MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 14/15192 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: 3. etasje, Bispegata 9B, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan (leder), Clinical Science Manager Nordic Jørn Kværness, førstelektor Anne Lise Hjertø, førsteamanuensis Håkon Grønning, førsteamanuensis Eirik Sundby, høgskolelektor Anne Feren, konsulent Ragnhild Madsen, student Brage Skånøy og student Martin Berg-Leirvåg. Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Møteinnkaller: dekan Einar M. Hjorthol Saksliste: RO-sak 04-14/a RO-sak 04-14/b Sak 26/14 Sak 27/14 Sak 28/14 RO-sak 04-14/c RO-sak 04-14/d RO-sak 04-14/e Glimt fra virksomheten Ledelsens status Budsjettfordeling AFT 2015 Orientering om HiST 2020 Eventuelt Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2015 Langtidsplan for utskifting av utstyr Referat fra høgskolestyret

2 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK RO-sak 04-14/a Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg ved Kristian Etienne Einarsrud: «Egen forskning innen fornybar energi». RO-sak 04-14/b Ledelsens status Dokumenter: Ledelsens status, saksnotat Sak 26/14 Budsjettfordeling AFT 2015 Dokumenter: Budsjettfordeling AFT 2015, saksnotat Vedlegg 1: Oversikt over tildeling og fordeling av budsjett for 2015 Vedlegg 2: Beregning Ramme Program (RP) og Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 3: Ramme Program (RP) Andeler Vedlegg 4: Ramme Avdelingens stab (RD) Vedlegg 5: Felleskostnader (FK) Vedlegg 6: Særskilte tildelinger (ST) Vedlegg 7 A-G: Beregning av utjevningsbevilgning (UB) pr. program Vedlegg 8: Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forslag til vedtak: "AFTs budsjettildeling for 2015 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000): Beløp Hovedfordeling fra HiST Tildeling av nye strategiske midler fra HiST Sum tildelinger fra HiST %-andel Som fordeles på følgende rammer: Ramme Program (RP) ,0 % Ramme Avdelings stab (RD) ,4 % Ramme Felleskostnader (FK) ,9 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,7 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 % Underdekning (8 270) Underdekning finansieres av avsetninger i balansen.

3 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2015: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Avdelings stab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen i ettertid (eks. stipendiatmidler, FoU-midler mv.) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet." Sak 27/14 Orientering om HiST 2020 Dokumenter: Orientering om HiST 2020, saksnotat Vedlegg 1: Rektors bestilling; Utredning av internstruktur ved de nye fakultetene Vedlegg 2: Spørsmål til faggruppene Forslag til vedtak: Avdelingsstyret tar orienteringen til etterretning. Avdelingsstyret holdes orientert om sentrale milepæler i prosjektet. Sak 28/14 Eventuelt RO-sak 04-14/c Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2015 Dokumenter: Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2015, saksnotat Vedlegg 1: Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2015

4 RO-sak 04-14/d Langtidsplan for utskifting av utstyr Dokumenter: Langtidsplan for utskiftning av utstyr, saksnotat Vedlegg 1: Langtidsplan for utskiftning av utstyr eksklusiv PC-er Vedlegg 2: Langtidsplan for utskiftning av PC-er RO-sak 04-14/e Referat fra høgskolestyret Dokumenter: Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 04/2014, Vedlegg 2: Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 05/2014, 22. og

5 Samlet Samlet Samlet Arkiv: 14/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Einar M. Hjorthol RO-sak 04-14/b Ledelsens status HMS Det er så langt i år rapportert 4 avvik. Sykefraværet i 3. kvartal er 3.46 % mot 2.47 % i fjor, mens det så langt i år er 3.04 % mot 3.23 % i fjor. Sykefraværet er generelt lavt i AFT samlet, og langtidsfravær på programmene er knyttet til kjente årsaker. Oppsummerte prosenttall sykefravær AFT 3. kvartal 2014 (per , iht. sykefraværsstatistikk SAP) Korttidsfravær (maks 16 dager) Langtidsfravær (min. 17 dager) Sykefraværsprosent Kvartal Kvartal Kvartal ALM* 1,34 0,15 0,00 4,49 2,47 3,99 5,87 2,57 3,99 BIO 0,81 0,15 0,26 4,14 1,26 2,45 5,02 1,41 2,71 BYG 1,90 0,12 1,88 1,20 4,38 4,72 3,10 4,50 6,60 EDT 1,73 0,25 1,88 0,45 0,00 0,94 2,18 0,25 2,82 KMT 1,34 0,42 0,71 2,78 4,02 5,08 4,11 4,55 5,79 MAL 0,89 0,98 1,65 0,00 0,00 1,51 0,89 0,97 3,16 MAT 2,31 1,30 0,00 2,49 0,00 1,59 4,80 1,30 1,59 RAD 0,89 0,49 1,86 1,12 0,61 0,00 2,01 1,11 1,86 STAB 2,11 0,88 2,24 0,00 0,00 0,00 2,12 0,88 2,24 AFT 1,42 0,45 0,95 2,30 1,51 2,51 3,70 1,95 3,46 Teknologibygget Bygge gropen til Teknologibygget er nå tilnærmet ferdig utgravet og støpearbeider settes i gang etter nyttår. Prosjektet rapporteres å være ca 3 uker forsinket. Det har vært utfordringer knyttet til setningsskader i ved etablering av bygge gropen. Deler av Sverres gt. 10 er midlertidig stengt. Dette gjelder undervisningsarealer og noen toaletter. Manglende toaletter i bygget har skapt en krevende situasjon, spesielt for kvinnelige studenter. De avstengte arealene kan gjenåpnes når bygget igjen er stabilt, men ikke før vi kommer til januar.

6 Side 2 av 2 Vår dato: Vår ref.: I Retorten har 2. og 3. etg. blitt stengt av pga problemer med å opprettholde kravet til rømningsveier. Staben har derfor flyttet til Bispegt. 9b. Flyttingen skjedde på kort varsel, og staben skal berømmes for stor fleksibilitet og effektivitet i forbindelse med flytteprosessen. Utdanningsprisen til Matteknologi Årets læringsmiljø og studiekvalitetspris på kr går til utvikling, implementering og formidling av undervisningsmodulen «Etterforskning av matbårne utbrudd» og tildeles: Førsteamanuensis Lisbeth Mehli Program for MATteknologi, ved avdeling for teknologi Høgskolelektor Hanne Karlsen Program for MATteknologi, ved avdeling for teknologi Førsteamanuensis Ragnhild Lyngved Staberg Ved avdeling for lærer- og tolkeutdanning Seniorinspektør Erik Wahl Mattilsynet - Årets pris tildeles en faggruppe som har gjort en markert innsats for læringsmiljø og studiekvalitet gjennom sin utvikling av en undervisningsmodul innenfor smitte fra mat, sier rektor Helge Klungland. Innovative og studentaktive læringsformer - Gjennom bruk av innovative og studentaktive læringsformer som blant annet spill, har de klart å gjøre fagområdet mer spennende, realistisk og profesjonsnært, noe studentene har gitt gode tilbakemeldinger på i sine evalueringer. Utvikling og implementering er gjort i tett samarbeid mellom HiST og Mattilsynet. Implementering av undervisningsmodulen har også resultert i publisering i det vitenskapelige tidsskriftet British Food Journal. Sentrale nøkkeltall Det er en hyggelig utvikling av sentrale nøkkeltall for ingeniørdelen av teknologiutdanningen ved HiST inkl. AiTEL. 1. Antall kvinnelige studenter er doblet fra 2010 til Frafall første studieår er halvert fra 2010 til 2013 Nye studier ved AFT Høgskolestyret har godkjent to nye studier ved AFT: - Master verdikjede mat - Bachelor i olje og gass Begge studiene har tidligere vært behandlet i avdelingsstyret. Masterstudiet skal søke akkreditering hos Nokut, og forventet oppstart vil være høst Oppstart forutsetter at det er studieplasser tilgjengelig for studiet. Bachelorstudiet startes opp høst 2015 og vil basere seg på opptak av 20 studenter årlig

7 Arkiv: 14/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 26/14 BUDSJETTFORDELING 2015 Vedlegg: 1. Oversikt over tildeling og fordeling av budsjett for Beregning Ramme Program (RP) og Utjevningsbevilgning (UB) 3. Ramme Program (RP) - Andeler 4. Ramme Avdelingens stab (RD) 5. Felleskostnader (FK) 6. Særskilte tildelinger (ST) 7 A-G Beregning av utjevningsbevilgning (UB) pr. program. 8. Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: "AFTs budsjettildeling for 2015 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000): Beløp Hovedfordeling fra HiST Tildeling av nye strategiske midler fra HiST Sum tildelinger fra HiST %-andel Som fordeles på følgende rammer: Ramme Program (RP) ,0 % Ramme Avdelings stab (RD) ,4 % Ramme Felleskostnader (FK) ,9 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,7 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 % Underdekning (8 270) Underdekning finansieres av avsetninger i balansen.

8 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2015: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Avdelings stab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen i ettertid (eks. stipendiatmidler, FoU-midler mv.) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet." Side 2 av 34

9 BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2015 Innhold 1. Bevilgning fra HiST til AFT Felleskostnader (FK) Særskilte tildelinger (ST) Ramme avdelings stab (RD) Ramme Program (RP) - Statistikk Programmenes samlede andel Undervisningskomponenten (70 %) FoU-komponenten (25 %) Kurs/EVU - BOA (5 %) Utjevningsbevilgning (UB) Reserve (R) Vekstbegrensning Oppsummering Side 3 av 34

10 1. Bevilgning fra HiST til AFT HiSTs budsjettfordelingsmodell har flg. oppbygging og tildeling (i 1 000) i 2015, jfr. HS-V-39/14: Tabell 1.1 Modul Komponent Budsjett 2015 Andel Budsjett 2014 D fra 2014 Strategisk Strategiske midler % % Basis Infrastruktur (Bygg + IKT) % % Fellestjenester % % Basis til avdelingene % % Resultat Utdanning (til avdelingene) % % Forskning (til avdelingene) % % Avsetning ufordelte studieplasser - 0 % % Avsetning reserve % - - Utstyrsmidler nytt teknologibygg % - - Totalt % % Bevilgningen til AFT fra HiST er på kr før uttrekk av RAD. Dette gir en nominell økning i AFTs ramme på kr (2,3 %). Men målt mot en prisjustert 2014-tildeling burde rammen vært på kr Den reelle nedgangen i AFTs ramme for 2015 er derfor på ca kr (- 0,8 %) før uttrekk av RAD. Det er da lagt til grunn en estimert prisendring på ca 3,1 % 1. Basiskomponenten a) Utgangspunktet er sum basiskomponent for 2014: Kr b) Studieplassendringer: Ved HiST fordeles basisbevilgning til nye studieplasser med 60 % til avdeling og 40 % til HA til dekning av felles kostnader. For AFT ligger det i 2015 inne - halvårseffekt av 15 strategiske studieplasser RNB 2012: Kr helårseffekt av 8 studieplasser Bac. i utøvende tradisjonshåndverk: Kr halvårseffekt av 7,5 studieplasser Bac. innen olje og gass: Kr halvårseffekt av 10 frie studieplasser Kjemi og bioteknologi: Kr Sum Kr I HS-saken er de 10 frie studieplassene til kjemi og bioteknologi (i 2014 og 2015) overført til nytt studium innen olje og gass. I tillegg gis det 7,5 nye studieplasser, slik at studiet i 2015/2016 er finansiert med 17,5 studieplasser. Antall studieplasser på studiet er satt til 20, noe som betyr at AFT selv må finansiere 2,5 studieplasser i studieåret 2015/2016. Vi har ikke fått tilgang på dokumentasjon på utregningene, men det kan også synes som om de 7,5 nye plassene til olje- og gasstudiet er gitt i kategori E. Og ikke i kategori D, som siste års studieplasser til AFT har vært gitt i, f.eks. de 10 studieplassene til kjemi og bioteknologi. c) Kompensasjon for lønnsvekst 60 % av HiSTs samlede kompensasjon for lønns- og prisvekst, skal normalt henføres som kompensasjon for lønnsvekst. Av dette videreføres kr videre til avdelingene. Kompensasjonen er fordelt etter andel av lønnsmassen, og utgjør for AFTs del kr for Er beregnet slik: Lønn utgjør ca 85 % av AFTs budsjett. Forventet lønnsøkning i 2015 er ca 3,25 %, jfr. nasjonalbudsjettet for Varer- og tjenester utgjør ca 15 % av budsjettet. Prisstigning for 2015 er beregnet til ca 3,1 %. Side 4 av 34

