Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: 11:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: 11:00 Følgende politikere møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn A Ropstad Leder KRF Lars Reidar Vasland Nestleder SP Tom Roger Øydne Medlem H Line Kysnes Vennesland Medlem AP Knut Karlsen Medlem AP Britt Ingrid Andersen Fra administrasjonen møtte: Navn Jens Arild Johannessen Anne Sofie Hornnes Lillian Bjorå Andersen Stilling Bjørn A Ropstad ordfører Lillian Bjorå Andersen politisk sekretær

2 Saksnr Innhold RS 17/17 Referatsaker PS 35/17 Diskusjonssaker/Eventuelt PS 36/17 Støtte til skiband i Evje aktivitetspark PS 37/17 Årsbudsjett 2018 PS 38/17 Økonomiplan

3 RS 17/17 Referatsaker Ingen referatsaker. PS 35/17 Diskusjonssaker/Eventuelt KS debatthefte ble drøftet PS 36/17 Støtte til skiband i Evje aktivitetspark Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilråding: Det innvilges et tilskudd på kr ,- til Otra il til skiband. Tilskuddet finansieres ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr ,- (til kr ,-). PS 37/17 Årsbudsjett 2018 Felles budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre for 2018 Rammene på enhetene kuttes med 2% fordelt slik: Politisk styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Kultur Hornnes skule Evje barneskule Evje ungdomsskole Enhet for barnehage Helse og familie Pleie og omsorg Drift og forvaltning kroner settes av til sommerprosjekt for ungdom kroner settes av for opprettholdelse av dagens ordning for nattevakt på Hovslagerveien og Evjeheimen kroner settes av til etterslep vedlikehold kroner settes av på fritt disposisjonsfond.

4 Tekstforslag: 1. Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å se på fremtidig bruk av kommunens lokaler i sentrumsbygget. 2. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret med en gjennomgang av alle boenheter som kommunen eier og leier. Felles forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer Formannskapets tilråding: Det framlagte budsjettforslag vedtas i henhold til obligatoriske oversikter 1a og 1b (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for Investeringsbudsjett for 2018 vedtas ihht obligatoriske oversikter 2a og 2b (vedlagt). Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom rammeområdene: o Politiske styrings- og kontrollorganer kr ,- o Sentraladministrasjonen kr ,- o Evjetun leirskole kr 0,- o Støttetiltak kr ,- o Enhet for kultur kr ,- o Hornnes barneskule kr ,- o Evje barneskule kr ,- o Evje ungdomsskule og voksenopplæring kr ,- o Enhet for barnehage kr ,- o Midt-Agder barnevern og ppt kr ,- o Enhet for helse og familie kr ,- o Enhet for pleie og omsorg kr ,- o Lokalmedisinske tjenester kr ,- o Enhet for drift og forvaltning kr ,- o Selvkost kr ,- o Finans, tilhørende 1b kr ,- o Reservert for lønn og pensjon kr ,- Totalt fordelt til 1b: kr ,- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eigedomsskattelova 2 og 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jfr eigedomsskattelova 11 første ledd. Eiendomsskatten forfaller i to terminer: og i skattåret. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje og Hornnes kommune, vedtatt i kommunestyret , skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jfr eigedomsskattelova 10. Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet, 2,6 %. Tilskudd til samarbeid mv: o Evje og Hornnes sokneråds ramme settes til kr ,-. o Tilskudd til Setesdal Regionråd settes til kr ,-. o Tilskudd til Setesdal Revisjonsdistrikt iks settes til kr ,- i tråd med budsjettforslag for kontroll og tilsyn o Tilskudd til Setesdal Brannvesen iks settes til kr ,-. Betaling for feiing kommer i tillegg. o Tilskudd til Setpro AS settes slik: Evje og Hornnes kommune finansierer ihht medfinansieringsavtale plasser til varig tilrettelagt arbeid med 25 % av statlig tilskudd. Øvrig tilskudd justeres med deflator. Tilskuddet vil avhenge av forbruk. o Tilskudd til Setesdal ikt settes til kr ,-.

5 o Tilskudd til Aust-Agder kulturhistoriske senter settes til kr ,- inkl depotleie arkiv. o Tilskudd til Frivilligsentralen settes til kr ,-. o Kjøp fra Setesdal Miljø og Gjenvinning iks anslås til ,-, men avregnes etter virkelige kostnader. o Kjøp fra øvrige interkommunale samarbeid, som ppt, barnevern, kommunelege, jordmor m.flere, betales ihht til avtale. Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner: o Det avsettes kr ,- til pensjonsfond premieavvik o Det avsettes kr ,- til flyktningefond o Det avsettes kr ,- til fritt disposisjonsfond o Det avsettes midler til konsesjonsavgiftsfond i samme størrelsesorden som vi mottar konsesjonsavgifter, beregnet til kr ,-. o Det brukes kr ,- av konsesjonsavgiftsfond til dekning av overføring til Setesdal Regionråd (næringsarbeid). Det brukes kr ,- av konsesjonsavgift til næringstilskudd. Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg. Når det gjelder satser for foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris. Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr per plass i 2018, ut fra de reelle utgiftene i budsjettet ihht vederlagsforskriften. Det vedtas en total investeringsramme på kr , fordelt på prosjekter ihht budsjettskjema 2a) og 2b) o Videreført/overført fra 2017: Fortau Verksvegen kr ,- Utbygging brannstasjonen kr ,- o Nye prosjekter 2018: Ikt i skolen kr ,- Investering Evjeskolene kr ,- Prosjekter innen vann og avløp kr ,- Dagaktivitetstilbud ved Hornnesheimen kr ,- Møbler Evje kino kr ,- Ny trampoline Furuly fritidspark kr ,- Egenkapitalinnskudd klp kommer i tillegg med kr ,-. Låneopptak for 2018 settes til inntil kr ,-. Avdragstid settes til 40 år. Øvrig finansiering av investeringsprosjektene, herav bruk av fond, framgår av budsjettskjema 2a og vedtas ihht dette. Låneopptak startlån settes til ,-. Avdragstid settes til 30 år. Det søkes om boligtilskudd fra Husbanken, kr ,- fordelt med på tilskudd til tilpasning og kr ,- på tilskudd til etablering. Rådmannen delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2018: o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og pensjonsvekst er kjent. Midler satt av til etter- og videreutdanning i skole og barnehage, og midler til støttetiltak, kan også fordeles administrativt når utgiftene i de enkelte enhetene er kjent. Midler satt av på sentral ramme vedr. tidlig innsats i skolen og barnehagen kan fordeles adminstrativt mellom aktuelle enheter. Midler til økt bemanning i barnehagen kan fordeles administrativt til barnehagen dersom det blir vedtatt ny statlig bemanningsnorm. o Øvrige delegasjoner framgår av økonomireglementet, Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet Kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta disponering av inntil kr fra kommunens kraftfond til næringstilskudd Midlene skal brukes innenfor rammen av kommunens vedtekter for kraftfond.

6 PS 38/17 Økonomiplan Felles budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre for 2018 Rammene på enhetene kuttes med 2% fordelt slik: Politisk styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Kultur Hornnes skule Evje barneskule Evje ungdomsskole Enhet for barnehage Helse og familie Pleie og omsorg Drift og forvaltning kroner settes av til sommerprosjekt for ungdom kroner settes av for opprettholdelse av dagens ordning for nattevakt på Hovslagerveien og Evjeheimen kroner settes av til etterslep vedlikehold kroner settes av på fritt disposisjonsfond. Tekstforslag: 1. Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å se på fremtidig bruk av kommunens lokaler i sentrumsbygget. 2. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret med en gjennomgang av alle boenheter som kommunen eier og leier. Felles forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Formannskapets tilråding: Økonomiplan for perioden , med revidering av kommuneplanens handlingsdel, vedtas som framlagt med endringer vedtatt i formannskapet. Rammene på enhetene kuttes med 2% fordelt slik: Politisk styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Kultur Hornnes skule Evje barneskule Evje ungdomsskole Enhet for barnehage Helse og familie Pleie og omsorg Drift og forvaltning kroner settes av til sommerprosjekt for ungdom kroner settes av for opprettholdelse av dagens ordning for nattevakt på Hovslagerveien og Evjeheimen

7 kroner settes av til etterslep vedlikehold kroner settes av på fritt disposisjonsfond. Tekstforslag: 1. Det nedsettes et ad-hoc utvalg for å se på fremtidig bruk av kommunens lokaler i sentrumsbygget. 2. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret med en gjennomgang av alle boenheter som kommunen eier og leier.