STYRET FOR MOVAR IKS NR. 7/2015

Transkript

1 STYRET FOR MOVAR IKS NR. 7/2015 Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte: TORSDAG 26. NOVEMBER 2015 KL. 09:00 MOVARs ADMINISTRASJON - HUGGENES Side nr.: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 24. SEPTEMBER Til behandling: SAK NR. 19/ PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING 2016 SAK NR. 20/ MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2016 SAK NR. 21/ REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR O-SAK NR. 27/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 28/2015 REGNSKAP PR OG PROGNOSE 2015 (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 29/ LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2015 O-SAK NR. 30/ AVSLUTNING PROSJEKT 547 SOLGÅRD AVFALLSPLASS OPPARBEIDELSE AV AREALER TIL BIOGASSFYLLESTASJON O-SAK NR. 31/ AVSLUTNING PROSJEKT 751 TILSYNSBIL Rygge, 18. november 2015 Brit G. Plassen (sign.)

2 1 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 24. september 2015 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 7 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Meldt forfall medlemmer: Dessuten møtte: Under budsjettbehandlingen møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder Marit Børud Kamark, Moss kommune John A. Ødbehr, Vestby kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per-Christian Rasmussen, ansatt Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune (Varamedlem ikke innkalt grunnet kort frist.) Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Freddy Tangen, MOVAR IKS Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS Det var ikke innvendinger til innkallingen eller til sakslisten, men styret ber om at budsjettet fremtidig skal sendes ut elektronisk, både til medlemmer og varamedlemmer. PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 27. AUGUST 2015 BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 15/2015 KONTORLØSNING FOR SOLGÅRD AVFALLSPLASS OG HUSHOLDNINGSRENOVASJONSSEKSJONEN Direktørens forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner forslaget til utvidelse av kontorfasilitetene i administrasjonsbygget på Solgård avfallsplass innenfor en kostnadsramme på 2.7 mill. 2. Utvidelsen av kontorfasilitetene innarbeides i budsjettet for Behandling: Styret diskuterte de ulike løsningene. Ansattvalgt i styret beklaget sin stemmegivning på forrige møte, da man ikke fanget opp innholdet i alternativet som ble fremlagt til votering. Dette ville imidlertid ikke endret vedtaket som ble fattet på dette møtet.

3 2 Mariana Oberti ønsket saken utsatt til det kommende styrets vurdering, og foreslo følgende innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Votering: Ved votering fikk Mariana Obertis forslag én stemme (Mariana Oberti) og falt. Ved avstemning ble direktørens innstilling vedtatt mot én stemme. (Mariana Oberti) Vedtak: Som innstilt. STYRESAK NR. 16/2015 REPR.SAK NR. 6/2015 BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Direktørens forslag til innstilling: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Behandling: Adm. direktør gjennomgikk hovedpunktene i budsjettet 2016 både totalt og pr. sektor. Styret stilte spørsmål og diskuterte budsjettet underveis i presentasjonen. Under behandlingen fremsatte Mariana Oberti følgende forslag til vedtak: Økt låneramme må være vedtatt i kommunene (i 2016) før de store investeringene innen vann og avløp synliggjøres i budsjett- og økonomiplanen. Styret ber om at antall investeringsprosjekter begrenses til det som er strengt nødvendig både av økonomiske og kapasitetsmessige hensyn. Administrasjonen bes om å utarbeide nytt forslag til investeringsbudsjett i tråd med dette. Endret budsjett- økonomiplan fremlegges for ekstraordinært styremøte i oktober. Votering: Det ble først votert over Mariana Obertis forslag som fikk én stemme, og falt. Det ble deretter votert over direktørens opprinnelige innstilling, som ble enstemmig (7 av 7) vedtatt. Vedtak: Styrets innstilling til representantskapet: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden , med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.

4 3 STYRESAK NR. 17/2015 REPR.SAK NR. 7/2015 UTREDNING AV KILDESORTERING AV MATAVFALL I MOSSEREGIONEN Direktørens forslag til innstilling: 1. Representantskapet i MOVAR ber selskapet utrede muligheten for matavfallsinnsamling igjennom optisk sortering/sentralsortering. Nedstrømsløsning/behandlingsløsninger for dette vurderes i samarbeid med andre selskaper/kommuner. 2. Utredningen forutsettes gjennomført i løpet av Saksfremlegg med tilhørende rapport oversendes eierkommunene til orientering. Behandling: Under behandling fremsatte Mariana Oberti følgende forslag til vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. Sakens dokumenter oversendes eierkommunene for uttalelse. Votering: Ved avstemning over Mariana Obertis forslag fikk dette én stemme og falt. Deretter ble det votert over direktørens innstilling og denne ble vedtatt mot én stemme (Mariana Oberti). Vedtak: Som innstilt. O-SAK NR. 24/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING PowerPoint presentasjon følger denne protokollen. O-SAK NR. 25/2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅLOPPNÅELSE I FOREBYGGENDE AVDELING Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Ved gjennomgang av de konkrete forslagene i handlingsplanene understrekte styret at disse skal gjennomføres innenfor de rammene som er satt i budsjett- og økonomiplan. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

5 4 O-SAK NR. 26/2015 REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 408 OPPGRADERING AV INNLØPSPUMPER PÅ FUGLEVIK RENSEANLEGG Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Det fremkom intet til behandling under eventuelt, men det ble minnet om kurs i offentlighetsloven onsdag 21. oktober. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:45. Ketil Reed Aasgaard Leder Johan Isak J. Hjertebråten Marit Børud Kamark Mariana Oberti John A. Ødbehr Tore Fredriksen Per-Christian Rasmussen

6 Direktørens orientering Styremøte Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 33/13 Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri Oversendt eierkommunene for vedtak. Vedtatt i Moss og Råde. Vestby har signalisert at den kommer. Følges opp, etterhvert som vedtak foreligger. 4/14 Evaluering av styrearbeidet i 2013 Handlingsplan sak 7/2014 Studietur jfr. Sak 15/14 Kurs Offentleglova AD 13/2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK har trakk utmeldelsen Ny ROS og DOD gjennomføres. Møte i komitéen ROS og DOD, samt kostnadsfordeling MIB og ny låneramme til rep.skapet Komite/Adm 1.9. Nov.2015 S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Saken sendes tilbake til styret for videre utredning. Evt. impementering kan skje i2017. SAK 17/2015 Ny behandling i rep.skapet AD nov S-sak 10/2015 Kontorløsning for renovasjonsseksjonen og evt. Samlokalisering med Adm Styret om en løsning innenfor eksisterende bygningsmasse. SAK 15/2015 Sept Administrasjon: Mye arbeid med budsjettet. Møter avtalt med eierkommunene vdr. budsjettet, og avholdes rundt månedsskifte. Forbereder e-faktura ved høstens fakturering av husholdningsrenovasjon. Møte avtalt med Even Rønvik, eierne av nabotomt på SAP og Moss kommune

7 Vann og Avløp: Ansatte orientert om alternativene for fremtidig avløpsbehandling og transport (jfr. orientering til styret sist). Vurdering av ny vannforsyning fra Årvold, til Nore og videre til Vestby grense (blå). Ekstremt dårlig råvannskvalitet Høyeste partikkelinnhold siden 2005! Renovasjon: Mye arbeid med matavfallsinnsamlingsprosjektet. Vi ønsker tid til å vurdere muligheten for sentralsortering, da dette gir best miljøeffekt og minst ulemper for innbyggerne. God dialog med Follo REN IKS, men muligheter for flere samarbeid. Anbud for forbrenningstjenester under produksjon. Miljøbilen i drift. Positive tilbakemeldinger fra publikum. MIB: Fremtidig organisering og dimensjonering av MIB: Norconsult presenterte sitt arbeid for komitéen 4.9. Presenteres for ledelse og tillitsvalgte på MIB i ettermiddag. Nytt komitemøte , hvor også kostnadsfordeling er tema. Åpen Brannstasjon med 3000 besøkende! 2

8 Budsjett 2016 Økonomiplan Prisutvikling siste 3 år MOVARs tjenester: MOVAR Økning % Vannpris [kr/m3] 5,3 5,3 5,3 0,0 % Avløpspris [kr/m3] 6,1 6,1 6-1,6 % Levering gj.stasjoner [kr/tonn] ,7 % Innsamling og lev. avfall [mill. kr.] 63,744 60,947 61,173-4,0 % Brann, redning og feiing[mill. kr.] 50,98 52,00 54,20 6,3 % KPI = 6% Innledende forutsetninger/kommentarer: Et hovedfokus er nedregulering av selvkostfondene. Det er ikke lagt inn generell prisvekst, men alle poster er gjennomgått. Alle prosjekter er gjennomgått og evt. korrigert i forhold til endret behov eller forventet kostnadsendringer e.l. Budsjettert lønnsvekst er 3% med virkning Rente 2,25% i 2016 økende til 2,75% i Det er ikke lagt opp til å styrke bemanningen i 2016, utover allerede vedtatte stillinger. Noen stillinger i MIB vil fortsatt stå vakante i forhold til DOD 2009, og i påvente av beslutning om «Fremtidig organisering og dimensjonering av MIB». Foreslåtte investeringer i langtidsperioden går utover dagens låneramme. 1

9 Avd. 10 og 11 Administrasjon og Teknisk Avdeling: Ingen endringer mhp bemanning. Ingen nye prosjekter. Budsjettet gjennomgått og justert på kontonivå. NB! Evt. avvik på resultat (overskudd/underskudd) fordeles ikke lenger avdelingsvis, etter at ny selskapsavtale ble vedtatt. Budsjetterer allikevel med ett nullresultat. Avd. 20 Vansjø Vannverk: Budsjettert vannmengde ned ca.2% i forhold til 2015 (erfaringsbasert). Kun mindre korreksjoner i driftsbudsjettet i forhold til budsjett Kubikkmeterprisen foreslås redusert fra 5,30 (Uendret siden 2011) til 5,10, for nedregulering av selvkostfond vann (8,7 mill.). Budsjettert med underskudd på 2,4 mill. Tidligere vedtatte investeringer videreføres i tillegg foreslås: Utskifting anleggsbil (biogass). Etablering av vannledning nordover, for forsyning mot Vestby, Våler samt Moss nord og Vanem-området. Avd Avløp: Budsjettert avløpsmengde økes med ca. 1% fra 2015 budsjettet. Kubikkmeterprisen på avløp foreslås redusert med 10 øre til 5,90. Dette er 10 øre under økonomiplan Kostnadssiden er gjennomgått og korrigert på kontonivå. Tidligere investeringer videreføres, og tillegg foreslås: Overføring av mengdemålersignaler. Anskaffelse av mengdemålere for biogass. Oppgradering av Fuglevik RA (Utvidelse av kapasitet, samt biologisk rensetrinn). Overføringsanlegg fra Kambo til Fuglevik RA (Nedleggelse av Kambo RA). Området budsjetteres med samlet underskudd på 2,9 mill. for nedregulering av selvkostfond (10,3 mill.). 2

10 Avd. 50 Solgård Avfallsplass: Leveringspris Solgård Avfallsplass settes til 930,- inkl. MVA. (744,- ekskl. MVA). Leveringspris Vestby GS videresføres etter prisjustering Foreslår å innføre gratis levering av metaller. Videre vurdering omkring gratis levering foreslås utsatt til ny gjennomvinningsstasjon evt. er vedtatt og bygget. Kraftig økning i materialkostnader, som i hovedsak skyldes leveringskostnader for sigevann til Moss kommune og Kambo RA. Lønnskostnader må sees i sammenheng med avd. 55. Deler av både inntektssiden og kostnadssiden vil bli overført til MOVAR Næring AS, som en avregning for næringsinntekter ila året. Avd. 50 Solgård Avfallsplass forts.: Reviderte eller nye investeringer: Tilpasning av kontorbygg Lift (til bruk for flere avd.) Utvidelse av deponi for uorganisk utsettes til Utbygning deponigassanlegg 8 mill. (fjernet). Avd. 55 Renovasjonstjenester: Nye renovasjonsordninger (plast) implementert i Råde og Rygge i Gebyrinntektene fra kommunene er foreslått endret slik: Råde, ned 10% Våler, uendret Vestby, uendret Rygge, ned 5% Moss får en økning i a-kontoinnbetaling på ca Slamrenovasjon foreslås nedgang for Våler (15%) og Råde (10%). Rygge anbefales en prisstigning på 3%. Reviderte eller nye investeringer: Containere og oppsamlingsutstyr fra Videreføring av prosjekt innsamling av matavfall. Området budsjetteres med et underskudd på totalt 4,6 mill. for nedregulering av selvkostfondene (ca. 17 mill.). 3

11 Avd MIB: En uavklart fremtidig organisering av brannvesenet, gjør også årets budsjettering utfordrende. Budsjettet er som i fjor, ikke i tråd med «Dokumentasjon av organisering og dimensjonering av MIB» (DOD). Sak om fremtidig organisering og dimensjonering vil bli behandlet i rep.skapet november Avd MIB: Kommunenes bidrag øker totalt med ca. 2,3% (3% innen tjenestebidraget). Økningen skyldes i hovedsak lønnskostnader og fylling av vakant stilling, samt en svak økning på materialkostnader som skyldes bidrag ABØ. Nye eller endrede investeringer 2016: Ombygning hovedbrannstasjon Oppgradering av fangdam for Tykkemyr deponi Mannskapsbil Rygge (endret ramme) Batteridrevet frigjøringsverktøy Beredskapshenger Utskifting av to feierbiler Utskifting to tilsynsbiler Likviditet: Selskapet forventes å ha tilfredsstillende likviditet ved inngangen til Fokus i budsjettet er nedregulering av selvkostfondene, slik at disse ikke blir for gamle. Videre forventes økt investeringsbehov fra 2016 og utover, som også stiller krav til arbeidskapital (prosjekter under arbeid). Nødvendig likviditet er vurdert til være ca. 10% av ekstern omsetning. I langtidsbudsjettet er det lagt opp til å redusere likviditeten fra ca. 44 mill. til under 20 mill. (ikke hensyntatt prosjekter i arbeid). Selv ved utgangen av budsjettperioden vil selskapet ha selvkostforpliktelser i størrelsesorden 10 mill. 4

12 11 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 19/2015 PRISER FOR TJENESTER MV FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING 2016 Vedlegg: Forslag til «Priser for tjenester mv for Mosseregionen Interkommunale brann og redning 2016» utarbeidet 11. november 2015 av MIB Forslag til V E D T A K : Styret i MOVAR IKS vedtar forslag til «Priser for tjenester mv. for Mosseregionen interkommunale brann og redning 2016» som fremlagt. Prisene gjøres gjeldende fra 1. januar SAKSORIENTERING: Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) har gjennom flere år fastsatt priser for sine tjenester. Disse har de siste årene blitt utarbeidet av brannsjefen som faglig ansvarlig og fastsatt av styret i MOVAR IKS. Det er foretatt endringer i forhold til prisliste gjeldende for 2015 for følgende forhold Det er foretatt en endring av pris på salg av bark beskrevet i pkt. 2), bokstav f) hvor prisen er blitt justert fra kr. 75,- + mva pr. sekk til kr. 103,50,- + mva pr. sekk. Prisen er justert i forhold til innkjøpsprisen MIB betaler.

13 12 Styret i MOVAR IKS bes med dette om å fatte vedtak for gebyr og godtgjøring som følger av den utadrettede virksomhet som gjennomføres av MIB. Rygge, 11. november 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. Direktør Rune Larsen (sign.) Konst. brannsjef

14 13 PRISER FOR TJENESTER MV. FOR MOSSEREGIONEN INTERKOMMUNALE BRANN OG REDNING ) UTRYKNING TIL UNØDIGE ALARMER a) For bedriftsabonnenter med overføring av alarm fra automatisk brann og/eller sprinkelanlegg til 110-sentral, hvor utrykning foretas og hvor årsaken anses unødig (MIBs vurdering) b) For utrykning til helårsboliger med automatisk brannalarm der MIB har tegnet avtale om utrykning med ABØ AS og vaktselskap, hvor utrykning foretas og hvor årsaken anses unødig (innkreves av ABØ AS) c) For utrykning til helårsboliger med automatisk brannalarm der MIB ikke har tegnet avtale om utrykning med ABØ AS og vaktselskap, hvor utrykning foretas og hvor årsaken anses unødig kr. 5275,- + mva kr. Iht avt. m/abø kr. 5275,- + mva 2) UTFØRING AV TJENESTER/OPPGAVER SOM IKKE ER LOVPÅLAGT Kostnad beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som har utført tjenesten/oppdraget. Pkt a d er iht. KS sine veiledende satser jf. B-rundskriv 10/2013 med lokale justeringer. Det kreves at utstyret(*merket med stjerne) i pkt b-f samt kap 4 og 5 betjenes av personell fra brannvesenet, og utgift til ansatt/mannskap tillegges, jf. sats ihht. pkt. a. a) Ansatt/mannskap pr. anvendt time (min. 1 time) (slukningshjelp min 3 timer) inkl. kjøring tur/retur kr. 804,- + mva b) Utrykningskjøretøy* pr. anvendt time (min. 1 time) (slukningshjelp min. 3 timer) kr. 608,- + mva c) Båt* pr. anvendt time (min. 1 time) (slukningshjelp min. 3 timer) kr. 499,- + mva d) Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min. 1 time) kr. 111,- + mva e) Feiertjenester (ikke lovpålagte): Arbeid m/utstyr*på fyrkjele i boligenhet pr. gang kr. 450,- + mva Arbeid m/utstyr* på annen fyrkjele pr. time (min. 1 time) kr. 900,- + mva Kamerakontroll* av skorstein/pipe pr. kontroll kr. 550,- + mva Fresing* av skorstein/pipe utenfor tid for ordinær feiing kr. 450,- + mva Opplysning til eiendomsmegler ved salg kr. 250,- + mva Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende bolig/boligenhet kr. Jf. Pkt a Feiing av fyringsanlegg godtgjøres etter medgått tid (jf. pkt a) kr. (variabelt) f) Bark pr. sekk kr. 103,50 + mva g) Saksbehandling av søknad om handel med fyrverkeri samt kontroll med slik handel (avhengig av i hvilken kommune søknad gjelder) kr. Iht. gebyrreg. 3) BISTAND TIL ANDRE BRANNVESEN Ihht. veiledende satser (KS) for bistand fra brannvesen jf. pkt. 2, dersom annet ikke er avtalt kr. (KS-satser) 4) UTLEIE AV MATERIELL Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt materiell skal erstattes av leietaker. Motorsprøyte og lysaggregat leies normalt bare ut med betjening fra brannvesenet jf. pkt. 2. a) Motorsprøyte* pr. time (slukningshjelp min. 3 timer) kr. 353,- + mva b) Lysaggregat* pr. time kr. 353,- + mva c) Lensepumpe pr. time kr. 353,- + mva d) Brannslanger pr. lengde (25m) pr. time kr. 42,- + mva NB! Utgifter til drivstoff der dette benyttes kommer i tillegg.

15 14 5) UNDERVISNING, KURS OG ØVELSER MV. Gjelder kun virksomhet som ikke inngår i vår plikt til informasjons- og opplysningsarbeid. Undervisning er ikke avgiftspliktig, mens videresalg av materiell mv. er avgiftspliktig. Undervisningsrom pr. time (min 1 time) kr. 250,- + mva Undervisningsrom pr. dag (i tiden ) kr ,- + mva Instruktør pr. time (inkl. for- og etterarbeid) kr. 804,- Kurs for brannvernledere instruksjonsdel (2 dg. kurs pr. deltager) kr ,- Kurs for brannvernledere materielldel (2 dg. kurs pr. deltager) kr. 900,- + mva (Pris avtales ved særskilt tilrettelagte kurs**) Totalt: kr ,- Kurs for varme arbeider (7,5 t) materielldel (pr. deltager inkl sertifikat, håndbok, lunsj og praktisk øvelse) kr. 700,- + mva Kurs for varme arbeider instruksjonsdel (pr. deltager) kr ,- (Pris avtales ved særskilt tilrettelagte kurs**) Totalt: kr ,- Kurs for resertifisering varme arbeider (4 t) materielldel (pr. deltager inkl sertifikat og praktisk øvelse) kr. 500,- + mva Kurs for resertifisering varme arbeider instruksjonsdel (pr. deltager) kr. 575,- (Pris avtales ved særskilt tilrettelagte kurs**) Totalt: kr ,- Forbruksmateriell ved øvelser mv. (pr. deltaker pr. øvelse) kr. 100,- + mva Slokkemateriell (pr. brukt enhet) kr. 300,- + mva Leie av røykmaskin* inkl. væske pr. time (min. 1 time) kr. 240,- + mva TRG leie av klassesett pr. sett pr. kurs eventuelt demo/info kr ,- + mva Andre kurs, Førstehjelpskurs, AHLR, DHLR, BHLR, Norsk grunnkurs avtales på forhånd. Leiepris undervisningsrom og instruktør i tillegg til eventuelt spesielt materiell som anskaffes / deles ut, gir totalkostnad for undervisning som skal deles på antall deltakere. Unntak er tilfeller hvor fastsatte/spesielle kurs mv. gjennomføres, jf. Brannvernlederkurs, varme arbeiderkurs mv. Ved særskilt tilrettelagte kurs**, kan fastpris avtales. 6) ANNET Salg av vann fra brannvesenets anlegg 10 m 3 pr tank/fylling kr. 500,- + mva Salg av vann fra brannvesenets anlegg > 10 m 3 pr tank/fylling kr. 750,- + mva Nedbrenning av hus i forbindelse med egen øvelse for MIB etter avtale Transport av øvelsescontainer (utrykningskjøretøy + ansatt / mannskap min 1 t) medgått tid + mva Moss, 11. november 2014 Rune Larsen (sign) Konst. Brannsjef

16 15 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 20/2015 MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2016 Direktørens forslag til V E D T A K : Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i SAKSORIENTERING: Administrasjonen foreslår følgende plan for styremøter i MOVAR IKS i 2016: Januar Mars (Regnskap og årsmelding 2015) April Juni August September (Budsjett 2017) November Desember Så snart styret har vedtatt planen, sørger administrasjonen for innkalling via Outlook. Møtene vil i 2016 tidvis bli lagt til MOVARs ulike avdelinger. Rygge, 6. november 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

17 16 STYRET FOR MOVAR IKS Styresak 21/2015 REGULERING AV LØNN FOR ADM. DIREKTØR I MOVAR Forslag til V E D T A K : Styret utformer vedtaket i møtet. SAKSORIENTERING: I henhold til arbeidsavtalen som er inngått med Adm. direktør skal lønnen reguleres årlig, og denne gang med virkning fra Styrets leder og nestleder har gjennomført årssamtale med Adm. direktør i tråd med gjeldende instruks. Styret i MOVAR fatter vedtak om regulering av lønnen i styremøtet. Moss, 6. november 2015 Ketil Reed Aasgaard (sign.) Styreleder

18 17 STYRET FOR MOVAR IKS Orienteringssak nr. 29/2015 LØNNSOPPGJØRET I MOVAR 2015 Direktørens forslag til V E D T A K: Saken tas til orientering. SAKSORIENTERING: MOVAR er som styret tidligere er orientert om, omfattet av to tariffområder. For ansatte i MIB er vi omfattet av hovedtariffavtalen (HTA), og for øvrige ansatte innen VAR-området den nye hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte virksomheter (Bedriftsavtalen). For ansatte i Kap. 4 av HTA og Gruppe 1 i Bedriftsavtalen er det fastsatte rammer for oppgjøret avtalt sentralt via partene (KS/KS-bedrift og Fagforbundet). For disse to gruppene ble det gitt tillegg i tråd med rammen for det sentrale oppgjøret avhengig av ansiennitet. Oppgjøret for disse gruppene ente inkl. overheng og lønnsglidning på ca. 3,2% som forutsatt i oppgjøret. Overhenget er effekten som fjorårets oppgjør har på årets lønnsavlønning for de som har oppgjørstidspunkt senere enn 1.1. For de fleste ansatte er normalt virkningspunktet 1.5, men for den store gruppen ansatte i Fagforbundet, var fjorårets virkningspunkt hhv. 1.7 og 1.9. for deler av oppgjøret. Dette har gitt et betydelig overheng på ca. 1,5%. For Nito, som kun forhandler lokalt (Dvs. HTA kap. 5 og 3,2), samt Bedriftsavtalens gruppe 2, ente oppgjøret på 3,37% inklusive ett overheng på ca. 1,5%. Tilleggene er gitt etter individuelle vurdering, og ligger i området fra 2,9% til 3,9% inkl. overheng. For øvrige ansatte, som enten ikke er tilsluttet noen organisasjon eller forhandler på egne vegne, ente oppgjøret på 3,8% totalt, med individuelle forskjeller fra 3,4 til 4,6% inklusive overheng på ca. 1,2%. For en av stillingene er det gjort en justering som følge av at man har sett at lønnsplasseringer er feil sammenliknet med andre som utfører tilsvarende arbeid.

19 18 For øvrige stillinger er det sett til oppgjøret innenfor sammenliknbare grupper internt i selskapet, eller gjort individuelle vurdering av lønnsfastsettelsen. Det siste gjelder særlig lederne og andre særlig ansvarsfulle stillinger. Ser man kostnadene for lønnsoppgjøret innværende år samlet (uten overhenget), så ligger disse godt innenfor de budsjetterte 3%. Rygge, 6. november 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør

20 19 STYRET FOR MOVAR IKS Orienteringssak nr. 30/2015 AVSLUTNING PROSJEKT 547 SOLGÅRD AVFALLSPLASS OPPARBEIDELSE AV AREALER TIL BIOGASSFYLLESTASJON Direktørens forslag til V E D T A K: Saken tas til orientering. SAKSORIENTERING: I kommunenes plandokument «samordning av avfallshåndteringen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler» er reduserte klimautslipp fra innsamling og behandling av avfall et mål. Dette er videreført og forsterket i MOVARs strategiplan for , hvor det blant annet fremgår at ved innkjøp av nye kjøretøy i selskapet, skal anskaffelse av nulleller lavutslippskjøretøy prioriteres. Fra administrasjonens side ønsket vi å videreføre dette viktige miljøaspektet til renovasjonskjøretøyene, selv om ikke MOVAR står som eier av disse. En forutsetning for at renovasjonskjøretøyene skulle benytte biogass istedenfor diesel, var at det ble etablert en biogassfyllestasjon i nærområdet, samt at den var klar til bruk fra samme tidsrom som man tok i bruk biogass som drivstoff. Med dette som bakteppe ble det i sak 18/2014 vedtatt å sette av inntil 2 million kroner i økonomiplanen for 2015 til opparbeidelse av arealet. Arealet er opparbeidet, tatt i bruk og funger som forutsatt. Arealet leies ut til AGA, som er driftsoperatør på biogassfyllestasjonen. Tilbudskonkurransen har vært annonsert på Doffin og våre hjemmesider. Vi fikk inn tilbud fra 2 firmaer.

21 20 Investeringen er sluttført med en total kostnad på totalt kr ,- dvs. et mindreforbruk på kr 9 077,-. Rygge, 6. november 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Freddy Tangen (sign.) Sektorsjef renovasjon

22 21 STYRET FOR MOVAR IKS Orienteringssak nr. 31/2015 AVSLUTNING PROSJEKT 751 TILSYNSBIL Direktørens forslag til V E D T A K: Saken tas til orientering. SAKSORIENTERING: I økonomiplan vedtok styret i MOVAR utskifting av tilsynsbil etter 10 års drift (Prosjekt 751). Ved anskaffelse av kjøretøy ønsket man å vurdere et El-kjøretøy for å redusere klimagassutslippene som følge av transport av tilsynspersonell. Man hadde ingen erfaring med denne typen kjøretøy fra tidligere. Erfaringene etter noen måneders drift er udelt positive, og man vil også for fremtiden vurdere kjøretøy av denne typen til å dekke seksjonens behov for transport. Man forventer å kunne gjøre betydelige innsparinger i forhold til drivstoff, sammenliknet med en dieselbil. Det viste seg at kun en leverandør klarte å tilfredsstille kravspesifikasjonen fullt ut. Valget falt derfor på Mercedes B-Electric. Prosjektet avsluttes med en bokført kostnad på kr ,-. Noe som tilsier et merforbruk på kr ,- i forhold til vedtatt budsjettramme. Rygge, 6. november 2015 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Rune Larsen (sign.) Konst. brannsjef