SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Arve Berg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/973 Arkivnr.: D23 SAK: BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I II Saksdokumenter (vedlagt): Tegninger forprosjekt Program dokument Fylkestingsak 082/11 Saksdokumenter (ikke vedlagt): 08/ / / / / / / /973-4 III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) fattet kommunestyret følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av juryens utpekte vinnerprosjekt, Himmelblå for kultur og badehus. 2. Det forutsettes at opprinnelig økonomisk ramme korrigert for prisvekst overholdes. Manglende finansiering av prisvekst innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Eventuelt manglende finansiering fra fylkeskommunen/departement forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd, eventuelt gjennom redusert omfang i prosjektet. Overstående har vært retningsgivende for det videre arbeid med prosjektet. Konsept

2 Grunnlaget for arkitektkonkurransen framkommer i vedlagte rom og fumksjonsprogram. Med utgangspunkt i vinnerprosjektet er det gjennomført brukermøter med deltagelse fra framtidige brukergrupper, representanter for kommunen og arkitekt. Det er gjort tilpassninger og endringer for å oppnå et mest mulig rasjonelt og bruksvennlig hus. Det er lagt stor vekt på å kunne benytte huset til mange funksjoner slik at mange aktiviteter kan bli hjemmehørende i bygget. De aktiviteter og funksjoner bygget nå innholder er i samsvar med programmet som ble lagt til grunn ved arkitektkonkurransen, i tillegg er det oppnådd større fleksibilitet ved at kinoen også er konstruert med skyveamfi. Prosjektet rommer nå: Badeanlegg med idrettsbaseng, terapi/opplæringsbaseng, stup, barnebaseng og vannlek Kulturbase Øvingsrom for kulturskolen Dramaverksted Kinosal m/skyveamfi Storsal m/skyveamfi Bibliotek Servicearealer Vedlagte skisseprosjekt er framkommet gjennom 3 arbeidsmøter i Oslo samt 2 brukermøter i Sandnessjøen. Det er videre avholdt møte med kulturdepartementet om offentlig tilskudd til svømmeanlegget. Til å bistå kommunen med skisse og forprosjekt har Rune Håndlykken i Kulturhusplan og Kjetil Vik, Opak vært engasjert. L2 Arkitekter med rådgivere på akustikk ved Magne Skålevik i Brekke og Strand, kulturhusfag ved Nils Gunnerud samt bygningsfysikk ved Erik Algaard, Multiconsult har vært prosjekterende. Framlagte skisseprosjekt kan bli justert noe i forhold til materialvalg, volum og areal. Eventuelle endringer gjennomføres for å optimalisere prosjektet økonomisk. Næringsarealer inngår i kalkylene med råbygg, effekten av å trekke dette ut er ikke beregnet. Arealene er integrert på en slik måte at det er riktig å inkludere råbyggkost. Arealene representerer et betydelig inntektspotensiale som vil kunne bidra til betjening av lån. Forsiktig anslått inntekt ca kr Framdrift: Ved oppstart av prosjekteringen desember 2010 ble det satt en framdrift som tilsa ferdig skisseprosjekt mars Forprosjektets varighet er satt til 6 måneder, og detaljprosjektet til 9 måneder. Detaljprosjektering med grunnlag for anbudsinnbydelse byggeri er satt til 1.juni Byggefasen vil bli fastsatt ut fra økonomisk opptimalisering og er ikke endelig fastlagt.. Økonomisk ramme:

3 Det er gjennomført en forsering i prosjektet slik at grunnlaget for en forkalkyle er etablert. En revisjon av forkalkylen vil bli gjennomført ved endelig forprosjekt sept 2011 Prosjektet er nå inne i forprosjektfase hvor det gjøres beregninger ut fra de konkrete løsningene som er valgt. Dette betyr at man starter med kostnadsberegning for de enkelte fag og at tidligere uttrykt usikkerhet + 20 % 10 % nå er kalkulert inn i prosjektet ut fra lokal tilpassning i forhold til landssnitt og reserver. Byggkostnader 1.siffer nivå i samsvar med NS 3453 Priser pr Tekst Beløp 1. Felleskostnader (Rigg og drift) Bygg VVS Elkraftinstalasjoner Tele og Automatisering HUSKOSTNADER Utendørs arbeider ENTREPRISEKOST generelle kostnader (prosjektering+adm) Byggekost MVA Grunnkalkyle Ikke spesifiserte kostnader 10 % Sum Sikkerhetsmargin 10 % % Lokal tilpassning Forventet prisstigning i prosj. perioden Forventet prosjektkost Tomtekostnader Opprinnelig økonomisk ramme En framskriving av økonomisk ramme fra jan 2007 på kr gir: Justert sluttbeløp juni 2011 kr Forventet prisvekst til juni 2014 kr Tomtekjøp (tidligere innkalkulert 2,5 mill) kr SUM kr Etterfinansiering representerer foruten tomt, som ble ervervet i samsvar med et enstemmig kommunestyre, hovedsaklig inflasjonsjustering. (Beregning basert på SSBs prisendringskalkulator). Finansiering: I tidligere budsjett og i økonomiplan er følgende finansiering lagt til grunn: Tall i 1000 År Sum