11 Resterende del av kompensasjon til HiST (40 %) defineres som priskompensasjon, og holdes tilbake ved HA til dekning av økte kostnader som følge av prisstigning. Eksempelvis indeksregulering av husleie. d) Vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutdanningene I 2013 bevilget KD en engangsbevilgning vitenskapelig utstyr til de universitet/høgskoler som har ingeniør- og teknologifag. HiST fikk kr til formålet, og AFTs andel var kr basert på budsjettandel. I 2014-budsjettet var engangsbevilgningen fra 2013 fjernet. Rett før jul 2014 bevilget imidlertid den nye regjeringen kr til HiST til det samme formålet. Igjen som en engangsbevilgning. AFTs andel var kr Denne bevilgningen inngikk ikke i opprinnelig fordeling, og fremkommer derfor ikke i tabell 1.2 under. For 2015er HiST bevilget kr til utstyr til sykepleie- og ingeniørutdanningen. HiST har valgt å tildele hele beløpet til ASP med begrunnelse at AFT og AITeL fikk tildelt utstyrsmidler i 2013 og Denne omprioriteringen rammer da spesielt de programmene som ikke flytter inn i det nye teknologibygget. Midler til utstyr i nytt teknologibygg, kr er ikke viderefordelt til avdelingen. e) Effekt av endret budsjettfordelingsmodell ved HiST Det vises til HS-V-34/12 for nærmere detaljer om hvordan denne er bygd opp og vedtaket om implementering. Den endrede budsjettmodellen slår svært uheldig ut for AFT. I perioden mister AFT totalt kr av sin basisbevilgning, fordelt med et årlig uttrekk på kr i årene , og kr i f) Inntrekk av midler som følge av økt husleie pga. ny kontrakt for ALT I 2014 ble det trukket inn kr til finansiering av økte husleiekostnader for HHiT. Inntrekket er videreført i 2015 gjennom «Basis fra foregående år». For 2015 trekkes det ytterligere kr pga. reforhandlet og mye dyrere kontrakt for lærerutdanningen på Rotvoll. Totalt har AFT fått redusert sine budsjetter med kr siste 2 år som følge av økte, ukompenserte husleiekostnader ved HiST. g) Inntrekk som følge av avbyråkratisering Regjeringens inntrekk pga. forventet mindre byråkrati, er trukket inn med kr Dette er beregnet på grunnlag av HA og avdelingenes andel av administrative årsverk. Det er ikke sagt noe om hvordan denne avbyråkratiseringen skal skje. Utdanningskomponenten Utdanningskomponenten består av avlagte studiepoeng ved AFT og utveksling av studenter. Hists samlede endring pga. økt studiepoengsproduksjon er på kr i 2015-budsjettet. Alle avdelinger, unntatt ASP, har økte tildelinger pga. økning i studiepoengsproduksjonen. AFT har hatt flg. budsjettendringer de siste årene, som følge av endringer i studiepoengsproduksjonen: Budsjett 2015: Budsjett 2012: Budsjett 2014: Budsjett 2011: Budsjett 2013: Budsjett 2010: Side 5 av 34

12 Som det fremgår, er budsjettøkning som følge av studiepoengsproduksjon den høyeste siden 2011, noe som er svært positivt. Ut over studiepoengsproduksjonen fikk AFT en mindre budsjettreduksjon på kr pga. lavere utveksling av studenter. Dette utgjør 1 student. Forskningskomponenten Fra 2012 av ble forskningskomponenten harmonisert mer med KDs budsjettfordelingsmodell, men med egne interne priser gjeldende frem til FoU-indikatorene i modellen er Publikasjonspoeng: Kr EU-midler pr. kr i inntekt: Kr NFR-midler pr. kr i inntekt: Kr 300 Doktorgradskandidater med avlagt grad fra annen norsk eller utenlandsk institusjon: Kr pr. tilfelle. Doktorgradskandidater med avlagt grad fra egen institusjon (HiST). Sats ikke fastsatt. Alle satsene ligger godt over tildeling fra KD. Samlet forskningskomponent ved HiST er på kr , som er en økning på kr (31 %) fra Av dette får AFT kr , som er en økning på kr (15,9 %) fra AFTs tildeling fordeler seg slik: Kategori Grunnlag D fra 2014 (ifht. grunnlag) Tildeling 2015 (i 1 000) Publikasjonspoeng 20,5 0,4 927 NFR-midler (pr. kr 1 000) EU-midler (pr. kr 1 000) Disputerte stipendiater andre institusjoner (stk.) Tildeling Midler gis hvert år, og trekkes så i sin helhet ut av åpningstildelingen før beregning av neste års budsjett. Strategiske tildelinger AFT fikk i av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg: "HiST learning mobile initiative" (ALM) "Bio-behandling" (BIO/KMT). Hvert av AFTs områder får driftsmidler over en 5-årsperiode, der 2015 er det 5. og siste tildelingsåret. Det er bevilget kr til hvert av satsingsområdene, jfr. pkt. 3 Særskilte tildelinger (ST). Overføring av RAD fra AFT til AHS Høgskolestyret har i HS-V HiST 2020 vedtatt overflytting av RAD fra AFT til AHS med virkning fra RADs andel av budsjett 2015 er beregnet til kr , og vil bli overført AHS på et senere tidspunkt sammen med bokførte balanseverdier. Side 6 av 34

13 Strategi Forskning Utdanning Basis Oppsett over tildelingen er vist i tabell 1.2 nedenfor: Tabell 1.2 Budsjettildeling AFT fra HiST Basis fra foregående år Nye studieplasser Kompensasjon for lønnsvekst Effekt av endret budsjettfordelingsmodell HiST Vitenskapelig utstyr til ingeniør- og teknologiutd Inntrekk pga. økt husleie ved flytting av HHiT Inntrekk pga. økt husleie ALT/Rotvoll Inntrekk pga. avbyråkratisering -272 Sum basiskomponent Utdanningskomponent fra foregående år Studiepoengsproduksjon Utveksling av studenter Sum utdanningskomponent Publikasjonspoeng NFR-inntekter EU-inntekter Disputerte stipendiater Sum forskningskomponent FoU satsningsområder - år Sum strategiske tildelinger Sum tildeling AFT Forventet omfordeling pga. flytting RAD Sum tildeling AFT ekskl. RAD Tall i = Tildelinger i budsjett, - = Uttrekk fra budsjett I tillegg til opplistingen i tabell 1.2 skal AFT få flg. bevilgninger i 2015 på grunnlag av sine strategiske søknader for 2014, jfr. HS-V36/13: Nye studier innen olje og gass (AFT og AITeL): Kr Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning: Kr Kr Bevilgningene ligger ikke i HiSTs hovedfordeling til AFT, og er derfor heller ikke tatt med i tabell 1.2. Det forventes at midlene overføres AFT gjennom eget tildelingsbrev. Midlene er derfor tatt med i AFTs interne budsjettfordeling. Samlet ramme til fordeling ved AFT er da: Tildeling AFT hovedfordeling: Kr Tildeling av nye strategiske midler: Kr Sum midler til fordeling AFT Kr Resterende del av budsjettdokumentet omhandler kun den interne fordelingen mellom AFTs budsjettenheter. RAD er helt utelatt i den videre fordelingen. Modelloversikt ligger som vedlegg til notatet Side 7 av 34

14 2. Felleskostnader (FK) Felleskostnader er skilt ut som egen budsjettenhet for bedre å synliggjøre disse ved AFT. Kostnadene identifiseres i regnskapet vhja. egne prosjektnummer. Som grunnlag har regnskap pr. oktober 2014 og budsjett for 2014 i hovedsak vært benyttet. En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt. 2, jfr. også vedlegg 5. Personalarrangement (P 20119) Posten omfatter normalt midler til personalseminar, sommeravslutning, julebord mv. Personalseminar ble gjennomført i 2013 og var svært vellykket. Når AFT fusjoneres med AITeL, vil det være behov for å avholde nytt, felles personalseminar enten i for- eller etterkant av fusjonen. Det foreslås satt av kr til formålet i Kostnader for ansatte ved AITeL forutsettes dekket over AITeLs budsjett. Det foreslås ikke satt av midler til julebord eller sommeravslutning i Samlet forslag for 2015: Kr Markedsføringskostnader (P 20121) Det er avdelingens markedsføringsutvalg som utarbeider budsjettforslag for markedsføring. Samlet forslag fra markedsføringsutvalget er på kr : Messedeltakelser er fortsatt den største posten i budsjettet, med kr fordelt på 4 messer. «Teknodagen/Åpen dag» foreslås også videreført med kr Rådgiverseminar foreslås videreført med kr Videoopptak Teknologistudentenes Facebookside med kr Nye bilder på nettsidene med en ramme på kr Samlet forslag for 2015: Kr Eksamensavvikling (P 20122) Posten gjelder leie av eksamenslokaler. Honorar sensur mv. belastes programmene, mens honorar eksamensvakter belastes studieseksjonen sentralt. Samlet avsetning i 2014 var kr Kostnader pr , er kr , der juleeksamen gjenstår fortsatt. For en 12 mnd. periode ventes et resultat på ca kr Med grunnlag i dette, foreslås forventet indeksregulert resultat for 2014 som avsetning for Samlet forslag for 2015: Kr Studentutvalget ved AFT - SU (P 20123) SUs budsjettforslag for 2015 er i hovedsak en ren videreføring av tildelt budsjett for Budsjettet er preget av ambisjoner om økt engasjement og aktivitet i SU, noe som gir seg utslag i form av et underskuddsbudsjett. Merforbruket dekkes av oppsamlet mindreforbruk fra tidligere år. De største postene er Tillitsvalgtseminar (kr ), div. arrangementer (kr ) og EMO-prosjekt (Engasjement, Motivasjon, Opptreden, kr ). AFT er svært fornøyd med engasjement og ambisjonene til SU, og avdelingen ønsker å støtte opp under dette. Samlet forslag for 2015: Kr Side 8 av 34

15 Datakostnader ved AFT (P 20124) I hovedsak skal datainvesteringer og - kostnader dekkes av det enkelte program. Dette er en mindre post til innkjøp av mindre slitasjedeler til IKT-utstyr. IKT kjøper inn et lite lager, som så brukes fortløpende ved AFTs-enheter ved behov. På den måte unngås unødvendig venting på deler. Typisk mus, kabler, headset (Lync) mv. Forslag for 2015: Kr Avdelingsstyret AFT (P 20127) Budsjettposten skal dekke honorar til styremedlemmer samt bevertning på møtene. Jfr. her vedtak i høgskolestyret vedr. honorering. Budsjettforslag for 2015 baserer seg på samme antallet møter som 2014 (4 stk.) med en estimert kostnad på kr pr. møte. Forslag for 2015: Kr Dekanens strategiske disposisjoner (P 20129) Det vil alltid være noen gode formål som dukker opp i løpet av et år, men som ikke nødvendigvis er budsjettert. Det er derfor fornuftig å sette av et beløp som dekan kan nytte til slike tilfeller. Pr er det brukt ca kr av et budsjett på kr inkl. tur for ledergruppen. For 2015 forventes det omtrent samme nivå som 2014, eller noe høyere pga. ny fakultetsstruktur. Budsjettet foreslås derfor uendret. Samlet forslag for 2015: Kr Diverse felles (P 20130) Det vil være en del felleskostnader, som ikke umiddelbart kan henføres til noen av ovenstående poster (eks. div. kontorrekvisita, gebyrer, gaver, bevertning, tapsføringer osv.). Disse er det valgt å legge inn under denne posten. Videre ligger årskontingent til NCEI inne med kr Samtidig ventes det (forutsettes) å komme enkelte uforutsette inntekter, som inntektsføres her. Det betyr at de underliggende kostnadene vil være høyere enn hva som netto fremkommer i regnskapet. Samlet forslag for 2015 som for 2014: Kr Kopieringsavgift studenter (P 20131) Kopiavgiften kreves inn på flg. måte: Studentene fyller opp sitt ID-kort med et visst beløp, som brukes til betaling for hver kopi man tar. I perioden kom det i gjennomsnitt ca kr pr. mnd., noe som er lavere enn forutsatt i budsjettet for Budsjettet foreslås derfor redusert til et snitt på kr pr. mnd. for Samlet inntektsanslag for 2015: Kr Kostnader arbeidsmiljøtiltak (P 20132) Det vil være en del kostnader, som gjelder avdelingens felles HMS-aktiviteter og arbeidsmiljøtiltak (eks. IA-seminar, førstehjelpskurs mv). Samlet forslag for 2015: Kr Side 9 av 34

16 Avsetning lønnsoppgjør (P 20137) Årsoppgjøret for 2014 var et såkalt hovedoppgjør. Resultatet ble offisielt på 3,3 %. For AFT endte lønnsoppgjøret på ca 3,9 % etter at lokale forhandlinger er sluttført. I budsjettet var det beregnet og avsatt midler til å dekke et lønnsoppgjør på 3,0 %. Det var satt av kr til dekning av oppgjøret for Dette er overført til programmene til delvis dekning av lønnsoppgjøret. Lønnsoppgjøret i 2015 er et mellomoppgjør, og det forventes lavere uttelling enn hva tilfellet ble i Nasjonalbudsjettet anslår et lønnsoppgjør på ca 3,25 % for Tradisjonelt skal ikke offentlig sektor være lønnsledende, og vil normalt ligge noe lavere enn privat sektor. Det anslås 0,5 her prosentpoeng lavere, dvs. et lønnsoppgjør på ca 2,75 %. På bakgrunn av dette foreslås det satt av kr til dekning av lønnsoppgjøret for 2014, noe som er omtrent det samme som avsetningen for Det avsatte beløpet skal da dekke et oppgjør med helårsvirkning på ca 2,75 %. Et oppgjør ut over dette vil som hovedregel måtte finansieres innenfor det enkelte programs budsjettramme. Samlet forslag for 2015: Kr Indirekte kostnader BOA-prosjekt (P 20139) Posten gjelder bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekts bidrag til dekning av indirekte kostnader disse prosjektene påfører avdelingen. Eksempler er kopiering, prosjektadministrasjon, budsjettering, regnskap, annen administrasjon mm. I dette budsjettet er derfor indirekte kostnader en inntekt for avdelingen. Inntektsnivået på posten avhenger av antall prosjekt på avdelingen, omsetningen på disse, om HiST fraskriver seg retten til indirekte kostnader osv. Pr ligger inntekt fra indirekte kostnader på ca kr Dette er kr høyere enn på samme tid i 2013,- en økning på ca 26 %. Inntekt pr indikerer en samlet inntekt på kr for 2014 lineært fremskrevet. Fortsatt er det et stykke opp til toppåret 2012, med en samlet kostnadsrefusjon på kr Forklaringen ligger først og fremst i at AFT henter inn færre prosjekt enn tidligere år. Fra 2015 av innføres ny modell for beregning av indirekte kostnader. Det er foreløpig usikker hvordan dette vil slå inn for AFTs økonomi. Budsjettert inntektsanslag fra indirekte kostnader foreslås justert opp med kr til kr , jfr. forventet resultat for Samlet forslag for 2015: Kr Side 10 av 34

