STYRET FOR MOVAR IKS NR. 5/2016

Transkript

1 STYRET FOR MOVAR IKS NR. 5/2016 Medlemmene i styret for MOVAR IKS innkalles til møte: TORSDAG 25. AUGUST 2016 KL. 08:00 I SOLGÅRD AVFALLSPLASS LOKALER INDUSTRIVEIEN MOSS PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. JUNI 2016 Til behandling: O-SAK NR. 26/2016 DIREKTØRENS ORIENTERING (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 27/2016 REGNSKAPSRAPPORT OG PROGNOSE 2016 (Presenteres på møtet) O-SAK NR. 28/2016 MATTILSYNETS REVISJONSBESØK PÅ VANSJØ VANNVERK DEN O-SAK NR. 29/2016 KJENNELSE I SAK HVOR NORCONSULT AS BEGJÆRTE MIDLERTIDIG FORFØYNING OVERFOR MOVAR IKS Etter styremøtet avholdes befaring på Solgård Avfallsplass, slik at styret kan gjøre seg kjent med virksomheten. Rygge, 18. august 2016 Brit G. Plassen (sign.)

2 MOVAR IKS STYREMØTE NR Torsdag 23. juni 2016 holdt styret for MOVAR IKS møte i Moss brannstasjons lokaler, Tykkemyr, Moss. 8 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Av varamedlemmene møtte: Forfall medlemmer: Dessuten møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Nils-Anders Søyland, nestleder Aud Helen Wernberg Øyen Katrine Kerr Gammelsrød Steinar Roos Per-Christian Rasmussen Bjørn Amundsen Ronald Thorvaldsen Hege Solberg Sandtrø Tore Fredriksen Johnny Sundby, MOVAR IKS Rune Larsen, MOVAR/MIB Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Det var ingen innvendinger til innkallingen eller til sakslisten. STYRESAK NR. 8/2016 ENDRING AV ORDNINGEN MED KLAGENEMNDER I MOVAR Direktørens forslag til innstilling: Styret anmoder representantskapet om å oppnevne uavhengig felles klagenemnd for renovasjonssaker, slamrenovasjonssaker og saker hvor det er fattet vedtak av brannsjef. Behandling: Adm. direktør informerte om prosess med ny juridisk vurdering Nils-Anders Søyland ønsker at saken utsettes til høsten, og begrunner dette med behov for ytterligere saksbehandling før eventuelt vedtak. Det bør utarbeides en ny saksfremstilling som eventuelt kvalitetssikres eksternt før den fremlegges for styret, og eventuelt videre behandling i representantskapet og eierkommunene.

3 Votering: Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Nils-Anders Søyland som ble enstemmig vedtatt. Følgelig ble det ikke votert over adm. direktørs innstilling. Vedtak: Saken utsettes til høsten Sakspapirer og presentasjon av styresak 9/2016 er unntatt offentlighet i henhold til 21 i Offentleglova, men vedtak inntas i ordinær protokoll. STYRESAK NR. 9/2016 HOVEDREVISJON AV BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING Adm. direktør orienterte om hvordan selskapet vil operere samfunnskritiske installasjoner i en krise, og gjennomgikk oppbyggingen av selskapets beredskapsplaner med spesielt fokus på vannverket. Det ble orientert om fysisk sikring og IT-sikkerhet, samt organisering og ansvarsfordeling. Adm. direktør besvarte spørsmål fra styret, og det kom innspill bl.a. fra styremedlem Bjørn Amundsen på mulige konkrete tiltak. Votering: Det ble votert over direktørens fremlagte forslag til vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar ny hovedrevisjon av beredskapsplan for vannforsyning, versjon 2.0 datert , og dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Styret i MOVAR IKS vedtar ny hovedrevisjon av beredskapsplan for vannforsyning, versjon 2.0 datert O-SAK NR. 19/2016 DIREKTØRENS ORIENTERING Adm. direktør oppdaterte styret på aktuelle prosesser og hendelser i selskapet. Presentasjonen vedlegges protokollen. O-SAK NR. 20/2016 STATUS REGNSKAP OG LIKVIDITET Adm. direktør informerte om forsinkelser med regnskapsrapportering grunnet ferieavvikling. Det ble opplyst at det p.t. ikke er store uventede avvik, foruten noen overskridelser på materialkostnadene, bl.a. som følge av økte kostnader knyttet til avhending av avfall. Regnskap første halvår og prognose 2016 legges frem i august.

4 O-SAK NR. 21/2016 BEREDSKAPSØVELSE VANNFORSYNING BRUDD PÅ HOVEDVANNLEDNING VED BREDSAND Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 22/2016 RENOVASJONSSEKTOREN BEREDSKAPSØVELSE VÅREN 2016 Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 23/2016 KJØP AV TILLEGGSAREAL SOLGÅRD AVFALLSPLASS Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte om saken og mulige fremtidsscenarier. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.

5 O-SAK NR. 24/2016 STATUS NY BRANNORDNING, KOSTNADSFORDELING FOR BRANN OG NY LÅNERAMME FOR SELSKAPET Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Brannsjefen informerte om saken. Presentasjon følger vedlagt protokollen. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. O-SAK NR. 25/2016 EN RENERE ARBEIDSPLASS I MIB Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Brannsjefen informerte om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Sak fra styremedlem Steinar Roos om henvendelse til Akershus Fylkeskommune vedrørende utbedring av vei var meldt inn for behandling. Styret diskuterte hvilket organ som kunne sende denne oppfordringen til fylket. Brannsjef har kontaktnett i andre utrykningsenheter og vil vurdere å benytte dette kollegiet til å rette en henvendelse til veimyndighetene. Bjørn Amundsen hadde konkret spørsmål om UMS-varsling av feiertjenesten, og brannsjef skal foreta videre undersøkelser om dette.

6 Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 11:00. Etter møtet var det anledning for styremedlemmene å delta på en omvisning på brannstasjonen på Tykkemyr. Ketil Reed Aasgaard Leder Nils-Anders Søyland Katrine Kerr Gammelsrød Aud Helen Wernberg Øyen Steinar Roos Bjørn Amundsen Ronald Thorvaldsen Per Chr. Rasmussen

7 Direktørens orientering (etterfulgt av IT-sikkerhet) Direktørens orientering (i kortversjon) KS bedrift melder at det brudd i forhandlingene innenfor tariffområde for konkurranseutsatte virksomheter. MOVAR, foruten MIB er omfattet av dette område. Forhandlingene fortsetter til høsten. Utfordringen er pensjon. Ifm anskaffelse av rådgivningstjenester for ny vannledning nordover, har Norconsult brakt inn en midlertidig forføyning, da MOVAR ønsker å inngå kontrakt med COWI. Dette går for Moss tingrett i dag. Direktørens orientering (i kortversjon) forts. Mattilsynet hadde tilsyn ved Vansjø Vannverk i går. Hovedfokus ved tilsynet var: Beredskap, Risikovurdering, forsyningssikkerht og IT-sikkerhet. Vi mottok positive tilbakemelding fra Mattilsynet, som trolig kommer med ett pålegg i forhold til vurdering av nødstrøm. I forbindelse av rådgivningsoppdraget som vi har utlyst sammen med Fredrikstad, Sarpsborg og Halden for en vurdering av juridiske, forretningsmessige og organisatoriske forhold ved etablering av et felles sentralsorteringsanlegg, har vi mottatt flere tilbud. Forhandlinger med disse starter etter ferien. MOVAR er underleverandør til Stena Recycling på aske fra forbrenningsanleggene i Oslo. Oppstart

8 Direktørens orientering (i kortversjon) forts. Det er stillstand i prosessen med Søndre Follo, foruten at Vestby kommune har vedtatt en ny låneramme for å igangsette utredning. Ansettelsesprosess avdelingssjef beredskap i sluttspurten 4 eksterne og 1 intern kandidat. MIB har blitt tildelt en fremskutt enhet fra Gjensidige stiftelsen via det store brannløftet (verdi ca. 1 million). 2

9 Prosjekt renere arbeidsplass MIB Ny organisasjon/organisering Beredskapsavdelingen MIB Prosjekt Renere arbeidsplass MIB AMU vedtok oppstart 2015 Prosjekt avsluttet juni 2016 Deltagere fra bedriftshelsetjeneste, verneombud Beredskap og Feiere, plasstillitsvalgt, ledelse MIB og HMSkoordinator MOVAR Samlet en oversikt over forskning til nå Eksponering har en betydning for økt kreftrisiko Prosjekt Renere arbeidsplass MIB Fokus på redusere eksponeringstid Gjennomført enkle og mindre kostnadskrevende tiltak (bruk av hansker/filtermaske, doble sett bekledning, umiddelbar vask av personlig utstyr, ren/skitten sone, etc. etc.) Vurdert -ny vaskehall -bruksendring eksisterende bygg -oppgradering mannskapsbil -ren/skitten sone i feierbiler 1

10 Prosjekt Renere arbeidsplass MIB Redusere eksponeringstid Delta i nasjonalt forskningsprosjekt (Kreftregisteret og Statens Arbeidsmiljøinstitutt) Oppgradering mannskapsbil Ren/skitten sone feierbiler Bruksendring eksisterende bygg Fortsatt høyt fokus på å redusere eksponeringstid! NY ORGANISASJON/ORGANISERING Beredskapsavdelingen Plan for implementering Nåværende Kommende Deltid Rygge 16 Stillingshjemler 12 Stillingshjemler til 2020 Deltid Vestby 16/8 Stillingshjemler Avvikling fra 1/ Dagturnus 8 Stillingshjemler Avvikling fra 1/ Døgnturnus 20 Stillingshjemler Endres til 28 fra 1/ Nyansettelser 4 Totalt 32 fra 1/ Totalt 44 fra 2020 Stasjon Moss Som før (min. 5 mannskaper) Stasjon Vestby Brakkeløsning (2-3 mannskaper) Ny stasjon (eie/leie) 2019 Stasjon Rygge Som nå, (kun deltid) til mannskaper Ny stasjon (eie/leie)