4 Tidligere vedtatt ikke effektuert låneopptak Tidligere låneopptak Sum Kommunal finansiert låneopptak, kr Finansiering Kommunalt finansiert ved låneopptak kr kommunal egenkapital MVA ref Spillemidler bad Privat finansiering 1) Fylkeskommunalt tilskudd 2) Sum finansiering kr Brutto prosjektkostnad kr Manglende finansiering kr ) Privat finansiering Opprinnelig plan fra private var en sponsorkapital på kr , og finansiering av et lån på kr i 6 år. Sponsorinntektene er nå passert , noe som gjør at lånebehov et for privat del blir redusert. Arbeidet med å reise privat kapital pågår enda og endelig sammensetning av den private delen er Pt ikke klar. Det er imidlertid bekreftet at det private bidraget minst vil oppfylle det forutsatte. 2) Fylkestingsak 082/11 behandler fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg. I saksframlegget er det tatt til ordet for: Det taes sikte på å realisere de allerede prioriterte prosjekter (Alstahaug, Sortland og Brønnøysund) i åra framover, forutsatt at øvrige betingelser er til stede lokalt og sentralt. Brønnøysund er prioritert som nr 1, det kan derfor være usikkert når Alstahaug kan få utbetalinger, og en mulig mellomfinansiering kan påregnes. Det er ikke kostnadsberegnet hva dette vil bety. Saken behandles på fylkestinget på Mo i uke 23 Manglende finansiering kan dekkes gjennom øket kommunalt låneopptak eller salg av kommunal eiendom slik at kommunal egenkapital kan økes. Ved en kombinasjon hvor det selges eiendom for kr og det foretaks øket låneopptak på kr vil utslaget i økonomiplanen bli: Økonomiplanen revideres for et økt låneopptak på kr

5 Låneopptak Renter Avdrag Sum Lånet forutsettes opptatt i 2013 og avdrag og rentekostnader viser framtidig belastning i økonomiplanen. Rente 5% pa Organisering. Prosjektet har endret karakter og en utbygging skjer nå uten at det hotellrom i prosjektet. dette fordi Rica primært ønsker å bygge på dagens hotell. En endring med hensyn til organisering av prosjektet kan derfor bli aktuell. Administrasjonssjefen vil fremme egen sak knyttet til videre organisering av prosjektet. Administrasjonssjefens kommentar. Alstahaug kommune vil i årene som kommer stå ovenfor mange utfordringer i forhold til å kunne levere de tjenestene som kommunens innbyggere og statlige myndigheter forventer. Av større utfordringer som også er økonomisk krevende kan nevnes, satsing på eldre og uføre, samhandlingsreformen og kommunens satsing på skole. At man nå satser tungt på et prosjekt vil etter administrasjonssjefens mening gjøre det vanskelig å få gjennomført andre større prosjekter. Dette med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og de prognosene vi har for årene som kommer. Når jeg til tross for noen betenkeligheter rundt dette store og viktige prosjektet velger å anbefale videre progresjon frem mot en realisering, baserer jeg det i hovedsak på følgende. Prosjektet er gjentatte ganger behandlet og videreført av kommunestyret, og slik jeg vurderer det er det forslaget som nå ligger til behandling så nært å være innenfor de rammene som kommunestyret selv har lagt, at prosjektet kan videreføres. Dette med utgangspunkt i prosjektets størrelse og kompleksitet. IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA V Sektorleders innstilling: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av kultur og badehusprosjektet. 2. Oppfinansiering skjer ved salg av eiendom for i alt kr ,- samt øket låneopptak på kr ,- Økt låneopptak innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Ved endring i prosjektets organisering vil adm. sjefen fremme egen sak. Formannskapet gis fullmakt til å vedta organiseringen av prosjektet. 4. Adm. Sjef bes revidere liste over eiendommer som kan finansiere egenkapital prosjektet. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Sektorleder Saksbehandlers innstilling tiltres.

6 Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA