Stjørdal Kulturutvikling AS

Transkript

1 Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb /2013

2 Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som også skal romme kommunens hovedbibliotek starter snarest, med sikte på realisering i løpet av 10 år. Jan 2005: Jan 2009 Arbeidsgruppa for Stjørdal sentrum. Visjon og premisser for framtidig sentrumsutvikling i kjerneområdet Stjørdal sentrum Feb 2005: Stjørdal Næringsforum, Stjørdal Veien videre - viktige satsningsområder for Stjørdal. Sept 2005: Prosjekt: "Barn tegner byen Sept 2005: Ungdomskonferansen: "Framtia - Hva vil du med Stjørdal Okt 2005: Kommunestyret vedtar Kulturoppfølgingsprogram Mars 2006: Formannskapet etablerer styringsgruppe og vedtar framdrift for kulturplan og kulturhusutredning. Mai 2007: Formannskapet vedtar at kommunedelplan-kultur, legges ut til offentlig ettersyn Nov 2007: Regionrådet for Værnesregionen vurderer planene om kulturhus som meget interessante, og vil derfor gi sin klare støtte til prosjektet og anbefaling om at det blir tilgodesett med størst mulig støtte fra statlig og regionalt nivå Mars 2008: Kommunestyret vedtar kommunedelplan kultur med rom- og funksjonsprogram for nytt kulturhus. Mars 2008: Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Stjørdal sentrum Juni 2008: Jan 2009: Nov 2010: Mai 2011: Kommunestyret vedtar at det opprettes utviklingsselskap som et ideelt aksjeselskap. Feb 2011 Stjørdal Kulturutvikling AS stiftes. Kommunestyret vedtar forprosjekt med økonomisk ramme og finansieringsplan Kommunestyret vedtar kommunalgaranti på byggelån Sept 2011: Feb 2012: Byggentreprise avbestilles Nye anbud byggentreprise 2012/2013

3 Status Anbudsrunde for kulturhuset på Stjørdal ga ikke ønsket resultat Jan 2009 Tilbudene fra byggentreprenørene gir økte byggekostnader i prosjektet. Styret i SKU AS har et klart mandat på at kostnadene for kulturhus må ligge innen de rammer som er bevilget før bygging blir igangsatt. I møte den skissert styret følgende handlingsalternativer for prosjektet: 1. Forkaste anbudene og forhandle med en eller begge tilbyderne om hva man kan få til innenfor rammen. 2. Omarbeide prosjektet vesentlig med hensyn til kvalitet, funksjoner og areal, og gjennomføre en ny konkurranse. 3. Be kommunestyret om økte rammer for å kunne gjennomføre prosjektet. 4. Avvikle prosjektet. Feb /2013

4 Status Vedtak i Formannskapet Stjørdal Kulturutvikling (SKU) AS videreføres. Jan Stjørdal kommune overtar de siste 4 % av aksjene for å unngå habilitetsproblematikk. 3. Det inngås avtale(r) mellom aksjeselskapet og kommunen der kommunen blir gitt myndighet til å styre prosjektet (overta byggherrefunksjonen). Avtalen må også innbefatte prinsipper for prising av de prosjektledertjenester som produseres av kommunen. 4. Det engasjeres juridisk bistand til å utforme avtale(r) som nevnt under punkt Rapporteringsstruktur fra rådmann til politisk nivå etableres. Feb For å øke den politiske medvirkning forutsettes det at kontrahering av alle typer kontrakter i prosjektet betinger politisk godkjenning. 7. Kommunen foreslår nye styremedlemmer før neste generalforsamling settes. 2012/2013

