Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten"

Transkript

1 Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Orientering i Formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim

2 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status andre tiltak Tiltaksplan

3 Bakgrunn: Kontrollutvalget tok ansvar for å utlyse oppdraget med ekstern granskning og er mottaker av rapporten fra Deloitte Kontrollutvalget fattet følgende vedtak : 1. Redegjørelse tas til orientering 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi tilbakemelding på iverksatte og planlagte tiltak som følge av denne saken 3. Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir tilbakemelding i god tid før kontrollutvalgets møte 14.februar

4 Avgrensninger: I denne rapporten belyses igangsatte og nye tiltak samlet knyttet til granskningsrapporten i tråd med kontrollutvalgets vedtak Videre omhandler ikke dette dokumentet forhold som er del av politiets etterforskning eller saker som skal rettslig behandles I tråd med granskningsrapporten fra Deloitte er hovedfokus i dette dokumentet saker hvor det er avdekket avvik eller mistanke om avvik. Det er følgelig ikke foretatt en gjennomgang av et representativt utvalg av saker i byggesaksavdelingen I dette dokumentet er det heller ikke gått inn på personalmessige forhold

5 Formål med tiltaksplanen: Overordnet formål: 1. Grunnlag for behandling av saken i kontrollutvalget 14.februar som vil inngå i saken som fremlegges for Bystyret 28.mars. 2. Forebygge og redusere risiko for korrupsjon 3. Sikre tillit, høy kvalitet og god service i byggesaksbehandlingen i Drammen kommune Konkret formål: 1. Sikre læring og forbedring for områder påpekt fra Deloitte i sin rapport 2. Sikre oppfølging av de 13 anbefalingene i rapporten fra Deloitte 3. Få vurdert om tiltakene gir ønsket effekt og måloppnåelse 5

6 Forankring og medvirkning: Utkast til dette dokumentet er forelagt alle ansatte ved virksomhet Byplan, tillitsvalgte, verneombud og andre som er ansvarlige for oppgaver som omhandles i dette dokumentet. Et utkast er også forelagt Deloitte. Innspill og kommentarer fra alle som har medvirket er innarbeidet i dette dokumentet

7 Læring og forbedring: Anbefalinger i Deloittes rapport og kommunens egen gjennomgang, gir et grunnlag for læring og forbedring, sammen med tilbakemelding fra brukere og politiske føringer. I dette dokumentet foreslås konkrete tiltak for å øke kvaliteten, sikre gode kontrollrutiner og yte bedre service. Det er en erkjennelse i hele organisasjonen at det er behov for endring Dette dokumentet er utarbeidet på relativt kort tid for å overholde fristen fastsatt av kontrollutvalget. Dokumentet er følgelig å anse som et første utkast som må oppdateres og bearbeides etter at granskningsrapporten har vært til behandling i kontrollutvalget og i Bystyret

8 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status andre tiltak Tiltaksplan

9 Utførte tiltak/endringer, grafisk oversikt 1.fase: fra korrupsjonssaken avdekkes og politiet kontaktes frem til saken ble offentlig kjent fase: fra saken ble offentlig kjent og frem til januar 17 3.fase: fra januar 17 til bystyrets behandling og ut året

10 Organisering pr (under implementering) Ny virksomhetsleder ansatt Ny avdelingsleder ansatt

11 Ny organisering vil bidra til måloppnåelse for flere av Deloittes anbefalinger (1): Ved å øke antall avdelinger vil kontrollspennet for hver enkelt leder reduseres, og man får en utvidet og styrket ledergruppe på Byplan. Ved opprettelse av en egen stabsenhet er det satt av ressurser til å: Utarbeide kvalitetssystem inklusive internkontroll Økonomistyring Arbeid med operasjonalisert virksomhetsplan Rapportering internt og i KOSTRA Bidra til utvikling av nytt sak/arkivsystem 11

12 Ny organisering vil bidra til måloppnåelse for flere av Deloittes anbefalinger (2): Ved opprettelse av «fagavdeling juridisk» vil det tydeliggjøres ressurser og styring av: Ulovlighetsoppfølging oppfølging av et økende antall ulovlige byggetiltak Klager behandles i fagavdeling juridisk. Det sikrer at alle klager behandles i en annen avdeling og av andre saksbehandlere enn ved fagavdelingene byggesak og plan Fagavdeling juridisk skal i tillegg innhente en uavhengig juridisk vurdering fra kommuneadvokaten i klagesaker

