ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Transkript

1 Saknr. 12/ Ark.nr. 190 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som netto utgifter pr hovedtjeneste, samt fylkesskatt, rammetilskudd, renter, avdrag, utbytte, fond, overføringer til investeringsbudsjettet mv. slik det fremgår av budsjettskjema 4 i fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett Investeringsbudsjettet for 2013 vedtas som brutto bevilgning pr prosjekt slik det fremgår av budsjettskjema 2 A og med finansiering slik det fremkommer av budsjettskjema 2B i fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkestinget vedtar følgende driftsrammer for økonomiplanperioden :

2 Hovedoversikt (tall i mill. kroner) Regn- Årsskap Økonomiplan /Årsbudsj 2013 budsjett Driftsutg Hoved- 1 Sentraladm/fellestiltak Utgifter 189,0 244,6 259,5 259,1 255,2 254,6 ekskl tjeneste 2 Utdanning Utgifter 1 196, , , , , ,5 renter Tannhelsetjenesten Utgifter 115,9 121,6 127,0 127,2 127,6 127,7 4 Plan og miljø Utgifter 28,3 19,4 16,7 16,8 16,8 16,8 5 Kultur Utgifter 101,5 102,7 106,0 106,7 107,7 107,0 6 Næringsutvikling Utgifter 203,7 155,9 150,6 148,6 147,6 147,1 7 Samferdsel Utgifter 622,4 593,6 618,3 618,3 618,3 618,3 Sum Hovedtjeneste , , , , , ,0 Sum Driftsutg ekskl renter 2 457, , , , , ,0 Driftsinnt Hoved- 1 Sentraladm/fellestiltak Inntekter -33,5-26,3-27,2-27,0-26,2-26,2 ekskl tjeneste 2 Utdanning Inntekter -199,1-127,2-122,4-122,4-122,4-122,4 renter Tannhelsetjenesten Inntekter -34,5-34,9-35,2-35,2-35,2-35,2 4 Plan og miljø Inntekter -15,5-5,9-2,6-2,6-2,6-2,6 5 Kultur Inntekter -42,7-44,7-44,6-44,6-44,6-44,6 6 Næringsutvikling Inntekter -134,5-124,8-119,4-119,4-119,4-119,4 7 Samferdsel Inntekter -38,6-26,3-62,5-62,5-62,5-62,5 Sum Hovedtjeneste ,4-390,1-413,9-413,7-412,9-412,9 Frie inntekter Fylkesskatt/rammetilsk Inntekter , , , , , ,3 Sum Frie inntekter , , , , , ,3 Mva-kompensasjon Inntekter 0,0-25,3-80,9 0,0 0,0 0,0 Sum Mva-kompensasjon 0,0-25,3-80,9 0,0 0,0 0,0 Sum Driftsinnt ekskl renter , , , , , ,2 Brutto driftsresultat -108,5-122,5-213,1-137,8-145,5-154,2 Renter/avdrag Avdrag Utgifter 88,0 90,1 70,1 76,2 79,7 86,8 Renter Utgifter 49,1 62,9 48,6 59,0 70,9 81,7 Inntekter -36,1-49,8-36,8-42,6-53,5-63,0 Aksjeutbytte Inntekter -59,5-66,3-79,2-64,2-68,2-68,2 Internhusleie Utgifter 62,4 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 Inntekter -62,4-67,9-67,9-67,9-67,9-67,9 Netto driftsresultat -99,1-85,6-210,4-109,4-116,6-116,9 Overf til investregnsk Utgifter 101,6 73,2 193,8 123,1 123,1 123,1 Disp.fond Avsetn disp.fond Utgifter 85,3 15,9 16,6 0,0 0,0 0,0 Bruk av disp.fond Inntekter -52,9-3,5 0,0-13,7-6,5-6,2 Bundne fond Avsetn bundne fond Utgifter 236,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond Inntekter -278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Disp av tidl års oversk Inntekter -60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnsk.m mindreforbr Utgifter 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mer (+) / mindre (-) forbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Fylkestinget vedtar følgende investerings- og finansieringsopplegg for økonomiplanperioden :

3 PROSJEKT (tall i mill kroner) Prosjektets totalkostnad Bevilget før 2012 Budsjett 2012 Økonomiplan FELLESTILTAK - Prosjekteringsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Fylkeshuset, oppgraderinger, sikring 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 - Energiøkonomisering 8,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 SUM FELLESTILTAK 12,0 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 15,0 UTDANNING - Ny Nord-Østerdal videregående skole 420,9 40,0 200,0 180,9 0,0 180,9 - Storsteigen v.g., ny driftsbygning 27,5 27,5 0,0 0,0 - Elverum v.g., rehab. 435,0 0,0 3,0 100,0 100,0 203,0 - Trysil v.g., vent.legg, div. oppgraderinger 3,0 3,0 8,0 0,0 0,0 8,0 - Skarnes v.g., tilbygg 25,0 5,0 20,0 25,0 - Skoleinvesteringer, Region 3, forprosj. 10,0 0,0 0,0 Storhamar v.g. skole 126,0 10,0 15,0 15,0 51,0 35,0 101,0 Jønsberg v.g. skole, nytt verkstedbygg 35,0 10,0 25,0 0,0 0,0 Stange v.g. skole 14,0 14,0 0,0 0,0 Ringsaker v.g. skole 278,0 5,0 5,0 55,0 100,0 113,0 273,0 - Videreg skoler, oppgrad. og univ. utform. 8,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Brannforebyggende tiltak 40,0 13,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 SUM UTDANNING 121,6 266,0 207,9 124,0 247,0 240,0 818,9 FYLKESVEGER - Strekningsvise investeringer 10,9 36,7 - - Mindre utbedringer 76,4 91,5 - - Gang- og sykkelveger 22,0 50,6 - - Trafikksikkerhetstiltak 24,4 15,2 - - Miljøtiltak 9,5 5,0 - - Kollektivtrafikktiltak 1,6 1,7 - - Til disposisjon 12,4 3,0 - - Planlegging 14,4 10,3 - SUM FYLKESVEGER 171,6 214,0 214,0 214,0 214,0 856,0 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER 441,1 426,4 341,5 464,5 457, ,9 Av investeringene er 52% finansiert ved låneopptak. Resterende finansieringsbehov er i hovedsak foreslått dekket av momskompensasjon, midler som frigjøres i forbindelse med fylkeskommunens avdragsinnbetalinger og driftsmidler som overføres fra staten etter at fylkeskommunen fra 2010 fikk ansvar for nye fylkesveger. Følgende oppstilling viser hovedtrekkene i finansieringsopplegget: FINANSIERING AV INVESTERINGER Nye lån 300,5 222,6 146,8 253,7 247,9 871,0 Salg av fast eiendom, Eidsiva-midler, m.v. 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av utbytte, Hedmark fylkeskraft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av fond (mva.) 9,5 10,0 6,0 0,0 0,0 16,0 Mva.-kompensasjon 37,9 64,7 65,6 87,7 86,4 304,4 Driftsmidler 0,0 26,0 20,0 20,0 20,0 86,0 Driftsmidler, fylkesveger 73,2 103,1 103,1 103,1 103,1 412,5 SUM FINANSIERING 441,1 426,4 341,5 464,5 457, ,9 GJENNOMSNITTLIG ÅRLIG LÅNEOPPTAK ,7

4 3. Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd på kroner til Hedmark Trafikk FKF i Fylkestinget forutsetter at foretakets styre legger frem et saldert budsjettforslag for 2013 basert på det foreslåtte driftstilskudd. 4. Fylkestinget vedtar en samlet ramme for TT-ordningen for 2013 på 14,0 mill. kroner, som forutsettes avsatt innenfor driftsrammen til Hedmark Trafikk FKF. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett Kontrollutvalgets sak 24/12 om budsjett for kontroll- og tilsynsorganene Utrykte vedlegg: - Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

5 K O R T U T G A V E ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet legger med dette frem forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett 2013, med en årlig driftsramme (ekskl. renter og avdrag) på 2,5 mrd. kroner og en investeringsramme i økonomiplanperioden på 1,7 mrd. kroner Ved utarbeidelse av Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2013 slik de fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett Realveksten i fylkeskommunens frie inntekter i 2013 anslås til i underkant av 1%, eller 19,7 mill. kroner, etter at økte pensjonskostnader er dekket inn. For årene er det tatt utgangspunkt i en årlig realvekst på ¼ %, tilsvarende et beløp på 6 mill. kroner årlig. Den anslåtte realveksten i frie inntekter gjort det mulig med en sterkere satsning innenfor flere områder. Fylkesrådet vil i denne økonomiplanperioden ha hovedfokus på å gjennomføre de investeringsprosjekter og satsinger for øvrig som følger av vedtatt Økonomiplan og revidert budsjett 2012, samt spissede tiltak inn mot målet innbyggere i Videre er det i budsjettopplegget for 2013 foreslått å forskottere bruken av 15 mill. kroner av anslåtte merskatteinntekter i Dette foreslås i første omgang dekket ved bruk av tilbakeholdte utbyttemidler (bufferfondet) i Hedmark fylkeskraft AS. Disse midlene forutsettes tilbakeført Hedmark fylkeskraft AS i en budsjettjusteringssak etter at regnskapet for 2012 er behandlet i fylkestinget. Fylkesrådet foreslår følgende disponering av disse midlene i 2013 såkalte «engangspenger»: o Utvikle attraktivitet (bl.a stedsutvikling, markedsføring) o Ekstraordinært bygningsvedlikehold o Diverse jubileer kulturområdet kroner o Etablering web-overføring, fylkestingets møter kroner o Sikring av fylkeshuset, investeringer o Nedriggingskostnader, brakker NØVGS o Næringsutvikling (bla vegsamarb.prosjekter, prosjekt NFUSE/scan4News) 4,5 mill. kroner 3,9 mill. kroner 0,5 mill. 0,2 mill. 1,0 mill. kroner 1,4 mill. kroner 3,5 mill. kroner Midlene på 4,5 mill. kroner knyttet til attraktivitet foreslås i denne omgang avsatt på fond. Fylkesrådet vil i sak til fylkestinget komme med en plan for disponering av disse. De øvrige postene er foreslått disponert under de respektive tjenesområder i budsjettet for I salderingen er det bl.a. gjort følgende grep: o Prosjekt Innlandsuniversitet, avsluttet, 6,1 mill. kroner o Partnerskapsmidler, redusert med 1,0 mill. kroner slik at denne posten står til rest med ca. 0,9 mill. kroner årlig.

6 o Reduksjon i sentraladministrasjonen ved at det er trukket inn to stillinger/vakanser, i alt 1,5 mill. kroner Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden har en totalramme på 1 689,9 mill. kroner. I økonomiplanperioden er fylkesrådets hovedfokus å få ferdigstilt ny Nord-Østerdal videregående skole (2013), samt satt i gang de to store skoleprosjektene i Ringsaker og Elverum. Det legges også opp til en ytterligere styrkning av elevtilbudet i Region 3, gjennom det prosjekt som nå er under utarbeidelse ved Storhamar videregående skole. Det siste prosjektet har blitt betydelig utvidet fra det man så for seg i forrige økonomiplan. Dette betyr at man i prosjektet også har forskottert noe av fase 2, som det var forutsatt oppstart for i For fylkesvegene viderefører fylkesrådet det investeringsnivå som i forrige økonomiplan ble foreslått etablert fra Investeringene er i tillegg til låneopptak (52%), forutsatt finansiert midler fra momskompensasjon på investeringer, driftsmidler som frigjøres i forbindelse med fylkeskommunens avdragsinnbetalinger og driftsmidler som overføres fra staten etter at fylkeskommunen fra 2010 fikk ansvar for nye fylkesveger. Det investeringsopplegg som fylkesrådet nå legger opp til er ambisiøst og vil medføre en sterk økning av fylkeskommunens gjeldsnivå. Selv med de sikringer og buffere som er etablert, vil betydelige ressurser bli bundet opp for lang tid til å betjene både de lån som er tatt opp, og de som vil måtte tas opp i åra fremover. Fylkesrådets vurdering er imidlertid at fylkeskommunens økonomi er sterk nok til å tåle dette.

7 S A K S U T R E D N I N G: ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1. INNLEDNING Fylkesrådet legger med dette frem forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett Prosessene for utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett er fra og med budsjettåret 2013 slått sammen til én prosess, der økonomiplan og årsbudsjett utarbeides i ett dokument som vedtas av fylkestinget i desember-tinget. Fylkestinget behandlet i sitt juni-møte 2012 rammebetingelsene for arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett I pkt. 1 i vedtaket heter det at: Fylkestinget tar foreløpige rammebetingelser/planleggingsrammer og investerings-opplegg som beskrives i saken til orientering og forutsetter at dette legges til grunn for det videre arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett I økonomiplanen vedtas den økonomiske rammen for de neste 4 årene og gir føringer for hvordan denne rammen skal benyttes for å realisere fylkeskommunens mål. Første året i økonomiplanperioden er fylkeskommunens årsbudsjett. Mens økonomiplanen skisserer de langsiktige planleggingsrammene, er årsbudsjettet et bevilgningsdokument for det enkelte år. 2. HOVEDPUNKTER I BUDSJETTFORSLAGET Rammebetingelser Ved utarbeidelse av Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 har fylkesrådet lagt til grunn økonomiske rammer for 2013 slik de fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett Realveksten i fylkeskommunens frie inntekter i 2013 anslås til i underkant av 1%, eller 19,7 mill. kroner, etter at økte pensjonskostnader er dekket inn. For årene er det tatt utgangspunkt i en årlig realvekst på ¼ %, tilsvarende et beløp på 6 mill. kroner årlig. Dette er gjort med basis i de tall som foreligger for framskrivning av befolkningen i Hedmark, både for totalbefolkningen og for aldersgruppen år. Hovedsatsinger og salderingen Fylkesrådet vil i denne økonomiplanperioden ha hovedfokus på å gjennomføre de investeringsprosjekter og satsinger for øvrig som følger av vedtatt Økonomiplan og revidert budsjett 2012, samt spissede tiltak inn mot målet innbyggere i Utover å dekke elevveksten og fortsatt ha fokus på å øke gjennomføringen i videregående opplæring, har den anslåtte realveksten i frie inntekter gjort det mulig med en sterkere satsning innenfor flere områder.

8 Fylkesrådet har prioritert følgende hovedsatsinger i fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett 2013: o « tiltak» (bl.a. utvikle attraktivitet v/stedsutvikling, markedsføring) o Flere elever fra skoleåret 2012/13 o Styrking av minoritetsspråklig opplæring (fra 2014) o Vg4 Påbygg/generell studiekompetanse gradvis opptrapping fra 2013 og 2014 o Styrket kollektivsatsning (fra 2013) o Økt tilskudd til Hedmarken symfoniorkester (fra 2014) o Ungdoms OL 2016, gradvis opptrapping fra 2013 og hvert år i planperioden o Turneorganisasjonen, økt tilskudd fra 2013 med ytterligere styrking fra 2014 o Plan for opplevelsesnæringer, oppfølging - gradvis opptrapping fra 2013 og 2014 o Økning av ordinær drift/vedlikehold av skolebygg fra 2013, med ytterligere styrking i 2014 og 2015 o Styrking av ekstraordinært vedlikehold/fylkeskommunal bygningsmasse i 2013 og 2014 o Videreføring av grensetrafikken, togforbindelse Oslo-Stockholm over Kongsvinger/Charlottenberg (fra 2013) o Økt investeringssatsing, både i skolebygg og fylkesveger For investeringene har det i forhold til vedtatt Økonomiplan blitt en tidsforskyvning for prosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler, som skyldes ekstra utfordringer knyttet hhv. til lokalisering og prosjektering. For Storhamar videregående legges det dessuten opp til at man tar en større andel av utbyggingen i fase 1. (Fase 2 er forutsatt å starte opp i 2020). I salderingen er det bl.a. gjort følgende grep: o Prosjekt Innlandsuniversitet, avsluttet, 6,1 mill. kroner o Partnerskapsmidler, redusert med 1,0 mill. kroner slik at denne posten står til rest med ca. 0,9 mill. kroner årlig. o Reduksjon i sentraladministrasjonen ved at det er trukket inn to stillinger/vakanser, i alt 1,5 mill. kroner Videre er det i budsjettopplegget for 2013 foreslått å forskottere bruken av 15 mill. kroner av anslåtte merskatteinntekter i Dette foreslås i første omgang dekket ved bruk av tilbakeholdte utbyttemidler (bufferfondet) i Hedmark fylkeskraft AS. Disse midlene forutsettes tilbakeført Hedmark fylkeskraft AS i en budsjettjusteringssak etter at regnskapet for 2012 er behandlet i fylkestinget. Fylkesrådet foreslår følgende disponering av disse midlene i 2013 såkalte «engangspenger»: o Utvikle attraktivitet (bl.a stedsutvikling, markedsføring) o Ekstraordinært bygningsvedlikehold o Diverse jubileer kulturområdet kroner o Etablering web-overføring, fylkestingets møter kroner o Sikring av fylkeshuset, investeringer 4,5 mill. kroner 3,9 mill. kroner 0,5 mill. 0,2 mill. 1,0 mill. kroner

9 o Nedriggingskostnader, brakker NØVGS o Næringsutvikling (bla vegsamarb.prosjekter, prosjekt NFUSE/scan4News) 1,4 mill. kroner 3,5 mill. kroner Midlene på 4,5 mill. kroner knyttet til attraktivitet foreslås i denne omgang avsatt på fond. Fylkesrådet vil i sak til fylkestinget komme med en plan for disponering av disse. De øvrige postene er foreslått disponert under de respektive tjenesområder i budsjettet for Håndtering av usikkerhetselementer i økonomiplanperioden Et økonomiplanopplegg med en årlig driftsramme (ekskl. renter og avdrag) på 2,5 mrd. kroner og en investeringsramme i økonomiplanperioden på 1,7 mrd. kroner, bygger på et sett av forutsetninger knyttet til befolkningsutvikling, realvekst i økonomien, pris- og lønnsutvikling, pensjonskostnader samt utvikling i rentenivået. Avvik i disse forutsetningene, både i positiv og negativ retning, vil påvirke fylkeskommunale prioriteringer i større eller mindre grad. For at slike endringer ikke skal medføre behov for brå omlegginger i fylkeskommunens «kurs», har fylkesrådet foreslått en styrking av fylkeskommunens buffer knyttet til tilbakeholdt utbytte i Hedmark Fylkeskraft AS. Dette for å stå sterkere rustet når man i økonomiplanperioden skal gjennomføre/starte opp store skoleprosjekter i Ringsaker og Elverum. For øvrig er fylkeskommunens finansielle stilling nå god. Dette gjør bl.a. at en renteøkning vil ha liten effekt inn i fylkeskommunens økonomi. I tillegg kommer den sikkerhet som ligger i den udisponerte kapitalen i Hedmark Fylkeskraft. Ved utgangen av 2012 er denne beregnet til 250 mill. kroner. I fylkesrådets økonomiplan- og budsjettopplegg for er det lagt til grunn at denne kapitalen forvaltes i selskapet, og at den årlige avkastningen tilføres fylkeskommunen. For å håndtere svingninger i pensjonsutgiftene, er det etablert et eget pensjonsfond. Ved utgangen av 2011 var dette på 19,1 mill. kroner. Driftsbudsjettet oppsummering hovedtjenester Sentraladministrasjonen/fellesutgifter I tillegg til lønnsreserve på 16,2 mill. kroner til dekning av lønnsoppgjøret i 2013 og økte pensjonskostnader på 8,0 mill. kroner, er de største endringsforslagene knyttet til: o Styrking av ekstraordinært vedlikehold i 2013 (+3,9 mill. kr) og 2014 (+3,2 mill. kr) o Innarbeiding av økte kostnader knyttet til nytt godtgjøringsreglement mm vedtatt i oktober 2011 (+3,0 mill. kroner) o Styrking av budsjettet for fylkeskommunale lærlinger med 0,65 mill. kroner i 2013, 1,4 mill. kroner i 2014 og med 1,7 mill. kroner fra o Midler til stortingsvalget i 2013 og fylkestingsvalg i 2015 med 0,6 mill. kr o Fellesannonsering, styrking/konsolidering iht faktiske kostnader (+0,6 mill. kroner) o Likestillingsarbeid, inn på fast budsjettpost (+0,5 mill. kroner) o Eldrerådet, videreføre styrkingen i 2012 (+0,2 mill. kroner)

10 o Ny lagringsløsning/ikt i 2014 (+0,75 mill. kroner), samt oppgraderings-/utviklingsmidler knyttet til sak-/arkivsystemet og den nye ERP-løsningen. o Web-overføring av fylkestingets møter, etablering og drift o Diverse stillingskorrigeringer /sentraladministrasjonen (+0,4 mill. kroner) o Reduksjon i sentraladministrasjonen, trekke inn vakanser (-0,75 mill. kroner, samt tilsvarende reduksjon under Kultur, Bibliotek og Kompetanse/hovedtj 5) Utdanning Fylkeskommunen har 14 videregående skoler med til sammen elever per Dette er 104 flere elever enn ved tilsvarende telling forrige skoleår. Alle søkere med ungdomsrett fikk opplæringstilbud jfr. opplæringsloven. Det er pr. 1. oktober 2012 registrert 1417 hedmarkinger med godkjent lærekontrakt. Det har de siste årene vært en økning i antall avlagte fagprøver. Prognosene viser at det vil bli avlagt mellom 900 og 1000 fagprøver i Andelen som har fullført og bestått i Hedmark har økt med 4 prosent, fra 65 til 69 prosentpoeng for kullet som begynte på Vg1 i Hedmark ligger nå på landsgjennomsnittet. Hovedsatsningsområdet innenfor videregående opplæring er gjennomføring. Alle tiltak er i hovedsak rettet mot dette. De største endringsforslagene er i hovedsak knyttet til: o Flere elever fra skoleåret 2012/13 (12,9 mill. kroner) o Etablering av «Finn din vei» (16,5 mill. kroner) til erstatning for tidligere skole- og arbeidsforberedende kurs (21,5 mill. kroner) forutsatt besparelse på 5,0 mill. kroner er tatt ut i 2012 (2,0) og 2013 (3,0) o Videreføring og økning av Vg4 påbygg til generell studiekompetanse med 2,2 mill. kroner i 2013 (inkludert 0,9 mill. kroner til økt tilbud på Jønsberg skoleåret 2012/13) og 3,2 mill. kroner for resten av planperioden. o Besparelse på avtaler med sosiale/medisinske institusjoner på til sammen 5,0 mill. kroner fordelt på 2012 (2,3) og 2013 (2,7). o Styrking med 1,5 mill. kroner i til økte satser for prøvenemndsmedlemmer og dekning av tapt arbeidsfortjeneste. o Styrking av ordinær drift/vedlikehold knyttet til skolebygg med 1,0 mill. kroner i 2013, 2,0 mill. kroner i 2014 og 2015 og 1,0 mill. kroner i 2016 Tannhelse Hedmark fylkeskommunes tannhelsetjeneste er organisert i 3 tannhelsedistrikter og har tilbud til befolkningen i alle fylkets 22 kommuner, enten ved egne klinikker eller ved avtaler med privatpraktiserende tannleger. Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper etter Lov om tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenestens hovedoppgave er å legge til rette for at befolkningen kan beholde en god tannhelse gjennom livet. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

11 Tannhelsen blant barn og ungdom i Hedmark ligger helt i landstoppen. I planperioden vil det settes ekstra fokus på å bedre tannhelsen til 18-åringene. Dette skal gjøres gjennom bedre oppfølging av de mellom år der tilveksten av nye hull er størst. For hovedtjeneste 3 Tannhelse er endringsforslagene knyttet til: o Opptrapping av driftsrammen til utstyrsutskiftning ved tannklinikkene med 0,1 mill. kroner i 2013, 0,2 mill. kroner i 2014 og med 0,5 mill. kroner fra o Styrking med 0,5 mill. kroner knyttet til datateknisk utstyr som følge av tilknytning til Norsk Helsenett samt økt behov for kjøp av småutstyr o Gradvis økning av tilskuddet til tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst TKØ (interkommunalt selskap), med 0,18 mill. kroner i 2013 og opp til 0,45 mill. kroner i Plan og miljø Hovedtjeneste 4 Plan og miljø inneholder områdene regionalt samarbeid/planlegging, energi og klima, attraktivitet steds- og lokalsamfunnsutvikling, kommunal veiledning og miljø, samt kulturminnevern. For hovedtjeneste 4 Plan og miljø er de største endringsforslagene knyttet til: o Opptrapping av generell ramme til arbeid med regional planlegging/regionale planer innen kommunal veiledning og miljø (årlig 0,4 mill. kroner fra 2013) o Energiråd Innlandet, økt tilskudd (+0,2 mill. kroner) o Reduksjon partnerskapsmidler, fra 1,9 til 0,9 mill. kroner (til dekning av bl.a. likestillingsarbeid/fast budsjettpost) Kultur Hovedtjeneste 5 Kultur omfatter Hedmark fylkesbibliotek, museer, kunst og kunstformidling, idrett og friluftsliv, tiltak for barn og unge, samt andre kulturtiltak bl.a. flerkulturelt arbeid. Hedmark skal ha et mangfoldig kunst- og kulturliv som utfordrer, begeistrer, foredler og engasjerer. De største endringsforslagene knyttet til: o Hedmark fylkesmuseum leie av Gyldenborg til Kvinnemuseet (+0,4 mill. kr) o Generell styrking kulturområdet knyttet til tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og til frilufsmesterskapet for videregående skoler som arrangeres hvert år (+0,2 mill. kr) o Turnéorganisasjonen (TOH), gradvis opptrapping av tilskuddet med 0,5 mill. kroner i 2013 og med ytterligere 0,3 mill. kroner fra og med 2014 o Ungdoms OL 2016 (YOG-2016), fylkeskommunale midler (0,3 mill. i 2013, 1,0 mill. kroner i 2014, 2,0 mill. kroner i 2015 og 1,5 mill. kroner i 2016) o Hedmarken symfoniorkester, styrking med 0,2 mill. kroner fra 2014 o Reduksjon i sentraladministrasjonen, trekke inn vakanser (-0,75 mill. kroner, samt tilsvarende reduksjon under hovedtj 1) o Jubiléer, kulturområdet (+0,5 mill. kr i 2013)

12 Næringsutvikling, internasjonalt samarbeid og folkehelse Fylkeskommunens oppgaver innenfor hovedtjeneste 6 er fordelt på næringsutvikling, internasjonalt samarbeid og folkehelse. Fylkeskommunens hovedoppgave innenfor næringsutvikling er å tilrettelegge for næringsutvikling tilpasset fylkets forutsetninger, mål og strategier. Hovedtyngden av Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement har som formål å understøtte regional utvikling og fylkeskommunens øvrige virksomhet. Dette innebærer at fylkeskommunen benytter internasjonalt samarbeid som verktøy for å forsterke satsninger i eget fylke og for å nå målsettinger på ulike politikkområder. Etter ny lov om folkehelsearbeid som trådte i kraft forventes det at fylkeskommunen skal være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket. Hovedmålet i folkehelsearbeidet er å bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. De største endringsforslagene under hovedtjeneste 6 er knyttet til: o Østlandsforskning, økt tilskudd (+0,22 mill. kr) o Oppfølging av plan for opplevelsesnæringer, gradvis opptrapping med 0,3 mill. kroner i 2013 og videre med ytterligere 1,0 mill. kroner fra o Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland , dekning av fylkeskommunens andel av to-årig prosjektstilling og til gjennomføring av tiltak. o Næringsutvikling, bla vegsamarb.prosjekter, prosjekt INFUSE/Scan4News (+3,5 mill. kr i 2013) o Film 3 og Østnorsk filmsenter, ut fra finansiering (+1,151 mill. kr) o Etablering av Grensekomitéen Hedmark-Dalarne (+0,5 mill. kroner i 2013 og 2014) o Prosjekt Innlandsuniversitet, avsluttet (-6,1 mill. kr) Samferdsel Fylkeskommunens oppgaver innenfor samferdsel spenner over et vidt spekter. Her inngår utstedelse av transportløyver for yrkestransport, tilbud om kollektive transporttjenester til befolkningen i hele fylket samt vegholderansvar for fylkesvegene. I tillegg har fylkeskommunen også et særskilt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten. Viktige hovedmål innen samferdsel er utvikling av attraktivitet og vekstpotensial i byer og tettsteder, samt å sørge for en effektiv og miljøvennlig kommunikasjon innad i regionene, mellom regionsentra og på hovedtransportårene gjennom fylket. Hedmark fylkeskommune står ovenfor betydelige utfordringer når det gjelder å opprettholde aktivitetsnivået på samferdselssektoren. Det er kostnadskrevende å utvikle kollektivtrafikken og samtidig opprettholde satsingen innenfor fylkesvegområdet. Dette har sammenheng med at prisutviklingen i markedet både for kollektivtjenester så vel som entreprenørtjenester viser en langt høgere stigningstakt enn den årlige priskompensasjon som gis gjennom fylkeskommunens rammetilskudd. De største endringsforslagene er knyttet til:

13 o Kollektivtrafikken Fylkesrådet foreslår å øke tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF med til sammen 9,0 mill. kroner. Dette gjør det mulig å videreføre omleggingen og markedstilpasningen av kollektivtilbudet i fylket. Økning av tilskuddet bidrar til å opprettholde økt produksjon for å få flere reisende. Dette er i tråd med Regional samferdselsplan. Kollektiv-satsingen i fylket forventes å kunne medføre en økning i antall reisende med 3 %. Fylkesrådet vil utvikle ordningen med anropsstyrte FLEX ruter i flere kommuner på bakgrunn av erfaringer fra KID Tolga. o Fylkesveg Regjeringen har gjennom forslaget til statsbudsjett for 2013 lagt opp til å avvikle ordningen med fritak for merverdiavgift for tjenester knyttet til veg. Nyordningen innebærer at bruttorammen både for drift/vedlikehold og investeringer økes med om lag 15 %. Fylkesrådet viderefører netto rammene, jf vedtatt økonomiplan. Den midlertidige ekstrasatsingen de senere år innen fylkesvegvedlikehold opphører. For å få mer effekt ut av tilgjengelige midler er det viktig å se ulike vedlikeholdstiltak i sammenheng. Fylkesrådet foreslår derfor å styrke programområdet for forvaltning og andre vedlikeholdstiltak/veg med 15 mill. kroner i 2013 på bekostning av dekkelegging for å gjennomføre nødvendige forarbeider og bæreevnetiltak forut for leggingen av fast dekke. Fylkesrådet legger opp til et investeringsvolum på 214 mill. kroner for årene Dette er en reell økning sammenlignet med 2012 på 10 mill. kroner. Investeringsprogrammet oppsummering Fylkesrådets forslag til investeringsprogram for perioden har en totalramme på 1 689,9 mill. kroner, som er ca. 100 mill. kroner høyere enn i forrige økonomiplan. Hovedårsakene til dette er av teknisk karakter og er knyttet til beregningen av merverdiavgift for veginvesteringer. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å avvikle gjeldende merverdiavgiftsfritak for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane fra 1. januar For Hedmark fylkeskommune er det anslått at dette i økonomiplanperioden vil kunne utgjøre ca. 116 mill. kroner i høyere utgifter i investeringsbudsjettet. Dette blir i sin helhet kompensert gjennom momskompensasjonsordningen for kommunesektoren. I økonomiplanperioden er fylkesrådets hovedfokus å få ferdigstilt ny Nord-Østerdal videregående skole (2013), samt satt i gang de to store skoleprosjektene i Ringsaker og Elverum. Det legges også opp til en ytterligere styrkning av elevtilbudet i Region 3, gjennom det prosjekt som nå er under utarbeidelse ved Storhamar videregående skole. Det siste prosjektet har blitt betydelig utvidet fra det man så for seg i forrige økonomiplan. Dette betyr at man i prosjektet også har forskottert noe av fase 2, som det var forutsatt oppstart for i For fylkesvegene viderefører fylkesrådet det investeringsnivå som i forrige økonomiplan ble foreslått etablert fra 2013, etter at man i årene har benyttet midler til å ta igjen noe av det

14 akkumulerte vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger. Noe av bakgrunnen for dette var at man ikke vurderte det som mulig, rent kapasitetsmessig, å få gjennomført de planlagte investeringsprosjekter i det tempo som var forutsatt i handlingsprogrammet. For veginvesteringene er det innarbeidet merverdiavgift etter nye regler. Fylkesrådet tar sikte på å fremme sak for fylkestinget om Handlingsprogram for fylkeveger i løpet av første halvår De prioriteringer man kommer fram til her vil bli lagt til grunn i arbeidet med Økonomiplan /Årsbudsjett Finansiering Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden er foreslått dekket med følgende finansiering (mill. kroner): Låneopptak 871,0 Bruk av fond, mva 16,0 Merverdikompensasjon 304,4 Driftsmidler 86,0 Driftsmidler, fylkesveger 412,5 Til sammen 1.689,9 Dvs at 52% av investeringene er foreslått dekket av lånemidler. Tilsvarende tall i forrige økonomiplan var ca. 60 %. Hovedårsaken til denne endringen er avviklingen av avgiftsfritaket for fylkesveger som medfører at en større andel av utgiftene til fylkesveginvesteringene nå dekkes av momskompensasjon. Det investeringsopplegg som fylkesrådet nå legger opp til er ambisiøst og vil medføre en sterk økning av fylkeskommunens gjeldsnivå. Selv med de sikringer og buffere som er etablert, vil betydelige ressurser bli bundet opp for lang tid til å betjene både de lån som er tatt opp, og de som vil måtte tas opp i åra fremover. Fylkesrådets vurdering er imidlertid at fylkeskommunens økonomi er sterk nok til å tåle dette. Fylkeskommunens gjeld var ved utgangen av 2011 på mill. kroner, eller 49% regnet som prosent av driftsinntektene. Fylkesrådets forslag til investerings- og finansieringsopplegg for økonomiplanperioden medfører en økning i fylkeskommunens gjeldsnivå til ca. 75 % ved utgangen av Det økte gjeldsnivå som følger av låneopptaket i denne økonomiplanen, gjør det imidlertid fortsatt nødvendig for fylkeskommunen å ha en reserve for å kunne møte uforutsette hendelser både knyttet til prosjektenes kostnad og utviklingen i lånekostnadene (renta). Etter fylkesrådets opplegg og hensyntatt tilbakeføring av forskotterte skatteinntekter på 15 mill. kroner, beregnes bufferfondet, dvs den del av Hedmark Fylkeskraft sin kapital som kommer fra utbytte og renter av lån fra Eidsiva, å ligge på ca. 30 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette er noe høyere enn i forrige økonomiplanperiode, og kan etter fylkesrådets syn forsvares med at man nå går inn i en periode hvor det skal investeres betydelig i nye skoleprosjekter. Fylkesrådet vurderer at dette er en tilfredsstillende buffer, hensyntatt

15 o gjelds- og investeringsnivået en legger opp til i perioden o rentesikringen på store deler av de langsiktige lånene o god likviditet, rentekompensasjonsordninger for skolebygg/ transporttiltak, samt fond etter to kapitalnedsettelser i Eidsiva, som gir betydelige renteinntekter og sikrer at svingninger i rentenivået ikke gir store utslag i fylkeskommunens netto renteutgifter. Størrelsen på bufferfondet vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med rulleringen av Økonomiplan Det er tatt utgangspunkt i at rentenivået fortsatt vil holde seg på et relativt lavt nivå, men at det vil øke gradvis til et nivå på i underkant av 5 % p.a. ved utgangen av økonomiplanperioden. Alle lån forutsettes tatt opp med 30 års løpetid. I fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 er det ikke lagt opp til å disponere ytterligere midler knyttet til kapitalnedsettelsene i Eidsiva. Midlene forvaltes av Hedmark fylkeskraft etter en utarbeidet finansstrategi som vil gi årlig avkastning som er forutsatt tilført fylkeskommunen og inngå som en viktig del av fylkeskommunens inntektsgrunnlag i økonomiplanperioden. 3. TILSKUDD TIL HEDMARK TRAFIKK FKF I henhold til budsjettforskriftene skal fylkestinget vedta tilskudd til foretak spesielt. For 2013 foreslår fylkesrådet et fylkeskommunalt tilskudd til Hedmark Trafikk FKF på 300,5 mill. kroner. Administrasjonen i Hedmark Trafikk FKF har utarbeidet et foreløpig utkast til budsjett 2013 som skal behandles i foretakets styre den 19. november Dette er tatt med som vedlegg i fylkesrådets forslag til Økonomiplan /Årsbudsjett Det er vedtatt en ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede i Hedmark, gjeldende fra Iht. forskriften skal fylkestinget vedta det årlige totale TTbeløpet. Hedmark Trafikk FKF har ansvaret for administrasjon av den nye TT-ordningen. Fylkestinget vedtar en samlet ramme for TT for 2013 på 14,0 mill. kroner som forutsettes avsatt innenfor driftsrammen til Hedmark Trafikk. Det forutsettes at TT-ordningen blir spesifisert i selskapets særbudsjett. Fylkesrådet legger til grunn at det foreslåtte driftstilskudd, vil danne grunnlag for at styret kan legge frem et saldert budsjett for Hedmark Trafikk FKF. 4. KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG I henhold til 18 i Forskrift om kontrollutvalg følger kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet som vedlegg til fylkesrådets innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet foreslår en videreføring av budsjettrammen for 2012 til kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet, oppjustert for lønns- og prisvekst samt innarbeidet konsekvenser av nytt godtgjøringsreglement.

16 Når det gjelder revisjon er det lagt til grunn en budsjettramme for kjøp av revisjonstjenester fra Hedmark Revisjon IKS på kr , jf foreslått oppdragsavtale mellom Hedmark Revisjon IKS og Hedmark fylkeskommune. 5. REGIONRÅDENE I henhold til bestemmelser i Kommuneloven, er det i forskrift om årsbudsjett 13 pkt. 1 regler for budsjetter for interkommunalt samarbeid. Fylkesrådet har vurdert det som hensiktsmessig å ta inn regionrådenes budsjettforslag som vedlegg i budsjettdokumentet. 6. STATSTILSKUDD TIL REGIONALE UTVIKLINGSTILTAK I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2013 er det lagt til grunn at Hedmark fylkeskommune skal få i alt 79,3 mill. kroner som regionale utviklingsmidler, inkl 5,9 mill. kroner til Interreg. Innenfor denne rammen ligger også kommunale næringsfond, omstillingsmidler, overføring til Innovasjon Norge Hedmark og midler til regionale utviklingsprosjekter. 7. FYLKESTINGETS VEDTAKSNIVÅ I BUDSJETTET VIDERE FORDELING AV BUDSJETTET Gjeldende budsjettreglementet og reglementet for finansforvaltningen ble vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 i sak 13/12 med videredelegering av fullmakter fra fylkesrådet til fylkesdirektøren vedtatt av fylkesrådet 26. mars 2012 i sak 63/12. Det fremgår av budsjettreglementet at fylkestingets budsjettvedtak i driftsbudsjettet skal fastsettes som netto utgifter pr hovedtjeneste, samt fylkesskatt, rammetilskudd, renter, avdrag, utbytte, fond, overføringer til investeringsbudsjettet mv. Videre skal fylkestingets budsjettvedtak i investeringsbudsjettet angi en brutto bevilgning på de ulike investeringsrammene/prosjektene samt finansiering av investeringsbudsjettet. Budsjettskjema 4 i dokumentet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av driftsbudsjettet på fylkestingets vedtaksnivå. Budsjettskjema 2B i dokumentet viser fylkesrådets forslag til spesifisering av investeringsbudsjettet på ulike investeringsprosjekter, og med finansiering slik det fremkommer av budsjettskjema 2A.... Sett inn saksutredningen over denne linja