Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte oktober 2008

Transkript

1 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte oktober 2008 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir I Mykletun, Marit Elisebet Totland, Berit Nøst Dale, Trond Niemi, Inge Morten Paulsen, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 501/08 a og b, Sak LS 502/08 a og b), Espen Andreas Hasle (ikke Sak LS 501/08 c, Sak LS 503/08 b og f, Sak LS 504/08 a,b,c og d, Sak LS 505/08 a, b og c, Sak LS 506/08, Sak LS 507/08, Sak LS 508a og b). Ann Kristin Tosterud (fra Landsrådet i Acta). Rolf Kjøde, Per Westborg Solveig Tveitereid tilstede på Sak LS 502B/08 Hans Thore Løvaas tilstede på Sak LS 503B/08, Sak LS 503F/08, Sak LS 504C/08, Sak LS 504D/08, Sak LS 505C/08 Sak LS 508A/08, Sak LS 508B/08. Leif Gunnar Vik tilstede på Sak LS 503B/08. Svein Granerud tilstede på Sak LS 502B/08; Sak LS 507/08, Sak LS 508A/08. Knut-Bjarne Nordhaug tilstede på Sak LS 506/08, Sak LS 508A/08 Mari-Anne Nybraaten tilstede på Sak LS 508A/08. Øyvind Jordheim tilstede på Sak LS 505A/08, Sak LS 505B/08 Anne Birgitta Langmoen Kvelland tilstede på Sak LS 504A/08, Sak LS 504B/08. Ådne Berge tilstede på Sak LS 505C/08. Stede: Linstowsgate 3, Oslo Tid: oktober 2008 Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * tatt ut. Kurt Hjemdal åpnet møtet torsdag og Geir Mykletun fredag med skriftlesning og bønn. Sak LS 501/08: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av dagsorden og innkalling. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september Protokollen fra Landsstyret 4.-6.september 2008 ble godkjent 16.september Landsstyret bekrefter godkjenning av protokollen. 1

2 C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. Sak LS 502/08: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd i Acta barn og unge i Normisjon 6.september 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra 6.september 2008 til orientering. B) Leirarbeidet (Acta). Orienteringssak. Ingen papirer. Landsstyret tar presentasjonen av Actas leirarbeid til orientering. Sak LS 503/08: NORMISJON INTERNASJONALT B). Bangladesh. 1. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat m/powerpoint presentasjon fra Hans Thore Løvaas, datert 14.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar gjennomgangen av status og planer for Normisjons arbeid i Bangladesh til orientering. 2. Etablering av kristent college. Notat fra Hans Thore Løvaas, datert 13.oktober 2008 med rapport fra komité v/trond Niemi, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Avsnittet Personell ble trukket fra rapporten. Landsstyret ber administrasjonen gå videre med planene for etablering av kristent college i Bangladesh ut fra de premisser og visjoner som er skissert for Landsstyret. Landsstyret ber om å få saken tilbake med detaljert budsjett og fremdriftsplan på sitt møte 4.-5.desember F) Bhutan. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat fra Nils Magnar Sture, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar gjennomgangen av status og planer for Normisjons arbeid i Bhutan til orientering. 2

3 Sak LS 504/08: PERSONALSAKER A) Lønnsavtale. Revidert utgave. Jfr. Sak LS 304D/08. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 7.oktober 2008 og Lønnsplanen, ble lagt frem. Lønnsavtalen med innarbeidet forhandlingsresultat godkjennes. B) Personalpolitiske hovedlinjer. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 7.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren om å ta med videre de innspill som kom frem i drøftingen. * C) * D Sak LS 505/08: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.august Notat fra Øyvind Jordheim, datert 8.oktober 2008 med talloppsett i Excel, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapporten pr. 31.august 2008 til etterretning. B) Budsjett Foreløpig behandling. Notat fra Øyvind Jordheim/Per Westborg, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med budsjettet for 2009 idet det forutsettes et budsjett i balanse. C) Viator AS. Virksomhet, strategi og planer. Jfr. Sak FU 605A/08. Notat fra fra styret i Viator AS v/ådne Berge, datert 10.oktober 2008, m/viators forretningsstrategi (vedtatt i styret 29.januar 2007), presentasjon av Viator Microkredit Azerbajdsjan, virksomhetskart fra Azerbajdsjan, Bangladesh og Nepal og økonomisk sammendrag av den internasjonale virksomheten pr. 2007, ble lagt frem. Landsstyret takker for orienteringen og ber generalsekretæren sørge for at Viators rolle og strategi gjennomgås og presenteres som egen sak for Landsstyrets møte 4.-5.desember

4 Sak LS 506/08: UTREDNINGER og INNSTILLINGER Ny innsamlingsstruktur. Jfr. Sak LS 406A/08 Notat fra Per Westborg, datert 9.oktober 2008 med 3 Excel dokumenter: Oversikt 1 med testamentariske gaver fordelt 80/20; Oversikt 2 med testamentariske gaver fordelt 50/50; Oversikt 3 uten testamentariske gaver, ble lagt frem. Sakspapir til Sak LS 306/08 rapport fra Prosjektgruppe for innsamling i Normisjon også lagt frem. - Landsstyret vedtar de fremlagte hovedlinjer for ny innsamlingsstruktur i Normisjon. - Landsstyret ber om at dette sendes regionsstyrene for deres uttalelse. - Landsstyret vil fatte endelig vedtak om fordelingsmodellen i sitt møte 4.-5.desember Landsstyret ber om at generalsekretæren legger frem en sak i desember om økt inntektspotensial for 2009 Sak LS 507/08: * SKOLESAKER Sak LS 508/08: SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER A) Aksjon Håp. Notat fra Rolf Kjøde, datert 13.oktober 2008 med brev fra NORME v/rolf Ekenes, datert 7.oktober 2008 og notat fra Ledermøte i Normisjon 27.mars 2007, ble lagt frem. - Landsstyret støtter søknad om TV-aksjon for Aksjon Håp. - Landsstyret ber om en grundigere analyse av forutsetningene for en to-års syklus for Aksjon Håp før man fatter vedtak. - Forutsatt at det blir nye aksjoner forutsetter Landsstyret at de administrative kostnader blir mindre enn i 2006 og at det utarbeides en fordelingsprofil som i større grad tilgodeser de organisasjonene som stiller med det største innsamlingsapparatet lokalt. * Sak LS 509/08: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 13.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen post. Ingen papirer ingen vedtak. 4

5 Kurt Hjemdal Ranghild Gravem Johan Edvard Grimstad Formann Espen Andreas Hasle Håvard Losvik Kari Vik Stuhaug Berit Synøve Danielsen Marit Elisebet Totland Berit Nøst Dale Trond Niemi Inge Morten Paulsen 5