NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

Transkript

1 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen, Roar Flacké (ansattes representant) (ikke 101B; F1- F2; 103D; E; G; H; U; 107; 109A-B), Marit Elisabeth Berling (Actas landsråd) (ikke 101B; F1; F2; 109B) Forfall: Modgunn Brynjelsen Fra adm.: Anne Birgitta Langmoen Kvelland (ikke 109B3b), Trond Pladsen (ikke 109B3b), Mari-Anne Nybraaten (ikke 109B3b), Øyvind Jordheim (105A; B; C; 106B), Ole Martin Rudstaden (107), Else Kari Bjerva (107), Dag Håkon Eriksen (103D, E; G; H; U; 107), Oddvar Holmedal (103D) Gjester: Sted: Ingebjørg Berstad Torp (106A) Linstowsgate 3, Oslo Tid: 5.-6.februar 2015 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/vedtaket merket * Torsdag: Ole Jakob Dyrnes hadde åpningsord. Bønn. Fredag: Eli Skåland Tveitane hadde åpningsord. Bønn. Sak LS 101/15: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med en endring: Ny sak: Søknad fra Vivo om fritak fra garantiprovisjon for 2013 og B) Forslag til møtedatoer høstsemesteret og tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2015, ble lagt frem. Landsstyret vedtar de foreslåtte datoene for møter i Landsstyret 2015 og ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. C) Referat fra Landsstyrets møte 4.-5.desember Sendt Landsstyrets medlemmer 10.desember Landsstyret godkjenner referatet fra møtet 4.-5.desember

2 D) Referat fra Kontrollkomiteens møte 17.desember 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Kontrollkomiteens møte 17.desember 2014 til orientering. E) Referat fra Forretningsutvalgets møte 14.januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Forretningsutvalgets møte 14.januar 2015, til orientering. F) Generalforsamlingen Treårsmeldingen. Utsatt til neste møte. 2. Handlingsprogram Jfr. Sak LS 701D/14. Forslag til mal for Handlingsprogram, ble lagt frem. Landsstyret tar forslag til mal for handlingsprogram til orientering og ber generalsekretæren arbeide videre med programmet i tråd med samtalen i møtet med sikte på ny behandling i aprilmøtet. 3. Agenda for forhandlingsmøtet. Notat fra Trond Pladsen, datert 29.januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner fremlagte forslag til innkallingsbrev og foreløpig saksliste for Generalforsamlingen Sak LS 102/15: NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd for Acta- barn og unge i Normisjon, desember 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Actas Landsråd 5.-6.desember 2014 til orientering. B) Referat fra Landsråd for Acta- barn og unge i Normisjon, epostmøte, datert 22.desember januar 2015, med sakspapirer, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra e-postmøte i Actas Landsråd, datert til 22.desember januar 2015, til orientering. C) Protokoll fra Landsmøte i Acta- barn og unge i Normisjon, 10.januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Landsmøte i Acta barn og unge i Normisjon 10.januar 2015, til orientering. 2

3 D) Ny leder Acta barn og unge i Normisjon. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 3.februar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar informasjonen om arbeidet med rekruttering av ny Daglig leder Acta barn og unge i Normisjon, og innstillingen fra innstillingsutvalget som ledes av generalsekretæren, til orientering. Sak LS 103/15: NORMISJON INTERNASJONALT C) Ecuador. Årsrapport 2014 fra direktør Åse Røsvik de Vargas, datert 27.januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapporten fra Ecuador til orientering og ønsker Guds D) India. Gjennomgang av samarbeidsland. Utsatt fra sist, Sak LS 703D/14. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat av Internasjonal avdeling, datert desember 2014, og matrise, ble lagt frem. Landsstyret takker for informasjonen og ønsker Guds velsignelse over arbeidet i India. G) Cuba. Årsrapport 2014 fra landkoordinator Øystein Lied, datert 15.januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapporten fra Cuba til orientering og ønsker Guds H) Nepal. Årsrapport 2014 fra direktør Kristin Bøhler, datert januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapporten fra Nepal til orientering og ønsker Guds U) Sat 7. Notat fra Dag Håkon Eriksen, datert 28.januar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar informasjonen om Sat 7 til orientering og ønsker Guds Sak LS 105/15: FORRETNINGSSAKER A) Budsjett 2015 m/langtidsbudsjett, ble lagt frem. Jfr. Sak LS 705B/14. Se Sak 106B. 3

4 B) Årsregnskap 2014, ble lagt frem. Første behandling. Landsstyret tar foreløpig årsregnskap 2014 til orientering. C) Misjonssenteret i Bergen. Notat fra regionleder Svein Inge Myhr, datert 28.januar 2015, med 11 vedlegg, og notat fra Trond Pladsen, datert 5.februar 2015, ble lagt frem. 1. Landsstyret ser med interesse på mulighetene for et nytt misjonssenter i Bergen i tråd med arbeidsgruppens ønsker og visjoner. 2. Landsstyret forutsetter en kvalitetssikring i samsvar med administrasjonens saksfremstilling før en tar stilling til hva som er en tjenlig løsning for etablering av et misjonssenter i Bergen, jfr vedtak i LS Sak 405B/ Landsstyret oppnevner Pål-Rune Winther Jørgensen til å bistå arbeidsgruppa. 4. Landsstyret overfører til Forretningsutvalget å forvalte saken videre inntil endelig vedtak kan fattes i Landsstyret. D) Vivo Holding AS. Søknad om fritak fra Garantiprovisjon. Søknad fra Daglig leder i Vivo Holding AS Pål André Lauritzen, datert 11.desember 2014, ble lagt frem. Landsstyret vedtar å opprettholde kravet om garantiprovisjon fra Vivo Holding AS i 2013 og Sak LS 106/15: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER A) Normisjon kultur og ledelse inkl. generalsekretærfunksjonen og ledelsesmodeller. Jfr. Sak LS 606/14 og FU 106/15. Dokumentet «Strandrapporten 2014/2015»: Generalsekretærfunksjoner og ledelsesmodeller i Normisjon v/ingebjørg Berstad Torp, Tony Gårdsø, Kristian Bjørkhaug og Trond Pladsen, ble lagt frem. 1. LS takker for «Strandrapporten 2014/2015»: Generalsekretærfunksjoner og ledelsesmodeller i Normisjon v/ingebjørg Berstad Torp, Svein Tony Gårdsø, Kristian Bjørkhaug og Trond Pladsen. 2. Landsstyret erkjenner at organisasjonen har et stort behov for å styrke samhandlingsarbeidet mellom ledelse på regionnivå og sentralt nivå i organisasjonen. 3. Strandrapporten er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å videreutvikle samhandlingen i organisasjonen. 4. Landsstyret ber generalsekretæren om å videreutvikle og styrke funksjonen til regionledersamling og direktørsamling, og samle disse til et lederforum som et viktig arbeidsredskap i ledelsen av organisasjonen. Landsstyret ser et stort behov for at regioner og internasjonalt arbeid knyttes tettere sammen, og ber generalsekretæren om å lede arbeidet 4

5 slik at dette oppnås og at skoler og forsamlinger også knyttes tettere på det øvrige arbeidet. 5. Landsstyret ber generalsekretæren i samarbeid med regionledere og direktører, å utarbeide en tydeliggjøring av funksjonen for dette nye lederforumet. 6. Landsstyret ønsker å holdes godt orientert om arbeidet. B) Normisjon videre. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 28.januar 2015, med budsjettoppsett , og budsjettkommentarer fra Øyvind Jordheim, ble lagt frem. Landsstyret tar fremlagte prosjektnotat med budsjett for 2015 til orientering og ber Generalsekretæren arbeide videre med notatets innhold i tråd med samtalen i møtet med sikte på endelig vedtak i ekstraordinært landsstyremøte tirsdag 3.mars 2015 kl Sak LS 107/15: SKOLESAKER Gå Ut Senteret. Jfr. Sak LS 707/14. Notat fra Ørjan Tinnen med oppdatert budsjett, datert 23.januar 2015, ble lagt frem, og notat om alternativer for Normisjons eiendom i Hurdal fra Ole Martin Rudstaden, datert 6.februar 2015, ble lagt frem i møtet. 1. Landsstyret tar muntlig informasjon om prosessen rundt flytting av Gå Ut Senteret i Hurdal til orientering. 2. Landsstyret tar notat med budsjettoppsett for Gå Ut Senteret i Trondheim fra Ørjan Tinnen til orientering og ber om at dette legges til grunn for arbeidet med å realisere flyttingen av Misjonsskolen Gå Ut Senteret fra Hurdal til Trondheim. 3. Landsstyret tar notat om alternativer for Normisjons eiendom i Hurdal fra Ole Martin Rudstaden til orientering og ber om at det arbeides videre i tråd med samtalen i møtet. Landsstyret gir Forretningsutvalget fullmakt til å gjøre de nødvendige tiltak med sikte på videre bruk av eiendommen. Sak LS 109/15: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 5.februar 2015, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen Post 1) Pål-Rune Winter Jørgensen: Agenda 1. Sak på møtet i april. 2) Eli Skåland Tveitane: Takkebrev fra Normisjon. 3) Tormod Kleiven: a) Regionstyreledersamling lørdag 21.mars kl.10-15, HK b) Åremålsstilling Generalsekretær Tormod Kleiven Eli Skåland Tveitane Kåre Skråmestø 5

6 Pål-Rune Winther Jørgensen Ole Jakob Dyrnes Hanne Tufthaug Svein Haugland Gunn Marit Lygre Sverre Karlsen Modgunn Brynjelsen 6