Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Transkript

1 Saknr. 7703/08 Ark.nr Saksbehandler: Trond Rebne ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar et driftsbudsjett for Hedmark fylkeskommune for 2009 med en samlet utgift og inntekt på kr slik det er spesifisert på netto rammer i budsjettskjema Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2009 på kr fordelt på prosjekter slik det fremgår av budsjettskjema 2B. Investeringene for 2008 finansieres slik: - Kr i bruk av lån - Kr i bruk av fond - Kr i bruk av spillemidler Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. 3. Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd til Hedmark Trafikk FKF i 2009 på kr Fylkestingets forutsetning i sak 45/08 om at 4,9 mill. kroner i tidligere års driftsunderskudd skal dekkes innenfor Hedmark Trafikk sin budsjettramme legges fortsatt til grunn, med delvis inndekning for Fylkestinget legger til grunn at fylkeskommunens utbetaling av tilskudd til politiske partier vil bli justert iht. Kommunal- og regionaldepartementets presisering av partiloven om at grunnbeløpet til gruppene ikke kan overstige 20% av totalbeløpet.

2 ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Årsbudsjett 2009 med vedlegg. - Kontrollutvalgets sak 26/08 om budsjett for kontroll- og tilsynsorganene. Utrykte vedlegg: - Hamar, Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

3 S A K S U T R E D N I N G: ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING Fylkesrådets budsjettforslag for 2009 bygger i hovedsak på fylkeskommunens vedtatte Økonomiplan , fylkestingssak 50/08 om justeringer av budsjettet for 2008 og forutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for SALDERING AV BUDSJETTFORSLAGET Fylkestinget sluttet seg i sak 49/08 Økonomiplan i sitt møte 16. september 2008 til fylkesrådets forslag til drifts- og investeringsrammer for perioden Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for 2009 har en totalramme på 102,9 mill. kroner. Samlet sett ligger investeringsnivået ca 12,0 mill. kroner høyere enn forutsatt i Økonomiplan Dette skyldes i hovedsak høyere byggekostnader som følge av høy prisstigning i byggebransjen (prosjektene Sentrum videregående skole og fjernvarmeanlegg/trysil) og to nye prosjekter (Kunstgressbane/Ajer og støyskjerm/hamar katedralskole). I forhold til gjeldsnivået ved utgangen av 2008, vil fylkesrådets investerings- og finansieringsopplegg redusere den langsiktige gjelden med ca 30 mill. kroner slik at samlet langsiktig lånegjeld ved utgangen av 2009 vil ligge på vel 1,2 mrd. kroner. Vel halvparten av investeringene i 2009 (56,6 mill. kroner) er forslått finansiert av lånemidler. 44,5 mill. kroner foreslås finansiert ved fondsmidler - 37,5 mill. kroner fra eierlånet i Eidsiva og midler etter kapitalnedskrivningen i Eidsiva og 7,0 mill. kroner fra momskompensasjonsfondet. 1,8 mill. kroner er såkalte spillemidler. Fylkesrådet har hatt de vedtatte rammene i økonomiplanen og fylkestingssak 50/08 om justeringer av budsjettet for 2008, som grunnlag for sitt arbeid med driftsbudsjettet for Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 har medført endringer i forhold til det som var forutsatt i økonomiplanen. I Økonomiplan er det lagt opp til en vekst i de frie inntekter (skatt + rammetilskudd) på 30 mill. kroner. Omregnet til 2009-kroner tilsvarer dette en vekst på 30,4 mill. kroner. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 ga en beregnet vekst i de frie inntekter på ca. 49,3 mill. kroner mill. kroner, dvs. 19,3 mill. kroner høyere enn anslått i økonomiplanen. Denne realveksten går i hovedsak med til å dekke en anslått merprisvekst i 2008 som ikke er hensyntatt i regjeringens opplegg for 2009 (8,1 mill. kroner) og en økning i fylkeskommunens løpende premieinnbetalinger til statens pensjonskasse (9,7 mill. kroner). Ved utarbeidelse av årsbudsjettet for 2009 har fylkesrådet fulgt opp de tiltak som var innarbeidet i Økonomiplan Dette betyr at fylkesrådet i sitt forslag til driftsbudsjett for 2009 har innarbeidet økte midler til: Tiltak til økt gjennomføring videregående opplæring

4 Tilbudsstrukturen, tilbudsøkning Spesialundervisning konsolidering Fagopplæring konsolidering PC er til elevene Tilbud Storhamar vgs, Ankerskogen Pilotprosjekt helsesøstertilbud i vgs Prøvenemndssatser Ekstraordinært vedlikehold Elev- og lærlingombud, fast ordning Museer Delvis finansiering av en hel stilling som sammen med de berørte kommunene skal arbeide med forsvar og samfunnssikkerhet i regionalt perspektiv. Musikkarkiv, etablering Frie midler Næringsutvikling Ut over dette har fylkesrådet, bl.a. som følge av fylkestingssak 50/08 om justeringer av budsjettet for 2008, foreslått endringer knyttet til: Økte pensjonsutgifter Statens pensjonskasse (løpende premie) Merkostnadsvekst i 2008 knyttet til økt lønns- og prisvekst Videreføring av styrking av kollektivtransporten (Hedmark Trafikk) i 2008 (FT-sak 50/08) RingsakerOperaen, styrking Voksne, lovfestet rett til videregående opplæring (St.budsj 2009) Opplæring språklige minoriteter (St.budsj 2009) Økte administrasjonsutgifter knyttet til overføring av ansvar i forbindelse med Omstillingsloven (St.budsj 2009) Fylkesdelplan Rondane og Sølnkletten Energi- og klimaplan Den kulturelle skolesekken videregående skoler, helårseffekt Sentrum videregående skole, husleie F-blokka til Trygt hjem for en 50-lapp, økt bevilgning Endringer under hovedtjeneste 1 knyttet til bl.a. justeringer av faste godtgjørelser til folkevalgte iht godtgjøringsreglementet, justeringer stillingsprosenter og div økte kontingenter. Opprettelse av budsjett for Innvandrerrådet Midler til Eldrerådet, vertskap for landskonferanse for fylkeseldrerådene Endringer i tillegg til tiltak i økonomiplan ut over det som går på interne omdisponeringer, har medført et samlet salderingsbehov i 2009 på ca 7,1 mill. kroner. I tillegg til det som dekkes av anslåtte merinntekter for de frie inntekter på 1,5 mill. kroner, foreslås dette løst ved reduksjoner knyttet til Fylkesrådets reservepost Tilskudd til studieforbundene Trekk for elevutviklingen i statlige/private skoler (St.budsj 2009) GIS-prosjekt (avsluttet) Prosjektmidler/museer Prosjektadministrasjon Innlandsuniversitetet

5 Partnerskapsmidler (opprinnelig FYSAK-prosjekt) I salderingen inngår dessuten 28,8 mill. kroner i bruk av disposisjonsfond, vesentlig momsreguleringsfond som følge av lavt investeringsnivå i 2009, og et uttak av utbytte fra Hedmark fylkeskraft AS på 69,3 mill. kroner. Dette er i samsvar med forutsetningene i vedtatt økonomiplan I investeringsbudsjettet er følgende prosjekter fra Økonomiplan fulgt opp: Prosjekteringsmidler Fylkeshuset, div oppgraderinger Energiøkonomisering Brannforebyggende tiltak Elverum videregående skole, lokaler for skole og arbeidsforberedende kurs Nord-Østerdal vgs Oppgradering og tilpasning av skolebygg, generelt Kunstbanken, bygningsmessige tiltak Fylkesveginvesteringer Økningen i investeringsnivået med ca 12 mill. kroner ut over forutsetningene i Økonomiplan , skyldes: Økte utgifter knyttet til utbyggingen ved Sentrum videregående skole Kunstgressbaner, Ajer (delvis finansiert av spillemidler), Økt kostnadsoverslag for fjernvarme til Trysil videregående skole Støyskjerm etter utbyggingen av Hamar Katedralskole 3. TILSKUDD TIL HEDMARK TRAFIKK FKF I henhold til budsjettforskriftene skal fylkestinget vedta tilskudd til foretak spesielt. For 2009 foreslår fylkesrådet et tilskudd til Hedmark Trafikk FKF på 247,4 mill. kroner. Forslaget til budsjett fra styret i Hedmark Trafikk FKF er tatt med som vedlegg i budsjettdokumentet. Ut over beregnet kompensasjon for lønns- og prisstigning på 11,5 mill. kroner, er tilskuddet reelt økt med 4,3 mill. kroner som er en videreføring av økningen gitt i fylkestingssak 50/08. Utgiftsøkning som følge av bransjeavtalen for transportnæringen (lønnsutvikling i perioden ), er beregnet til å ligge innenfor fylkeskommunens anvendte pris-/lønnsvekst for 2009 og for den perioden avtalen har virket hittil. Fylkestinget vedtok i sak 45/08 et årsregnskap 2007 for Hedmark Trafikk FKF med et underskudd på 4,9 mill. kroner og at underskuddet skulle dekkes inn over foretakets budsjett med en halvpart hvert av årene 2009 og Forutsetningen for dette vedtaket var at en tilleggsbevilgning på 4,0 mill. kroner i 2007 skulle brukes til å dekke foretakets driftsunderskudd for Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av vurdert saken slik at de ekstra 4 millionene ikke kan disponeres til inndekning av foretakets underskudd for 2005, siden foretakets driftsregnskap for 2007 også viste underskudd. Dette innebærer at 4,0 mill. kroner (2005-underskudd) må dekkes i regnskapet.

6 Fylkestingets forutsetning om 4,9 mill. kroner i driftsunderskudd skal dekkes innenfor Hedmark Trafikk sin budsjettramme, legges likevel fortsatt til grunn. Det gjenstår imidlertid noen formelle avklaringer i forhold til hvordan den praktiske budsjettering og regnskapsføring av dette skal foregå. Fylkesrådet vil komme tilbake til dette en egen sak til fylkestinget. Fylkesrådet vil peke på at det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsutviklingen for busstransport, noe som spesielt har sammenheng med prisutviklingen på diesel. Fylkesrådet vil derfor komme tilbake til fylkestinget i en egen sak når HET har fått vurdert sitt budsjettopplegg i lys av de forutsetninger som fylkesrådet har lagt til grunn i beregningen av fylkeskommunens tilskudd til selskapet i budsjettopplegget for Det vil her bl.a. kunne bli aktuelt med takstjusteringer samt gjeninnføring av reklame på busser. 4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG I henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet følge fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet foreslår en videreføring av netto utgiftsramme 2008 for fylkesrevisjonen i 2009, oppjustert for lønns- og prisvekst. 5. REGIONRÅDENE I henhold til bestemmelser i Kommuneloven, er det i forskrift om årsbudsjett 13 pkt. 1 regler for budsjetter for interkommunalt samarbeid. Fylkesrådet har derfor vurdert det som hensiktsmessig å ta inn regionrådenes budsjettforslag som vedlegg i budsjettdokumentet. 6. STATSTILSKUDD TIL REGIONALE UTVIKLINGSTILTAK Hedmark fylkeskommunes statstilskudd til regionale utviklingstiltak er foreslått budsjettert med 67,3 mill. kroner med fordeling 23,1 mill. kroner til tilrettelegging for næringsutvikling, 33,9 mill. kroner til etablererstipend og 10,3 mill. kroner til Interreg. 7. FYLKESTINGETS VEDTAKSNIVÅ I BUDSJETTET VIDERE FORDELING AV BUDSJETTET I fylkeskommunens budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen (vedtatt i FT-sak 22/08) fremgår det av pkt at fylkestinget skal vedta driftsbudsjettet på netto driftsutgifter for den enkelte hovedtjeneste. Investeringsbudsjettet vedtas av fylkestinget med en brutto bevilgning med tilhørende finansiering for det enkelte investeringsprosjekt. Det fremgår videre av reglementets pkt at fylkesrådet skal fordele fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester. Budsjettskjema 4 i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av driftsbudsjettet på fylkestingets vedtaksnivå.

7 Budsjettskjema 2B i budsjettheftet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av investeringsbudsjettet på de enkelte prosjekt med tilhørende finansiering.... Sett inn saksutredningen over denne linja