Bystyret 14.12.10 148/10 Økonomiplan 2011-2014 Innledningsvis behandlet bystyret spørsmålet om Kenny E. Rettores (H), Ingvar Josdals (Krf) og Signe J. Nijkamps (Krf) habilitet i saken. Alle ble erklært inhabile og fratrådte. Andreas Iversen (H), Ketil Kristoffersen (Frp) (fra kl. 10.00 13.00), Jane Rønnestad (Frp) (fra kl. 13.00 til 15.15) og Brit-Elin Fuglestad (Krf) tiltrådte. FORSLAG FREMSATT AV SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) (Alle tall i kr 1.000) Ansvar Tjeneste Art Tekst 2011 2012 20 DRIFT: SKOLE: 2309 2020 Opprettholde Vatne skole 875 2100 2310 2020 Opprettholde Hommersåk skole 875 2100 1100 1050 Lovpålagt skolefrukt 1900 1900 1100 1050 Fysisk aktivitet i skolen, pålagt i forskrift 458 1100 1100 1050 Lovpålagt leksehjelp 1250 3000 1100 1020 Opprettholde Leirskole 1700 1700 1100 2150 Ikke brukerbetaling for funksjonshemmede barn 1100 2150 Opprettholde SFO tilbud for funksjonshemmede u-skole elever 220 530 1604 3850 1100 2020 16 lærerårsverk Sum skole 8882 16280 2 LEVEKÅR 1120 2542 Opprettholde tilbudet til Psykisk utviklingshemmede 500 2602 1120 2345 Opprettholde tilskudd til eldresentrene 900 6158 1120 2345 Opprettholde tilskuddene Sykevaktsordn. 250 500
1120 2420 Tilskudd Pårørendesenteret 100 100 1120 2343 Opprettholde Trones dag/aktivitetssenter 400 600 1120 2343 Opprettholde 30 plasser dag/aktivitetstilbud 2250 4500 1120 2541 Omsorgslønn/BPA 250 500 1120 2541 2 årsverk praktisk bistand 400 800 1120 2541 Opprettholde Bofellesskap for eldre helsesvake 1440 2880 3154 2416 Styrking ergoterapi 313 470 3154 2530 Opprettholde Riskatun rehabiliteringssenter 10778 1 3154 2530 Opprettholde dagtilbud Riskatun rehab. 500 1000 315210 2733 Kjøp av plasser Sandnes Proservice 300 300 315210 2733 Opprettholde vaktmestertjenesten 300 300 315200 2541 Opprettholde 10 årsverk i mestringsenheten 2900 4900 320610 2533 2 stillinger avlastning bolig 500 1000 Drift BOAS Sandnes sykehus 1120 2541 Økning i stillinger hjemmetjenesten utover rådmannens forslag 1200 1200 1120 2530 Kjøp av 10 sykehjemsplasser Husleie kommunale boliger 3200 3200 Sum levekår 15703 41788 4 KULTUR OG BYUTVIKLING 4302 Drift av idrettshaller 675 1350 4303 3350 Styrking av grøntområder ift rådm. forsl 500 1000
4302 3811 Adeccoligaspill på Sandnes Stadion -400 KOMMUNEN FELLES: 1099 3900 Kirken redusert drift -620-620 1099 3920 Reduksjon andre trossamfunn -76-76 Sum kommune felles og kultur byutvikling 79 1654 SENTRALE STABSENHETER: 1060 1000 Styrke folkevalgtopplæringen 100 1000 3251 Tilskudd til Greater Stavanger kun gjennom vår eierandel i Forus Næringspark a/s 100 3251 Tilskudd til Greater Stavanger og Region Stavanger BA Innsparing reiseutgifter Felles for hele kommunen 15% reduksjon -645-1290 - -143-1500 -1500 - Sum Sentrale staber pluss reiser -2045-2933 - Sum drift totalt ift rådm. forslag 22619 56789 6 Ekstrabevilgning fra Stortinget -11976 Innføring av eiendomsskatt -40000-9 Kostnader med innføring av eiendomsskatt 5000 Differanse i forhold til rådmannen: 10643 21789-2 Overført til investeringsbudsjettet: 20224 20379 10 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter: 0.6% 0.6% 3 TEKSTFORSLAG: Utvidet stillingsbrøk Bystyret ber rådmannen fortsatt rette fokus
mot ufrivillig og uønskede deltidsstillinger, og i samarbeid med fagforeningene se på ulike tiltak for å få redusert uønskede deltidsstillinger samtidig som kommunen fortsetter arbeidet med å utvide stillinger for ansatte som ufrivillig jobber deltid. Lærlinger Sandnes kommune vil opprettholde målet om økt satsing på lærlinger. Kommunen vil ha et stort behov for faglært arbeidskraft, spesielt innenfor tjenesteområdene levekår og oppvekst barn og unge i årene framover. Sandnes kommune har 86 lærlinger i dag, og må midlertidig kutte til 57 lærlinger i 2011. I løpet av 2011 ber bystyret rådmannen legge fram en strategi for rekruttering av lærlinger slik at kommunen fra 2012 kan øke inntaket av lærlinger igjen. FORSLAG FREMSATT AV SENTERPARTIET (Sp)
PRINSIPALT FORSLAG: Bystyret vurderer kommunens økonomiske situasjon som langsiktig negativ med klar risiko for kommunens primære oppgaver. Kommunens oppgave med å sikre innbyggere et forsvarlig helse og omsorgstilbud samt skole og undervisningstilbud er kraftig utfordret. Bystyret legger som minstemål til grunn å kunne tilby de lovpålagte oppgaver. Bystyret tar den framlagte økonomiplanen til orientering. Bystyret finner ikke at den framlagte økonomiplanen i tilfredsstillende grad legger til rette for framtidig forsvarlig økonomi forvaltning. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med et nytt og bearbeidet forslag til økonomiplan som ivaretar dette. DRIFT: 5005 3770 Regionalt operasamarbeid utgår -476-476 4302 3811 Bogafjell idrettshall, utsatt renh, strøm /vedl -1330 4302 3811 Bogafjell idrettshall drift -900 4302 3600 Ryfylke friluftsråd, Jæren friluftsråd og Rogaland Arboret, økning utgår -59-84 4302 3342 Gatelys/strøm økning utgår -800-800 4302 3811 Adeccoligaspill reduksjon -100 4203 3330 Veivedlikehold reduksjon utgår 1 240 1 240 2 4303 3350 Grøntområder ytterlig. innsparing utgår 1 240 1 240 1 1000 3251 Økt tilskudd til Greater Stavanger utgår -143-143 1120 2345 Tilskudd eldresenter opprettholdes 900 6 158 6
3154 2411 Dagtilbud Riskatun rehabiliteringssenter 500 1 000 1 3154 2530 Riskatun rehabiliteringssenter fortsatt drift 10 788 10 3154 2416 Ergoterapeut 313 470 1120 2541 Omsorgslønn ingen reduksjon 250 500 315210 2733 Plasser Sandnes Pro service ingen reduksjon 300 300 315210 2733 Vaktmester lavterskel videreføres 300 300 1100 1050 Skolefrukt 1 900 1 900 1 1100 1050 Leksehjelp 1 250 3 000 3 2310 2020 Hommersåk skole opprettholdes 875 2 100 2 2309 2020 Vatne skole opprettholdes 875 2 100 2 1100 2020 Leirskole videreføres 1 700 1 700 1 1100 2150 SFO Funksjonshemmede barn videreføres 220 530 2341 2150 Trones sommer SFO 500 500 1100 2020 Ytterlig reduk.undervisningsårsverk utgår 8 800 10 300 15 5040 2311 Tilbud for voksne med psykiske vansker 1 000 1 000 1 1120 2542 Psykisk utviklingshemmede videref. tilbud 500 2 602 2 315200 2541 Individuelle tjenester og boliger, red utgår 2 900 4 900 4 Drift av boas Sandnes sykehus 1 Innføring av eiendomskatt 10 000-75 000-80 5005 3770 KINO-KINO avvikles -5 254-5 254-5 KinoKino red i tilskudd utgår 950 950 Salg av bygning gml kino rådhusteateret -10 000 Rådmannen forbereder uttak fra Forus -20 000-20
Næringspark 1091 2222 Periodisk vedlikehold, reduksjon utgår 5 000 5 000 5 Kjøp av flere sykehjemsplasser 1 000 3 000 4 1099 3900 Kirken redusert tilskudd utgår 620 620 1098 1200 Bybanekontor reduksjon -250-800 - Drift sparing -7 332-116057 -11 Drift økning 44 186 63 798 71 Sum drift 36 854-52 259-38 INVESTERINGER 1120 2650 Redusert inv. kostnad levekår -3 900-2 400-4 1120 2611 BOAS Sandnes sykehus 1500 23 500 5 Tilskudd BOAS Sandnes sykehus 1110 2212 Endre barnehagekonsept, Kleivane -2 000-1 000-1 1100 2222 Redusert inv. kostnad skoler -2 300-2 200 4203 3332 Reasfaltering veier økning 1 000 500 4203 3332 Byutviklingstiltak reduksjon -300 4302 3812 Bogafjell idrettshall med funksjoner fritid -42 500 42 500 25 Spillemidler til Bogafjell -8 000 8 4302 3812 Bystrand Luravika kommunens andel -1 000-1 000 1 4302 3812 Giskehall 2-5 1206 2222 ENØK tiltak kommunale bygg, økning 5 000 6000 Generell økning vedlikehold 10 000 Investering økning 7 500 82 500 49 Investering reduksjon -51 000-14 600-10
