Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Transkript

1 Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune Leiv Rygg Medlem Bygland kommune Olav Neset Medlem Bygland kommune Jon Rolf Næss Nestleiar Bykle kommune Tarald Myrum Leiar Valle kommune Finn Bjørn Rørvik Medlem Evje og Hornnes kommune Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Kay A. Jeiskelid Tor Hallvard Mosdøl Bykle kommune Frå administrasjonen møtte: Namn Signe Sollien Haugå Stilling Dagleg leiar Andre som møtte: Namn Bjørgulv Sv. Lund Eivind Berg Aasmund Lauvdal Jens Arild Johannessen Funksjon Fylkesordførar Rådmann Valle kommune Rådmann Bygland kommune Rådmann Evje og Hornnes kommune Valle, Gunn Marith Homme Utvalssekretær Godkjenning av møteprotokoll

2 Saksnummer PS 63/14 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste PS 64/14 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 RS 25/14 RS 26/14 Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar Referatsaker Invitasjon til Vestlandsk Vidsyn og 18. september Sola Strand Hotel Felles policydokument - NHO og næringsforeningene RS 27/14 Høringsdokument Utviklingsplan SSHF 2030 RS 28/14 Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler - Høring RS 29/14 Landbruksprosjektet i Setesdal rapport nr RS 30/14 RS 31/14 Invitasjon til ingformasjonsmøte om berekraftarbeidet Vedr. utbetaling til Bjoren RS 32/14 Invitasjon til Setesdalstinget 2014 RS 33/14 Program Setesdalstinget 2014 RS 34/14 Link til fotoserie frå Setesdalskonferansen 2014 PS 70/14 DS 12/14 DS 13/14 PS 71/14 PS 72/14 Delegerte saker Svar på søknad om støtte til konseptutvikling Gåvesjekk Setesdal tråvlag Drøfting/orienteringssaker Orientering ymse repr / utval PS 73/14 Årsmelding - Setesdal regionråd 2013 PS 74/14 Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2013 PS 75/14 PS 76/14 PS 77/14 PS 78/14 Førespurnad aksjeemisjon Evjeklinikken Generalforsamling Setesdal bilruter Generalsforsamling Evjeklinikkenn AS Organisering av næringsarbeidet i Setesdal Regionråd

3 PS 63/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen merknader til innkallinga. Ekstrasaker til saklista: Generalforsamling Evjeklinikken As Orientering status næringsarbeidet i SR. Sakene vart samrøystes vedteke å handsame som hhv sak 77/14 og 78/14 PS 64/14 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte Møteprotokollen vart samrøystes godkjent. PS 65/14 Styreleiar orienterar Styreleiar orienterte om arbeidet med oppfølging av krav om reforhandling av samarbeidsavtale. Styret i Setesdal regionråd gjorde fylgjande vedtak: «Ein set ned ei gruppe med dei 4 ordførarane i Setesdalskommunane og rådgjevingshjelp frå fylkeskommunen. Målet er å kome fram til eit omforeint framlegg til samarbeidsavtale.» Ein fylgde opp saka med forhandlingsmøte på fylkesordføraren sitt kontor i Arendal. Bjørgulv Sv. Lund, Arild Eielsen, Jon Rolf Næss, Leiv Rygg, Bjørn Ropstad, Tarald Myrum og Signe Sollien Haugå deltok i møtet. Møtet konkluderte 3 aktuelle oppfølgingspunkt 1. Det var semje om at det tykkjest vere organisering og innretting av næringsarbeidet i Regionrådet som er det sentrale i saka, ikkje nivået på innskotet frå kommunane. Dette gjeld og Evje og Hornnes kommune. 2. Ein er i gang med utarbeiding av strategisk næringsplan for Setesdal regionråd. For å imøtekome pkt. 1 kan ein utvide dette arbeidet gjennom: a. Meir omfattande prosess med sterkare involvering av kommunestyra og næringslivet. Supplere arbeidet med spisskompetanse på interkommunalt samarbeid. Tidsfrist 1/10 b. Brei evaluering av Setesdal regionråd jfr. Møreforskning si evaluering på slutten av talet. Tidsfrist t.d Ein vurderer det vidare slik at det er ynskjeleg med meir informasjon/drøfting av problemstillingane i Evje og Hornnes kommunestyre. Fylkesordførar og fylkesrådmann stiller seg til disposisjon i det høve. Ein bad Evje og Hornnes formannskap gi tilbakemelding på dette. Formannskapet i Evje og Hornnes kommune drøfta saka i møte , kom med følgende tilbakemelding: «Formannskapet ønsker at man i denne saken primært har fokus på næringsarbeidet i regionrådet, da med tanke på at man skiller dette ut som egen virksomhet. På den måten får man et næringsselskap som profesjonaliseres, og med et styre hvor faglighet står sentralt. Dette medfører igjen til at regionrådet rendyrkes som et politisk verksted - i tråd med andre regionråd i landet. Arbeidet framover må rettes mot etableringen av et nytt næringsselskap, og hvor porteføljen må nøye avgrenses.

4 Formannskapet stiller seg positiv til at selskapet kan lokaliseres sentralt i dalen. Kontingenten på kr 1,3 mill pr år videreføres, men det forutsettes at det enes om et skille på hva som skal tilføres henholdsvis næringsselskap og regionråd.» Myrum presenterte på bakgrunn av drøfting med nestleiar og dagleg leiar forslag til vidare oppfølging: 1. Ein lar strategisk næringsplanarbeidet gå sin gang 2. Ein utgreier ulike modellar for næringsselskap på fylgjande måte: a. Gruppa som møttest i Arendal sist er styringsgruppe. b. Ein etablerer ei administrativ gruppe som skal vurdere og kome med forslag til aktuelle modellar som skal leggjast fram for styringsgruppa. i. Forslag til samansetnad av arbeidsgruppe: Signe Sollien Haugå, Wenche Fresvik, Erling Hellum, Eivind Berg og Jens Arild Johannessen. Styringsgruppa kjem med innstilling til styret i Regionrådet på bakgrunn av tilråding frå arbeidsgruppa. Ein har som siktemål å legge dette fram for styret i september/oktober Styret sluttar seg til skisse til vidare prosess for utgreiing av alternativ organisering av næringsarbeidet. Samrøystes. PS 66/14 Dagleg leiar orienterar Fokus - operativt arbeid Årsmelding og rapportering RNF Koordinering / planlegging av arrangement «innhaldslevering» Ny søknad landestasjonar el-bil Setesdalsting og representantskap Næringsutvikling arbeidet Kompetanse PS 67/14 Leiar rådmannsutvalet orienterar RM vil be helsenettverket ta ei «eigenevaluering» av røynslene med LMT per dato, jf. samarbeidsavtalen. Leiar av helsenettverket blir invitert til RM DAB-framtida: Radio.no står for utbygginga. Setesdal får NRK pakka men ikkje den kommersielle pakka. Internett-radio vil dekke dei fleste sitt behov over tid. Privat bruk av jobb-e-post: Det blir utarbeidd ein felles informasjon / revidert policy om dette og anna som vedkjem IKT utstyr. Skjenke kontroll og salsløyve: Felles ordning med lokalt vaktselskap kan vere av interesse for fleire. Bykle kjem tilbake til saka dersom ordninga dei etablerer kan omfatte fleire. PS 68/14 Fylkeskommunen orienterar Fylkesordførar etterspurte synspunkt i høve samarbeid i ymse regionale planarbeid og ev kapasitetsutfordringar måtar å arbeide på framover.

5 Lærlingsituasjonen i offentleg og privat sektor: BSL utfordra kommunane til å ta ein gjennomgang i høve tal lærlingar, rekrutteringsstrategiar/ målsettingar og budsjettarbeid med siktemål lærlingløft i både offentleg og privat sektor i Setesdal. Vannregionplan som snart skal på høyring: Oter i Otra - førespurnad om det er av interessse å medverke til reetablering av dyrearten i vassdraget? Likestilling og folkevald: BSL tok opp utfordringa ein ser i landsdelen kring likestilling - og trongen for å mobilisere og arbeide tverrpolitisk framover. Det er trong for å auke medvit blant veljarane (veljarmakt i kummuleringane) og vere tidleg ute i høve nominasjonslister før valet Det er aktuelt å løfte tema som felles sak frå Setesdal våren PS 69/14 Referatsaker Referatsakene vart tekne til orientering. RS 25/14 Invitasjon til Vestlandsk Vidsyn og 18. september Sola Strand Hotel RS 26/14 Felles policydokument - NHO og næringsforeningene RS 27/14 Høringsdokument Utviklingsplan SSHF 2030 RS 28/14 Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler - Høring RS 29/14 Landbruksprosjektet i Setesdal rapport nr RS 30/14 Invitasjon til ingformasjonsmøte om berekraftarbeidet RS 31/14 Vedr. utbetaling til Bjoren RS 32/14 Invitasjon til Setesdalstinget 2014 RS 33/14 Program Setesdalstinget 2014 RS 34/14 Link til fotoserie frå Setesdalskonferansen 2014 PS 70/14 Delegerte saker Dei delegerte sakene vart tekne til orientering. DS 12/14 Svar på søknad om støtte til konseptutvikling DS 13/14 Gåvesjekk Setesdal tråvlag PS 71/14 Drøfting/orienteringssaker Leiv Rygg orienterte om konsekvensutgreiingsarbeidet for vindkraftanlegg på Hovatn Aust. Regionrådet vurderar om ein skal spele inn i høve Heieplanen og Utviklingsplan Setesdal Bjørn Ropstad tok opp førespurnad vedrørande Erling Haugå si fotosamling. Dagleg leiar kontaktar Setesdalsmuseet for vidare dialog. PS 72/14 Orientering ymse repr / utval PS 73/14 Årsmelding - Setesdal regionråd 2013 Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som skildrar og med endringar føreteke i møtet.

