MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

Transkript

1 Arkiv: 2010/2765 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: Tid: Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyret: divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke (leder), produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan, høgskolelektor Ståle Fjeldstad, førsteamanuensis Håkon Grønning, høgskolelektor Guri Sivertsen Korpås, førsteamanuensis Beate Ystenes, høgskolelektor Sven Olav Aastad, avdelingsingeniør Tore Kristian Eliassen, student Andreas Langberg og student Daniel Georg Weber Kopi til: avdelingsstyrets vararepresentanter og tillitsvalgte for ansatte ved AFT Referent: rådgiver Olve Hølaas Møteinnkaller: dekan Sissel Ravnsborg Saksliste: Sak 34/10 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10 Sak 38/10 Sak 39/10 Sak 40/10 RO-sak 04-10/a RO-sak 04-10/b RO-sak 04-10/c RO-sak 04-10/d RO-sak 04-10/e RO-sak 04-10/f Budsjett Kostnader for stipendiater Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT Glimt fra virksomheten Handlingsplan HMS 2011 Ny dato for avdelingsstyremøte i juni Eventuelt Referat fra høgskolestyret Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011 Langtidsplan utskiftning av utstyr FoU-satsningsområder ved HiST Karrieredag 2010 Studieevalueringene høst 2010 Forfall meldes til avdelingssekretær Ragnhild Madsen på e-post: ragnhild.madsen@hist.no eller på telefon: HiST, Sissel Ravnsborg dekan

2 SAKSLISTE MED DOKUMENTOVERSIKT OG FORSLAG TIL VEDTAK Sak 34/10 Budsjett Dokumenter: Budsjettfordeling 2010, saksnotat Vedlegg 1: Oversikt tildeling og fordeling budsjett 2011 Vedlegg 2: Beregning Ramme Program (RP) og Støttebevilgning (SB) Vedlegg 3: Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 4: Ramme Dekanstab (RD) Vedlegg 5: Felleskostnader (FK) Vedlegg 6: Særskilte tildelinger (ST) Vedlegg 7A-H: Beregning av støttebevilgning (SB) pr. program. Vedlegg 8: Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: AFTs budsjettildeling for 2011 fordeles slik mellom budsjettmodellens rammer: Ramme Beløp %-andel Ramme Program (RP) ,0 % Ramme Dekanstab (RD) ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) 862 0,7 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 % Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2011: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Dekanstab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen (eks. stipendiatmidler, investeringsmidler og FoU-midler) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet.

3 Sak 35/10 Kostnader for stipendiater Dokumenter: Kostnader for stipendiater, saksnotat Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT vedtar at normen for ph.d.-stipendiatansettelser skal være fire år inklusive ett års pliktarbeid. Ekstraåret finansieres på avdelingsnivå, og andelen av bevilgninger fra KD som tildeles AFT på grunnlag av fullførte ph.d.-grader, skal inngå i budsjettet på avdelingsnivå. Sak 36/10 Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT Dokumenter: Oppnevning av medlemmer til komité for ansettelse av dekan på AFT, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll fra Høgskolestyrets møte 06/ sak HS-V- 039/10 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetting av innstillingsutvalg Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT oppnevner følgende medlemmer til komité for innstilling for ansettelse av dekan på AFT: Eksternt styremedlem: Avdelingsstyreleder, divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke, Rambøll Representant for faglig tilsatte ved AFT: Førstelektor Anne Lise Hjertø, Bioingeniørutdanningen Sak 37/10 Glimt fra virksomheten Muntlig framlegg. Sak 38/10 Handlingsplan HMS 2011 Dokumenter: Handlingsplan HMS 2011, saksnotat Vedlegg 1: Mål og handlingsplan HMS AFT 2011 Vedlegg 2: Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved AFT vedtar Mål og handlingsplan HMS AFT 2011.

4 Sak 39/10 Ny dato for avdelingsstyremøte i juni Dokumenter: Ny dato for avdelingsstyremøte i juni, saksnotat Forlag til vedtak: Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi vedtar at å flytte avdelingsstyremøte, som etter planen var fastsatt til fredag 10. juni 2011, til torsdag 16. juni RO-sak 04-10/a Referat fra høgskolestyret Dokumenter: Referat fra høgskolestyret, saksnotat Vedlegg 1: Protokoll Høgskolestyrets møte nr 05/2010, Vedlegg 2: Protokoll Høgskolestyrets møte nr 06/2010, RO-sak 04-10/b Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011 Dokumenter: Markedsføringsutvalgets plan og budsjett 2011, budsjett med forklaringer RO-sak 04-10/c Langtidsplan utskiftning av utstyr Saken ettersendes eller deles ut på møtet. RO-sak 04-10/d FoU-satsningsområder ved HiST Dokumenter: FoU-satsningsområder ved HiST, saksnotat Vedlegg 1: Høgskolestyrets sak HS-V-044/2010 FoU-satsingsområder ved HiST. RO-sak 04-10/e Karrieredag 2010 Dokumenter: Karrieredag 2010, saksnotat RO-sak 04-10/f Studieevalueringene høst 2010 Dokumenter: Studieevalueringene høst 2010, saksnotat Vedlegg 1: Studieevaluering høst 2010 oversikt Vedlegg 2: Enkeltemner rapport

5 Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 34/10 BUDSJETTFORDELING 2010 Vedlegg: 1. Oversikt tildeling og fordeling budsjett Beregning Ramme Program (RP) og Støttebevilgning (SB) 3. Ramme Program (RP) - Andeler 4. Ramme Dekanstab (RD) 5. Felleskostnader (FK) 6. Særskilte tildelinger (ST) 7 A-H Beregning av støttebevilgning (SB) pr. program. 8. Gjeldende budsjettfordelingsmodell Forlag til vedtak: AFTs budsjettildeling for 2011 fordeles slik mellom budsjettmodellens rammer: Ramme Beløp %-andel Ramme Program (RP) ,0 % Ramme Dekanstab (RD) ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) 862 0,7 % Reserve (R) 0 0,0 % Sum ,0 %

6 Budsjettildelingen fordeles slik på avdelingens budsjettenheter i 2011: Enhet Budsjettenhet Beløp AFT fellesposter Allmenn (ALM) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) Dekanstab (ADM) Sum budsjett AFT Midler tildelt fra høgskoleadministrasjonen (eks. stipendiatmidler, investeringsmidler og FoU-midler) kommer som tillegg til den vedtatte budsjettrammen for angjeldende budsjettenhet. Side 2 av 34

7 BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2011 Innhold 1. Bevilgning fra HiST til AFT Felleskostnader (FK) Særskilte tildelinger (ST) Ramme dekanstab (RD) Ramme Program (RP) - Statistikk Programmenes samlede andel Undervisningskomponenten (70 %) FoU-komponenten (25 %) Kurs/EVU - BOA (5 %) Støttebevilgning (SB) Reserve (R) Vekstbegrensning Oppsummering...32 Side 3 av 34

8 1. Bevilgning fra HiST til AFT Den foreslåtte bevilgningen til AFT, fordelt etter HiSTs budsjettmodell, er på kr Dette er en økning på 17,5 %, eller kr ! Oppsett over tildelingen er vist i tabell 1.1 nedenfor, og kommentert nedenfor 1 : Tabell 1.1 Budsjettildeling AFT fra HiST Budsjettendring 1. Åpningstildeling Undervisningskomponenten: - Endring studiepoengsproduksjon Utveksling studenter (endring) Forskningskomponenten: Endring studieplasser: Revidert nasjonalbudsjett Endring studieplasser: Nye plasser statsbudsjettet Kompensasjon for lønnsvekst Overføring av lønnskostnader fra AFT til HA Undervisnings- og forskningsutstyr Strategiske satsningsområder FoU Sum tildeling Tall i = Tildelinger i budsjett, - = Uttrekk fra budsjett Tilsvarende prisjusterte tildeling for 2010 ville vært kr Dette gir en reell økning på kr (13,9 %) ifht. budsjettildeling for Det er da lagt til grunn en prisendring på ca 3,1 % 2. Vi gjør oppmerksom på at rammen til AFT ikke er godkjent i høgskolestyret i det dette dokumentet skrives. Det er kun tildelingene i 2011-budsjettet som er kommentert nedenfor. Undervisningskomponenten Undervisningskomponenten består av bevilgningsendring som flg. av endring i avlagte studiepoeng ved AFT og utveksling av studenter. Det er studiepoengsproduksjonen i 2009 som danner grunnlaget for tildelte midler i Det er en økning i studiepoengsproduksjonen på kr i 2011-budsjettet for HiST samlet. Da har HiST nesten tatt inn den nedgangen man hadde i 2010-budsjettet. AFT har den største økningen, med kr , men AHS har også småpene kr i økning. AITeL er eneste avdeling med nedgang i studiepoengsproduksjonen, med kr som uttelling i budsjettet. Ut over dette fikk AFT tildelt kr mindre for utveksling av studenter. Her var sannsynligvis tildelingen for 2010 spesielt høy til AFT å være. 1 Merk at åpningstildeling det ene året vil avvike fra tildeling foregående år fordi forskningskomponenten trekkes helt ut av modellen, før ny tildeling foretas. Videre skjer det permanente budsjettendringer i løpet av budsjettåret, som gjør at åpningstildelingen kan være endret ved neste budsjettfordeling. 2 Er beregnet slik: Lønn utgjør ca 85 % av AFTs budsjett. Forventet lønnsøkning er 3,25 %, jfr. nasjonalbudsjettet. Varer- og tjenester utgjør ca 15 % av budsjettet. KPI hentes fra SSB, og utgjør 1,7 % for perioden Side 4 av 34

9 Forskningskomponenten Forskningskomponenten er satt sammen av faktorene førstestillinger (0,3), publiseringspoeng (0,3), inntekter fra NFR (0,2) og inntekter fra EU (0,2). Vekting i ( ). Midler gis hvert år, og trekkes i sin helhet ut av åpningstildelingen før beregning av neste års budsjett. I 2011-budsjettet ligger kr i potten til fordeling på avdelingene. Dette er en kraftig økning ifht budsjettet, da det kun lå kr til fordeling. En stor del av økningen skyldes AFTs EU-prosjekter. Nå er det imidlertid gitt innstramminger i hvilke prosjekttyper som skal inngå i fremtidig rapportering til KD. Vi er usikre på om våre EU-prosjekter faller innenfor de endrede kriteriene, men har foreløpig ikke fått noen avklaring i saken. Faller de utenfor, vil det få stor økonomisk innvirkning på HiSTs tildelinger fra KD. AFT får kr gjennom HiSTs forskningskomponent i 2011, noe som er en økning på kr fra året før. Pga. endringene omtalt ovenfor, må likevel AFT være forberedt på en nedgang i tildeling på denne komponenten senere år. Endring av studieplasser Ved HiST fordeles basisbevilgning til nye studieplasser med 60 % til avdeling og 40 % til HA til dekning av felles kostnader. For AFT ligger det inne helårsvirkning av 22 nye studieplasser gitt i revidert nasjonalbudsjett 2009 med kr i basisbevilgning. I tillegg ligger 40 nye studieplasser gitt i statsbudsjettet for Disse plassene ligger inne med halvårsvirkning, noe som tilsvarer kr i Kompensasjon for lønnsvekst 60 % av HiSTs samlede kompensasjon for lønns- og prisvekst, er fordelt videre til avdelingene og HA som kompensasjon for lønnsvekst. Kompensasjonen er fordelt etter lønnsmasse, og utgjør for AFTs del kr Resterende del av kompensasjon til HiST defineres som priskompensasjon, og holdes tilbake ved HA til dekning av økte kostnader som følge av prisstigning. Eksempelvis indeksregulering av husleie. Undervisnings- og forskningsutstyr AFT har fått tildelt kr til undervisnings- og forskningsutstyr for Midlene er gitt til konkrete investeringer etter søknadsrunde i plan- og budsjettprosessen. Det vises her til punktet Investeringer under pkt. 2 Felleskostnader (FK). Strategiske satsingsområder FoU AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg. Dette er områdene HiST learning mobile initiative og Bio-behandling. Hvert av AFTs områder får driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. For 2011 er det bevilget kr til hvert av satsingsområdene, jfr. pkt. 3 Særskilte tildelinger (ST) Resterende del av budsjettdokumentet omhandler kun den interne fordelingen mellom AFTs budsjettenheter. Modelloversikt ligger som vedlegg til notatet Side 5 av 34

10 2. Felleskostnader (FK) Felleskostnader er skilt ut som egen budsjettenhet for bedre å synliggjøre disse ved AFT. Kostnadene identifiseres i regnskapet vhja. egne prosjektnummer. Som grunnlag har regnskap og budsjett for 2009 vært brukt. En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt 2, jfr. også vedlegg 5. Internasjonalisering (P 20048) Dette er midler til dekning av møter, reiser og representasjon ved besøk fra utlandet mv. Samlet forslag for 2011: Kr Personalarrangement (P 20119) Dette er normalt midler avsatt til personalseminar, sommeravslutning, julebord mv. AFT arrangerer personalseminar hvert annet år,- sist i Pga. dekanskifte, legges det ikke opp til nytt personalseminar før i For 2010 planlegges det i stedet med en sommeravslutning for AFTs ansatte. Det foreslås satt av kr til formålet. Julebord arrangeres nå samlet for hele HiST, og dette dekkes av avsatte velferdsmidler. Det forutsettes at dette prinsippet videreføres i Samlet forslag for 2011: Kr Markedsføringskostnader (P 20121) Det er avdelingens markedsføringsutvalg som utarbeider budsjettforslag for markedsføring. Fra avsluttes tiltaket med å tildele kvinnelige studenter på EDT og Maskin bærbar PC ( JentePC-prosjektet ). Den kortsiktige gevinsten av tiltaket var god, men det er mer usikkerhet knyttet til den varige effekten. Markedsføringsutvalget ønsker i stedet å anvende midlene til økt messedeltakelse og skolebesøk. Man tenker å videreføre bruken av studentambassadører, og kanskje særlig prøve å rekruttere kvinner her. En egen film til bruk på AFTs nettsider er også prioritert. De største enkeltpostene innkjøp av roll-ups (kr ) og deltakelse på utdanningsmessen på Lillestrøm (kr ). Samlet forslag for 2011: Kr Det er litt lavere enn 2010-budsjettet, fordi JentePCprosjektet er avsluttet. Eksamensavvikling (P 20122) Posten dreier seg om trykking av eksamenspapir, eksamenslokaler samt andel nasjonale kostnader for forkurseksamen. Honorar sensur belastes programmene, mens honorar eksamensvakter belastes studieseksjonen sentralt. Samlet avsetning i 2010 var kr Kostnader så langt, er kr Da gjenstår fortsatt juleeksamen. Med grunnlag i regnskapet så langt og erfaringstall for juleeksamen, foreslås det et noe lavere budsjett for Samlet forslag for 2011: Kr Side 6 av 34

11 Studentinitierte tiltak (P 20123) Avsetningen her omfatter Studentutvalget (SU) og Trondheim teknikersamfunn (TTS) SUs driftsstøtte var i 2007, 2008 og 2009 på kr , med en tilleggsstøtte på kr i 2008 til utarbeiding av brosjyre. For 2010 ble det avsatt kr i driftsstøtte pga. sammenslåing av AFT og AMMT. Driftsstøtten er så langt ikke utbetalt ettersom SU ikke har avlagt regnskap for Men 2 større regninger er dekket over AFTs regnskap for å avhjelpe. SU har heller ikke levert et budsjettforslag 2011, selv om SU-leder er oppfordret til det flere ganger. I så måte burde budsjettposten settes til 0 i Det ville imidlertid fort tjene mot sin hensikt, i det det også er i avdelingens interesse med et velfungerende SU. I mangel av konkret søknad, foreslås midler satt av, men med et noe lavere beløp enn for 2010: Kr Det vil likevel ikke bli dekket flere regninger over AFTs regnskap, før regnskap er avlagt og forholdene brakt i orden. Resten av avsetningen er til dekning av kontorrekvisita for TTS, som deles med AITeL. Samlet forslag for 2011: Kr Avdelingsstyret AFT (P 20127) Budsjettposten skal dekke honorar til styremedlemmer samt bevertning på møtene. Jfr. her vedtak i høgskolestyret vedr. honorering. Budsjettforslag for 2011 baserer seg på forbruk 1. halvår Forslag for 2011: Kr Investeringer (P 20128) Midler til større investeringer i undervisnings- og forskningsutstyr er normalt blitt tildelt gjennom særskilt søknad til HA, jfr. pkt. 1 over. Pga. HiSTs økonomiske situasjon ble det ikke satt av sentrale midler til dette i 2009 og Men AFT innvilget i 2010 kr til slike investeringer på programmene. Disse midlene var en blanding av tidligere års mindreforbruk av fellesmidler og friske midler fra en ekstraordinær tildeling i Dette kommer i tillegg til midler det enkelte program har satt av og brukt til formålet. For 2011 har HiST satt av kr , og avdelingen har levert prioriterte søknader på til sammen kr I HiSTs budsjettforslag har avdelingen har fått tilslag på kr , noe som gir en tilslagsprosent på 66,5 % av potten. Dette er svært bra! En ytterligere avsetning midler til investeringer vil binde opp mer midler i FK. Dette vil igjen føre til høyere avsetning av støttebevilgning (SB) til de program som trenger det. Det å ha støttebevilgning oppfattes som en byrde av de programmene som har det. Å sette av midler til investeringer blir derfor en avveining mellom dette og økning av den opplevde byrden. Samtidig viktig for AFT å kunne tilby en oppdatert instrumentpark. Både ifht. undervisning og avdelingens FoU-virksomhet. Styret har ved flere anledninger etterspurt egne investeringsavsetninger i budsjettet, men det har så langt ikke vært rom for å gjøre dette i budsjettfordelingen. 3 I 2011 får AFT bedre rammer enn man har hatt på mange år. Dette gir avdelingen mulighet til å øremerke noe av budsjettøkningen til investeringer, noe som er 3 Men det har vært delt ut investeringsmidler av oppsamlet mindreforbruk fra tidligere år. Senest i 2010 med kr I tillegg kommer midler som det enkelte program setter av til formålet. Side 7 av 34

12 svært gledelig. Det foreslås derfor avsatt kr til investeringer i Dette kommer i tillegg til tildelingen fra HiST. På programnivå forventes flere program å ha udisponerte midler stående ved inngangen til Disse kan benyttes til investeringer dersom det er behov for dette på programmet, noe som også gjøres i dag. Det samme gjelder program som har opparbeidet seg overskudd fra sin BOA-virksomhet. Samlet sett ventes derfor AFT å bruke godt over budsjettforslaget til investeringer i Forslag for 2011: Kr Midler fra HiST sentralt kommer i tillegg til dette. Dekanens strategiske disposisjoner (P 20129) Det vil alltid være noen gode formål som dukker opp i løpet av et år, men som ikke nødvendigvis er budsjettert inn noen steder. Det er derfor fornuftig å sette av et beløp som dekan kan nytte til slike tilfeller. Til nå i 2011 er det brukt kr Dette skyldes fremst at studietur for studieledere høsten 2011 er bokført på denne posten. Ettersom studieturen var av mer ekstraordinær karakter, og tidligere års avsetninger normalt har vært tilstrekkelige, foreslås avsetningen 2010 videreført i Samlet forslag for 2011: Kr Diverse felles (P 20130) Det vil være en del felleskostnader, som ikke umiddelbart kan henføres til noen av ovenstående poster (Eks. trykking av studiehåndbok, div. kontorrekvisita, gebyrer, gaver, bevertning, tapsføringer osv.). Disse er det valgt å legge inn under denne posten. Samtidig kan det også komme enkelte uforutsette inntekter, som inntektsføres her. Det betyr at de underliggende kostnadene kan være høyere, enn hva som netto fremkommer i regnskapet. Samlet forslag for 2010: Kr Semesteravgift studenter (P 20131) Fra høsten 2010 falt innkreving av kopi-, utskrifts- og materialavgift sammen med studieavgiften bort: Bortfall av kopiavgiften skal kompenseres av at lærerne aktivt skal bruke It s learning, og legge ut stoff der. Kopi av stoffet skal ikke lengre deles ut, og i den grad dette fortsatt gjøres, er det en kostnad som programmet selv må dekke. Studentene kan skrive ut stoffet om ønskelig, men dette kommer da inn under punktet nedenfor. Utskriftsavgiften er erstattet av kopi-/printløsning, der studenten må betale for hver utskrift som gjøres. Det er satt ulike priser for s/h og fargekopier, og det differensieres også på enkelt- og dobbeltsidig kopi. Materialavgiften ble derfor fjernet i sin helhet våren Dette betyr at eneste gjenværende inntekter vil være betaling som studentene foretar på grunnlag av utskrifter. Dette er ikke inntekter som sådan, men refusjon for avdelingens utskriftskostnader. Forventningene er at disse skal gå ned, med påfølgende lavere kostnader for HiST. Dette er også noe av målsettingen ved innføringen av kopi-/printløsningen. Et anslag fra IKT på ikke bokførte refusjoner til avdelingen, er på ca kr pr. oktober Det ventes et noe høyere nivå i vårhalvåret. På bakgrunn av dette, gjøres det et forsiktig anslag på kr i budsjettet for Side 8 av 34

