Normisjon Landsstyrets møte torsdag 27. lørdag 29.oktober 2011

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte torsdag 27. lørdag 29.oktober 2011 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Geir I Mykletun (ikke Sak LS 505A; C; D) Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre (ikke Sak LS 501A, B, E2; 509A), Pål Rune Winther Jørgensen, Hanne Tufthaug (ikke Sak LS 501C; 503G; 504A-B; 506B), Oddrun Malum Bjørdal (ikke Sak 501C; 503G; 504A-B; 506B), Marianne Kraft (ansattes representant) (ikke Sak 501C; 503G; 504A-B; 506B). Fra adm: Rolf Kjøde, Trond Pladsen, Leif Gunnar Vik (ikke Sak LS 501A, B, E2; 509A), Øyvind Jordheim (Sak LS 501E1; 505A-E; 507), Svein Granerud (502A; 506A). Sted: Granavolden Gjæstgiveri, Lunner. Tid: oktober Annen info: Torsdag: Fredag: Lørdag: B-versjon. Konfidensielle saker/dokumenter/vedtak merket * utelatt. (De fleste personalsaker er tatt ut i B-protokoller.) Kurt Hjemdal åpnet med å lese fra Luk 19. Bønn. Oddrun Malum Bjørdal startet dagen med å lese bl.a. Matt 28,18ff. Bønn. Marit Elisebet Totland hadde åpning for dagen. Bønn. Sak LS 501/11: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med to merknader: - Sak LS 505F utsettes til desembermøtet. - Sak LS 508B utgår B) Protokollen fra Forretningsutvalgets møte 8.september 2011 og 13.oktober Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møter 8.september og 13.oktober 2011 til orientering. C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre md tidsplanen i henhold til samtalen i møtet. D) Organisasjonsutvikling. Jf. Sak LS 401C/10. Notat fra Trond Pladsen, datert 20.oktober 1

2 Landsstyret tar informasjonen om organisasjonsutvikling til orientering. E) Handlingsplan Notat fra Rolf Kjøde, datert 19.oktober 2011 med forslag til Handlingsplan 2012, ble lagt frem. Landsstyret vedtar generalsekretærens fremlegg til Handlingsplan for F) Programkomité. Notat fra Rolf Kjøde datert 20.oktober 2011 med program, ble lagt frem. Landsstyret vedtar det fremlagte program for GF Generalsekretæren har sammen med programkomiteen mandat til å fastsette det som ennå må på plass ut fra de signaler som kom fram i møtet. Sak LS 502/11: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon A) Referat fra møte i Actas landsråd 8.-9.sepember 2011, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon, 8.-9.september 2011, til orientering. B) Fermate. Jf. Sak 706/10. Notat fra Svein Granerud, datert 18.oktober 2011 m/dokumentet Forskrifter for samarbeid og kvalitetssikring i mellom regionale Fermate-kontorer og Fermate Oslo, sluttført i styret 12.oktober 1. Landsstyret slutter seg til den organisasjonsform som er etablert for Fermate, og mener den ivaretar behovet for kvalitetssikring i samsvar med det verdigrunnlag Normisjon ønsker for virksomheten. 2. Landsstyret ber administrasjonen utrede behovet for en samarbeidsavtale mellom Diakonova og Normisjon vedrørende Fermate, og avklare retten til å bruke Fermate-navnet. Sak LS 503/11: NORMISJON INTERNASJONALT G) Cuba. Strategi. Notat fra Hildegunn Gjesdal Tennebø, datert 20.oktober Landsstyret ber generalsekretæren om å legge til rette for en strategi som styrer mot mindre kirkelig driftsstøtte og mer bruk av midler til langsiktig lederbygging sammen med IEU på Cuba. Budsjettene kan også ta høyde for en forsvarlig styrt overføring av investeringsmidler i kirkebygg. 2

3 Sak LS 504/11: * PERSONALSAKER Sak LS 505/11: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport med balanse og kommentarer pr 30.september Landsstyret tar regnskapsrapport med balanse og kommentarer pr 30.september 2011, til orientering. B) Budsjett 2012 med kommentarer, datert 27.oktober 2011, ble lagt frem i møtet. Landsstyret ber administrasjonen om å bearbeide fremlagte budsjett 2012 med sikte på et resultat i balanse. C) Plan for bruk av testamentariske gave. Notat fra Rolf Kjøde, datert 20.oktober 1) Landsstyret vil bruke en vesentlig del av årets ekstraordinært store testamentariske gave til å investere i langsiktig styrket misjon. 2) Landsstyret ber om at det legges inn midler i budsjett 2012 i samsvar med en forvaltningsplan på fem år. 3) Saken fremmes på nytt i februar 2012 for nærmere fastsetting av strategi for bruken av midlene. 3

4 D) Utkjøp av Diakonovas eierandel i Bolig og Gård. Jf. Sak FU 605A/11. Notat fra Trond Pladsen, datert 18.oktober 2011, og utkast til utkjøpsavale mellom Normisjon og Diakonova, datert 21.oktober 1) Landsstyret tar notatet om Utkjøp av Diakonovas eierandel i Bolig og Gård, fra Trond Pladsen, datert 18.oktober 2011, til orientering. 2) Landsstyret godkjenner utkast til avtale mellom Normisjon og Diakonova, datert 21.oktober 2011, med et utkjøpsbeløp på kr 18.millioner for Diakonovas eierandel i Bolig og Gård. Det noteres at Diakonova er forpliktet på gjeldende husleieavtale frem til og med E) Misjonssenteret i Bergen. Notat fra Rolf Kjøde, datert 21.oktober 1) Landsstyret innvilger kr til ombygging av ØK5 i Bergen i samsvar med framlagt plan. Midlene tas av egenkapitalen. 2) Landsstyret ber om at generalsekretæren følger opp planene om et framtidig misjonssenter gjennom god kontakt med Region Hordaland og Norkirken Bergen. Sak LS 506/11: UTREDNINGER, INNSTILLINGER OG RETNINGSLINJER A) Liturgi. Notat fra Svein Granerud, datert 20.oktober 2011 m/vedleggene: 1) Ordning for dåp, 2) Ordning for konfirmasjon, 3) Ordning for nattverd, 4) Bønn ved salving, 5) Gravferd i bedehusforsamling, 6) Forbønn for borgerlig inngått ekteskap, ble lagt frem. Forslag fra administrasjonen: Landsstyret understreker viktigheten av at det i Normisjons forsamlinger er bevissthet på valg av liturgi når en forretter sakrament eller andre handlinger som krever en ordnet forvaltning. Landsstyret er takknemlig for det arbeid som er utført av NLM, ImF og Normisjons liturgikomité, og anbefaler at det framlagte forslag gjøres tilgjengelig som ressursmateriale. Uavhengig av liturgiske valg forventer landsstyret at når sakramentene forvaltes i en Normisjonsforsamling, skal følgende ledd alltid være med: Ved nattverd: Innstiftelsesordene Utdelingsord som kommuniserer at en mottar Jesu kropp og blod Ved dåp: Dåpsbefalingen Framsielse av Forsakelsen og Troen 4

5 Spørsmål om barnets navn Korstegning Dåp med vann i Faderens og Sønnens og DHÅ s navn Fadderformaning I en samling som kalles gudstjeneste: Tekstlesning Trosbekjennelse Velsignelsen Forslag fra Kåre Skråmestø Landsstyret understreker viktigheten av at det i Normisjons forsamlinger er bevissthet på valg av liturgi når en forretter sakrament eller andre handlinger som krever en ordnet forvaltning. Landsstyret er takknemlig for det arbeid som er utført av NLM, ImF og Normisjons liturgi-komite, og anbefaler at det framlagte forslag gjøres tilgjengelig som ressursmateriale. Landstyret vil også anbefale forsamlingene å ta i bruk de nye liturgiene i DNK som nå foreligger med den fleksibilitet og stedegengjøring som der foreligger. Uavhengig av liturgiske valg forventer landsstyret at når sakramentene forvaltes i en Normisjonsforsamling, skal følgende ledd alltid være med: Ved nattverd: Innstiftelsesordene Utdelingsord som kommuniserer at en mottar Jesu kropp og blod Ved dåp: Dåpsbefalingen Framsielse av Forsakelsen og Troen Spørsmål om barnets navn Korstegning Dåp med vann i Faderens og Sønnens og DHÅ s navn Fadderformaning I en samling som kalles gudstjeneste: Tekstlesning Trosbekjennelse Velsignelsen Votering: 7 stemmer for forslag fra administrasjonen 2 stemmer for forslag fra Kåre Skråmestø 1 stemme blank 5

6 Landsstyret understreker viktigheten av at det i Normisjons forsamlinger er bevissthet på valg av liturgi når en forretter sakrament eller andre handlinger som krever en ordnet forvaltning. Landsstyret er takknemlig for det arbeid som er utført av NLM, ImF og Normisjons liturgikomité, og anbefaler at det framlagte forslag gjøres tilgjengelig som ressursmateriale. Uavhengig av liturgiske valg forventer landsstyret at når sakramentene forvaltes i en Normisjonsforsamling, skal følgende ledd alltid være med: Ved nattverd: Innstiftelsesordene Utdelingsord som kommuniserer at en mottar Jesu kropp og blod Ved dåp: Dåpsbefalingen Framsielse av Forsakelsen og Troen Spørsmål om barnets navn Korstegning Dåp med vann i Faderens og Sønnens og DHÅ s navn Fadderformaning I en samling som kalles gudstjeneste: Tekstlesning Trosbekjennelse Velsignelsen B) Redaksjonsråd Agenda 3:16. Notat fra Leif Gunnar Vik, datert 19.oktober 1) Landsstyret vedtar følgende mandat for redaksjonsråd i Agenda 3:16: a) Redaksjonsrådet er sammensatt av personer som representerer ulike deler av Normisjons arbeid og som har bakgrunn fra journalistikk, medier og teologi. b) Redaksjonsrådet samles en gang per semester på dagtid til møte i to timer. c) Redaksjonsrådet skal i hovedsak evaluere de sist utgitte magasinene. d) Redaksjonsrådet skal gi redaktør og redaksjon i Agenda 3:16 inspirasjon og motivasjon til å utvikle magasinet i henhold til vedtatt formål for Agenda 3:16 2) Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne redaksjonsrådet. 6

7 Sak LS 507/11: SKOLESAKER Normisjons bibel- og misjonsskoler, Gå Ut Senteret og Bibelskolen i Grimstad. Jf. Sak LS 407/11. Notat fra Rolf Kjøde, datert 24.oktober 1) Landsstyret vedtar generalsekretærens forslag til mandat for samordningsorgan for Normisjons bibel- og misjonsskoler. 2) Landsstyret innvilger kr til utredning og igangsetting av internasjonale studietilbud ved Bibelskolen i Grimstad. Midlene tas av egenkapitalen. 3) Landsstyret ber generalsekretæren avklare med Gå Ut Senteret hvilke behov skolen har for støtte til nødvendig investering og vedlikehold i 2012 utover ordinært vedlikeholdsbudsjett. 4) Landsstyret ber samordningsutvalget komme tilbake på nyåret med innstilling på behov for personale ressurser for videre strategiutvikling for og samarbeid mellom skolene. Sak LS 509/11: DIVERSE Generalsekretærens rapport, datert 27.oktober Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. Protokollen godkjent i møtet 29.oktober Kurt Hjemdal Berit Synøve Danielsen Geir I Mykletun Marit Elisebet Totland Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Pål Rune Winther Jørgensen Hanne Tufthaug Oddrun Malum Bjørdal Marianne Kraft 7