ONSDAG 11. MAI KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK

Transkript

1 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte: ONSDAG 11. MAI KL. 09:00 PÅ VANSJØ VANNVERK Til behandling foreligger: Side: PROTOKOLL FRA MØTE 1. DESEMBER REP. SAK NR. 1/ ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS REP. SAK NR. 2/ EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS REP.SAK NR. 3/2016 REVIDERT ROS-ANALYSE OG FORSLAG TIL DIMENSJONERING OG ORGANISERING AV BRANNVESENET MED TILHØRENDE FORSLAG TIL NY KOSTNADSFORDELING AV BRANN OG REDNING Saken ettersendes REP.SAK NR. 4/ NY LÅNERAMME FOR MOVAR IKS REP.SAK NR. 5/2016 Saken er unntatt offentlighet, ettersendes evt. fremlegges på møtet. REFERATER (Se egen referatliste) EVENTUELT Forfall bes meddelt MOVAR IKS på tlf. nr eller e-post movar@movar.no. Rygge, 29. april 2016 Brit G. Plassen (sign.)

2 1 MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR År 2015, tirsdag 1. desember holdt representantskapet i MOVAR IKS konstituerende møte på Vansjø Vannverk. 15 medlemmer til stede av 16: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene møtte: Forfall medlemmer: Søkt fritak: Dessuten møtte: Inger-Lise Skartlien, leder Tage Pettersen, Moss kommune Jonas Sjolte, Moss kommune Hanne Tollerud, Moss kommune Shakeel Rehman, Moss kommune Maria Molteberg, Moss kommune Hilde Pettersen, Rygge kommune Bjørn Mikarlsen, Rygge kommune René Rafshol, Råde kommune Tom Anders Ludvigsen, Vestby kommune Eirin Stuhaug Bolle, Vestby kommune Ann Therese Monge, Vestby kommune Reidar Kaabbel, Våler kommune Engebreth Tofteberg, Råde kommune Arnfinn Linge, Våler kommune Kjell Løkke, Råde kommune Joakim Sveli, Moss kommune (vara ikke innkalt grunnet for kort frist) Steinar Roos, Våler kommune Ketil Reed Aasgaard, styreleder MOVAR IKS Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til saksliste. Protokoll fra møte 28. april 2015 ble enstemmig vedtatt. Til å medundertegne protokollen fra forrige møte ble Hanne Tollerud og Tom Anders Ludvigsen valgt.

3 2 REPR. SAK NR. 8/2015 KONSTITIUERING AV NYTT REPRESENTANTSKAP Samtlige innkalte er valgt av sine respektive eierkommuner som representanter i MOVAR IKS øverste organ. Ifm konstitueringen ble det foretatt en kort presentasjon av deltakerne. Reidar Kaabbel redegjorde for at Steinar Roos hadde søkt fritak, da han er foreslått som nytt styremedlem. Søknaden vil bli behandlet i kommunestyremøte I Roos fravær stilte Arnfinn Linge. REPR. SAK NR. 9/2015 VALG AV REPRESENTANTSKAPETS LEDER OG NESTLEDER. René Rafshol foreslo Inger Lise Skartlien gjenvalgt som leder av representantskapet. Det fremkom ikke andre forslag og Inger Lise Skartlien ble valgt som leder av representantskapet i MOVAR IKS for perioden 2015 til 2019 ved akklamasjon. Reidar Kaabbel foreslo tilsvarende Tage Pettersen gjenvalgt som nestleder av representantskapet. Det fremkom ikke andre forslag og Tage Pettersen ble valgt som nestleder av representantskapet i MOVA IKS for perioden 2015 til 2019 ved akklamasjon. REPR. SAK NR. 10/2015 VALG AV STYRE, 6 MEDLEMMER OG 3 VARAMEDLEMMER I REKKE. Innstilling til denne og de to påfølgende sakene 11/2015 og 12/2015 var fremlagt skriftlig av valgkomiteen før møtet. Leder av valgkomiteen Tage Pettersen informerte om komiteens sammensetning og arbeid. Det var før møtet kommet en presisering fra en av de foreslåtte kandidatene, Steinar Roos; Han har tidligere vært styreleder i Våler Vannverk og ikke i Vansjø Vannverk, som angitt i valgkomiteens fremlegg. Kandidat til vervet som 2. varamedlem, Marit Børud Kamark hadde i etterkant av komiteens innstilling trukket sitt kandidatur. Valgkomiteens nye forslag til 2. varamedlem var Anita Wulvik fra Vestby kommune.

4 3 Valgkomiteens leder viste til de nye styrende dokumentene som fastslår at styret skal velges for 2 år av gangen, og med årlig valg av halvparten av styremedlemmene. For å få innført denne ordningen foreslår følgelig valgkomiteen at halvparten av medlemmene ved årets valg velges for en funksjonstid på to år, og den andre halvparten for tre år. Dette for å sikre at kun halve styret er på valg om to år. Votering: Ved votering ble valgkomiteens innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Som styremedlemmer for MOVAR IKS for valgperioden (2019) ble valgt: 1. Ketil Reed Aasgaard Nils-Anders Søyland Hege Solberg Sandtrø Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Aud Helen W. Øyen Som varamedlemmer i rekke for styret ble valgt: 1. Bjørn Amundsen Anita Wulvik Carsten A. Jensen REPR. SAK NR. 11/2015 VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL STYRET. Valgkomiteens innstilling til vedtak: 1. Som styrets leder innstilles Ketil Reed Aasgaard. 2. Som nestleder innstilles Nils-Anders Søyland. Det fremkom ikke andre forslag til hhv leder og nestleder. Votering: Ved votering ble valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Som styrets leder er valgt Ketil Reed Aasgaard. 2. Som styrets nestleder er valgt Nils-Anders Søyland.

5 4 REPR. SAK NR. 12/2015 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET. Valgkomiteens innstilling til vedtak: Valgkomiteen foreslår ikke å endre godtgjøringen for styret i kommende toårsperiode. Det fremkom ikke andre forslag under behandlingen. Votering: Ved votering ble innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Dagens gjeldende godtgjøring av styret endres ikke for kommende toårsperiode REPR. SAK NR. 6/2015 STYRESAK NR. 16/2015 BUDSJETT 2016, ØKONOMIPLAN Styrets innstilling til representantskapets vedtak: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Adm. direktør Johnny Sundby presenterte hovedtrekk fra budsjettet sektorvis, både med hensyn på drift og på investeringer. Spesielt vektlagt/belyst ble de to store investeringene innen VA som foreslås utført i planperioden. Vannledning/vannforsyning nord Nedleggelse av Kambo RA, og overføring til og oppgradering av Fuglevik RA. Vedrørende sistnevnte investering ble det påpekt en mulig stor synergieffekt ved et eventuelt samarbeid med Søndre Folle RA. Et av de tre alternativene som ønskes utredet av MOVAR kan gi stordriftsfordeler for begge selskap. Representantskapet oppfordret styret og administrasjonen til å opprette dialog med Søndre Follo RA og dets eiere. Votering: Ved votering ble innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

6 5 REPR. SAK NR. 7/2015 STYRESAK NR. 17/2015 UTREDNING AV KILDESORTERING AV MATAVFALL I MOSSEREGIONEN. Styrets innstilling til representantskapets vedtak: 1. Representantskapet i MOVAR ber selskapet utrede muligheten for matavfallsinnsamling igjennom optisk sortering/sentralsortering. Nedstrømsløsning/behandlingsløsninger for dette vurderes i samarbeid med andre selskaper/kommuner. 2. Utredningen forutsettes gjennomført i løpet av Saksfremlegg med tilhørende rapport oversendes eierkommunene til orientering. Adm. direktør orienterte muntlig om prosessen både historisk og det man ser som aktuell fremdriftsplan. Han informerte videre om man nylig hadde avdekket at tabell nr. 15 i rapporten på side 40 i rapport fra Asplan Viak trolig ikke var korrekt og ville bli korrigert før videre behandling. Votering: Ved votering ble innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Representantskapet i MOVAR ber selskapet utrede muligheten for matavfallsinnsamling igjennom optisk sortering/sentralsortering. Nedstrømsløsning/behandlingsløsninger for dette vurderes i samarbeid med andre selskaper/kommuner. 2. Utredningen forutsettes gjennomført i løpet av Saksfremlegg med tilhørende rapport oversendes eierkommunene til orientering. REFERATER Det var ingen bemerkninger til fremlagte referater. EVENTUELT: Det ble ikke meldt inn saker til behandling under eventuelt. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:20.

7 6 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Rep.sak 1/2016 Styresak 3/2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS Fremlagt: 1. Utskrift av protokoll fra styremøte Saksfremlegg for styret til styresak 3/ Årsberetning 2015 for MOVAR IKS. (Egen trykksak Årsrapport 2015) 4. Årsregnskap 2015 for MOVAR IKS. (Egen trykksak Regnskap 2015) I N N S T I L L I N G : Styrets innstilling til representantskapets vedtak: Årets resultat Disponeres som følger; Overskudd Økonomi og administrasjon Overføres til styrking egenkapital Overskudd Vansjø Vannverk Avsettes til sektorens selvkostfond Overskudd Avløp Avsettes til sektorens selvkostfond Underskudd Renovasjonstjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd MIB beredskap/tilsyn Overføres til styrking egenkapital Underskudd MIB feiertjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd Solgård Avfallsplass Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2015 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2015.

8 7 SAKSORIENTERING: Med dette fremlegges regnskapet for MOVAR IKS for regnskapsåret Det har ikke inntrådt forhold etter behandling og vedtak i styret som har betydning for vurderingen av regnskapet Det vises for øvrig til kommentarer til regnskapet i saksfremlegget til styret, samt til årsrapport og regnskap som sendes representantskapets medlemmer og varamedlemmer både elektronisk og i papirform. Rygge, 15. april 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Jon Jerry Tveter (sign.) Økonomi- og administrasjonssjef

9 8 Styresak nr. 3/2016 Rep.sak nr. 1/2016 Utskrift Av Protokoll, for så vidt angår nedenstående. År 2016, torsdag 31. mars 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes. 8 medlemmer til stede av 8. STYRESAK NR. 3/2016 REP.SAK NR. 1/2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS Direktørens forslag til innstilling: Årets resultat Disponeres som følger; Overskudd Økonomi og administrasjon Overføres til styrking egenkapital Overskudd Vansjø Vannverk Avsettes til sektorens selvkostfond Overskudd Avløp Avsettes til sektorens selvkostfond Underskudd Renovasjonstjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd MIB beredskap/tilsyn Overføres til styrking egenkapital Underskudd MIB feiertjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd Solgård Avfallsplass Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2015 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskap 2015 både totalt og pr. sektor på lysark, og oppsummerte driften i Deretter gjennomgikk styret fremlagte årsregnskap med beretning og noter i detalj. Årsrapportens utforming ble diskutert på generelt grunnlag. Det fremkom også konkrete forslag til tekstmessige endringer i «Styrets beretning 2015». Deler av tekst under «MOVARs miljøpolitikk» tas ut. Det innarbeides tekst om...grunnlaget for fortsatt drift av selskapet.

10 9 Det ble påpekt enkelte skrivefeil m.m. Endringene innarbeides i Styrets beretning før årsrapporten oversendes representantskapet til behandling. Under gjennomgang av regnskapet ble det opplyst om en feil på side 15 - avd 50. Statsautorisert revisor Vidar Løken fra PwC var til stede og besvarte spørsmål fra styret. Administrasjonen (adm. direktør og styrets sekretær) ble dimittert under deler at kommunikasjonen mellom styret og revisor. Votering: Ved votering ble fremlagte innstilling til representantskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilling. --O-- Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt. Kjellerød, 11. april 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

11 10 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 3/2016 Repr.sak 1/2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS Fremlagt: 1. Årsregnskap Utkast til årsberetning 2015 for MOVAR IKS Direktørens forslag til I N N S T I L L I N G : Årets resultat Disponeres som følger; Overskudd Økonomi og administrasjon Overføres til styrking egenkapital Overskudd Vansjø Vannverk Avsettes til sektorens selvkostfond Overskudd Avløp Avsettes til sektorens selvkostfond Underskudd Renovasjonstjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd MIB beredskap/tilsyn Overføres til styrking egenkapital Underskudd MIB feiertjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd Solgård Avfallsplass Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2015 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for SAKSORIENTERING: Med dette fremlegges årsresultatet for MOVAR IKS for regnskapsåret Det foreligger budsjettmessige avvik begge veier innenfor de ulike områdene, men Regnskapsåret 2015 må karakteriseres som et normalår.

12 11 ØKONOMI Omsetningen i 2015 for MOVAR IKS endte opp på 226,0 millioner kroner mot fjorårets 226,9 millioner kroner. Totale kostnader inkludert netto finans ble på 225, 1 millioner. Følgelig ble resultatet et overskudd på 0,87 millioner kroner. Til sammenligning var det budsjettert med et negativt resultat på 5,02 millioner kroner. Underliggende drift i selvkostområdene er meget tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avviket i forhold til budsjett er: Besparelse på personalkostnader som følge av lavere innbetaling til Moss Kommunale Pensjonskasse med ca kr. 3,7 millioner. Overbudsjettering av rentekostnadene som følge av at rentene falt ytterligere etter budsjettering. Dette utgjør ca. 3 millioner kroner. INVESTERINGER Selskapet har ferdigstilt investeringer i 2015 på kr. 11,3 millioner kroner. Av større investeringer som ble avsluttet i 2015 nevnes; Opparbeidelse av tomt for fyllestasjon biogass, Solgård, kr. 1,99 mill. Utvidelse av deponi - uorganisk fraksjoner, Solgård Avfallsplass, kr. 2,65 mill. Kjøp av lastebil med overbygg, «Miljøbilen», Husholdningsrenovasjon, kr. 1,48 mill. Oppgradering innløpspumpestasjon, Fuglevik RA, kr. 1,38 mill. Lagerarealer for kompostering, Solgård Avfallsplass, kr. 1,28 mill. Kvalitetssikring av tall og tabeller er ikke avsluttet før regnskapet er sendt til trykking. Tilsvarende gjelder også for formuleringer/tekst og rettskrivning. Følgelig kan det bli korreksjoner på enkelte områder før regnskapet legges fram for representantskapet. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette vil påvirke fremlagte resultat og balanse. Rygge, 17. mars 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Jon Jerry Tveter (sign.) Økonomi- og administrasjonssjef

13 12 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Rep.sak 2/2016 Styresak 5/2016 EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS Fremlagt: 1. Utskrift av protokoll fra styremøte Saksfremlegg for styret til styresak 5/2016 I N N S T I L L I N G : Styrets innstilling til representantskapets vedtak: 1. De enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger: Moss 44 % Rygge 21 % Råde 10 % Vestby 20 % Våler 5 % 2. Oppdaterte eier- og ansvarsandeler innarbeides i 3 ved revisjon av Selskapsavtalen før denne sendes eierkommunene for behandling. SAKSORIENTERING: I henhold til 3 i Selskapsavtalen skal andelene evalueres hvert 4. år, først gang innen Dette er tolket som om tall for 2015 skal være med i grunnlaget for evalueringen. Forrige justering av eierandelene ble foretatt i representantskapsmøte 28. august 2009, og ble basert på den enkeltes kommunes uttak av tjenester fra selskapet i regnskapsåret Også for fremlagte forslag til korrigerte eier- og ansvarsandeler er det beregningene for den enkelte kommunes uttak/tjenestebidrag/vare- og tjenestekjøp fra samtlige sektorer i MOVAR IKS som ligger til grunn.

14 13 Rygge, 15. april 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Jon Jerry Tveter (sign.) Økonomi- og administrasjonssjef

15 14 Styresak nr. 5/2016 Rep.sak nr. 2/2016 Utskrift Av Protokoll, for så vidt angår nedenstående. År 2016, torsdag 31. mars 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes. 8 medlemmer til stede av 8. STYRESAK NR. 5/2016 REP.SAK NR. 2/2016 EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS Direktørens forslag til innstilling: 1. De enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger: Moss 44 % Rygge 21 % Råde 10 % Vestby 20 % Våler 5 % 2. Oppdaterte eier- og ansvarsandeler innarbeides i 3 ved revisjon av Selskapsavtalen før denne sendes eierkommunene for behandling. Det ble stilt spørsmål om tidligere praksis for tilsvarende evaluering, samt hvorvidt det er nedfelt noe i Selskapsavtalen om avrundingsregler, noe det ikke er. Det ble presisert at det er den enkelte eierkommunes uttak av tjenester og ikke folketall som ligger til grunn for beregningen. Votering: Ved votering ble innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. --O--

16 15 Videresendes representantskapet med sakens dokumenter vedlagt. Kjellerød, 11. april 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

17 16 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 5/2016 Repr.sak 2/2016 EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS Direktørens forslag til I N N S T I L L I N G : 1. De enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger: Moss 44 % Rygge 21 % Råde 10 % Vestby 20 % Våler 5 % 2. Oppdaterte eier- og ansvarsandeler innarbeides i 3 ved revisjon av Selskapsavtalen før denne sendes eierkommunene for behandling. SAKSORIENTERING: I henhold til 3 i Selskapsavtalen skal andelene evalueres hvert 4. år, først gang innen Dette er tolket som om tall for 2015 skal være med i grunnlaget for evalueringen. Forrige justering av eierandelene ble foretatt i representantskapsmøte 28. august 2009, og ble basert på den enkeltes kommunes uttak av tjenester fra selskapet i regnskapsåret 2008.

18 17 Også for fremlagte forslag til korrigerte eier- og ansvarsandeler er det beregningene for den enkelte kommunes uttak/tjenestebidrag/vare- og tjenestekjøp fra samtlige sektorer i MOVAR IKS som ligger til grunn. Uttaket er beregner i kroner og gjelder vare- og tjenestekjøp fra: Vann Avløp Renovasjon MIB Den gjeldende kostnadsfordelingen for Brann- og redning i henhold til Selskapsavtalens 3 er benyttet ved beregningen. En eventuell endring på denne kostnadsfordelingen vil først kunne påvirke eier- og ansvarsandel ved neste revisjon. Denne kostnadsfordelingen skal for øvrig også evalueres hvert 4. år, og første gang innen Siden ansvars- og eierandel skal evalueres hvert 4. år har man funnet det mest korrekt å beregne uttaket for de 4 siste kalenderårene, 2012, 2013, 2014 og Som ny eier- og ansvarsandel er det foreslått brukt et gjennomsnitt for disse årene. Kommune Uttak 2012 Uttak 2013 Uttak 2014 Uttak 2015 Gjennomsnitt i % i % i % i % Moss 46,27 43,67 43,53 43,03 44,12 Rygge 19,59 20,49 21,09 21,63 20,70 Råde 9,67 9,82 9,64 9,73 9,72 Vestby 19,22 20,27 20,24 20,29 20,00 Våler 5,25 5,75 5,50 5,32 5,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ved normale regler for avrunding fremkommer dermed tallene uten desimaler i innstillingen. Det som endres fra tidligere beregninger er at Moss kommune reduserer med to (2,00) prosentpoeng, mens Råde og Våler hver øker med ett (1,00) prosentpoeng. Rygge og Vestby opprettholder sine eier- og ansvarsandeler uendret. Rygge, 17. mars 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Jon Jerry Tveter (sign.) Økonomi- og administrasjonssjef

19 18 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Repr.sak 4/2016 Styresak Fremmet av representantskapets leder, på vegne av oppnevnte komité. Saken har ikke vært saksbehandlet gjennom styret. UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS SELSKAPSAVTALEN 6. Fremlagt: 1. Saksfremlegg fra representantskapets leder I N N S T I L L I N G : Fremmet av representantskapets leder på vegne av oppnevnt komité: Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på millioner kroner.» SAKSORIENTERING: Se vedlagte saksfremlegg. Rygge, 26. april 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

20 19 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS Representantskapssak 4/2016 UTVIDELSE AV LÅNERAMME FOR MOVAR IKS SELSKAPSAVTALEN 6 På vegne av representantskapets nedsatte komité fremmer leder av representantskapet i MOVAR IKS følgende innstilling til representantskapet: INNSTILLING: Representantskapet i MOVAR IKS henstiller ovenfor eierkommunene å endre selskapets låneramme gjennom å endre 6 «Opptak av lån» i selskapsavtalen til: «Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på millioner kroner.» SAKSORIENTERING: I 2014 nedsatte representantskapet i MOVAR en komité som i tillegg til å vurdere fremtidig løsning og kostnadsfordeling for brannvesenet, skulle fremme forslag til ny låneramme for MOVAR IKS. Komitéen har bestått av Inger-Lise Skartlien (leder), Tage Pettersen, Tom Anders Ludvigsen, Kjell Løkke og Reidar Kaabbel. Selskapets låneramme ble sist endret i 2008/2009. Den gangen ble den økt til 500 millioner. Ved utgangen av 2015 er selskapet belånt med 363 millioner, etter at gjelden en periode var godt over 400 millioner. Det er slik at eierkommunene i fellesskap garanterer for selskapets gjeld. Lånerammen må derfor godkjennes i hvert kommunestyre som endring av selskapsavtalens 6. I forbindelse med at denne revideres bør setningen «Alle låneopptak må godkjennes av fylkesmannen» også fjernes, da dette ikke lenger er tilfelle. Lov om interkommunale selskaper 22 ble endret fra 1. januar De nye bestemmelsene om lån innebærer at det nå bare er selskaper hvor minst én av deltakerne som er underlagt reglene i 60 i kommuneloven, ROBEK-bestemmelsene, som trenger godkjenning av vedtak om låneopptak. I langtidsbudsjettet i økonomiplan er det allerede angitt prosjekter i slutten av perioden som overskrider dagens låneramme. Dette gjelder bl.a. oppgradering av MOVARs avløpsrenseanlegg på Kambo og Fuglevik for å møte nye rensekrav fra Den omfatter også en evt. nedleggelse av Kambo RA. Investeringsbudsjett 2016 er imidlertid godt innenfor dagens låneramme. I tillegg til de store investeringene innenfor avløp jobbes det med forsterkning av vannforsyning nordover mot Moss Nord, Vestby og Våler. Det planlegges også en oppgradering av gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass som ikke har tilstrekkelig kapasitet. På sikt må det også gjennomføres investeringer i deponiet på Solgård Avfallsplass. Man har i beregningene også tatt

21 20 høyde for et mulig samarbeid om sentralsortering av avfall, som det kan bli aktuelt å innføre for å møte nye krav innenfor avfallsområdet. Det er slik at alle investeringer som selskapet ønsker å gjennomføre skal behandles i representantskapet i selskapet, uavhengig om de skal finansieres ved låneopptak eller ved hjelp av egenkapital. Valg av finansieringsform vil fremgå av økonomiplan/budsjett som årlig legges frem for representantskapet. I tabellen nedenfor fremgår det hvilke mulige prosjekter og med hvilken investering som det er tatt høyde for i ny kostnadsramme. Det må igjen presiseres at kun et fåtall av disse prosjektene er ferdig vurdert og under detaljprosjektering. Det er dermed langt fra gitt at alle vil bli gjennomført. Vi mener like fullt det er fornuftig å ta høyde for disse når først lånerammen til selskapet skal endres: Prosjekt: Kort beskrivelse: Grovt estimat i hele 1000: Avløpsrensing Oppfyllelse av sekundærrensekrav, og utvidelse av kapasitet på innen avløpsrensing, nedleggelse av Kambo RA. Mulig samarbeid Follo. Brannstasjon Satellittstasjoner Vestby og Rygge i tråd med ny brannordning (under arbeid) Ombygning gjenvinningsstasjon Det gjennomføres forprosjekt for ombygning av gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass som både er utdatert og har kapasitetsproblemer. Sentralsortering Det gjennomføres vurdering av fremtidig avfallsløsning for å nå EUs krav til materialgjenvinning (jfr. bestilling fra rep.skapet i forhold til innsamling av matavfall). En mulighet som vurderes er deltakelse i et samarbeid om etablering av sentralsortering. Utvidelse deponi For å kunne drive deponiet videre er man avhengig av å investere i utvidelse av bunntetting, tilrettelegging av sidene mot fjell, og tildekning av avfall som deponeres. Vannforsyning Nord Det er behov for styrke vannforsyningskapasiteten, særlig mot Vestby. En vannledning ønskes etablert fra Årvoll i Rygge, via Nore til Vestby grense. (se prosjekt 240) Øvrige investeringer Øvrige investering knyttet til fornying av maskiner og utstyr, bygninger, kjøretøy, IT-løsninger og liknende

22 21 For i nødvendig grad å ta høyde for mulig fremtidige investeringer, foreslår komitéen å utvide selskapets låneramme til kr millioner. Dette vil gi eiere og selskapet nødvendig handlingsrom i overskuelig tid. Utvidelse av lånerammen og endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i alle 5 eierkommunene. Rygge, Inger-Lise Skartlien (sign.) Leder representantskapet MOVAR IKS Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør MOVAR IKS

23 22 REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS REFERATLISTE TIL MØTE NR APRIL 2016 Ref.nr.: * 1/2016 MOVAR IKS PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2015, , * 2/2015 MOVAR IKS PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2016, * 3/2016 MOVAR IKS PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 2/2016, * er trykte vedlegg.

24 23 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 26. november 2015 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 6 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Meldt forfall medlemmer: Ikke møtt: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Marit Børud Kamark, Moss kommune Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per-Christian Rasmussen, ansatt Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder (Varamedlem ikke innkalt grunnet kort frist.) John A. Ødbehr, Vestby kommune Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 24. SEPTEMBER 2015 BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 19/2015 PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING 2016 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar forslag til «Priser for tjenester mv. for Mosseregionen interkommunale brann og redning 2016» som fremlagt. Prisene gjøres gjeldende fra 1. januar Direktøren redegjorde kort for prisutvikling for de angitte tjenestene. Votering: Ved avstemning ble fremlagte prisliste enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt.

25 24 STYRESAK NR. 20/2015 MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2016 Direktørens forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i Møteplan for 2016 fastsettes, og kan eventuelt korrigeres hvis datoene ikke passer for det styret som velges av representantskapet i neste møte. Votering: Ved avstemning ble direktørens forslag til møteplan enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. STYRESAK NR. 21/2015 REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR Under behandling av saken fratrådte adm. direktør og styrets sekretær møtet. Styret hadde tilgjengelig dokumentasjon på adm. direktørs gjeldende lønnsdata og arbeidsavtale. Votering: Votering foretatt uten referent til stede, og vedtak fremført av styrets leder: Vedtak: Lønn til administrerende direktør økes med 4,00 % med virkning fra O-SAK NR. 27/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING PowerPoint presentasjon følger denne protokollen. O-SAK NR. 28/2015 REGNSKAP PR OG PROGNOSE 2015 Direktøren presenterte resultat pr og prognose for 2015 både totalt og pr. sektor. Det ble kommentert på enkeltposter og andre forhold som innvirket på regnskapet.

26 25 O-SAK NR. 29/2015 LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2015 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 30/2015 AVSLUTNING PROSJEKT 547 SOLGÅRD AVFALLSPLASS OPPARBEIDELSE AV AREALER TIL BIOGASSFYLLESTASJON Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 31/2015 AVSLUTNING PROSJEKT 751 TILSYNSBIL Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

27 26 EVENTUELT Det fremkom intet til behandling under eventuelt. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:30. Ketil Reed Aasgaard Leder Marit Børud Kamark Hege Solberg Sandtrø Mariana Oberti Per-Christian Rasmussen Tore Fredriksen

28 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 13/2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK trakk utmeldelsen Ny ROS og DOD gjennomføres. Møte i komitéen ROS og DOD, samt kostnadsfordeling MIB og ny låneramme til rep.skapet Nov.2015 April 2016 S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 S-sak 17/2015 Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Ønsker å avvente utredning av en sentralsorteringsløsning i Ny behandling i rep.skapet Rep.sak 7/2015 AD Des S-sak 12/15 Vestby gjenvinningsstasjon Vurdering Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens. Vestby kommune kontaktet. Følges opp. AD Vinter/Vår S-sak 16/2015 Budsjett 2016 Innstilling til rep.skapet Fremlegges rep.skapet AD og SL Des Administrasjon: Fakturering 2. halvår er gjennomført og tilbyr nå e-faktura. Valg av ansattes representanter til styret ( ). Forberedelse av utsending av saker til rep.skapet

29 Vann og Avløp: Vansjø Vannverk vant semifinalen for Østlandet i klassen overflatevann i konkurransen «Norges beste drikkevann». Fremtidig avløpsløsning Ingen avklaring i forhold til SFRA. Prøverapportering Bedre VANN IKS klar. Renovasjon: Papirtilsyn fra Arbeidstilsynet Forskrift om lønnsog arbeidsvilkår i offentlige kontrakter m.v. Innarbeider en prosedyre for oppfølgning og kontroll. Matavfallsinnsamling og evt. sentralsortering. Diskusjoner med Moss kommune og Kjell Aanerød om flytting av Stena Recycling AS fra Trolldalen. MIB: Arbeidet med ROS-analyse og dimensjonering er utsatt til Rep.skapets aprilmøte. Gjennomført en rekke konstituering i påvente av ansettelser (brannsjef, avd.leder forebyggende, seksjonsleder forebyggende). Ansettelse avdelingssjef Forebyggende forventes ila desember. Startet prosess for klargjøring av mål, status og tiltak i Forebyggende avdeling. Politireformen kan påvirke ABØs fremtid i Moss (Fusjon med Romerike, og flytting til Sarpsborg). 2

30 Regnskap MOVAR IKS Totalt pr Omsetning inkl. internfakturering: kr Avskrivninger Resultat Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader Personalkostnader Likviditet pr Tall i NOK 1000 Pr Pr Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Likviditeten er tilfredsstillende. Husholdningsrenovasjon for 2. halvår 2015 fakturert i november, og dette utgjør 18 mill. eks. MVA. (Kostnader for denne sektoren løper selvsagt månedlig, også i november og desember) Likviditetsutfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfondene. Vil ikke være reell problemstilling for inneværende år eller i Selvkostfondene er pr på Ingen radikale reduksjoner/endringer i

31 MOVAR Totalt, Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Driftskostn. Avskrivn. Renter Resultat Regnskap 2015 Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat (underskudd) Prognose Budsjett / MOVAR IKS totalt pr Totalt sett god drift i samtlige avdelinger/sektorer. Regnskapstall for selskapet totalt pr er i hovedtrekk i tråd med budsjett. Naturligvis periodiseringsproblematikk (begge veier) og også sektorvise avvik mellom regnskap/budsjett. Lønnsoppgjør 2015 (virkningstidspunkt 1. mai) først etterbetalt i november og desember og følgelig ikke hensyntatt pr Er budsjettmessig dekning for økningen som følge av lønnsoppgjøret (jfr. orienteringssak). Rentene falt ytterligere (marginalt) utover høsten, og vil dermed øke budsjettavvik på dette området Administrasjon og Teknisk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Driftskostn. Avskrivn. Renter Resultat Regnskap 2015 Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat (underskudd) Prognose Budsjett /

32 De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk Omsetning: Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene omtrent som budsjettert. (Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer.) Lønn: Lønnskostnader i tråd med budsjett, men lønnsoppgjøret ikke gjennomført. Lønnskostnad som skal føres mot avsetning ikke foretatt. Drift: Pr er overskridelsen det overskridelse som bl.a. skyldes kostnader som foreløpig ikke er fordelt (Konsulentkostnader, IT-kostnader). Vansjø Vannverk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Driftskostn. Avskrivn. Renter Resultat Regnskap Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat Prognose Budsjett / (underskudd) De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk Omsetning: Noe lave enn budsjett. Særlig Moss har brukt mindre vann enn budsjettert. Varekjøp: Viser underforbruk som følge av periodiseringsproblematikk (bl.a. innkjøp kull som kommer på tampen av året). Lønn: Brukbart treff. Etterbetaling lønnsoppgjør i november/desember. Driftskostnader: Viser noe underforbruk, bl.a. som følge av El-energi. Renter: For høyt budsjettert rentenivå, men også noe periodisering. 3

33 Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Driftskostn. Avskrivn. Renter Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2015 Regnskap 2014 Resultat Prognose Budsjett / (underskudd) Omsetning : De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Høy omsetning som følge av tilførsel av fremmedvann (klimatiske forhold). Varekjøp: - Viser noe mindreforbruk, men dette skyldes periodisering. Lønn: Flere lønnskonti er helt i tråd med budsjett. Mindreforbruk på overtid/vaktutrykning (160 ) samt periodisering av pensjonsinnskudd, mindreforbruk 180. lønnsoppgjør etterbetales i nov-des. (Budsjettmessig dekning.) Drift: Totalt sett «spot-on» men kontovise avvik. Renter: For høyt budsjett (som for hele selskapet) men også periodisering. Gjenbruksstasjoner og Renovasjon - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Omsetning Inntekt Materiell Lønn Driftskostn. Avskrivn. Renter Resultat Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Resultat Prognose Budsjett / (underskudd) 4

34 Omsetning: De viktigste avvikene ved drift av gjenbruksstasjonene og husholdningsrenovasjon. 2. halvår 2015 husholdningsrenovasjon fakturert først 4. november. Drøyt 18 mill. eks. MVA. Tiltak med reduksjon av leveringspris på gjenvinningsstasjonene (1.7.15) har redusert omsetningen i tråd med forventningene. Det er foreløpig ikke gjort avregning i forhold næring, men denne forventes å gå noenlunde i balanse i forhold til kostnads- og inntektssiden. Materialkostnader: Materialkostnader over budsjett, som bl.a. skyldes sigevann og noe periodisering. Lønnskostnader: Lønnskostnader svakt over budsjett. Driftskostnader: Driftskostnader, kontovise avvik begge veier og en god del periodiseringer. MIB - Resultat i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Driftskostn. Avskrivn. Renter Resultat Regnskap 2015 Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat Prognose Budsjett (underskudd) De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. Omsetning: - Omsetningen noe over budsjett som følge av salg av kurs samt unødige utalarmeringer. Varekjøp: Noe overforbruk som i hovedsak skyldes alarmbranntjenesten (ABØ) Lønn : Lønnskostnader under budsjett som følge av at lønnsoppgjøret først belastes i november. Samt periodisering i forhold til pensjon. Driftskostnader: Avvik begge veier. Sannsynligvis noe periodiseringsrelatert. Konsulentkostnader ifm ROS og vurderinger omkring fremtidig dimensjonering ikke belastet. 5

35 34 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 28. januar 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte på Jeløy Radio, Moss. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Av varamedlemmene møtte: Forfall medlemmer: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Nils-Anders Søyland, nestleder Aud Helen Wernberg Øyen Hege Solberg Sandtrø Steinar Roos Tore Fredriksen Per-Christian Rasmussen Bjørn Amundsen Katrine Kerr Gammelsrød Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. STYRESAK NR. 1/2016 KLAGENEMND I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSRENOVASJON Direktørens forslag til vedtak: For perioden velges følgende medlemmer til klagenemnden for husholdningsrenovasjon: Hege Solberg Sandtrø Rygge kommune Katrine Kerr Gammelsrød Råde kommune Nils-Anders Søyland Vestby kommune Steinar Roos Våler kommune Adm. direktør orienterte om ordningen med klagenemnd. Det ble av Nils-Anders Søyland reist spørsmål om hvorvidt Vestby kommune skulle være med i ordningen, og om det skulle velges en leder for nemnden. Søyland mente videre at saksgangen ved 2. gangs klage ikke var ihht kommunelovens 40 om habilitet, og administrasjon skal for fremtidige klager korrigere saksbehandling slik at dette kravet oppfylles.

36 35 Punktet om Vestby kommunes deltakelse i nemnden vil bli nærmere undersøkt og styret får tilbakemelding om dette på senere tidspunkt. Det ble ikke fremsatt annet forslag til innstilling, og det ble votert over direktørens forslag uten endring. Votering: Ved avstemning ble direktørens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. STYRESAK NR. 2/2016 KLAGENEMND I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AV SLAMRENOVASJON Direktørens forslag til vedtak: For perioden velges følgende medlemmer til klagenemnden for husholdningsrenovasjon: Hege Solberg Sandtrø Rygge kommune Katrine Kerr Gammelsrød Råde kommune Steinar Roos Våler kommune Saken er synonym til styresak 1/2016 med det unntak at Vestby kommune ikke er med i ordningen. Det ble påpekt at administrasjonen også her skal korrigere saksgangen for å oppfylle kravet kommuneloven stiller til habilitet ved 2. gangs klage. Votering: Ved avstemning ble direktørens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. O-SAK NR. 1/2016 DIREKTØRENS ORIENTERING PowerPoint presentasjon følger denne protokollen. Representantskapets leder forlater møtet kl. 14:05. Det ble under presentasjonen reist spørsmål om status for behandling av ny brannordning. Styret er ikke involvert i prosessen og ønsker å få tilsendt rapport utarbeidet av Norconsult, og ber administrasjonen forberede en O-sak om dette til neste styremøte.

37 36 O-SAK NR. 2/2016 FREMTIDIG ORGANISERING AV 110-SENTRALENE Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 3/2016 AVSLUTNING PROSJEKT 552 ANSKAFFELSE AV LASTEBIL MED OVERBYGG «MILJØBILEN» Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 4/2016 ORIENTERING OM NY FOREBYGGENDEFORSKRIFT OG PLAN FOR BRANNVERNARBEIDET I 2016 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

38 37 EVENTUELT Det fremkom et spørsmål om flytting av styremøtet i juni grunnet ferieavvikling. Det ble konkludert med at dette kan fremskyndes én uke, og adm. direktør skal sende ut korrigert møteinnkalling. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 14:20 Ketil Reed Aasgaard Leder Nils-Anders Søyland Hege Solberg Sandtrø Aud Helen Wernberg Øyen Bjørn Amundsen Steinar Roos Tore Fredriksen Per Chr. Rasmussen

39 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 13/2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK trakk utmeldelsen Ny ROS og DOD gjennomføres. Møte i komitéen ROS og DOD, samt kostnadsfordeling MIB og ny låneramme til rep.skapet Nov.2015 April 2016 S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 S-sak 17/2015 Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Ønsker å avvente utredning av en sentralsorteringsløsning i Ny behandling i rep.skapet Rep.sak 7/2015 AD Des S-sak 12/15 Vestby gjenvinningsstasjon Vurdering Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens. Vestby kommune kontaktet. Følges opp. AD Vinter/Vår Administrasjon: Årsavslutning Avholdt januarmøte (HMS-møte) MIB over i Risk Manager Intranettsider 1

40 Vann og Avløp: Forberedelser til anskaffelse av bistand/rådgivning ifm store utbyggingsprosjekter. Dialog med Vestby og Ås angående overføring av avløp fra Søndre Follo RA til MOVAR, etter styrets og rep.skapets ønske om å gå videre med vurderingene. Renseanlegg: Mulig fremtidig struktur: 2

41 Økonomisk vurdering Avløp: Oppgradering av både Fuglevik og Kambo RA Avskrivning Rente 1. år 2 anlegg Økte driftskostnader (El til bio) økte totalkostnader 1. driftsår Sum pr. m3 ( m3) 3,05 Nedleggelse av Kambo og overføring til Fuglevik RA som oppgraderes Avskrivning Rente 1. år Besparelse driftskostnader Økte totalkostnader 1. driftsår Sum pr. m3 ( m3) 1,63 Regionalt RA (Nedleggelse og overføring av Kambo og Søndre Follo RA) Avskrivninger Rente 1. år Besparelse driftskostnader/økt inntekt Økte driftskostnader 1. driftsår Sum pr. m3 ( m3) 0,98 Overføringsanlegg fra Søndre Follo til Kambo (sjøledning) Avskrivninger Rente 1. driftsår Kapitalkostnad (Kun overføring) 1. driftsår Sum pr. m3 Søndre Follo ( m3) 1,57 25 års avskrivning på renseanlegg, og 40 år på overføringsanlegg. 2,5% rente. Konsekvenser av samarbeid MOVAR SFR: Forutsetninger: - MOVAR behandler 6,85 mill. m3 avløp pr. år. - SFR behandler 3 mill. m3 avløp pr. år. - Dagens avløpspris er 5,9 for MOVAR og 6,8 for SFR (med utgangspunkt i budsjett 2016 ekskl. kostnader for slam fra Frogn og Nesodden). - Investeringsbehov SFR 330 mill. SFR: - Kap.kostnad 1. driftsår 21,45 mill. (25 år og 2,5% rente). - Økte driftskostnader (energi m.m.) 1 mill./år. Konsekvenser av samarbeid forts.: Kubikkmeterpris SFR alene: 14,3/m3 Selvkost* ved samarbeid med MOVAR (inkl. 4 mill. til drift av PST og 3 mill. til personalkostn.): 11,8/m3 Potensiell besparelse: Vestby (1,3 mill. m3): inntil 3,2 mill. 1. driftsår. Ås (1,7 mill. m3): inntil 4,2 mill. 1. driftsår.* MOVAR (6,85 mill. m3): inntil 4,2 mill. 1 driftsår. 3

42 Mulig organisering av samarbeid: Vestby er allerede med i MOVAR-samarbeidet (vann, avløp, renovasjon og brann). Samarbeidet kan gjennomføres uten at Ås blir del av MOVAR. Vi ser for oss en avtale som forplikter partene over lang tid, uten at det skjer noen virksomhetsoverdragelse. SFR foreslås som driftsselskap for Ås og Vestbys overføringsanlegg til Kambo. Dvs. ingen virksomhetsoverdragelse mellom SFR og MOVAR. *Siden Ås slipper å garantere for MOVARs investeringer, får utnytte allerede gjennomførte investeringer, må man forvente å dekke et vederlag utover selvkost. Videre arbeid mot evt. samarbeid: Vestby og ÅS har engasjert Norconsult for å beregne hva som er mest lønnsomt for kommunene. MOVAR skal presentere prosjekt for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Få avklart om avløp fra SFR skal tas med i videre utredning av MOVARs avløpsanlegg (SFR har rep.skapsmøte 1.3.). Forhandle og inngå forpliktende avtale om overføring og samarbeid. Renovasjon: Deltar i samarbeidsprosjekt om marinforsøpling, som har fått EU-støtte. Skal inngi tilbud sammen med Stena Recyckling AS på behandling og deponering av aske fra forbrenningsanleggene i Oslo. 4

43 MIB: Arbeidet med ROS-analyse og dimensjonering er utsatt til Rep.skapets aprilmøte (egen PPT). Ansettelse avdelingssjef Forebyggende gjennomført Mette Kaspersen (tidligere branninspektør i MIB). Starter prosessen med brannsjef i slutten av februar. ROS og DOD 2009: ROS-analyse og dokumentasjon av brannordningen ble vedtatt i Hovedsakelig samme risikobilde i 2009 som nå. Den største og mest kostnadsdrivende er dekningen av de desentraliserte 10-min objektene (jfr. GIS-analysen). I tillegg tilstrekkelig styrke til å håndtere større eller samtidige hendelser. Tiltakene identifisert i 2009 er i hovedsak ikke gjennomført. I stede startet man vurdering og utredning av samarbeid (bl.a. FMBR-prosjektet). Følgende vurderinger er gjort: Deltidsstyrker bidrar, som følge av lang forspenningstid, til at 10- minutters kravene ikke oppnås. Selv ikke med 3 kasernerte stasjoner dekkes 10-min kravet i hele området, men det gir samlet sett langt bedre dekning og en bedre trent beredskapsstyrke. Bistand fra nabobrannvesenene nødvendig (Follo BV i Vestby nord, Skiptvet BV mot Svinndal og Sarpsborg og Fredrikstad i Råde sør og øst). En løsning bør ivareta fremtidige krav til 2 samtidige vaktlag i Moss, som forventes å komme i Plasseres dette vaktlaget i Moss, bidrar det ikke til bedre dekning av 10-min objekter. Med minimum 11 mann på vakt (4/5/2 eller 3/5/3) vil kravet om mannskaper på skadestedet min etter at førsteinnsats kunne løses ved bruk av 01-vakt (vakthavende brannsjef), bistand fra ansatte i forebyggende eller adm på MIB, eller vha nabobrannvesen. 5

44 Foreslåtte løsninger: - Norconsult har sett på 7 løsninger, og anbefaler en 4/5/2 løsning. Dvs. 4 mannskaper i Rygge, 5 i Moss og 2 i Vestby. - Komitéen har i stede ønsket å se på en 3/5/3 løsning, da 2 mann kan få utrettet lite. Dette støttes av ledelse og tillitsvalgte på MIB. - Satellittstasjonene foreslås plassert i Såner og på Halmstad. - Plassering av stasjoner er vesentlig for å oppfylle fremtidig krav om 2 vaktlag. Kostnader: Ved beregning av kostnader er MIBs personalkostnader inkl. sosiale kostnader for 2016 benyttet. Investeringer i brannstasjoner er basert på vurderinger gjort i 2009, og indeksregulert til 2015 kostnad. Man har beregnet tilleggskostnader utover dagens, for de ulike alternativene, inkl. bortfall av kostnader ved f.eks. deltid for de ulike alternativene. Norconsults foreslåtte løsning og komitéens foreslåtte løsning gir samme kostnadsøkning. Hvis brannordningen beskrevet i 2009 hadde vært implementert, ville kostnadene i dag vært ca. 11,6 mill. høyere. Løsningen som her er foreslått, koster ytterligere 5,3 mill. pr. år. Da oppfyller man ventelig også kravet om 2 samtidige vaktlag i Moss, noe som alene ville ha kostet drøye 14 mill. Videre arbeid: Komitéen skal behandle kostnadsfordelingen i sine påfølgende møter. Saksutkast skal ferdigstilles. Behandles i rep.skapet i april Viktig med forankring i kommunene. Oppstart implementering Saken går rett til rep.skapet, men jeg håper grunnlaget kan fremlegges til orientering på styremøte i slutten av mars. 6

45 44 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 31. mars 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte i MOVARs administrasjons lokaler, Huggenes. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Av varamedlemmene møtte: Forfall medlemmer: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Nils-Anders Søyland, nestleder Aud Helen Wernberg Øyen Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Tore Fredriksen Per-Christian Rasmussen Bjørn Amundsen Hege Solberg Sandtrø Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Vidar Løken, PwC til stede under behandling av regnskap. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. STYRESAK NR. 3/2016 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 FOR MOVAR IKS Direktørens forslag til innstilling: Årets resultat Disponeres som følger; Overskudd Økonomi og administrasjon Overføres til styrking egenkapital Overskudd Vansjø Vannverk Avsettes til sektorens selvkostfond Overskudd Avløp Avsettes til sektorens selvkostfond Underskudd Renovasjonstjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd MIB beredskap/tilsyn Overføres til styrking egenkapital Underskudd MIB feiertjenester Dekkes av sektorens selvkostfond Overskudd Solgård Avfallsplass Avsettes til etterbruksfond Sum disponeringer Representantskapet tar regnskap og årsberetning 2015 til etterretning og vedtar fremlagte regnskap som årsregnskap for MOVAR IKS for 2015.

46 45 Adm. direktør presenterte hovedtall fra regnskap 2015 både totalt og pr. sektor på lysark, og oppsummerte driften i Deretter gjennomgikk styret fremlagte årsregnskap med beretning og noter i detalj. Årsrapportens utforming ble diskutert på generelt grunnlag. Det fremkom også konkrete forslag til tekstmessige endringer i «Styrets beretning 2015». Deler av tekst under «MOVARs miljøpolitikk» tas ut. Det innarbeides tekst om...grunnlaget for fortsatt drift av selskapet. Det ble påpekt enkelte skrivefeil m.m. Endringene innarbeides i Styrets beretning før årsrapporten oversendes representantskapet til behandling. Under gjennomgang av regnskapet ble det opplyst om en feil på side 15 - avd 50. Statsautorisert revisor Vidar Løken fra PwC var til stede og besvarte spørsmål fra styret. Administrasjonen (adm. direktør og styrets sekretær) ble dimittert under deler at kommunikasjonen mellom styret og revisor. Votering: Ved votering ble fremlagte innstilling til representantskapet enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilling. Styremøtet i MOVAR IKS tok en pause fra oppsatt agenda, og avholdt generalforsamling for Movar Næring AS mens man hadde revisor til disposisjon. Deretter gjenopptok styret ordinær styrebehandling ihht sakskartet. STYRESAK NR. 4/2016 JURIDISK VURDERING AV ORDNINGEN MED KLAGENEMNDER I MOVAR Direktørens forslag til vedtak: Saksfremstilling og sekretariatsfunksjon i forbindelse med klagenemndordningene i MOVAR overlates til adm. direktør for klagesaker hvor det er fattet enkeltvedtak i sektorene. Det var innhentet uttalelser fra to ulike instanser, KS-advokatene samt et advokatfirma. Disse hadde ikke samsvarende konklusjon, og følgelig ba Nils-Anders Søyland om en tredje betenkning fra navngitt jurist. (Professor Jan Fridthjof Bernt, evt. professor Geir Woxholth). Det ble også bedt om at svaret fra KS, som var mottatt på mail, ble distribuert til styret. Det ble deretter oppsummert: Betenkning om temaet bestilles av professorene Jan Frithjof Bernt eventuelt fra Geir Woxholth. Tilbakemelding(er) fra KS på mail distribueres til styret.

47 46 To innkomne klagesaker behandles i dagens møte i oppnevnt klagenemnd for husholdningsrenovasjon ihht innkalling, uavhengig av den saksutredningen som fortsatt pågår om klagenemndordningen. Votering: Det ble ikke votert i saken, og fornyet behandling foretas når ytterligere saksbehandling er gjennomført. Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak. Saken fremlegges styret på senere tidspunkt etter ytterligere saksbehandling. STYRESAK NR. 5/2016 EVALUERING AV EIER- OG ANSVARSDEL I MOVAR IKS Direktørens forslag til innstilling: 1. De enkelte kommuners eierandeler fastsettes som følger: Moss 44 % Rygge 21 % Råde 10 % Vestby 20 % Våler 5 % 2. Oppdaterte eier- og ansvarsandeler innarbeides i 3 ved revisjon av Selskapsavtalen før denne sendes eierkommunene for behandling. Det ble stilt spørsmål om tidligere praksis for tilsvarende evaluering, samt hvorvidt det er nedfelt noe i Selskapsavtalen om avrundingsregler, noe det ikke er. Det ble presisert at det er den enkelte eierkommunes uttak av tjenester og ikke folketall som ligger til grunn for beregningen. Votering: Ved votering ble innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Som innstilt. O-SAK NR. 5/2016 DIREKTØRENS ORIENTERING Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. PowerPoint presentasjon følger denne protokollen.

48 47 Representantskapets leder Inger-Lise Skartlien forlot møtet kl. 10:20. O-SAK NR. 6/2016 ANSVARSFORHOLD ETTER BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN MV. Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Mulige fremtidige scenarier ble diskutert. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 7/2016 SOLGÅRD AVFALLSPLASS FLYTTING AV HØYSPENTMASTER Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 8/2016 KOFA-KLAGE IFM ANSKAFFELSE AV SLAMSENTRIFUGE TIL KAMBO RENSEANLEGG Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

49 48 O-SAK NR. 9/2016 SOLGÅRD AVFALLSPLASS ÅRSRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2015 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 10/2016 SOLGÅRD AVFALLSPLASS LUKTREGISTRERINGER FOR 2015 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 11/2016 REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 111 UTSKIFTING AV NYTTE- OG BEREDSKAPSKJØRETØY Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saken ble ikke belyst utover tilsendt saksfremlegg. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

50 49 O-SAK NR. 12/2016 AVSLUTNING AV PROSJEKT TILSYNSBIL Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saken ble ikke belyst utover tilsendt saksfremlegg. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:15 Ketil Reed Aasgaard Leder Nils-Anders Søyland Katrine Kerr Gammelsrød Aud Helen Wernberg Øyen Bjørn Amundsen Steinar Roos Tore Fredriksen Per Chr. Rasmussen

51 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 13/2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK trakk utmeldelsen Ny ROS og DOD gjennomføres. Møte i komitéen ROS og DOD, samt kostnadsfordeling MIB og ny låneramme til rep.skapet Nov.2015 April 2016 S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 S-sak 17/2015 Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Ønsker å avvente utredning av en sentralsorteringsløsning i Utreder samarbeid om kildesortering av avfall. AD Des S-sak 12/15 Vestby gjenvinningsstasjon Vurdering Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens. S-sak 1 og 2/16 Valg av medlemmer til klagenemnder. Nemnd valgt, men spørsmål om praksis er I tråd med KL 40 Første møte avholdt. Følges opp. Gjennomført juridisk vurdering. S-sak 4/16 AD AD mars 2016 Administrasjon: Årsavslutning Rapportering Årsmelding Arbeid for komitéen Admincontrol Elektronisk styreportal, som forenkler forberedelsen av styremøte både for administrasjonen og styret. Løsningen er tilpasset Apple ipad. App n kan lastes ned kostnadsfritt på App-store. Opplæring foretas på neste styremøte. De som mangler utstyr får låne i styreperioden. 1

52 Vann og Avløp: Stiller oss fortsatt positive for et samarbeid med Ås og Vestby, men har ikke kommet videre etter rep.skapsmøte i SFRA 1.3. Kontaktet av Vestby Avis med påstand om at vi opererer med feil tall. Verdens vanndag markert med kronikk i MA og radiointervju på direkten i NRK Østfold. Vansjø Vannverk deltar i finalen i Norges beste drikkevann Renovasjon: Ingen avgjørelse angående aske fra forbenningsanleggene i Oslo. Evt. erverv av tomt Venter tilbakemelding. Utbygning av kontorene på SAP lar seg ikke gjennomføre innenfor budsjettforslag. Nye vurderinger gjennomføres. Forprosjekt ny gjenvinningsstasjon godt i gang. MIB: Ansettelse av brannsjef Intervjuer starter uke 15. Utfordrende bemanningssituasjon deltid. Uavklart fremtid for deltid gjør ikke dette lettere. Legger ut annonse på Før Påske holdt presentasjoner i Våler formannskap, Vestby kommunestyre og Rygge kommunestyre. Feierne tar i bruk SMS-varsling av feiing og tilsyn. 2

53 MIB Prosjektet renere arbeidsplass: Brannmenn er overeksponert for enkelte krefttyper. Kan ha sammenheng med eksponering av røyk og sot ved slukking av branner, kontakt og rengjøring av utstyr og feiing av piper. AMU etablerte prosjektet «Renere arbeidsplass», som iht sin fremdriftsplan skal foreslå tiltak i juni I prosjektet deltar i tillegg til ansatte på MIB, bedriftshelsetjenesten og HMS-koordinator i MOVAR. Alle tiltak vil gjennomgå en kost/nytte vurdering. En rekke tiltak som ikke medfører ekstra kostnader er allerede gjennomført. 3

54 Regnskap 2015 MOVAR IKS Totalt 2015 Omsetning inkl. internfakturering: kr Avskrivninger Resultat 866 Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader Personalkostnader MOVAR IKS Totalt 2015 Omsetning ekslusiv internfakturering: kr Resultat Avskrivninger 866 Finanskostnader Varekostnad (Produksjonskostnad) Driftskostnader Personalkostnader

55 Likviditet pr Tall i NOK 1000 Pr Pr Innestående på bank (Inklusive skattetrekksmidler, eks etterbruksfond) Kortsiktige fordringer Påløpt prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån. 0 0 SUM Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg Arbeidskapital Forutsatt ordinær drift er likviditeten tilfredsstillende. Utfordring på sikt ved nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd. Er ikke aktuell problemstilling for Selvkostfondene er pr på kr Driftsregnskap kontra selvkost 2015 Kun differanse grunnet forskjellen i reelle renter og kalkulatoriske renter. Innbyggerne får dessuten renteinntekter av sine positive fond, som er inkludert i driftsinntekter. Tall i hele 1000 Driftsinntekter Vareforbruk Personal Avskrivninger Driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat Vann Avløp Renovasjon Feiertjeneste Selvkost Selvkost Drift Selvkost Drift Selvkost Drift Drift Selvkostfond pr MOVAR Totalt, Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat Budsjett

56 MOVAR IKS totalt pr Underliggende drift i selvkostområdene er tilfredsstillende. De viktigste bidragene til avviket i forhold til budsjett er: Personalkostnader lavere enn budsjettert, hovedsakelig som følge av innbetaling av pensjonspremie til Moss Kommunale Pensjonskasse, ca kr. 3,7 millioner lavere enn forventet, samt et moderat lønnsoppgjør. Overbudsjettering av rentekostnadene, som følge av at rentene falt etter at budsjettet var lagt. Dette utgjør ca. 3 millioner. Enkelte overskridelser bl.a. som følge av prosesser som ikke var kjent/hensyntatt ved budsjetteringstidspunktet Administrasjon og Teknisk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kr., inkl. intern omsetning Regnskap 2015 Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat Budsjett De viktigste avvikene innen Adm. og Teknisk Omsetning av administrative og tekniske tjenester ut til avdelingene tilnærmet som budsjettert. Denne tjenesten fremkommer for øvrig som en kostnad i øvrige sektorer. Lønnskostnader: Som for hele selskapet; Kjennetegnes av lavere innbetaling til MKP enn budsjettert, samt et langvarig sykefravær uten bruk av vikar på teknisk avdeling. Renteinntekter bankinnskudd inntektsført i avd 10 ihht retningslinjene for selvkost (H 3/14) og Østfold kommunerevisjon. Merforbruk på driftskostnader skyldes til dels felleskostnader belastet avdeling 10 istedenfor splittet opp og ført direkte på de respektive sektorene. 3

57 Vansjø Vannverk Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner Inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2015 Regnskap 2014 Resultat Budsjett De viktigste avvikene innen drift av Vansjø Vannverk Inntekten ligger tett på budsjett men kommunevise avvik. (Økning leveranse Vestby, og tydelig reduksjon til Moss) Lavere forbruk av kjemikalier. Lønn; Mindreforbruk pensjonspremie samt moderat lønnsoppgjør. Betydelig budsjettavvik finanskostnader/besparelser på kapitalkostnader som følge av lavere rente enn budsjettert. Resultatet styrker selvkostfond for vann. Kambo, Fuglevik og Hestevold Renseanlegg - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. internomsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap Omsetning Budsjett 2015 Regnskap 2014 Resultat Budsjett

58 De viktigste avvikene innen drift av avløpsanleggene. Klimatiske forhold 2015 førte til noe høyere tilførsel enn forutsatt i budsjett. Mindreforbruk lønn; Redusert kostnad pensjonspremie, og refusjon sykelønn ifm langtidssykdom. Kostnader rimelig uavhengig av mottatte mengde (Stor del faste kostnader). Finanskostnader. Innsparing grunnet lavere rente. (Rimelig lave finanskostnader i utgangspunktet med tanke på reelle anleggsverdiene på 3 gode anlegg.) Resultatet styrker selvkostfond avløp. Gjenbruksstasjoner og Renovasjon - Resultat i forhold til budsjett. Tall i 1000 kroner, inkl. intern omsetning Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap 2015 Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat Budsjett De viktigste avvikene ved gjenvinningsstasjoner og husholdningsrenovasjon. NB! Budsjett 2015 på side 15 i Regnskapsbok er feilaktig budsjettet for 2014! Avd. 50 og 55 budsjetteres enkeltvis, men bør sees som én resultatenhet. Materialkostnader over budsjett som følge av stor sigevannsmengde, og sluttavregning med tidligere renovatører ved opphør av kontraktsperioden. Lønnskostnader; Økte antall arbeidede timer spiser opp innsparingen ved lavere pensjonspremie. Finanskostnader også her lavere enn budsjett. Resultatet fra Solgård gjenvinningsstasjon avsettes i sin helhet til etterbruksfondet, ihht konsesjonsvilkårene gitt at Fylkesmannen i Østfold. Resultatet belaster de kommunevise selvkostfondene. Resultat av næringsvirksomhet i IKS er overført MOVAR Næring AS. Dette fremgår i note til regnskapet til MOVAR Næring AS. 5

59 MIB - Resultat i forhold til budsjett. Omfatter alle avdelinger: Adm., Beredskap, Forebyggende Tilsyn & Feiertjeneste. Tall i 1000 kroner, ekskl. intern omsetning MIB Inntekt Materiell Lønn Avskrivn. Driftskostn. Finans Resultat Regnskap 2015 Budsjett Omsetning Regnskap 2014 Resultat Budsjett De viktigste avvikene ved drift av MIB sektor. Hovedposter inntekter er overførsel fra eierkommunene. Men har merinntekter grunnet salg av eksterne kurs og tilbakebetaling fra ABØ. Lønnskostnader gir størst innsparing på pensjonspremie grunnet mye personell, i tillegg til vakanser og effekten av et moderat lønnsoppgjør. Feieravdeling budsjettert med underskudd på kr. 500 grunnet positivt selvkostfond. Avdelingen viser negativt resultat på kr. 159 i 2015, noe mindre enn budsjettert. Finanskostnader; Mindre enn budsjettert samt avsluttet ugunstig låneform på deler av finansiering av brannstasjonen på Tykkemyr. 6