5 Status Innstilling i Formannskapet Kommunestyret legger følgende til grunn for det videre arbeid med kulturhus og infrastruktur på Husbyjordet: Jan Stjørdal kommune står som utbygger av infrastruktur som ombygging av Sandgata med nedkjøringsramper, bypark og parkeringsanlegg. 2. Kommunen tar opp lån for å finansiere utbyggingene. Kommunens kapitalutgifter dekkes ved anleggsbidrag og utbyggingsavtaler slik prinsipp for dette er vedtatt, samt brukerbetaling. Utbygging av infrastruktur skal over tid ikke belaste kommunens økonomi. 3. Kirkedel med kontorer for kirkelig administrasjon og kirkelig fellesråd finansieres særskilt slik dette er vedtatt i eksisterende økonomiplan. En påregna kostnadsøkning grunnet prisstigning finansieres ved rullering av økonomiplanen. Økte kostnader dekkes ved at avsatte midler utbygging kontor / rådhus slik dette er oppført i eksisterende økonomiplan reduseres tilsvarende. Det siste må også sees opp i mot at det er inngått leiekontrakt for kontorer i Kjøpmannsgata For å få frem et reelt økonomisk beslutningsgrunnlag gjennomføres forhandlinger og samspillprosess som SKU har lagt til grunn. 5. Kommunestyret forutsetter at en gjennom forhandlinger og samspillsprosses foretar en kritisk gjennomgang av areal og materialvalg med den målsetting å redusere kostnader. Feb Kommunestyret vil ha utredet drift av kinoene av andre enn kommunen slik at kapital og FDVU kostnader av disse arealene ca 1000m2- kan dekkes av leietaker (drifter av kinoene). 2012/ Når forhandlinger og samspillprosess er gjennomført legges det fram sak for kommunestyret med kostnader og finansieringsplan. En slik sak fremmes for kommunestyret i løpet av siste kvartal 2012.

6 Formål Jan Selskapets virksomhet Selskapet skal lage og fremme plan for et regionalt kulturhus i samsvar med reguleringsplan for Stjørdal sentrum, kommunedelplan kultur og føringer som kommunestyret har vedtatt. Selskapet skal bygge og eie et regionalt kulturhus på Stjørdal og det som naturlig følger med slik virksomhet. Bygget leies ut på langtidskontrakt til Stjørdal kommune og andre virksomheter innenfor kultur- og næringsliv. Selskapet kan også utarbeide/utvikle relevante tiltak/tilbud innenfor kultur- og næringsutvikling i Stjørdal. Selskapet har ikke erverv som formål, dvs. at det er ikke kommersielt og at det ikke kan betales utbytte. Feb 2011 Eventuelt overskudd skal gå til å styrke egenkapitalen og å sikre selskapets drift i samsvar med formålet. 2012/2013

7 Visjon, verdier og mål Bygget på Ole Vig sin grunnfilosofi der kultur, samvær og kunnskap er viktige deler i samfunnsutviklingen. Jan 2009 Ole Vig var husmannssønnen fra Stjørdal som ble nasjonal strateg, og var sentral i dannelsen av Norge som selvstendig nasjon og grunnleggeren av skolesystemet. BRU kulturhuset som bru mellom generasjoner, nasjonaliteter og trossetninger. Feb 2011 Målet er at mellom personer besøker huset årlig. Et mål som er realistisk og innenfor rekkevidde. 2012/2013

8 Organisering SKU Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Eies i dag av: - Stjørdal kommune (96%) - Gjensidige Stjørdal Brannkasse - For-Bo Eiendom AS - Hernes AS - SpareBank 1 SMN - Vennatrø-gruppen - Aasen & Five AS Bygget leies ut på langtidskontrakt til Stjørdal kommune. SKU skal bestå i minimum 10 år. Kulturhuset rom for gode opplevelser Romprogramering/ drift i sammenheng med: Lokstallen Stjørdalshallen Hell Amfi Feb /2013

9 Fakta Total areal på m2. 3 plan + p-kjeller. Jan 2009 Funksjoner Ungdommens hus (Cafe, øvingsrom, klubbscene, kreativt verksted m2 262 Kultursaler (Storsal 550/Kammersal 200) 2149 Bibliotek (inkl Frivillighetssentralen) 1395 Øvingsaler (Kulturskolen,Operaskolen, Dansesentert m.fl Galleri 156 Cafe 97 Kinosaler (133, 133, 150) 491 Feb 2011 Kirke 661 Kontorarealer 369 Parkering 2012/2013

10

11 Finansiering Oppdatert finansieringsplan Kulturhus eks. kirke og parkering (F-sak 13.06) Momsrefusjon Tilskudd stat og fylke Tilskudd fra næringslivet Salg av tomter Salg av brannstasjonstomt Egenkapital tomt Innbetalt aksjekapital Lånebehov SUM mill.kr 30.0 mill.kr mill.kr mill.kr mill.kr mill.kr. 6.3 mill.kr mill.kr mill.kr. Basert på kostnader før forhandlinger og samspillprosess og behandles ut i fra det.

