NORMISJON Landsstyrets møte april 2015

Transkript

1 NORMISJON Landsstyrets møte april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen, Marit Elisabeth Berling Forfall: Eli Skåland Tveitane, Pål Rune Winther Jørgensen, Marit Sofie Vikre, Modgunn Brynjelsen, Roar Flacké Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke 304B), Trond Pladsen (ikke 304B), Mari Anne Nybraaten (ikke 304B), Svein Granerud (301E-2, 304A), Øyvind Jordheim (305-B), Dag Håkon Eriksen (303A-J, 304C), Marianne Næss Norheim (303A, 304C), Oddvar Holmedal (303B1-2, 303D) Gjester: Revisor Roar Winge (305B) Sted: Normisjons hovedkontor, Linstowsgate 3, Oslo. Tid: april 2015 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/vedtak merket med Torsdag: Anne Mari Nybraaten hadde åpningsord. Bønn. Fredag: Marit E Berling hadde åpningsord. Bønn. Sak LS 301/15: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med følgende endringer: - Nye saker: LS Sak 301E-3: GF Agenda for forhandlingsmøte LS Sak 303J: Uganda. Årsrapport LS Sak 309B trekkes: Landsstyret som læringsfellesskap B) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2015, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. 1

2 C) Referat fra Landsstyrets møte 3.mars 2015, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner referatet fra møtet 3.mars D) Referat fra Forretningsutvalgets møte 6.mars 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Forretningsutvalgets møte 6.mars 2015, til orientering. E) Generalforsamlingen Treårsmelding. Forslag til treårsmelding, v/generalsekretæren, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner det fremlagte forslag til Landsstyrets årsmelding for , med de endringer og tillegg som kom frem i møtet, og legger dette frem for Generalforsamlingen. 2. Handlingsprogram Jfr. Sak LS 701D/14. Forslag til handlingsprogram v/generalsekretæren, ble lagt frem. Landsstyret vedtar forslaget til Handlingsprogram med de endringer som fremkom i samtalen, og legger dette frem for Generalforsamlingen. 3. Agenda for forhandlingsmøte. Revidert agenda lagt frem i møtet. Landsstyret godkjenner forslag til revidert agenda for forhandlingsmøtet for Generalforsamlingen Sak LS 302/15: NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd for Acta- barn og unge i Normisjon, februar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar referat fra møte i Actas Landsråd 6.-7.februar 2015, til orientering. B) Referat fra Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon, epostmøte, datert februar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar referat fra e-postmøte i Actas Landsråd, datert februar 2015, til orientering. 2

3 Sak LS 303/15: NORMISJON INTERNASJONALT B) Bangladesh. 1. Gjennomgang av samarbeidsland. Status og planer, rapport 15, fra landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 15.april 2015, ble lagt frem. Landsstyret takker for informasjonen og ønsker Guds velsignelse over arbeidet i Bangladesh. 2. Årsrapport 2014, fra landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 15.april 2015, ble lagt frem. C) Ecuador. Radio Ingapirka. Notat fra Åse Røsvik de Vargas, datert 14.april 2015, ble lagt frem. Landsstyret ber om at det arbeides videre med løsningen som er skissert i fremlagte notat og gir Generalsekretæren fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. D) India. Årsrapport 2014 fra landkoordinator Oddvar Holmedal, datert 7.april 2015, ble lagt frem. E) Mali/Senegal. Årsrapport 2014 fra direktør Therese Glendrange, datert 24.januar 2015, ble lagt frem. I) Kambodsja. Årsrapport 2014 v/sondre Høysæther, datert 22.april 2015, ble lagt frem. J) Uganda. Årsrapport 2015 fra Forum Uganda v/ingeborg Sæbø Oluka og Rune Gustavsen, datert 20.februar 2015, ble lagt frem. 3

4 Landsstyret takker for orientering fra Forum Uganda og ønsker Guds velsignelse over arbeidet. Sak LS 304/15 PERSONALSAKER C) Ordninger for misjonærer og utsendinger. Notat fra Marianne Næss Norheim, datert 14.april 2015, ble lagt frem. Landsstyret vedtar fremlagte forslag til nye praktiske ordninger for misjonærer og utsendinger med virkning fra 1.mai Sak LS 305/15: FORRETNINGSSAKER A) Regnskap pr februar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapporten pr februar 2015, til orientering. B) Årsregnskap Samtale med Revisor Roar Winge. Samtale med revisor Roar Winge uten ansatte til stede er avholdt. Saken om årsregnskap 2014 utsettes til neste møte. Sak LS 306/15: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER Normisjon videre. Jfr. Sak LS 106B/15. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 17.april 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar rapporten om Normisjon videre, til orientering. Sak LS 307/15 SKOLER Kristen Videregående skole - Nordland. Endring av vedtekter. Brev fra KVN m/vedtekter, datert 14.november 2014, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner endring i vedtektene for Kristen Videregående skole Nordland, i tråd med fremlagte forslag fra Representantskapet, meldt i brev datert 14.november Sak LS 309/15: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 23.april, delt ut i møtet. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen Post - Ole Jakob Dyrnes: Regionstyreledersamling. Tilbakemelding. 4

5 Tormod Kleiven Kåre Skråmrstø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Hanne Tufthaug, Svein Haugland Sverre Karlsen 5