NHF Region Øst. Referat fra styremøte nr.10. Tidspunkt: Onsdag 5. Juni 2013 Møtetid: Sted: Rica Oslo Hotel Referent: Karin Hansen

Transkript

1 NHF Region Øst Referat fra styremøte nr.10 Tidspunkt: Onsdag 5. Juni 2013 Møtetid: Sted: Rica Oslo Hotel Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne Berit Lund Haube Nest-leder X Kjell Håvard Liane Styremedlem X Jørn Sølve Sundrehagen Styremedlem X Ingrid Blindheim Styremedlem X Kari Vanebo Styremedlem X Svein Storjord Styremedlem X Hanne Skogli Vara-medlem X Mats Kristoffersen Vara-medlem X Erik Bakke Ansatt repr. X Karin Hansen Daglig leder X Saksoversikt: 65/12-14: Regnskap 1. tertial 66/12-14: Dialogmøte høsten /12-14: Håndballtinget /12-14: Fair Play prisen 69/12-14: Fordeling av styrehonorarer 70/12-14: Møteplan for RS Info fra : Fra administrasjonen Side 1 av 5

2 65/12-14: Regnskap 1. tertial Regnskapsrapportene fulgte med innkallinga til styremøtet. Regnskapet viser et resultat som er kr bedre enn budsjett for 1. tertial. Dette kommer av at vi har mer inntekter enn budsjettert, og at vi har brukt kr mindre enn budsjettert. Anne Berit hadde en mer detaljert gjennomgang av disse tallene på styremøtet. RS vedtak i sak nr 65: Styret vedtok regnskapet for 1. tertial som fremlagt. 66/12-14: Dialogmøte høsten 2013 Svein la frem/presenterte en skisse for gjennomføring av dialogkonferansen på styremøtet. Videre kom det opp flere innspill på mulig innleder til fredag og en til å motivere foran gruppearbeid lørdagen. Vi jobber nå iherdig med å få til denne konferansen helga fredag 1. lørdag 2. november med billetter til kamp i Telenor Arena som avslutning lørdagen. Så styret får holde av helga så lenge. RS vedtak i sak nr 66: Styret vedtok å gjennomføre dialogkonferansen fredag 1. lørdag 2. nov i fasiliteter nær Telenor Arena, avsluttes med billetter til kamp i Telenor Arena. RS vedtok at målet er for konferansen er en arena for dialog mellom regionstyret og klubbstyrene i regionen. Konferansen skal gi innspill til RS sin behandling av aktuelle saker. I november er dette 2 temaer: Ungdom (m/ ungdomsløftet og gutteløftet) og nytt seriesystem for 2. div ( inkludert å se på 3. div tom Postenligaen og «2.lags» problematikken) Temaene kommer fra Håndballtinget og som en følge av de forslagene som der ble videresendt til utredning. Hver klubb stiller med 2 personer på konferansen. Målet er å samle 50 klubber/100personer. Videre vedtok RS å sette en minimums deltakelse ved at minimum 30 klubber/50personer MÅ delta for å gjennomføre konferansen. Svein leder gruppa i RS som fortsetter å jobbe frem detaljer rundt konferansen med unntak av opplegg for seriesystemet hvor administrasjonen lager utkast til opplegg og administrasjonen avtaler med hotel og innledere. Side 2 av 5

3 67/12-14: Håndballtinget 2013 Styret tok en kort gjennomgang og evaluering av Håndballtinget. Region Øst har sendt ut en kort questback undersøkelse til klubbdelegatene ifm Håndballtinget som ble lagt frem på møtet.tilbakemeldingene er veldige positive ift måten delegatene er tatt hånd om både sosialt og faglig ift de sakene som var satt på agendaen. Videre er det tilbakemeldinger på at klubbenes innspill fra klubbledermøtet, er formidlet på en god måte. RS-vedtak i sak nr 67: Styret tok tilbakemeldingene til etterretning. Videre ser RS at man gjerne kan legge opp til enda flere gode diskusjoner i tingsalen på dertil egnede temaer det må da skje ved en time out i tingforhandlingene. RS ønsker å se på muligheten til å prøve dette på Region Øst sitt ting våren /12-14: Fair Play prisen Regionene har ikke fått inn noen innspill eller forslag til denne prisen, selv etter flere purringer til klubbene våre. Det er NHF sammen med deres sponsor, som «tildeler» prisen, en klubb i hver region som får: utstyr for Kr ,-. Administrasjonen har sammen med styreleder innstilt på Askim. Region Øst legger til grunn at denne klubben har hatt gode prosesser med verdier som sitt fokus og satt dette ned sammen med en visjon om hvordan de vil ha det i sin klubb og har laget tiltak som forsterker dette budskapet, gjennom blant annet klubb utvikling. RS vedtak i sak nr 68: Styret tok informasjonen til etterretning og er positive til at regionen fremmer Askim som Region Øst sin kandidat til Fair Play prisen i Side 3 av 5

4 69/12-14: Fordeling av styrehonorarer Regionstinget har vedtatt rammene for den summen regionstyret har til fordeling av honorarer innad i regionstyret. Tidligere har man fordelt dette etter faste graderte summer for alle styret. Det nåværende styret har ikke gjort noen gjennomgang og vedtak i hvordan man ønsker at dette skal fordeles. RS-vedtak i sak nr. 69: Styret vedtok å differensiere utbetalingen noe ved å sette et fast grunnbeløp og så et beløp pr. oppmøte AU/styremøte. 70/ 12-14: Møteplan for 2013 til 2014 Eget forslag til de første møtene ble sendt ut sammen med innkallinga. RS-vedtak is ak nr. 70: Styret vedtok den fremlagte planen med noen justeringer. Karin endrer oppsettet og sender ut nytt sammen med referatet fra styremøtet. Diskusjonssak: Hvordan RØ forholder seg til de 2 utvalgene som man forventer at blir opprettet så snart det lar seg gjøre ref. til vedtaket på Håndballtinget, Forslaget fra Innlandet rundt utfordringene i ungdomshåndballen Overendelses forslaget fra RØ om noe mer utredning omkring 2. divisjon, nytt seriesystem Styret ønsker at region Øst skal være med i begge utvalgene og regner med at sammensetningen vil bli en god blanding fra administrativt ansatte og tillitsvalgte i regionene og sentralleddet. Side 4 av 5

5 Fordeling av ansvarsområder I perioden fremover fordelte styrets medlemmer div ansvarsområder i regionen som følger: IKT Svein Storjord Fram Anne Berit L. Haube 2. div (nytt seriesystem) Mats Kristofferen Ungdomshåndballen (m/ spilltilbud og frafall) Jørn Sølve Sundrehagen Organisasjonsutvikling Ingrid Blindheim Forbundsråd Odd Granerud Ledermøtene i NHF Odd Granerud og Anne Berit L. Haube Anlegg Kjell Håvard Liane Dialogkonferanse Svein Storjord (m/ Ingrid Blindheim, Hanne Skogli og Mats Kristoffersen) Side 5 av 5