SAKSFRAMLEGG. Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1

Transkript

1 Saksbehandler: Evy Hesjedal SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 07/275 Arkivnr.: U01 SAK: BYGGETRINN 5 - FERDIGSTILLELSE AV ELEKTROINSTALLASJONER I DET OFFENTLIGE TERMINALOMRÅDET K1 I Saksdokumenter (vedlagt): Ingen II Saksdokumenter (ikke vedlagt): Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0051/06 fra møte den (Behandling av Forretningsplan) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 0025/08 i møte den (Oppstart av utbygging av kai nr 1 og industriområde I2 og terminalområde K2) Utskrift av saksutredning og vedtak i kommunestyresak 46/08 i møte den (Godkjennelse av finansiering av industri kai 1, 2. byggetrinn) III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) 1.3 Bakgrunn Alstahaug kommunestyre vedtok i sak 0051/06 i møte den Forretningsplan for Helgeland Logistikksenter, sitat Kommunestyret vedtar den fremlagte forretningsplan som det overordnede planleggings- og styringsdokument for utvikling av Helgeland Logistikksenter. Vedtatt forretningsplanen inneholder kostnadssammenstilling og finansieringsplan for første utbyggingsfase (9 byggetrinn) som omfatter tilskuddsberettigede tiltak i

2 forbindelse med utvikling av offentlige hovedanlegg, herunder ISPS, samt elektroinstallasjoner på terminalområde K1. Alstahaug kommunestyre behandlet i sak 0025/08 i møte den Oppstart og finansiering av utbygging av kai nr 1 og industriområde I2 og terminalområde K2. Med bakgrunn i redusert tilskuddstilsagn i forhold til omsøkt beløp, behandlet kommunestyret i sak 46/08 i møte den Oppstart av utbygging av kai nr 1 og industriområde I2 og terminalområde K2, med følgende vedtak: vedtak: 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte under sak nr. 25/08 vedrørende finansiering av utbyggingen av Kai 1, Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar på bakgrunn av redusert tilskuddstilsagn å øke lånefinansieringen av utbyggingen av Kai 1 med 3,5 MNOK. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for får som resultat en finansiering som følger: Kai 1- Kaianlegg 80 m, Byggetrinn 2: Totalkostnad kai 1 inkl. 2 stk. 200 T pullere og grovplanering NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å øke låneopptaket med 3,5 MNOK, til totalt 20 MNOK til grunnlaginvesteringer knyttet til 2.byggetrinn, Kai 1- kaianlegg 80 m, og med avdragstid på 30 år. 2. Status 2.1 Generelt I den vedtatte forretningsplanens (sak 0051/06 i møte den ) finansieringsplan/kalkyledel inngår elektroinstallasjoner i terminalområde K1 som deler av byggetrinn 4, (terminalområde bak Kai 1), byggetrinn 6 (ISPS) og byggetrinn 8 (terminalområde bak Kai 2). Under er de kostnadspostene i finansieringsplanen som er relatert til elektroinstallasjoner på terminalområde K1 tatt ut og presentert i egen tabell. Kostnadsposten prisstigning er justert opp fra 5 % til 6 %, og er videre oppdatert i henhold til planlagt iverksetting i Kostnadsposten byggelånrenter er korrigert i henhold til dagens rentenivå. Delprosjekt som Elektroinstallasjoner Alstahaug Havnevesen KF område K1 har ansvar for Term.område ISPS Term.område bak kai 1 bak kai 2 Sist revidert: Byggetrinn 4 Byggetrinn 5 Byggetrinn 8 Totalt Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr kr kr kr Utførelseskostnader kr kr kr kr