13 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status andre tiltak Tiltaksplan

14 Sammenheng mellom kvalitetssystem og internkontroll Drammen kommune har vedtatt å innføre et felles kvalitetssystem for hele kommuneorganisasjonen. Internkontroll inngår som en del av kvalitetssystemet. Viktige momenter for internkontroll er omtalt i rapporten til Deloitte, Kap Deloitte omtaler Coso-modellen i sin rapport, der de viktigste elementene er: Kontrollmiljø Risikovurdering Kontrollaktiviteter Kommunikasjon og informasjon Ledelsesoppfølging

15 Nytt system for saksbehandling og arkivløsninger: En viktig leveranse er en egen modul for behandling av byggesaker; etter kravene i KS sin kravspesifikasjon ebyggesak. Videre vil prosjektet levere støtte for behovene knyttet til kvalitetsdokumentasjon (dokumenthåndtering, avvikshåndtering, skademelding, risikovurdering, tiltaksoppfølging mm.), og løsningen vil kunne knyttes mot saksbehandling. MinSak skal gi Drammen kommune: Bedre og mer moderne saksbehandlingsløsninger for brukerne Forbedret prosess-støtte i saksbehandlingen Mulighet for å knytte styringsparametere, kvalitetskrav og -kontroller til saksbehandlingsprosesser Enklere integrasjoner mot fagsystemer, felleskomponenter og interne/eksterne registre Videreføring av eksisterende arkiver Bedre rapportering og statistikk, med fleksible muligheter for dataanalyse

16 Antikorrupsjon/etikk: Gjennomførte og igangsatte tiltak i etterkant av ROS-analysen: Desember 2016 ble det gjennomført en samling alle ledere/htv/hvo med etikk som tema Mål relatert til etikk og varsling innarbeidet i lederkontrakter og virksomhetsplaner E-læringsprogram «myoutime» om etikk og etiske dilemmaer er ferdigstilt og distribuert til alle ledere Obligatorisk e-læring for alle ansatte utarbeides og iverksettes senere i år Det etableres møteplasser i løpet av 1. kvartal 2017 hvor man kan ta opp etiske dilemmaer samt kollegaveiledning Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen og arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgruppen er ledet av HR: Utarbeider en dilemmabank for etisk refleksjon med målgruppen er alle ansatte ferdigstilles i april 2017 Gjennomgår innholdet i etikkplakaten Ved endring av innhold vil saken tas opp i PSU og deretter sak til bystyret

17 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status andre tiltak Tiltaksplan

18 Anbefaling nr. 1, Avdelingen må sikre at det settes mål for byggesaksavdelingens oppgaveutførelse slik at de ansatte har klare føringer å forholde seg til

19 Anbefaling nr. 2, Det bør utarbeides en operasjonalisert virksomhetsplan for avdelingen som ivaretar de føringer som gis fra overordnet nivå og som sikrer en realistisk planlegging i samsvar med tilgjengelige ressurser og hvor uønsket målforskyvning blir forebygget

20 Anbefaling nr. 3, Det må sikres at rapportering til overordnet nivå er riktig og relevant ut fra de problemstillinger som representerer utfordringer for avdelingens oppgaveutførelse

21 Anbefaling nr. 4, Kommunen bør sørge for at det etableres et formålstjenlig internkontrollrammeverk slik at betryggende kontroll i saksbehandlingen sikres

22 Anbefaling nr. 5, Det bør gjennomføre en risikokartlegging og vurdering av avdelingens regeletterlevelse, måloppnåelse og rapportering slik at eventuell uønsket risiko kan reduseres, enten ved hjelp av organisatoriske tiltak, samt sikre at avdelingen har velfungerende policyer og rutiner med etablerte nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i saksbehandlingen reduseres. Det bør kommuniseres klare toleransegrenser innenfor sentrale områder

23 Anbefaling nr. 6, Avdelingen må sørge for at rettsregler etterleves. Dette gjelder også rettsregler knyttet til journalføring og arkivering av inngående og utgående dokumenter Anbefaling nr. 7, Det må sikres at rettsregler knyttet til dispensasjonsvedtak og at vedtatte planverk etterleves i saksbehandlingen

