Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18 92 02 / 99 5061 96. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon. Merk møtetidspunkt! Formannskapetsmedlemmerog varamedlemmerhari forbindelsemedformannskapetsmøte 29.11.2012 mottattbudsjettrapport(tallgrunnlag)somegetdokument.dettesendesikkeutpå nytt og medlemmenebesom å medbringedokumentet til møtet. I henholdtil reglementfor politiskeutvalgi Dyrøy, pkt. 4.10.4.,gis detanledningtil åpen talerstoli 30minutterfør møtetsettes. Sakersomtasoppmågjeldekommunaleforhold og være av allmenninteressefor kommunens innbyggere.innlegg/spørsmålunderåpentalerstolskalsende skriftlig til ordførersenestre dagerfør møtet. Kl. 14:30blir detenkelbespisningogsamværi Nordavindshageni forbindelsemedutdelingav æresbevisningtil ansatte.
Saksliste Utvalgssaksnr PS66/12 Innhold Lukket Arkiv saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS5/12 UttalelseGullestadutvalgetsrapport 2012/300 Sakertil behandling PS67/12 Salgav kommunaleboliger 2012/706 PS68/12 EventuellvidereføringavDyrøy2017 2012/484 PS69/12 BudsjettDyrøyseminarsenteretKF 2013 2012/676 PS70/12 ENOVA Tiltakspakke:Gjennomføringav energiutbedringstiltak Sluttføring 2009/213 PS71/12 Budsjettreguleringdrift og investering 2012/278 PS72/12 Budsjett2013/Økonomiplan2013 2016 2012/491 PS73/12 Møteplan2013for kommunestyret, formannskapetog øvrigeutvalg 2011/346 PS74/12 Kommunalplanstrategi 2012/21 PS75/12 Søknadom fritak sommeddommertil Senjatingrett 2011/19 PS76/12 Ungdomsmaktog medvirkningi Dyrøy kommune 2012/132 PS77/12 Kompetanseplanpleieog omsorg20122017 2012/478 PS78/12 PS79/12 PS80/12 PS81/12 Tidlig innsatsfor livslanglæring kvalitetsplanfor barnehagenei MidtTroms20122016 Revisjonav vertskommuneavtalenmedsørreisavedr fellesbarnevern Revisjonav vertskommuneavtalenmedsørreisavedr felleslegekontortjeneste Avtaleom drift av intermediæresengermellomlenvik kommuneog Dyrøykommune 2012/659 2012/69 2010/234 2012/435 PS82/12 Revitaliseringav SenjaPetro 2012/710 PS83/12 Talspersontil bruk i fylkesnemndssaker 2011/19 PS84/12 Planfor selskapskontroll2012 2015 2012/268 PS85/12 Planfor gjennomføringav forvaltningsrevisjon2012 2015 2012/268 RandiLillegård ordfører
Saker til behandling
PS 66/12 Referatsaker
Saker til behandling
Saker til behandling
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 613 Saksmappe : 2012/706 Saksbehandler: Geir Fjellberg Dato: 03.12.2012 Saksfr amlegg Salgav kommunaleboliger Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 67/12 17.12.2012 Saksopplysninger: Dyrøykommuneharmottatt2 søknaderom kjøp avkommunale boliger: Marit Dalsethog StenGautePedersenønskerå kjøpefossmoveien19 (hvor def.t. leier) eller annenkommunalbolig søknaddatert12.11.12. De er enfamilie på4 og haret stortønskeom å bo i Dyrøy, menvanskeligå finne hus dadetsværtsjeldenter hustil salgsher. ThomasFredrikssonsøkerom å få kjøperingveien23 søknaddatert22.11.12. Hanharboddi legeboligeni Ringveien18 i 10 år. Hantrivesgodti Dyrøy og ønsker å fortsetteå bo her. Vurdering: Dyrøykommuneeier/disponereri dag55 utleieobjekterbeståendeav frittliggendeboliger (villaer) og leiligheter.boligmassener oppførti tidsrommet19732008. Denbygningstekniskestandardenpåboligenevariereri vesentliggradfra dårlig til god. Oppgjennomåreneer detgjennomførtløpendevedlikeholdsarbeidpådeflesteutleieobjektene. Et lite antallav dissehargjennomgått«full oppussing»mensdetfor deflesteerforetattdelvis oppgraderingvedbehov. I hovedsakgjeldersistnevntetiltak reparasjonav bad/baderomog innvendigeflater vegg/gulv.utvendigeflater, skifte av vinduerog taktekkeer i mindregrad gjennomført. Enhettekniskharhattsommål å bringedensamledeboligstandardenopppåforsvarlignivå. Med forsvarlig nivå menesi dennesammenhengat detutøvesvedlikeholdsomsikrerat boliger ikke forringesbådesåvel verdimessigsombrukermessig, menslik atdenbygnings og bruksmessigetilstandenopprettholdes. I praksisvil dettesi at skadersomoppstårsomfølgeav elde/slitasjeblir prioritertog forsøkt utbedret.bygg somer oppførtpå7080 tallet er ikke energieffektivei denforstandat isolasjoni yttervegg/himlinger begrensetog vinduergir stortvarmetap. Taktekkersomi vesentliggradbestårav papp/shingel,harlevetidpå2530 år. Vedlikeholdsbehovet for flere av deeldsteboligeneblir vesentligstørredenærmesteårene. Detteerenutvikling somdessverregåri motsattretningavhvakommunenharmulighettil å leggei sinevedlikeholdsbudsjetter.omfattenderenoveringav boligermåutføresav eksterne firma innenbygg og anleggsbransjenog slike arbeiderer kostbare.renoveringav boliger resulterergjernei enkostnadi størrelsesorden14 16 000, kr/m²
Dyrøykommuneeier/disponerer(inkl. boligstiftelsen)ca.3 500m² utleieboliger(garasjerikke tatt med). Øvrig bygningsmasse,adm.bygg, ambulansestasjon, skole,omsorgssenter, barnehager utleiebygg næring,lagerbygg etc.utgjørover15 000 m². Dettebetyr vedlikeholdav nærmere 20 000m² bygningsmasse.øvrigeanlegg,industriområder,kaianlegg,kirkegårder/kirkebygg, vannavløpsanlegg(pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg/b ygg,mm kommeri tillegg. Et forsvarligbudsjettfor løpendevedlikeholdav kommunalboligmassebørligge mellom100 150kr/m², dvs.for Dyrøysitt vedkommendepåkr. 3 4 mill pr. år. Ettersomdettevil være umulig å oppnåmådetseespåandreløsninger,somf.eks.reduksjonav boligmassen.det er spesieltdeneldre boligmassen,somharstørstvedlikeholdbehov,sombørvurderessolgt. Administrasjonenhartidligereforeslåttsalgav Ringveien23 (oppførti 1979)og 17 (oppførti 1973). Det foreliggernåhenvendelserfra to innbyggereom kjøp av Ringveien23 og Fossmoveien19 (oppførti 1983). For Ringveien23 foreliggertakstfra des.2011somoppgirnormalsalgsverdipåkr. 650000, (låneverdipå550000,) Det foreliggertilbud påkr. 175000, For Fossmoveien19 foreliggerikke takstog interessent enharikkegitt bud.det antasat en takstverdifor denneboligenvil bli påca.kr. 8900000, Ringveien23 er ikke utleid pr. datosomfølgeav at boligenmågjennomgåenstørre utbedring/totalrenovering. Foreliggendetakstoppgirfradragetfor alder,utidsmessighet,vedlikeholdsmanglermm til å utgjørekr. 1 470000, Dvs. at detvil kosteca.1,5 mill å gjennomførerenoveringav boligen. Takstenpåboligener oppgitttil tidligereinteressent,utenat detteharført til videreinteresse. Det er nærmesturealistiskåforestillesegat Dyrøy kommuneskullebruke1,5mill påårenovere baredenneboligen. Salgvil derforværebetimelig.det er enhetteknisksin vurderingat salgsprisover300 000, vil vanskeliggjøreenevt. avhendingav akkuratdenneboligen. Ringveien17 hargjennomgåttoppussingfor få år sidenog harenrelativt brastandard. Bygningener imidlertid oppførti 1973og pregesav atdener 40år gammel. Det antasat entakstverdipådenneboligenvil bli ca.kr. 6700000, Det foreslåsat: Ringveien17 søkessolgtfor kr. 650000, Ringveien23 søkessolgtfor kr. 300000, Fossmoveien19 søkessolgtfor kr. 750000, Sum kr. 1 700000, Rådmannensforslag til vedtak: Rådmannengis fullmakt til å foreståsalgav Ringveien17 og 23 samtfossmoveien19. Boligene leggesut for salg(kunngjøresi lokalpressen)og selgesslik dissefremstårpr. dato. Rådmannengis fullmakt til å foreståsalgav boligeneut fra tilbud sommottas,mentil minimum pris somoppgittnedenfor. Ringveien17 selgesfor minimumpris påkr. 600000, ekskl.omkostninger Ringveien23 selgesfor minimumpris påkr. 250000, ekskl.omkostninger. Fossmoveien19 selgesfor minimumpris påkr. 700000, ekskl.omkostninger. Ordførers innstilling: Sområdmannens
ordfører/utvalgsleder ØrjanHigraff rådmann
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 031 Saksmappe : 2012/484 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: 06.12.2012 Saksfr amlegg Eventuell videreføring av Dyrøy 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i DyrøyseminarsenteretKF 24/12 06.12.2012 Kommunestyret 68/12 17.12.2012 Saksopplysninger Sakenble utsatti forrige møte14.11.12og tas heropptil ny behandling. Sisteår av prosjektdyrøy 2017er snartover.politisk harprosjektetdyrøy2017værtsettpå somendel av kommunen strategiskerekrutterings,kultur og næringsarbeid.fra20082011 haddevi flere samarbeidspartermedpålaget;sparebank1nn, KRD gjennom Småsamfunnssatsinga og Tromsfylkeskommune. I Kultur ognæringssatsingenharmålsetningeneværtfølgende: Liv og Røre,skapeøkt trafikk gjennomflere og størrearrangement i samarbeidmellom lag/foreningerog næringslivet. Fellesmarkedsføring;av bedriftene,avarrangementene, Dyrøysombo og handelssted. Tilretteleggefor vekst;gjennomfellestiltaksomgagnerfellesskapet. Lærendenettverkav bedriftene,kursing,samarbeid,kompetanseheving/bevisstgjøring ifht. å selgehverandre,utvikle servicenivå. Samkjøremedrekrutteringssatsinga. I Rekrutteringssatsingenharmålsettingenværtfølgende: Rekruttereog beholdeinnbyggere o Tre strategierer valgt: Bestpåtilrettelegging Personrettetoppfølging Markedsføring I 2012hardetværtfokuspååttespesifikketiltak somkommunestyret ønsketvidereført. En endeligevalueringav tiltakenevil bli gjort vedåretsslutt. Det er imidlertid viktig å hafokuspå evt. videreføringnåsomdetforegårbudsjettplanleggingi alle enheter.kommunestyret bevilget 300000for inneværendeårfordi dementedetvarviktig atdissetiltakeneble videreførteller overleverttil andre.ei eventuellvidereføringi kommunalregi, vil væreavhengigav at detsettes av kommunalandeli budsjettetfor 2013.Plasseringi organisasjonenmåogsåvurderes.
Vurdering De åttetiltakenesomharværtgjennomførti 2012er samleti skjemaetunder.det er foretakets holdningat vi skaljobbemedutvikling, ikke drift. Nå somprosjektperiodener over,anbefales detikke at Dyrøyseminarsenteretharansvarfor arrangementerog tiltak somkangjennomføres av andre. De børoverføres,eller avvikles.der deter ønskeom videreutvikling,bør Dyrøyseminarethaenrolle. Vi harjobbetspesifiktmedet konseptfor videreutviklingav Fårikålfestivalen,seegetvedlegg.Vi harknyttetenkort kommentartil hverttiltak, og gitt våre anbefalingeri sisterute. Hovedaktivitet Beskrivelse Resultater og effekter Evaluering Sommerflyt (informasjons arbeid) Fårikål festivalen Av deling for digital kompetanse Utgitt magasin sommer 2012 med info om arrangementer, annonser for virksomheter i Dyrøy og annen info. Mye hytte/fritidsboligstoff. Brukt som oppspark til Dyrøyseminaret med fokus på tematikken ungdomsmedvirkning. 34 dagers nisjematfestival, siste helga i sept. Har vært et uformelt samarbeid mellom ansatte i Dyrøyseminarsenteret, IKTavdeling og andre som har ITansvar på sine enheter Rekrutterer besøkende på arrangementer og aktiviteter, gjestehavn osv. Kanal for info og inkludering av hytte/fritidsboligeiere (deltidsinnbyggere). Distribuert også utenfor kommunen. Viktig i omdømmebygging. Lang levetid og gjenbruk. Se eget vedlegg http://tinyurl.com/b279z59 Lokalmattorg med 1520 utstillere. 10001500 besøkende. Samarbeid med landbruksetat, lokale lag og foreninger. Felles diskusjon og problemløsning, definere utfordringer, innhente kunnskap, har jobbet fram planer for sosiale medierstrategi, bildearkivløsning, osv men har ingen midler til iverksetting og innkjøp for eksempel av kommunalt intranett som alle er enige i at vi trenger. En videreføring i samme form og volum krever ca 150.000 til produksjon, trykk, distribusjon og markedsføring, ikke inkl. arbeidstid: Potensialet for annonseinntekter er på ca 20.000. Anbefales videreført. Bør ikke være en del av Dyrøyseminarsenterets oppgaver, da det etter hvert er blitt en rutineoppgave og det brukes eksterne journalister m.m. Stor gjenbrukseffekt av materialet mtp markedsføring av kommunen på nettside m.m. Overføres den som har ansvar for kommunikasjon i kommunen, forutsatt at midler følger med. Årlig kostnad, inkl. innleid arbeid ca 150.000. Ikke medtatt arbeidstid for kommunalt ansatt som tilrettelegger. Anbefales videreført, minst på dagens nivå. Stort potensial for videreutvikling. Krever koordinering og noe fast økonomi til markedsføring/annonsering, webside, kjøpte tjenester, trekkplaster. Behovet er stort for et fagmiljø å samarbeide med på ITsida, og potensialet er stort for å høste gevinster av gode løsninger mellom avdelingene, men det er lite rom for samarbeid, tidsmessig og økonomisk. Foreslås avviklet og bør integreres i annen satsing på IT. Der det er mulig bør prosjektet SO1BK være brobygger mellom ITansvarlige og peke på muligheter og utfordringer. Men også dette prosjektet mangler midler til innkjøp av utstyr, programvare og utvikling. Det er kun human kapital man kan bidra med enn så lenge.