3 Tabellen viser at finansieringsplan/kostnadskalkyle i vedtatt forretningsplanen inneholder en sum utbygningskostnader avrundet til elektroinstallasjoner i terminalområde K1 på kr Videre planlegging Alstahaug Havnevesen KF har i løpet av 2. og 3. kvartal 2008 gjennomført en mer detaljert planlegging av elektroinstallasjoner på terminalområde K1 i nært samarbeid med Helgelandsbase Eiendom AS (HBE), kommunen og relevante kabel etater. Tabellen under viser sammenstilt kostnadskalkyle for elektroinstallasjoner slik de fremkommer fra denne planleggingsprosessen. For post Overvåking område K1, foreligger det ikke detaljerte planer/beskrivelse, slik at oppførte tall er antatte kostnader for antatte installasjoner. ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF - HELGELAND LOGISIKKSENTER ELEKTROINSTALLASJONER OMRÅDE K1 KOSTNADSAMMENSTILLING Dato: Sign. SFu Rev: HOVEDELEMENTER TAVLER KABELRØR I OMRÅDE LANDSTRØM LANDSTRØM OVERVÅKNING Totalt TAVLEROM GRUNNEN BELYSNING KAI NR. 1 KAI NR. 2 OMRÅDE K1 DELKOSTNADER Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) (NOK) 1 Felleskostnader (rigg og drift) kr kr kr kr kr kr kr Utførelseskostnader kr kr kr kr kr kr kr

4 Ved å sammenligne denne kostnadssammenstillingen med kostnadskalkyle/finasieringsplan fra vedtatt forretningsplan (kapitel 2.1), fremkommer det samme beløp på avrundet sum utbygningskostnader til elektroinstallasjoner i terminalområde K1, dvs. kr Framdrift Byggetrinn 1 Etablering av sjete E-F, grovplanering av offentlige arealer i terminalområde K1samt ferdigstilling av offentlige hovedanlegg (el/tele og VA) i terminalområde K1 vil bli ferdigstilt i løpet av høsten Byggetrinn 2 Kai 1 er påbegynt, og skal i henhold til inngått kontrakt ferdigstilles ved årsskiftet 2008/2009. HBE har på sin eiendom I1 påbegynt opparbeidelsen av området. Dersom terminalområde K1 og Kai 1 skal kunne tas i bruk umiddelbart etter ferdigstillelse, er det nødvendig nå å få vedtatt igangsetting og finansiering av Byggetrinn 5 ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i terminalområde K1, slik at områdebelysning og andre nødvendige elektrokomponenter kan settes i bestilling, og installasjonsarbeidet påbegynnes. 3. Havnefogdens tilråding Med bakgrunn i saksutredningen tilrår havnefogden at Alstahaug Havnestyre fremmer saken for kommunestyret med slik innstilling:

5 1. Kommunestyret godkjenner umiddelbar oppstart av ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 i henhold til kostnadsoppsett. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert utbygging av 5. byggetrinn ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1, i henhold til merknadene i saken. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Elektroinstallasjoner i terminalområde K1: Totalkostnad NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK i tilskudd til ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 for tilrettelegging for næringsutvikling, byggetrinn 5- Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer knyttet til 5. byggetrinn, med avdragstid på 30 år. Dersom tilskuddet skulle bli redusert i forhold til søknaden, økes lånerammen tilsvarende. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran. Sak 22/08 ble behandlet i Havnestyret , og innstillingen ble enstemmig vedtatt. Havnestyrets innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner umiddelbar oppstart av ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 i henhold til kostnadsoppsett. 2. Kommunestyret vedtar å søke finansiert utbygging av 5. byggetrinn ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1, i henhold til merknadene i saken. De oppgaver Alstahaug Havnevesen KF har ansvaret for finansieres som følger: Elektroinstallasjoner i terminalområde K1:

6 Totalkostnad NOK Lån til grunnlagsinvesteringer: NOK Tilskudd fra Nordland fylkeskommune NOK Kommunestyret vedtar å søke Nordland fylkeskommune samlet om NOK i tilskudd til ferdigstillelse av elektroinstallasjoner i det offentlige terminalområdet K1 for tilrettelegging for næringsutvikling, byggetrinn 5- Helgeland Logistikksenter. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på NOK til grunnlagsinvesteringer knyttet til 5. byggetrinn, med avdragstid på 30 år. Ordfører bemyndiges til å anta låneinstitusjon og godkjenne lånebetingelsene i henhold til rammebetingelsene anført foran.