Protokoll fra møtet november 2009

Transkript

1 Protokoll fra møtet november 2009 Saksnr 2009/1529 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum (17.12), Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Morten Lang Ree (17.12), Torstein Storaas, Simon Tschudi Forfall: : Anne Kathrine Fossum og Morten Lang Ree Tid: kl kl Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, Biohuset. Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Behandling av sak HS 2009/90 ble ledet av prorektor Torstein Storaas. Referent Anna Løken. Saksliste: HS 2009/44 Styrets selvevaluering (unntatt offentlighet jf off.lov 14) HS 2009/73 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/74 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. nov 2009 HS 2009/75 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget HS 2009/76 Status og årsmelding Utdanningsutvalget HS 2009/77 Kvalitetssystemet for Høgskolen i Hedmark HS 2009/78 Organisasjonsendring med mer, Campus Rena HS 2009/79 Mål- og resultatstyring risikovurderinger (seminar) HS 2009/80 Prosjekt Innlandsuniversitetet: Uttalelse om rapporten Konturer av et Innlandsuniversitet vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller HS 2009/81 Forslag til videre arbeid med universitetsprosjektet HS 2009/82 Budsjett 2010 HS 2009/83 Godkjenning av regnskap for 2009 rektors fullmakt HS 2009/84 Interne retningslinjer og rutiner for innkjøp/anskaffelser HS 2009/85 Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark HS 2009/86 Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag HS 2009/87 Søknad om å få akkreditert PhD i anvendt økologi (ettersendes) HS 2009/88 Landbruksfagene. Presentasjon av utredning. Muntlig presentasjon HS 2009/89 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor i

2 HS 2009/90 HS 2009/91 HS 2009/92 pedagogikk Kunngjøring av stilling som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning Orienteringer, referater, drøftinger Eventuelt HS 2009/73 ark. sak: 2009/1529 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes Behandling under møte: Rektor meldte en eventueltsak HS : Søknad om utvidet sensurfrist for musikk og musikkfagets teorigrunnlag. Sakene HS HS samt HS og HS ble behandlet den samt utsatt sak den Følgende dokumenter ble delt ut: til sak HS 2008/88 med vedlegg: CampusBlæstad, En utredning for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk. Rektors fullmaktsak RF 2009/7: Innmelding av studieprogram innenfor landbruksfag til samordna opptak Brev fra Utdanningsforbundet til høgskolestyret som vedlegg til sak HS HS 2009/74 Godkjenning av protokoll fra møtet ark. sak: 2009/1529 Protokoll fra møtet godkjennes. Side 2 av 15

3 HS 2009/75 ark. sak: 2009/36 Status og årsmelding Læringsmiljøutvalget Vedlegg 1. Årsrapporter for Læringsmiljøutvalget Høgskolestyret tar saken til orientering. Behandling under møtet: Handlingsplan for læringsmiljøutvalget 2009/10 ble delt ut HS 2009/76 ark. sak: 2009/1207 Status og årsmelding Utdanningsutvalget Vedlegg 2. Årsrapporter for Utdanningsutvalget Høgskolestyret tar saken til orientering. Behandling under møtet: Handlingsplan for utdanningsutvalget 2010 forslag ble delt ut. Side 3 av 15

4 HS 2009/77 ark. sak: 2008/1795 Kvalitetssystemet for Høgskolen i Hedmark Vedlegg 1. Systembeskrivelse for Høgskolen i Hedmarks kvalitetssystem Høgskolestyret godkjenner den framlagte Systembeskrivelse for Høgskolen i Hedmarks kvalitetssystem. HS 2009/78 Ark.sak: 09/1510 Organisasjonsendring med mer, Campus Rena Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelse fra Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena. 2. Referat fra drøftingsmøte, Campus Rena, Protokoll fra medbestemmelsesmøte (framlegges i styremøtet). 1. Nedleggelse av Institutt for informatikk fullføres formelt Fra er avdelingens faglige virksomhet organisert i to institutter. 2. Nåværende Institutt for samfunnsfag endrer navn til Institutt for organisasjons- og ledelsesfag og nåværende Institutt for økonomi endrer navn til Institutt for økonomifag, med virkning fra Avdelingens navn endres til Avdeling for økonomi- og ledelsesfag fra Side 4 av 15

5 HS 2009/79 Mål og resultatstyring - risikovurdering Stabsdirektøren ga en muntlig presentasjon av det pågående arbeidet. HS 2009/80 Prosjekt Innlandsuniversitetet: Uttalelse om rapporten Konturer av et Innlandsuniversitet vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller ark. sak: 2009/873 Vedlegg: Sammendrag av høringsuttalelsene ved Høgskolen i Hedmark På bakgrunn av høringsuttalelsene ved Høgskolen i Hedmark på rapporten fra NIFU-STEP/Rokkanrapporten: Konturer av et Innlandsuniversitet (august, 2009), gir høgskolestyret sin tilslutning til følgende synspunkter på denne rapportens forslag til organisasjons-, styrings- og ledelsesmodeller: HH støtter: en nettverksorganisering av et framtidig Innlandsuniversitet en fakultetsmodell på tvers av campus at Innlanduniversitetet ledes av en ansatt rektor at ansatt rektor plasseres på Hamar at tre ansatte prorektorer sammen med rektor har det strategiske ledelsesansvaret for Innlandsuniversitetets samlede utdanningstilbud, FoU, innovasjon og regional utvikling at prorektorene og teknisk-administrative ledelsesfunksjoner fordeles i nettverket en matriseorganisering av administrative funksjoner. HH støtter ikke: forslaget om etablering av graduate schools o fordi forslaget bryter forbindelsen mellom bachelor- og master- og PhD-nivå og forskning o fordi muligheten til forskningsbaserte bachelorutdanninger på høyt internasjonalt nivå dermed svekkes o fordi dekanrollen blir utydelig o fordi prorektor blir arbeidsgiver og muligheten til faglig-strategisk arbeid på institusjonsnivå dermed vil svekkes o fordi rapporterings- og ledelseslinjene i universitetsorganisasjonen dermed blir svært kompliserte o fordi utfordringene graduate schools er ment å løse, kan løses på andre måter forslaget om at Østlandsforskning skal være oppdragsenhet for Innlandsuniversitetet. HH mener det er behov for: Side 5 av 15

6 fakulteter som ledes av dekan med faglig administrativt ledelsesansvar for den faglige virksomheten i fakultetet, dvs. FoU og utdanninger på alle nivåer fakulteter ledet av dekaner som selv om de er plassert på en campus, har ansvar for fagligstrategisk ledelses av fakultets utdanning og forskning på alle campus fakulteter som styrker Innlandsuniversitets fagmiljøer, forskning og utdanninger en organisering som ivaretar også forskningsbasert utdanning på bachelornivået grundige prosesser om hvilke fagområder som skal inngå i fakultetene, og hvordan fagmiljøene skal organiseres i institutter eller, i enkelte tilfeller, som på Evenstad, i sentre å sikre alle campus stedlig og faglig ledelsesansvar i nettverket. HH merker seg at Campus Rena og Evenstad er lite synlig i rapporten. å utrede et sjette fakultet for økonomi- og ledelsesfag grundigere utredning av campusledelse grundigere utredning om forholdet mellom campusavhengige og uavhengige funksjoner. Behandling under møtet: I forlengelsen av styrets diskusjon ble det besluttet at en redaksjonskomite bestående av Anne Kathrine Fossum og rektor skulle arbeide med endringer i forslaget til vedtak i tråd med styrets diskusjon. Følgende forslag ble så fremmet av rektor: Høgskolestyret er opptatt av at det legges til rette for en prosess som kan realisere et universitet i Innlandet innenfor de rammer og forpliktelser som følger av samarbeidsavtalen fra 2005 og tilleggsavtalen fra 2007 i Prosjekt Innlandsuniversitetet. Styret ser det som viktig at prosjektet har den nødvendige framdrift, og mener at det videre arbeidet med organisasjonsspørsmålet må ta utgangspunkt blant annet i de inngåtte avtaler og den bestilte utredning fra NIFU STEP og Rokkansenteret. Høgskolestyret vil understreke at prinsippet om nettverksinstitusjon og fordeling av faglige og teknisk/administrative ledelsesfunksjoner mellom studiestedene må legges til grunn for det videre arbeidet med organisering av Innlandsuniversitetet. Høgskolestyret vil videre understreke at det er viktig at de tre høgskolene snarest mulig avklarer de forhold som må være på plass for å oppnevne en felles styringsmodell for den videre prosessen. Det har vært gjennomført en bred høring ved høgskolen, og synspunktene som er framkommet er oppsummert under. Styret tar disse synspunktene til orientering. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Høgskolestyret er opptatt av at det legges til rette for en prosess som kan realisere et universitet i Innlandet innenfor de rammer og forpliktelser som følger av samarbeidsavtalen fra 2005 og tilleggsavtalen fra 2007 i Prosjekt Innlandsuniversitetet. Styret ser det som viktig at prosjektet har den nødvendige framdrift, og mener at det videre arbeidet med organisasjonsspørsmålet må ta utgangspunkt blant annet i de inngåtte avtaler og den bestilte utredning fra NIFU STEP og Rokkansenteret. Side 6 av 15

7 Høgskolestyret vil understreke at prinsippet om nettverksinstitusjon og fordeling av faglige og teknisk/administrative ledelsesfunksjoner mellom studiestedene må legges til grunn for det videre arbeidet med organisering av Innlandsuniversitetet. Høgskolestyret vil videre understreke at det er viktig at de tre høgskolene snarest mulig avklarer de forhold som må være på plass for å oppnevne en felles styringsmodell for den videre prosessen. Det har vært gjennomført en bred høring ved høgskolen, og synspunktene som er framkommet er oppsummert under. Styret tar disse synspunktene til orientering. HH støtter: en nettverksorganisering av et framtidig Innlandsuniversitet en fakultetsmodell på tvers av campus at Innlanduniversitetet ledes av en ansatt rektor at ansatt rektor plasseres på Hamar at tre ansatte prorektorer sammen med rektor har det strategiske ledelsesansvaret for Innlandsuniversitetets samlede utdanningstilbud, FoU, innovasjon og regional utvikling at prorektorene og teknisk-administrative ledelsesfunksjoner fordeles i nettverket en matriseorganisering av administrative funksjoner. HH støtter ikke: forslaget om etablering av graduate schools o fordi forslaget bryter forbindelsen mellom bachelor- og master- og PhD-nivå og forskning o fordi muligheten til forskningsbaserte bachelorutdanninger på høyt internasjonalt nivå dermed svekkes o fordi dekanrollen blir utydelig o fordi prorektor blir arbeidsgiver og muligheten til faglig-strategisk arbeid på institusjonsnivå dermed vil svekkes o fordi rapporterings- og ledelseslinjene i universitetsorganisasjonen dermed blir svært kompliserte o fordi utfordringene graduate schools er ment å løse, kan løses på andre måter forslaget om at Østlandsforskning skal være oppdragsenhet for Innlandsuniversitetet. HH mener det er behov for: fakulteter som ledes av dekan med faglig administrativt ledelsesansvar for den faglige virksomheten i fakultetet, dvs. FoU og utdanninger på alle nivåer fakulteter ledet av dekaner som selv om de er plassert på en campus, har ansvar for fagligstrategisk ledelses av fakultets utdanning og forskning på alle campus fakulteter som styrker Innlandsuniversitets fagmiljøer, forskning og utdanninger en organisering som ivaretar også forskningsbasert utdanning på bachelornivået grundige prosesser om hvilke fagområder som skal inngå i fakultetene, og hvordan fagmiljøene skal organiseres i institutter eller, i enkelte tilfeller, som på Evenstad, i sentre å sikre alle campus stedlig og faglig ledelsesansvar i nettverket. HH merker seg at Campus Rena og Evenstad er lite synlig i rapporten. å utrede et sjette fakultet for økonomi- og ledelsesfag grundigere utredning av campusledelse grundigere utredning om forholdet mellom campusavhengige og uavhengige funksjoner. Side 7 av 15

8 HS 2009/81 ark. sak: 2009/873 Forslag til videre arbeid med universitetsprosjektet Viser til felles styreseminar for HH, HiG og HiL,11. november Likelydende forslag til vedtak legges frem for de tre høgskolestyrene. Forslag til vedtak: 1) Styrene vil følge opp de inngåtte avtaler som ligger til grunn for Prosjekt Innlandsuniversitet. Når det gjelder pkt i tilleggsavtalen som gjelder organisering, er prosessen forsinket med ca. 9 måneder p.g.a. utredningene. 2) Styret ber administrasjonen utarbeide en søknad om fusjon, som skal sendes innen Styret ber om at: a) Det arbeides videre med mulige konkrete organisasjonsmodeller, med utgangspunkt i de foreliggende utredninger fra NIFU STEP og Rokkansenteret, tilhørende høringer og styrebehandlinger. Herunder bes belyst alternativer vedr. beslutningsstruktur for PIUs framdrift, inkl. ordning med interimsstyre. b) Det økonomiske fundamentet utredes og at det fremmes forslag til økonomiske styringsmodeller for høgskolene inn mot Innlandsuniversitetet: Gjennomgang av økonomisk status og forpliktelser hos de fusjonerende partene Felles budsjettmodell c) Det utarbeides forslag til prosjekter innen samarbeid/arbeidsdeling/konsentrasjon (SAK) på det faglig/vitenskapelige området og innen administrasjonen. d) visjonen for og profilering av det nye universitetet videreutvikles Styret forutsetter at PIU bidrar til å realisere nødvendige utredninger i fusjonsarbeidet. 3) Styret ser en fare for at framdriften for universitetsprosjektet med søknad om akkreditering innen 2012 kan bli forsinket som følge av: a. De utfordringer som er påpekt i rapport nr. 26/2009 fra NIFU STEP og Rokkansenteret vedr. kravet til førstekompetanseandel og forskningsaktivitet. b. De forhold som er omtalt i Kunnskapsdepartementets drøftingsnotat av vedr. kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanninger. Styret ber administrasjonen om at det gjennomføres en vurdering om det faglige grunnlaget for kvalifisering til universitetsakkreditering. 4) Høgskolene trenger, for å lykkes i sin universitetsprosess, bistand fra øvrige avtaleparter til følgende: Side 8 av 15

9 Overholdelse av forpliktelsene til medfinansiering, jfr. pkt. 4.4 i samarbeidsavtalen fra 2005 og pkt i tilleggsavtalen fra Sikre at de nye virkemidlene knyttet til VRI og Regionale forskningsfond understøtter kvalifiseringsarbeidet fram mot universitetsstatus. Hindre at nye kriterier vanskeliggjør universitetsakkreditering. Sikre finansiering av PIU og Innlandsuniversitetet på lang sikt, utover KUF-fondets antatte levetid. HS 2009/82 Budsjett 2010 ark. sak: 2009/ Styret vedtar budsjett tildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for dekning av drift og felleskostnader. 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, PIU inntekter, bidrags og -oppdragsinntekter og andre driftsinntekter skal dekke kostnadssiden for Behandling under møtet: Administrerende direktør fremmet nytt forslag til vedtak etter styrets diskusjon: 1) Høgskolestyret vedtar den foreslåtte rammefordelingen for budsjettåret ) Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, PIU inntekter, bidrags og -oppdragsinntekter og andre driftsinntekter skal dekke kostnadssiden for ) Høgskolestyret ber administrasjonen om å komme tilbake med nytt forslag til et budsjett i balanse ved avdeling luna til styremøte i februar Høgskolestyret ber i denne sammenheng om et mer fremtidsrettet og strategisk forslag enn det opprinnelig foreslåtte. 4) Høgskolestyret ber om rapportering på økonomistatus og status for omstilling på hvert styremøte i 2010 Administrerende direktørs nye forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1) Høgskolestyret vedtar den foreslåtte rammefordelingen for budsjettåret Side 9 av 15

10 2) Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, PIU inntekter, bidrags og -oppdragsinntekter og andre driftsinntekter skal dekke kostnadssiden for ) Høgskolestyret ber administrasjonen om å komme tilbake med nytt forslag til et budsjett i balanse ved avdeling luna til styremøte i februar Høgskolestyret ber i denne sammenheng om et mer fremtidsrettet og strategisk forslag enn det opprinnelig foreslåtte. 4) Høgskolestyret ber om rapportering på økonomistatus og status for omstilling på hvert styremøte i HS 2009/83 ark. sak: 2009/647 Godkjenning av regnskap for 2009 rektors fullmakt Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for Behandling under møte: Morten Lang Ree foreslo følgende endring til vedtaket: Rektor gis fullmakt til å forhåndsgodkjenne regnskap for 2009 med endelig godkjenning av styret på møtet Morten Lang Rees forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Rektor gis fullmakt til å forhåndsgodkjenne regnskap for 2009 med endelig godkjenning av styret på møtet HS 2009/84 ark. sak: 2007/7 Interne retningslinjer og rutiner for innkjøp/anskaffelser Vedlegg 2. Retningslinjer 3. Rutiner Side 10 av 15

11 Høgskolestyret godkjenner nye interne retningslinjer og rutiner for innkjøp /anskaffelser. Administrerende direktørs nye forslag ble enstemmig vedtatt. HS 2009/85 ark. sak: 2009/1534 Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark Vedlegg 4. Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark. Rektor gis fullmakt til å beslutte de endringer som eventuelt er nødvendige fram til endelig innsending av akkrediteringssøknad til NOKUT. Rektor gis også fullmakt til å beslutte eventuelle supplerende fagområdespesifikke bestemmelser til Forskrift for graden Philosophiae doctor ved Høgskolen i Hedmark. HS 2009/86 ark. sak: 2009/1534 Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag Vedlegg 1: Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Side 11 av 15

12 1) Høgskolestyret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 2) Rektor får fullmakt til å ferdigstille søknaden. HS 2009/87 ark. sak: 2009/1534 Søknad om akkreditering av PhD i profesjonsrettede anvendt økonomi 1) Høgskolestyret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av PhD i anvendt økologi. 2) Rektor får fullmakt til å ferdigstille søknaden. HS 2009/89 Utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark: Faglig, økonomisk og organisatorisk ark. sak: 2009/ Vedlegg 1) Rapport: Campus Blæstad en utredning av tiltak for å styrke landbruksfagene ved Høgskolen i Hedmark; Faglig, økonomisk og organisatorisk Høgskolestyret tar den vedlagte rapporten til orientering. Side 12 av 15

13 Høgskolestyret ber administrasjonen om å utrede saken videre langs de linjene som ligger i anbefalingene i rapporten og i hensyn ta de innspillene som styret gir, og deretter legge frem endelige anbefalinger for styret i februarmøtet Høgskolestyret ber administrasjonen om at det i det videre utredningsarbeidet legges opp til en involverende prosess med de berørte avdelingene og tillitsvalgte. Høgskolestyret ber administrasjonen om å igangsette nødvendige tiltak på kort sikt for å sikre en rask fullføring av det endelige studieprogrammet for landbruksfagene for studieåret HS 2009/89 Ark.sak: 07/1327 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor i pedagogikk Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelsesnotat fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 2. Stillingsbetenkning 3. CV for Stephen Dobson (kortform) Styret for Høgskolen i Hedmark fastsetter vedlagte stillingsbetenkning for fast 100 % stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Styret ønsker å tilby stillingen uten forutgående kunngjøring til professor Stephen Dobson. HS 2009/90 Ark.sak: 09/1531 Kunngjøring av stilling som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelsesnotat fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Side 13 av 15

14 2. Stillingsbetenkning Styret for Høgskolen i Hedmark fastsetter vedlagte stillingsbetenkning for kunngjøring av 100 % stilling som professor i norsk språk med språkdidaktisk innretning ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Behandling under møtet: Styreleder Lise Iversen Kulbrandstad erklærte seg inhabil. Prorektor Torstein Storaas ledet behandlingen av saken. HS 2009/91 ark. sak: 2009/1529 Orienteringer, referater, drøftinger 1. RF Personlig opprykk til dosent 2. Statsbudsjettet 2009 tilskudd kap 281 post 01 Midler til samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene Prosjekt Brev fra Kunnskapsdepartementet Nasjonale rammer for de nye grunnskolelærerutdanningene. Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Kap 281. Post 01 Prosjekt Høgskolen i Hedmark desentralisert utdanning i Kongsvinger. Brev fra Kunnskapsdepartementet Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr 2 i universitets- og høgskolesektoren. Brev fra Kunnskapsdepartementet Bevar landbruksutdanningene på Blæstad! Brev fra Studentparlamentet, Høgskolen i Hedmark 7. Orientering om status i Prosjekt Innlandsuniversitetet desember 2009 ved prosjektdirektør Harald Landheim. 8. Referat fra møte i styringsgruppa, Prosjekt Innlandsuniversitetet, Saken tas til orientering Side 14 av 15

15 HS 2009/92 ark. sak: Søknad om utvidet sensurfrist for musikk og musikkfagets teorigrunnlag Vedlegg 1. Oversendelsesbrev fra Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Høgskolestyret innvilger søknad om utvidet sensurfrist for musikk og musikkfagets teorigrunnlag. Eventuelt Styremøte den februar ble flyttet til 1. mars. Styret møter til internt arbeidsseminar den 2. februar kl på Hamar. Side 15 av 15