Infoskjermer Diverse nettsider, vedlikehold, oppdatering Midtsommerhe lg Infoskjermer på ICA, Dyrøymat og Foxtail Eksempelvis Platinakortet, Midtsommerfestivalen m.m. Torgdag med talentiade helga før/etter St.Hans som hovedarr. Opp mot 2 3.000 besøkende på det meste. 5060 utstillere. Platinakortet Gavekort for ca 10 bedrifter i Dyrøy. Åpent kort + bedriftsspesifikk variant. Rekrutterings team Møter med mulige tilflyttere. Innkaller aktuelle fagpersoner (enhetsleder, tiltakskonsulent m.fl.). Tilretteleggingsansvar I hovedsak info arrangementer og annonser i forb. med sommer, jul, påske. Tiltak og arrangement har nettsider/sosiale mediekanaler der det påløper årlige kostnader for oppdatering, vedlikehold, produksjon av innhold m.m Omsetning/ overrisling ca 5001.000 (tall fra 2011). Sikrer mer lokal handel og markedsføring, bevisstgjøring rundt lokale kvaliteter. Mangler oversikt over omsetning siste år. Møtt over 40 familier fra 2007 og fram til i dag. Vi vet at 35 % av barna i barnehagen er barn av innflyttere siste 5 år. Foreslås at det integreres som et tiltak i prosjektet SO1BK, kostnader til bedre skjermer, nettforbindelse, styringsprogram osv. ca 15.000 bør tilføres prosjektet. Foreslås at det integreres i IKTavdelingens driftsbudsjett, forutsatt at midler følger med, anslått. ca 10.000 bør tilføres IKTavd. Torgdagen bør videreføres m/ kobling mot eksisterende aktiviteter + noen mindre arr. Bør ikke være en del av Dyrøyseminarsenterets arbeid. Krever en del koordinering/planlegging og noe fast økonomi til markedsføring/ annonsering. Forsøkt integrert sterkere i Frivilligsentralen i 2012, men krever mer enn koordinering og mobilisering, må ha markedsføringsbiten med. Krever såpass mye arbeid at lag/foreninger forventer betaling. Stipulerer 40 000. Krever noe koordinering ved innog utgang av bedrifter, kortadministrasjon, webside + felles markedsføring. Overført til Dyrøymat ila. 2012. Krever lite fremover, bortsett fra at kostnader til markedsføring og drift av nettside, samt opptrykk av nye kort må bæres av bedriftene om de vil ha det videre. Bør etter så mange år være en integrert del av kommunens arbeid, ikke tilhøre en utviklingsavdeling. Årlige kostnader knyttes til bevertning/møter, ca 10.000. Men krever et stort større fokus, og mange arbeidstimer. Oppsummert Elementerfra kultur og næringssatsing a og rekrutteringssatsinga i Dyrøy2017børi framtidai størregradværeenintegrertdel av kommunens kultur, informasjonsog næringsarbeid.videre satsingpåhytte/fritidsboligerrepresenterermuligheterfor næringsutvikling, og dettesammen medfestivaler/ kulturarrangementerog sommerflytmagasinet ogsågodreiselivsutvikling. Opprinnelige forslagtil vedtak i møte14.11.12: A: Alle tiltak avsluttes.det påbeløperingendirekteutgifter til gjennomføring,men detbørbevilgesenmindresumfor åavvikle tiltak påenordentligmåte (demontering,oppsigelsestidpåavtalerosv).de tiltak someventuelt vil gåvidere, vil daskjepåfrivillig basisi lokalsamfunnet.
B: Delerav arbeideti Dyrøy2017videreføres,noeintegrerti øvrigkommunal organisasjon,noegjennomdyrøyseminarsenteret. Videreutviklingav Fårikålfestivalen gårgjennomdyrøyseminarsenteret. Informasjons og ITarbeidgjennomIKTavdeling.Rekrutteringsarbeidgjennom administrasjonen,og noearbeidblir endel av andreprosjektereller Frivilligsentralen. Økonomiskmåbevilgningenpåplasslikevel, menfordelesannerledes. Budsjett: 150.000, tildelesansvarligfor kommunikasjon 150.000, tildelesdyrøyseminarsenteret (avh.av valgt modell) 15.000, tildelesprosjektetso1bk 10.000, til delesiktavdeling Daglig ledersforslag til vedtak: 40.000, tildelesfrivilligsentralen 10.000, tildelessentraladministrasjonen Budsjett: 20.000, Ramme:375.000, 1. Styret berdagliglederjobbevideremedutvikling av Fårikålfestivalen,som beskreveti saksframlegget (alternativ2). Det bevilgesingenmidler i egenfinansieringfra Dyrøykommunetil tiltaket. Arbeidetmedekstern finansieringog søknaderfinansieresinnenforrammensomer gitt til utviklingsarbeid.ved manglendeeksternfinansiering,blir tiltaket ikke gjennomført. 2. Styret foreslårvidereføringav andre godetiltak fra Dyrøy 2017i kommunens enheter,sombeskreveti saksframlegget.styret berdagliglederhaet tett samarbeidmedadministrasjonenfor å bidratil kompetanseoverføringtil enhetene. Dettasforbeholdom at kommunestyret bevilgermidler til videreføringav de beskrevnetiltakenesomtrengerfinansiering.ved manglendebevilgning,blir ikke tiltakenegjennomført. Styreledersinnstilling: Saksprotokoll i Styret i DyrøyseminarsenteretKF 06.12.2012 Enst.vedtattsomdagligledersforslagtil vedtakmedtillegg av spesifisertetiltak. Vedtak i Styret i DyrøyseminarsenteretKF 06.12.2012 1. Styret berdagliglederjobbevideremedutvikling av Fårikålfestivalen, som beskreveti saksframlegget (alternativ2). Det bevilgesingenmidler i egenfinansieringfra Dyrøykommunetil tiltaket. Arbeidetmedekstern finansieringog søknaderfinansieresinnenforrammensomer gitt til
utviklingsarbeid.ved manglendeeksternfinansiering,blir tiltaket ikke gjennomført. 2. Styret foreslårvidereføringavandregodetiltak fra Dyrøy 2017i kommunens enheter,sombeskreveti saksframlegget.styret berdagliglederhaet tett samarbeidmedheleorganisasjonenfor å bidratil kompetanseoverføring. Det tas forbeholdom at kommunestyret bevilgermidler til videreføringav følgendetiltak. Ved manglendebevilgning,blir ikke tiltakenegjennomført. Budsjett: 150.000, tildelesansvarligfor kommunikasjonfor «Sommerflyt» 15.000, tildelesprosjektetso1bkfor tiltaket «Infoskjermer» 10.000, tildelesiktavd.for vedlikeholdavnettsider 40.000, tildelesfrivilligsentralenfor tiltaket «Midtsommerhelg» 10.000, tildelessentraladministrasjonen for tiltaket «rekruttering» Ramme:225.000, RandiLillegård styreleder Marit Alvig Espenes dagligleder
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 151 Saksmappe : 2012/676 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: 06.12.2012 Saksfr amlegg Budsjett DyrøyseminarsenteretKF 2013,2. gangsbehandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i DyrøyseminarsenteretKF 26/12 06.12.2012 Kommunestyret 69/12 17.12.2012 Vedlegg 1 BudsjettforslagDyrøyseminarsenteret KF 2013 Saksopplysninger Basertpådenpågåendebudsjettdiskusjoneni Dyrøykommune,og innspill somer kommet fra organisasjonen, får styret i Dyrøyseminarsenteretherbudsjettetfor 2013til behandlingpånytt. Endringenefra første budsjettbehandling(14.11.12)består i Økt ramme for prosjektet SO1BK (fra 300.000, til 600.000,) o Økningi lønnsutgifter,klp og arbeidsgiveravgift 323.000, o Besparelseri reiser/utstyrsposten+ 20.000, Tilskudd til drift fra Dyrøy kommune (på 300.000,), knyttet til utvikling av nye prosjekter og intern kompetansehevingi organisasjonen. Behovfor justering av post 19400,bruk av fond, 3.000, Ved gjennomføringav dissetiltakeneer budsjettetfor 2013i balanse. For øvrig er budsjettkommentarene somfør: Virksomheteni Dyrøyseminarsenteret i 2013vil pregesav to løpendeprosjekter,samt oppfølgingav områdersomstyret ogadministrasjoni kommunenhargitt signalom at er ønskelig. Etablerte prosjekter Stedsuavhengigearbeidsplasser,faseIII beregnetbudsjett2.000.000for 2013. Sammenomenbedrekommune,år 2013 beregnetbudsjett600.000for 2013 Ønskedeprosjekter Ungdomsmedvirkning, RUPsøknad Samarbeidsbedriftpå utprøvingav stedsuavhengigarbeid,rdasøknad Internt kompetansehevingsprogram, KSsøknadeller lignende Utvikling av Fårikålfestivalen. Vi harhellerikke sluppettaketi noenav prosjektenevi harjobbetmedå utvikle foregåendeår, mendisseer p.t. ikke finansiert,og kanderforikke starteopp.eksempelvis:
Hjemmeog Tryggi Troms,hovedprosjekt Drømmefangerne(ungdomsforskere) Omsorgshistorier Daglig ledersvurdering: Prosjektutviklinger et arbeidsomkrevermye tid og er avgjørendefor at bådeutviklingsarbeid og innovasjonsarbeidkanfinne sted.et faglig grundigarbeider avgjørendefor økonomiskstøtte. Detteharvi ikke før hattkonkretbudsjettfor, og omfangetharhittil alltid værtavhengigav kapasiteti organisasjonen. I år håpervi å få påplassenegenkommunalfinansieringtil søknads/utviklingsarbeidpå300.000,, jf. Dyrøyseminarsenterets innspill til planstrategien. Det harværtytret ønskeom at foretaketskalta påsegflere internekommunaleoppdragsomå væreutvikler og tilretteleggerav internt kompetansehevingsprogramog eller kafédialoger/temamøter medinnbyggerne.driftstilskuddetfra Dyrøy kommunegir rom for å ta påsegnoenav disseoppgavene. Vedlagtet foreløpigforslagtil budsjettfor 2013,derdeter vektlagthvavi har påplass,og ikke hvavi ønskeråfå påplass. Daglig ledersforslag til vedtak: Styret vedtarbudsjettetfor 2013. Styreledersinnstilling: Saksprotokoll i Styret i DyrøyseminarsenteretKF 06.12.2012 Omforentforslaglagt fram i møtet: «Budsjettfor 2013for Dyrøyseminarsenteret KF vedtasi hht.vedlagteregneark.» Enst.vedtatt. Vedtak i Styret i DyrøyseminarsenteretKF 06.12.2012 Budsjettfor 2013for Dyrøyseminarsenteret KF vedtasi hht.vedlagteregneark. RandiLillegård styreleder Marit Alvig Espenes dagligleder
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 An svar 195 Dyrøyseminarsenteret Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett 2013 10100 Lønn fast 542 000 900 000 866 000 R 40 %, M 100 %, N 50 % 10320 Lønn eng. prosj.medarbeider 789 000 530 000 704 000 Stedsuavhengige arb.plasser, U 60 %, SO1BK, I 100 % 10320 Lønn eng. prosj.medarbeider 10320 Lønn eng.prosj.medarbeider 10320 Lønn eng.prosj.medarbeider 10320 Telefongodtgj. trekkpliktig 10920 KLP pensjonspremie 226 000 300 000 330 000 10990 Arbeidsgiveravgift 115 000 88 000 97 000 post 10320, 10920 og 10990 er økt med 323' ifht første budjsettutk. 11000 Kontormateriell 1 316,00 11010 Trykkeriutgifter 6 430,40 11020 Fagliteratur/abonenement 2 142,00 11160 Bevertning 42 673,63 11280 Arrangementsutgifter 7 913,32 20 000 224 000 Arrangementene var avsluttet i 2012 11310 Porto 638,40 11330 Telefonutgifter 29 217,28 30 000 25 000 25 000 Forslag nedjustering i 13 11400 Annonse/rekame/informasjon 60 868,17 11450 Representasjon 2 265,92 11500 Opplæring/kurs 13 000,00 11610 Skyss og kost oppg. pliktig 11750 Reiseutgifter ikke oppg.pl. 39 614,73 11900 Husleie, leie lok./grunn 28 085,76 65 000 60 000 60 000 Forslag nedjustering i 13 11980 EDBlisenser 4 980,00 11990 Andre avg., gebyr, lisenser 17 605,30 12000 Inventar/utstyr 36 025,80 833 000 733 000 Denne hører hjemme på post *1, utgifter i Stedsuavhprosjektet i 2012. Side 1 av 10
Art Art Regnskap 2011 12010 EDButstyr 20 130,00 12310 Vedlikehold løpende 14 940,00 12400 Serviceavt/reparasjoner 12 360,00 12720 Div. konsulenttjenester 158 883,80 Reg. budsjett 2012 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett 2013 13500 Div kjøp av tj fra kommunen 1 760 124,89 I budsjettet spes. på postene lønn og reiseutg. 1* Stedsuavh. arbeidsplasser 700 000 Sum utgifter SUA III., egeninns. anslås til 500', 800' føres lønn. 12720 Div. konsulenttjenester 12720 Div. konsulenttjenester 13500 Div. kjøp av tj. fra komm 14710 Div. tilsk. priv./bedr. * SO1BK 60 000 Utstyr, reiser i SO1BK (totalbudsjett 600', fratrukket lønnsutg. 540' 15050 Betalingsgebyrer 144,00 Linja over er nedjustert med 17.000 ifht første budsjettutkast 15400 Avs. til disposisjonsfond 1 051 373,60 550 978 550 978 15800 Udisp. nto. driftsresult. 550 978,17 16090 Brukerbet./egenandel 500,00 16286 Salgsinntekter fakturert (3 371,00) (25 000) 16287 Salg av tjenester foredrag/honorar(43 948,00) (50 000) Div foredrag 16290 Billettinntekter (22 000) 17080 Ref fra AETAT 17100 Sykelønnsrefusjon 17311 Tilsk. fra fylkeskomm. (2 585 408,00) (850 000) (800 000) (1 000 000) Prosjekt SUA III, fylkets andel på 500' pluss årlig driftstilsk500' 17510 Ref. fra kommuner (4 783,00) 17091 Tilsk. fra staten 17311 Tilsk. fra fylkeskomm. 17311 Tilsk. fra fylkeskomm. 17511 Tilsk. fra kommunen (270 000) (340 000) (300 000) NY! Til prosjektutvikling og interne oppgaver for kommuneorg. Side 2 av 10
Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett 2013 17091 Tilsk. fra staten (1 400 000) (1 400 000) (1 300 000) SO1BK 300' fra KRD. pluss SUA III 1000' fra KRD 170912Tilsk. fra staten 17710 Ref fra private (508 748,00) (10 000) 17800 Refusjon fra KF 19300 Bruk av tidl. års oversk. (424 373,60) (550 978) (550 978) 19400 Bruk av disp. fond (127 000) (62 000) 291 579,57 100 000 136 000 (130 000) Fylkesmannen (Troms landbruksfaglige senter), Beitebruksprosjekt An svar 196 Dyrøyseminaret Dyrøyseminaret avholdes ikke før 2014 10320 Lønn eng. prosjektmedarb. 33 500 10990 Arbeidsgiveravgift 1 500 11010 Trykkeriutgifter 50 000 11160 Bevertning 100 000 100 000 11280 Arrangementsutgifter 225 000 200 000 11310 Porto 10 000 4 000 11400 Annonse/reklame/informasj 15 000 125 000 11750 Reiseutg. ikke oppgavepl. 20 000 12720 Div. konsulenttjenester 80 000 150 000 16090 Brukerbet./egenandel (100 000) (150 000) 17091 Statstilskudd (200 000) (350 000) 17311 Tilsk. fra fylkeskomm. (200 000) (250 000) 17710 Ref. fra private (100 000) (100 000) (136 000) 0 An svar 198 Dyrøy 2017 Side 3 av 10
Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Nytt regulert budsjett 2012 1* Sum utgifter 300 000 300 000 0 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett 2013 11000 Kontormateriell 11010 Trykkeriutgifter 18 319,00 11020 Faglitteratur/abb 998,00 11160 Bevertning 1 669,00 0 11200 A. forbr matr./råvarer/tj 803,20 11280 Arrangementsutgifter 87 843,75 0 11310 Porto 14 104,87 0 11330 Telefonutgifter 2 853,57 0 11400 Annonse/reklame/informasj 18 621,12 0 11450 Representasjon 674,50 0 11750 Reiseutg. ikke oppgavepl. 15 919,28 0 11990 Andre avg., gebyr,lisenser 223,25 0 12000 Inventar og utstyr 1 807,20 0 12370 Nærmiljøtiltak 1 680,00 0 12720 Div. konsulenttjenester 377 587,96 0 13500 Div. kjøp av tj. fra komm 31 126,09 0 13710 Div kjøp av tj fra priv 10 000,00 14710 Div. tilsk. priv./bedr. 25 000,00 0 16280 Salgsinntekter (55 005,00) 0 16286 Salgsinntekter fakturert (55 288,00) 0 17511 Tilsk. fra kommuner (300 000,00) (300 000) (300 000) Ingen tiltak fra Dyrøy 2017 videreføres 19400 Bruk av disp fond (481 000,00) 19520 Bruk av bundne driftsfond 0 (282 062,21) 0 0 0 Side 4 av 10
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett 2013 An svar 925 Momskompensasjon 14290 Merverdiavg utenfor mvaloven 193 096,44 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk. (193 096,44) 0 0 0 An svar 931 Renter m.v. 15010 Div renteutg/låneomk (1,11) 15050 Betalingsgebyrer 893,75 0 19030 Renteinnt. bankinnsk. (10 410,00) 0 (9 517,36) 0 Sum alle ansvar 0,00 0 Sum budsjetterte utgifter 3 062 579,27 3 420 000 3 774 000 2 842 000 Sum budsjetterte inntekter 3 759 557,44 (3 420 000) (3 647 000) (2 780 000) Bruk av fondsmidler (905 373,60) (550 978) (677 978) (62 000) Avsetning til fond 1 602 351,77 550 978 550 978 0 Mindre/Merforbruk 0,00 0 0 0 Side 5 av 10
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 2012. Side 6 av 10
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 7 av 10
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 8 av 10
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 9 av 10
Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 10 av 10
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: S02 Saksmappe : 2009/213 Saksbehandler: FrankMoldvik Dato: 13.11.2012 Saksfr amlegg ENOVA Tiltakspakke: Gjennomføring av energiutbedringstiltak Sluttføring Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/12 29.11.2012 Formannskapet 105/12 06.12.2012 Kommunestyret 70/12 17.12.2012 Vedlegg 1 Tilbud T120215,Enovaprosjektet ferdigstillelse 2 DyrøyEnergiAS sluttføringtiltakspakkebygg 3 Tiltakspakke Enova Prosjektregnskap 4 SluttrapportEnovaprosjektet Saksopplysninger: Dyrøykommunefikk i 2010innvilget kr. 4.848.080av Envoatil Tiltakspakkebygg.Søknaden ble utarbeidetog fremmetavdyrøykommunei samarbeidmedenergilab endyrøyv/håvard ÅsHansen.Utgangspunktet for søknadenvar ågjennomføreenergiøkonomiseringstiltak i offentlig bygningsmasse. Vedlagtfølgerenoversiktoverdebygg somomfattesav prosjektet,samtensluttrapportmed redegjørelsefor hvasomble utført i prosjektperioden. Administrasjonens vurdering Mva.refusjonfor prosjektetutgjørkr. 764.000,. Dissemidleneer avsattpåfond for sluttføring av prosjektet. Det harnåværtgjennomført3 møtermellomrepresentanter fra Dyrøy kommune,demasa/s og DyrøyEnergiA/S, dervi i fellesskapharvurdertog prioritert hvilke arbeidersomskulleutføres innenfordenøkonomiske ramme.ettermøtenr. 1 og2 bledetogsåavdyrøykommunei samarbeidmeddemasa/s gjennomførtenbefaringpåanleggeneog derdetteskulledanne grunnlagfor justertetilbud. Vedlagtfølgerheroversiktfra DyrøyEnergiA/S og DemasA/S. Lov om offentlige anskaffelser: I vår søknadom tilskuddtil Enova,ble Energilab endyrøy fremhevetsomet vesentligelement. Det ble i denforbindelseogsåuttalt fra Enovaat detvar kommunen samhandingmedprivate aktørersommedførteat vi fikk dissemidlene.energilab endyrøy er envirituell lab der energiøkonomiseringståri fokus.fornærmereopplysningerhenvisestil lab enhjemmeside: http://www.energilabendyroy.no/ Lov om offenligeanskaffelser 13 annetleddbokstavj unntarenkeltekontrakterom forsknings og utviklingstjenester,nåroppdragsgiverikke fullt ut betalerfor tjenesteneller den
ikke fullt ut tilfaller oppdragsgivertil bruk i hansvirksomhet.bestemmelsener et unntakog må ikke tolkesutvidende. FoUkontrakterer unntattfra regelverketfordi detofte kreveset samarbeidmellomparteresom harmertil fellesmedet partnerskaps og investeringslignendeforhold, framfor å væreet forhold mellomenleverandørog enkjøper.om enbetegnerenforsknings og utviklingskontraktsomet samarbeid,fellesprosjekt,støtte,anskaffelseskontrakt eller andrebetegnelserer ikke av betydning.det er realitetensomavgjørom forholdeter omfattetavanskaffelsesregelverket. Somdetfremgårav sluttrapportenble prosjektetgjennomførtsomenprosjektorganisasjon, der DyrøyEnergiA/S var representert i styringsgruppa,og derdemasa/s var representertsomfast deltakerpåalle prosjektmøter.detteble ansettsomnødvendigut fra detiltak somønsket gjennomført.spesielt daprosjektetmedførteenstorgradav FoUtjenesterfor å optimalisere forholdetmellom ulike energibærere(fjernvarme/strøm). Når oppdragsgivervidereikke fullt ut betalerfor tjenesten(100%finansiertgjennomenova), eller ikke fullt ut tilfaller oppdragsgivertil bruk i hanvirksomhet,ble prosjektetdefinerttil å ikke falle innenforlov om offenligeanskaffelser.detteble detogsåredegjortfor pået prosjektledermøte. Følgendetiltak er tenktgjennomførtinnenfordenøkonomiskerammesomer til disposisjon.
Sammenstillin g Oppri nnelig Justert Utgi ftsfø rt Til di sp. Dyrøy Energi A/S 1 utført arbeid 124 000 120000 4 000 2 Gjenstående 168 000 168 000 Totalt Dyrøy Energi 292 000 292 000 120000 172 000 3 Demas A/S Tilbud T120215 170 300 Adm.bygg 0 0 0 Utl eiebygg! 10 500 0 10 500 Uskole 17 500 0 17 500 Barnehagen 7 600 0 7 600 Elveveien 3 32 000 0 32 000 Utl eiebygg 2 7 600 0 7 600 Nordavindshagen 7 600 0 7 600 Aldershjem 0 0 0 Sykehjemmet 0 0 0 Ringveien 9 47 500 0 47 500 Omsorgsboliger 40 000 0 40 000 170 300 0 170300 5 DemasA/S Tilbud T110535 37 600 37 600 0 6 DemasA/S Tilbud T11/0293 66 500 66 500 0 Totalt Demas 274 400 274 400 0 Totalt Dyrøy Energi / Demas 566 400 566 400 120 000 446 400 mva. 141 600 30 000 111 600 total t inkl. mva. 708 000 150 000 558 000 Til disposisjon inkl. mva. 764 000 Overskudd 56 000 150 000 558 000 Vedlagtfølgeroversiktihht. ovennevntefra Dyrøy EnergiA/S og DemasA/S. I sisteavklaringsmøtemellomdyrøy kommune,demasa/s og Dyrøy EnergiA/S var detenighetom åprioritere tiltak 5 tilkobling fjernvarmei Idrettshallen. Detvar videreet ønskei prosjektgruppaom å få presentereprosjektetfor politikerenei Dyrøy. Detteinnebærerenpresentasjonderenviserhvasomer gjort pådeenkeltebygg, og hvilke mulighetersomnåforeliggermht. drift avkommunensbygningsmasse. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Dyrøykommunesluttfører«Tiltakspakkebygg» ihht.framlagtetiltak. 2. Tiltakenefinansieresgjennomfondsavsetning mva.refusjon«enovaprosjektet Tiltakspakkebygg».
3. Budsjettetreguleresihht. overstående. 02350.181.180Ombygging/rehabilitering+ kr. 764.000, 09510181.180Bruk av bundneinvesteringsfond kr. 764.000, Ordførers innstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak Saksprotokoll i Formannskapet 29.11.2012 Omforentforslaglagt fram i møtet: Sakenutsettes. Enst.vedtatt. Vedtak i Formannskapet 29.11.2012 Sakenutsettes. Saksprotokoll i Formannskapet 06.12.2012 Forslagfra Knut Arne Johansen,FLD, lagt fram i møtet. 1. Dyrøykommunesluttfører«Tiltakspakkebygg». Rådmannenv/prosjektlederleggerfram oversiktoversluttføringog sluttregnskap. 2. Tiltakenefinansieresgjennomfondsavsetning«Enovatilskott» 3. Prosjektgruppapresentereresultatetav prosjektetfor kommunestyret. Forslagetble votertoverrådmannensforslag.ved voteringble framlagteforslagfra Knut Arne Johansenenstemmigvedtatt. Vedtak i Formannskapet 06.12.2012 1. Dyrøykommunesluttfører«Tiltakspakkebygg». Rådmannenv/prosjektlederleggerfram oversiktoversluttføringog sluttregnskap. 2. Tiltakenefinansieresgjennomfondsavsetning«Enovatilskott» 3. Prosjektgruppapresentereresultatetav prosjektetfor kommunestyret. RandiLillegård ordfører ØrjanHigraff rådmann
Hovedkontor: 9311 Brøstadbotn Tlf.:77 18 91 00 Fax:77 18 91 30 Bankgiro: 4796 08 02205 NO 951 320 552 MVA p www.demas.no Tilbud T120215 Avd. Kontor: P.b. 3020, 9498 Harstad Tlf.:77 00 17 80 Eggemoen leir, 3514 Hønef Tlf.:32 14 59 00 Fax:32 14 59 09 DYRØY KOMMUNE Dyrøytunet 1 Faxnummer Antall sider 4 9311 BRØSTADBOTN Deres ref: Frank Moldvik Vår ref.:ff/t120215 Dato: 01.11.2012 Vårt tilbudsnummer er T120215 Anlegg: ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Anleggsdel(er): Administrasjonsbygg,Utleiebygg 1,Uskole,Barnehagen,Elveveien 3,Utleiebygg 2,Nordavindshagen,Aldershjem,Sykehjemmet,Ringveien 9,Omsorgsboliger Vi viser til møte 11/10/2012 vedr sluttføring av ENOVAprosjektet. Vi viser videre til våre tilbud T11/0293 (vedr prosessbilder, tidprogram NOK 66500,) og T11/0535 (takvarme Dyrøyhallen NOK 37600,). Videre vårt tilbud T12/0215 av 16.03.2012, her revidert med utgangspunkt i innspill som kom frem på møtet. Følgende punkter er endret: Uskole: Vedrmontering av ny sirkulasjonspumpe Elveveien 3: Vedr montering av ny sirkulasjonspumpe (pumpen innkjøpt til ENOVAprosjektet) Følgende punkter er kommet i tillegg: Bskole, fyrrom: Vedrelektrotekniske og rørmessige arbeider, utskifting av undersentral for styring og overvåking. Dyrøy sykehjem: Vedr montering av ny sirkulasjonspumpe, levering montering og idriftsettelse av ny undersentral Se forøvrig detaljer nedenfor. Antall Tekst Enhetssum Pris 1 Administrasjonsbygg kr 0,00 kr 0,00 1 Utleiebygg 1 kr 10 500,00 kr 10 500,00 1 Uskole kr 49 000,00 kr 49 000,00 1 Barnehagen kr 7 600,00 kr 7 600,00 1 Elveveien 3 kr 42 000,00 kr 42 000,00 1 Utleiebygg 2 kr 7 600,00 kr 7 600,00 T120215 ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 1 av 4
1 Nordavindshagen kr 7 600,00 kr 7 600,00 1 Aldershjem kr 0,00 kr 0,00 1 Sykehjemmet kr 0,00 kr 0,00 1 Ringveien 9 kr 47 500,00 kr 47 500,00 1 Omsorgsboliger kr 40 000,00 kr 40 000,00 Nye punkter: 1 Bskole, fyrrom kr 163000,00 kr 163 000,00 1 Dyrøy sykehjem, teknisk rom kr 54 000,00 kr 54 000,00 Sum eks. mva kr 428 800,00 Se beskrivelser nedenfor for detaljer vedr omfang. Uthevede punkter omfatter endrede eller nye punkter. Alle priser er eksklusive mva. Administrasjonsbygg: Utarbeidelse av nye prosessbilder og oppgradering av tidprogram (med bilder for endring) er inkludert i tilbud T11/0293. Utleiebygg 1: Inn og utkobling av fjernvarme. Ledig utgang/rele benyttes. Kobling av strømforsyning til fjenvarmemåler. Posten omfatter montasje, programmering og tegningsrevisjon. Uskole: Drift og fellesalarm fra avfuktningsaggr: Aggr.automatikk (Johnson Controls) har følgende signaler lagt til rekkeklemme: Drift tilluftsvifte Drift avtrekksvifte Drift pumpe varmebatteri Drift kompressor Drift pumpe kondensator Felles feil Signalene kables til automatikktavle for øvrige ventilasjonsanlegg og kobles til ledige digitale innganger. Styring fjernvarme: Implementering i program og på prosessbilde. Kabling til shuntventil for behovstyrt mengde fra fjernvarmenett. Ledige utganger på controller for varmeanlegg benyttes. Shuntventil er montert (ENOVAprosjektet),men må snues for å kunne benyttes som bypass. (Bevovsstyring av mengde vil ikke være mulig). Levering, montering og idriftsettelse inkl tilknytning til SDanlegg av sirkulasjonspumpe for behovsstyrt regulering av fjernvarme. Posten omfatter montasje, programmering, tegningsrevisjon og materiell Barnehagen: Oppgradering av tidprogram (med bilder for endring) er inkludert i tilbud T11/0293. Endring av prosessbilde for varmemålere; (Funksjon for omstilling fjernvarme/lokal er implementert i programmet fra tidligere, men ikke tilknyttet i prosessbilde). Posten omfatter kun programmering. Elveveien 3: T120215 ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 2 av 4
Ferdigstillelse jf påbegynt arbeid ifm ENOVAprosjektet Det ble i forb med gjennomføring av prosjektet innkjøpt, levert og montert følgende: Trykktransmitter Varmemåler Kommunikasjonsmodul f/varmemåler 3veis ventil m/ motor Rørdeler, Sirk.pumpe I/O kort for utvidelse av eksisterende controller (for styring av nye pumpe, bypass, nye givere etc) Det ble produsert 41 timer for montasje, idriftsettelse av varmemåler, kommunikasjon mm. i tidsrommet 14. mai 2010 til 2. november 2010. Tilbudet omfatter gjenstående arbeid i forbindelse med montering, ferdigstilling, idriftsettelse av automatikk og overvåking for ny pumpe, som kun er provisorisk tilkoblet og igangsatt. Videre fullføring av prosessbilder for overvåking. Foreløpig er kun fjernvarmemåler tilknytte kommunens SDanlegg. Levering, montering og idriftsettelse inkl tilknytning til SDanlegg av sirkulasjonspumpe for behovsstyrt regulering av fjernvarme. Pumpen er tidligere kjøpt inn i forbindelse med ENOVAprosjektet. Posten omfatter også etablering av omstilling fjernvarme/lokal (motorventiler er levert og montert) Posten omfatter montasje, programmering, tegningsrevisjon og materiell Utleiebygg 2: Endring av prosessbilde for varmemålere; Funksjon for omstilling fjernvarme/lokal er implementert i programmet fra tidligere, men ikke tilknyttet i prosessbilde Utskifting av operatørpanel. 10 timer (programmering, testing) Nordavindshagen: Endring av prosessbilde for varmemålere; (Funksjon for omstilling fjernvarme/lokal er implementert i programmet fra tidligere, men ikke tilknyttet i prosessbilde). Ventiler er montert. Posten omfatter montasje (utskifting av operatørpanel), programmering og tegningsrevisjon. Aldershjem: Prosessbilder og program for VA36.01OK Prosessbilder og program for VA36.02OK Prosessbilder og program for VA36.03OK (Regulator er avslått) Prosessbilder og program for VA32.01OK Fjernbetjening skal være mulig, ref dokumentet «Oversikt SD» Sykehjemmet: Prosessbilder VA32.01 mangler (er med i T11/0293) Prosessbilder VA36.01 OK Ringveien 9: Det ble innkjøpt i ENOVAprosjektet følgende: Trykktransmitter Varmemåler Kommunikasjonsmodul f/varmemåler 3veis ventil m/ motor Rørdeler (må kompletteres ved ferdigstilling av montering; inkludert i tilbudet) Sirk.pumpe I/O kort for utvidelse av eksisterende controller (for styring av nye pumpe, bypass, nye givere T120215 ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 3 av 4
etc) Noe utstyr er montert, men alt rørmessig gjenstår (inkl. varmeveksler og varmemåler) Posten omfatter montasje, programmering, tegningsrevisjon og materiell Omsorgsboliger: Montering av energimåler og veksler (innkjøpt på ENOVAprosjektet) Tilknytning av controller for shunting av gulvvarmekurser til SDanlegg. Kommunikasjon er etablert jfr ENOVAprosjektet. Posten omfatter montasje og programmering/idriftsettelse av ny varmemåler og materiell. Bskole, fyrrom: Flytting av to stk trafoer. Posten omfatter nytt skap med hovedbryter, primær og sekundærvern for trafoer. Kabling og materiell er inkludert. (NOK 16000,) Bytte energimåler. Montere varmemåler som ble kjøpt inn i forbindelse med ENOVAprosjektet. Levere og montere to stk motorstyrte ventiler for bypass fjernvarme. Nødvendig ombygging og rørmateriell er inkludert. (NOK 37000,) Levering og montering av ny undersentral som erstatning for gammel displayprosessor (montert i 1992). Undersentralen monteres i eksisterende skap. Diverse ombygging inkl materiell pga endring og bytting av pumper. (NOK 110000,) Dyrøy sykehjem, teknisk rom: Levering, montering og idriftsettelse inkl tilknytning til SDanlegg av sirkulasjonspumpe for behovsstyrt regulering av fjernvarme. Det er nødvendig med utvidelse av antall I/O for tilknytning til SDanlegg. Vi har derfor inkludert en ny digital controller som supplement til den eksisterende. Controlleren monteres i eksisterende skap i teknisk rom. Posten inkluderer prosjektering og div montasjemateriell. Dokumentasjon: De enkelte postene ovenfor inkluderer tegningsrevisjon. Tegningene og aktuelle datablad vil bli tilgjengelig på papir og elektronisk form. Utarbeidelse av FDVinstruks for de enkelte postene er ikke inkludert fordi dette bør sees i en større sammenheng., f.eks i forb. Med evt FDVsystem. Leveringsbetingelser: Leveringstid: Leveringssted: Betalingsbetingelser: Prisregulering: Endringsarbeid: Etter nærmere avtale. Byggeplass pr. 30 dager ved igangsetting av produksjon av ordre/delordre. Resterende pr. 30 dager etter levering. Fast pris for levering innen 30 dager fra dato, deretter justering etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk; elektrikerarbeid, i alt. Etter endringslister. DEMAS a.s. er tilsluttet RENAS, returselskap for næringselektro. Alle priser er inkluder miljøgebyr. Vi håper tilbudet er av interesse, og at det kan danne grunnlag for videre samarbeid. Med hilsen for DEMAS a.s. Prosjektingeniør: Frode Forsberg 01.11.2012 T120215 ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 4 av 4
DyrøyEnergiA/S sluttføring Tiltakspakkebygg Utført arbeid: Eks.mva. 1 Monteringav ny målermed tilleggsutstyrpå DyrøyEnergi Utført av OlsdenRørserviceog DemasA/S 30 000 2 Forbedringav rørsystemertil DyrøyUtleiebyggII Utført av rørleggerfirmaolsenrøra/sog JoBoByggm. 25 000 3 Nyvarmeledninglagt fra Elveveientil ny barnehage, avkoblingmed ventiler i Elveveien. Utført av BolleMaskin,RolfKastnes,JosteinOlsenog HåvardÅsHansen Arbeidog leveringav utstyr 50 000 4 Ombyggingav fjernvarme DyrøyUtviklingshus/Nordav.h. og Dyrøymat.Bygdom fra turvanntil tur/returvann. Arbeidutført av Vannog varmeharstad, 50 000 5 Ferdigstillelseav husovar kummene,klar for montering på ringmur Totalt utført arbeid 155000 Gjenståendearbeid: 1 Fåtilbakeautomatiskavlesingssystem, automatiskdebitering av energiforbrukpå alle anlegg 50 000 2 Innreguleringav fjernvarmehosden enkeltekunde,og etableringav behovsstyrtenergimassesomtidligere vedtatt og beskrevet 40 000 3 Sluttførelseav overbyggpå kummermellomicaog Demas og kummeved Elvetunskole.Funadmentering,støping av fundamentog elinstallasjon 50 000 4 Etterisoleringav kummerog inne på bygg 30 000 5 Statusrapportpå det enkeltebyggmed tekniskstatus. Vannog varmeharstadkanpåta segoppdraget 20 000 6 SD,statusog evt. videreutvikling 20 000 Totalt gjenståendearbeid 210000
Tiltakspakke Enova Prosjektregnskap Dokumenterte utgifter Art Ansvar Funksjon Prosjekt Formål Budsjett Eks. mva mva. Inkl. mva Inkl. prosjektl. KREGNSKAP AVVIK budsjett / inkl.mva. 181 120 90410 Prosjektledelse og adm 0 457 704 86 743 544 218 457 704,20 0,30 181 222 90411 Elvetun skole 1 346 400 986 523 246 631 1 233 153 1 384 292 986 522,62 0,07 37 892 181 130 90412 Adm.bygg DK 1 955 700 1 307 659 326 915 1 634 574 1 854 110 1 307 659,32 0,28 101 590 181 265 90413 Ringveien 9 71 000 58 999 14 750 73 749 81 719 58 999,38 0,19 10 719 181 340 90414 Vannverk 24 000 14 071 3 518 17 588 20 282 14 070,69 0,00 3 718 181 221 90415 Finnlandsm. B.hage 130 800 96 107 24 027 120 133 134 816 96 106,91 0,18 4 016 181 265 90416 Eldreboliger 18, 19, 20 69 600 41 392 10 348 51 740 59 553 41 391,88 0,02 10 047 181 381 90417 Dyrøyhallen 871 280 833 489 208 372 1 041 861 1 139 666 833 490,64 1,79 268 386 181 325 90418 Nordavindshagen 236 500 148 570 37 142 185 712 212 261 148 570,13 0,19 24 239 181 265 90419 Elveveien 9, 11, 13 74 600 45 025 11 256 56 282 64 656 45 025,66 0,21 9 944 181 190 90420 Fjernvarmenett 20 000 20 548 5 137 25 685 27 930 20 547,20 0,60 7 930 181 261 90421 Helsebad 48 200 28 370 7 093 35 463 40 874 28 366,96 3,42 7 326 Totalt 4 848 080 4 038 457 981 931 5 020 159 5 020 159 4 038 455,59 Til disp. 172 079 Øvrige bygg omsøkt ikke finansiert kan tas med hvis ovennevte prosjekt ikke utgiftsføres 90422 Utleiebygg I 396 400 90423 Utleiebygg II 84 000 90424 Elveveien 3, 5, 7 94 650 575 050 fullt ut FINANSIERING Enova 100 % tilsagn foreligger 4 848 080 Annen finansiering TOTALT 100 % 4 848 080
SLUTTRAPPORTENOVAPROSJEKTET Dyrøy kommuneharsluttførttiltaket Energiutbedringstiltak ENOVA tiltakspakke. Tiltakeneer gjennomførti perioden august2009til august2010somprosjektermed prosjektnr.90410 90421. Prosjektorganisasjonen harbeståttav enstyringsgruppepåfra 5 til 6 fastedeltakere. Disseharvært: Prosjektleder: Geir Fjellberg,enhetslederenhetteknisk,Dyrøy kommune Prosjektregnskap: FrankMoldvik, Dyrøy kommune Integrertbygn.tek.: BårdHammarstrøm,PlanEvo, Sjøvegan Energi/fjernvarme: HåvardAasHansen,Dyrøy EnergiAS Energi/elekronikk: FrodeForsberg,DemasAS Montør: Rolf Kastnes,DemasAS Formann: Oluf Torsteinsen,enhetteknisk,Dyrøy kommune I enkeltetilfeller harstyringsgruppasøktbistandfra andrefagområder. Gjennomførtetiltak: Prosjektnr. 90 410 Prosjektledelseog administrasjon Styringsgruppa/prosjektadministrasjonen harværtsattsammenav deltakeremedbakgrunnog kompetansei de fagfelt sominngåri prosjektet,og harutført direktearbeidi forbindelsemed deenkeltetiltakenesomer gjennomført. Prosjektnr. 90 411 Elvetunskole Ved Elvetunskoleer detgjennomførtutskifting av varmevekslere,shuntventiler,pumperog elektroniskestyringssystemer for sentraldriftskontroll. Videreer detforetattreisoleringav rørstrekkfor å minimerevarmetapifm overføringav fjernvarme. Prosjektnr. 90 412 Adm.bygg Dyrøy kommune Utskiftet 2 varmtvannsberederemot 1 ny. Tilretteleggingfor SDanleggmedetableringav EXO4server. Utbytting av styringsmodulerog ombyggingav styreskap. Prosjektnr. 90 413 Ringveien9 Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog reisoleringav rørstrekki tekniskrom. Innmontertshuntventilerog pumperutekompensering av temperatur. Prosjektnr. 90 414 Vannverk Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog fremføringav kommunikasjon. Prosjektnr. 90 415 Finnlandsmoanbarnehage Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog fremføringav kommunikasjon.reisoleringav rørstrekk.
Prosjektnr. 90 416 Eldreboliger18, 19, 20 Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog fremføringav kommunikasjon.reisolering av rørstrekk Prosjektnr. 90 417 Dyrøyhallen I Dyrøyhallener detgjennomprosjektetetablert vannbåretoppvarmingvedmonteringav stripsi himling. Dettegjør detnåmulig å varmeopphallenvedbruk av fjernvarmelevertfra Dyrøy EnergiAS til fordel fra tidligereoppvarmingsombestodav elpaneler. Videreer detforetattutskifting av porteri hallenderdetharværtbetydeligevarmetap,samt reisoleringi ventilasjonsrom. Prosjektnr. 90 418 Nordavindshagen Etableringav kabling/kommunikasjon. Prosjektnr. 90 419 Elveveien9, 11, 13 Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog reisoleringav rørstrekki tekniskrom. Innmontertshuntventilerog pumperutekompensering av temperatur. Prosjektnr. 90 420 Fjernvarmenett Anskaffet/ montertoverbyggtil fjernvarmekummer.etterisolertinnv. fjernvarmekummer. Prosjektnr 90 421 Helsebad Det er gjennomførtoppgraderingav løsningeri helsebadetsomgjør detmulig å benytte anleggetigjen. Isolertrørstrekkog omleggingtil fjernvarmedrift.4 varmtvannsberedere som harforsyntomssorgssenteret medvarmtvanner skiftet ut mot 3 nyeberedermedlangtbedre driftsøkonomi.nye styringssystemerer installert.
Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2012/278 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.11.2012 Saksfr amlegg Budsjettregulering drift og investering Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 100/12 29.11.2012 Kommunestyret 71/12 17.12.2012 Vedlegg 1 Budsjettreguleringdrift desember2012 2 Budsjettreguleringinvesteringdesember2012 Saksopplysninger Det er tidligerei år vedtattto størrebudsjettreguleringervedbehandlingav detertiale økonomirapportene. Ettersistegjennomgangpr september2012er detbehovfor ytterligere reguleringerbådei drifts og investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet vedtasårlig. Endringavfremdrift i prosjekterkreverreguleringi henhold til faktisk gjennomføring.prosjektersomskalvidereføresbudsjetterespånytt i 2013. Administrasjonens vurdering Driftsbudsjettet: Nyeprognoserfra pensjonsleverandøren viserat pensjonskostnadene i 2012blir betydelig høyereennførstantatt.det foreslåsat detavsattepensjonsfondet fra 2011nyttestil å dekke dennemerkostnaden. Det foreslåsbruk av avsattefondsmidlertil HMStiltak og miljøfremmendetiltak i 2012. Investeringsbudsjettet: Ansvar123EDBdrift: Bygningsmessigutbedringpådatarompåskolen.Foreslåsbudsjettertpåskolebygningen. Tiltaket er tidligerevedtattfinansiertmedbruk av disposisjonsfond. Ansvar172Tilfeldige utgifter/inntekter: Vedtattgjennomføringav sentrumsplanforeslåsutsattog gjennomførti 2013. Egenandelgang og sykkelvei,kr 175000overførestil ansvar446. Detforeslåsingenandre tilfeldige investeringerinneværendeår medbruk av dennebevilgningen. Ansvar412Elvetunskole. Avsluttetbyggeregnskapframlagttil byggekomite ogkontrollutvalg. Detteviserenoverskridelse påom lag 1,443 mill. kronersomikke er finansiert.foreslåsfinansiertmedlåneopptak. Vedtattbyggingavgjerdemot Brøstadelvaforeslåsutsatttil 2013.