Normisjon Landsstyrets møte desember 2009

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte desember 2009 Forum: Til stede: Fra adm: Sted: Landsstyret Kurt Hjemdal, Marit Elisebet Totland, Berit Synøve Danielsen (ikke Sak LS 901A; 901B; 901C; 901D; 902; 906B), Geir I Mykletun, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål Rune Winther Jørgensen, Hanne Tufthaug, Oddrun Malum Bjørdal, Modgunn Brynjelsen (ansattes representant), Morten Solheim (fra Landsråd for Acta). Rolf Kjøde (ikke Sak LS 904C), Trond Pladsen (ikke Sak LS 904C), Leif Gunnar Vik (ikke Sak LS 901F; 904A; 904C; 906A; 907; 908; 909A), Svein Granerud (Sak LS 904B; 905B; 905C; 906C), Hans Thore Løvaas (Sak LS 904A; 906C), Øyvind Jordheim (Sak LS 901F; 904B; 905A; 905B; 905C), Mari-Anne Nybråthen (Sak LS 906B). Normisjons hovedkontor, Linstowsgate 3, Oslo Tid: desember 2009 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket med * Torsdag: Fredag: Kurt Hjemdal åpnet med å lese Joh 1,14. Bønn. Ole Jakob Dyrnes åpnet med å lese Jes 43, Bønn. Sak LS 901/09: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med følgende tillegg; en ny sak: Sak LS 901H/09 Mandat strategiutvalget. * B) Godkjenning av protokoll fra Forretningsutvalgets møter 17.november og 27.november 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollene fra Forretningsutvalgets møter 17. november og 27.november 2009 til orientering. C) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 30.november 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 30.november 2009 til orientering. D) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2010, ble lagt frem. 1

2 Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen inneværende treårsperiode i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. E) Ny organisasjonsstruktur. Jf. Sak FU 401C/09. Notat fra Trond Pladsen, datert 4.desember 2009, ble lagt frem. Landsstyret ber om at notatet Normisjon i fremtiden omarbeides i tråd med samtalen i LS. - De misjonsstrategiske målsettinger legges til grunn som hovedbegrunnelse for fremtidige organisasjonsendringer. - Presentasjonen sendes ut på høring til LS før den legges fram på møtet 11.januar Strategiutvalget inviteres som observatør til dette møte. - Landsstyret ber om at det lages en prosess som baserer seg på følgende møtepunkter: o Møte med regionstyrelederne 11.januar o Behandling av strategiutvalget med innstilling klar til landsstyrets aprilmøte. o Tema på regionårsmøtene våren o Lederkonferansen i juni o Konklusjon i september F) Styreinstruks for landsstyret, ble lagt frem. Saken utsettes til neste møte. G) Mandat for strategiutvalget, jf. Sak LS 801E/09. Forslag til nytt mandat for strategiutvalget, datert 10.desember 2009, ble lagt frem i møtet av strategiutvalget ved Rolf Kjøde. Landsstyret godkjenner følgende presisering av mandat, datert , fremlagt av strategiutvalget ved Rolf Kjøde: Strategiutvalgets mandat er å gi en kortfattet framstilling av det vi ser som Normisjons viktigste satsingsområder i lys av et fornyet arbeid med utforming av visjons- og oppdragsformulering og på basis av gjeldende lover og verdidokument. Strategien skal være retningsgivende for organisasjonen i et tiårsperspektiv. Utvalget skal a) anvende og videreutvikle Normisjons visjon strategisk med tanke på evangelisering og diakoni, disippeldanning og fellesskapsutvikling i Norge og samarbeidslandene; b) ha et hovedfokus på unge og unge voksne og særlig å vurdere Normisjons drift av skoler for misjon og disippel- og lederutvikling i lys av den overordnede strategien; c) skissere Normisjons plassering og rolle i norsk kristenliv og i internasjonal misjon; 2

3 d) vurdere organisasjonens potensial opp mot ytre og indre endringsfaktorer med tanke på muligheter for å sikre, utvikle og øke Normisjons ressurser; e) skissere hovedprinsipper for utvikling av Normisjon som organisasjon i et tiårs perspektiv. I arbeidet med å skissere Normisjons strategi, skal utvalget ta hensyn til utviklingstrekk som organisasjonen med sannsynlighet må forholde seg til i et tiårsperspektiv. Dette kan gjelde viktige forhold knyttet til samfunnsutvikling og kirkelig utvikling samt vilkår for kristen misjon og frivillig sektor. Sak LS 902/09: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon. Protokoll fra møte i Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon, oktober 2009 og regnskapsrapport pr 31.oktober 2009 m/kommentarark datert 1.desember 2009, og fra møte i Landsråd for Acta barn og unge i Normisjon, 4.-5.desember 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar referatene fra møtene oktober og 4.-5.desember 2009 fra Landsrådet for Acta barn og unge i Normisjon, til orientering. Sak LS 904/09: PERSONALSAKER * A) Ansettelse av direktør i Ecuador. Notat fra Hans Thore Løvaas, datert 1.desember 2009, ble lagt frem. B) Pensjonsavtale omdanning til innskuddsbasert pensjon. Notat fra Øyvind Jordheim/Trond Pladsen, datert 2.desember 2009, ble lagt frem. Normisjon som arbeidsgiver innkaller NorMaf og øvrige ansatte til forhandlinger om omlegging fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddsbasert pensjonsordning. C) Generalsekretærens arbeidsbeskrivelse. Notat fra Kurt Hjemdal, datert 8.desember 2009, ble lagt frem. Saken utsettes til neste møte. 3

4 Sak LS 905/09: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr 31.oktober 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapporten pr 31.oktober 2009 med prognose til orientering. B) Alternativ inntektsbringende tiltak. (Jf. Sak FU 405E/09) Notat fra Trond Pladsen/Kåre Hegle, datert 30.november 2009 m/powerpoint presentasjon, ble lagt frem. 1. Landsstyret vedtar å avsette 0,3 mill kr som lønnsmidler til forprosjektering og utarbeidelse av mer detaljerte prosjektplaner. 2. Landsstyret ber om at saken kommer opp på landsstyrets februarmøte for endelig avgjørelse. C) Budsjett Jfr. Sak LS 805B/09. Notat fra Trond Pladsen, datert 4.desember 2009 m/talloppsett, ble lagt frem. Revidert budsjettoppsett fra Trond Pladsen, datert , ble lagt frem i møtet. Landsstyret vedtar det fremlagte budsjett for 2010 med et ordinært resultat på 5,0 mill kr og et årsresultat på 3,2 mill kr. D) Bruk av fond etter salg av Fredvang. Notat fra Rolf Kjøde, datert 7.desember 2009, m/sakspapir fra Indremisjonsselskapets Hovedstyre, Sak HS 36/95 og referat fra allmøte i Normisjon, 12.november 2009, ble lagt frem. Landsstyret vedtar at midlene etter salget av Fredvang skal disponeres på følgende måte: a) Det nedsettes et fondsstyre for salgsmidlene etter eiendommen Fredvang, bestående av generalsekretæren, personalleder og sentralt verneombud i Normisjon. Generalsekretæren leder styrets arbeid. Fondsstyret har mandat til å dele ut årlige midler fra fondet. b) Det gis støtte til tiltak som fremmer de ansattes velferd primært gjennom felles tiltak og aktiviteter. c) Avkastningen i fondet og inntil fem prosent av egenkapitalen står til årlig disposisjon. Egenkapitalen defineres som fondets størrelse pr salgsdato d) Ordningen gjelder fra kalenderåret Sak LS 906/09: UTREDNINGER, INNSTILLINGER og RETNINGSLINJER A) Samlivsetisk dokument i Normisjon. Jfr. LS 406A/09. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.november 2009, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren om å arbeide videre overfor samarbeidende organisasjoner med tanke på å gjøre en felles samlivsetisk utredning i samsvar med tenkningen i generalsekretærens notat. 4

5 B) Kommunikasjonsstrategi. Jf Sak LS 706/09. Notatene; Kommunikasjonsstrategi for Normisjon og Normisjons mediestrategi, fra Leif Gunnar Vik, begge datert 30.november 2009 og Normisjons innsamlingsstrategi, datert 4.desember 2009 fra Mari-Anne Nybraaten og Trond Pladsen, ble lagt frem. Landsstyret slutter seg til administrasjonens forslag til kommunikasjonsstrategi. C) Hvordan nå lengre ut. Notater fra Svein Granerud, datert , og Hans Thore Løvaas, datert , ble lagt frem i møtet. Saken drøftet. Sak LS 907/09: SKOLER Høgskolen i Staffeldtsgate. Jfr. Sak LS 807B/09. Notat fra Rolf Kjøde, datert 30.november 2009, m/budsjett og balanserapport pr. 31.oktober 2009, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar Notat om Høgskolen i Staffeldtsgate til orientering og ber generalsekretæren ta med momenter fra samtalen i Landsstyret til strategiutvalget. 2. Landsstyret ber om at lederskapet i Normisjon starter samtaler med lederskapet i Frikirken om saken. Sak LS 908/09: SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Samarbeid Menighet og Misjon (SMM). Notat fra Rolf Kjøde, datert 2.desember 2009, ble lagt frem. Åpent brev til landsstyret i Normisjon om Normisjon og SMM fra Boe Johannes Hermansen, Åge Hunnestad og Kai Ørebech, ble lagt frem i møtet. Landsstyret slutter seg til generalsekretærens konklusjoner. Sak LS 909/09: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert , ble lagt frem i møtet. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. Sak LS 901B/09 Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte desember. Protokollen ble godkjent og underskrevet i møtet. 5

6 Kurt Hjemdal Marit Elisebet Totland Berit Synøve Danielsen Geir I Mykletun Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Pål-Rune Winther Jørgensen Hanne Tufthaug Modgunn Brynjelsen 6