17 Samlet oversikt over Felleskostnadene (FK) er gitt i tabell 2.1, jfr. også vedlegg 5: Tabell 2.1 Prosjekt nr Tiltak Budsjett 2014 Regnskap Budsjett Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentutvalget ved AFT (SU) Datakostnader AFT Avdelingsstyret AFT Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Kopiavgift studenter Kostnader arbeidsmiljøtiltak Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Til tildeling og fordeling Tall i = Inntekt, + = Kostnad Merk at regnskapstallene bare sammenligner mot tilsvarende avsetninger i budsjettet. Men i regnskapet vil det også være kostnader som ikke er henførbare til budsjettavsetningene. Med disse forutsetningene, representerer forslaget til FK en nominell økning på kr (12,3 %). Dette skyldes i hovedsak avsetning av midler til personalseminar. FKs andel av AFTs totale ramme øker med 0,4 prosentenheter fra 2014, og utgjør i ,9 % av budsjettrammen. Side 11 av 34

18 3. Særskilte tildelinger (ST) Særskilte tildelinger skal omfatte tildelinger til oppgaver som er særskilte for den enkelte budsjettenhet mht. struktur. Dette for å få budsjettenhetene strukturmessig mest mulig like til en fordeling gjennom Ramme Program (RP). Over tid har ST utviklet seg slik at det også settes av midler til strategiske tiltak under ST. Dette var opprinnelig ikke meningen, men er mer et uttrykk for at budsjettfordelingsmodellen mangler en egen strategisk komponent. En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt. 3, jfr. også vedlegg 6. Driftskostnader laboratorier I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015, er de aktuelle kostnadsgruppene i regnskapet (Gruppe 65 og 66) gjennomgått og korrigert for det som kan defineres som investeringer, slik at bare rene driftskostnader så langt som mulig skal inngå. Det er regnskapstall over flere år, som ligger til grunn for avsetningen for det enkelte program. Avsetningen er ikke et uttrykk for forventning om hvor mye som skal benyttes til driftskostnader på den enkelte enhet. Det er også verdt å merke seg at avsetningen ikke skal bidra til en økning av kostnadene på det enkelte program, men søke å utjevne ulikhetene i driftskostnader programmene i mellom. Derfor kan også avsetningen oppleves som utilstrekkelig ifht. ønsket nivå for enkelte program. Samlet forslag for 2015: Kr Forkurs HiST får direktebevilgning fra KD til gjennomføring av forkurs. Denne ligger i AFTs basisbevilgning. Forkurset er holdt utenfor budsjettfordelingsmodellen bla. pga. forkurset ikke produserer studiepoeng. Midlene tildeles derfor direkte til ALM via ST. Overføring til forkurs tar i AFTs budsjett utgangspunkt i en bevilgning på kr fra KD og skal dekke lønns- og driftskostnader. Forkurset krever ressurser fra fellesskapet (avdelingsadministrasjon og felleskostnader), på lik linje med AFT forøvrig. Det er naturlig at forkurset bidrar med en del av sin bevilgning til dekning av denne typen kostnader. Bevilgningen til forkurset er derfor redusert med omtrent samme andel som avdelingsadministrasjon og felleskostnader utgjør av totalkostnadene. Strategiske midler fra HiST til ekstra forkursklasse i 2014/2015 er ikke videreført for Samlet forslag for 2015: Kr Arbeidsplikt stipendiatstillinger For KD-stipendiatene gjelder 25 % arbeidsplikt/undervisningsdel og 75 % forskningsdel. For forskningsdelen belastes lønnen HA, mens avdelingen selv må stå for finansieringen av arbeidsplikten. I tillegg får den enkelte stipendiat årlig tildelt kr i driftsmidler fra HiST. Den enkelte stipendiat er tildelt eget prosjektnummer, og avdelingens egenandel posteres inn på disse sammen med driftsmidlene fra HA 2. På den måten får AFT et godt økonomisk bilde pr. stipendiat mht. finansiering og forbruk over hele stipendperioden. Et evt. merforbruk ut over tildelte midler fra HA og avdeling, må det enkelte program dekke over eget budsjett. Dette skjer ved stipendperiodens utløp. Det er også lagt inn midler til 4 nye stipendiatstillinger med oppstart Samlet forslag for 2015: Kr HAs lønnsandel regnskapsføres på egen, sentral prosjektkode Side 12 av 34

19 Utveksling av studenter/ansatte Utveksling er bra både for avdelingen og det enkelte studiemiljø. AFT ønsker derfor å stimulere til økt utvekslingsaktivitet gjennom incitament i budsjettfordelingsmodellen. Utveksling av studenter og ansatte er derfor lagt inn som tildeling under ST med et kronebeløp pr. tilfelle. Pga. studiepoengsproduksjonen er det økonomisk ideelle å holde antall innreisende studenter høyere enn antall utreisende. Tabell 3.1 viser utviklingen i antall utvekslinger ved AFT: Tabell 3.1 Utvikling i utveksling Allmenn (ALM) 1 Bioingeniørfag (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Sum Tall for BIO og MAT er ikke tilgjengelige årene før 2007 Antallet utvekslinger viser en jevn stigning frem til 2008, for så å stabilisere seg mellom knapt 30 og 40 tilfeller årlig. Ut fra størrelsen burde avdelingen hatt mye større utveksling av studenter og ansatte. Tabell 3.2 viser fordelingen av tilfellene på studenter og ansatte på den enkelte enhet: Tabell 3.2 Utveksling 2013 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Samlet Andel Bioingeniørfag (BIO) ,4 % Bygg og Miljø (BYG) ,8 % Elektro og datateknikk (EDT) ,5 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,6 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,7 % Matteknologi (MAT) ,9 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert i studentoversikten Utveksling 2012 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Samlet Andel Bioingeniørfag (BIO) ,1 % Bygg og Miljø (BYG) ,3 % Elektro og datateknikk (EDT) ,3 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,1 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,3 % Matteknologi (MAT) ,9 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert i studentoversikten Flg. kategorier brukes: Studenter: Opphold 3 mnd, Ansatte: Opphold 1 uke Side 13 av 34

20 Det er økning både i antall utreisende og innreisende utvekslingsstudenter. Det er spesielt ved BIO økningen er, og programmet er tilbake der de over flere år har ligget. Alle øvrige program har samme antall eller en liten økning i utvekslingen, unntatt MAL som i 2013 kun hadde 1 tilfelle (- 3 fra 2012). For ansatte er situasjonen uendret over flere år: Kun 2 utreisende ansatte, som er svært lavt. Det er ved EDT utvekslingen har funnet sted, og dette programmet har hatt stabil ansattutveksling siden For å stimulere til økt utveksling har AFT siden 2005 lagt inn ulike beløp pr. utvekslingstilfelle. Avdelingen er kommet opp på et høyere nivå, men ser altså ut til å ha stagnert. I så måte er en konklusjon at AFT bare delvis har lykkes med den økonomiske stimuleringen på området. For 2015 foreslås satsen fra 2014 økt med kr til kr pr. tilfelle. Satsen er nesten det dobbelte av hva KD har lagt inn i 2015-budsjettet til hver institusjon (kr pr. student). Samlet forslag for 2015: Kr Yrkesfaglærerutdanningen (P 00055) HiST og NTNU samarbeider om en 3-årig bachelor innen yrkesfag. Ved HiST inngår avdelingene AFT og ASP. AFT har studieretningene Bygg- og anleggsteknikk (BA, BYG), Elektrofag (E, EDT), Teknikk og industriell produksjon (TIP, MAL) og Restaurant og matfag (RM, MAT). Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved HiST og AFT er organisert som et eget prosjekt etter avtale med NTNU. Derfor inngår YFL-tildelingen i dag ikke i den ordinære budsjettfordelingsmodellen ved AFT. YFL-budsjett tildeles involverte program etter egen modell, basert på antall tilbudte semester og studiepoengsproduksjon. Basisbevilgning til YFL er på bakgrunn av dette, trukket ut og lagt som egen budsjettpost under ST. Basisbevilgningen er prisjustert. Det samme gjelder studiepoengsproduksjon. Tildelte midler for denne, er trukket ut av tildelingen fra HA og lagt inn på prosjektet under ST. Studiepoengsproduksjonen fra YFL inngår derfor ikke i RP for de involverte program, jfr. pkt. 5 nedenfor. YFL videreutdanning inngår heller ikke i budsjettfordelingsmodellen. Det er gjort fratrekk for andel av felleskostnader, på samme måte som det er gjort for forkurset. Deretter direktefordeles det gjenstående uttrekket til YFL til de involverte programmene. Samlet forslag for 2015: Kr Kurs i ingeniørdidaktikk (P 20134) Høsten 2013 startet forrige kurs i ingeniørdidaktikk opp i regi av Program for lærerutdanning (PLU). Det forventes at nytt kurs starter opp høsten Samlet forslag for 2015 basert på forbruk tidligere år: Kr Ingeniørfaglig systemtenkning Dette er et nytt emne i ny rammeplan (10 sp), som skal undervises på alle program underlagt rammeplan for ingeniørutdanning. Inntektene ved emnet kommer fra studiepoengsproduksjonen, mens kostnadene normalt ville vært dekket via oppgjør mellom programmene. Emnet er fortsatt under utvikling, og det er fortsatt uklart hvem som underviser hva. Samtidig kommer AFT til å være i organisatorisk endring i Det foreslås derfor å sette av et beløp som omtrent tilsvarer det forventede interne oppgjør som ville funnet sted dersom det hadde vært foretatt et ordinært oppgjør via «Kjøp og salg av emner» Forslag til avsetning i 2015: Kr Side 14 av 34

21 Investeringsmidler fra HiST/KD og/eller fra AFTs egen ramme (P ) Det er viktig for AFT å kunne tilby en oppdatert instrumentpark. Både ifht. undervisning og avdelingens FoU-virksomhet. De siste årene har HiST ikke satt av sentrale midler til investeringer på avdelingsnivå, noe som slår spesielt uheldig ut for AFT. KD ga i 2013 og 2014 engangsbevilgninger til vitenskapelig utstyr ved universitet/høgskoler med ingeniør- og teknologiutdanninger med hhv. kr og til HiST. For 2015 synes engangsbevilgningen å være gjort permanent, men redusert til kr for HiST. I tillegg er det sagt at bevilgningen skal dekke både sykepleie- og teknologiutdanningen. Ved HiST er denne i sin helhet gitt til sykepleieutdanningen, noe som er uheldig. Selv om det gis midler til utrustning av nytt teknologibygg, er der også miljøer ved AFT som ikke blir å nyte godt av dette. Budsjettrammen er slik, at AFT ikke kan prioritere å sette av egne investeringsmidler i denne tildelingsrunden. Men det vil i løpet a våret bli vurdert bruk av oppsamlede midler i balansen til formålet. Forslag for 2015: Kr 0. Strategisk satsing AFT: NOKUT-søknad «Master i verdikjede mat» Program for matteknologi skal i skrive NOKUT-søknad for «Master i verdikjede mat». Dette blir en generisk master, som vil favne bredere enn miljøet på MAT, og ventes derfor også å være interessant for miljøene ved KMT og BIO. Masteren ble vedtatt i AFT-styremøte Program for matteknologi søker om strategiske midler til frikjøp og reiser i forbindelse med arbeidet. Samlet budsjett er på kr Dekan er positiv til mulighetene denne masteren kan gi for våre studenter, og foreslår å støtte prosjektet med omsøkt beløp. Forslag til avsetning i 2015: Kr Strategisk satsing AFT: Omstillingskostnader ny organisasjonsstruktur Det er gjennom HiST 2020 vedtatt ny organisasjonsstruktur ved HiST. Dette berører AFT både gjennom fusjon med AITeL og omstrukturering på programnivå. Arbeidet vil koste penger, og det foreslås satt av noe midler til det påkommende arbeidet. Forslag til avsetning i 2015: Kr Strategiske satsingsområder FoU (P og P 22503) AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg for perioden : "HiST learning mobile initiative" og "Bio-behandling". Hvert satsingsområde tildeles driftsmidler over en 5- årsperiode, der 2015 er 5. og siste år. For 2015 er det bevilget kr pr. satsingsområde. Avdelingene må i tillegg forplikte seg til å sette av like mye til satsingsområdene som man er tildelt fra HiST. For AFTs vedkommende gjøres avsetningen på samme måte som tidligere år: Avsetning over ST: Kr pr. satsingsområde Egenandel program i form av ansattes arbeidstid og/eller midler: Kr pr. satsingsområde. Samlet avsetning i 2015: Kr Herav kr , som er tildelt fra HiST. Strategisk tildeling fra HA: Nytt bachelorstudium innen olje og gass (P 20179) AFT ønsker å bygge opp nytt bachelorstudium innen fagfeltet olje og gass, og er i HS-V-36/13 tildelt kr pr. år til formålet i årene 2014 og Tildeling for år 2 (2015) er lagt inn i budsjettet. Forslag til avsetning i 2015: Kr Side 15 av 34

22 Strategisk tildeling fra HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning (P 20180) AFT m/partnere nådde ikke opp i kampen om å bli Senter for fremragende utdanning. Men avdelingen ønsket å videreføre det påbegynte arbeidet, og AFT/AITeL er i HS-V-36/13 tildelt kr pr. år til formålet i årene Tildeling for år 2 (2015) er lagt inn i budsjettet. Forslag til avsetning i 2015: Kr Samlet avsetning til Særskilte Tildelinger (ST) fremgår av tabell 3.3 nedenfor, jfr. også vedlegg 6: Tabell 3.3 Utførende enhet Sum tiltak Sum tiltak AFT Tiltak Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT Driftskostnader laboratorier Forkurs Stategisk søknad HA: Ekstra forkursklasse 875 Arbeidsplikt stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Kurs i ingeniørdidaktikk Nytt emne: Ingeniørfaglig systemtenkning Investeringsmidler - fra egen ramme Investeringsmidler - tildelt fra HA Strategisk satsing AFT: Rekruttering til MAT-teknologi 110 Strategisk satsing AFT: Bachelor utøvende tradisjonshåndverk 200 Strategisk satsing AFT: NOKUT-søknad Master i verdikjede mat Strategisk satsing AFT: Omstillingskostnader Strategiske satsingsområder FoU - År Stategisk tildeling HA: Nytt Høgskolesamarbeid studium innen Olje for fremragende og gass utdanning Sum særskilte tildelinger (ST) Med disse forutsetningene, representerer forslaget til ST en reduksjon på kr (- 1,9 %) fra 2014 (ekskl. RAD). STs andel av AFTs totale ramme reduseres med 0,4 prosentenheter fra 2014, og utgjør i ,7 % av budsjettrammen. Side 16 av 34