11 Fremdriftsplan MIB Organisasjon Oppsigelse deltid M.3-30.sep M.4-31.mars Ansettelse dagtid til døgnturnus 8 mannskaper 1.sep Ansettelse døgnturnus 4 mannskaper 01. X mannskaper X mannskaper X mannskaper X mannskaper Drøfting arb.tagerorg. 15. aug Stasjon Brakkeløsning 15.aug Budsjettering 15. juni Lokalisering-eie/leie 1. feb Prosjektering Forprosjekt internt Forprosjekt eksternt Søknader og formalisering Ekstern ivaretagelse? Byggestart Ny stasjon 01.jul M.3 Ny stasjon 1.jun M.4 Ny stasjon 1. juni 3

12 STYRET FOR MOVAR IKS Orienteringssak nr. 28/2016 MATTILSYNETS REVISJONSBESØK PÅ VANSJØ VANNERK DEN Fremlagt: Kopi av Mattilsynets tilsynsrapport etter revisjonsbesøket. Direktørens forslag til V E D T A K: Saken tas til orientering. SAKSUTREDNING: Mattilsynet gjennomførte forhåndsvarslet revisjon ved Vansjø Vannverk den Bakgrunnen for revisjonsbesøket er Mattilsynets gjennomføring av et nasjonalt prosjekt med fokus på vannverkenes beredskap. I tilsynsrapportens oppsummering skriver Mattilsynet blant annet at MOVAR legger stor vekt på sikker vannproduksjon, gjennomfører øvelser og har god adgangskontroll knyttet til sine anlegg. Mattilsynet gir imidlertid MOVAR pålegg om å gjennomføre en særskilt ROS-analyse med fokus på behov for alternativ strømforsyning, spesielt med fokus på råvannstilgang og drikkevannsproduksjon, samt for transport av drikkevann i reservevannforsyningen. Frist for gjennomføring av en slik ROS-analyse er satt til Fullstendig kopi av Mattilsynets tilsynsrapport fra besøket følger vedlagt. Gjennomføring av pålagte ROS-analyser vil bli utført med bistand fra COWI i forbindelse med oppstart av vedtatt prosjekt nr. 240 «Etablering av vannledning mot nord».

13 Oppgaven med vurderinger omkring fremtidig behov for nødstrømsaggregater ved Vansjø Vannverk var tatt med i prosjektets konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningstjenester allerede før Mattilsynet varslet dette revisjonsbesøket. Rygge, 16. august 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Kaj-Werner Grimen (sign.) Sektorsjef VA

14

15

16

17

18

19 STYRET FOR MOVAR IKS Orienteringssak nr. 29/2016 KJENNELSE I SAK HVOR NORCONSULT AS BEGJÆRTE MIDLERTIDIG FORFØYNING OVERFOR MOVAR IKS Fremlagt: Kopi av kjennelse fra Moss Tingrett. Direktørens forslag til V E D T A K: Saken tas til orientering. SAKSUTREDNING: MOVAR IKS lyste tidligere i år ut en offentlig anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivnings- og prosjekteringstjenester. Dette gjelder tjenester knyttet til prosjektet med etablering av ny vannledning fra Frydelund/Årvold nordover til Vestby grense. Det kom inn tilbud fra COWI AS ( kr), Norconsult AS ( kr) og Hjellnes Consult AS ( kr). Tilbudssummen for hver tilbyder er angitt i parentesen. Tildelingskriteriene bestod av pris som utgjorde 60% og kompetanse som utgjorde 40%. Etter å ha vurdert tilbudene ble tilbudet til COWI AS vurdert som det økonomisk mest fordelaktige. Tilbyderne ble varslet om dette og at MOVAR IKS hadde til hensikt å inngå kontrakt med COWI AS. Norconsult AS begjærte deretter midlertidig forføyning overfor MOVAR IKS. Partene møtte i Moss Tingrett den 23. juni hvor saken var til behandling. Moss Tingrett har avgitt kjennelse i saken med følgende slutning: 1. Begjæringen tas ikke til følge 2. Norconsult dømmes til å betale Movars sakskostnader på kroner

20 Kopi av kjennelsen fra Moss Tingrett følger vedlagt. MOVAR har i etterkant av kjennelsen inngått kontrakt med COWI. Norconsults begjæring om midlertidig forføyning har dessverre medført forsinkelser. Oppstart av COWI sine arbeider, som var planlagt påbegynt i mai, vil som følge av begjæring først kunne påbegynnes i slutten av august. Den 14. august skriver Norconsult i en e-post til MOVAR at de ennå ikke har konkludert med om de vil følge opp saken videre. En evt. videre forfølgelse av saken vil i så fall gå parallelt med gjennomføringen av prosjektet med prosjekteringsbistand fra COWI, og vil trolig ikke medføre ytterligere forsinkelser i prosjektgjennomføringen. Rygge, 16. august 2016 Johnny Sundby (sign.) Adm. direktør Kaj-Werner Grimen (sign.) Sektorsjef VA

21

22

23

24

25