Møteprotokoll. Representantskap Setesdal Brannvesen IKS Sølvgarden hotell

Transkript

1 Setesdal Brannvesen IKS Møteprotokoll UTVALG: MØTESTED: DATO: TIDSPUNKT: 10:00 Representantskap Setesdal Brannvesen IKS Sølvgarden hotell Følgende medlemmer møtte: Gro Anita Mykjåland Jan Rolf Næss Stein Albert Reisænen Bjørn Alfred Ropstad Steinar Kyrvestad Vidar Frøysnes Lars Reidar Vasland Kay Arne Jeiskelid Følgende medlemmer hadde forfall: Leiv Rygg Knut Hagen Følgende varamedlemmer møtte: Olav Neset Olav Hovet Følgende fra administrasjonen møtte: Daglig leder Jerry A. Remme, rådmenn Tallak Hoslemo, Eivind Berg, Aasmund Lauvdal, Jens Arild Johannessen, som sekretær Signe Sollien Haugå Evje, Gro Anita Mykjåland Leder Signe Sollien Haugå Utvalgssekretær

2 Saksnr Innhold PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 22/16 Valg av møteleder PS 23/16 Valg av 3 styrerepresentanter - Iveland, Bykle og Valle kommuner PS 24/16 Valg av styreleder PS 25/16 Referatsaker PS 26/16 Orienteringssaker PS 27/16 Justering av kapitalbudsjettet per oktober 2016 PS 28/16 Delegering av fullmakt til daglig leder

3 PS 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. PS 22/16 Valg av møteleder Gro Anita Mykjåland ble enstemmig valgt som møteleder PS 23/16 Valg av 3 styrerepresentanter - Iveland, Bykle og Valle kommuner Valgnemdas forslag til vedtak: Iveland: Gyro Heia Bykle: Jostein Rysstad Valle: Torunn Charlotte Nyberg. Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. Iveland: Gyro Heia, Bykle: Jostein Rysstad, Valle: Torunn Charlotte Nyberg. PS 24/16 Valg av styreleder Valgnemdas forslag til vedtak: Torunn Charlotte Nyberg. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styreleder Torunn Charlotte Nyberg PS 25/16 Referatsaker RS 7/16 Møteprotokoll fra styremøtet Ingen referatsaker til behandling

4 PS 26/16 Orienteringssaker Selskapsledelsen orienterte om aktuelle saker, bl.a. Møte med rådmenn vedrørende revisjon av selskapsavtalen Møte med brannvesena i Agder ved styreleder Kreftfare, eksponering av farlege stoffer, ren/skitten sone ved brannsjefen. Status vedrørende pågående arbeid med revidering av selskapsavtalen ved leder av rådmannsgruppa. Representantskapet tok orienteringene til orientering, og rosa styret og ansatte for arbeidet. PS 27/16 Justering av kapitalbudsjettet per oktober 2016 Brannsjefens forslag til vedtak: Prosjekt 300 Felles administrasjon skifter navn til 350 Nye feiebiler 2016 Prosjektet reduseres med kr ,- til kr Prosjekt 616 Evje og Hornnes luftkompressor Det legges inn kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,- Prosjekt 607 Tankbil Bykle Ny ramme for prosjektet settes til kr , hvorav merverdiavgift kr ,-. Utgifter uten merverdiavgift reduseres med kr ,-. Prosjekt utrykning/adm biler Prosjekt 610 Mobile pumper til skogbrann/større branner. Prosjekt 611 Nye slanger Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr 0,-. Prosjekt 612 Nye grenrør, strålerør, slangeholder Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr 0,-. Prosjekt 613 Bekledning Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr (hvorav merverdiavgift kr ,-.) Prosjekt 614 Lift (Brannbil) Det legges inn kr ,- til dette prosjektet (hvorav merverdiavgift kr ,-.) Prosjekt 615 Mannskapsbil Evje 2016 Det legges inn totalt kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,-. Tilskudd på kr ,- legges inn som inntekt. Prosjekt 617 Ny brannbil Bykle 16 Det legges inn kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,-.

5 Prosjekt 952 Egenkapitalkrav klp Det legges inn kr ,-. Prosjekt 954 Finansiering investering. Det legges inn økt bruk av lån, kr ,-. Det legges inn kr ,- til ekstraordinær nedbetaling av lån. Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS Frantz: Investeringsplanen er redusert med 4,7 mill., men det er en ekstra verdiøkning på 1,1 mill. i forhold til opprinnelig investeringsplan. Olav: Det er et ønske om at bekledning i Bygland blir prioritert, så det blir likt mellom stasjonene. Styret godkjenner enstemmig, justering av kapitalbudsjettet. Prosjekt 300 Felles administrasjon skifter navn til 350 Nye feiebiler 2016 Prosjektet reduseres med kr ,- til kr Prosjekt 616 Evje og Hornnes luftkompressor Det legges inn kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,- Prosjekt 607 Tankbil Bykle Ny ramme for prosjektet settes til kr , hvorav merverdiavgift kr ,-. Utgifter uten merverdiavgift reduseres med kr ,-. Prosjekt utrykning/adm biler Prosjekt 610 Mobile pumper til skogbrann/større branner. Prosjekt 611 Nye slanger Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr 0,-. Prosjekt 612 Nye grenrør, strålerør, slangeholder Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr 0,-. Prosjekt 613 Bekledning Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr (hvorav merverdiavgift kr ,-.) Prosjekt 614 Lift (Brannbil) Det legges inn kr ,- til dette prosjektet (hvorav merverdiavgift kr ,-.) Prosjekt 615 Mannskapsbil Evje 2016 Det legges inn totalt kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,-. Tilskudd på kr ,- legges inn som inntekt. Prosjekt 617 Ny brannbil Bykle 16 Det legges inn kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,-.

6 Prosjekt 952 Egenkapitalkrav klp Det legges inn kr ,-. Prosjekt 954 Finansiering investering. Det legges inn økt bruk av lån, kr ,-. Det legges inn kr ,- til ekstraordinær nedbetaling av lån. Justeringer av kapitalbudsjett som innstilt fra styret enstemmig godkjent. Prosjekt 300 Felles administrasjon skifter navn til 350 Nye feiebiler 2016 Prosjektet reduseres med kr ,- til kr Prosjekt 616 Evje og Hornnes luftkompressor Det legges inn kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,- Prosjekt 607 Tankbil Bykle Ny ramme for prosjektet settes til kr , hvorav merverdiavgift kr ,-. Utgifter uten merverdiavgift reduseres med kr ,-. Prosjekt utrykning/adm biler Prosjekt 610 Mobile pumper til skogbrann/større branner. Prosjekt 611 Nye slanger Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr 0,-. Prosjekt 612 Nye grenrør, strålerør, slangeholder Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr 0,-. Prosjekt 613 Bekledning Prosjektet reduseres med kr ,- (hvorav merverdiavgift kr ,-) til kr (hvorav merverdiavgift kr ,-.) Prosjekt 614 Lift (Brannbil) Det legges inn kr ,- til dette prosjektet (hvorav merverdiavgift kr ,-.) Prosjekt 615 Mannskapsbil Evje 2016 Det legges inn totalt kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,-. Tilskudd på kr ,- legges inn som inntekt. Prosjekt 617 Ny brannbil Bykle 16 Det legges inn kr ,-, hvorav merverdiavgift kr ,-. Prosjekt 952 Egenkapitalkrav klp Det legges inn kr ,-. Prosjekt 954 Finansiering investering.

7 Det legges inn økt bruk av lån, kr ,-. Det legges inn kr ,- til ekstraordinær nedbetaling av lån. PS 28/16 Delegering av fullmakt til daglig leder Brannsjefens forslag til vedtak: Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2016 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet. Representantskapet tar til orientering styrets vedtak vedrørende fullmakt til daglig leder: Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2016 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet. Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2016 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet.