Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Rune Galteland Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Fravær: Roald Gulbrandsen, Gunnar Indrebø Varamedlem Svenning Bjørke hadde meldt avbud NLM Ung Gunnar Loland deltok ikke Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde. Håvard Måseide åpnet med andakt og bønn. Sak 121 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 122 ORIENTERINGER Orientering ved generalsekretæren om: Konferanse i regi av ELN. Åsland opplevde konferansen som god og nyttig, selv om det var beklagelig at Berhanu fra Mekane Yesus-kirken sent meldte avbud. Avskjedsmarkering for Rolf Kjøde i Normisjon. Nylig reise til Etiopia og Øst-Afrika. Åsland fortalte om nyttig dialog med Mekane Yesus-kirken, ulike møtepunkter med omtrent alle misjonærene på 1

2 de to feltene. Han fortalte også om det som må karakteriseres som et åndelig gjennombrudd i Woito, der 72 nylig ble døpt på samme dag. Orientering ved hovedstyremedlemmer: Terje Eggebø orienterte fra styremøte ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Bibelskolen Fjellhaug. Lars Gaute Jøssang orienterte fra et regionmøte om trossamfunnssaken på Fjellhaug i november. Sak 123 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Skriftlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø: NLM 2020 Kort reiserapport fra tjenestereise til Indonesia i tiden Sak 124 INNVIELSESRITUAL Forslag til bekreftelse på misjonærinnvielse Notat vedr. kallsbrev med forslag til protokoll Hovedstyret støtter at et dokument som bekrefter at nye utsendinger er innviet, erstatter dagens praksis med kallsbrev i forbindelse med misjonærinnvielser. Hovedstyret ber administrasjonen om å fullføre dokumentet i samsvar med innspill fra samtalen. Sak 125 SØR-AMERIKA STEDLIG REPRESENTANT Andreas Bakke er tilsatt som stedlig representant i Sør-Amerika fra Han avslutter imidlertid sin periode Hovedstyret tilsetter Kurt Arild Ohma som stedlig representant i Sør-Amerika fra 1. april Sak 126 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. 2

3 Sak 127 GF 2015 Referat fra møte i programkomiteen Referatet fra møtet i programkomiteen ble godkjent. Sak 128 OPPSTART AV NYE SKOLER I NLM Notat fra administrasjonen av Handlingsplan for NLMs skoler Visjons- og strategidokument for skolene i NLM vedtatt i HS Region Sørvest brev av vedr. fond til oppstart av nye skoler Hovedstyret takker for nyttig gjennomgang av ulike skoleinitiativ i NLM. For hovedstyret er det viktig å legge til rette for at gode og strategiske skoleprosjekter blir realisert. Det vil vektlegges at prosjektene har et stort lokalt engasjement bak seg og raskt kan drives i økonomisk balanse. Rammevilkårene for private skoleaktører, kostnader til oppstart og drift de første årene, kombinert med den økonomiske situasjonen til NLM, medfører klare begrensninger for hva NLM som skoleeier kan yte av økonomisk støtte og kreditt til de ulike skoleinitiativene. Hovedstyret vil gjøre strategiske og økonomiske vurderinger for hvert enkelt skoleprosjekt. Det forutsettes at eventuell økonomisk støtte vil kunne prioriteres innenfor NLMs budsjetter. Sak 129 OPPSTART AV VIDEREGÅENDE SKOLER I NLM Brev fra Region Sørvest om kristen videregående skole Haugalandet Diverse dokumenter om oppstart av Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad Notat fra administrasjonen av Kristen videregående skole Haugalandet Hovedstyret takker for orientering vedrørende planer om oppstart for Kristen videregående skole Haugalandet. I tråd med forespørselen fra Region Sørvest vil hovedstyret opprette et aksjeselskap som muliggjør å søke UDIR om godkjenning innen 1. april Hovedstyret ser det som viktig at en ny skoleetablering er tilstrekkelig avklart med Danielsen. Hovedstyret ber styret i Region Sørvest holde administrasjonen ved hovedkontoret orientert, og komme tilbake med endelig søknad om oppstart av skolen når nødvendige forutsetninger er avklart. 2. Hans Nielsen Hauge videregående skole Hovedstyret gir styret i Region Øst mandat til å jobbe videre med planene om oppstart av Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad. Med tanke på en eventuell oppstart i 2014 åpnes det for muligheten til å 3

4 rekruttere en prosjektleder og gjennomføre undersøkelser av elevgrunnlaget, lokalt engasjement og strategiske muligheter. Hovedstyret ber styret i Region Øst holde administrasjonen ved hovedkontoret orientert, og komme tilbake med endelig søknad om oppstart av skolen når nødvendige forutsetninger er avklart. Sak 130 ANSETTELSER I REGION SØRVEST Brev fra regionleder Hans Bergane. Hovedstyret godkjenner at Marita Skailand, Kristoffer Georg Aase og Elisabeth Voll ansettes i regionen. Sak 131 FELLESMØTE MED NOREA MEDIEMISJON Leder for Norea Mediemisjon, Per Birkeli, innledet til samtale. Martin Birkedal fra Norea Mediemisjon deltok også under denne saken. Hovedstyret takker for orienteringen, og er takknemlig for det gode samarbeidet med Norea Mediemisjon. Sak 132 NLM UNG STRATEGI MOT 2018 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Protokoll fra Landsstyremøte NLM Ung forelå til orientering. I utgangspunktet vil Håvard Måseide eller Thor Fremmegård delta på styremøtene i NLM Ung. Sak 133 PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Hun orienterte bl.a. om behovet for lederopplæring og videre prosess om utvikling av en seniorpolitikk for NLM. Sak 134 ANNA BIRGITTE OG FREDRIK BERGE Søknad om å bli antatt. Anna Birgitte og Fredrik Berge antas som utsendinger med tanke på tjeneste i Vest-Afrika. Dette under forutsetning av godkjente helse- og politiattester. 4

5 Sak 135 ØKONOMISK RAPPORTERING - ORIENTERING Internrapport per oktober Samlerapport regioner per oktober Muntlig orientering ved økonomileder Øystein Frøysa. Sak 136 BUDSJETT 2014 Budsjettforslag 2014 Brev av til regionene vedr. budsjett og strategi 2014 forelå til orientering Budsjettkommentarer fra regionene Hovedstyret slutter seg til fremlagte budsjettforslag. Hovedstyret vurderer budsjettet som offensivt og ber om at det, i samarbeid med regionene, legges til rette for god oppfølging og rapportering. Sak 137 REGION ØST SVARSTAD BEDEHUS Søknad av vedr. salg av Svarstad Bedehus Notat fra administrasjonen med forslag til vedtak Hovedstyret godkjenner salg av Svarstad bedehus. Midlene kan disponeres til å fremme NLM sitt arbeid i tråd med regionens strategi. Sak 138 VEDTEKTSENDRINGER Misjonssentralen Gjenbruk Misjonssentralen Gjenbruk AS Fjelltun Eiendom Fjellhaug Eiendom Hovedstyret slutter seg til fremlagte vedtektsendringer med de endringer som fremkom i møtet. Sak 139 FELLESMØTE MED NLM EIENDOM AS Styreleder for NLM Eiendom AS, Gunnar Uglem, innledet til samtale om eiendomsforvaltningen i regi av NLM Eiendom AS. 5

6 Hovedstyret takker styret for NLM Eiendom AS for det viktige arbeidet det utfører for NLM. Sak 140 RØDDE FOLKEHØGSKOLE Sak om låneopptak ble utsatt. Hovedstyret er åpen for behandling av saken per e-post. Sak 141 LUNDENESET VIDEREGÅENDE SKOLE Lånesøknad av Resultatrapport oktober Økonomirapport november Driftsbudsjett Kommentar til langtidsbudsjett Årsregnskap og årsmelding 2012 Brev til Lundeneset vgs av Notat fra administrasjonen av Hovedstyret innvilger inntil 20 millioner kroner i lån til Lundeneset videregående skole for å realisere nytt bygg som skal inneholde møtesal, utvidelse av matsal og tre nye klasserom. Hovedstyret ber administrasjonen, sammen med ledelsen ved skolen, om å avklare de mer praktiske sidene av dette, samt de generelle betingelsene. Sak 142 INSTRUKS FOR FORKYNNERE Forslag til instruks. Instruksen ble godkjent med de tilleggsmomentene som fremkom i samtalen. Sak 143 EGILL DANIELSEN STIFTELSE Brev av vedrørende valg av rådsmedlemmer. Lars Gaute Jøssang gjenvelges som fast medlem for perioden Øyvind Vedvik gjenvelges som 1. varamedlem for perioden Nils Heine Walde gjenvelges som 2. varamedlem for perioden

7 Sak 144 REGION MIDT-NORGE Brev vedrørende BU-arbeider NLM Midt-Norge. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Knut Ole Østertun som BU-arbeider i NLM Midt-Norge. Sak 145 ORIENTERINGER 1. NOREA MEDIEMISJON referat fra styremøte ÅRSPLAN NLMs hovedstyre 3. OLAV VEGGE brev av ARBEIDSMILJØUTVALGET referat fra møte SAKER TIL INFORMASJON Norge Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Bibelskolen Fjellhaug AS referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellhaug Internasjonale Høgskole referat fra styremøte Fjellheim Bibelskole AS to referater fra styremøte Fjellheim FKM-referat fra styremøte Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte Utland NLM Indonesia -referat fra styremøte NLM Japan - referat fra styremøte 3.9. NLM Japan - referat fra styremøte NLM Japan - referat fra styremøte NLM Peru - referat fra styremøte NLM Peru - referat fra styremøte Lars Gaute Jøssang Håvard Måseide Terje Eggebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Rune Galteland 7