STYRET FOR MOVAR IKS NR. 3/2015

Transkript

1 STYRET FOR MOVAR IKS NR. 3/2015 Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte: TORSDAG 25. JUNI 2015 KL. 08:00 MOVARs ADMINISTRASJON - HUGGENES Side nr.: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 26. MARS Til behandling: SAK NR. 8/ RENOVASJONSSEKTOREN - BEREDSKAPSPLAN SAK NR. 9/ LEVERINGSPRIS FOR AVFALL VED MOVARs GJENVINNINGSSTASJONER SAK NR. 10/2015 KONTORLØSNING FOR RENOVASJONSSEKSJONEN, OG MULIG SAMLOKALISERING MED ADMINISTRASJONEN I MOVAR (Saken er unntatt offentlighet ihht Off.l. 23) SAK NR. 4/2015 UTSATT SAK OPPFØLGING AV STYRETS EVALUERING 2014 (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 11/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 12/ STATUS I ARBEIDET MED STRATEGISK PLAN O-SAK NR. 13/ AVSLUTNING PROSJEKT 521 SOLGÅRD AVFALLSPLASS LAGERAREALE FOR KOMPOSTERING O-SAK NR. 14/ AVSLUTNING PROSJEKT 522 SOLGÅRD AVFALLSPLASS UTSKIFTING AV VAREBIL

2 O-SAK NR. 15/ AVSLUTNING PROSJEKT 527 UTVIDELSE AV DEPONIET UORGANISKE FRAKSJONER O-SAK NR. 16/ AVSLUTNING PROSJEKT 549 SOLGÅRD AVFALLSPLASS NY STRØMFORSYNING Rygge, 18. juni 2015 Brit G. Plassen (sign.)

3 1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 26. mars 2015 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 6 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Forfall medlemmer: Forfall varamedlemmer: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Marit Børud Kamark, Moss kommune Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune John A. Ødbehr, Vestby kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder Per Christian Rasmussen, ansatt Einar Nordbotten, ansatt Pga tidspunkt for meldt forfall var det ikke innkalt vara for Johan Isak J. Hjertebråten. Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Nils-Kristian Krogh, PwC på deler av møtet Freddy Tangen, MOVAR IKS på deler av møtet Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. JANUAR 2015 BLE ENSTEMMIG GODKJENT.

4 2 STYRESAK NR. 5/2015 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 FOR MOVAR IKS Direktørens forslag til innstilling: Årets resultat Disponeres som følger; Årsoverskudd Vansjø Vannverk Avsettes til sektorens selvkostfond Årsoverskudd Avløp Avsettes til sektorens selvkostfond Årsoverskudd Renovasjonstjenester Avsettes til sektorens selvkostfond Årsoverskudd MIB brannberedskap/tilsynstjenester Overføres til styrking av egenkapital Årsunderskudd MIB feiertjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Årsoverskudd Solgård Avfallsplass Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2014 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for Behandling: Valgt revisor PwC v/statsautorisert revisor Nils-Kristian Krogh deltok på møtet under behandling av årsregnskapet Adm. direktør gjennomgikk årsregnskapet for selskapet totalt og sektorvis på lysark. Deretter gjennomgikk adm. direktør årsmeldingen området for området. Driften har i hovedsak vært gode innenfor de ulike områdene. Man har utfordringer med måloppnåelse innen tilsyn som følge av utskifting av personell. Det samme gjelder innen feiing, hvor brannsjefen vil komme tilbake med en redegjørelse. Styret dimitterte adm. direktør og økonomisjef fra møtet mens revisor uttalte seg om årsoppgjøret og administrasjons arbeid. Det fremkom ikke momenter av negativ betydning for vurdering av årsregnskapet Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fremlagte forslag er styrets innstilling til representantskapet.

5 3 STYRESAK NR. 6/2015 STYRENDE DOKUMENTER I MOVAR IKS Direktørens forslag til innstilling: Representantskapet vedtar fremlagt eieravtale med vedlegg. Behandling: Adm. direktør informerte om historikk for selskapsavtale og styrende dokumenter, samt om videre prosess for vedtak og implementering av disse. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fremlagte forslag er styrets innstilling til representantskapet. STYRESAK NR. 7/2015 UTREDNING AV KILDESORTERING AV MATAVFALL I MOSSEREGIONEN Direktørens forslag til innstilling: 1. Det anbefales at kommunene vedtar å innføre innsamling av matavfall. Kommunene bør velge det alternativet som passer best i forhold til dagens renovasjonsløsning, alternativ Man bør i vurderingen vektlegge og begrense ulempene for innbyggerne igjennom å tilby ukestømming hele eller deler av året. 3. Kommunene anbefales å velge samme innsamlingsordning, og koordinere implementering tett med hverandre og MOVAR. Behandling: Sektorsjef Freddy Tangen var til stede på møtet under behandlingen for å kunne besvare eventuelle spørsmål fra styret. Adm. direktør informerte om bakgrunn for utredning samt videre prosess frem mot beslutning. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fremlagte forslag er styrets innstilling til representantskapet. O-SAK NR. 8/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING Adm. direktør orienterte om aktuelle prosesser og aktiviteter. Presentasjonen vedlegges denne protokollen.

6 4 O-SAK NR. 9/2015 PROTOKOLL FRA AMU Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 10/2015 SOLGÅRD AVFALLSPLASS ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2014 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Mariana Oberti ønsket at styret tar en diskusjon rundt MOVAR - aktuelle scenarier vedrørende kommunesammenslåing. Dette temaet ble ikke tatt opp til debatt i møtet. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:15. Ketil Reed Aasgaard Leder Hege Solberg Sandtrø Marit Børud Kamark Mariana Oberti John A. Ødbehr Tore Fredriksen

7 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 33/13 Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri Oversendt eierkommunene for vedtak. Vedtatt i Moss og Råde. Vestby har signalisert at den kommer. Følges opp, etterhvert som vedtak foreligger. 4/14 Evaluering av styrearbeidet i 2013 Handlingsplan sak 7/2014 Studietur jfr. Sak 15/14 Møte Eventuelt. Spm Mariana Oberti Ønsker sak/orientering om beredskap ved Solgård Avfallsplass. Se O-sak 21/ /2014 m.fl. Biogass som drivstoff Rep.skapet og styret valgte biogass som drivstoff. Relevant kurs? Oppfølgning av styreeval. i neste møte. Beredskapsplan under arbeid. Oppstart i tråd med kontrakt 1.4. Off. Åpning kl. 10. SL/AD Avvente styrevalg? SL Adm: Forventes presentert våren/sommer 2015 Adm/AGA April /2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK har trakk utmeldelsen Ny ROS og DOD gjennomføres. Oppstartsmøte komite fredag Oppstart MIB uke 17. Rep.skapet orienteres om MK tilbaketrekking av utmeldelse Adm/høst 2015 April 2015 Organisasjon: Konstituering i stillingen som Avdelingssjef forebyggende må opphøre etter 2 år. Den lovpålagte stillingen har vært vakant i påvente av avklaring om fremtidig organisering. Konstitueringen kan ikke fortsette, og vi finner heller ingen andre midlertidige løsninger. Det må derfor foretas ansettelse i stilling. Kostnadsmessig forventes dette å kunne håndteres innenfor budsjett innværende år pga. vakanser og refusjon sykefravær. Seksjonsleder går tilbake i sin opprinnelig jobb, og med mål om å bidra operativt for måloppnåelse innen feiing og tilsyn. Ny prosjektleder VA (Ove Mauseth) begynte En oppsigelse på Renovasjon, gjør at vi vil ansette en informasjonsmedarbeider i den vakante stilling. 1

8 Administrasjon: Trykket folder med Etiske retningslinjer til alle ansatte. Tema på avdelingsvise møter. Avtalt faste kvartalsvise møter med MOVARs fagforeningene for gjensidige orientering (første møte var ). Vernetjenesten i MOVAR er omorganisert: Begrepet «verneleder» er fjernet, da dette ligger i det ordinære lederansvaret. Antall verneombud er redusert fra 13 til 6. Hensikten er å profesjonalisere vernetjenesten, og få operative gode verneombud. MIB: Vi sliter med å rekruttere feier, og må i stede vurdere inntak av ny lærling høsten En av feierne vi har ansatt skal i tillegg ut i militærtjeneste. Gjennomført øvelse med Fylkesmannen og eierkommunene med bruk av nødnettet. Oppstart ROS-analyse og vurdering av fremtidig organisering og dimensjonering av brannvesenet, med Norconsult som leverandør. Vann og avløp: Nødvannssamarbeidet med Drammensregionen, Vestvold og Grenland legges på is, da vi ikke får nok oppslutning i Østfold. Benchmarking Bedre Vann starter innrapportering av data etter Påske. Besøk fra Vansjø Grunneierlag ved Vansjø Vannverk. 2

9 Renovasjon: Biogassfyllestasjonen åpner kl. 10. (Husk å gi tilbakemelding ved deltakelse!) Renovatørene starter allerede 1.4. Info til innbyggerne om nye renovasjonsløsninger sendes ut fortløpende. Gått i gang med beredskapsplan, men Norconsult får beskjed om å prioritere arbeidet med MIB. 3

10 Regnskap 2014 MOVAR IKS Totalt 2014 Omsetning inkl. internfakturering: kr Resultat Avskrivninger Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader Personalkostnader MOVAR IKS Totalt 2014 Omsetning ekslusiv internfakturering: kr Resultat Avskrivninger Varekostnad (Produksjonskostnad) Finanskostnader Driftskostnader Personalkostnader

11 Driftsregnskap kontra selvkost 2014 Kun differanse grunnet forskjellen i reelle renter og kalkulatoriske renter. Innbyggerne får dessuten renteinntekter av sine positive fond, som er inkludert i driftsinntekter. Tall i hele 1000 Driftsinntekter Vareforbruk Personal Avskrivninger Driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat Vann Avløp Renovasjon Feiertjeneste Selvkost Selvkost Drift Selvkost Drift Selvkost Drift Drift Selvkostfond pr Likviditet pr Tall i NOK 1000 Pr Pr Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Forutsatt ordinær drift er likviditeten tilfredsstillende. Utfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd. Er ikke aktuell problemstilling for Selvkostfondene er pr på kr MOVAR Totalt, Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett

12 MOVAR IKS totalt pr Underliggende drift i selvkostområdene er meget tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avviket i forhold til budsjett er: Som følge av feil ved fakturering av transport av sigevann siste 3 år, fikk MOVAR tilbakeført ca. 2,3 millioner fra Moss kommune. Øvrige besparelser på materialkostnader, som følge av flere tiltak, bl.a. reduserte slamkostnader, utgjør samlet 4,7 millioner. Besparelse på lønnskostnader som følge av refusjon av sykepenger, som utgjør ca. 2,9 millioner. Overbudsjettering av rentekostnadene, som følge av at rentene falt etter at budsjettet var lagt. Dette utgjør ca. 3 millioner. Forsinket ferdigstillelse av prosjekter, noe som forsinker oppstart av avskrivning på til sammen 1 million Administrasjon og Teknisk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kr., inkl. intern omsetning Regnskap 2014 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene tilnærmet som budsjettert. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.) Lønnskostnader: Budsjettert med ansettelse av innkjøper tidligere på året, noe besparelser mhp lønnsoppgjør, samt refusjon av sykelønn. Mindreforbruket i 2014 er fordelt ut på øvrige sektorer, i tråd med gammel selskapsavtale, og bidrar følgelig til mindre administrasjonskostnad og kostnader til teknisk bistand enn budsjettert i avdelingene. Mindreforbruk på avd. 10 skyldes også tiltak iverksatt etter forvaltningsrevisjon, hvor kostnadene føres direkte på avdeling. 3

13 Vansjø Vannverk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner Inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2014 Regnskap 2013 Resultat Budsjett De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk Inntekten ligger eksakt på budsjett. I juli var det rekordproduksjonen, og høyeste månedsproduksjon i siden oppstart av vannverket. Slamkostnader under budsjett, som følge av nye avtaler. Merforbruk på kjemikalier, kull og analyser. Mindreforbruk driftskostnader hvorav el. energi er betydelig, samt som følge at resultateffekt avd. 10 og 11. Besparelser på kapitalkostnader som følge av lavere rente enn budsjettert. Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2014 Regnskap 2013 Resultat Budsjett

14 De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Til tross for nedbørfattig sommer; Omsetning til slutt over budsjettert, og vesentlig høyere enn fjoråret. Stort positivt utslag på «varekostnad»: Ny avtale vedr. levering av slam gir betydelig mindreforbruk for Merforbruk på kjemikalier, og noe på analyser. Andre driftskostnader ligger svakt under budsjett. Noe avvik på kontonivå. Merforbruk på vedlikeholdskonti for maskiner, utstyr, og bygg, samt kontingenter. Mindreforbruk på el.energi og felleskostnader fra avdeling 10 og 11. Kostnader rimelig uavhengig av mottatte mengde (Stor del faste kostnader). Solgård Avfallsplass - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap 2014 Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett De viktigste avvikene ved drift av Solgård Avfallsplass: Omtrent på budsjett omsetningsmessig. Betydelig innsparinger i forhold til budsjett på transport av vann Moss (leie av kapasitet i kommunens rørledning). Tydelig mindreforbruk på forbrenningskostnader Frevar. Avvik på driftskostnader skyldes i hovedsak avregning mot avd 55, Husholdningsrenovasjon. I 2014 har man hatt en omfattende gjennomgang av håndteringen av nærings- og husholdningsavfall på Solgård Avfallsplass. Grunnet endring i skattelovens ledd bokstav C, og etter Østfold kommunerevisjons forvaltningsrevisjon. Etter denne gjennomgangen er kr av resultatet fra Solgård Avfallsplass overført Movar Næring AS for ordinær firmabeskatning. Øvrig resultat foruten etterbruksfond utgjør selvkost som er overført avd. 55 (Som redusert leveringspris på avfall). 5

15 Husholdningsrenovasjon - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Omsetning Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Resultat Budsjett De viktigste avvikene ved drift av husholdningsrenovasjon. Omsetning fallende fra 2013 grunnet lavere gebyrer til forbruker, og rimelig tett på budsjett. Materialkostnader lavere enn budsjett bla. grunnet avregning resultat fra Solgård Gjenvinningsstasjon (se avd 50). Leveringspris avfall til Solgård resultatregulert fra 1625,- til 1304,- pr. tonn. Det er budsjettert med stilling ifm mottak av farlig avfall. Denne er ikke besatt og vil først få regnskapsmessig virkning fom I tillegg har man høye refusjoner mhp sykelønn. Moss a-konto-faktureres gjennom året og avregnes årlig. Vil følgelig alltid vise nullresultat. Øvrige eierkommuner viser positive resultat for 2014, inklusive slam. (Negativt resultat Vestby Gjenbruksstasjon oppveies av positivt resultat på Husholdning.) (Spesifisert regnskap kommunevis side 20 og 21 og selvkostregnskap side 29 i «Regnskap 2014».) MIB - Resultat i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1000 kroner, ekskl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap 2014 Budsjett Omsetning Regnskap 2013 Resultat Budsjett

16 De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. Inntektene er noe over budsjett som følge av ekstra kursinntekter, unødvendige alarmer og inntekter fra ABØ. Bemanningsmessig «tung» sektor, og i perioder behov for ekstrapersonell, men budsjettmessig dekning. Poster med overskridelser er bl.a. bilkostnader (rep. og vedlikehold), kursutgifter og brannmateriell, mens et større antall poster viser innsparinger både i forhold til budsjett og til fjoråret. Feieravdeling budsjettert med underskudd på kr. 500 grunnet positivt selvkostfond. Avdelingen viser negativt resultat på kr. 415 i 2014, noe mindre enn budsjettert. 7

17 15 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 8/2015 RENOVASJONSSEKTOREN - BEREDSKAPSPLAN Fremlagt: Beredskapsplan for renovasjonssektoren (sendes som egen fil ved utsendelse) Direktørens forslag til V E D T A K : 1. Styret vedtar beredskapsplan for renovasjonssektoren 2. Beredskapsplan for renovasjonssektoren innarbeides i MOVARs arbeid med sikring av viktige samfunnsinteresser SAKSORIENTERING: Det vises til orienteringssak nr. 21/2014. Det foreligger nå forslag til beredskapsplan for renovasjonssektoren, etter et grundig arbeid som ble påbegynt våren I forbindelse med planarbeidet er det nedsatt en arbeidsgruppe med ansatte i renovasjonssektoren. Arbeidsgruppen er satt sammen slik at deltakerne har forskjellig bakgrunn og arbeidsoppgaver. Dette med tanke på å få tilstrekkelig bredde i arbeidet. Norconsults avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap i Horten har vært engasjert som konsulenter. Beredskapsplanen er basert på en omfattende og bred gjennomgang av fareidentifikasjon, risiko- og sårbarhetsanalyse samt beredskapsanalyse. Selve ROS-analysen og beredskapsanalysen fremlegges ikke for styret pga omfanget, og at selve beredskapsplanen jo bygger på disse dokumentene. Skulle styret ønske å få oversendt øvrige dokumenter, vil disse ettersendes. Beredskapsplanen omhandler både Solgård Avfallsplass, herunder Vestby Gjenvinningsstasjon, og seksjon for husholdningsrenovasjon.

18 16 Den omhandler ikke forhold hos renovatørene med unntak av ikke innsamlet avfall hos regionens innbyggere. Vi har funnet dette hensiktsmessig og riktig selv om det er forhold hos renovatørene som har innvirkning på renovasjonssektorens virke. I henhold til beredskapsplanen vil følgende forhold utløse varsling og håndteres som en beredskapssituasjon. Hendelser som vakt sammen med ekstern assistanse eller linjeledelsen ikke kan eller bør håndtere alene. Ved akutt forurensning som vurderes å utgjøre en akutt miljøfare inkludert luktutslipp Ved funn av større mengder ammunisjon/fyrverkeri/radioaktivt materiale. Overgraving / skade på gassanlegg av større omfang. Hendelser med bortfall av innsamling av husholdningsrenovasjon av større omfang. En trussel er fremsatt mot MOVARs renovasjonsvirksomhet, uansett innhold og troverdighet. Akutte hendelser i forbindelse med ansattes helse, miljø og sikkerhet er ikke en del av denne beredskapsplanen da dette ivaretas av annet regelverk med tilhørende prosedyrer. Som det fremgår av beredskapsplanen er det en rekke vedlegg. Vedlegg 1 - Varslingslisten ligger ikke ved styresaken i utfylt stand. Arbeidet med å fylle ut varslingslisten og bemanne postene er ikke ferdigstilt. Administrasjonen vurderer fremlagt beredskapsplan å være et nyttig verktøy i håndtering av evt. fremtidig utforutsette hendelser knyttet til renovasjonssektorens virksomhet. Rygge, 29. mai 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Freddy Tangen (sign.) Sektorsjef renovasjon

19 17 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 9/2015 LEVERINGSPRIS FOR AVFALL PÅ MOVARs GJENVINNINGSSTASJONER Direktørens forslag til V E D T A K : Styret ber administrasjonen justere prisene pr. tonn ekskl. MVA på avfall levert Solgård Gjenvinningsstasjon fra kr. 900,- til kr. 750,- ekskl. MVA i perioden til Leveringsprisen på Vestby gjenvinningsstasjon reduseres forholdsmessig tilsvarende. Dette for å bidra til overordnet målsetning om reduksjon av selvkostfond på renovasjon i SAKSORIENTERING: Vi mottar mye positiv tilbakemelding fra kundene ved gjenvinningsstasjoner. Dette viser også den nylig gjennomførte undersøkelsen ifm Benchmarkingen til Avfall Norge. Det som bemerkes som negativt er i hovedsak prisen for levering av avfallet. Prisen kan være av betydning i forhold hvorvidt avfallet leveres på godkjent mottak eller kastes på ulovlige villfyllinger. Leveringsprisen på avfall ved Solgård Avfallsplass har vært uendret i 2015 og Vestby gjenvinningsstasjon siden Som styret er kjent med, inngår privathusholdningenes levering av avfall på gjenvinningsstasjonen i selvkostregnskapet for renovasjon. Det vil si at kostnadene for drift av gjenvinningsstasjonene delvis dekkes ved en mottaksavgift, og delvis via renovasjonsgebyret som innbyggerne betaler. Ved budsjettbehandling 2015 ble det diskutert å endre leveringsprisen på gjenvinningsstasjonene til 0 for alle avfallsfraksjoner. I dag betaler ikke husholdningene for levering av hageavfall, EE-avfall, ren stein/pukk/grus og en del farlig avfall. For øvrige avfallstyper betaler man en pris på 900,- pr. tonn ekskl. MVA på Solgård Avfallsplass. For Vestby er denne prisen omregnet til en enhetspris pr. type kjøretøy, da lassene her ikke veies.

20 18 Som styret er kjent med, har det over tid blitt akkumulert betydelige selvkostfond på Renovasjonsområdet for husholdninger. Det gode resultatet for 2014 bidro til ytterligere styrking av selvkostfondene, fremfor at disse ble redusert i tråd med budsjettet. Slik det ser ut, vil man også for inneværende år stå i fare for å få en mindre reduksjon av selvkostfondene enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette skyldes både god drift, men også lavere renter i 2015 enn forutsatt i budsjettet. For å unngå at selvkostfondene oppnår alt for høy alder, ønsker administrasjonen å treffe tiltak allerede nå. Den enkleste måten å løse dette på, er en reduksjon av leveringsprisen for avfall på gjenvinningsstasjonene. Administrasjonen har vurdert hvem som formelt har besluttende kompetanse til å vedta en slik prisreduksjon. I IKS-loven står det i 19 Budsjettavvik at «Er det grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til representantskapets medlemmer. Representantskapets leder skal sørge for at det avholdes møte i representantskapet til behandling av saken. På møtet skal styret redegjøre for grunnen til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett» Administrasjonen kan ikke se at denne paragrafen kommer til anvendelse i dette tilfellet, da det er snakk om prisreduksjon for å styre mot et ønsket resultat i forhold til selvkostfondene. Økonomistyring på dette detaljnivået er heller ikke nevnt i verken selskaps- eller eieravtalen. Administrasjonens omfatting er derfor at styret må kunne fatte beslutning om prisreduksjon på denne tjenesten, så lenge dette gjøres for styre mot ønsket resultat i forhold til reduksjon av selvkostfondene. Administrasjonen foreslår derfor en prisreduksjon på 150,- pr. tonn ekskl. MVA med virkning fra ved Solgård Avfallsplass og på tilsvarende måte forholdsmessig i forhold til leveringsprisene ved Vestby Gjenvinningsstasjon. Rygge, 1. juni 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Freddy Tangen (sign.) Sektorsjef renovasjon

21 19 STYRET FOR MOVAR IKS Orienteringssak nr. 12/2015 STATUS I ARBEIDET MED STRATEGISK PLAN Fremlagt: MOVARs strategiske plan Direktørens forslag til V E D T A K: Saken tas til orientering. SAKSORIENTERING: Høsten 2013 og våren 2014 jobbet styret og administrasjonen med å meisle ut en ny strategisk plan for selskapet. Denne ble vedtatt av representantskapet i april Planen definerer 5 prioriterte strategiske områder. Disse er: - Omdømme og kommunikasjon - Tilpasning til regional vekst og endrede rammevilkår - Klimatilpasning - Effektiv drift - Kompetanse og arbeidsmiljø Som vedlegg til planen følger en handlingsplan for oppfyllelse av mål og strategier for selskapet i perioden

22 20 I tabellen nedenfor vises kort status i forhold til gjennomføring av tiltakene som handlingsplanen identifiserte: Område: Målsetning: Målindikatorer: Strategi/Tiltak: Status Omdømme og kommunikasjon Beredskap Regional vekst - Bedre selskapets omdømme blant eiere, kunder og innbyggere. - De ansatte skal være stolte av arbeidsplassen. Selskapet skal kunne håndtere uventede hendelser (beredskapssituasjoner), slik at disse medfører minst mulige konsekvenser for kundene, miljøet og uten tap av omdømme. Tilpasse drift og forberede anleggene mot den kommende veksten i regionen, slik at tilfredsstillende - Positiv og tillitsfull omtale av selskapet. - Høy score på kundeundersøkelser. - God tilgang på kompetent personell i søknadsprosesser. - Høy score på ansattes tilfredshet. - Lav turnover blant nøkkelpersonell. - Rask oppdagelse, varsling og aksjoneringer ved hendelser. - Effektiv gjennomføring av tiltak med godt trent personell. - Effektiv kommunikasjon og informasjon preget av troverdighet, kvalitet og åpenhet. - Normal leveranse av alle tjenester. - Tilstrekkelig kapasitet. - Kundetilfredshet. - Utarbeide kommunikasjonsstrategi for MOVAR (2014). - Utvikle nye hjemmesider (2014). - Etablere kommunikasjon/info i nye kanaler (sosiale media, APP mv) (2016). - Etablere møteplasser for god informasjonsflyt med eierne, planmyndigheter og kundene (2015). - Etablere gode interne kommunikasjons-kanaler mellom alle nivåer (2015). - Utarbeide ROS-analyse og beredskapsplan for Renovasjonssektoren (2014). - Gjennomføre årlige øvelser og opplæring av ansatte. - Revidere planverket basert på erfaringer fra øvelser. - Anskaffe nødvendig beredskapsmateriell. - Etablere en overordnet plan for vanntransport i regionen med veksten mot 2040 som utgangspunkt (2015). - Ny profilmanual for selskapet. - Nye hjemmesider jan Kommunikasjonsstrategi er under utarbeidelse. - Arbeidet med Renovasjonsapp. med tømmekalender er igangsatt, men utfordringer med hovedprogramvaren for renovasjon begrenser fremdriften. - Ny selskapsavtale vedtatt april 2014, definerer noen nye møteplasser, som delvis er innarbeidet allerede. - Ledermøte, Sektorvise ledermøter og avd.møter benyttes aktivt til formidling av info. Vurderer også informasjonsskjermer på strategiske plasser. - Samlokalisering Renovasjon og administrasjon kan bidra økt synlighet og bedre kundeoppfølging. - ROS-analyse for renovasjonsområdet gjennomført. Beredskapsplan presentes i dette møte. - Øvelse i forhold til brann/eksplosjon i Biogassanlegg på Fuglevik gjennomført, og erfaringer innarbeidet i nye rutiner. - Studie av muligheter mhp vannforsyning under arbeid, da dette vurderes ifm trasevalg for avløpsledning. - Studie av muligheter for

23 21 tjenesteleveranse og sikkerhet ivaretas. - Dokumentert kvalitet på tjenesteleveransene. - Tilpasse kapasiteten i avløpsrenseanleggene for å kunne motta avløpsvann (Sees i sammenheng med nye rensekrav) (2020). - Tilpasse kapasiteten på gjenbruksstasjonene (f.o.m 2017). - Tilpasse renovasjonsløsningen i forhold til økning i folketall, bosetningsmønster og etablering av nye boområder(fortetning). - Sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet til å møte forventet etterspørsel mhp kundeservice. overføring av avløp fra Kambo RA til Fuglevik RA under arbeid. - Nytt renovasjonsanbud gjennomført Forprosjekt for ny/oppdatert gjenvinningsstasjon på Solgård Avfallsplass startet opp. Klimaendringer og nye rammebetingelser 1. Tilpasse driften og anleggene til nye rammevilkår (regelverk, forventninger og krav), samt til et endret klima. 2. Begrense selskapets negative påvirkning på klima og miljø. - Anleggene håndterer ekstreme værsituasjoner, som f.eks. nedbør, flom, vind, tørke. - Selskapet overholder krav i ny lovgivning og eiernes forventinger og krav. - Utslippene av klimagasser fra forbrenning av fossilt brensel reduseres. - Energiforbruket pr. produsert enhet skal tilstrebes mål for BAT (Best Available Technology) eller annen anerkjent måling. - Organiske restprodukter/avfall utnyttes til klimanøytral energiproduksjon. - Forventningene om et villere og våtere klima tas med i vurderingen når anlegg og bygg etableres eller fornyes. - Vurdere anleggsstrukturen på avløp ifm implementering av nye rensekrav (2017). - Kjøretøy tilpasset klimanøytralt drivstoff skal foretrekkes fremfor fossilt drivstoff, vurdert ut fra hensynet til økonomi og miljø (2014). - Utnytte restprodukter fra vannproduksjon og avløpsbehandlingen, samt avfall som måtte være egnet, til produksjon av klimanøytralt drivstoff (Sees evt. i sammenheng med samarbeid med andre selskaper) (2017). - Bidra i høringsprosesser når regelverket endres - Tas med i kapasitets- og mulighets-vurderingene for renseanleggene. - Renovasjonskjøretøy på biogass fra AGA har etablert biogass-fyllestasjon i Moss. - Innkjøpsstrategi for null- og lavutslippskjøretøy utarbeidet. - Utnyttelse av restprodukter vurderes i rapport om biogassproduksjon, og i vurdering av fremtidig struktur for avløpsrenseanleggene. - Det samme gjelder rapporten om innsamling av matavfall, som styret fikk seg fremlagt i sak 7/15. - MOVAR gav høringsinnspill ifm forslag til endring av IKS-loven.

24 22 (alene eller sammen med andre), slik at nasjonale og lokale hensyn ivaretas, og ikke innbyggerne utsettes for unødvendig høye kostnader. Sikre økonomiske rammer Sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til drift, samt tilgang på nødvendige kapital for finansiering av planlagte investeringer. - Akseptabel Likviditet/ arbeidskapital. - Tilstrekkelig finansiering for gjennomføring av prosjekter. - Riktig prising av tjenestene i forhold til kostnader og avsatte fond på selvkostområdene. - Gjøre en tydeligere prioritering av prosjekter i økonomiplan ut fra tilgjengelig finansiering/ låneramme. - Utvide lånerammen/ garantien som eierne har stilt til rådighet eller vurdere alternativ organisering eller selskapsform (2015). - Vurdere alternativ finansiering, f.eks. finansiering med egenkapital, leie eller leasing. - Øke inntjeningen utenfor selvkostområdene (bidrar til økt fri egenkapital). - Gi eierne avkastning på drift utenfor selvkostområdene, men innenfor en sunn utbyttepolicy for selskapet. - Tett dialog med eierkommunene i forhold til prising av selskapets tjenester. - Tydeligere prioriteringer i økonomiplan Utvidelse av lånerammen ligger i mandatet til rep.skapets nedsatte komite. - Tydeligere skille mellom nærings- og monopolvirksomheten etter endring av skatteloven Dialog med eierne ifm budsjettmøter. - Jobbes med å øke omsetningen knyttet til deponiet. Styrke samarbeidet med andre aktører Etablere eller videreutvikle samarbeid med andre, når dette kan bidra til økt lønnsomhet/reduserte kostnader, bedret tilbud, økt sikkerhet eller kunnskapsutvikling. - Reduserte kostnader eller økt inntjening igjennom å etablere samarbeid med andre. - Økt leveringssikkerhet og mer robust tjenesteleveranse. - Vurdere felles behandlingsanlegg for organisk avfall og slam sammen med andre for produksjon av biogass (2015). - Etablere FoU samarbeid med andre bl.a. for å bidra til å redusere teknologiusikkerhet - Felles anlegg for slam og matavfall utredes. - Jobber med samarbeid bl.a. FREVAR og NMBU for etablering av FoUsamarbeid. - Adm. Dir. deltar i prosjektgruppe for å styrke sluttbrukers fokus på FoU innen Vannsektoren. Skal

25 23 -Nye/forbedrede tjenester. - Økt kontaktnett og kunnskap hos ansatte. innen avløpsbehandling (2015). - Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene (NMBU og HiØ) for å bidra til god fremtidig rekruttering, og intern læring. - Etablere samarbeid med andre aktører innen avfallsmarkedet, slik at dette kan bidra til økt aktivitet innen deponi og mottak av forurensede masser. - Utvekslingsbesøk for ansatte hos sammenlignbare selskaper for erfaringsutveksling. presentere prosjektgruppens arbeid under Norsk Vanns årskonferanse i september. - Erfaringsutveksling med FREVAR og VEAS på avløp, og IØR ifm innsamling av farlig avfall. Forbedringsprosesser og samfunnsansvarlig forretningsdrift Drive virksomhet slik at man balanserer kvalitet, effektivitet og et langsiktig perspektiv, etter den tredelte bunnlinje for samfunnsansvarlig forretningsdrift (Økonomi, Miljø og Samfunn). - Benchmarking mot andres og egen virksomhet. - Driftsøkonomi. - Kundetilfredshet. - Regularitet og kvalitet på tjenestene. - Delta i Avfall Norges og Norsk Vanns benchmarking (f.o.m 2014). - ISO-sertifisere virksomheten etter ISO 9001 og ISO (2017). - Jobbe målrettet med optimalisering av driften i forhold til ressurs- og energiforbruk. - MOVAR deltok første gang i Avfall Norges BM med tall fra 2013, jfr. styresak 03/15. Deltar i Bedre Vann IKS med tall fra Økt fokus på både energi og kjemikalieforbruk på Vannverket, som er største forbruker. Nye markedsområder - Øke aktiviteten innenfor avfallsvirksomheten, slik at dette gir økte frie inntekter for selskapet. - Utvikle tilbud som kan avhjelpe kommunene i forhold til deres driftsoppgaver. - Økt aktivitet og inntjening innenfor for avfallsvirksomheten, som f.eks. deponi og mottak av forurensede masser. - Utførelse av nye tjenester for kommunene, som f.eks. drift av ledningsnett, lekkasjesøking. - Tilrettelegge for å kunne utføre nye tjenester for kommunene hvis dette er ønskelig, f.eks. drift av ledningsnettet, lekkasjesøkning, fakturering av VAtjenestene osv. - Tilby tjenester som totalleverandør innen for VAR-området. - Opplever liten interesse fra kommunene rundt dette pga kommunereformdiskusjonene.

26 24 Arbeidstaker attraktivitet og kompetanseutvikling - Ha god tilgang på kompetent personell som kan løse selskapets kommende utfordringer. - Markedsføre MOVAR som attraktiv arbeidsplass. - Sikre ansatte relevant kompetanseutvikling. - Sørge for at ansatte på alle nivåer tar del i bedriftens faglige nettverk. - Sikre at de ansatte opplever et godt og trygt arbeidsmiljø. - Utvalg av kompetente søkere ved utlysning av stillinger. - Etterspørsel etter kurs og videreutdanning blant de ansatte. - Ansatte viser stor evne til å tilpasse seg omstillinger. - Ansatte referer til kunnskap fra faglig nettverk. - Score på arbeidsmiljøundersøkelser. - Lav turnover blant nøkkelpersonell. - Tilby ansatte relevante kurs og etterutdanning for å møte selskapets behov. - Presentere selskapet i bransjesammenheng og for utdanningsinstitusjonene. - Tilrettelegge for at ansatte kan hospitere internt og i andre selskaper/kommuner. - Hospitering avtalt med VEAS i Ansatte tilbys kurs og etterutdanning for å dekke selskapets behov (Eks. Prosjektledelse NTNU, VISMA-kurs,, Brannskolen osv.) - Besøk fra både NMBU, HiØ. Presentasjon fra utenlandske delegasjoner (Bulgaria og Guatemala), samt for Miljødirektoratet, DSB og Mattilsynet for å nevne noen. - To ansatte deltar på «sommerkurs/intensivkurs VA» ved NMBU. - Deltakelse i Avfallsforum Østfold. Som det fremgår er det høy aktivitet innen de ulike områdene som ble definert i handlingsplanen, og fremdriften virker å være omtrent i overensstemmelse med planen. Når det gjelder MIB, så valgte man å ikke bringe denne virksomheten inn i strategiprosessen, da det på dette tidspunktet ble jobbet med FMBR-prosjektet. Nå jobber man med en oppdatering av ROS-analysen og en vurdering av fremtidig organisering og dimensjonering av brannvesenet. Når dette arbeidet er gjort, vil det være naturlig å tenke en oppdatering av strategisk plan, som også innbefatter MIB. Styret vil, så sant man ikke ønsker annet, heretter årlig få seg fremlagt en slik status. Tiltakene vil også bli omtalt som en del av direktørens orientering til styret, og i forbindelse med behandling av budsjett og prosjektavslutninger. Rygge, 1. juni 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

27 25 STRATEGISK PLAN

28 26 INNLEDNING: MOVAR igangsatte en ny strategiprosess høsten 2013, som skal lede frem til en vedtatt strategisk plan april Mosseregionens Interkommunale Brannvesen (MIB), som har vært en del av MOVAR siden 1998, ser ut til å bli skilt ut fra selskapet. Representantskapet, og senere by og kommunestyrene, har besluttet å utrede en sammenslåing av MIB med Søndre og Nordre Follo Brannvesen til Follo og Moss Brann og Redning (FMBR). Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på en utskillelse av MIB som eget selskap, men denne arbeidsgruppen avventer arbeidet med FMBR. En utskillelse av MIB fra MOVAR er derfor tatt som forutsetning ved utarbeidelse av denne planen. Skulle dette ikke bli en realitet, må planen revideres/utvides, slik at utviklingen MIB i planperioden også ivaretas. I tiden som kommer må det forventes at regelverk og rammebetingelser innskjerpes og endres, bl.a. som følge av tilpasning til et Europeisk regelverk. Selskapet må videre være forberedt på å møte effektene av klimaendringene som man allerede se kan konsekvenser av, bl.a. på råvannskvaliteten. Videre forventes en kraftig vekst i regionen de neste 10-årene. Selskapet vil som følge av tilpasning til nye krav, klimaendringer og den regionale veksten, ha behov for å gjennomføre store investeringer i tiden som kommer. Dagens låneramme er ikke tilstrekkelig for å finansiere disse investeringene. Det må derfor jobbes med å sikre tilstrekkelig finansiering av kommende planer og tiltak. PREMISSER: Formålsparagraf: MOVARs formålsparagraf fremgår av selskapsavtalen som sist ble behandlet av representantskapet i april 2013: - Selskapets formål er å påta seg de oppgavene som kommunene og selskapet måtte bli enige om. - Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. - MOVAR kan delta på eiersiden i aksjeselskaper og andre selskaper, når det ligger innenfor de grenser kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunenes deltakelse i selskaper/forretningsdrift. Det ble startet arbeid med ny selskapsavtale, eieravtale og retningslinjer for valgkomite i 2011, men ny selskapsavtale er ennå ikke vedtatt i eierkommunene. 1

29 27 Kjernevirksomhet: MOVARs kjernevirksomhet er knyttet til produksjon og distribusjon av drikkevann, transport/mottak og behandling av avløpsvann, innsamling av avfall fra husholdningene og noe næring, drift av Solgård Avfallsplass herunder omlastning og sluttbehandling av avfall, samt drift av deponi og gjenbruksstasjoner. Videre står MOVAR inntil annet blir besluttet for drift av det regionale brannvesenet MIB. Driften er preget av leveranse av tjenester som samfunnet er helt avhengig av, men som mange tar for gitt. Produksjon og leveranse av denne typen tjenester krever teknisk kompetanse. Deler av produksjonen foregår kontinuerlig og er fullautomatisert. Virksomheten har beredskap for å kunne håndtere uforutsette hendelser, og vaktordning som håndterer driftsalarmer og henvendelser fra publikum utenfor normal arbeidstid. For å sikre leveranser av disse tjenestene må det etableres en robust infrastruktur i form av tekniske installasjoner. Investeringene som selskapet gjør må som tidvis sees over et års perspektiv. Situasjonsanalyse: Generelt kan man si at det stadig er økende krav og forventninger til miljøarbeidet både i kommunene og øvrige virksomheter. Innenfor områdene MOVAR opererer gir dette seg utslag i økt fokus på bærekraftig produksjon av tjenestene: Innen VA-tjenestene er det fokus lavest mulig energi- og kjemikalieforbruk, samt på overgang til, eller produksjon av fornybar energi. Innenfor avfallsområdet ønsker man å redusere restavfallsmengdene igjennom økt materialgjenvinning og ombruk, samt utnytte avfallet til energi. Man ser i større grad avfallet som en ressurs som må utnyttes. Dimensjonere og tilpasse renovasjonsløsningene til kommunenes og innbyggernes behov. Brannvesenets oppgaver er også under endring. Det virker derfor hensiktsmessig å organisere brannvesenet i større enheter. Representantskapet i MOVAR har derfor vedtatt å delta i et prosjekt, hvor man ser på sammenslåing av MIB med Søndre Follo brannvesen og Nordre Follo Brannvesen til «Follo og Moss Brann og Redning FMBR». I tillegg til dette har man også nedsatt en egen gruppe til å se på en utskillelse av MIB til et eget interkommunalt selskap dersom FMBR ikke blir en realitet. Det er store forventninger til regulariteten av tjenestene selskapet leverer. Avbrudd over noe tid i vannforsyningen anses som svært kritisk, og lengre driftsavbrudd i avløpstjenesten vil kunne medføre forurensning, og kunne påvirke badevannskvaliteten på lokale 2

30 28 badestrender. Uteblir innsamling av avfallet, skaper dette også raskt store ulemper for innbyggerne. En utfordring er at det foregår et generasjonsskifte blant ingeniører og sivilingeniører med kommunalteknisk kompetanse. Antall nye studenter er for lavt til å dekke dette underskuddet. Det finnes ingen egen utdanning til driftsoperatør for VA-anlegg, men her rekrutteres gjerne kjemi/prosessoperatører. Det finnes nå et eget fagbrev i gjenvinningsfaget. Det er utfordrende å rekruttere personell med relevant fagutdanning. Dette stiller derfor økende krav til etter- og videreutdanning også for nye medarbeidere. Under strategisamlingen i oktober 2013, ble det jobbet med SWOT-analyse (analyse av selskapets styrker, svakheter, muligheter og trusler) og med en overordnet risikoanalyse. Resultatet av dette arbeidet er dokumentert i vedlegg 3. MÅL OG STRATEGIER: Visjon: Selskapets visjon er: Fremtidsrettede løsninger i miljøets og samfunnets tjeneste Verdier: MOVARs virksomhet skal preges av følgende verdier: - Åpen - Tilgjengelig - Troverdig Selskapet misjon: Selskapet skal dekke innbyggernes behov for tilstrekkelig og trygt drikkevann, samt innsamling av avfall. Videre skal MOVAR sørge for en forsvarlig behandling av avløpsvann, og sluttbehandling av innsamlet og mottatt avfall. Inntil annet er besluttet skal selskapet også dekke innbyggernes behov for brann-, redningog feiertjenester. Med dette utgangspunktet bør selskapet drives slik at man tar et ansvar utover kortsiktig profitt. KS og KS Bedrift bruker begrepet samfunnsansvarlig forretningsdrift. Dvs. at man skal levere best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der selve tjenesten og ikke fortjenesten er drivkraften. Selskapet bør styres ved å balansere en tredelt bunnlinje basert på hensynet til økonomi, miljø og samfunn. 3

31 29 Målsetninger og strategier: Selskapets hovedstrategier skal være: Omdømme og kommunikasjon: Selskapet skal igjennom etablering av en kommunikasjonsstrategi, forbedre selskapets omdømme, og sikre god kommunikasjon med eiere, kunder, publikum og andre interessenter for selskapet. Videre skal nye web-sider etableres og man skal se på hvordan man kan oppnå effektiv kommunikasjon igjennom nye kommunikasjonskanaler som f.eks. sosiale media, APP osv. Vekst og endrede rammevilkår: MOVAR skal løse kapasitetsutfordringene som regional vekst vil gi, samt møte nye krav og forventninger slik at dette medfører minst mulig kostnader for innbyggerne. Man skal søke samarbeid med andre der dette gir merverdi, og for å finne frem til riktige teknologiske løsninger. For å møte disse utfordringene må selskapet sikres økonomiske rammer, som gjør selskapet i stand til å finansiere nødvendige tiltak. Dette krever en utvidelse av dagens låneramme. Klimatilpasninger: Klimaendringene vil gi et villere og våtere klima. Anleggene og driften må tilpasses dette. Videre skal MOVAR redusere sin klimapåvirkning ved å redusere utslippene av klimagasser, samt ved klimanøytral energiproduksjon basert på restprodukter fra avfalls- og avløpsbehandlingen. Effektiv drift: Selskapets skal drives effektivt og med et langsiktig perspektiv. Driften skal baseres på samfunnsansvarlig forretningsdrift, hvor den tredelte bunnlinjen (økonomi, samfunn og miljø) skal vektlegges fremfor ren økonomisk avkastning. Effektiv drift skal dokumenteres igjennom benchmarking, og i forbedringsarbeidet skal ISO-sertifisering vurderes. Kompetanse og arbeidsmiljø: Det er et betydelig underskudd i utdanningssystemet for personell med relevant utdanning for MOVAR. MOVAR skal derfor igjennom samarbeid med bransjeforeningene, utdanningsinstitusjonene og andre samarbeidspartnere bidra til økt rekruttering av godt kvalifisert personell til både bransjen og selskapet. Man skal kunne tilby interessante arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og mulighet for kompetanseutvikling. Det er videre utarbeidet en strategisk handlingsplan som dekker alle områdene i situasjonsanalysen. Denne inneholder mål, målindikatorer og tiltak for hvert av områdene. Denne finnes i vedlegg 1. MILJØPOLITIKK: Styret i MOVAR vedtok i 2012 at det skulle utarbeide en egen miljøpolitikk for selskapet. Det har vært naturlig å se dette i sammenheng med selskapets strategiske plan. MOVARs miljøpolitikk fremgår av vedlegg 2. 4

32 30 IMPLEMENTERING OG EVALUERING: Den strategiske planen vil bli fremlagt for representantskapet til behandling. Selve planen er representantskapets vedtatte dokument, mens vedleggene er styrets dokumenter som løpende kan revideres. Planen skal innarbeides som viktig styringsverktøy for selskapet, og økonomiske konsekvenser av tiltakene skal behandles av styrede organer i MOVAR igjennom kommende budsjettprosesser. Ledergruppen har ansvar for å gjøre planen kjent i organisasjonen, og implementert i den daglige driften. Styret i MOVAR foretar årlige evalueringer av status i forhold til planen, og kan revidere vedleggene. 5

33 31 VEDLEGG 1 HANDLINGSPLAN MED UTGANGSPUNKT I SITUASJONSANALYSEN For områdene som ble identifisert i situasjonsanalysen er følgende handlingsplan For tiltakene er det angitt tidspunkt for gjennomføring (årstall). Der årstall ikke er angitt, anser man tiltaket som en kontinuerlig eller gjentakende prosess: Område: Målsetning: Målindikatorer: Strategi/Tiltak: Omdømme og kommunikasjon - Bedre selskapets omdømme blant eiere, kunder og innbyggere. - De ansatte skal være stolte av arbeidsplassen. - Positiv og tillitsfull omtale av selskapet. - Høy score på kundeundersøkelser. - God tilgang på kompetent personell i søknadsprosesser. - Høy score på ansattes tilfredshet. - Lav turnover blant nøkkelpersonell. - Utarbeide kommunikasjonsstrategi for MOVAR (2014). - Utvikle nye hjemmesider (2014). - Etablere kommunikasjon/info i nye kanaler (sosiale media, APP mv) (2016). - Etablere møteplasser for god informasjonsflyt med eierne, planmyndigheter og kundene (2015). - Etablere gode interne kommunikasjons-kanaler mellom alle nivåer (2015). Beredskap Selskapet skal kunne håndtere uventede hendelser (beredskapssituasjoner), slik at disse medfører minst mulige konsekvenser for kundene, miljøet og uten tap av omdømme. - Rask oppdagelse, varsling og aksjoneringer ved hendelser. - Effektiv gjennomføring av tiltak med godt trent personell. - Effektiv kommunikasjon og informasjon preget av troverdighet, kvalitet og åpenhet. - Utarbeide ROS-analyse og beredskapsplan for Renovasjonssektoren (2014). - Gjennomføre årlige øvelser og opplæring av ansatte. - Revidere planverket basert på erfaringer fra øvelser. Regional vekst Tilpasse drift og forberede anleggene mot den kommende veksten i regionen, slik at tilfredsstillende tjenesteleveranse og sikkerhet ivaretas. - Normal leveranse av alle tjenester. - Tilstrekkelig kapasitet. - Kundetilfredshet. - Dokumentert kvalitet på tjenesteleveransene. - Anskaffe nødvendig beredskapsmateriell. - Etablere en overordnet plan for vanntransport i regionen med veksten mot 2040 som utgangspunkt (2015). - Tilpasse kapasiteten i avløpsrenseanleggene for å kunne motta avløpsvann (Sees i sammenheng med nye rensekrav) (2020). - Tilpasse kapasiteten på gjenbruksstasjonene (f.o.m 2017). 6

34 32 Klimaendringer og nye rammebetingelser Sikre økonomiske rammer 1. Tilpasse driften og anleggene til nye rammevilkår (regelverk, forventninger og krav), samt til et endret klima. 2. Begrense selskapets negative påvirkning på klima og miljø. Sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til drift, samt tilgang på nødvendige kapital for finansiering av planlagte investeringer. - Anleggene håndterer ekstreme værsituasjoner, som f.eks. nedbør, flom, vind, tørke. - Selskapet overholder krav i ny lovgivning og eiernes forventinger og krav. - Utslippene av klimagasser fra forbrenning av fossilt brensel reduseres. - Energiforbruket pr. produsert enhet skal tilstrebes mål for BAT (Best Available Technology) eller annen anerkjent måling. - Organiske restprodukter/avfall utnyttes til klimanøytral energiproduksjon. - Akseptabel Likviditet/ arbeidskapital. - Tilstrekkelig finansiering for gjennomføring av prosjekter. - Riktig prising av tjenestene i forhold til kostnader og avsatte fond på selvkostområdene. - Tilpasse renovasjonsløsningen i forhold til økning i folketall, bosetningsmønster og etablering av nye boområder(fortetning). - Sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet til å møte forventet etterspørsel mhp kundeservice. - Forventningene om et villere og våtere klima tas med i vurderingen når anlegg og bygg etableres eller fornyes. - Vurdere anleggsstrukturen på avløp ifm implementering av nye rensekrav (2017). - Kjøretøy tilpasset klimanøytralt drivstoff skal foretrekkes fremfor fossilt drivstoff, vurdert ut fra hensynet til økonomi og miljø (2014). - Utnytte restprodukter fra vannproduksjon og avløpsbehandlingen, samt avfall som måtte være egnet, til produksjon av klimanøytralt drivstoff (Sees evt. i sammenheng med samarbeid med andre selskaper) (2017). - Bidra i høringsprosesser når regelverket endres (alene eller sammen med andre), slik at nasjonale og lokale hensyn ivaretas, og ikke innbyggerne utsettes for unødvendig høye kostnader. - Gjøre en tydeligere prioritering av prosjekter i økonomiplan ut fra tilgjengelig finansiering/ låneramme. 7