12 Finansiering Offentlige tilskudd Tilskudd til bibliotek med nasjonalt Ole Vig senter Finansieringsplan Status Spillemidler Jan 2009 Synergier/samarbeid Ole Vig vgs Kulturproduksjon (SMT), lokaler til operaskolen Nybyggordningen til Film & Kino Beskrivelse / notat er utarbeidet. Avtale om langsiktig bruk Heve/senke scene kan eventuelt prioriteres bort Kontrakt er underskrevet. Musikkutstyrsordningen Norsk Kulturråd ,- Resterende sum søkes på i 2013 Feb Søknadsfrist 1. sept KORO Andre: Enova, Skattefunn, Opplysningsvesents fond m.fl /2013

13 Finansiering Samarbeidspartnere Finansieringsplan Status Gaver Stolaksjon Hovedsamarbeidspartnere Generalsamarbeidspartnere Aksjekapital Jan stoler er solgt: (inkl mva) ,- (eks mva) (Hegra Sparebank) Dialog med Gjensidige Stjørdal Brannkasse og Statoil, sum er ikke bekreftet (For-Bo Eiendom AS, Hernes AS, Sparebanken1 SMN, Vennatrø-gruppen, Aasen & Five AS, Gjensidige Stjørdal Brannkasse) Feb /2013

14 KAPITALKOSTNADER beregning og fordeling: Prosjektkostnad kirke+ P-kjeller+ Kulturhus Prosjektkostnad Kirke Prosjektkostnad P-kjeller for 161 plasser Prosjektkostnad Kulturhus alene Kapitalkostnad pr. år nedjustert for pantelån (gjelder kun kulturhuset) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoareal Kapitalkostnad/ m2 pr. år (978) (2 761) (529) (960) Kapitalkostnader er beregnet med utgangspunkt fra estimat fra Kommunalbanken på 10 års fast rente. Dette er et generelt overslag uten at struktur på lånet er diskutert. Det er lagt inn 4,5 % rente på oversikten over. Estimat fra Kommunalbanken: SERIELÅN med start nå Renteregulering: 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 10 ÅR Halvårlige renter og avdrag Nominell rente: 2,91 % 2,90 % 3,10 % 3,32 % 3,54 % 3,72 % 3,84 % 3,97 % 4,10 % Effektiv rente: 2,93 % 2,92 % 3,12 % 3,34 % 3,57 % 3,75 % 3,88 % 4,01 % 4,14 %

15 FORDELING FDVU- KOSTNADER: Kulturh us/ kirke [kr/m2] P- kjeller [kr/m2 ] Kirke/ P-kjeller/ Kulturhus pr. okt.2014 Beregnede FDV-kostnader pr. år Bruttoareal FDVU-kostnad/ m2 pr. år 541 Kirkefunksjoner P-kjeller for begge Kulturhusfunksjoner

16 Inntekter aktivitet Inntekter utleie Billettinntekter Reklameinntekt (kino) Fast utleie Samarbeidspartnere Offentlige støtteordninger Elevavgift kulturskolen Utleie personell Servering Sum

17 Utgifter aktivitet Personalkostander Kjøp av tjenester Markedsføring/ annonsering Filmleie/lisenser Andre driftskostnader Annet enhet kultur Sum Materiell for kulturhuset og medier på biblioteket Støtteordninger til lag/org, festivaler prosjekter m.m.

18

19

20 Bypark

21 Funksjonsoversikt

22 Plan 1.etg

23 Plan 2. etg

24 Plan 3. etg

25 Plan kjeller

26 3D-illustrasjon

27 3D-illustrasjon

28 3D-illustrasjon

29 3D-illustrasjon

30 3D-illustrasjon

31 3D-illustrasjon

32 3D-illustrasjon

33