24 Anbefaling nr. 8, Avdelingen må sikre et kontinuerlig fokus på antikorrupsjon og etikk

25 Anbefaling nr. 9, Det må sikres at det etableres tilstrekkelig med nøkkelkontroller slik at risiko for feil og mangler i ESA reduseres

26 Anbefaling nr. 10, Det må sikres at det er en forsvarlig sammenheng mellom oppgaver og ressursbehov, herunder at avdelingen får rammeforutsetninger til å ivareta både direkte og indirekte kostnader som er nødvendig for å sikre en forsvarlig byggesaksbehandling: - Tilstrekkelig kapasitet til kvalitetssikring - Etablering av internkontrollrammeverk/kvalitetssystem - Ivaretakelse og etablering av kontroller for å sikre at svakheter i ESA ikke får innvirkning på oppgaveutførelsen

27 Anbefaling nr. 11, Deloitte mener at kommunen må gjennomgå selvkostberegning og beregne direkte og indirekte kostnader i forhold til de reelle behov avdelingen har for å sikre betryggende kontroll i saksbehandlingen Anbefaling nr. 12, Kommunen må sikre at saksbehandlerne har tilstrekkelig kompetanse innen de respektive oppgaver / områder byggesaksavdelingen skal utføre. Drammen kommune må sørge for at avdelingen har tilstrekkelig kompetanse både innen administrative/kontrollrelaterte områder og faglige oppgaver, samt at vedlikehold og oppdatering av kompetanse gis prioritet

28 Anbefaling nr. 13, Kommunen må sikre at KOSTRA rapportering er riktig

29 Andre tiltak: Deloitte har i sin rapport gitt 13 konkrete anbefalinger. Rådmannens oppfølging av disse anbefalingene er redegjort for over. I tillegg danner rådmannens arbeid med saken og rapporten fra Deloitte grunnlag for flere forhold

30 Oppsummering: Oppfølgningstiltak varslet er fulgt opp Tiltaksplanen oppdateres etter politiske innspill Tiltaksplanen følger opp de 13 anbefalingene fra Deloittes rapport Tiltaksplanen oppdateres månedlig versjon 1 ajour

TILTAKSPLAN. Versjon 1, Oppdateres månedlig

TILTAKSPLAN. Versjon 1, Oppdateres månedlig TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1, 10.02.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17 17/1563

Detaljer

TILTAKSPLAN. Versjon 1.2, Oppdateres månedlig

TILTAKSPLAN. Versjon 1.2, Oppdateres månedlig TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.2, 04.04.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17

Detaljer

TILTAKSPLAN. Versjon 1.4, Oppdateres månedlig

TILTAKSPLAN. Versjon 1.4, Oppdateres månedlig TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.4, 01.06.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17

Detaljer

TILTAKSPLAN. Versjon 1.8, Oppdateres månedlig

TILTAKSPLAN. Versjon 1.8, Oppdateres månedlig TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.8, 01.11.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17

Detaljer

TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE. Versjon 1.9, Oppdateres månedlig

TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE. Versjon 1.9, Oppdateres månedlig TILTAKSPLAN TILTAK FOR OPPFØLGING AV DELOITTES GRANSKNINGSRAPPORT AV BYGGESAKSAVDELINGEN I DRAMMEN KOMMUNE Versjon 1.9, 04.12.17 Oppdateres månedlig Behandlet dato: Saksnummer: Utarbeidet av: 10.02.17

Detaljer

PwCs evaluering av rådmannens arbeid med tiltaksplanen. Presentasjon av rapport for gruppeledermøte i Drammen kommune 5.

PwCs evaluering av rådmannens arbeid med tiltaksplanen. Presentasjon av rapport for gruppeledermøte i Drammen kommune 5. s evaluering av rådmannens arbeid med tiltaksplanen Presentasjon av rapport for gruppeledermøte i Drammen kommune 5. februar 2019 Om evalueringen Bakgrunn for evalueringen har gjennomført en evaluering

Detaljer

Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan /Årsbudsjett 2017

Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan /Årsbudsjett 2017 Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 Vedtak bystyret 29.11.2016: Økonomiplan 2017-2020 «.. Rådmannen bes vurdere alternative organisasjonsmodeller,

Detaljer

Status for oppfølgingsarbeidet av korrupsjonssaken

Status for oppfølgingsarbeidet av korrupsjonssaken Status for oppfølgingsarbeidet av korrupsjonssaken Tema: 1. Bystyrets vedtak fra 29.11.2016 2. Ekstern granskning 3. Organisatoriske grep normal drift og oppfølging av korrupsjon 4. Ulovlighetsoppfølging