Sum investering -43 500 67 900 39 Resultat -4 646-15 641-1 TEKSTFORSLAG: Energiøkonomisering. Bystyret ber om at energiøkonomisering snarest gis nødvendig prioritet for å utnytte det energisparingspotensialet som andre større bykommuner (f.eks. Kristiansand) har registrert og spart inn. Ikke leie fra idrettslagene. Bystyret forutsetter at idrettslagene fortsatt ikke betaler leie. Netto driftsmargin. Bystyret ber rådmannen legge til grunn en netto driftsmargin på minst 2% ved fremleggelse av økonomiplan 2012, stigende til 3% i 2013. FORSLAG FREMSATT AV FREMSKRITTSPARTIET OG PENSJONISTPARTIET (Frp/Pp))
DRIFT 1099 alle tj.omr. Reversering feriedager ledere -3 105-3 105-3 1099 Konkurranseutsetting -105 000-210 000-210 1000 1200 Reduksjon Rådmannens stab -1 000-1 000-1 1020 3602 Sunn By -1 750-3 503-3 1000 3251 Greater Stavanger -645-1 290-1 1098 1200 Bybanekontor -550-1 400-3 1060 1000 Blink 1 250 1 250 1 1060 1000 Ny tilskuddspott festivaler 1 000 1 500 1 KOMMUNALE FORETAK 5005 3770 KinoKino KF -2 500-4 295-4 SKOLE 1100 2020 Veiledning nyutdannede lærere -750-750 2310 2020 Hommersåk skole videre drift 875 2 100 2 2309 2020 Vatne skole videre drift 875 2 100 2 2341 2150 Sommer SFO Trones 500 500 1100 2150 SFO funksjonshemmede barn 5.-7. trinn 220 530 1100 2150 SFO funksjonshemmede ungdomsskolelever 1 604 3 850 3 1100 1050 Leksehjelp KULTUR OG BYUTVIKLING 5005 3770 Regionalt operasamarbeidet utgår -476-476
Tilrettelegging av torghandel i Vågen 300 300 4203 3332 Vinterberedskapsfond = Føres i Drift 2 000 2 000 Andre trossamfunn 76 76 Kirken 620 620 LEVEKÅR 1120 2530 Heldøgnspleie kjøp av plasser/ops 22 680 47 061 48 1120 2530 Sandnes sykehus/ops 9 923 19 1120 2542 Psykisk utviklingshemmede 500 2 602 2 1120 2345 Tilskudd til eldresenter 900 6 158 6 1120 2343 Trones dag/aktivitetssenter videreføres 400 600 1120 2541 Praktisk bistand 400 800 1120 2541 Omsorgslønn/BPA 250 500 3154 2416 Ergoterapeut 313 470 3154 2411 Dagtilbud Riskatun 500 1 000 1 3154 2530 Riskatun rehabiliteringssenter 10 788 10 1120 2541 Bofellesskap for eldre helsesvake 1 440 2 880 2 1120 2343 30 plasser dag/aktivitetstilbud videreføres 2 250 4 500 4 315210 2733 Vaktmestertjenesten videreføres 300 300 315200 2541 Individuelle tjenester og boliger videreføres 2 900 4 900 4 320610 2533 Avlastning i bolig videreføres 530 1 000 1 Momskompensasjon (andel av investering) 510-1 550-1 Endremilliard andel - 11976 SUM Netto endring driftsbudsjettet, mindre utgifter -73 579-120 057-112
+ Reduserte finansutgifter, grunnet redusert låneopptak -4 978-16 878-30 = Total endring driftsbudsjettet, mindreutgifter -78 557-136 935-143 Økt overføring fra drift til egenfinansiering av Investeringene 78 557 136 935 143 INVESTERINGER 1099 3151 6505199 KDP Sentrum grunnkjøp -5 000-5 000-5 1099 8700 9000199 Salg kommunal eiendom -25 000-30 000-30 1099 8700 9000199 Nedsalg kommunalt eierskap -25 000-25 000-25 KULTUR OG BYUTVIKLING 4302 3812 6820599 Bystrand Lura utsettes -1 000-1 000 4302 3812 680XX99 Kunstgress Riska 2 000 3 000 4203 3332 Vinterberedskapsfond = Flyttet til Drift - - 4203 3804 450XX99 Ny svømmehall Varatun 20 4202 3530 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse utsettes -2 000-2 000 3 4202 3550 7806299 Teknisk utstyr til plastinnsamling utgår -1 000-1 000-1 4220 3530 6050199 Kjøp av slamsugebil utgår -3 000 1120 2611 4413899 Sandnes sykehus/ops 1 500 25 000 30 9000099 Momskompensasjon (andel inv) 340-2 325-5 SUM Netto endring investeringsbudsjettet, mindre utgifter -58 160-38 325-13 + Økt overføring til finansiering fra driftsbudsjettet -78 557-136 935-143 + Økt overføring fra drift pga reduserte finansutgifter = Endring av låneopptak (redusert behov for låneopptak) -136 717-175 260-156 Netto driftsresultat; 101 924 176 003 225
rådm.forslag + disse endringene = Netto driftsresultat; rådm.forslag + disse endringene = 3,1 5,3 TEKSTFORSLAG Bystyret forutsetter at gratisprinsippet for bruk av idrettsanlegg videreføres. Det innføres fritt brukervalg i hjemmesykepleietjenesten og hjemmehjelpstjenesten i Sandnes kommune. Alle nye barnehager etter 2011 søkes utbygget av private utbyggere. Det sjekkes ut om det er gevinst ved å danne Barnehage KF. Det sjekkes ut om mulig etablering av Teknisk/Bydrift KF, alle sektorer innen Park, Teknisk og Bydrift inngår. Sandnes kommune går inn for bruk av parlamentarisk styreform fra og med valgåret 2011 i Sandnes kommune. Bystyret ber rådmannen samle dagens boog aktivitetssentre i et bydekkende selskap, så som KF eller AS, og vurdere om også andre tjenester skal inngå i dette selskapet. Bystyret ber rådmannen samle hjemmesykepleien og hjemmetjenesten i et bydekkende selskap, så som KF eller AS, og vurdere om også andre tjenester skal inngå i dette selskapet. Bystyret ber rådmannen utrede tilsvarende organisering innenfor psykiatrien og rusvern med mål om å ha et samlet kontaktpunkt for innbyggerne
FORSLAG FREMSATT AV HØYRE, ARBEIDERPARTIET, KRISTELIG FOLKEPARTI OG VENSTRE (H, Ap, Krf, V) Ansvar Tjeneste Art Tekst 2011 2012 20 DRIFT OPPVEKST SKOLE 1100 2020 Veiledning nyutdannede lærere, utgår -750-750 2310 2020 Hommersåk skole, midler for første skoleår legges inn igjen 2341 2150 Trones skole, sommer SFO legges inn igjen 875 1050 250 250 1100 2150 SFO, halvert brukerbetaling 110 265 1100 2150 SFO ungdomsskole, legges inn igjen 1429 3500 Ressurser til skolen 12000
OPPVEKST, BARN OG UNGE 3300 2441 Barneverntjenesten 600 600 5040 2311 Tilbud til voksne med psykiske vansker 800 800 3153 2321 Husleie helsestasjon tas ut -350-350 1110 1202 Vikarordning barnehage, reduksjon -500 1110 2010 Innsparing barnehage -500-1000 - 1110 2010 Tilsv. reduksjon, private barnehager -565-1695 - LEVEKÅR 1120 2542 Psykisk utvikl. hemmede, red. tas inn igjen 1120 2420 Tilskudd foreninger og lag tas inn igjen med følgende fordeling: 500 2602 200 200 Veiledningssenteret: kr 50.000 Amathea: kr 25.000 Kirkens bymisjon: kr 35.000 Nr. 13/Klippen menighet: kr 45.000 Pårørendesenteret: kr 45.000 315210 2733 Plasser Sandnes Pro service 300 300 315210 2733 Vaktmestertjeneste, tas inn igjen 300 300 315200 2541 Individuelle tjenester 2900 4000 320610 2533 Avlastning i bolig 530 1000 1120 2343 Dag/ aktivitetstilbud 2250 4500 1120 2541 Praktisk bistand 200 400 1120 2541 Bofellesskap helsesvake 1440 2881 3154 2411 Dagtilbud Riskatun 500 3154 2530 Riskatun, rehabilitering 9000 1120 2345 Tilskudd eldresentre, beholdes 900 6158
1120 Alle eldresentre, tilpasning av drifts- /kostnadsnivå -500-1000 - 3600 1802 Gjeldsrådgiver, utgår -550 2342 2130 Læringssenteret, reduksjon -1000-2000 - 1120 2530 Kjøp av 20 sykehjemsplasser (netto kostnad etter fratrekk av alternative kostnader for hjemmesykepleie etc) 10000 1 KULTUR OG BYUTVIKLING: Bibliotek, reduksjon -250-500 Kommunalteknikk, reduksjon -1000-2000 - Park, reduksjon -600-1500 - 4302 3811 Økte kostnader stadion utgår -400 ØKONOMI, ORG., SENTRALE STABER OG FELLES: 1450 1205 Lisensutgifter -1350-600 1440 1201 Visma, drift -100-100 1090 2611 Vedlikehold, strøm sykehuset Utbytte, Renovasjon IKS næringsdel -1000-1060 1000 Økning Blink festivalen 600 Økt utbytte parkering -250-500 1060 1000 Politisk aktivitet, økt reduksjon -300 1020 Sunn by, nettoreduksjon -500-1000 - Landbruk, reduksjon -250-500 Sandnes Matservice, tilpasninger, skal gå i 0-1024 -1024-1099 1200 Lønnsreserve, avsetning reduseres -5000 -