23 4. Ramme avdelings stab (RD) Avdelingens stab realbudsjetteres fordi den er en støttefunksjon og ikke har noen egen produksjon av den type som inngår i budsjettfordelingsmodellen kriterier. Samlet ramme til Avdelingens stab foreslås satt til kr , jfr. også vedlegg 4. Tabell 4.1 nedenfor viser budsjettendringen fra 2014 til 2015, samt regnskap pr : Tabell 4.1 Budsjett ramme avdelingens stab (RD) Budsjett 2014 Regnskap Budsjett 2015 budsjett Avdelingens stab ,7 % Andel av AFTs budsjett 6,1 % 6,4 % 0,3 Kr gjelder lønn og sosiale kostnader for 10,8 årsverk. Dette er inkl. 0,5 årsverk med krav om ekstern finansiering. Det er for øvrig lagt til grunn samme struktur og beløp som ved beregning av "minimumsnivå" for programmene: Rundsum til drift pr. årsverk (kr ), samt grunnbeløp (kr ). Avdelingsadministrasjonens andel av AFTs budsjett er i 2015 på 6,4 %. Side 17 av 34

24 5. Ramme Program (RP) - Statistikk Ramme program (RP) er selve fordelingsmekanismen i AFTs samlede budsjettfordelingsmodell, jfr. vedlagte modelloversikt. Det er viktig å være klar over at dette er en andelsmodell, der det er en bestemt "kake" som skal fordeles. Modellen angir programmenes andeler av "kaken", men reduseres "kaken" blir andelene også mindre målt i kroner. Og omvendt selvsagt. Modellen genererer ikke flere penger i seg selv,- den bare fordeler dem. Men oppfyllelse av de sentrale målene, som ligger innbakt i kriteriene i RP, vil over tid gjøre at avdelingen tilføres midler og at "kaken" blir større. Prinsippet i budsjettfordelingsmodellen er at de "ferskeste" tilgjengelige tallene skal benyttes i budsjettfordelingen, dvs. statistikk fra budsjettår (minus) 2 år. Unntak er data for studieplasser og førstestillinger, som har budsjettår 1 år som statistikkuttak. Statistikken for 2015-budsjettet ligger også i vedlegg Programmenes samlede andel RP er inndelt i 3 hoveddeler: Undervisningskomponent (70 %), FoU-komponent (25 %) og Kurs/EVU BOA (5 %). De to første komponentene er delt i en basis- og resultatdel, mens kurs/evu BOA kun har resultatdel. Delenes vekt er angitt i ( ) i overskriftene. Programmenes samlede andel gjennom budsjettfordelingsmodellen, er vist i tabell 5.1 nedenfor: Tabell Samlet Undervisning Budsjett 2015 Kurs/EVU Samlet Enhet andel FoU (BOA) andel prosent- Andeler 100 % 70 % 25 % 5 % 100 % enheter Allmenn (ALM) 21,6 % 13,7 % 41,8 % 28,3 % 21,4 % -0,2 Bioingeniørfag (BIO) 13,5 % 13,5 % 17,5 % 5,5 % 14,1 % 0,6 Bygg og Miljø (BYG) 12,3 % 15,4 % 3,4 % 15,2 % 12,4 % 0,1 Elektro og datateknikk (EDT) 18,4 % 22,8 % 10,0 % 12,3 % 19,0 % 0,6 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,2 % 11,2 % 8,7 % 13,5 % 10,7 % -1,5 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 11,8 % 14,7 % 3,6 % 18,7 % 12,1 % 0,4 Matteknologi (MAT) 10,1 % 8,7 % 15,0 % 6,4 % 10,1 % 0,1 Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Endringene mellom 2013 og 2014 kommenteres i det videre. Side 18 av 34

25 5.2 Undervisningskomponenten (70 %) Enhetenes andel av undervisningskomponenten går frem av tabell 5.2.1: Tabell Undervisningskomponenten: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 12,9 % 13,7 % 0,8 Bioingeniørfag (BIO) 14,2 % 13,5 % -0,7 Bygg og Miljø (BYG) 15,2 % 15,4 % 0,2 Elektro og datateknikk (EDT) 22,6 % 22,8 % 0,2 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,0 % 11,2 % -0,8 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 14,0 % 14,7 % 0,7 Matteknologi (MAT) 9,1 % 8,7 % -0,4 Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Undervisningskomponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 60 %, mens Resultat teller 40 %. Basisdel (60 %) Basiskomponenten består av antall studieplasser for 3 år, med budsjettår 1 år som utgangspunkt. Basiskomponenten fordeler seg slik i budsjett for 2014: Tabell Undervisningskomponenten: Basisdel. Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 5,8 % 5,0 % -0,8 Bioingeniørfag (BIO) 15,0 % 14,6 % -0,4 Bygg og Miljø (BYG) 16,7 % 16,9 % 0,2 Elektro og datateknikk (EDT) 26,0 % 27,3 % 1,3 Kjemi og materialteknikk (KMT) 10,7 % 10,7 % 0,0 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 15,3 % 15,4 % 0,1 Matteknologi (MAT) 10,4 % 10,1 % -0,3 Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2015: Måltall opptak skoleårene 2012/13, 2013/14 og 2014/15, korrigert for grunnlagsfag, deling i studieår og labfaktor Skoleåret 2014/2015 er det tredje skoleåret som går etter ny rammeplan for ingeniørutdanningen (gjelder ALM, BYG, EDT, KMT og MAL). Ny rammeplan er ut fra dette fullt implementert i fordelingen. Den nye rammeplanen svekker ALM og KMTs andeler til fordel for BYG, EDT og MAL. Forandringen mellom programmene skyldes videre de relative studieplassendringene programmene i mellom for skoleårene 2012/13, 2013/14 og 2014/15. KMT er tilført 10 1-årige studieplasser, noe som oppveier effekten av ny rammeplan. Bachelor i utøvende tradisjonshåndverk er lagt inn med 8 studieplasser i første studieår. Første studieår har lavere vekting enn øvrige år, noe som forklarer den beskjedne økningen til BYG. Fornybar energi og miljøteknologi (FEM) er lagt til EDT, og det er i 2015 lagt inn 39 plasser i alle tre studieår. Den kraftige dreiningen i favør EDT fra 2013 og 2014, videreføres og avsluttes da i Side 19 av 34

26 Tildeling/uttrekk av studieplasser vil forsterkes vis-à-vis øvrige program i den ene eller andre retningen som følge av et programs labfaktor. Labfaktoren er en kompensasjon til program som har større labintensitet (eks. lærertetthet, antall laber osv) i sine studier enn andre program. Yrkesfaglærerutdanningen (YFL): YFL er et felles prosjekt mellom HiST og NTNU. HiST og NTNU er totalt tildelt 150 studieplasser over 3 år til YFL, hvorav finansiering ligger med ca 50 % på hver av institusjonene. Dvs. at HiST har finansiering tilsvarende 75 plasser (3 x 25 plasser). 70 % av disse plassene tilhører i dag AFT har. YFL er prosjektstyrt med egen fordelingsmodell internt ved AFT. Statistikk for YFL inngår derfor ikke i grunnlaget her. Etter endringen i HiSTs budsjettfordelingsmodell (HS-V-32/12), inngår det flere studieplasser i AFTs budsjettfordelingsmodell (ca 14 %), enn hva som er fullfinansiert gjennom HiSTs modell. Av samme årsak som for HiST, har AFT studieplasser som i sin tid ble opprettet uten basisfinansiering. Teknisk sett kunne studieplassene ved AFT vært skalert ned og tilpasset HiSTs nivå, men dette vurderes foreløpig ikke som nødvendig. Resultatdel (40 %) Resultatkomponenten består av avlagte studiepoeng. Det er egenproduserte studiepoeng ekskl. YFL som inngår. Tallene for studiepoengsproduksjonen er hentet fra DBH-basen. ALM er ikke egen rapporteringsenhet i DBH (fra 2005), og ALMs produksjon vil ligge registrert på øvrige program ved AFT. DBH-tallene bearbeides av studieseksjonen, før de brukes i budsjettfordelingen. Dette er en feilkilde, og det blir brukt mye tid på å sikre at fordelingen av studiepoengsproduksjonen er så korrekt som mulig. Feil kan imidlertid aldri utelukkes. Når det nedenfor kommenteres på endringer innen det enkelte program, vil det da være programmet ekskl. ALMs andeler. Dersom man i stedet slår opp i DBH, vil antall studiepoengsenheter (SPE) 3 være inkl. ALM. Produksjon av SPE (ekskl. RAD) ved AFT har økt med 74,7 SPE (6,4 %) fra 2012 til ,- fra 1 170,9 til 1 245,6 SPE. Studiepoengsproduksjonen i 2012 gikk til gjengjeld ned med 4,5 % fra 2011 (ekskl. RAD). 3 1 Studiepoengsenhet (SPE) = 60 studiepoeng = 1 "studentårsverk" 4 Grunnlaget for 2015-budsjettet er produksjon Grunnlag for 2014-budsjettet er Side 20 av 34

27 Resultatkomponenten fordeler seg slik i budsjettfordelingsmodellen: Tabell Undervisningskomponenten: Resultatdel SPE pr. årsverk SPE pr. årsverk Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 23,5 % 26,7 % 3,2 17,3 16,0 Bioingeniørfag (BIO) 12,9 % 11,9 % -1,0 7,8 7,8 Bygg og Miljø (BYG) 13,0 % 13,3 % 0,2 13,1 11,6 Elektro og datateknikk (EDT) 17,5 % 15,9 % -1,6 10,6 12,0 Kjemi og materialteknikk (KMT) 13,9 % 12,1 % -1,9 9,9 13,5 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 12,1 % 13,7 % 1,6 13,1 10,9 Matteknologi (MAT) 7,0 % 6,5 % -0,5 5,0 5,4 Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 Sum/Gjennomsnitt 100,0 % 100,0 % 11,0 11,0 Grunnlag 2015: Studiepoengsenheter (SPE) produsert i : SPE-produksjon av programmene ved AFT hadde en økning i studiepoengsproduksjonen fra 2012 til 2013: ALM, BYG og MAL. BYG har ikke hatt så høy studiepoengsproduksjon siden Programmet har en økning fra 2012 til 2013 med 12,5 SPE (8,2 %) til 165 SPE. MAL noterer seg for sin høyeste produksjon siste 10 år (minimum), og øker med ikke mindre enn 28,6 SPE (20,2 %) til 170,6 SPE. Programmet hadde med dette den 3. største studiepoengsproduksjonen ved AFT i Størst produksjon har ALM med 331,9 SPE. Økningen fra 2012 til 2013 er på hele 56,8 SPE (20,6 %). Det er mye når man allerede ligger på et høyt nivå. Fordelingen av SPE til ALM har vært gjennomgått og kontrollert flere ganger fra SKBs side. De øvrige programmene ved AFT har hatt en nedgang i sin SPE-produksjon. Nedgangen vært størst både absolutt og relativt på KMT (-13,0 SPE / -7,9 %), og KMT fortsetter dermed sin tilbakegang fra EDTs studiepoengsproduksjon går også litt ned med 6,3 SPE (3,1 %),- også dette er en videreføring fra BIO har en mindre nedgang på 2,7 SPE (-1,8 %). Ser vi på SPE-produksjon pr. årsverk, er snitt produksjonen uendret med 11,1 SPE pr. årsverk 5. Rangeringen programmene i mellom er noenlunde uendret, men KMT faller for første gang på lenge til under 10 SPE pr. årsverk. Og BYG og MAL gjør solide sprang i produserte SPE pr. årsverk. 5 Alle årsverk ekskl. utdanningsstillinger og forkurs. Det er gjennomsnitt årsverk som brukes, målt 1.1 hvert år. Side 21 av 34

28 Diagrammet nedenfor viser utviklingen i produksjonen av SPE ved AFT, jfr. kommentarene ovenfor: Tabell Side 22 av 34

29 5.3 FoU-komponenten (25 %) Enhetenes andel av FoU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor: Tabell FoU-komponenten: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 47,8 % 41,8 % -6,0 Bioingeniørfag (BIO) 13,9 % 17,5 % 3,6 Bygg og Miljø (BYG) 3,5 % 3,4 % -0,1 Elektro og datateknikk (EDT) 7,0 % 10,0 % 3,0 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,5 % 8,7 % -0,8 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 4,7 % 3,6 % -1,1 Matteknologi (MAT) 13,6 % 15,0 % 1,4 Radiografi (RAD) 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % FoU-komponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 20 %, mens Resultat teller 80 %. Basisdel (20 %) FoU-komponentens basisdel består av vektede årsverk førstestillinger ved programmene, og det er fast ansatte førstestillinger som skal benyttes. Det er førstestillinger pr som benyttes i budsjettet for I underlaget er det økning på 9,0 årsverk førstestillinger (uvektet) fra januar 2013 til januar Størst økning har BIO og EDT (2,1 og 4,0 årsverk), størst reduksjon har KMT (-1,0 årsverk). Førstestillinger har flg. vekting: Professorer vektes 3, førsteamanuensis og dosent vektes 2 og førstelektor vektes 1. De vektede andelene fordeler seg da slik: Tabell FoU-komponenten, Basisdel: Førstestillinger (vektet) Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 22,6 % 20,3 % -2,2 Bioingeniørfag (BIO) 20,3 % 21,1 % 0,9 Bygg og Miljø (BYG) 4,8 % 4,3 % -0,5 Elektro og datateknikk (EDT) 19,6 % 23,6 % 4,0 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,3 % 8,8 % -3,5 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 6,7 % 7,9 % 1,2 Matteknologi (MAT) 13,8 % 14,0 % 0,2 Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Resultatet blir mye det samme som i underlaget: BIO og EDT styrker sine andeler på bekostning av øvrige program, der KMT får den største svekkelsen. MAL tar også andeler, siden programmet nå har fått sin første professor i delstilling. Side 23 av 34

