Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008

Transkript

1 Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-6.september 2008 Forum: Til stede: Landsstyret Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad, Espen Andreas Hasle, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Berit Nøst Dale, Trond Niemi, Petter Godø, Inge Morten Paulsen (ikke Sak LS 402C/08) (ansattes representant). Ann Kristin Tosterud (fra Landsrådet i Acta, deltok på deler av møtet uten stemmerett) Forfall: Fra adm.: Håvard Losvik, Geir I Mykletun. Rolf Kjøde (ikke Sak LS 404A/08), Per Westborg. Svein Granerud tilstede på Sak LS 402A/08 og 402C/08. Hans Thore Løvaas tilstede på Sak LS 403I/08, 404A/08, 404B/08 og 404C/08, Sak LS 408/08. Leif Gunnar Vik tilstede på Sak LS 403I/08, 404A/08, 404B/08 og 404C/08, Sak LS 408/08. Sted: Granavolden Gjæstgiveri, Gran på Hadeland Tid: 4.-6.september 2008 Annen info: A-referat. Konfidensielle vedtak/sakspapirer merket * Møtet startet torsdag med delekveld. Generalsekretæren åpnet møtet fredag med skriftlesning og bønn. Trond Niemi åpnet møtet lørdag med skriftlesning og bønn. Sak LS 401/08: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av dagsorden og innkalling. Landsstyret beklaget at det ikke var mulig å få presentert Actas leirarbeid slik som forutsatt Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte juni Protokollen fra Landsstyrets møte juni 2008 ble godkjent 27.juni Landsstyret bekrefter godkjenningen av protokollen. 1

2 C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. D) Generalforsamlingen - Handlingsprogram , strategi og hovedføringer fra Landsstyret. Notat fra Rolf Kjøde, datert 28.august 2008, ble lagt - Ansattes deltakelse på Generalforsamlingen. Notat fra Per Westborg, datert 26.august 2008, ble lagt Sak LS 402/08: Landsstyret takker for redegjørelsen og slutter seg til fremdriftsplanen for Generalforsamlingen 2009 slik den er skissert av generalsekretæren. Landsstyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for ansattes deltakelse på Generalforsamlingen. NORMISJON I NORGE inkl Acta barn og unge i Normisjon A. Tilsyn i Normisjon. Notat fra Svein Granerud, datert 26.august 2008, ble lagt Landsstyret slutter seg til konklusjonen i det fremlagte notatet og ber generalsekretæren følge opp saken i samsvar med dette. Landsstyret ber generalsekretæren legge frem en utredning av organisatoriske, ledelsesmessige og visjonære forhold vedrørende Normisjons forsamlingsarbeid. B. Referat fra Landsrådet i Acta barn og unge i Normisjon 13.juni 2008, ble lagt Landsstyret tar referatet fra 13.juni 2008 til orientering. C. Alpha-Norge. Notat fra Svein Granerud, datert 2.september 2008 m/brev fra Inge Morten Paulsen, datert 14.august 2008 og tilsagnsskjema, vedlagt. Inge Morten Paulsen fratrådte under denne sak. Landsstyret bevilger Alpha Norge et årlig tilskudd på kr i perioden Sak LS 403/08: NORMISJON INTERNASJONALT I) Kambodsja. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat fra Hans Thore Løvaas, datert 27.august 2008, ble lagt Landsstyret tar informasjonen om arbeidet i Kambodsja til orientering. 2

3 Sak LS 404/08: PERSONALSAKER * A. Direktør i Mali. Notat fra Hans Thore Løvaas, datert 25.august 2008, m/cv, ble lagt Pga slektskap med Roar Flacké fratrådte generalsekretæren under denne sak. Landsstyret ansetter Roar Flacké som direktør for Normisjons arbeid i Mali. Ansettelsen gjelder fra med første halvår 2009 som forberedelsestid med fransk-studier og kurs på Gå Ut Senteret og tiltredelse i direktørstillingen fra Ansettelsen gjelder frem til sommeren Landsstyret ansetter samtidig Hildegunn Flacké som misjonær til Mali med samme ansettelsesdato, forberedelsestid og tiltredelsestid i Mali som for ektemannen, Roar Flacké. Ansettelsene gjøres med forbehold om tilfredsstillende legeattest. Landsstyret ønsker Guds velsignelse over tjenesten B. Avlønning av misjonærer i forberedelsesfasen. Jfr. Sak LS 304E/08. Notat fra Hans Thore Løvaas, datert 27.august 2007 med Kostnadsoversikt (Excel), ble lagt Landsstyret godkjenner en prøveordning fra til der misjonsstudentene på Gå Ut Senteret ansettes med 50% lønn. Landsstyret ber administrasjonen utrede saken videre, inkludert skatteforhold og pensjonsgivende inntekt. * C. Ansettelse av misjonærer til Ecuador. Notat fra Hans Thore Løvaas m/cv, datert 29.august 2008, ble lagt Rannveig og Atle Ølstørn ansettes som misjonærer i Ecuador for 3 år fra 1. januar 2009 med utreise i løpet av februar 2009, etter et kort opphold på Gå Ut Senteret. Ansettelsen gjøres med forbehold om tilfredsstillende legeattest. Landsstyret ønsker Guds velsignelse over tjenesten. Sak LS 405/08: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 27.august

4 Notat fra Øyvind Jordheim, datert 28.august 2008 med talloppstilling (pdf), ble lagt Landsstyret tar regnskapsrapporten pr. 27.august 2008 til etterretning. Landsstyret ber om at man intensiverer arbeidet med å øke den faste givertjenesten samtidig som man gjennomfører en ekstrainnsamling høsten Landsstyret ønsker for fremtiden at man unngår å budsjettere med ekstrainnsamling. B) Sameiet Bolig & Gård. Jfr. Sak FU 605B/08 og Sak LS 505D/08. Orientering ved formannen. Landsstyret tar saken til orientering. Sak LS 406/08: UTREDNINGER og INNSTILLINGER A) Innsamlingsstruktur. Jfr. Sak LS 306/08. Notat fra Knut-Bjarne Nordhaug, datert 27.august 2008, ble lagt Landsstyret tar oppdateringen til etterretning. B) Organisasjonsstruktur. Jfr Sak LS 306/08. Notat fra Rolf Kjøde, datert 28.august 2008 med notat fra daglig leder og administrasjonsleder i Acta vedr. organisasjonsstruktur, datert 18.august 2008, ble lagt Landsstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til videre progresjon. Sak LS 407/08: SKOLESAKER Høgskolen i Staffeldtsgate. * Notat fra Rolf Kjøde, datert 1. september 2008 ble lagt 1. Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med samdriftsmodeller for Høgskolen i Staffeldtsgate. 2. Landsstyret ber generalsekretæren legge til rette for et drøftingsmøte mellom representanter for Landsstyret og Frikirkens Synodestyre og Høgskolen i Staffeldsgate. 3. Landsstyret ber Forretningsutvalget og Berit Nøst Dale om å representere Landsstyret i dette eiermøtet med høgskolestyret. 4. Landsstyret forventer å bli løpende oppdatert om sakens utvikling. Sak LS 408/098: SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Frikanalen. 4

5 Notat fra Leif Gunnar Vik, datert 27.august 2008 m/notat fra Geir Sandvik (Norea Radio), datert 26.august 2008, ble lagt Generalsekretærens forslag til vedtak: Landsstyret tar imot invitasjonen fra Norea Mediemisjon til å bli med i et produksjonsselskap for Frikanalen, og garanterer for en aksjekapital på 10 %. Alternativt vedtak: Normisjon går i denne omgang ikke inn i samarbeid med Norea Mediemisjon om produksjonsselskap for Frikanalen. Forslaget til vedtak fikk 6 stemmer. Alternativt vedtak fikk 5 stemmer. Landsstyret tar imot invitasjonen fra Norea Mediemisjon til å bli med i et produksjonsselskap for Frikanalen, og garanterer for en aksjekapital på 10 % Sak LS 409/08: DIVERSE A. Generalsekretærens rapport, datert 4.september 2008, ble lagt Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. Kurt Hjemdal Ragnhild Gravem Johan Edvard Grimstad Formann Espen Andreas Hasle Kari Vik Stuhaug Berit Synøve Danielsen Marit Elisebet Totland Berit Nøst Dale Trond Niemi Petter Godø Inge Morten Paulsen 5