Lærlinger, reduseres -100-100 1098 1200 Bybanekontor, finansieres av Jærenpakke 2 - Utbytte SF kino -700 Utbytte Forus Næringspark -5000 - Utbytte Tomteselskapet -8000-5000 - Red. trykking og kopiering hele kommunen Reduksjon reise-, seminar- og kurskostnader -300-300 -2000-2000 - SENTRALE INNTEKTER, RENTER OG AVDRAG: 9000 8700 Renter, endret låneopptak -143-1952 - 9000 8700 Endring avdragsbetalinger -142-1695 - 9000 8700 Lavere innlånsrenter (0,5%, 0,25%, 0,25%) -5000-2500 - 9000 Eldremilliarden -12000 9000 8800 Overføring til investeringer 10690-6990 1 Sum 0 0 INVESTERINGER 5020 3700 Studieceller bibliotek utgår -250 4220 3530 Slamsugebil utgår -3000 4315 3350 Reduksjon utskiftning maskinpark -725-550 Kleivane barnehage, utsettes -6000-2000 - 4302 3812 Idrettshall idrettsparken, utsettes - 4203 3332 Avsetning tunell Skaarlia utgår -1000 1100 2222 Sørbø skole, tilpasning og modulbruk
1110 2212 Reduksjon rehab. Hommersåk barnehage -2000 1110 2212 Reduksjon rehab. Asperholen barnehage -2000 1110 2212 Rådhusmarka barnehage, flytting utgår -1 1120 2611 Nytt sykehjem/boas Altona, brutto 8 1120 2611 Statstilskudd Altona Statstilskudd nytt boas utgår i 2014 kommer inn i 2015 når bygget er ferdigstilt Salg eiendommer -20000 4203 3332 Byutviklingstiltak -1000 1099 2652 Oppgjør brannstasjonstomt 1206 2222 ENØK energimerking -2500 1090 2222 Solaveien, reduksjon av reparasjonskostnader -1000 1206 2222 ENØK, EOS system utsettes -1000 1000 4302 3812 Bystrand, kostnader forskyves -500 500 9000 8800 Overføring fra drift -10690 6990-1 9000 8700 Økt/redusert låneopptak 51665-5940 -5 TEKSTFORSLAG: Sykehjems- og omsorgsplasser Bystyret fastholder sitt mål om å få full dekning av sykehjemsplasser og omsorgsplasser innen 2015. På denne bakgrunn er det nødvendig å satse for fullt på å få prosjektet på Altona fram. Her vil det være mulig å få om lag 90-100 plasser. Samtidig vil bystyret be om at det
igangsettes et arbeid for å få på plass et lokalmedisinsk senter på det tidligere sykehuset. Det vil bli satt ned et prosjekt som kan komme opp med de løsningene som er nødvendig i forhold til de nye oppgavene som kommunene skal løse i forbindelse med samhandlingsreformen. Det kan være plasser for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Det kan være plasser for rehabilitering og også for personer som trenger korttidsopphold for avlastning etc. Planlegging av innhold vil få høyeste prioritet og vil bli gjort i samarbeid med regional helsemyndighet. For å sikre framdrift på disse to prosjektene, ber bystyret rådmannen om å utnevne to prosjektgrupper, der prosjektlederne skal ha det totale ansvaret for framdrift av sitt prosjekt og for å få avklart alle aktiviteter som er nødvendig på tvers av kommunen, samarbeidspartnere og også mot statlige og regionale myndigheter for å nå oppsatt mål. Det utarbeides en framdriftsplan med angivelse av de viktigste milepæler for prosjektene i løpet av januar 2011. Planene legges fram for formannskapet. Prosjektleder skal rapportere direkte til rådmann, som igjen skal gi formannskap kvartalsvis framdriftrapportering. Dersom rådmannen ser det som naturlig at andre tomter vurderes samtidig, vil rådmannen komme tilbake på dette. Bystyret understreker at arbeidet med å få på plass disse prosjektene for å framskaffe sykehjemsplasser/ omsorgsplasser er av høyeste viktighet. Drift av idrettsanlegg Det er nødvendig å foreta innsparinger i drift av idrettsanlegg. Rådmannen bes
om å gå i dialog med idrettslagene om hvordan dette best kan løses. Bystyret forutsetter at idrettslagene ikke pålegges å betale leie. Dog må dugnadsbasert egentilsyn kunne inngå i en løsning. Det forutsettes totale innsparinger ihht. vedtatt budsjett. Seniorboliger Sandnes kommune har et utbyggingsprogram som tilsier at det skal bygges ca.550 boliger pr. år. Det bygges eneboliger, rekkehus og leiligheter. Sandnes kommune har også en boligsosial handlingsplan med mål om å bygge differensierte boformer for vanskeligstilte. I tillegg til dette ber bystyret kommunen om å tilrettelegge for en boligløsning spesielt beregnet på seniorer. Dette er et tilbud mange ønsker, men som det er få tilbydere av. I utbyggingsområder blir det press på infrastruktur som skolekapasitet og barnehageplasser. Med egne prosjekt rettet mot seniorer, der rekkefølgekrav blir tilpasset denne brukergruppen, kan fremdrift og utnyttelse av områder forbedres. Private tilbydere inviteres til å utarbeide løsningene i samarbeid med kommunen. Denne typen boform etter modell av Huset Vårt i sentrum vil være et viktig tilskudd i boligmassen for å gi eldre mulighet til å klare seg lenger i egen bolig, få mer trygghet i omgivelsene rund seg, enklere tilrettelegge for aktivitetstilbud spesielt for denne gruppen, samt bedre legge til rette for effektiv utnyttelse av hjemmebaserte tjenester dersom det skulle bli nødvendig. Seniorboliger tas med og omtales i det
boligbyggeprogrammet som utarbeides av kommunen. I tillegg er det en vesentlig del av det tjenestetilbudet som gis til eldre. Hommersåk skole Det er skapt betydelig usikkerhet i Riska bydel om skolekapasiteten er tilstrekkelig til å dekke den framtidige utbyggingen i denne bydelen. For Sandnes kommune er det viktig at det er en balansert utvikling i Riska bydel med en vekst som er tilpasset den sosiale infrastrukturen. I den forbindelse vises det til sak 51/10 i kommuneplankomiteen hvor utviklingen i Hommersåk, Riska bydel er behandlet. Av saksbehandlingen framgår at det er mulighet for en styrt utvikling med om lag 25 boliger pr år ift eksisterende skolekapasitet. Dette gir en vekst i bydelen på ca 1 % i året. Det fremgår også at den fremtidige utbyggingsretningen avgjør hvordan skolestrukturen bør være. Før beslutning om nedleggelse av Hommersåk skole tas, ber bystyret rådmannen fremme sak om fremtidig utbyggingsretning og skolestruktur i Riska bydel. (Dette er en del av revisjonen av kommuneplanen). Skole i Skaarlia Rådmannen har lagt til grunn at elevene fra Skaarlia skal gå til Iglemyr skole i midlertidige lokaler. Kostnader for dette er tatt med i investeringsbudsjettet. Før endelig beslutning om dette tas, skal det fremlegges en analyse hvor utbyggingstakten i denne delen av bydelen blir vurdert og sett i sammenheng med når det er behov for en fullverdig skole i Skaarlia. Organisering Bystyret ber administrasjonen vurdere
om antall omsorgsdistrikt er hensiktsmessig, eller om det vil gi bedre ressursutnyttelse å redusere antallet. Bystyret ber administrasjonen vurdere om antall soner i hjemmetjenesten kan reduseres for å få en bedre ressursutnyttelse. Det vises her til omsorg Nord som har omstrukturert fra 3 til 2 soneledere. Helse og omsorg I henhold til boligsosial handlingsplan er behovet for å finne midlertidige boformer for enkelte grupper av vanskeligstilte stort. Hospits er en dårlig løsning, og bystyret ber administrasjonen vurdere om det kan være hensiktsmessig/lønnsomt å sette opp midlertidige løsninger ved hjelp av modulbygg for å dekke dette behovet. Oppsigelsesvern Formannskapet ber rådmannen fram mot bystyrebehandlingen i desember å vurdere i hvilken grad nedbemanning kan være mulig innenfor rammen av gjeldende omstillingsavtale. BULEGA Bystyret ber om at Bulega som kommunal bedrift blir evaluert i løpet av første kvartal 2011. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Tekst 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslaget til økonomiplan 2011-2014 for Sandnes kommune med endringer. Netto budsjettramme for 2011 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) med de vedtatte endringer. Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) med de vedtatte endringer. Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4) med de vedtatte endringer. 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1) med de vedtatte endringer. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet: - Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr 125.000.000 / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: Kr 277.519.000 / 30 år. (Jf. også vedtak i sak 146/10 o Lånene tas opp i den takt som er nødvendig for å sikre finansiering av investeringene, uavhengig av fullført i budsjettåret eller ikke. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid, med den begrensning at avdragstiden for samlet lånesum ikke overstiger avdragstiden angitt i dette vedtaket. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. Av denne kreditten d Sandnes tomteselskapet KF kr 15 millioner. Eventuell lån forutsettes nedbetalt senest 31. desember 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i drif 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv. slik det fremgår av Svart hefte pkt 4 endringer. 9. Økonomiplan 2011-2014 for Sandnes Havn KF godkjennes (jfr kap 7.1) Økt avsetning til energiutgifter på kr 75.000 utgår og behandles i sak om perioderapport pr 30.4 10. a) Økonomiplan 2011-2014 for Sandnes Kulturhus KF godkjennes (jfr kap 7.2), med følgende endrin Videreføring av avsetning til egenproduksjon på kr 200.000 utgår. Økt avsetning på kr 300.000 til utstyrsinvesteringer utgår. b) Sandnes Kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2011 etter fremlagt protokoll. 11. a) Økonomiplan 2011-2014 for Sandnes Parkering KF godkjennes (jfr kap 7.3) med endring slik det f
Tekst punkt 11c og 11 d. b) Bystyret godkjenner at parkeringsavgiften økes med virkning fra 01.01.2011: Langtidsplasser fra kr 10 til 12 pr time. Korttidsplasser fra kr 10 til kr 14 pr time. c) Bystyret godkjenner ikke reduksjon av årsleien for vei og gategrunn med kr 255.000, men vil hvert resultatkravet om størrelsen på utbyttet i forhold til foretakets drift og regnskapsresultat. d) Bystyret fastsetter økt krav om utbytte i 2011 pålydende kr 0,250 millioner i 2011 og kr 0,5 million 2013 og 2014 fra Sandnes Parkering KF, slik at samlet utbytte i 2011 utgjør kr 0,750 millioner og k øvrige år. 12. a) Bystyret vedtar forslaget til økonomiplan 2011-2014 for Sandnes Tomteselskap KF (jfr kap 7.4) m det fremkommer i punkt 12 e. b) Bystyret godkjenner at Sandnes Tomteselskap KF omfattes av kommunens kassekreditt innenfor en millioner. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale. c) Bystyret tar til etterretning styrets varsel om at Sandnes tomteselskap KF kan få behov for å ta opp millioner i perioden. Lånebehovet aktualiseres for å oppnå 40 prosent markedsandel på boligtomter d) Søknad om låneopptaket skal primært fremmes i forbindelse med økonomiplanbehandlingen, og i s forbindelse med sak om perioderapport. Bystyret legger til grunn at finansutgifter (renter og avdrag betjenes av foretaket. e) Bystyret fastsetter krav om utbytte i 2011 pålydende kr 8,0 millioner i 2011 og kr 5,0 millioner i år og 2014 fra Sandnes tomteselskap KF. Utbytte fra Sandnes tomteselskap versus endring av ansvarl Saken legges fram så tidlig at den kan ferdigbehandles av bystyret før bystyret godkjenner kommu for 2010. 13. a) Økonomiplan 2011-2014 for KINOKINO Senter for kunst og film KF godkjennes (jfr kap 7.5), me endringer: 4,295 millioner. Arbeidet gjennomføres ved egne ressurser og resultatene fremlegges juni 2011. b) KINOKINO Senter for kunst og film KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2011 etter fremlag 14. Økonomiplan 2011-2014 for Sandnes indre havn KF godkjennes (jfr kap 7.5) 15. Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2011, med e budsjettramme på kr 2.860.000. Økningen finansieres ved redusert overføring fra drift til investerin økt låneopptak med kr 100.000. 16. Sandnes bystyre, som eier i SF Kino Stavanger/Sandnes AS fremmer følgende forslag for behandli
Tekst generalforsamling 2011, krav om utdeling av selskapets midler ved avleggelsen av regnskapet for 2 a) Ut fra eiernes strategiske vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om u størrelsesorden kr 3,9 millioner for regnskapsåret 2011. b) I samsvar med aksjelovens bestemmelser ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i sams eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011 foreslå størrelsen på utdelin midler til generalforsamlingen 2012. 17. Sandnes bystyre, som eier i Forus Næringspark AS, fremmer følgende forslag for behandling i sels generalforsamling 2011: a) Ut fra eiernes strategiske vurdering av selskapet og dets regionale rolle i næringsutviklingen, endre siste ledd, første setning til å ha følgende ordlyd: Selskapet kan gi utbytte til eierne jfr. aksjeloven Vedtektsendringen gis virkning fra og med regnskapsåret 2011. b) Med grunnlag i eiernes vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om ut størrelsesorden kr 10,2 millioner for regnskapsåret 2011. c) I samsvar med aksjelovens bestemmelser ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivitet i sams eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011, foreslå størrelsen på utdeli midler til generalforsamlingen 2012. 18. Sandnes bystyre, som eier i Renovasjonen IKS, fremmer følgende forslag for behandling i selskape representantskap 2011: a) Med grunnlag i eiernes vurdering av selskapet og dets økonomiske stilling er en forventning om ut størrelsesorden kr 2,0 millioner for regnskapsåret 2011 og kr 3,0 millioner i påfølgende 3 år. b) I samsvar med IKS loven 29 og eieravtalen 7 ber eierne styret følge opp virksomhetens aktivite dette eierkravet, og i sin innstilling om avleggelse av årsregnskapet for 2011, foreslå størrelsen på u selskapets midler til generalforsamlingen 2012. c) Sandnes bystyre ber om at denne saken fremmes for varslet representantskapsmøte i februar 2011. 19. Sandnes bystyre, som partner i Greater Stavanger AS, fremmer følgende forslag for behandling i se 2011: a) Med grunnlag i Sandnes bystyre sin vurdering av selskapet, er det behov for at aktivitet og regiona konsentreres, og at aktiviteten ytterligere målrettes. Sentralt prioriteringsredskap er Strategisk næri er klar over at endringer og tilpasninger må gis noe tid, og ber med dette om at basistilskuddet juste innbygger med virkning fra 2. halvår 2011. b) Sandnes bystyre imøteser sak til partnerkommunene om videre innretning av Greater Stavanger AS herunder både organisatorisk, avtalemessig og mht. strategiske mål. 20. Sandnes bystyre, som medlem i Region Stavanger BA, fremmer følgende forslag for behandling i s 2011:
Tekst a) Med grunnlag i Sandnes bystyre sin vurdering av selskapet, er det behov for at aktivitet og regiona konsentreres, og at aktiviteten ytterligere målrettes. Bystyret er klar over at endringer og tilpasning og ber med dette om at basistilskuddet justeres til kr 15,- pr. innbygger med virkning fra 2. halvår 2 Vertskapsavtalen videreføres uendret. Martin S. Håland (Sp) ba om å få protokollført følgende: Senterpartiet tar avstand fra kravet til ekstraordinært utbytte fra Sandnes tomteselskap KF i 2011 2014 til saldering av flertallspartienes budsjett. Et slikt utbytte er ikke i tråd med intensjonene om å tilstrebe særlig førstegangsetablerere rimeligere tomtepriser.