6 Dagleg leiar gjekk gjennom utkast til årsmelding. Godkjenner tilrådinga og utkastet med tilleggsinformasjon. Styret godkjenner årsmeldinga, og gir dagleg leiar fullmakt til å sluttføre publikumsversjon/ tekst som skildrar og med endringar føreteke i møtet. PS 74/14 Årsrekneskap - Setesdal regionråd 2013 Rekneskapen for 2013 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr medan budsjettet var på kr. 0. Rekneskapsmessig resultat er kr Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for Investeringsrekneskapen (tidl. Kapitalrekneskapen) er gjort opp med eit overskot på kr Dette vert vedteke avsett til ubunde kapitalfond. Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. Styret rår Representantskapet til å godkjenne årsrekneskapen for 2013 som framlagt. Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Rekneskapen for 2013 er lagt fram med eit ordinært resultat på kr medan budsjettet var på kr. 0. Rekneskapsmessig resultat er kr Dette vert vedteke som selskapet sitt rekneskap for Investeringsrekneskapen (tidl. Kapitalrekneskapen) er gjort opp med eit overskot på kr Dette vert vedteke avsett til ubunde kapitalfond. Hovudtala og ymse noter blir innarbeidd i årsmeldinga for Regionrådet. Styret rår Representantskapet til å godkjenne årsrekneskapen for 2013 som framlagt. PS 75/14 Førespurnad aksjeemisjon Evjeklinikken AS Styret er i prinsippet positive til planane for vidareutvikling av verksemda, og å bidra til dette gjennom emisjon. Styret føreset at det må ligge føre eit avklåra og omforeina opplegg for overtaking eigedomselskapet mellom dei lokale aktørane/ selskapa. Styret vil realitetshandsame førespurnaden så snart dette ligg føre. Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret er i prinsippet positive til planane for vidareutvikling av verksemda, og å bidra til dette gjennom emisjon. Styret føreset at det må ligge føre eit avklåra og omforeina opplegg for overtaking eigedomselskapet mellom dei lokale aktørane/ selskapa. Styret vil realitetshandsame førespurnaden så snart dette ligg føre.

7 PS 76/14 Generalforsamling Setesdal bilruter Dagleg leiar har fullmakt til å møte på generalforsamlinga 27.mai Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Dagleg leiar har fullmakt til å møte på generalforsamlinga 27.mai PS 77/14 Generalforsamling Evjeklinikken AS Framlegg frå styreleiar: Styreleiar møter med fullmakt for Setesdal regionråd. Regionrådet ønskjer å bli meir aktive eigarar og vere representert gjennom styrerepresentasjon. Dagleg leiar får i oppdrag å finne ekstern styrerepresentant. Framlegget vart samrøystes vedteke. Styreleiar møter med fullmakt for Setesdal regionråd. Regionrådet ønskjer å bli meir aktive eigarar og vere representert gjennom styrerepresentasjon. Dagleg leiar får i oppdrag å finne ekstern styrerepresentant. PS 78/14 Organisering av nærigsarbeidet i Setesdal Regionråd Styreleiar orienterte om status og vurderingar knytt til næringsarbeidet. Framlegg frå styreleiar Styret sluttar seg til vurderingane og framlegg til organisering av vidare arbeid. Framlegget vart samrøystes vedteke. Styret sluttar seg til vurderingane og framlegg til organisering av vidare arbeid.