Detaljer

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitterapporten - konsern Orientering i Formannskapet 13. juni 2017 Rådmann Trond Julin Status: Tiltaksplanen oppdateres månedlig med endringslogg som legges

Detaljer

Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak

Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak Orientering Formannskapet Oppfølging korrupsjonssak 18.02.16 Tidslinje Kommunens samarbeid med politiets etterforskning fram til pågripelse Kommunens oppfølging av korrupsjonssaken Tidslinje - forhistorie

Detaljer

Risiko- og sårbarhets (ROS)analyse: etikk og antikorrupsjon

Risiko- og sårbarhets (ROS)analyse: etikk og antikorrupsjon Risiko- og sårbarhets (ROS)analyse: etikk og antikorrupsjon Gjennomført av DNV-GL. (Det Norske Veritas) Presentasjon for Kontrollutvalget 25.10.2016. Forkortet versjon av rapporten samt iverksatte og planlagte

Detaljer

Seminar Plan- og bygningsrett Fagsjef Rune Fredriksen

Seminar Plan- og bygningsrett Fagsjef Rune Fredriksen Seminar Plan- og bygningsrett 2017 Fagsjef Rune Fredriksen Program Kaffe ved ankomst. 09.00 Velkommen - Diverse informasjon v/fagsjef Rune Fredriksen Årsrapport trender Områdeovervåkning Fylkesmannens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015

Forvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017 Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Postboks 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00616-28 Trine Christensen 20.07.2016 K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Oppfølgning av korrupsjonssak

Oppfølgning av korrupsjonssak Oppfølgning av korrupsjonssak Orientering i Formannskapet 24. januar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 24.01.2017 Innhold: Bakgrunn Generelle tiltak ROS-analyse og eitkk/varsling Ulovlighetsoppfølgning Organisatoriske

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Korrupsjonssaken i Drammen. Fra et kontrollutvalgsleder perspektiv v/ Eivind Knudsen leder av kontrollutvalget i Drammen

Korrupsjonssaken i Drammen. Fra et kontrollutvalgsleder perspektiv v/ Eivind Knudsen leder av kontrollutvalget i Drammen Korrupsjonssaken i Drammen Fra et kontrollutvalgsleder perspektiv v/ Eivind Knudsen leder av kontrollutvalget i Drammen En tematisk gjennomgang Gjennomgang av saken Kontrollutvalgets første møter med saken

Detaljer

Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk

Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk Prosjektplan AP4 Arbeidsgiverpolitikk Programleder: Enger Prosjektleder: Marit Nielsen Godkjent dato: Nye Drammen kommune- Prosjektplan basert på Difis mal 1 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Endring Produsent

Detaljer

Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017

Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017 Forvaltningsrevisjon IKT sikkerhet og drift 2017 Fremdrift i arbeidet med anbefalinger og tiltak April 2018 Sak 17/01908 og melding om vedtak i kommunestyret 12/3-2018, arkivsak-dok 17/010908-8 INNHOLD

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Granskning Byggesaksavdelingen - Drammen kommune 24. januar

Granskning Byggesaksavdelingen - Drammen kommune 24. januar Granskning Byggesaksavdelingen - Drammen kommune 24. januar 2017 1 Innhold 0. Sammendrag 4 1. Innledning 8 1.1 Formålet med gjennomgangen 8 1.2 Mandat 8 2. Metode og forsvarlig gjennomføring av granskingen

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder

Detaljer

Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan

Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Organisasjonsmodell i Drammen kommune Organisering av byutvikling i Drammen kommune Byutvikling Byplan Byprosjekter Vei, Natur, Idrett

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Saker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per

Saker til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per er til oppfølging forvaltningsrevisjon og selskapskontroll per 22.11.2016 Miljøpakken snr. FT 99/16 snr. KU 43/16 Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune

Omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune Omorganiseringsprosesser i Ringerike kommune I perioden 2015 til første halvår 2017 FORVALTNINGSREVISJON BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 15. JUNI 2018 Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen

Detaljer

Plan for å følge opp anbefalinger i f orvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling

Plan for å følge opp anbefalinger i f orvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling Modum kommune Teknisk etat Til Kontrollutvalget Plan for å følge opp anbefalinger i f orvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling Viser til vedtak den 24.9.2018 i K - sak 71/18 «Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

SAKSGANG Utvalg Møtedato Saksnummer Kontrollutvalget /13 Bystyret /97 Kontrollutvalget /13

SAKSGANG Utvalg Møtedato Saksnummer Kontrollutvalget /13 Bystyret /97 Kontrollutvalget /13 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saksnummer Kontrollutvalget 22.10.13 34/13 Bystyret 11.12.13 13/97 Kontrollutvalget 13.12.13 41/13 Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: Odd Gunnar Høie 216 OPPFØLGING AV BYSTYRETS

Detaljer

Avvik og uønskede hendelser

Avvik og uønskede hendelser Avvik og uønskede hendelser Prinsipper for god virksomhetsstyring Organisering av kvalitetsarbeid i HSO Hva er avvik og hva er uønskede hendelser? Alvorlighetsgrad Forebyggende- og korrigerende tiltak

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

FORVALTNI N GSREVI SJON SRAPPORT "I N TE RN KON TROLL I BYGGE SAKSBEH AN DLI N GE N"

FORVALTNI N GSREVI SJON SRAPPORT I N TE RN KON TROLL I BYGGE SAKSBEH AN DLI N GE N Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Arkivsak - dok. 201608736-91 Saksbehandler Øivind Nyhus Saksgang Møtedato Kontrollutvalget Øyer 05.12.2016 FORVALTNI N GSREVI SJON SRAPPORT "I N TE RN KON TROLL I

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013 Endringer i kommuneloven 1. juli 2013 Rapporteringsplikt i årsberetningen: I kommuneloven 48 nr 5 innføres det et

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Samling Fylkesmannen i Vestfold Ved kommunalsjef Helse og velferd Horten Stein Evensen

Samling Fylkesmannen i Vestfold Ved kommunalsjef Helse og velferd Horten Stein Evensen Samling Fylkesmannen i Vestfold 14.12.17 Ved kommunalsjef Helse og velferd Horten Stein Evensen Bestilling Tilsyn/revisjon/kontroll Eventuelle verktøy dere bruker i dette arbeidet Rapportering, møter,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune Systematisk håndtering av avvik i kommune BESTILLING Kontrollutvalget i kommune har i sak 20/2016 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2018 står det

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Saksbehandling innen areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)

Saksbehandling innen areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling innen areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) PROSJEKTPLAN Malvik kommune OKTOBER 2018 FR-1018 1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN Problemstilling 1: Er det lagt til rette for

Detaljer

Styresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet

Styresak Vedlegg 3. Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret er innarbeidet Styresak 075-2017 Vedlegg 3 Prinsipper for internkontroll og risikostyring Innspill fra styret 1.9.2017 er innarbeidet Innhold 1. Dokumentets formål... 3 2. Virkeområde... 3 3. Definisjoner... 3 4. Struktur

Detaljer

Egenevaluering av internkontrollen

Egenevaluering av internkontrollen Egenevaluering av internkontrollen Veiledning - egenevalueringsverktøy internkontroll Bakgrunn God praksis for internkontroll er beskrevet i flere rammeverk. COSO (Committee of Sponsoring Organizations

Detaljer

Oppfølging av tilsyn Tilrettelagte tjenester. Foto Ole Jacob Reichelt

Oppfølging av tilsyn Tilrettelagte tjenester. Foto Ole Jacob Reichelt Oppfølging av tilsyn Tilrettelagte tjenester Foto Ole Jacob Reichelt Tilsyn hva er gjort så langt Lukkeplan er sendt fylkesmannen, frist for lukking oktober 2019 Implementeringsfase høsten 2018 til høsten

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKT Kontrollutvalgskonferanse. Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKT Kontrollutvalgskonferanse. Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKT Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Tema for evalueringen Organisering av kontrollutvalgene

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Forebygging av misligheter og korrupsjon

Forebygging av misligheter og korrupsjon Forebygging av misligheter og korrupsjon Krever aktive ledere Erkjenne risiko Etablere tiltak og sjekke etterlevelse Gode rollemodeller Fokus på regelverk og etiske retningslinjer Økt fokus på inntekter:

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester

Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 1 333 Milepælsplan utkast 2.3.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 2 Milepælsplan for Land barneverntjeneste 1. Fylkesmannens rapport -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Finn Øksne (Sp), leder Tom Sørhagen (SBL),

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester!

Forsvarlige barnevernstjenester! . 1 Milepælsplan Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester! . 2 Milepælsplan for Land barneverntjeneste 1. Fylkesmannens rapport 66 saker gjennomgått innen juni 2017 Innen utgangen

Detaljer

Rapportering til Formannskapet Byplan. 15.mai 2018

Rapportering til Formannskapet Byplan. 15.mai 2018 Rapportering til Formannskapet Byplan 15.mai 2018 Byggesak 2017-2018 Byggesak 2018 Klagesaker 2017-2018 Klagesaker 2018 Ulovlighetssaker 2018 Ansvar og rollefordeling i byggesaker Tilsyn - viktig faktor

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune

Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune Byrådssak 1213/15 Evaluering og revidering av etablert varslingsordning i Bergen kommune KAMB ESARK-0107-201408516-15 Hva saken gjelder Denne saken gjelder evaluering og revidering av etablert varslingsordning

Detaljer

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN

FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN FORSKRIFT OM LEDELSE OG KVALITETSFORBEDRING I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 15.09.2017 1 Formål og virkeområde 1 Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 10.juni 2016 SAK NR 22-2016 Risikovurdering, internkontroll og avvik Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresal Tidspunkt: 18.06.2019 kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretariatet ved Anita Rovedal,

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral

BERGEN KOM M U N E Telefonsentral BYRÅDSLEDERS AVDELING BergenRådhus Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOM M U N E Telefonsentral 05556 postmottak.byradsleder@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Kontrollutvalget Deres ref. Deres brev

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2016

SAKSFREMLEGG. Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2016 Sentral stab Fagavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 15/17 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2016 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.02.2017 Saksansvarlig:

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram

Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram Praktisk bruk av modenhetsmodell i Forsvarsmateriells integritetsprogram Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.03.2017 Frank Alvern Avd.dir. VI UTRUSTER FORSVARET 1 Mine 25 minutter i dag 1. Forsvarssektorens

Detaljer

HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014

HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014 HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014 1. Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 19. november

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSSKOGAN KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ETIKK, ENDELIG GODKJENNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200808061 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 27.01.2009 16/09 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak : Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging.

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak : Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 268-07: Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesak - ulovlighetsoppfølging. 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere om administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv- og dokumenthåndtering Sauherad kommune. Oppfølging/Tilbakemelding

Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv- og dokumenthåndtering Sauherad kommune. Oppfølging/Tilbakemelding Forvaltningsrevisjonsprosjekt Arkiv- og dokumenthåndtering Sauherad kommune Oppfølging/Tilbakemelding 2 Innhold Innhold... 1 Innhold... 2 Bakgrunn... 2 Funn i forvaltningsrevisjonsrapporten... 3 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Avvikshåndtering PROSJEKTPLAN. Meldal kommune. Juni 2018 FR1044

FORVALTNINGSREVISJON. Avvikshåndtering PROSJEKTPLAN. Meldal kommune. Juni 2018 FR1044 FORVALTNINGSREVISJON Avvikshåndtering PROSJEKTPLAN Meldal kommune Juni 2018 FR1044 1 SAMMENDRAG PROSJEKTPLAN Problemstilling Er ansatte gitt opplæring i og informasjon om melding av avvik? Kilder til kriterier

Detaljer

ephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE

ephorte: 2018/61949 Overlevert: OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE ephorte: 2018/61949 Overlevert: 22.08.2018 OPPSUMMERING AV KARTLEGGING INTERNKONTROLL I MATTILSYNET, 2.LINJE Innholdsfortegnelse 1 Om kartleggingen... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Gjennomføring...

Detaljer

ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID MOT KORRUPSJON OG MISLIGHETER

ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID MOT KORRUPSJON OG MISLIGHETER Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. 01/2008 Saksbehandlende avdeling: Personalseksjonen Saksbehandler: Elin Gudmundsen Dato: 25.01.2008 Saksnummer: 2006/274 ORIENTERING OM OSLO HAVN KFS ARBEID

Detaljer

Saksbehandler: Aud Brit Sørensen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAPPORTERING AV KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I HELSE OG OMSORG

Saksbehandler: Aud Brit Sørensen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAPPORTERING AV KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I HELSE OG OMSORG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Brit Sørensen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 06/3227-2 Dato: 02.06.2006 RAPPORTERING AV KVALITET OG AVVIKSBEHANDLING I HELSE OG OMSORG INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR HELSE

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer