INNKALLING TIL MØTE I AVDELINGSSTYRET VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

Transkript

1 Halden, Til avdelingsstyrets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I AVDELINGSSTYRET VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Det innkalles med dette til avdelingsstyremøte Tirsdag 1. mars 2011 kl Rom: A3-226 Forfall må meldes snarest slik at vararepresentanter kan innkalles. NB! Dette gjelder også om man ikke kan være til stede på hele møtet. Vel møtt! Med hilsen Marianne Maugesten, avdelingsstyreleder 1

2 SAKSLISTE Sak 01-11: Informasjonssaker Sak 02-11: Innspill til fusjonsutredningen Sak 03-11: Samarbeid med ØSS og delte stillinger Sak 04-11: Årsmelding og regnskap Sak 05-11: Årsplan og budsjett Sak 06-11: Eventuelt Sakspapirer til sak 4 11 Årsmelding 2010 for Avdeling for lærerutdanning Innledning Avdelingen har gjennom flere år gjennomført et system med aktivitetsplaner og årsmeldinger. På grunn av den store arbeidsbelastningen ikke minst som følge av ubesatte stillinger og betydelig omorganisering maktet ikke avdelingsledelsen å få vedtatt noen aktivitetsplan for Det innebærer også at årsmeldingen ikke kan relateres direkte til vedtatte målsettinger. Økonomi og økonomistyring Året startet med et budsjett som forutsatte disponering av nesten hele den oppsamlede egenkapitalen. Begrunnelsen var de store utfordringene som var knyttet til kompetanseheving, særlig sett i lys av signalene om at grunnskolelærerutdanning vil bli en masterutdanning. Avdelingen fikk styrket sitt budsjett vesentlig i løpet av første halvåret gjennom strategiske midler til kompetanseutvikling, prosjektmidler knyttet til ny grunnskolelærerutdanning og ikke minst OFA-prosjektet Pilot-LU. De mange prosjektene og uforutsigbare utgifter så vel som inntekter stilte store krav til økonomistyring. I en situasjon med manglende administrativ bistand og utskifting av budsjettansvarlige betydde dette betydelig risiko for økonomiske avvik. Utviklingen gjennom året viser da også at forutsigbarheten var lav. Etter 1. tertial var det prognostisert et underskudd på nærmere , mens resultatet etter 2. tertial tilsa at en ville ha et mindreforbruk i forhold til budsjett i samme størrelsesorden. Regnskapet viste ved årsavslutning et forbruk som samsvarte godt med budsjettet. Samtidig har avdelingen en rekke store prosjekter som ikke er avsluttet. Det knytter seg en viss usikkerhet til om belastning av kostnader er riktig periodisert og om hvordan kostnader fordeler seg mellom avdeling og prosjekter. Disse store variasjonene har trolig sammenheng med feilfakturering og manglende oppdatering av forbruk og utført arbeid. Etter hvert som omfanget av store og komplekse prosjekter øker blir det klart at avdelingen mangler tilstrekkelig prosjektlederkompetanse til å sikre god økonomistyring. Avdelingen har i følge foreløpig regnskap opparbeidet en virksomhetskapital på 2.7 mill. kroner som følge av betydelige overskudd fra ekstern finansiert virksomhet. Bemanning og kompetanseutvikling Avdelingene har i mange år hatt en stor andel midlertidige ansatte. Dette har vært begrunnet i det store omfanget av ekstern finansiert virksomhet, men har også vært et uttrykk for en stram risikostyring. Ved oppstart av studieåret 2010/11 ble flere midlertidige stillinger konvertert til 2

3 faste til tross for at det var stor usikkerhet knyttet til framtidig studietilbud. Utviklingen i løpet av året har vist at tilsettingene var forsvarlige. En annen utfordring er bemanning av ekstern finansiert virksomhet. I dag gis vel halvparten av denne undervisningen av personer som verken er ansatt på høyskolen eller som har vært gjennom ordinære tilsetningsprosedyrer. Dette er dels en konsekvens av at særavtalen er sagt opp, men også delvis t resultat av tidkrevende og ressurskrevende tilsettingsprosesser. Som følge av flere års systematisk satsning på kompetanseheving oppnådde flere medarbeidere førstekompetanse i løpet av året, og avdelingen legger større vekt på førstekompetanse ved tilsetting i faste stillinger enn tidligere. Det har likevel vist seg vanskelig innenfor flere fagfelt å rekruttere personer med førstekompetanse, slik at avdelingen fortsatt vil være avhengig av å legge forholdene til rette for intern kvalifisering. De 10 stipendiatstillingene ved avdelingen er nå besatt og alle stipendiatene følger tilnærmet normerte løp. En av tre som har fått strategiske midler til gjennomføring av doktorgrad har disputert og de to andre følger vedtatt plan. Av de tre som har fått strategiske midler for professorkvalifisering, har en levert for vurdering og de to andre følger vedtatte planer. Avdelingen har i sin strategiske plan en målsetting om å øke omfanget av ansatte med professor og/eller dosent kompetanse og har som følge av dette fremmet sak for høyskolestyre om å få opprettet flere slike stillinger. I tillegg har avdelingen inngått avtale med avdeling ØSS om utlysning av to professorstillinger i fellesskap. I løpet av året ble det satset på oppdatering av de ansattes IKT kompetanse gjennom personalmøter og personalseminar. Fem ansatte gjennomførte IKT for lærere tilsvarende 15 STP. Omorganisering og usikkerhet I året som gikk var det betydelig bekymring knyttet til at graden av usikkerhet og manglende forutsigbarhet. Dette hadde sammenheng med interne omorganiseringer, OFA-prosessen inklusiv etablering av grunnskolelærerutdanning i Drammen og samarbeid om Arbeidsplass Basert Førskolelærerutdanning (ABF), men særlig etablering av de nye grunnskolelærerutdanningene. Første halvår ble preget av behov for omorganisering. Ny lærerutdanning førte til behov for nye studieledere. Utskilling av SKUT førte til behov for gjennomgang av så vel økonomiske som faglige rutiner. Ny studiestedsadministrasjon førte til behov for gjennomgang av arbeidsdeling mellom avdeling, studiestedsadministrasjon og sentral organisasjon og dekanmøter for Remmen ble etablert. I løpet av året har det dessuten skjedd betydelig utskifting og styrking av personalet i studiestedsadministrasjonen og alle programkonsulentene er endelig på plass. Etter hvert som Pilot- LU i OFA har utviklet seg, har stadig flere blitt involvert i dette arbeidet. Styringsproblemene har vært store da det ved tilsetting og utarbeiding av arbeidsplaner i liten grad var mulig å ta hensyn til det betydelige frikjøpet som dette forutsatte. Mye av arbeidet som ble utført var bare mulig fordi et stort antall ansatte påtok seg frivillig merarbeid. Etablering av ny grunnskolelærerutdanning i Drammen som et samarbeidsprosjekt mellom tre høgskoler var også krevende og avslørte at tilsynelatende små forskjeller i rutiner kunne skape store problemer i praksis. ABF var en hel ny type utdanning som skulle skje i samarbeid mellom to høyskoler. I utgangspunktet ble så vel administrative som faglige utfordringer undervurdert, noe som sammen med en overarbeidet ledelse etter hvert skapte betydelige problemer. For å sikre at prosjektet skulle bli vellykket var det mot slutten av året nødvendig å gå inn med betydelige ledelsesressurser. Ved årets slutt synes utviklingen å ha kommet inn i rett spor selv om det fortsatt er uløste problemer. 3

4 Ny lærerutdanning skulle gjennomføres med svært korte frister. Dette stilte store krav til utrednings og utviklingskapasitet. Det var i tillegg ønskelig å samordne tilbudene innenfor OFA. For å sikre oppstart var en nødt til å begrense studieplanrevisjon til de fagene som skulle starte opp første året og renonsere kraftig på ambisjonene i forhold til OFA samarbeidet. Med så stor usikkerhet og behov for på kort tid å omdisponere arbeidskraft, viste arbeidsplanen seg å være et lite egnet styringsmidler. Mye arbeid ble nedlagt i utarbeiding av arbeidsplaner uten at det hadde den ønskede styringseffekten. Manglende administrativ støtte og uvanlig stor usikkerhet knyttet til behov for arbeidskraft førte etter hvert til betydelig konflikt mellom avdelingen og personalenheten. Gjennom en serie møter og endrede rammevilkår regner en nå med at dette er løst. Overføring av ansvaret for engelsk i lærerutdanninga fra avdelingen til ØSS samt oppretting av masterstudiet Fremmedspråk i skolen har nødvendiggjort et tettere samarbeid mellom de to avdelingene. I løpet av året har dette utviklet seg til et samarbeid på flere områder inklusiv samarbeid om oppretting av stillinger. Det ble i løpet av året klart at den utvikling av delingen var inne i samsvarte dårlig med den måten avdelingen var organisert på. Ledergruppa har derfor fremmet sak for høgskolestyret med tilslutning fra avdelingsstyret om en justering av avdelingens ledelse. En tar sikte på å få tilsatt en studieleder med ansvar for masterutdanninger, forskning og kompetanseutvikling i løpet av våren Diverse Av spesielle ting som ble gjennomført kan nevnes: Det ble inngått avtale med MF om ansvar for PPU tilbud til deres studenter fra 2012 Det ble gjennomført en serie med møter og konferanser for å øke IKT kompetansen blant ansatte System med internrevisjon ble gjennomført NOKUT evaluering av FU ble gjennomført Strategiplan for avdelingen ble revidert System med styringsdialoger ble gjennomført Det ble avholdt møte med følgegruppen for ny grunnskolelærerutdanning Det ble tatt initiativ til revidering av avtalen med UiS om master i spesialpedagogikk Det ble startet arbeid med søknad om master i småbarnsvitenskap Det ble avholdt kurs i akademisk skriving 4

5 Regnskap 2010 for Avdeling for lærerutdanning Grunnbevilgning (prosjekt til 00199) Tabell 2.1 Budsjett 2010 Regnskap 2010 Mer-/mindre forbruk Budsjett inntekter Inntekter KD Strategiske midler Andre inntekter Sum inntekter Netto lønn Andre kostnader Sum kostnader Indirekte Indirekte Egeninnsats Diverse refusjoner internt 918x Oppsamling resultat bidragsprosjekter Avregning øremerkede midler KD og andre st.org Avregning øremerkede midler KD og andre st.org Bruk av udisponerte midler 89xx Sum Total sum Kommentar: Resultatet for avdeling LU GBV og BFV ( ) viser et underskudd på kr. 2,7 mill. men kr ,- av dette er avsatt for å synliggjøre rest av tidligere tildelte rekrutteringsstipendiatmidler. Når dette trekkes ifra, viser avdelingens regnskap at totalt forbruk samsvarer med budsjett. Resultatet for 2010 kunne gitt et bedre resultat hvis prosjektene ABF og PUB ene hadde blitt kostnadsført med en høyere timepris med overhead inkludert, noe som det vil bli justert for i 2011 da budsjettrammene tilsier det. Antagelig kr ,-. Avdelingen har per ubrukte midler på kr ,-, (inkl.avsetning til rekrutt.stipendiat kr ). Virksomhetskapitalen er på kr ,-, som følge av avdelingens tidligere overskudd fra oppdragsfinansiert aktivitet. Vedlegg: 1. Status per Status bidragsprosjekter per Detaljregnskap per

6 Vedlegg 1 Status per (prosjekt og prosjekt og 40225) Lærerutdanningen Status Netto Status bevegelse Prosjekt (T) i Opptjent virksomhetskapital ved enhetene 2052 Utgående balanse Planlagt bruk for å dekke merforbruk grunnbev Forventet resultat Sum Ubrukte midler ved avdelingen/øremerket Ubrukte midler som ikke er disponert Avregning øremerkede midler KD og andre st.org Fellestiltak/kvalitetsreformen Publiseringsstipend Utlyste reisemidler FoU Nokut evaluering AU Nokut evaluering FU Ny lærerutdanning AU Satsingsområde FoU Rekrutteringsstipendiater Fagprofilerte PUB-studier. De yngste barna Fagprofilerte PUB-studier, kom.,språk EVU OFA OFA Pilot Sum

7 Status Bidragsprosjekter oa Vedlegg 2 Lærerutdanningen Status Netto Status bevegelse Prosjekt (T) i Avregning NFR midler Barneh.arb.inkl. barn med neds.funks Småforsk Småforsk Sum Avregning øremerkede midler KD 40129/00206 Handlingspl. Likest.i bhg/skole Sum Avregn. ørem.midler andre statlige org Lærende nettverk Nynorskprosjekt IVO Den digitale lærergjerningen NUV Digital kompetanse NUV IKT i lærerutdanningen Sum Avregning andre bidragsinntekter Artsdatabanken-navnekomite Sum Bidragsprosjekter prosjekter Veiledn.nyutd.lærere i bgh og skole Utvikl. av samarb.former i UH sektoren Comenius Konferanse om samarbeid og sammen Uniska Stud.sam. og lærerutbytte Handledarutbildning Arbeidsrelatert førskoleutdanning Tidlig start med nynorsk Alle barn har rett/utvikl.prosj SKUT Systemisk familiearbeid Sum Uopptjent inntekt OFA (prosjektgjeld) Nasjonal handl.plan for hon.blomst Sum Avregning EU Erasmus stipend Sum Nordplusstipend Nordplus- Flerspråk barns språkutvik Sum

8 Lærerutdanningen - Detaljregnskap per Vedlegg 3 Grunnbevilgning (prosjekt til 00199) Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avvik Inntekter: Bevilgning fra KD Bevilgn fra KD stip midler Strat.m. til utvikl. av ny lærer Strat. M. til FoU satsingsomr Utsatt inntektsføring Andre småinntekter Sum inntekter Kostnader: Stipendiater Hovedlønn faste Hovedlønn midlertidige Frikjøp ansatte SKUT Frikjøp ansatte/refusjon Timelærerbudsjett Øvingsundervisning Sensurbudsjett, ekstern Eksamensvakter Ref sykepenger Ref fødselspenger stip Annet personal Sum lønn Andre kostnader: Avskrivninger Undervisnings materiell Kjøp av tjenester Øvingsundervisning Bøker Seminar Annet Reiser faglige/adm Reiser sensorer/timel Refusjon reisekostnader Bevertning Buffer Annet Sum andre kostnader Sum kostnader Andre innt./refusjoner: Indirekte kostnader

9 Egeninnsats Interne tilskudd/bevilgn Bruk av interne tilskudd Interne tilskudd/bevilgn Diverse ref. internt Oppsam. res. bidr.pros Diverse finanskostnader Avr. ørem. midler KD Avr. ørem.midl. KD Avr. ørem. midler andre stat. org Bruk udisponerte midler Sum andre innt./ref Udekket