13 Energi og miljøteknologi (P 92133)/Prosjektakkvisisjon BOA (P 20172) I 2010 har AFT ansatt en person med 2 hovedoppgaver: Drive AFTs satsing innen energi- og miljøteknologi fremover. Det har i lang tid vært krevd at AFT skal ta ansvar for dette, og avdelingens har her tatt ansvar for oppgaven. Prosjektakkvisisjon innen BOA, dvs. skaffe avdelingen nye BOA-prosjekt, og da fremst rettet mot områder avdelingen ikke foreløpig er engasjert i, men som man har kompetanse innen. Eksempler i dag er prosjekter mot NCEI, lakseoppdrett osv. Arbeidsdelingen antas å være ca mellom områdene. Dette er et anslag på tidsfordelingen, og kan bli endret. P Energi- og miljøteknologi (60 %) tenkes finansiert dels av VRI-midler, og dels over felleskostnadene. En forutsetning for VRI-midler, er at HiST får fortsette som delprosjektleder i VRI-Trøndelag. Dette vet vi ikke før i januar 2011, men signalene går i den retningen. Dersom dagens ordning fortsetter, får AFT dekket ca kr årlig over en 3-årsperiode for denne jobben. Energi- og miljøteknologi foreslås gitt en budsjettramme på kr i Det dekker lønn, reiser og andre kostnader. Reiser og andre kostnader er stipulert til kr , og inngår i beløpet. Forutsatt tildeling av VRI-midler ventes da et underskudd på kr , som da dekkes gjennom avsetning over FK. Det betyr at avsatte midler i balansen fra resultat 2009, foreløpig ikke benyttes. P Prosjektakkvisisjon BOA (40 %): Budsjettramme for Prosjektakkvisisjon foreslås satt til kr , som dekker lønn og kr i reiser og andre kostnader. Dette foreslås i 2011 dekket gjennom å benytte tidligere års overskudd fra BOA avsatt på AFT felles (avdelingens overskudd). Derfor strå avsetningen i 0 under FK for Stillingen legges inn i miljø der man har flest prosjekter på beddingen innen området. Foreløpig er derfor stillingen plassert på MAL. Men personen er ikke ansatt der, men er en felles ressurs for AFT. Det program som har denne stillingen i sitt miljø, har også ansvar for nødvendig infrastruktur (rom, kontor, inventar, rekvisita men ikke PC og reiser). Samlet forslag i budsjettfordelingen for 2011: Kr på P Avsetning lønnsoppgjør 2009 (P 20137) Årsoppgjøret for 2010 (hovedoppgjør) var offisielt på 3,3 %, men for AFTs del endte det samlet på ca 4,6 %. Det var satt av kr til dekning. I tillegg brukes kr av en ekstra tildeling i 2010 (fra mindreforbruk 2009 på HiST) til oppgjøret, slik at alle program får dekket de ekstra kostnadene som følge av lønnsoppgjøret i Lønnsoppgjøret i 2011 skal være et mellomoppgjør. Nasjonalbudsjettet anslår et lønnsoppgjør på 3,25 % for 2011, noe som er uendret fra Tradisjonelt er ikke offentlig sektor lønnsledende, og vil ventelig ligge noe lavere enn privat sektor. På bakgrunn av dette foreslås det satt av kr til dekning av lønnsoppgjøret for 2011, noe som er litt mindre enn for Dette vil da dekke et oppgjør med helårsvirkning på ca 3,0 %. Et oppgjør ut over dette vil som hovedregel måtte finansieres innenfor det enkelte programs budsjettramme. Samlet forslag for 2011: Kr Side 9 av 34

14 Indirekte kostnader BOA-prosjekt (P 20139) Posten gjelder bidrags- og oppdragsfinansierte (BOA) prosjekts bidrag til dekning av indirekte kostnader disse prosjektene påfører avdelingen. Eksempler er kopiering, prosjektadministrasjon, budsjettering, regnskap, annen administrasjon mm. Inntektsnivået på posten avhenger av antall prosjekt på avdelingen, omsetningen på disse, om HiST fraskriver seg retten til indirekte kostnader (gjelder bidragsprosjekt og spesielt EUprosjekt), for å nevne noen faktorer. Pr ligger inntekt fra indirekte kostnader på kr , noe som skulle tilsi en inntekt på ca kr i 2010 på fellesområdet. Det er foreløpig ikke noe som tilsier vesentlig økning i indirekte kostnader, og samlet forslag for budsjettåret 2011 er derfor kr Samlet oversikt over Felleskostnadene (FK) er gitt i tabell 2.1, jfr. også vedlegg 5: Tabell 2.1 Prosjekt nr Tiltak Budsjett 2010 Regnskap Budsjett Internasjonalisering Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentinitierte tiltak Avdelingsstyret AFT Investeringer Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Semesteravgift studenter Fornybar energi og miljøteknologi Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Prosjektakvisisjon BOA Sum felleskostnader (FK) Tall i = Inntekt, + = Kostnad Merk at regnskapstallene bare sammenligner mot tilsvarende avsetninger i budsjettet. Men i regnskapet vil det også være kostnader som ikke er henførbare til budsjettavsetningene. Med disse forutsetningene, representerer forslaget til FK en nominell økning på kr Hovedårsaken er bortfall av inntekter fra studentenes semesteravgift og avsetning til investeringer. FKs andel av AFTs totale ramme øker med 1,6 prosentpoeng fra 2010, og utgjør i ,4 % av budsjettrammen. Side 10 av 34

15 3. Særskilte tildelinger (ST) Særskilte tildelinger skal omfatte tildelinger til oppgaver som er spesielle strukturmessig for den enkelte budsjettenhet. Dette for å få budsjettenhetene strukturmessig mest mulig like ifht. en fordeling gjennom Ramme Program (RP). En oppsummering av postene finnes til slutt i pkt 3, jfr. også vedlegg 6. Driftskostnader laboratorier I forbindelse med budsjettarbeidet, er de aktuelle kostnadsgruppene i regnskapet gjennomgått og korrigert for det som kan defineres som investeringer, slik at bare driftskostnader skal inngå. Den samme gjennomgangen ble også gjort i forbindelse med budsjett 2007, 2009 og Men BIO, MAT og RAD var nye program ved AFT i 2010-budsjettet. Usikkerheten rundt nivået for deres kostnader var stor da 201-budsjettet ble lagt. Derfor var det naturlig å gjøre ny gjennomgang også for 2011-budsjettet. Senere år tenkes labkostnader indeksregulert. Samlet forslag for 2011: Kr , som er kr høyere enn 2010-budsjettet. Det er BIO som får den største økningen innen labdrift. Fordelingen mellom programmene fremgår av vedlegg 6. Forkurs HiST får direktebevilgning fra KD til gjennomføring av forkurs, og denne ligger i AFTs basisbevilgning. Forkurset er holdt utenfor budsjettmodellen bla. pga. forkurset ikke produserer studiepoeng. Midlene tildeles derfor direkte til ALM via ST. Overføring til forkurs i AFTs budsjett tar utgangspunkt i en bevilgning på kr fra KD for deretter å prisjusteres. Forkurset krever imidlertid også ressurser fra fellesskapet på lik linje med AFT forøvrig,- eksempelvis dekanstab og felleskostnader. Det er naturlig at forkurset bidrar med en del av sin bevilgning til dekning av denne type kostnader. Bevilgningen til forkurset er derfor redusert med samme andel som dekanstab og felleskostnader utgjør av totalkostnadene. Samlet forslag for 2011: Kr Undervisningsandel stipendiatstillinger For KD-stipendiatene gjelder 25 % undervisningsdel og 75 % forskningsdel. For forskningsdelen belastes lønnen HA, mens avdelingen selv må stå for finansieringen av undervisningsdelen. I tillegg får den enkelte stipendiat årlig tildelt kr i driftsmidler fra HiST. I tillegg til KD-stipendiater, har RAD også 2 HiST-stipendiater med tildeling over ST. Dette er faste ansatte, som er i et doktorgradsløp. Her må avdelingen dekke 50 % av lønnsmidlene, mot 25 % for KD-stipendiatene. Resterende 50 % av lønnen tildeles fra HiSTs FoU-midler. Disse stipendiatene skal være ferdig med sin tilskuddsperiode våren Side 11 av 34

16 Den enkelte stipendiat er tildelt eget prosjektnummer, og avdelingens egenandel posteres inn på disse sammen med driftsmidlene fra HA (men ikke HAs lønnsandel). På den måten får AFT et godt økonomisk bilde pr. stipendiat mht. finansiering og forbruk over hele stipendperioden. Et evt. merforbruk ut over tildelte midler fra HA og avdeling, må det enkelte program dekke over eget budsjett. Dette kan skje ved stipendperiodens utløp. Samlet forslag for 2011: Kr , som er en nedgang med kr fra Utveksling av studenter/ansatte Utveksling er bra både for avdelingen og det enkelte studiemiljø. AFT ønsker derfor å stimulere til økt utvekslingsaktivitet gjennom incitament i budsjettfordelingsmodellen. Utveksling av studenter og ansatte er derfor lagt inn som tildeling under ST med et kronebeløp pr. tilfelle. Pga. studiepoengsproduksjonen er det ideelle å holde antall innreisende studenter høyere enn antall utreisende. Tabell 3.2 viser utviklingen i antall utvekslinger ved AFT: Tabell 3.2 Utvikling i utveksling Allmenn (ALM) 1 Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) 1 1 Elektro og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) 2 2 Radiograf (RAD) Sum Tall for BIO, MAT og RAD ikke tilgjengelige årene før 2007 Antallet utvekslinger viser en jevn stigning frem til 2008, med en nedgang på 9 tilfeller i Tabell 3.3 viser fordelingen av tilfellene på studenter og ansatte på den enkelte enhet: Side 12 av 34

17 Tabell 3.3 Studenter Ansatte 2009 Inn Ut Sum Inn Ut Sum Samlet Andel Allmenn (ALM) * ,7 % Bioingeniør (BIO) ,8 % Bygg og Miljø (BYG) Elektro og datateknikk (EDT) ,7 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,6 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,5 % Matteknologi (MAT) ,4 % Radiograf (RAD) ,2 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert 2008 Allmenn (ALM) * Studenter Ansatte Inn Ut Sum Inn Ut Sum Bioingeniør (BIO) ,0 % Bygg og Miljø (BYG) ,2 % Elektro og datateknikk (EDT) ,6 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,0 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,7 % Matteknologi (MAT) ,3 % Radiograf (RAD) ,2 % Sum ,0 % * ALM har ingen egne studenter og vil derfor ikke være representert Flg. kategorier brukes: Studenter: Opphold 3 mnd, Ansatte: Opphold 1 uke Samlet Andel Tilbakegangen i utveksling skyldes nedgang i studentutvekslingen,- størst i studenter som kommer til AFT. Det er spesielt på BIO nedgangen ligger, der man i 2008 hadde høye tall. For øvrig er det en økning i ansattutveksling med 2 tilfeller fra 2008 til Men det er fortsatt for få programmer som er aktivt med i ansattutveksling. Særlig er det få lærere som kommer fra andre utdanningsinstitusjoner for å hospitere ved AFT. BYG hadde, som eneste program, verken student- eller lærerutvekslinger i Pga. bedret budsjettsituasjon foreslås prisen økt fra kr i 2010 til kr pr. tilfelle i 2011-budsjettet. Dette er godt over det KD har lagt inn i 2011-budsjettet (kr pr tilfelle) til hver institusjon. Samlet forslag for 2011: Kr Yrkesfaglærerutdanningen (P 00055) HiST og NTNU samarbeider om en 3-årig bachelor innen yrkesfag. Ved HiST inngår avdelingene AFT og ASP. Ved AFT har vi studenter på Bygg- og anleggsteknikk (BA, BYG), Teknikk og industriell produksjon (TIP, MAL) og Restaurant og matfag (RM, MAT). Det lyktes ikke å få nok kvalifiserte søkere til at Elektrofag (E, EDT) kunne starte opp i Det er også vedtatt å ikke ta opp søkere på denne retningen, samt på RM i Side 13 av 34

18 Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) ved HiST og AFT er organisert som et eget prosjekt ihht. avtale med NTNU, og skal derfor ikke inngå den ordinære budsjettfordelingsmodellen. YFLbudsjett tildeles involverte program etter egen modell, basert på antall tilbudte semester og studiepoengsproduksjon. Basisbevilgning til YFL er på bakgrunn av dette, trukket ut og lagt som egen budsjettpost under ST. Basisbevilgningen er prisjustert. Det samme gjelder studiepoengsproduksjon. Tildelte midler for denne, er trukket ut av tildelingen fra HA og lagt inn på prosjektet under ST. Studiepoengsproduksjonen fra YFL inngår derfor ikke i RP for de involverte program, jfr. pkt. 5 nedenfor. Det er gjort fratrekk for andel av felleskostnader, på samme måte som det er gjort for forkurset. I 2010 er det også startet opp en videreutdanning for yrkesfaglærere innen TIP og RM med midler direkte fra Utdanningsdirektoratet. Denne utdanningen inngår ikke i prosjekt Samlet forslag for 2011: Kr Praksiskostnader HiST vedtok i 2009 felles regler for refusjon av kostnader for studenter i praksis. Dette kan få innvirkning på flere av AFTs studier, slik at det kan bli nødvendig med avsetninger til flere program i årene som kommer. Dette avventes til vi ser hvordan dette utvikler seg etter hvert som regelverket kommer til praktisk anvendelse. Pr. i dag er det RAD som har praksiskostnader av en slik størrelse, at tildeling over ST er påkrevd. Utgangspunktet er praksiskostnader pr. student for 2008, 2009 og Det forventes samme studenttall i 2011 som i Budsjettavsetning for 2010 ventes å holde med god margin, og videreføres derfor uendret i Samlet forslag for 2011: Kr Støtte arrangement internasjonal konferanse AFT ønsker å stimulere program som ønsker å arrangere internasjonale konferanser innenfor eget fagfelt. Støtte avhenger av avdelingens budsjettsituasjon det enkelte år. For 2011 avsettes et mindre beløp til utvikling og forberedelse av internasjonal konferanse innen Architectual Engineering ved BYG i Beløpets størrelse tilsier normalt finansiering innen programmets ordinære budsjett, men er tatt med for å synliggjøre og stimulere avdelingens FoU-satsing. Samlet forslag for 2011: Kr Kurs i ingeniørdidaktikk Det er etter hvert blitt mange ansatte ved AFT, som ikke har pedagogisk skolering som en del av sin formelle utdannelse. Dette vil avdelingen gjøre noe med, og ønsker i 2011 å arrangere et obligatorisk kurs i ingeniørdiaktikk for ansatte som ikke fyller formalkravene. Samlet forslag for 2011: Kr Side 14 av 34

19 Strategiske satsingsområder FoU AFT har fått 2 av HiSTs 6 strategiske satsingsområder lagt til seg. Dette er områdene HiST learning mobile initiative og Bio-behandling. Hvert av AFTs området er driftsmidler over en 5-årsperiode, med evaluering etter 3 års virketid. For 2011 er det bevilget kr til hvert av satsingsområdene. Det er tildelingen fra HiST som er lagt inn under ST. Avdelingene må forplikte seg til å investere like mye i satsingsområdene som man har fått fra HiST. For AFTs vedkommende gjøres investeringen i form av ansattes arbeidstid. Samlet avsetning i 2011: Kr Undervisnings- og forskningsutstyr Det vises her til kommentarer for punktet Investeringer under pkt. 2 Felleskostnader (FK). Det er HiSTs foreslåtte tildeling til AFT som er satt opp under ST. Samlet avsetning i 2011: Kr Samlet avsetning til Særskilte Tildelinger (ST) fremgår av tabell 3.4 nedenfor, jfr. også vedlegg 6: Tabell 3.4 Sum Sum Utførende enhet tiltak tiltak AFT Tiltak Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD Driftskostnader laboratorier Forkurs Undervisningsandel stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Støtte arr. av internasjonal konferanse Kurs i ingeniørdidaktikk Strategiske satsingsområder FoU Tildeling undervisnings- og forskningsutstyr Sum særskilte tildelinger (ST) I Sammenlignet med 2010 representerer forslaget til ST en nominell økning på kr Men her er kr tildelinger fra HiST øremerket særskilte formål, slik at reell nominell økning er kr STs andel av den totale rammen utgjør 14,4 % av budsjettrammen for Side 15 av 34

20 4. Ramme dekanstab (RD) Dekanstaben er skilt ut som egen budsjettenhet fom for bedre å synliggjøre kostnadene ved AFT. Dekanstaben realbudsjetteres fordi den er en støttefunksjon og ikke har noen egen produksjon av den type som inngår i budsjettmodellen kriterier. Samlet ramme til dekanstab foreslås satt til kr , jfr. også vedlegg 4. Tabell 4.1 nedenfor viser budsjettutviklingen fra 2010 til 2011, samt regnskap pr : Tabell 4.1 Budsjett ramme dekanstab (RD) Budsjett 2010 Regnskap Budsjett 2011 budsjett Dekanstab ,1 % Andel av AFTs budsjett 5,9 % 5,5 % -0,4 Kr gjelder lønn og sosiale kostnader for 10,0 årsverk. Det er for øvrig lagt til grunn samme struktur og beløp som ved beregning av minimumsnivå for programmene: Rundsum til drift pr. årsverk (kr ), samt grunnbeløp (kr ). Av tabellen fremgår at dekanstabens budsjett øker med 9,1 %. Økningen fra budsjett 2010 skyldes at en ansatt har hatt delvis permisjon uten lønn i 2010, men er fra februar 2011 tilbake i 100 % stilling. I tillegg kommer generell lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret Dekanstabens andel av AFTs budsjett er 5,5 %, og er en nedgang med 0,4 prosentpoeng fra 2010 til Side 16 av 34

21 5. Ramme Program (RP) - Statistikk Ramme program (RP) er selve fordelingsmekanismen i AFTs samlede budsjettmodell, jfr. vedlagte modelloversikt. Det er viktig å være klar over at dette er en andelsmodell, der det er en bestemt kake som skal fordeles. Modellen angir programmenes andeler av kaken, men reduseres kaken blir andelene også mindre målt i kroner. Og omvendt selvsagt. Modellen genererer altså ikke flere penger i seg selv,- den bare fordeler dem. Men oppfyllelse av de sentrale målene, som ligger innbakt i kriteriene i RP, vil over tid gjøre at avdelingen tilføres midler og at kaken blir større. Prinsippet i budsjettmodellen er at de ferskeste tilgjengelige tallene skal benyttes i budsjettfordelingen, dvs. statistikk fra budsjettår 2 år. Unntak er data for studieplasser og førstestillinger, som har budsjettår 1 år som statistikkuttak. Statistikken for 2010-budsjettet ligger også i vedlegg Programmenes samlede andel RP er inndelt i 3 hoveddeler: Undervisningskomponent (70 %), FoU-komponent (25 %) og Kurs/EVU BOA (5 %). De to første komponentene er delt i en basis- og resultatdel, mens kurs/evu BOA kun har resultatdel. Delenes vekt er angitt i ( ) i overskriftene. Programmenes samlede andel gjennom budsjettfordelingsmodellen, er vist i tabell 5.1 nedenfor: Tabell Enhet Samlet andel Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Samlet andel prosentenheter Andeler 100 % 70 % 25 % 5 % 100 % Allmenn (ALM) 20,0 % 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % 1,5 Bioingeniør (BIO) 13,2 % 13,5 % 10,6 % 9,0 % 12,5 % -0,7 Bygg og Miljø (BYG) 10,7 % 13,6 % 3,0 % 3,4 % 10,4 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 14,2 % 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % -0,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 12,5 % 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % 0,1 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 9,6 % 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % 0,1 Matteknologi (MAT) 12,2 % 9,2 % 14,1 % 17,0 % 10,8 % -1,4 Radiograf (RAD) 7,7 % 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % 0,8 Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Endringene mellom 2010 og 2011 kommenteres i det videre. Side 17 av 34

22 5.2 Undervisningskomponenten (70 %) Enhetenes andel av undervisningskomponenten går frem av tabell 5.2.1: Tabell Undervisningskomponenten: Samlet Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 12,5 % 12,6 % 0,1 Bioingeniør (BIO) 13,9 % 13,5 % -0,5 Bygg og Miljø (BYG) 13,9 % 13,6 % -0,3 Elektro og datateknikk (EDT) 18,4 % 18,5 % 0,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,1 % 11,2 % 2,1 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 12,4 % 12,2 % -0,2 Matteknologi (MAT) 10,5 % 9,2 % -1,4 Radiograf (RAD) 9,3 % 9,2 % 0,0 Sum 100,0 % 100,0 % Undervisningskomponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 60 %, mens Resultat teller 40 %. Basisdel (60 %) Basiskomponenten består av antall studieplasser for 3 år, med budsjettår 1 år som utgangspunkt. Basiskomponenten fordeler seg slik i budsjett for 2011: Tabell Undervisningskomponenten: Basisdel. Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 7,1 % 6,8 % -0,3 Bioingeniør (BIO) 13,9 % 14,1 % 0,1 Bygg og Miljø (BYG) 14,4 % 14,8 % 0,4 Elektro og datateknikk (EDT) 21,8 % 21,7 % -0,1 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,2 % 9,6 % 0,4 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 13,2 % 13,3 % 0,2 Matteknologi (MAT) 12,2 % 10,7 % -1,5 Radiograf (RAD) 8,3 % 9,0 % 0,8 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Måltall opptak skoleårene 2008/09, 2009/10 og 2010/11, korrigert for grunnlagsfag, deling i studieår og labfaktor Nye studieplasser gitt i budsjett 2011, er ikke med i oppsettet. I 2009 ble det tildelt nye studieplasser til BIO, BYG, KMT og MAL. Disse slår nå inn for 2. år, og styrker disse programmene. Samme effekt gjelder RAD, som fikk nye studieplasser i 2008, i tillegg til noe flere plasser innen videreutdanning. Dette stjeler andeler fra program som ikke har fått nye studieplasser. Side 18 av 34

23 Etter skoleåret fikk MAT en reduksjon på 15 studieplasser, og disse teller da ikke med den 3-årsperioden som ligger til grunn for 2011-budsjettet. Dette forsterkes av at MAT har høy labfaktor. Disse forholdene forklarer den forholdsvis store nedgangen på MAT når man sammenligner mot 2010-budsjettet. Videre er 2-årige studieplasser for EDT og MAL omgjort til 3-årige plasser. Dette gir litt færre plasser, men likevel økt uttelling pga. høyere vekting av studieplasser i 3.- enn i 1. årskull. Et grunnlagsfag (BIO020M Generell kjemi) er flyttet fra BIO til KMT, og gir flere studieplasser ved KMT, og da færre på BIO. BIO har 15 studieplasser til videreutdanning/master i molekylærmedisin for studieåret 2010/2011, og 9 tilsvarende plasser for 2009/2010. Disse inngår i en 2-årig master ved NTNU. HiST gir her kun undervisning i 15 av 120 studiepoeng. Studieplassene er derfor for hvert år skalert ned til den andel av undervisning HiST tilbyr (andel = 12,5 %). Omtrent samme betraktning gjøres mht. studieplasser gitt til videreutdanning/master i MR ved RAD, der hhv. 20 og 22 studieplasser er gitt for studieårene 2010/2011 og 2009/2010. Her gis et 1-års studium (60 sp) over 2 år, og HiST har all undervisning. Studieplassene er for hvert år skalert ned til den andel undervisning HiST tilbyr dette året (årlig andel = 50 %). Det samme gjelder videreutdanning i ultralyd (60 sp over 2 år). Studiet har planlagt oppstart januar Det er lagt inn hhv. 15 (2010/2011) og 10 (2009/2010) studieplasser med årlig andel 50 %. Yrkesfaglærerutdanningen (YFL): HiST og NTNU er tildelt i alt 150 studieplasser over 3 år til YFL. YFL er et felles prosjekt mellom de to institusjonene. YFL er prosjektstyrt med egen tildelingsmodell fra HA samt internt ved AFT. Statistikk for YFL inngår derfor ikke i grunnlaget her. Dersom YFL i fremtiden blir et permanent tilbud, der tildeling gis på samme vilkår som øvrige studieplasser, er det naturlig at statistikk for YFL også inkorporeres i AFTs ordinære budsjettfordelingsmodell. Resultatdel (40 %) Resultatkomponenten består av avlagte studiepoeng. Det er egenproduserte studiepoeng ekskl. YFL som inngår. Tallene for studiepoengsproduksjonen er hentet fra DBH-basen. Fra 2005 av figurerer ikke ALM som egen rapporteringsenhet i DBH, og ALMs produksjon vil ligge registrert på øvrige program ved AFT. DBH-tallene må derfor bearbeides av studieseksjonen, før de kan brukes i budsjettfordelingen. Når det nedenfor kommenteres på endringer innen det enkelte program, vil det da være programmet ekskl. ALMs andeler. Slår man derimot opp i DBH, vil antall studiepoengsenheter (SPE) 4 være inkl. ALM. Dette er det viktig å være klar over. Produksjon av SPE ved AFT er økt med 120,4 fra 2008 til ,- fra 1 209,4 til 1 329,8 SPE. Dette utgjør en økning på 10,0 % for AFT, og er det høyeste AFT har hatt siden 2002 (første tilgjengelige år i DBH). Økningen ligger først og fremst på programmene ved gamle AFT, 4 1 Studiepoengsenhet (SPE) = 60 studiepoeng = 1 studentårsverk 5 Grunnlaget for 2010-budsjettet er produksjon Grunnlag for 2011-budsjettet er Side 19 av 34

24 med unntak av BYG. Ifht. gjennomsnittlig antall årsverk, produserte hver ansatt på programnivå i snitt 9,0 SPE i 2009, som er 1,0 SPE mer enn i Resultatkomponenten fordeler seg slik i budsjettmodellen: Tabell Undervisningskomponenten: Resultatdel Enhet prosentenheter SPE pr. årsverk Allmenn (ALM) 20,7 % 21,4 % 0,7 15,0 Bioingeniør (BIO) 13,9 % 12,5 % -1,4 8,4 Bygg og Miljø (BYG) 13,1 % 11,7 % -1,4 11,9 Elektro og datateknikk (EDT) 13,2 % 13,7 % 0,4 10,4 Kjemi og materialteknikk (KMT) 9,0 % 13,7 % 4,6 10,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 11,2 % 10,5 % -0,6 9,0 Matteknologi (MAT) 8,0 % 7,0 % -1,1 4,3 Radiograf (RAD) 10,8 % 9,6 % -1,2 9,3 Sum 100,0 % 100,0 % 9,7 Grunnlag 2011: Studiepoengsenheter (SPE) produsert i : SPE-produksjon 2008 Programmet med størst prosentvis økning i andeler KMT, med 4,6 prosentpoengs økning i studiepoengsproduksjonen. Bak dette ligger en vekst i studiepoengsproduksjonen på 66 % ved KMT. SKB 6 forklarer den voldsomme økningen med store opptakstall i materialteknikk samt stor produksjon innen emne som maskinstudentene tar ved programmet. Videre er det faseforskyvning i KMTs fag, slik at det noen fag er forskyvning i studiepoeng fra høst til vår. Også ALM og EDT har hyggelige økninger i sin studiepoengsproduksjon, med hhv. 13,6 og 13,7 %. Dette gir andelsøkninger på hhv. 0,7 og 0,4 prosentpoeng. MAL har også en liten økning i sin produksjon (3,7 %), men denne er for liten til at programmet klarer å opprettholde sin andel når programmene over øker så vidt mye. BIO, BYG, MAT og RAD har alle mindre nedganger i produksjonen av studiepoeng. Disse programmene har en nedgang på mellom 1,4 % og 4,9 %, der MAT har den største tilbakegangen med - 4,8 SPE. Men dette er likevel lite mot fjorårets nedgang på hele 25 % (-33,8 SPE). 6 SKB = Seksjon for studier, kommunikasjon og bibliotek Side 20 av 34

25 Diagrammet nedenfor viser utviklingen i produksjonen av SPE ved AFT, jfr. kommentarene nedenfor. Der fremgår tydelig KMT, EDT og ALMs kraftige økninger. Tabell SPE (60-sp) Utvikling produksjon SPE - AFT ALM 276,5 232,3 213,3 247,3 250,1 284,2 BIO 167,9 169,9 168,8 157,6 168,6 166,3 BYG 148,7 167,3 140,9 135,6 158,4 155,9 EDT 171,3 163,9 163,5 148,9 159,9 181,8 KMT 82,5 87,9 90,1 103,6 109,4 181,9 MAL 119,7 132,5 124,9 115,1 135,1 140,1 MAT 139,8 141,8 134,7 131,1 97,3 92,5 RAD 138,7 141,6 119,6 109,0 130,6 127,0 AFT totalt 1 245, , , , , ,8 År Side 21 av 34

26 5.3 FoU-komponenten (25 %) Enhetenes andel av FoU-komponenten fremgår av tabellen nedenfor: Tabell FoU-komponenten: Samlet Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 40,2 % 47,7 % 7,5 Bioingeniør (BIO) 13,0 % 10,6 % -2,3 Bygg og Miljø (BYG) 3,8 % 3,0 % -0,8 Elektro og datateknikk (EDT) 4,6 % 4,1 % -0,5 Kjemi og materialteknikk (KMT) 15,9 % 12,3 % -3,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 1,5 % 1,8 % 0,3 Matteknologi (MAT) 16,3 % 14,1 % -2,2 Radiograf (RAD) 4,7 % 6,4 % 1,6 Sum 100,0 % 100,0 % FoU-komponenten er delt i en basis- og en resultatdel. Basis teller 20 %, mens Resultat teller 80 %. Basisdel (20 %) FoU-komponentens basisdel består av vektede årsverk førstestillinger ved programmene, og det er fast ansatte førstestillinger som skal benyttes. Det er førstestillinger pr som benyttes i budsjettet for I underlaget er det en samlet nedgang på 5,3 årsverk (uvektet) fra til Størst økning har ALM med 2,0 årsverk. Størst tilbakegang har BYG med 3,0 årsverk, og KMT med 1,8 årsverk på tidspunktene for telling. Førstestillinger har flg. vekting: Professorer vektes 3, førsteamanuensis og dosent vektes 2 og førstelektor vektes 1. Andelene fordeler seg etter dette slik: Tabell FoU-komponenten, Basisdel: Førstestillinger (vektet) Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 20,5 % 26,6 % 6,1 Bioingeniør (BIO) 14,9 % 19,8 % 4,9 Bygg og Miljø (BYG) 6,8 % 0,0 % -6,8 Elektro og datateknikk (EDT) 14,9 % 14,7 % -0,2 Kjemi og materialteknikk (KMT) 19,8 % 16,2 % -3,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 5,4 % 5,9 % 0,5 Matteknologi (MAT) 16,9 % 16,9 % -0,1 Radiograf (RAD) 0,8 % 0,0 % -0,8 Sum 100,0 % 100,0 % Grunnlag 2011: Førstestillinger pr Side 22 av 34

27 Resultatet blir mye det samme som i underlaget: BYG svekker seg med 6,8 prosentenheter og KMT med 3,6. Disse går i hovedsak til ALM (økning 6,4 prosentenheter) og BIO (økning på 4,9 prosentenheter). På BIO er det kvalifisering av 2 ansatte til professorer, som gjør økningen. Nedgang i det samlede antall førstestillinger forsterker utslagene. RAD hadde en andel på 0,8 % i Dette skyldes en feil, ettersom det er en professor IIstilling som ligger til grunn. Professor II er ikke en fast stilling, og vil normalt også ha formål undervisning og ikke FoU. Resultatdel (80 %) FoU-komponentens resultatdel består av FoU-inntekter BOA og Publisering. Delene teller med 50 % hver, og det er gjennomsnitt for siste 3 år som legges til grunn. For BOA-FoU er det regnskapsførte inntekter som benyttes. Samlet resultatdel FoU fremgår av tabell nedenfor: Tabell FoU-komponenten, Resultatdel: Samlet Enhet prosentenheter Allmenn (ALM) 45,1 % 53,0 % 7,9 Bioingeniør (BIO) 12,5 % 8,3 % -4,2 Bygg og Miljø (BYG) 3,0 % 3,7 % 0,7 Elektro og datateknikk (EDT) 2,0 % 1,4 % -0,6 Kjemi og materialteknikk (KMT) 14,9 % 11,4 % -3,6 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 0,5 % 0,8 % 0,3 Matteknologi (MAT) 16,2 % 13,4 % -2,8 Radiograf (RAD) 5,7 % 7,9 % 2,3 Sum 100,0 % 100,0 % FoU- inntekter (BOA - 50 %) Innenfor FoU-inntekter vektes EU-inntekter med 2 i budsjettmodellen, mens øvrige FoUinntekter er vektet med 1. Dette fordi EU-midler honoreres vesentlig mer i KDs budsjettmodell enn NFR-midler, og fordi det generelt er vanskelig å få tilslag på prosjektmidler innenfor EU-systemet. Tabellen nedenfor viser programmenes andel av samlede FoU-inntekter: Side 23 av 34