtaler. Anbefaling nr. 5, Det bør gjennomføre en risikokartlegging og vurdering av avdelingens regeletterlevelse, måloppnåelse og rapportering slik at eventuell uønsket risiko kan reduseres, enten ved hjelp av organisatoriske tiltak, samt sikre at avdelingen har velfungerende policyer og rutiner med etablerte nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i saksbehandlingen reduseres. Det bør kommuniseres klare toleransegrenser innenfor sentrale områder. 9 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Byplan Utført - Utføres ved ekstern bistand - Fokus på bla. regeletterlevelse og anti-korrupsjon 10 Nøkkelkontroller Utført Gjennomføres løpende kontroller som del av kvalitetssystemet 11 Toleransegrenser for saksbehandling etableres Toleransegrenser for mål og resultatstyring tydeliggjøres ifm. virksomhetsplan Utført, se pkt. om virksomhetsplan Anbefaling nr. 6, Avdelingen må sørge for at rettsregler etterleves. Dette gjelder også rettsregler knyttet til journalføring og arkivering av inngående og utgående dokumenter. 12 Kvalitetssystem, se tiltak nr Retningslinje for postregistrering (journalføring og arkivering) - Utført. Utarbeidet mai 16, sist revidert Anbefaling nr. 7, Det må sikres at rettsregler knyttet til dispensasjonsvedtak og at vedtatte planverk etterleves i saksbehandlingen. 14 Kvalitetssystem, se tiltak nr Egen sak om retningslinjer for dispensasjonsvedtak og klagebehandling til Bystyret Byutviklingsdirektør Sept 17 Utført. Behandlet i bystyret , sak 177/17. 19
20 Anbefaling nr. 8, Avdelingen må sikre et kontinuerlig fokus på antikorrupsjon og etikk. 16 Kvalitetssystem, se tiltak nr Antikorrupsjon og etikk: a. Alle virksomheter i kommunen skal følge opp den gjennomførte ROSanalysen og ha fokus på antikorrupsjon og etikk. b. Byplan tydeliggjør aktivitet i virksomhetsplanen og rapporterer på gjennomførte aktiviteter (se også egen ROS-analyse for virksomheten, tiltak nr. 9). HR-dir Anbefaling nr. 9, Det må sikres at det etableres tilstrekkelig med nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i ESA reduseres. 18 Nytt sak/arkiv system anskaffes for hele kommunen. HR-dir a. Byplan gir løpende innspill til krav-spesifikasjon for byggesak inn i prosjektet og deltar i arbeidet b. Manuelle rutiner brukes for å redusere risiko for feil og mangler i ESA inntil nytt system er anskaffet, se tiltak nr. 7. c. Nøkkelkontroller for kritiske mangler i ESA gjennomføres regelmessig, se tiltak nr. 10 Løpende Løpende Løpende Utført. E-læringsprogram for samtlige ledere er gjennomført pr Løpende. Innarbeidet i virksomhetsplan til Virksomhetsplan foreligger, se tiltak 1. Rapportering Virksomhetssamling for Byplan avholdt april med tema kvalitetssystem og etikk. Ny fremdriftsplan ble lagt fram i 1. tertialrapport. Utført Utført Utført. Rapporteres i tertial rapport og årsrapport Anbefaling nr. 10, Det må sikres at det er en forsvarlig sammenheng mellom oppgaver og ressursbehov, herunder at avdelingen får rammeforutsetninger til å ivareta både direkte og indirekte kostnader som er nødvendig for å sikre en forsvarlig byggesaksbehandling: Tilstrekkelig kapasitet til kvalitetssikring, Etablering av internkontrollrammeverk/kvalitetssystem. Ivaretakelse og etablering av kontroller for å sikre at svakheter i ESA ikke får innvirkning på oppgaveutførelsen. 19 Sammenheng mellom oppgaver og ressurser a. Vurderer ressurser 2016 b. Vurderer ressurser 2017 c. Ny ressursvurdering 1.tertial Rådmannen Mai 17 Utført. Det vises til 1 tertialrapport 2017, som ble behandlet av bystyret Bystyret vedtok 6,9 mill kroner til oppfølgingsprosjektet og til kontrollutvalget (ekstern granskning). Budsjettrammen for byplan er i 2017 er økt med 2 mill kr til utvidet
21 d. Ressurser til overordnet kvalitetssystem for hele kommunen er avsatt i økonomiplan kapasitet. I tillegg er det bevilget 1 mill kr til oppfølgingsprosjektet. Ressursbehov for 2017 vurderes på nytt i 1. tertial i lys av bla. granskningsrapporten. Konkret vurderes kjøp av tjenester bla til ROS-analyse, kvalitetssystem og selvkostberegning. Anbefaling nr. 11, Deloitte mener at kommunen må gjennomgå selvkostberegning og beregne direkte og indirekte kostnader i forhold til de reelle behov avdelingen har for å sikre betryggende kontroll i saksbehandlingen. 20 Selvkostberegning Selvkostberegninger gjennomgås på ny i lys av rapporten fra Deloitte. For å sikre uavhengighet planlegges beregningene kjøpt eksternt. Øk-dir. Mai 17 Utført. BDO har gjennomført uavhengig gjennomgang, jfr. Bystyrets vedtak vedr. 1.tertial 2017, jfr. sak 116/17, pkt 10 : «Revidert selvkostmodell for byggesak innarbeides i økonomiplan » Anbefaling nr. 12, Kommunen må sikre at saksbehandlerne har tilstrekkelig kompetanse innen de respektive oppgaver / områder byggesaksavdelingen skal utføre. Drammen kommune må sørge for at avdelingen har tilstrekkelig kompetanse både innen administrative/kontrollrelaterte områder og faglige oppgaver, samt at vedlikehold og oppdatering av kompetanse gis prioritet. 21 Kompetanse a. Kompetansekartlegging gjennomføres og opplæringsplan for hele virksomhet Byplan. Utarbeides første halvår b. Kompetansekartlegging og opplæringstiltak dokumenteres og rapporteres Kompetansekartlegging utført. Opplæringsplan er igangsatt ferdigstilles inne
22 Anbefaling nr. 13, Kommunen må sikre at KOSTRA rapportering er riktig. 22 KOSTRA rapportering Anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem vil bidra til riktig datauthenting til KOSTRA rapportering, se tiltak nr. 18. Manuell rapporter utarbeides som grunnlag for KOSTRA HR-dir Løpende Ny fremdriftsplan ble lagt fram i 1. tertialrapport. Utført Andre tiltak Deloitte har i sin rapport gitt 13 konkrete anbefalinger. Rådmannens oppfølging av disse anbefalingene er redegjort for over. I tillegg danner rådmannens arbeid med saken og rapporten fra Deloitte grunnlag for flere tiltak som redegjøres for under: 23 Bierverv Arbeidsreglements bestemmelser for bierverv foreslås presisert og legges frem til drøfting med de tillitsvalgte og fremlegges i PSU. a. HTV/HR-direktør utarbeider «Veileder for håndtering av bierverv i Drammen kommune». 24 Habilitet Rutine for vurdering av habilitet skal utarbeides med utgangspunkt i Arbeidsreglementet pkt. 7, Adferd og habilitet, og blir del av «Veileder for håndtering av bierverv i Drammen kommune», jfr. tiltak nr. 23, Bierverv. a. For kommunen ifm. veileder for håndtering av bierverv, se tiltak nr. 23 a. HR-dir. HR-dir. HR-dir. HR-dir Utført. Notat lagt frem i PSU, Behandlet og godkjent i PSU, 03.april Utført pr. 18.mai. Utført. Notat lagt frem i PSU, Behandlet og godkjent i PSU, 03.april. Utført pr. 18.mai b. Rutine for vurdering av habilitet for Byplan 25 Rekruttering I forbindelse med innføring av kvalitetssystem, skal det vurderes om vi kan bruke tekniske løsninger som gir dokumentasjon på at retningslinjene er fulgt. 26 Delegasjonsreglement Ny gjennomgang av delegasjonsreglementet blant annet for å klargjøre delegering fra virksomhetsleder til avdelingsleder 27 Klagesaksbehandling For klagesaksbehandling innføres det ny rutine om at kommuneadvokaten skal utarbeide uavhengig juridisk vurdering som en del av klagesaksbehandlingen, se omtale i Kap , siste avsnitt Utført. HR-dir Utført. Løsning for dokumentasjon i Web Cruiter iverksatt 10. okt Utført Utført. Klagesaker går nå til kommuneadvokaten for uavhengig juridisk vurdering som kvalitetssikring av saksbehandlingen.
23 28 Bedre Service til innbyggere a. Brukerundersøkelse for byggesak gjennomføres b. Utrede mulighet for løpende tilbakemelding for brukere av byggesak å kunne gi en tilbakemelding på opplevd service via elektronisk tjeneste eller servicetorg c. Klarspråk prosjekt. Alle brev- og vedtaksmaler gjennomgås med sikte på klart språk og tydelig innhold. 29 Utrede ombud for alle kommunale tjenester - For å sikre at innbyggere kan melde inn og få vurdert saker i Drammen kommune av en uavhengig faginstans. - Utrede etablering av et eget ombud for kommunale tjenester som ikke er dekket av andre ombud, som f. eks. barneombud, helseombud, pasient- og brukerombud m.fl. - Dette vil være et nytt tiltak som krever grundig utredning og omfattende medvirkning fra berørte parter. 30 Åpenhet oppfølgingsarbeidet - Dette dokumentet legges ut på nett og oppdateres månedlig 31 Evaluering Tiltakene i oppfølgingsarbeidet evalueres for å sikre at tiltak er utført og for å få vurdert effekten av dem, se eget Kap. 5, om evaluering. Kommunaldir. for P07 Kommunaldir. for P a. Utført. Brukerundersøkelse er sendt ut og resultatet vil foreligge innen b. Utredning utført og igangsatt en løpende brukerundersøkelse for byggesaksveiledningen på servicetorget c. Igangsatt. Løpende aktivitet i arbeidet med kvalitet Igangsatt. Behandlet i formannskapet , jfr. sak 88/17. Behandlet i bystyret, sak 137/17. Bevilgning og organisering er lagt inn i forslag til økonomiplanen for , som behandles politisk i november 17. Rådmannen Månedlig Løpende Må avklares Rådmannen fremmer egen sak i Politiske vedtak og spørsmål (Nye tiltak etter ver. 1.0 pr. februar 17) 32 Anskaffelse av eksternt varslingsmottak Interpellasjon til Bystyret, nr. 1, 2017 HR-dir Utført. BDO skal drifte eksternt varslingsmottak. 33 Offentliggjøring av A-lista, jfr. vedtak fra bystyret 28.03, sak 45/ Utført 34 Detaljert organisasjonskart for Byplan med ansvarslinjer for 2013, 2015 og Utført 23
24 4.2. Gjennomføring Dokumentet beskriver hvem som har ansvar for hvilke oppgaver i linjeorganisasjonen for oppfølging av granskningsrapporten fra Deloitte. Dette dokumentet skal være et åpent og tilgjengelig dokument. Medvirkning skal gjennomføres underveis og dokumentet vil bli justert etter politisk behandling i Bystyret Det planlegges kjøp av tjenester eksternt når det er krav til uavhengighet, kompetanse eller kapasitet Budsjett Rådmannen legger opp til å gjennomføre flertallet av de foreslåtte tiltak innenfor vedtatte budsjettrammer. Rådmannen vil videre vurdere om det er behov for ytterligere ressurser og komme tilbake til dette i 1.tertial rapport EVALUERING Rådmannen foreslår en ekstern evaluering av tiltakene. Evalueringen omfatter året 2017 og resultatet rapporteres til bystyret i 1.tertialrapport Drammen kommune har i dag rammeavtaler med tre ulike fagmiljøer som kan gjennomføre slik uavhengig evaluering. Rådmannen fremmer egen sak om prosess for evaluering av tiltaksplanen i
Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten
Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Orientering i Formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 1 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status
DetaljerTILTAKSPLAN. Versjon 1, Oppdateres månedlig
TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1, 10.02.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17 17/1563
DetaljerTILTAKSPLAN. Versjon 1.4, Oppdateres månedlig
TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.4, 01.06.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17
DetaljerTILTAKSPLAN. Versjon 1.8, Oppdateres månedlig
TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.8, 01.11.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17
DetaljerTILTAKSPLAN. Versjon 1.2, Oppdateres månedlig
TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.2, 04.04.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17
DetaljerPresentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern
Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern Orientering i Formannskapet 13. juni 2017 Rådmann Trond Julin Status: Tiltaksplanen oppdateres månedlig med endringslogg som legges
DetaljerStatus for oppfølgingsarbeidet av korrupsjonssaken
Status for oppfølgingsarbeidet av korrupsjonssaken Tema: 1. Bystyrets vedtak fra 29.11.2016 2. Ekstern granskning 3. Organisatoriske grep normal drift og oppfølging av korrupsjon 4. Ulovlighetsoppfølging
DetaljerOrganisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan /Årsbudsjett 2017
Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 Vedtak bystyret 29.11.2016: Økonomiplan 2017-2020 «.. Rådmannen bes vurdere alternative organisasjonsmodeller,
DetaljerOrientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak
Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak 18.02.16 Tidslinje Kommunens samarbeid med politiets etterforskning fram til pågripelse Kommunens oppfølging av korrupsjonssaken Tidslinje - forhistorie
DetaljerPwCs evaluering av rådmannens arbeid med tiltaksplanen. Presentasjon av rapport for gruppeledermøte i Drammen kommune 5.
s evaluering av rådmannens arbeid med tiltaksplanen Presentasjon av rapport for gruppeledermøte i Drammen kommune 5. februar 2019 Om evalueringen Bakgrunn for evalueringen har gjennomført en evaluering
DetaljerOppfølgning av korrupsjonssak
Oppfølgning av korrupsjonssak Orientering i Formannskapet 24. januar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 24.01.2017 Innhold: Bakgrunn Generelle tiltak ROS-analyse og eitkk/varsling Ulovlighetsoppfølgning Organisatoriske
DetaljerInformasjon til Partssammensatt samarbeidsutvalg Trond Julin - rådmann. Oppfølging av vedtak i bystyret
Lokalt ombud for kommunale tjenester Oppfølging av tiltak nr. 29 i rådmannens tiltaksplan: Tiltak for oppfølging av Deloittes granskningsrapport av byggesaksavdelingen i Drammen kommune Oppfølging av vedtak
DetaljerRisiko- og sårbarhets (ROS)analyse: etikk og antikorrupsjon
Risiko- og sårbarhets (ROS)analyse: etikk og antikorrupsjon Gjennomført av DNV-GL. (Det Norske Veritas) Presentasjon for Kontrollutvalget 25.10.2016. Forkortet versjon av rapporten samt iverksatte og planlagte
DetaljerOslo kommune Kommunerevisjonen
Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING
DetaljerOPPFØLGING AV TILTAKSPLANEN AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT
OPPFØLGING AV TILTAKSPLANEN AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT 23.05.2017 1 OPPFØLGING AV TILTAKSPLANEN AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT Nr. Tiltak Ansvar Frist Status pr. mars 2017 23 Bierverv Arbeidsreglements
DetaljerStatus oppfølgingsprosjektet
Status oppfølgingsprosjektet I) Bistand politietterforskning II) Om arbeidet med byggesaker med avvik 3 typer saker III) Om arbeidet med oppfølging av urettmessige tillatelser Prosess / status IV) Bistand
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang
DetaljerVedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:
Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-
DetaljerProsjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan
Prosjektplan AP1 Forberedelser til kommuneplan Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Hilde Haslum Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større
DetaljerSaksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN
DetaljerForebygging av misligheter og korrupsjon
Forebygging av misligheter og korrupsjon Krever aktive ledere Erkjenne risiko Etablere tiltak og sjekke etterlevelse Gode rollemodeller Fokus på regelverk og etiske retningslinjer Økt fokus på inntekter:
DetaljerForvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter
Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...
DetaljerSeminar Plan- og bygningsrett Fagsjef Rune Fredriksen
Seminar Plan- og bygningsrett 2017 Fagsjef Rune Fredriksen Program Kaffe ved ankomst. 09.00 Velkommen - Diverse informasjon v/fagsjef Rune Fredriksen Årsrapport trender Områdeovervåkning Fylkesmannens
DetaljerSaker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per
er til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per 22.11.2016 Miljøpakken snr. FT 99/16 snr. KU 43/16 Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten
DetaljerStyremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak
Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle
DetaljerProsjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk
Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk Programleder: Enger Prosjektleder: Marit Nielsen Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent
DetaljerHOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014
HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014 1. Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 19. november
DetaljerÅrsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,
DetaljerOrientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan
Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Organisasjonsmodell i Drammen kommune Organisering av byutvikling i Drammen kommune Byutvikling Byplan Byprosjekter Vei, Natur, Idrett
DetaljerPrinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres
Detaljer«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016
«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål
DetaljerForvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV
Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring
DetaljerForvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015
Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017 Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling
DetaljerOppfølging korrupsjonssak. Formannskapet 14. juni 2016
Oppfølging korrupsjonssak Formannskapet 14. juni 2016 14.06.2016 Status: Ekstern gransking av saksbehandling og systemer (Kontrollutvalget) Risiko og sårbarhetsanalyse (Rådmannen) Organisatoriske grep
DetaljerMØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder
DetaljerForvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017
Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017 Fremdrift i arbeidet med anbefalinger og tiltak April 2018 Sak 17/01908 og melding om vedtak i kommunestyret 12/3-2018, arkivsak-dok 17/010908-8 INNHOLD
DetaljerByrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK
Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 053-2011 Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene
DetaljerOppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling
Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens
DetaljerResultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.
Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.
DetaljerForvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV
Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring
DetaljerPlan for å følge opp anbefalinger i f orvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling
Modum kommune Teknisk etat Til Kontrollutvalget Plan for å følge opp anbefalinger i f orvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling Viser til vedtak den 24.9.2018 i K - sak 71/18 «Forvaltningsrevisjonsrapport
DetaljerProsjektplan A 1.2 Virksomhetsoverdragelse
Prosjektplan A 1.2 Virksomhetsoverdragelse Programleder: Elisabeth Enger Prosjektleder: Marit Nielsen Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerForsvarlige barnevernstjenester!
. 1 Milepælsplan Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! . 2 Milepælsplan for Land barneverntjeneste 1. Fylkesmannens rapport 66 saker gjennomgått innen juni 2017 Innen utgangen
DetaljerKTRU /16. Kontrollutvalget. Saker i arbeid - status juni 2016
KTRU /16 Kontrollutvalget Saker i arbeid - status juni GYSP EKTRU-0224-05103-7 Hva saken gjelder: Sekretariatet legger frem en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har i arbeid og som
DetaljerSentraladministrasjon
Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang
DetaljerFylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,
DetaljerHåndtering av varslinger og kritikkverdig informasjon. FKTs sekretariatskonferanse 20. mars 2018
Håndtering av varslinger og kritikkverdig informasjon FKTs sekretariatskonferanse 20. mars 2018 Disposisjon Regler om varsling Utfordringer med å håndtere varslinger for KU Varsling ved innkjøpssaken Grimstad
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg
DetaljerRådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen
Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Postboks 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00616-28 Trine Christensen 20.07.2016 K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport
DetaljerForsvarlige barnevernstjenester!
1 Milepælsplan justert 19.06.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! 2 Hovedaktiviteter for Land barneverntjeneste - Lovlige og forsvarlige tjenester Mål for hovedprosjektet
DetaljerOppfølging av tilsyn Tilrettelagte tjenester. Foto Ole Jacob Reichelt
Oppfølging av tilsyn Tilrettelagte tjenester Foto Ole Jacob Reichelt Tilsyn hva er gjort så langt Lukkeplan er sendt fylkesmannen, frist for lukking oktober 2019 Implementeringsfase høsten 2018 til høsten
DetaljerHelhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad
Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?
DetaljerMØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg
Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på
Detaljer1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2
PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSSKOGAN KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerSaksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret
VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4
Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»
DetaljerUtviklingsprosjekt: Orden i eget hus
Utviklingsprosjekt: Orden i eget hus Nasjonalt topplederprogram Ingrid Johanne Garnes April 2014 Kull 16 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn for valg av prosjektet er det faktum
DetaljerByutviklingsforum 2010
Byutviklingsforum 2010 Samhandling med kvalitet behandling av byggeprosjekter. Kriterier og forutsetninger? Grunnlag: Rammer for byutvikling med kvalitet, visjoner som er detaljert gjennom planer på forskjellige
DetaljerKorrupsjonssaken i Drammen. Fra et kontrollutvalgsleder perspektiv v/ Eivind Knudsen leder av kontrollutvalget i Drammen
Korrupsjonssaken i Drammen Fra et kontrollutvalgsleder perspektiv v/ Eivind Knudsen leder av kontrollutvalget i Drammen En tematisk gjennomgang Gjennomgang av saken Kontrollutvalgets første møter med saken
DetaljerAvvik og uønskede hendelser
Avvik og uønskede hendelser Prinsipper for god virksomhetsstyring Organisering av kvalitetsarbeid i HSO Hva er avvik og hva er uønskede hendelser? Alvorlighetsgrad Forebyggende- og korrigerende tiltak
DetaljerÅrsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert
DetaljerSAKSGANG Utvalg Møtedato Saksnummer Kontrollutvalget /13 Bystyret /97 Kontrollutvalget /13
SAKSGANG Utvalg Møtedato Saksnummer Kontrollutvalget 22.10.13 34/13 Bystyret 11.12.13 13/97 Kontrollutvalget 13.12.13 41/13 Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: Odd Gunnar Høie 216 OPPFØLGING AV BYSTYRETS
DetaljerProsjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013
Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et
Detaljerhelseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: A. Mentzoni-Einarsen/H. Eichler Bodø, 8.6.2018 Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging
DetaljerEndringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling
HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerStatus og oppfølging av styrevedtak t.o.m
Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak
DetaljerOppfølging av tilsyn - kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Komité for helse- og omsorg 04.06.2019 020/19 Formannskap 12.06.2019 069/19 Kommunestyret 20.06.2019 082/19 Saksbeh.: Anne Christine Ringstad- Nerli Arkiv: 19/1682
DetaljerSaksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/ Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/06470-001 Dato: 18.10.2004 BALANSERT MÅLSTYRING INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/ Formannskapet Administrasjonens innstilling:
DetaljerVeiledning- policy for internkontroll
Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som
DetaljerOppfølging av vedtak i BEBY - sak : Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging.
Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 268-07: Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging. 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere om administrasjonen
DetaljerOppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".
Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak
DetaljerByrådssak /12. Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene SARK
Byrådssak /12 Melding om statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenestene INSA SARK-43-201200225-3 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger melding om statlige tilsyn pr. 311211. Det er laget oversikter for
DetaljerKONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Møtebok Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 18.3.15 kl. 18.00 19:45. Tilstede John Arne Dalby (leder) medlemmer Anne Lise Torvund Torill Ovlien Roy Tuhus Tilstede Rikard Pettersen varamedlemmer
DetaljerUniversitetet i Oslo
Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen
DetaljerRevidert plan for forvaltningsrevisjon
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 Årsmelding 2017 Midtre Kontrollutvalget Gauldal kommune i Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret 13.12.2018 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering.
Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Arkivsaksnr.: 06/41630 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering. Saksfremlegg
DetaljerMØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.
MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
DetaljerInstruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3
DetaljerForsvarlige barnevernstjenester
2.3.2017 UTKAST 1 333 Milepælsplan utkast 2.3.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 2 Milepælsplan for Land barneverntjeneste 1. Fylkesmannens rapport -
DetaljerMelding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg
Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem
DetaljerStyresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:
Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser
DetaljerLand barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.
Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.
DetaljerBERGEN KOM M U N E Telefonsentral
BYRÅDSLEDERS AVDELING BergenRådhus Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOM M U N E Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget Deres ref. Deres brev
DetaljerPraktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram
Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.03.2017 Frank Alvern Avd.dir. VI UTRUSTER FORSVARET 1 Mine 25 minutter i dag 1. Forsvarssektorens
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson
DetaljerKTRU /16. Kontrollutvalget. Saker i arbeid status mai 2016
KTRU /16 Kontrollutvalget Saker i arbeid status mai GYSP EKTRU-0224-05103-4 Hva saken gjelder: Sekretariatet legger frem en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har i arbeid og som
DetaljerVår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN
Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet
DetaljerProsjektplan A5 Anskaffelser
Prosjektplan A5 Anskaffelser Programleder: Prosjektleder: Morten Deol Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG [Ved større endringer i styringsdokumentet som
DetaljerIntern kontroll i finansiell rapportering
Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med
DetaljerBÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN
1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget
DetaljerNTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T
NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret
DetaljerInternkontroll i Gjerdrum kommune
Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet
Detaljer