30 Resultatdel (80 %) FoU-komponentens resultatdel består av FoU-inntekter BOA og Publisering der begge deler teller med 50 % hver. For BOA-FoU er det regnskapsførte inntekter som benyttes. Samlet resultatdel FoU fremgår av tabell nedenfor: Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: Samlet Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 54,1 % 47,2 % -7,0 Bioingeniørfag (BIO) 12,3 % 16,5 % 4,2 Bygg og Miljø (BYG) 3,2 % 3,2 % -0,0 Elektro og datateknikk (EDT) 3,9 % 6,6 % 2,7 Kjemi og materialteknikk (KMT) 8,8 % 8,6 % -0,2 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 4,2 % 2,6 % -1,6 Matteknologi (MAT) 13,5 % 15,3 % 1,8 Radiografi (RAD) 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % De største positive endringene er at BIO og EDT går frem med hhv. 4,2 og 2,7 prosentenheter. Programmene fortsetter dermed sin fremgang fra 2014, og får følge av MAT med 1,8 prosentenheter. Fremgangen skjer først og fremst på bekostning av ALM og MAL med hhv. 7,0 og 1,6 prosentenheter. ALM har hatt en sammenhengende tilbakegang siden 2013-budsjettet, som er naturlig tatt i programmets høye andel og øvrige programmers økende tilstedeværelse på området. FoU- inntekter (BOA - 50 %) Innenfor FoU-inntekter vektes EU-inntekter med 2 i budsjettfordelingsmodellen, mens øvrige FoUinntekter er vektet med 1. Dette fordi EU-midler honoreres vesentlig mer i KDs budsjettfordelingsmodell enn NFR-midler, og fordi det generelt er vanskelig å få tilslag på prosjektmidler innenfor EU-systemet 6. Samlede FoU-inntekter har gått ned med kr fra 2012 til 2013,- fra kr til Dette kommer på toppen av nedgangen på kr i perioden 2011 til Dette er svært uheldig for AFT, fordi eksterne FoU-midler er viktig for å finansiere ansattes FoU-tid. Tilbakegangen i FoU-midler skjer også i en tid der AFTs budsjetter fra HiST reduseres, slik at dette er dobbelt uheldig for avdelingen. Inntekt pr. årsverk 7 er på kr , mot kr i 2012 (-45,6 %). 6 Frem til 2010 klassifiserte HiST AFT s EU-prosjekter under «Midler fra EUs rammeprogram for forskning» i sin rapportering til KD. Denne kategorien ble innsnevret i 2011, og AFTs EU-prosjekter kom dessverre på utsiden av grensene. Fra budsjett 2013 teller derfor ikke lengre AFTs EU-prosjekter med i KDs budsjettindikator. EU-prosjektene ved AFT tilhørte ALM. Hovedargumentet for å skille ut EU-inntektene innenfor AFTs budsjettmodell, lå i den økonomiske uttellingen disse midlene utløste fra KD. Når dette falt bort, var en naturlig konsekvens at EU-prosjektene endret status til ordinære FoU-midler også innenfor AFTs budsjettmodell. Dette skjedde fra 2013 av. 7 FoU-årsverk: Undervisnings- og utdanningsstillinger inngår. Tekniske-/administrative - og Faglig administrative stillinger inngår ikke. Side 24 av 34

31 Diagrammet nedenfor viser utviklingen i FoU-inntektene på de ulike programmene, og understreker det som er sagt over: Tabell Årsaken til den store økningen på ALM i 2011, er at EU-inntektene da ble tillagt Andre FoU-inntekter. Fra 2011 gir derfor «Andre FoU-inntekter» et samlet bilde av FoU-inntektene ved AFT. ALM har vist en kraftig tilbakegang (- 87,4 %) på FoU-inntekter siden toppåret En årsak er selvsagt en nedgang i tilfanget på prosjektmidler, en annen er at ALM også har fått lov å plassere noen EU-prosjekt sentralt ved HiST,- en praksis det er vanskelig å forsvare. Disse prosjektene fremgår da ikke i tabell ALMs inntekter pr. årsverk i 2013 er kr 9 798, mot kr i BIO har en tilbakegang på kr (-21,2 %) i sine FoU-inntekter ifht Likevel er programmet nest størst ved AFT på dette området. Programmet har en inntekter pr. årsverk er kr EDT forsetter sin fine fremgang fra tidligere år, og øker sine FoU-inntekter med 25,4 % fra Inntekt pr. årsverk er kr Etter mange år uten særlige FoU-inntekter, begynner EDT nå å markere seg også på denne statistikken, noe som er veldig bra! Men det er fortsatt et lite stykke igjen til man er på nivå med MAT både på BIO og EDT. MAT holder seg på samme nivå som 2012, og øker med 5,9 % i 2013fra et allerede høyt nivå. Det er svært viktig for programmets økonomi at man har en vedvarende høy ekstern FoU-inntekt. Inntekt pr. årsverk er på kr 76186, som er noe høyere enn i 2012 (kr ). MAT var dermed det programmet som skaffet flest FoU-kroner totalt og pr. ansatt i 2013! Side 25 av 34

32 Ingen av de øvrige programmene har hatt FoU-inntekter i Noen har sågar ikke hatt eksterne FoU-inntekter på 5-6 år (KMT og MAL). Dette er en vedvarende situasjon som burde bekymre. Alle program bør til enhver tid være representert statistikken over eksterne FoU-inntekter. Det er gjennomsnitt av inntekter siste 3 år 8 som brukes i budsjettfordelingsmodellens andelsberegning. Derfor kan også program, som ikke har FoU-inntekter i 2013, få andeler i budsjettfordelingen. Fordi de har hatt noen andeler tidligere år. Tabellen nedenfor viser programmenes andel av samlede FoUinntekter: Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: FoU-inntekter - BOA Budsjett prosentenheter Uvektet inntekt pr. Enhet årsverk 2013 Allmenn (ALM) 73,9 % 58,7 % -15, Bioingeniørfag (BIO) 7,6 % 14,1 % 6, Bygg og Miljø (BYG) 0,6 % 0,4 % -0,2 0 Elektro og datateknikk (EDT) 3,0 % 7,7 % 4, Kjemi og materialteknikk (KMT) 0,0 % 0,0 % 0,0 0 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 0,0 % 0,0 % 0,0 0 Matteknologi (MAT) 14,8 % 19,1 % 4, Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Årsverk = Gjennomsnitt av alle årsverk brukes for FoU-inntekter Publisering (50 %) Publisering er andre halvpart av FoU-komponentens resultatdel. Tallene i tabellen er etter vekting av de ulike publiseringskategoriene. Det er gjennomsnitt av vektede publiseringer siste 3 år 9 som brukes i andelsberegningen. Andelene fremgår av tabellen nedenfor: Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: Publisering Budsjett prosentenheter Enhet Allmenn (ALM) 34,2 % 35,6 % 1,3 Bioingeniørfag (BIO) 17,0 % 19,0 % 2,0 Bygg og Miljø (BYG) 5,8 % 6,0 % 0,1 Elektro og datateknikk (EDT) 4,8 % 5,5 % 0,7 Kjemi og materialteknikk (KMT) 17,5 % 17,3 % -0,2 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 8,4 % 5,2 % -3,2 Matteknologi (MAT) 12,2 % 11,5 % -0,7 Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Vi ser at ALM fortsatt har den største andelen innen publisering. Og den øker i 2015-budsjettet. Snittet på antall publiseringer går ned, men programmet styrker seg pga. en liten økning i publiseringer i høyt vektede kategorier. 8 Startpkt. for telling: Budsjettår 2 år. Gjennomsnittsmåling gjør at program med synkende inntekter kan øke sine andeler, fordi det siste året i tellingen ligger på et høyere nivå enn det året som ble tatt ut fra forrige telling. Og vice versa. 9 Startpkt. for telling: Budsjettår 2 år Side 26 av 34

33 BIO øker med hele 2,0 prosentpoeng, etter en nedgang i 2014-budsjettet. Økning i antall publiseringer er årsaken der, men denne skjer i lavt vektede kategorier. BYG øker noe i antall publiseringer, og også her kommer økningen i lavt vektede kategorier. EDT fortsetter sin fremgang fra 2014-budsjettet, og tar nye andeler. Flere publiseringer og da innen høyt vektede kategorier er forklaringen. KMT taper nå mindre enn i og 2013-budsjettet. Programmet har redusert antallet publiseringer i 3-årsperioden som ligger til grunn. Dette kompenseres noe pga. litt økning i høyere vektede i kategorier. Men KMT er tilbake på 2009-nivå mht. publiseringer pr. ansatt. MAL reduserer sin andel med 3,2 prosentpoeng, etter økninger både i og 2014-budsjettet. Årsaken er at programmet nesten ikke har publiseringer i 2013,- færrest av alle program på AFT. Vi må tilbake til 2009 for å finne dårligere tall på MAL. Dette vil påvirke programmets andeler neste 3 år, med mindre det ikke skjer en tilsvarende kraftig økning i publiseringer i MAT reduserer sin andel med 0,7 prosentpoeng, etter en pen økning i 2014-budsjettet. Programmet øker litt i antall publiseringer i 3-årsperioden som ligger til grunn, men økningen er ikke stor nok til å opprettholde MATs relative andel. Det er også publisert mindre i høyt vektede kategorier. I 2013 produserte for øvrig hvert FoU-årsverk 10 i snitt 0,8 tellende publikasjonspoeng (uvektet) i AFTs modell, mot 0,9 året før (2012, ekskl. RAD). Størst var produksjonen på BYG (1,5 publiseringer pr. årsverk) og MAT (1,4). Disse programmene hadde også høyest publisering pr. årsverk i I motsatt ende av skalaen finner vi fortsatt EDT og MAL med hhv. 0,4 og 0,05 publikasjonspoeng pr. FoU-årsverk. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i uvektede publiseringer pr. årsverk på de ulike programmene: Tabell FoU-årsverk: Undervisnings- og utdanningsstillinger inngår. Tekniske-/administrative - og Faglig administrative stillinger inngår ikke. Side 27 av 34

34 5.4 Kurs/EVU - BOA (5 %) Enhetenes andel av Kurs/EVU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor: Tabell Kurs/EVU (BOA) Budsjett prosentenheter Inntekt pr. Enhet årsverk 2013 Allmenn (ALM) 13,3 % 28,3 % 15, Bioingeniørfag (BIO) 1,9 % 5,5 % 3, Bygg og Miljø (BYG) 15,4 % 15,2 % -0, Elektro og datateknikk (EDT) 16,8 % 12,3 % -4, Kjemi og materialteknikk (KMT) 29,7 % 13,5 % -16, Maskinteknikk og logistikk (MAL) 15,8 % 18,7 % 2, Matteknologi (MAT) 7,1 % 6,4 % -0, Radiografi (RAD) 0,0 % 0,0 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Årsverk = Gjennomsnitt av alle årsverk brukes for Kurs/EVU (BOA)-inntekter Samlede kursinntekter har økt fra i 2012 til kr i Gjennomsnittlig inntekt pr. årsverk er på kr i 2013 (2012: kr ). I 2013 mer enn dobler ALM sin omsetning innenfor kurs/evu. Dette skyldes i hovedsak fagsammensetningen dette året i kombinasjon med dette ene, spesielt store kullet som nå er på vei gjennom Industriskolen. De kommende årene venter vi å se tilsvarende økninger også på andre program involvert i undervisningen av dette kullet. Fordeles inntekten på antall ansatte på ALM, ser vi at der er 2 andre program som har større omsetning pr. ansatt enn ALM. BIO har økt omsetningen sin prosentvis mer enn ALM, men i kroner ligger de fortsatt et godt stykke bak. Programmet er nesten tilbake på sitt toppår 2009, noe som er bra. Fortsatt ligger programmet lavt i inntekter pr. ansatt, slik at det bør være potensial for en fremtidig økning på BIO. BYG øker sine inntekter i 2013, men ikke nok til å opprettholde sin andel. Dette henger sammen med at programmet allerede ligger nokså høyt på statistikken ut fra sin størrelse. En omsetning på kr er godt over gjennomsnittet, og BYG ligger med det på 2. plass blant programmene. EDT har på få år tatt store steg innen kurs/evu, og gått fra i mange år å være blant de dårligste til å plassere seg midt i kategorien kurs/evu. En nedgang i inntekter i 2013 til tross: Programmet har stabilisert seg som en bidragsyter på området, og det forventes en økning i årene som kommer. Hvor lenge var KMT i paradis? Svaret er ganske så lenge! Men i 2013 sank programmets inntekter fra i 2012 til kr (- 47,4 %), og KMT er ikke lengre størst innen kurs/evu. Programmet har faktisk ikke ligget så lavt siden Nå er noe av forklaringen den samme som veide positivt opp for ALM: Fagsammensetning og et helt spesielt stort kull på Industriskolen. Slik at det forventes en økning i inntektene igjen i Men i 2015-budsjettet taper KMT 16,1 prosentpoeng innen kurs/evu fra BOA-virksomheten. Nest største program innen kurs/evu er MAL, i det de ender opp med en andel på 18,7 %. Programmet har hatt en jevn økning så godt som hele tiden siden 2008, og ligger nå så høyt at det ikke skal forventes at MAL tar ytterligere andeler i årene som kommer. Også her stammer inntekten i hovedsak fra Norsk industri, og kr pr. årsverk er høyest ved AFT i Side 28 av 34

35 MAT øker sine inntekter noe, men ikke nok til å beholde sin andel fra 2014-budsjettet. Inntekter pr. årsverk ligger på kr pr. årsverk, som er omtrent uendret fra Tallene forteller kanskje mest at MAT sannsynligvis har et potensial for mer inntekter Diagrammet nedenfor viser det enkelte programs utvikling siden 2005: Tabell Side 29 av 34

36 6. Utjevningsbevilgning (UB) 11 Utjevningsbevilgning er modellens dempeledd/sikkerhetsnett, som gjør at enheters budsjettmessige endringer avdempes. Vi beregner hvor mye man må anta at et program trenger for å kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser overfor ansatte og studenter,- et slags "minimumsnivå" på budsjettet. Merk at "minimumsnivået" godt kan være lavere enn enheten selv oppfatter som et nødvendig minimum for sin drift. "Minimumsnivået" vil endres fra år til år, avhengig av eksempelvis endringer i personalmassen, lønnsoppgjør, eksterne inntekter osv. Flg. kostnadselementer inngår i "minimumsnivået": Lønnskostnader for faste og midlertidige stillinger, slik at lønnsmidler til alle ansatte er dekket. I lønnsbudsjettet for 2015 ligger det inne 165,7 årsverk, mot 162,2 årsverk året før. Over en periode fra har AFT økt sitt lønnsbudsjett med 10,5 årsverk (ekskl. FoUsatsingsområder), noe som er svært offensivt. Driftsmidler med rundsum pr. årsverk. For 2015 er det lagt inn kr pr. årsverk, som er uendret fra 2014-budsjettet. Driftsmidler pr. enhet med et grunnbeløp. For 2015 er det lagt inn kr pr. enhet, som er uendret fra 2014-budsjettet. Spesialbehov undervisning og forskning (tildeles over ST) Felleskostnader som dekkes over enhetens budsjett (tildeles over FK) Kjøp av emner fra andre program ved AFT: Flere program kjøper undervisning fra andre program. Dette er emner som egentlig ligger inn under eget programs ansvarsområde, men som av ulike årsaker er satt bort til andre. Til fradrag i "minimumsnivået" kommer: Bidrag fra FK Bidrag fra ST Salg av emner til andre program ved AFT: Flere program selger (utfører) undervisning i emner som egentlig ligger inn under et annet programs ansvarsområde. Ressursen som brukes her forutsettes alt dekket via "minimumskostnadene" (lønnskostnader). Lønnskostnader overført fra prosjekt: Dette er større refusjoner for faste lønnskostnader som allerede er kreditert programmet gjennom lønnsbudsjettet. Anslag på størrelse settes på grunnlag av regnskap 2014 supplert med opplysninger om Både BOA- og interne prosjekt vil inngå i beregningen (herunder også yrkesfaglærer-utdanning). Anslag på inntekter fra andre enheter (avdelinger/programmer) ved HiST: Dette vil typisk være større inntekter som gis som kompensasjon for tjenester man utfører for andre enheter ved HiST, og der hele/deler av kostnadene ved dette alt er dekket via "minimumskostnadene". Dette vil i hovedsak gjelde lønnskostnader. Anslag på refusjon av sykepenger, men ikke fødselspenger, fra NAV. Anslag på inntekter fra andre eksterne kilder (enn BOA-prosjekt). Hensikten med å føre større inntekter på programmene til fradrag i "minimumsnivået", er at "minimumsnivået" skal bli mer reelt ifht. den økonomiske virkeligheten som det er sannsynlig at programmet kommer til å få. Er tildeling gjennom Ramme Program (RP) mindre enn netto "minimumsnivå", får enheten differansen tildelt gjennom UB som en tilleggsbevilgning. Er tildeling via RP større enn netto "minimumsnivå", gis ingen tillegg gjennom UB. 11 Utjevningsbevilgning (UB) het opprinnelig Støttebevilgning (SB). Navnet ble i 2013 endret til Utjevningsbevilgning (UB) Side 30 av 34

37 Til og med 2013-budsjettet ble UB beregnet slik at alle program bidro med et beløp tilsvarende sin andel av RP. Også de program som i utgangspunktet hadde behov for tilførsel av midler. Dette resulterte bla. i at behovet for midler over UB ble forsterket, og nivået for UB-behov ble liggende høyere enn det strengt tatt var grunnlag for. Dette ble særlig synlig i fordelingen av 2013-budsjettet og i arbeidet med 2014-budsjettet. Fra 2014-budsjettet er derfor beregningsmåten for UB endret, slik at det kun er de program som i utgangspunktet ikke har behov for tilførsel av midler via UB (RP > Nto. minimumsnivå), som bidrar med midler inn til UB. Dette gjør de ut fra hvor stor andel «overdekning» programmene har av totalen. Utjevningsbevilgningen er fordelt mellom programmene som vist i tabellen nedenfor: Tabell 6.1 Allmenn (ALM) Bioingeniørfag (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Sum Tall i BIO og MATble først en del av budsjettmodellen i Derfor ingen data for tidligere år Måten UB beregnes på, er endret fra UB trekkes kun fra program som ikke har behvo for tilførsel av midler gjennom UB Utvikling i utjevningsbevilgningen (UB) Tabellen viser utviklingen i utjevningsbevilgningen over tid. Det er normalt at et program over tid vil fluktuere mellom å få og ikke få UB. Dette henger bla. sammen med størrelsen på AFTs budsjettramme. I tillegg kan man generelt si at dersom et program får utjevningsbevilgning, vil et eller flere av punktene under gjelde: Programmet produserer for lite på en eller flere av de parameterne som ligger til grunn for fordeling i budsjettfordelingsmodellen. Programmet har for store lønnskostnader ifht. sin produksjon. Programmet har for små eksterne inntekter. De eksterne inntektene bidrar til finansiering av lønnskostnadene gjennom bedre utnyttelse av ledig kapasitet, og er f.eks. viktige dersom man har en situasjon som i kulepunktene over. Det er bekymringsverdig dersom et program over lang tid må få tilførsel av midler via UB. Vi ser at flere program har denne utviklingen, og at den er tiltakende. Det har i flere år vært varslet at AFT er på vei inn i en økonomisk situasjon med for små budsjettrammer ifht. aktivitetsnivå. Dette fremgår tydelig av tabellen, der det har vært en markant stigning i behovet for tilskudd via UB. Det er tidligere nevnt den kraftige økningen i antall årsverk. Dette i kombinasjon med lavere rammer gir en bekymringsfull utvikling. Beregningene av "minimumsnivå" og Utjevningsbevilgning (UB) for det enkelte program ligger i vedlegg 2 og 7 A-H. Side 31 av 34

38 7. Reserve (R) Det settes ikke av eksplisitte midler til Reserve (R). 8. Vekstbegrensning Dersom bevilgningen til en enhet øker kraftig fra en periode til en neste, vil det kortsiktig være vanskelig å utnytte økningen på en fornuftig måte. Det tar eksempelvis normalt mange måneder å rekruttere inn en ny medarbeider. Man risikerer da at midler blir stående ubenyttet på en budsjettenhet, mens de i budsjettperioden burde vært omdisponert til andre, mer presserende formål. Dette er diskutert i grunnlagsdokumentet til budsjettfordelingsmodellen, jfr. AFT-sak 10/2005. Vekstbegrensningen er på 15 % målt ifht. prisjustert tildeling 2014, som betyr at maksimal reell budsjettøkning for en enhet vil være 15 % i Dette nivået har vært uendret ved AFT i flere år. For 2015 slår ikke vekstbegrensningen inn for noen program ved AFT. 9. Oppsummering Budsjettfordelingsmodellens fordeling på budsjettenhetene ved AFT, er vist i nedenforstående tabell, jfr. også vedlegg 1: Tabell 9.1 Vekstbegrensning Endelig tildelt budsjett Oversikt tildeling budsjettenheter AFT RP RD UB FK ST Reserve (R ) SUM Tildeling Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) SUM Program AFT AFT fellesposter Avdelingens stab (ADM) SUM AFT Tall i Vekstbegrensning: 15,0 % AFT fellesposter består av Felleskostnader (FK) og den delen av Særskilte tildelinger (ST) som foreløpig ikke er fordelt på programnivå. Som beskrevet, har AFT fått store kutt i sin budsjettildeling omlegging av HiSTs budsjettfordelingsmodell, bortfall av bevilgning til vitenskapelig undervisnings- og forskningsutstyr, økte husleiekostnader og effektiviseringspålegg («inntrekk avbyråkratisering»). Noe av nedgangen kompenseres gjennom tilførsel av studieplasser og økning i studiepoengsproduksjonen, men dette er på langt nær nok til å kompensere. AFTs budsjett økes derfor nominelt med kr (2,3 %) i Reelt sett reduseres budsjettet med kr (-0,8 %) dersom det tas hensyn til estimert prisstigning. Side 32 av 34

39 Tar vi med kuttene fra 2013 (bortfall av EU-inntekter fra KD s budsjettfordelingsmodell og første kutt etter ny budsjettfordelingsmodell), har budsjettreduksjonene siste 3 år vært betydelige. Det har derfor vært nødvendig å gjøre opp budsjettfordelingen med en betydelig underdekning, jfr. tabellen nedenfor: Tabell 9.2 Tildelinger til AFT Tildeling 2015 Tildeling 2014 Tildeling hovedfordeling Nye strategiske tildelinger Underdekning i modell Midler fordelt i budsjettmodell Underdekningen har økt kraftig fra 2014 til 2015, Underdekningen finansieres av oppsamlede midler i balansen. På kort sikt kan avdelingen drive for oppsamlede midler i balansen, og bygge disse ned gjennom årlig merforbruk. På lengre sikt er ikke dette en farbar vei, og avdelingen må ta i bruk mer aktive virkemidler. På samme tid har ikke avdelingen kommet ordentlig i gang med arbeidet for å møte de endrede rammebetingelsene. I underliggende lønnsbudsjetter ligger det en økning på 3,4 årsverk. Disse kommer i tillegg til 3,2 ekstra årsverk som lå inne i 2014-budsjettet. Pga. overheng vil det også ligge inne en økning i antall årsverk i Noe av økningen skyldes opprettelse av nye studieretninger, som på sikt ventes å bidra med høyere studiepoengsproduksjon og dermed økte inntekter. Det er vanskelig å se for seg en situasjon der avdelingen kan ekspandere seg ut av situasjonen vhja. nye studieretninger og økt studiepoengsproduksjon alene. Nytt teknologibygg vil, sammen med endret struktur innad i avdelingen, på sikt bidra til en mer effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser. Enn så lenge er AFT i en posisjon der avdelingen på en kontrollert måte, selv kan bestemme hvordan dette best bør skje. Det er positivt, og må utnyttes! De fleste programmene vil få en enda mer utfordrende jobb med å sy sammen sine driftsbudsjett i 2015 enn i AFT har over flere år opparbeidet seg et betydelig mindreforbruk. Mesteparten er spredd på de ulike programmene, med varierende størrelse. Det forventes at programmene i enda større grad vil måtte ta i bruk oppsamlet mindreforbruk for å komme i mål med sine budsjetter. Erfaringsmessig vil en høyere andel tas i bruk enn det som alt er lagt inn som saldering i budsjettfordelingen. Tabell 9.3. sammenligner nominell tildeling 2014 med forslag til tildeling for 2015: Nominell tildeling Tildelt budsjett Budsjettendring Enhet Allmenn (ALM) ,9 % Bioingeniør (BIO) ,3 % Bygg og Miljø (BYG) ,8 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,3 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,2 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,4 % Matteknologi (MAT) ,6 % 0 0 SUM Program AFT ,4 % AFT fellesposter ,2 % Avdelingens stab (ADM) ,7 % SUM fellesposter AFT ,6 % Side 33 av 34

40 Som det fremgår av tabellen, er det en nominell økning på 4,6 % på avdelingsnivå, med en nominell økning på 4,4 % på programnivå. Men det er da inkludert bruk av oppsamlede midler med kr I tabell 9.4 nedenfor er budsjettforslaget for 2015 sammenlignet med prisjustert 12 budsjettildeling for 2014 for å få frem den reelle endringen i budsjettene: Tabell 9.4 Prisjustert tildeling Tildelt budsjett Budsjettendring Enhet Prisjustert Allmenn (ALM) ,2 % Bioingeniør (BIO) ,2 % Bygg og Miljø (BYG) ,7 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,1 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,1 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,8 % Matteknologi (MAT) ,3 % 0 0 SUM Program AFT ,2 % AFT fellesposter ,9 % Avdelingens stab (ADM) ,4 % SUM fellesposter AFT ,5 % Her ser vi at program med nominell økning i sitt budsjett, får denne svekket ved en realbudsjettsammenligning. Og ved program der det er en nominell reduksjon ifht budsjettet, blir denne reduksjonen forsterket i en prisjustert sammenligning. Det gjøres igjen oppmerksom på at det er en beregnet prisstigning som ligger til grunn for sammenligningen. 12 Det er en estimert prisendring som brukes. Hvordan denne fremkommer, er forklart i note 1 Side 34 av 34

41 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 2014 Vedlegg 1 Alle tall i Tildelinger til AFT Tildeling Prisjustert Tildeling 2015 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Tildeling hovedfordeling (9 328) -7,8 % (13 035) -10,6 % Svart skrift = Input her Nye strategiske tildelinger (1 275) -36,2 % (1 385) -38,1 % Underdekning i modell ,7 % - Estimert tildeling AFT (5 333) -4,3 % (6 150) -4,9 % Tildeling fordelt på (nominelle kr, ikke prisjustert) Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng Ramme Program (RP) ,4 % ,0 % ,4 % Ramme Avdelingens stab (RD) ,0 % ,4 % 127 0,4 % Ramme Felleskostnader (FK) ,4 % ,9 % 375 0,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,1 % ,7 % ,4 % Ramme Utjevningsbevilgning (UB) - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Reserve (R) - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Sum tildelinger ,0 % ,0 % ktrl 0 Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Avd.stab. (RD) Utjevningsbevilgning (UB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. fjorårets budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) SUM Program AFT AFT fellesposter Avdelingens stab (ADM) SUM AFT Vekstbegrensning: 15,0 % Nominelt Prisjustert Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) ,9 % ,2 % Bioingeniør (BIO) ,3 % ,2 % Bygg og Miljø (BYG) ,8 % ,7 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,3 % ,1 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,2 % ,1 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,4 % ,8 % Matteknologi (MAT) ,6 % ,3 % SUM Program AFT ,4 % ,2 % AFT fellesposter ,2 % ,9 % Avdelingens stab (ADM) ,7 % ,4 % SUM fellesposter AFT ,6 % ,5 %

