Hovedstyret samlet til møte i Oslo mai 2013

Transkript

1 Hovedstyret samlet til møte i Oslo mai Til stede: Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Terje Eggebø Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland Fra administrasjonen for øvrig Espen Ottosen (referent) Roald Gulbrandsen åpnet med andakt og bønn. * * * * Sak 26 HOVEDSTYRETS PROTOKOLL Protokoll fra hovedstyrets møte Hovedstyrets protokoll fra møte ble godkjent. Sak 27 ORIENTERINGER Generalsekretæren orienterte om: - fremleggelsen av utredning fra bispemøtets samlivsutvalg. Selv om flertallets konklusjoner ikke var overraskende, er den bibelkritiske argumentasjonen bekymringsfull. Åsland viste til en kronikk som han og informasjonslederen sammen skrev i Dagen rett i etterkant av at utredningen ble fremlagt. Han påpekte også det problematiske i at mindretallet også stiller seg bak en bibelkritisk argumentasjon, noe Rolf Kjøde som leder for Evangelisk Luthersk Nettverk har påpekt i flere innlegg i Vårt Land. - flere krevende personalsaker - at han stiller til gjenvalg som formann i NORME. Åsland understreket verdien av dette nettverket. Orientering fra hovedstyremedlemmer: - Håvard Måseide informerte fra tur til Japan. 1

2 Sak 28 ÅRSREGNSKAP GODKJENNING Hovedkassens årsregnskap 2012 Konsernregnskapet 2012 Internrapport per desember 2012 Institusjonsrapport 2012 Bransjerapport per desember 2012 Protokollkomiteen, revisor Roar Winge og leder NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under presentasjonen av regnskapene. Økonomileder Øystein Frøysa innledet. Hovedstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for NLM Hovedkassen og NLM Konsern for regnskapsåret Hovedstyret takker misjonsvennene for trofast givertjeneste og godt samarbeid. Takk til alle frivillige og lønnede medarbeidere, støttegrupper, samarbeidskirker og samarbeidende misjoner i Norden. Sak 29 NLMs MISJONSSTRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved Hjalmar Bø, leder for NLM Utland. Sak 30 ETIOPIA - RAPPORT Skriftlig rapport ved Lars Gaute Jøssang fra Etiopia-tur forelå til orientering. Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. Sak 31 NLM ETIOPIA MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen i Etiopia Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, og regionleder Morten Egeland deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for konferansereferatet og for det store og varierte arbeidet som misjonærene står i på feltet. Hovedstyret er glad for at vi fortsatt får drive et arbeid som når de minst nådde folkeslag og gir hjelp til mennesker med store behov. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: 2

3 Sak 2-3: Rapporter fra arbeidet Hovedstyret takker for rapportene om hva som skjer på feltet. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydningen for videre evangelisering, opplæring og diakoni i landet. Sak 4: Regnskap 2012 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for Sak 5: Revisjon av NLM Etiopia strategi for Hovedstyret takker for en omfattende og grundig strategi, der det er et sterkt fokus på å nå de minst nådde folkeslagene i Etiopia. Hovedstyret registrerer at det er et økt samarbeid med Øst- Afrikaregionen for sammen å nå en av de minst nådde folkeslag på Afrikas horn, og er takknemlig for dette. Sak 6: Handlingsplan for NLM Etiopia Hovedstyret takker for innspill til handlingsplan for NLM Etiopia for perioden Hovedstyret vil komme tilbake til handlingsplanen senere. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 32 ETIOPIA STEDLIG REPRESENTANT Anders Dalane ønsker avløsning som stedlig representant fra Administrasjonen har sammen med styret i Etiopia arbeidet for å finne en ny stedlig representant. Personalleder Kari Margrethe Solvang og leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret ansetter og kaller Tore Vågen som stedlig representant i Etiopia for ett år, fra august til juli Sak 33 NLM ØST-AFRIKAREGIONEN - MISJONÆRKONFERANSEN Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, og regionleder Morten Egeland deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for konferansereferater fra Scripture Mission Annual General Assembly og NLM Øst-Afrikaregionens misjonærkonferanse. Hovedstyret gleder seg over det store og varierte arbeidet som misjonærene står i, i regionen. Hovedstyret registrerer at det er et sterkt fokus på å nå en av 3

4 de minst nådde folkeslagene, og er glad for en betydelig del av ressursene brukes til dette. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 2-6: Rapporter fra arbeidet. Hovedstyret takker for rapportene om arbeidet som vi får være en del av i regionen. Hovedstyret ser stort på misjonærenes engasjement og betydning for videre evangelisering, opplæring og diakoni i regionen. Sak 7: Revisjon av SMEAs strategi for og Hovedstyret takker for at feltet er så målrettet i sin strategi, og har fokus på nasjonalisering av arbeidet og ønsker å nå ut til en ny unådd folkegruppe. Hovedstyret registrerer at det er et økt samarbeid med Etiopia for sammen å nå en av de minst nådde folkeslag på Afrikas horn, og er takknemlig for dette. Sak 5, 11 Regnskap 2012 Hovedstyret behandlet regnskapet i forbindelse med hovedkassens årsoppgjør for Sak 12: Handlingsplan for NLM Øst-Afrika Hovedstyret takker for innspill til handlingsplan for NLM Øst-Afrika for perioden Hovedstyret vil komme tilbake til handlingsplanen senere. Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 34 VEST-AFRIKAREGIONEN - MISJONÆRKONFERANSE Referat og saksdokumenter fra misjonærkonferansen i Vest-Afrikaregionen, Assinié, Elfenbenskysten, Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, og regionleder Kjell Jaren deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret takker for et interessant og fyldig referat fra misjonærkonferansen. Rapportene gir god innsikt i muligheter og utfordringer som utsendingene møter i sitt daglige virke. Hovedstyret er opptatt av den vanskelige politiske situasjonen i Mali og støtter de vurderinger som er gjort i forhold til videre arbeid der. Samtidig ser vi at siste års hendelser har vært en ekstrabelastning for misjonærene i regionen. 4

5 Samtidig gleder vi oss over at antall misjonærer til Elfenbenskysten har økt og at en igjen er på plass i Touba distrikt. Siden de fleste hus og eiendommer nå er tilbakeført til misjonen, vil hovedstyret be om at det utarbeides en plan for hvordan disse vil bli tatt i bruk. Videre er hovedstyret positiv til at en nå ønsker en økt satsing i storbyen Abidjan, og er glad for oppstarten av det nye prosjektet samt at radioarbeidet har en viktig funksjon både i storbyen og i nord. En følger med interesse utviklingen i Sentralkomiteen i Elfenbenskysten og håper at en i denne ser konturene av en fremtidig kirkedannelse. Hovedstyret gir sin tilslutning til vedtaket om at det kan ansettes nasjonale medarbeidere i en tidlig fase av arbeidet, samtidig som en vil være forsiktig med lønnede arbeidere med tanke på en fremtidig nasjonal kirke. Gjennom rapportene gis det uttrykk for optimisme og muligheter i arbeidet. Hovedstyret følger med interesse det videre arbeidet med strategier og planer i regionen. Hovedstyret har følgende merknader til referatet: Sak 4: Regnskap og budsjett Hovedstyret viser til sin behandling av regnskapet for Med disse merknader godkjennes referatet. Sak 35 ASIA - RAPPORTER Skriftlig rapport ved regionleder Johannes Redse fra tjenestereise til Asia forelå til orientering. Skriftlig rapport ved regionleder Johannes Redse fra tjenestereise til Sentral-Asia forelå til orientering. Sak 36 MISJONÆRINNVIELSER/FORBØNNSHANDLINGER Administrasjonen får fullmakt til å arbeide videre med saken. Sak 37 NLM NORGE - STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder for NLM Norge, Øystein Engås. Sak 38 NLM UNG STRATEGI MOT 2020 Muntlig orientering ved leder NLM Ung, Hans Kristian Skaar. 5

6 Sak 39 HOVEDSTYRETS MØTEPLAN 2014 Hovedstyret kommer tilbake til møteplanen på neste møte. Sak 40 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE (FiH) 1. Strategiprosess Notat fra administrasjonen: Fremtidens FiH hva ønsker NLM? 2. Ny rektor Oppsigelse av 9.4. fra Hans Aage Gravaas forelå til orientering. Hovedstyret takker administrasjonen for notatet Fremtidens FiH hva ønsker NLM? og ber administrasjonen om å ha en tett og god dialog med FiH om skolens strategi, herunder den økonomiske situasjonen. Sak 41 AVHOLDELSE AV GENERALFORSAMLING I NLM-EIDE AS Notat fra administrasjonen av AS i NLM - oversikt av Hovedstyret delegerer myndighet til å utøve generalforsamling i tråd med dokument av Sak 42 ØKONOMIRAPPORTERING ORIENTERING Internrapport hovedkassen per mars Regioner avdelingsrapport per mars Økonomileder Øystein Frøysa orienterte. Sak 43 REGION SØRVEST FLERBRUKSHALL Referat fra «storstuemøte» Brev til Region Sørvest fra «storstuekomiteen» i styret for Region Sørvest Fjelltun Bibelskole AS referat fra to styremøter og brev fra ansatte Notat av fra Norrøna Eiendom AS Notat av fra administrasjonen Birger Helland og Hans Bergane presenterte saken for Region Sørvest. Økonomileder Øystein Frøysa og leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen. 6

7 Strategien for NLM Norge understreker viktigheten av visjonær samhandling. På den bakgrunn er hovedstyret glad for at Region Sørvest arbeider med å samlokalisere flere institusjoner og enheter ut fra misjonsstrategiske overveielser og mulige synergieffekter. Hovedstyret vil anbefale at det legges til rette for en god og bred forankring i regionen om hvordan samlokalisering best kan skje. Hovedstyret ber også regionstyret om å utrede de langsiktige økonomiske konsekvensene. Sak 44 NORDBORG SKOLER LÅNESØKNAD Søknad av 3.4. om lån med vedlegg Region Nord brev av med regionstyrets vedtak Div. korrespondanse Notat av fra administrasjonen Økonomileder Øystein Frøysa innledet til denne saken. Hovedstyret er positiv til planene om etablering av ny ungdomsskole på Finnsnes, og ser det som en riktig strategisk satsing med gode muligheter for synergier på tvers av virksomhetsområder. Hovedstyret innvilger inntil 14 millioner kroner i lån til Nordborg skoler til investering i nye lokaler. Sak 45 OPPGJØRSAVTALE MhG/NLA Utkast til oppgjørsavtale mellom NLM og NLA etter fusjonen mellom MhG, HiS og NLA NLA Mediehøgskolen Gimlekollen - årsregnskap 2012 Orientering til styret for MhG vedr. regnskap for 2012 Notat fra styret for MhG vedr. oppgjør i forbindelse med fusjonen Økonomileder Øystein Frøysa deltok under behandlingen av denne saken. Etter eget ønske deltok ikke Svenning Bjørke i behandlingen. Hovedstyret tar årsregnskapet for NLA Mediehøgskolen Gimlekollen til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med å få på plass en avtale vedrørende fusjonsoppgjør mellom NLM og NLA. Sak 46 SALG AV LOSBYVEIEN 5 Brev av 3.5. med vedlegg fra Betania Misjonslag v/jan Gaute Sirevåg. Økonomileder Øystein Frøysa orienterte. Leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen av denne saken. 7

8 Hovedstyret takker for arbeidet som er utført ved Betania Misjonslag vedrørende foreningens eiendom i Lørenskog. Hovedstyret støtter at bedehuset i Losbyveien 5 selges. I tråd med ønsket fra medlemmene i Betania Misjonslag, skal midlene fra salget brukes til NLMs arbeid med å nå de minst nådde med evangeliet. Dersom styret i region Øst fatter et vedtak om salg av bedehuset, gir hovedstyret generalsekretær fullmakt til å fatte endelig vedtak i saken. Sak 47 PROSESSER SOM INVOLVERER PERSONALAVDELINGEN Muntlig orientering ved personalleder Kari Margrethe Solvang. Sak 48 HELSE, MILJØ, SIKKERHET Årsrapporter HMS 2012 fra regionene i Norge Årsrapporter HMS 2012 fra feltene Årsrapporter HMS 2012 fra avdelingene ved hovedkontoret Årsrapporter arbeidsmiljøutvalget NLM 2012 Personalleder Kari Margrethe Solvang orienterte. Hovedstyret tar internrapporten om HMS-arbeidet i organisasjonen til orientering og ber administrasjonen påse at HMS-arbeidet følges videre opp. Sak 49 TONE MARIE CHRISTENSEN Søknad om å bli antatt som misjonær. Personalleder Kari Margrethe Solvang innledet til denne saken. Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. Tone Marie Christensen antas som misjonær med tanke på tjeneste i Sør- Amerika/Bolivia. et er gjort under forutsetning av godkjente helseattester og politiattest. Sak 50 BRITT LISE OG ØYVIND ROTT Søknad om å bli antatt som misjonærer. Personalleder Kari Margrethe Solvang innledet til denne saken. Leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, deltok under behandlingen av denne saken. 8

9 Britt Lise og Øyvind Rott antas som misjonærer med tanke på tjeneste i Sør- Amerika. et er gjort under forutsetning av godkjente helseattester, politiattest og uttalelser fra skole og barnehage. Sak 51 NLM REGION VEST FORSAMLINGSLEDER I TREMORKIRKEN Søknad av fra NLM Region Vest om fast tilsetting av forsamlingsleder i Tremorkirken. Saken har vært forelagt hovedstyrets medlemmer per e-post. Hovedstyret godkjenner at Roald Kvam tilsettes som forsamlingsleder i Tremorkirken i 100 % stilling fra høsten. Sak 52 JOHN ANDERS ELVRUM OG EVA ÅRBOGEN ELVRUM Søknad om å bli antatt til tjeneste i NLM. Saken har vært forelagt hovedstyrets medlemmer per e-post. Eva Årbogen Elvrum og John Anders Elvrum antas til tjeneste i NLM med tanke på at John Anders Elvrum plasseres som prosjektrådgiver ved TWSP i Øst-Afrikaregionen. Sak 53 ANSETTELSE AV VEILEDER OG SJELESØRGER Notat fra administrasjonen. Personalleder Kari Margrethe Solvang og leder for NLM Norge, Øystein Engås, deltok under behandlingen av denne saken. Hovedstyret godkjenner ansettelse av Eivind Sætre i 100 % fast stilling som veileder og sjelesørger i NLM Norge. Tiltredelse etter nærmere avtale, ut fra prosessen med ny forsamlingsleder i Salem, Bergen. Sak 54 ORIENTERINGER 1. FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE - referat fra møte LUNDENESET VGS brev av fra administrasjonen 3. PERSONALENDRINGER 9

10 4. MISJONÆRKURSET program 5. INTERNASJONAL KONFERANSE program 6. Saker til informasjon: Norge Fjellheim Bibelskole AS referat fra styremøte Fjelltun Bibelskole AS referat fra styremøte NLA Høgskolen referat fra styremøter og Utland NLM Etiopia referat fra CE-møter 8. og NLM Etiopia referat fra CES-møte 8.2. NLM Japan referat fra styremøter 16.1., og NLM Øst-afrikaregionen referat fra NNM-møter 18. og NLM Øst-Afrikaregionen referat fra RB-møter 18., 23. og HS-sakene 55 og 56/ er ført i hovedstyrets internprotokoll. 10