Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Transkript

1 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: Vår ref.: 16/2086 Deres ref.: Vår dato: Styrets medlemmer: Kurt Orre Tanja Breyholtz Jorid Sønju Jørgen Fidjeland Kristoffer Pettersen Fredrik H. Johansen Styrets varamedlemmer 1. varamedlem Andreas Gillund 2. varamedlem Liv Grinde Anders Solum Høivik Tommy Ueland INNKALLING TIL STYREMØTE 03/2017 Det innkalles herved til styremøte 03/2017 i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) Tirsdag 25. april 2017 klokken 08:15 10:00. på Tønsberg brannstasjon, møterom i 3. etasje. Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. Eventuelle spørsmål og/eller forfall rettes til undertegnede. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Med vennlig hilsen Per Olav Pettersen Brannsjef Vedlegg Kopi: Leder representantskapet Alf Johan Svele Revisor Postadresse: Fakturaadresse: Ollebukta 6, 3126 Tønsberg c/o Fakturamottak Tønsberg brannstasjon, Ollebukta 6, Tønsberg Tlf Postboks 4228 Nøtterøy brannstasjon, Kirkeveien 222, Borgheim E-post: post@vibr.no 8608 Mo i Rana Kopstad brannstasjon, Nykirke Org.nr.: E-post: 4228@invoicecenter.net Bankkonto:

2 SAKSKART TIL STYREMØTE 03/2017 Saksnr. 23/2017 Godkjenning av innkallingen til styremøte 02/2017 Saksnr. 24/2017 Årsberetning og årsregnskap for 2016 Saksnr. 25/2017 Saksnr. 26/2017 Daglig leders rapport til styret - Status stasjon Nøtterøy til Tønsberg status - Oppsummering fra partssammensatt gruppe - Strategiprosessen i VIB - Årsrapport 2016 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS - Nytt ansattvalgt styremedlem Eventuelt Saker merket U er unntatt offentlighet pga behovet for en forsvarlig gjennomføring av VIBs økonomi, lønns- eller personalforvaltning og/eller har karakter av anbud/tilbud. 2 av 6

3 Saksnr. 23/2017 Godkjenning av innkallingen til styremøte 03/2017 Innkalling til styremøte 03/2017 godkjennes. 3 av 6

4 Saksnr. 24/2017 Årsregnskap med årsmelding for 2016 Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak: Regnskap med årsberetning for 2016 fastsettes. Mindre forbruket i driftsregnskapet for 2016 på kr ,- avsettes til disposisjonsfond Tilbakeføring i 2017 av Kr ,- for mye tilbakebetalt alarminntekt i 2016 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Bakgrunn I henhold til lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrift, fastsetter representantskapet årsregnskapet med revisjonsberetning. Nøtterøy kommune, som regnskapsfører, har avsluttet og oversendt regnskap med noter for VIB for Regnskapene er satt opp i samsvar med kommunelovens prinsipper og god regnskapsskikk. Årsregnskapet med noter, forslag til årsberetning og revisjonsrapport ligger vedlagt. Driften av selskapet ble i 2016 gjennomført iht. styrets vedtak. Økonomiske konsekvenser Regnskapsmessig resultat 2016: Driftsregnskapet viser et mindre forbruk på kr ,- Avviket under posten Refusjoner skyldes høyere refusjon av sykelønn enn budsjettert samt at momskompensasjon for drift ikke er budsjettert. Avviket under posten Lønn inkl sosiale utgifter skyldes i hovedsak en større tilbakeføring av overskuddet i pensjonskassen, vakante stillinger og lavere arbeidsgiveravgift enn budsjettert. Avviket under posten Overføringer skyldes i hovedsak moms på drift. Ved gjennomgang av regnskapet til Vestviken 110 IKS for 2016 bemerket Vestvikens revisor en feil på noen av overføringene av alarminntekter til enkelte brannvesen for Det har blitt tilbakebetalt kr ,- for mye til Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS. I samråd med sin revisor vil Vestviken 110 IKS trekke fra det som ble utbetalt for mye i 2016 når de sender ut grunnlag for fakturering for Feilen skyldes endringer i kundeforhold som Vestviken 110 IKS ble gjort oppmerksom på for sent, samt en tastefeil i kundegrunnlaget for 2016 på enkelte kunder. Regnskapet (2016) for Vestviken 110 IKS blitt justert. Daglig leder foreslår at denne feilen rettes opp ved at kr ,- tilbakeføres fra disposisjonsfondet. Konklusjon/anbefaling Daglig leder anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak: Regnskap med årsberetning for 2016 fastsettes. Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2016 på kr ,- avsettes til disposisjonsfond Tilbakeføring i 2017 av Kr ,- «for mye tilbakebetalt alarminntekt i 2016» dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 4 av 6

5 Saksnr. 25/2017 Daglig leders rapport til styret Styret tar brannsjefens rapport til orientering. Status stasjon Nøtterøy Brannsjefen orienterer om status. 110 til Tønsberg - status Brannsjefen orienterer på styremøtet. Oppsummering fra partssammensatt gruppe Oppsummeringen fra partssammensatt gruppe vil bli behandlet i AMU 02/ juni. Resultatet av behandlingen vil bli fremlagt for styret på styremøte 04/ juni. Strategiprosessen i VIB Brannsjefen orienterer på styremøtet. Årsrapport 2016 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Årsrapport 2016 følger vedlagt. Brannsjefen presenterer denne på styremøtet. Nytt ansattvalgt styremedlem Kristoffer Pettersen er valgt til nytt styremedlem av de ansatte med Anders Solum Høivik som vara 5 av 6

6 Saksnr. 26/2017 Eventuelt Fremkommer på møtet. 6 av 6