42 HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Budsjett 2015 Alle tall i Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB Ramme Program (RP) Utjevningsbevilgning (UB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) ,7 % 41,8 % 28,3 % 21,4 % 12,5 % 48,2 % 16,2 % 21,6 % Bioingeniør (BIO) ,5 % 17,5 % 5,5 % 14,1 % 12,9 % 9,9 % 3,0 % 11,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,4 % 3,4 % 15,2 % 12,4 % 13,1 % 3,0 % 9,7 % 10,4 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,8 % 10,0 % 12,3 % 19,0 % 18,1 % 4,6 % 4,3 % 14,0 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,2 % 8,7 % 13,5 % 10,7 % 12,5 % 11,5 % 34,9 % 13,4 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,7 % 3,6 % 18,7 % 12,1 % 13,0 % 2,8 % 15,8 % 10,6 % Matteknologi (MAT) ,7 % 15,0 % 6,4 % 10,1 % 8,7 % 11,7 % 14,5 % 9,8 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum ,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 90,7 % 91,9 % 98,5 % 91,4 % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP

43 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET Budsjett 2015 Fer 1. UNDERVISNING Budsjett 2015 Andeler 60 % 40 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 5,0 % 26,7 % 13,7 % BIO 14,6 % 11,9 % 13,5 % BYG 16,9 % 13,3 % 15,4 % EDT 27,3 % 15,9 % 22,8 % KMT 10,7 % 12,1 % 11,2 % MAL 15,4 % 13,7 % 14,7 % MAT 10,1 % 6,5 % 8,7 % RAD 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % Andeler 70 % 25 % 5 % 100 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 13,7 % 41,8 % 28,3 % 21,4 % BIO 13,5 % 17,5 % 5,5 % 14,1 % BYG 15,4 % 3,4 % 15,2 % 12,4 % EDT 22,8 % 10,0 % 12,3 % 19,0 % KMT 11,2 % 8,7 % 13,5 % 10,7 % MAL 14,7 % 3,6 % 18,7 % 12,1 % MAT 8,7 % 15,0 % 6,4 % 10,1 % RAD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 100 % 0 % 100 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 5,0 % 5,0 % 5,0 % ALM 26,7 % 26,7 % BIO 14,6 % 14,6 % 14,6 % BIO 11,9 % 11,9 % BYG 16,9 % 16,9 % 16,9 % BYG 13,3 % 13,3 % EDT 27,3 % 27,3 % 27,3 % EDT 15,9 % 15,9 % KMT 10,7 % 10,7 % 10,7 % KMT 12,1 % 12,1 % MAL 15,4 % 15,4 % 15,4 % MAL 13,7 % 13,7 % MAT 10,1 % 10,1 % 10,1 % MAT 6,5 % 6,5 % RAD 0,0 % 0,0 % 0,0 % RAD 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 0,0 100,0 % Sum 100,0 % 0,0 % 100,0 % OK OK

44 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Budsjett 2015 Andeler 20 % 80 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 20,3 % 47,2 % 41,8 % BIO 21,1 % 16,5 % 17,5 % BYG 4,3 % 3,2 % 3,4 % EDT 23,6 % 6,6 % 10,0 % KMT 8,8 % 8,6 % 8,7 % MAL 7,9 % 2,6 % 3,6 % MAT 14,0 % 15,3 % 15,0 % RAD 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 50 % 50 % 100 % Førstestillinger FoU- Enhet Andel Enhet inntekter Publisering Andel ALM 20,3 % 20,3 % ALM 58,7 % 35,6 % 47,2 % BIO 21,1 % 21,1 % BIO 14,1 % 19,0 % 16,5 % BYG 4,3 % 4,3 % BYG 0,4 % 6,0 % 3,2 % EDT 23,6 % 23,6 % EDT 7,7 % 5,5 % 6,6 % KMT 8,8 % 8,8 % KMT 0,0 % 17,3 % 8,6 % MAL 7,9 % 7,9 % MAL 0,0 % 5,2 % 2,6 % MAT 14,0 % 14,0 % MAT 19,1 % 11,5 % 15,3 % RAD 0,0 % 0,0 % RAD 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % OK OK OK 3. KURS/EVU (BOA) Budsjett 2015 Andeler 0 % 100 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 28,3 % 28,3 % BIO 5,5 % 5,5 % BYG 15,2 % 15,2 % EDT 12,3 % 12,3 % KMT 13,5 % 13,5 % MAL 18,7 % 18,7 % MAT 6,4 % 6,4 % RAD 0,0 % 0,0 % Sum 0,0 % 100,0 % 100,0 % OK Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet

45 Ramme avdelingsadm. (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Avdelingens stab Budsjett 2015 Alle tall i Anslag over avdelingens stabs samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 10, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Forventede inntekter Prosjektlederstilling, 50 % annen finansiering Merknader Sum antatte minimumskostnader a

46 HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader Budsjett 2015 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT ADM nr Tiltak Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentutvalget ved AFT (SU) Datakostnader AFT Avdelingsstyret AFT Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Kopiavgift studenter Kostnader arbeidsmiljøtiltak Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Sum felleskostnader (FK)

47 HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger Budsjett 2015 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT ADM nr Tiltak Driftskostnader laboratorier Forkurs Stategisk søknad HA: Ekstra forkursklasse Arbeidsplikt stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Kurs i ingeniørdidaktikk Nytt emne: Ingeniørfaglig systemtenkning Investeringsmidler - fra egen ramme Investeringsmidler - tildelt fra HA Strategisk satsing AFT: Rekruttering til MATteknologi Strategisk satsing AFT: Bachelor utøvende tradisjonshåndverk Strategisk satsing AFT: NOKUT-søknad Master i verdikjede mat Strategisk satsing AFT: Omstillingskostnader / Strategiske satsingsområder FoU - År Stategisk tildeling HA: Nytt studium innen Olje og gass Stategisk tildeling HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning Utførende enhet Sum særskilte tildelinger (ST)

48 ALM - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 28, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 120 Kjøp av emner fra program ved AFT Sum antatte minimumskostnader a Merknader Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til program ved AFT 68 Anslag på inntekter fra prosjekt 831 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 399 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 222 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

49 BIO - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 19, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) Kjøp av emner fra program ved AFT 105 Merknader Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 208 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 45 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 181 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 378 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

50 BYG - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 321 Kjøp av emner fra program ved AFT 28 Merknader Ekskl. stipendiater Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 321 Salg av emner til program ved AFT 60 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 38 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 106 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 25 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

51 EDT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 23, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 683 Kjøp av emner fra program ved AFT 126 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 683 Salg av emner til program ved AFT 852 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 6 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 0 e

52 KMT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 920 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 920 Salg av emner til program ved AFT 37 Anslag på inntekter fra prosjekt 651 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 243 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 0 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

53 MAL - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 17, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 165 Kjøp av emner fra program ved AFT 60 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 165 Salg av emner til program ved AFT 142 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 0 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 2 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

54 MAT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Budsjett 2015 Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Enheter Pris Kostnad (i 1000) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 17, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 689 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Merknader Ekskl. stipendiat Sum antatte minimumskostnader a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Merknader Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 689 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 14 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 81 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 17 Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

55 Modell utvidet- Endelig Vedlegg 8 Budsjettfordelingsmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab Avd. (RD) Særskilte tildelinger (ST) Felles- kostnader (FK) Utjevningsbevilgning Støtte- (UB) (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Undervisning 70 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Basis 60 % Resultat 40 % Resultat 100 % Basis 20 % Resultat 80 % Studieplasser 100 % Studiepoeng 100 % Inntekter 100 % Førstestillinger FoU-inntekter 50 % * EU-midler x % * Øvrige eksterne FoU-midler * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 Publisering 50 % * 1. lektor

56 Arkiv: 14/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Fra: Dekan Møtedato: Saksbehandler: Einar M. Hjorthol Sak 27/14 Orientering om HiST 2020 Vedlegg: 1. Rektors bestilling; Utredning av internstruktur ved de nye fakultetene 2. Spørsmål til faggruppene Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret holdes orientert om sentrale milepæler i prosjektet Arbeidet med å utrede internstruktur er i gang, og det er etablert en utredningsgruppe som rapporterer på rektors bestilling, og en arbeidsgruppe som skal bearbeide faktagrunnlaget basert på mandat fra utredningsgruppen. Vedlagt følger rektors bestilling og de spørsmål utredningsgruppen ønsker at faggruppene skal foreta en innledende vurdering av. I løpet av desember er følgende aktiviteter planlagt: - Det enkelte fagmiljø skal ta en gjennomgang av vedlegg 2; Spørsmål til faggruppene - Arbeidsgruppen skal gjøre en innledende vurdering av responsen fra fagmiljøene - Utredningsgruppen tar en gjennomgang av eksisterende underlag og avklarer videre prosess Utredningsgruppen har en ambisjon om å sende utkast til rapporten til rektor på høring primo februar Utredningsgruppens mandat til arbeidsgruppen er ikke ferdig bearbeidet

57 Rektor Utredninger av internstruktur ved de nye fakultetene I lys av høgskolestyrets vedtak del 1 i HS-V-21/14 ber rektor hvert av de nye fakultetene å utrede ny intern institutt- og lederstruktur. HS-V-21/14 vedtaksdel 1: 1. Høgskolen skal fra ha en organisasjonsstruktur med fakultet og institutt, ved at: a. Det dannes 4 fakultet bestående av dagens avdelinger: i. ALT - avdeling for lærer- og tolkeutdanning ii. HHiT - Handelshøyskolen i Trondheim iii. AHS+ASP - avdeling for helse- og sosialfag og avdeling for sykepleierutdanning iv. AFT+AITeL - avdeling for teknologi og avdeling for informatikk og e-læring. b. Fakultetene organiseres i institutter. Styret ber rektor iverksette de nødvendige utredninger slik at styret kan vedta ny institutt- og lederstruktur ved fakultetene i sitt møte i juni c. Fra overføres studieprogram for radiograf (RAD) fra avdeling for teknologi til avdeling for helse- og sosialfag, og skal etter inngå i «AHS+ASP»-fakultetet. Rektor ønsker utredningsrapportene ferdigstilt og tilsendt innen 1. april Høgskolestyret vil gjøre endelig vedtak av internstruktur og lederstruktur ved fakultetene på sitt møte i juni Mål og føringer for utredningene: Rektor viser til HS-V-21/14-saksframlegget føringer og rammer for utredningene: a. Alle fakultet organiseres i ny instituttstruktur med virkning fra b. Det skal etableres en robust instituttstruktur ved samtlige fakultet på basis av faglige synergier og profesjonssamarbeid. c. Det tas sikte på å etablere en struktur med betydelig færre grunnenheter enn det som er tilfelle i dag. d. HiST skal prioritere ressurser til faglig aktivitet. e. HiST skal øke sin FoU-aktivitet og samtlige institutt skal bidra til økt publisering. f. Administrasjonen ved fakultetet gir støtte til fakultetet så vel som til fakultetets institutter. g. Utredningsarbeidet ved hvert fakultet ledes av dekan (med representasjon fra studenter, tilsatte og tjenestemannsorganisasjonene), og med ledergruppa ved HiST som styringsgruppe. h. Utredningen skal foreslå instituttenes arbeids- og ansvarsområder, samt: a. Navngiving av fakultetet/instituttene b. Lederstruktur ved fakultet/institutter c. I dag har to avdelinger prøveordning med prodekan. Vurdering av behovet for prodekaner ved de nye fakultetene bør være en naturlig del av utredningen d. Hvordan ansvaret for de enkelte studieprogram ivaretas (for eksempel gjennom studiekoordinatorer/studieprogramutvalg) e. Forsknings- og utviklingsansvar i. Forslag til fakultetenes instituttstruktur/lederstruktur fremmes for høgskolestyret i juni side 1 av 3

58 I tillegg ønsker rektor å påpeke følgende: 1. Utredningene skal i hovedsak omhandle: a. struktur for fakultetenes faglige aktiviteter samt lederstruktur ved fakultetene, herunder instituttstruktur b. arbeids- og ansvarsfordeling for fakultetets faglige aktiviteter c. ordninger for personal- og økonomi-ansvar ved fakultetene 2. Rektor ønsker at det skal etableres en langt større grad av likhet mellom fakultetene når det gjelder organisasjons- og lederstruktur samt internfordeling av ansvar og oppgaver. 3. Rektor ønsker en tydeligere fagorientert instituttstruktur 4. Rektor ønsker at fakultetene får en instituttstruktur hvor faglig ressurser utnyttes på tvers av instituttene til undervisning, forskning og formidling. 5. I tillegg til styrets føring om forslag til navngiving til fakulteter og institutter, ber rektor om forslag på både norske og engelske navn, samt forkortelser. 6. Administrative funksjoner og tjenester vil bli utredet i et egne utredninger i henhold til HS-vedtakets del 3a og 3b. 7. Revisjon av avdelingsstyrets reglement vil skje parallelt i en egen utredning/prosess Avdelingene bes innledningsvis om å prioritere arbeidet med punkt 1a og 1b, der føringene som er lagt til grunn i styrevedtaket, innbefattet potensiale for faglige synergier tillegges vekt. For å ivareta ønske om at det etableres en større likhet mellom de ulike fakultet og institutt, spesielt på områder nevnt under punkt 1c, vil rektor sammen med styringsgruppa bidra til koordinering av arbeidet. Organisering av utredningsarbeidet Rektor ønsker at alle fire utredninger skal organiserer etter følgende rammer: Styringsgruppe for fakultetsutredningene Høgskolens ledergruppe er styringsgruppe for alle fire utredningene, og har som oppgave å gjøre den nødvendige avklaring og samordning av utredningene, samt underveis gjøre nødvendig presisering og avgrensing for alle utredningene. Styringsgruppen har også et spesielt ansvar for å utveksle ideer og tanker mellom de fire utredningsgruppene, og iverksette aktiviteter slik at utredningsgruppene kan høste av hverandres arbeid. Utredningsgrupper For hvert av de framtidige fakultet skal det nedsettes en utredningsgruppe som minimum består av dekan, representant(er) for faglige tilsatte, studentrepresentant(er) og representant(er) fra tjenestemannsorganisasjonene. Rektor ønsker at følgende ivaretas ved sammensettingen av utredningsgruppene: At utredningsgruppene blir representative men også effektive. Der to avdelinger sammenslås bør de ulike grupper nevnt ovenfor, ha representanter fra begge avdelinger side 2 av 3

59 Rektor ønsker at gruppene skal ledes av følgende: AHS+ASP(+RAD): dekan Solrun Valen og fungerende dekan Ingeborg Kamsvåg (i samråd) AFT+AITeL: dekan Einar M. Hjorthol og dekan Per Borgesen (i samråd) ALT: dekan Camilla T. Nereid HHiT: dekan Espen Gressetvold Rektor ber gruppelederne snarest oppnevne utredningsgruppene. I tillegg skal utredningsgruppene utarbeide en aktivitets- og milepælplan for sitt arbeid. Ressursgrupper, arbeidsgrupper, utredningsresurser Utredningsgruppene kan benytte lokale arbeidsgrupper og ressursgrupper hvis ønskelig. Rektor legger vekt på at dette skal gjøres slik at det skaper innsikt, involvering og påvirkning. Det er dekanenes ansvar å stille nødvendig utredningsressurs tilgjengelig for arbeidet. Involvering Rektor legger vekt på involvering, og ønsker at styringsgruppen og utredningsgruppene sikrer bred involvering i linjen, blant de ansatte og studenter, i vernetjenesten (AMU) og med tjenestemannsorganisasjonene. Lokal informasjon Rektor ønsker at utredningsprosessene blir åpne, og ber utredningsgruppene utarbeide en lokal informasjons- og kommunikasjonsplan med aktiviteter for å oppnå en god informasjon til og involvering av alle berørte. Kommunikasjonsenheten vil bistå i dette arbeidet. Administrative støtteordninger sentralt Rektor ønsker i størst mulig grad åpenhet og innsyn for alle i høgskolens utredningsprosesser, og vil videreføre arbeidet med en felles portal for HiST2020. Rektor ber om at de enkelte utredningsgrupper benytter denne portalen for sine dokumenter og sitt informasjons- og publiseringsarbeid. Kommunikasjonsenheten vil utarbeide et praktisk opplegg for dette, samt en overordnet plan for kommunikasjonsarbeidet side 3 av 3

60 Utredninger av internstruktur ved de nye fakultetene I lys av høgskolestyrets vedtak del 1 i HS-V-21/14 ber rektor hvert av de nye fakultetene å utrede ny intern institutt- og lederstruktur. I den anledning har de to dekanene på AITeL og AFT, Per og Einar, nedsatt en utredningsgruppe som består av dekanene, representanter for faglige tilsatte på begge avdelinger, studentrepresentanter fra begge avdelinger og representanter fra tjenestemannsorganisasjonene. Utredningsgruppa ønsker at fagmiljøene skal få mulighet til å komme med innspill til prosessen, og vi ber derfor om å få en første tilbakemelding fra fagmiljøene/grunnenhetene på følgende spørsmål; 1. Fakta om grunnenheten: Hvor mange ansatte har enheten(faglige, ingeniører, administrative)? Antall studenter? Hvilke studieretninger tilbys? Hvordan brukes de ansatte inn på de ulike studiene? Emner felles for flere av studieretningene? Samarbeides det på tvers med andre enheter i dag om undervisning og/eller FoU? 2. Hva er eget fagmiljø s styrker og utfordringer? 3. Hvilke andre fagmiljø utenfor egen nåværende organisatoriske grunnenhet er det naturlig å samarbeide med/aktuelt å vurdere sammenslåing med for å: Bevare fagmiljøets styrke? Håndtere utfordringene best mulig? Skape et stort og robust fagmiljø som kan gi faglig utvikling? Kunne dra nytte av faglige synergier/få til kunnskapsdeling? Kunne samarbeide om bedre kvalitet i forskningen? Kunne samarbeide om bedre kvalitet i utdanningen? Utredningsgruppa ønsker at disse spørsmålene skal tas opp med alle ansatte f.eks på et programmøte, seminar el for å sikre medvirkning fra alle ansatte. Fagmiljøet/programmet bes komme med forslag til minst to aktuelle fagmiljø utenfor egen nåværende organisatoriske grunnenhet som det kunne være ønskelig å slå seg sammen med. Forslagene skal begrunnes på max 2 sider. Utredningsgruppa ber om tilbakemelding på ovennevnte senest 5. desember Per Borgersen og Einar M. Hjorthol Utredningsgruppen

61 Arkiv: 2014/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Ragnhild Madsen RO-sak 04-14/c Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2015 Vedlegg: 1. Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2015 I AFTs budsjett for 2015 er kr avsatt til markedsføring. Avdelingen har flere markedsføringsaktiviteter enn de som kommer frem av budsjettet. En av disse aktivitetene er prosjektet «Jenter og teknologi», som har som formål å beholde og rekruttere flere jenter til våre teknologiutdanninger. Prosjektet avsluttes sommeren 2015, men tiltak som har gitt gode resultater ønskes videreført. Et av tiltakene som har fått god mediadekning og gode tilbakemeldinger er Jentekonferansen. Jentekonferansen er en motivasjonsdag som skal motivere og inspirere jenter i 9. og 10. klasse på ungdomsskolen og på vgs. til å velge teknologiutdanning. I februar i år deltok 275 jenter fra Nord- og Sør- Trøndelag på konferansen. Neste år «går vi nasjonalt» og arrangerer motivasjonsdag i samarbeid med og på samme dag som Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Teknologistudentenes karrieredag er også en viktig arena som synliggjør HiSTs teknologiutdanninger og våre studenter overfor yrkeslivet. I år arrangerte vi karrieredag for femte gang. Arrangementet har blitt bedre fra år til år og studentene som leder prosjektet har stadig blitt mer selvgående. I 2014 hadde HiST en rekrutteringskampanje hvor en rollemodell fra hver avdeling hadde en egen Facebookside. AFTs Facebookside het «Teknologistudenten». Gjennom Facebooksiden fikk vi vist frem våre studier og studenttilværelsen på en måte vi aldri tidligere har greid. Det var tett og nært og med mange flere detaljer en det vi kan få frem gjennom studieinformasjon på nettsidene. I 2015 gjentas suksessen og på AFTs markedsføringsbudsjett er det satt av penger til videoopptak. De skal brukes på Facebook-sida til «Teknologistudenten». Noen av opptakene kan også brukes på våre nettsider. Markedsføringsbudsjettet for 2015 bærer preg av at avdelingen ønsker å investere i gode nettsider. Det er satt av penger til å kjøpe profesjonelle bilder til nettsidene og vi vil fortsatt jobbe med å forbedre innholdet på sidene. For å få plass til dette i budsjettet har vi besluttet å kutte ut noen av de yrkes og utdanningsmessene vi vanligvis pleier å delta på.

62 Side 2 av 2 Vår dato: Vår ref.: Dette betyr ikke at vi vil være til stede på færre messer neste år. For å markedsføre vår nye bachelor, ingeniør innen olje og gass, vil vi delta på utdanningsmessen i Oslo, Stavanger og Bergen. Deltakelse på disse messene finansieres av oppstartsmidler for studiet. På messene markedsfører vi ikke bare våre egne teknologistudier, men alle studier på HiST. Kommunikasjonsenheten vil dekke noen av våre utgifter ved å betale lønn og reiseutgifter for en av de studentene vi sender ut til hver enkelt messe. AFT ønsker et tett samarbeid med Kommunikasjonsenheten ved HiST og med andre HiSTavdelinger om markedsføring. På utdanningsmessen i Lillestrøm vil Handelshøgskolen i Trondheim (HHiT) og AFT også neste år dele stand. AFT og AITeL har i mange år samarbeidet nært om en rekke markedsføringstiltak.

63 Aktivitetsplanlegging: P RO-sak 04 14c Vedlegg - Markedsføringsplan og budsjett for AFT 2015 Markedsføring Tiltak (Hva) Ansvarlig for gjenomføring Lønn IKTutstyr Fraktkostnader Kjøp av tjenester Trykkingsutgifter Reisekostnader Markedsføring Utgifter til messer Profilartikler Gaver til eksterne Interne tilskudd SUM Fra Til 1 Messe - Lillestrøm Ragnhild Messe - Bodø Ragnhild Messe - Trondheim Spektrum Ragnhild Teknodagen/Åpen dag Markedsf. utv Messe - Opplæringsdagan Ragnhild Videoopptak Ragnhild Rådgiverseminar Pål Bilder til våre nettsider Ragnhild Budsjett Fordelt på Møte og arr. kostnader SUM Tiltaket planlegges utført når Utdypende forklaringer: 1. Messe - Lillestrøm: Utdanningsmessen i Lillestrøm er Norges mest besøkte. Ved årets opptak kom den nest største gruppen av nye studentene fra Øs tlandet. Vi sender en student til messa, Kommunikasjonsenheten sender en og HHiT sender to studenter. HHiT og AFT deler på utgiftene for utstyr på stand, standleie, t ransport av utstyr og strøartikler. Kommunikasjonsenheten betaler lønn og reiseutgifter for "sin " student. 2. Messe - Bodø: Rekruttering i vårt "kjerneområde". Det er stor interesse for å studerer i Trondheim og på HiST i Nordland. Det er også sto r interesse for Forkurset. AFT sender en student til messa og Kommunikasjonsenheten sender en. AFT betaler utgiftene for utstyr på stand, standleie, transport av utstyr og strøartikler. Kommunikasjonsenheten betaler lønn og reiseutgifter for "sin " student. 3. Messe - Trondheim Spektrum: Vi skal også i 2015 ha felles stand med AiTeL. AITeL og AFT stiller med to studenter hver. 4. Teknodagen/Åpen dag: Vårt største, årlige, rekrutteringstiltak rettet mot vgs. i Midt-Norge. De fleste utgifter på dagen dekkes av programmene. I budsjettet er satt opp kostnad for trykking av brosjyrer, t-skjorter til ansatte og studenter på stand og premie til utlodning. Arrangementet er i samarbeid med AITeL. 5. Messe - Opplæringsdagan. Til Opplæringsdagan kommer alle tiendeklassinger fra Nord- og Sør-Trøndelag. For mange er dette et første møte med HiST. Erfaringer fra stand viser at mange ikke vet hvilke studier vi tilbyr. AFT betaler utgiftene for utstyr på stand, standleie og strøartikler. AFT bemanner standen med tre studenter. 6. Videoopptak til Facebook-kampanje og våre nettsider: Student ved AFT ansettes til å gjøre opptak på våre studieprogram. 7. Rådgiversaminar: Rådgiverseminar. Vi inviterer rådgivere og matematikklærere til spennende seminar som gir dem innblikk i våre utdanninger. 9. Bilder til våre nettsider : Vi mangler gode og relevante bilder til våre nettsider og til bruk i brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Det er ønskeli g å leie inn en profesjonell fotograf til å gjøre dette

64 Arkiv: 14/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Frode Langlo Pedersen RO-sak 04-14/d Langtidsplan for utskifting av utstyr Vedlegg: 1. Langtidsplan for utskiftning av utstyr eksklusiv PC-er 2. Langtidsplan for utskiftning av PC-er Her følger samlet oversikt over antatt kostnad knyttet til fremtidig behov for utskiftning av utstyr eksklusiv datamaskiner, samt tilsvarende for datamaskiner, ved AFT og per program, f.o.m og fremover, jf. henholdsvis vedlegg 1 og 2, dvs. henholdsvis Langtidsplan for utskiftning av utstyr eksklusiv PC-er og Langtidsplan for utskiftning av PC-er. Detaljerte oversikter per program følger ikke vedlagt, men informasjon kan gis ved forespørsel. De estimerte investeringskostnadene for utstyr eksklusiv PC-er samlet for programmene er for 2015 kr ,-, basert på innrapporterte tall fra programmene. Tilsvarende for PC-er er for kommende år kr ,-. Merk for øvrig at langtidsplan for utstyr ikke er utarbeidet for Program for radiografi, da de ikke er del avdelingen f.o.m

65 (Status per for fremleggelse for avdelingsstyret ) Investeringsoversikt gjeldende varig og betydelig utstyr, ekskl. PC'er, per program ved AFT per desember 2014 for periode f.o.m Program => SUM Merknader ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT SUM Merknader: 1. Program for allmenfag (ALM), Program for bioingeniørfag (BIO), Program for bygg og miljø (BYG), Program for elektro- og datateknikk (EDT), Program for kjemi- og materialteknikk (KMT), Program for maskinteknikk og logistikk (MAL), Program for matteknologi (MAT).

66 (Status per for fremleggelse for avdelingsstyret ) Investeringsoversikt PC'er per program ved AFT per desember 2014 for periode f.o.m Program => SUM Merknader ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT SUM Merknader: 1. Program for allmenfag (ALM), Program for bioingeniørfag (BIO), Program for bygg og miljø (BYG), Program for elektro- og datateknikk (EDT), Program for kjemi- og materialteknikk (KMT), Program for maskinteknikk og logistikk (MAL), Program for matteknologi (MAT).

67 Arkiv: 14/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Elin T. Leer RO-sak 04-14/e Referat fra høgskolestyret Vedlegg: 1. Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 04/2014, Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 05/2014, 22. og Sakene til høgskolestyrets møter nr 04/2014, og nr 05/2014, 22. og finnes elektronisk på disse lenkene: