Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (fredag) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen (fredag) Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Svenning Bjørke NLM Ung Gunnar Loland hadde meldt avbud. Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen. De øvrige avdelingslederne og regionledere i NLM Utland deltok under de sakene som faller inn under deres ansvarsområde Terje Eggebø åpnet med andakt og bønn. Sak 53 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 54 ORIENTERINGER Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om: Opprettelsen av misjonsforeningen «Sarepta» og dialogen med initiativtagerne En anstrengt økonomi i Norea Mediemisjon Generalforsamlingen ved NLA og arbeidet med nye vedtekter. NLA opplever det krevende å være en liten høgskole Et representantskapsmøte ved Danielsen Skoler En ungdomskonferanse i regi av Norme i Stavanger til høsten Gode tilbakemeldinger fra en rekke regionårsmøter 1

2 Orientering ved hovedstyremedlemmer Orientering fra Lars Gaute Jøssang om medarbeiderdag i regi av NLM Gjenbruk. Det er imponerende hva frivillige legger ned i dette arbeidet Sak 55 ÅRSREGNSKAP/BERETNING 2013 GODKJENNING Årsregnskap m/årsberetning NLM Hovedkassen 2013 Konsernregnskap m/årsberetning NLM 2013 Institusjonsrapport NLM 2013 Konsernrapport NLM 2013 Bransjerapport NLM 2013 Resultatrapport felt for felt 2013 Resultatrapport region for region 2013 Internrapport 2013 Protokollkomiteen og revisor Roar Winge deltok under presentasjonen av regnskapene. Økonomileder Øystein Frøysa innledet. Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for regnskapsåret Hovedstyret takker misjonsvennene for trofast givertjeneste og godt samarbeid. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidene misjoner i Norden. Sak 56 ØKONOMISK RAPPORTERING 2013 ORIENTERING Internrapport per april Samlerapport regioner per april Muntlig orientering ved generalsekretær Øyvind Åsland. Sak 57 TRYGGHEIM FORUS Søknad av om lån. I e-postkorrespondanse har hovedstyret gjort følgende Hovedstyret innvilger inntil 3,9 millioner kroner til Tryggheim Forus for opparbeiding av uteområde og bygging av gym-/aktivitetssal. 2

3 Hovedstyret ber administrasjonen sammen med styret ved skolen om å avklare de praktiske sidene av dette, samt de generelle betingelsene. Sak 58 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø. Sak 59 SØR-AMERIKA MISJONÆRKONFRANSE Referat fra misjonærkonferansen 30. mars - 3. april. Sak 2: Årsmelding fra SR/styrer Hovedstyret takker for fyldige og interessante rapporter og referat fra misjonærkonferansen. Rapportene gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. Hovedstyret ser det som positivt at feltene i Bolivia og Peru nå er organisert som én region, og retter en takk til misjonærene for den positive måten disse endringene er blitt møtt på. Hovedstyret registrerer at misjonærtallet er lavt i Bolivia og at Den norske skolen i landet er lagt ned. Imidlertid er det et ønske om at misjonærtallet igjen skal ta seg noe opp selv om skolen ikke vil kunne bli gjenåpnet. Hovedstyret er glad for samarbeidet med de nasjonale kirkene. Samtidig deler hovedstyret misjonærkonferansens bekymring for utviklingen i deler av den bolivianske kirken. Likevel mener vi det er riktig at NLM fortsetter sitt samarbeid med kirken så lenge medarbeiderne får stå i meningsfulle arbeidsoppgaver i evangelisering, undervisning og diakonalt arbeid. Hovedstyret registrerer at misjonen i Peru arbeider tett med den nasjonale kirken for å bedre økonomistyringen i kirken i tillegg til bibelundervisning og ledertrening. Dette er arbeidsområder hovedstyret ønsker fortsatt skal ha prioritet. Sak 4: Strategi Det er med stor interesse hovedstyret er blitt orientert om arbeidet med ny strategiplan for arbeidet i Sør-Amerika og ser med forventning fram til at dokumentet blir ferdigstilt senere i år. Med disse merknadene godkjennes referatet. 3

4 Sak 60 NLM MONGOLIA ÅRSKONFERANSE Referat fra årskonferanse i Mongolia 31. mars - 3. april. Hovedstyret takker for referatet, som beskriver et allsidig og visjonært arbeid. Takk for grundige rapporter og for trofasthet i tjenesten! Sak 5: Rapporter Hovedstyret takker for fyldige og informative rapporter. De gir godt innblikk i oppgavene, med muligheter og utfordringer som utsendingene og nasjonale medarbeidere står i. Hovedstyret er takknemlig for det kirkerelaterte arbeidet som gjøres, og nærhet til lokal kirkepartner vil være viktig også i tiden som kommer. Sak 6: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 7: Sak 8: Overdragelse av NLM-Ms kontorbygg i UB til BMC Hovedstyret støtter at NLM-Ms kontorbygg i UB overføres til Bayariin Medee Church. Bygningen vil bli eid av den lutherske kirken i Mongolia når denne etableres. Hovedstyret er opptatt av at overleveringen ivaretar de innspill som administrasjonen har gitt angående fremtidig eierstruktur og økonomisk bærekraft. Strategi for utvidelse av arbeidet vestover Hovedstyret er glad for at Mongolia-feltet har et sterkt fokus på de minst nådde og støtter prinsippene i strategien som legges. Sak 10: Søknad om støtte til kirkebygg i Khovd NLM 2020 understreker at NLM vil arbeide for at nydannede menigheter får en lokal forankring og økonomisk bærekraftig utvikling. Hovedstyret ber feltet drøfte hvordan dette best sikres i arbeidet i Khovd. Hovedstyret ber om at søknaden drøftes i den ordinære budsjettprosessen på feltet i forbindelse med Mongolia-budsjettet for Sak 15: Samtale om fellesregion med Sentral-Asia I hovedstyrets handlingsplan for ytremisjonsarbeidet i perioden uttrykkes det at vi vil se på strukturene med tanke på større fleksibilitet og effektivitet. Her fremheves det også at en ønsker å se på 4

5 muligheten for å opprette regioner i Sør-Amerika (Peru/Bolivia) og Asia (Mongolia/Sentral-Asia). Hovedstyret takker for drøftingene rundt en mulig fellesregion mellom Sentral-Asia og Mongolia, og ber om at denne saken utredes mer. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 61 KINAREGION MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Kinaregion mars. Hovedstyret takker for referatet og for den store innsatsen misjonærene har gjort og fortsatt gjør i regionen. Takk for rapportene som forteller om et strategisk arbeid utført med troskap og forventning om at det skal bære frukter. Sak 2: Rapporter Rapportene og samtalene på konferansen avspeiler at utsendingene er glade for å få være med å dyktiggjøre nye mennesker til tjeneste. Hovedstyret er glad for at misjonærene på den måten er med og setter fokus på misjonsoppdraget. Sak 3: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Sak 5: Samtale om framtidig organisasjonskultur for Kinaregionen Hovedstyret takker for innspill angående spørsmålet om organiseringen av Kinaregionen og KF-Kina og ser fram til en nærmere utredning av saken. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 62 JAPAN MISJONÆRKONFERANSEN Referat fra misjonærkonferansen i Japan 31. mars - 4. april. Hovedstyret takker for konferansereferatet og for det arbeidet som misjonærene daglig står i på feltet. Hovedstyret er bekymret over manglende rekruttering i en del av menighetene til VJELK, men ser positivt på prosessene som nå gjennomføres og arbeidet med strategispørsmål der misjonærene også bidrar. 5

6 Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 3: Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for gode og informative rapporten som gir godt innsyn i arbeidets gang. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for å inspirere VJELK til selv å lede utviklingen videre. Sak 3: Regnskap 2013 Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 63 NLM SENTRAL-ASIA - ÅRSMØTE Saken føres i Internprotokollen. Sak 64 NORD-AFRIKA Notat ble delt ut i møte. Muntlig orientering om status ved leder NLM Utland, Hjalmar Bø. Sak 65 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Norge, Øystein Engås. Sak 66 GF 2015 Referat fra møte i programkomiteen Referatet ble godkjent. Sak 67 MØTEPLAN FOR HOVEDSTYRET februar april juni 6

7 juli Generalforsamling 11. juli Konstituering av nytt HS september oktober desember Sak 68 NLM UNG - STRATEGI MOT 2018 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Protokoll fra møte i NLM Ung Landsstyre forelå til orientering. Sak 69 FELLESMØTE MED LEDER OG NESTLEDER I FiH-STYRET Strategidokument i arbeid. Rektor Ketil Jensen orienterte om strategiprosessen ved FiH. Hovedstyret takker for godt arbeid med strategi, og ber FiH om å presentere et forslag til langtidsbudsjett til høsten. Sak 70 PERSONAL Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Sak 71 KAREN COLBAN HOEL Søknad om å bli antatt som utsending. Karen Colban Hoel antas som utsending for NLM med plassering i arbeid i Mongolia. Dette under forutsetning av godkjent helse- og politiattest. Sak 72 REGION SØR LEDER NLM UNG Brev av fra Region Sør vedrørende ny leder av NLM Ung i regionen. I e-postkorrespondanse har hovedstyret gjort følgende 7

8 Hovedstyret godkjenner ansettelse av Brit Kari Urdal som ny leder av NLM Ung i Region Sør fra 1. september. Sak 73 ETABLERINGEN AV MISJONSORGANISASJONEN SAREPTA Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om dialogen som har blitt ført med Jan Tore Olsen og Hans Bergane i forbindelse med stiftelsen av misjonsorganisasjonen Sarepta. Han informerte også om mottatte reaksjoner i etterkant av medieoppslag. Hovedstyret har drøftet situasjonen etter at misjonsorganisasjonen Sarepta har blitt stiftet. Det er forståelig at det oppstår spørsmål og usikkerhet i organisasjonen når personer med en sterk tilknytning til NLM etablerer en ny misjonsorganisasjon. Hovedstyrer stiller seg bak de vurderingene generalsekretæren har gitt uttrykk for offentlig og ber administrasjonen om å følge opp i henhold til samtalen. Sak 74 ORIENTERINGER 1. ARKIVSTYRET brev av og referat m/vedlegg fra møte JAN-TORE OLSEN brev av REGION SØRVEST 3.1 Brev av vedr. veiledning for misjonsfellesskap og brev av fra Stian Bjørsvik til regionstyret 3.2 Forslag til svarbrev 4. PERSONALENDRINGER 4.1 i ledermøtet 4.2 Ettåringer skoleåret FELTBESØK hovedstyrets medlemmer 6. MISJONÆRER hjem- og utreiser 8

9 7. SAKER TIL INFORMASJON Utland NLM Etiopia CE-referat fra møte NLM Etiopia CES-referat fra møte NLM Japan referat fra styremøte NLM Kina referat fra styremøte NLM Øst-Afrika RB-referat fra møte NLM Øst-Afrika RB-referat fra møte NLM Øst-Afrika NNM-referat fra møte HS-sakene 63 og 75/ er ført i hovedstyrets internprotokoll. 9