Dyrvik Marina SA årsmøte 17.03.13 Prtkll Frammøte: Geir Antnsen, Arne Olav Bjørnnes (slutten av møtet), Arne Bjørn Dragsnes, Ulrik Dragsnes, Jarl Arthur Dyrvik, Reidar Dyrvik, Ruben Dyrvik, Trbjørn Dyrvik (2 andeler), Jhan Antn Ervik (med fullmakt fra Arnt Myrseth), Kjartan Ervik (2 andeler), Bjørn Håkn Hansen, Arve Hauan, Sigbjørn Hellevik (med fullmakt fra Anne Katrine Finne), Trnd Jacbsen (slutten av møtet), Willy Larsen, Arne Mauseth, Rar Mauseth, Leif Omdal (2 andeler), Harald Støen. Ttalt: 19 medl., 2 fullmakter, 3 dbbeltst. = 24 stemmer (50%) 1: Innkalling g saksliste 17.01.12: Innkalling med saksliste g frist fr innsending av nye saker utsendt via e- pst (g pst fr medlemmer uten e-pst) 17.02.12: Frist fr innsending av nye saker Innkalling med saksliste g saksdkument utsendt via e-pst mer enn 14 dager før møtet. Innkalling g saksliste gdkjennes enstemmig vedtatt 2: Valg av møteleder Hvem sm helst kan velges. (Intet frslag) Styrets leder skal lede møtet. 3: Møteprtkll Valg av t medlemmer til å underskrive prtkllen. Styret sørger fr møteprtkll. Før prtkllen sendes ut til medlemmene, skal den være gdkjent av de valgte prtkllunderskriverne.. (Intet frslag) Kjartan Ervik g Reidar Dyrvik er valgt sm prtkllunderskrivere. 4: Årsberetning Ordinært årsmøte 2012 ble hldt 11.mars med 20 deltakere, hvrav 1 med dbbeltstemme (pga. t båtplasser) g 2 fullmakter; til sammen 23 stemmer. Årsberetning g regnskap ble gdkjent Statuttene (nå kalt vedtekter) ble revidert (se eget avsnitt) 1
Verdifastsetting av båtplassene ble fastsatt til 22.500 kr (uendret) Kntingentsystem ble justert med tanke på båter ver 36 ft. Årsavgiften ble vedtatt uendret. Månedsleie ble vedtatt uendret. Styret ble bedt m å tilrettelegge fr gjestehavn i Dyrvika. Styret ble bedt m å utarbeide kstnadsverslag fr båtpptrekk (se nedenfr) Innmeldt frslag frmulert slik: En båtplass pr. grunneiendm sm er sameiere i eiendmmen hvr marinaen har landfeste, kan uten styrets gdkjenning verdras til ny eier av grunneiendmmen dersm denne verdras ble avvist med 19 mt 4 stemmer. Sigbjørn Hellevik g Bjørn Håkn Hansen ble gjenvalgt sm hhv. styreleder g styremedlem (begge fr 2 år). Jhan Antn Ervik ble valgt sm nytt medlem i styret etter Rar Mauseth (gså fr 2 år). Det ble hldt ekstrardinært årsmøte 1.juli med 18 deltakere, hvrav 1 med dbbeltstemme (pga. t båtplasser) g 4 fullmakter; til sammen 23 stemmer. Det ble enstemmig vedtatt å endre vedtektene fr å mregistrere Dyrvik Marina fra selskap med begrenset ansvar (BA) til fretak (selskap) etter samvirkelven (SA) Årsmøtet besluttet å realisere planer m båtpptrekk på 8x20 m innenfr en kstnadsramme på 112.500 kr (se nedenfr) Styret ble bedt m å vurdere følgende saker: Videre utbygging av havna, parkering, samarbeid med grendalaget m Sjøens dag. (se nedenfr). smmersesngen. Årsmøtet må ta stilling til betingelser fr bruk av anlegget (se egen sak). Gjestehavn Gjestehavnsknseptet har vært prøvd ut i 2012 ved at det er satt pp skilt med «Gjestebrygge» på nyanlegget med en betalingsrdning (100 kr/døgn inkl. strøm). Ordningen har ikke vært annnsert, g trafikken har vært beskjeden. Dyrvik Marina er nå registrert sm gjestehavn i Båtmagasinet. Styrets vedtak fra 10.10.12 er slik: Dagens prøverdning med gjestebrygge, strøm g vann prlngeres ut 2013. Årsmøtet 2014 tar stilling til hvrdan en permanent rdning skal se ut. Tilbudet m gjestehavn kunngjøres eksternt. Dyrvik grendalag har sagt at marinaen kan tilby lekeplass med grillplass g utegrill. Nettadressen er slik: http://gjestehavner.batmagasinet.n/dy rvik-marina/ Frvaltning av båtplasser Styret frvalter marinaens båtplasser i samsvar med vedtektene. Dyrvik Marina har ingen ledige plasser, men 5 på venteliste. Ventelista er tilgjengelig på marinaens nettsted www.dyrvikkjeila.cm. Plassene er frdelt slik: Antall beregnde plasser 48 Antall plasser dispnert 48 Antall medlemmer 45 Antall båter 41 Oversikt ver båtstørrelsene i ft: Styret har følgende medlemmer: Sigbjørn Hellevik (leder), Jhan Antn Ervik (nestleder), Bjørn Håkn Hansen (havnesjef), Ketil Espnes (havnesjef) g Arve Hauan (øknmisjef). Det har vært hldt 8 styremøter i 2012, g der det viktigste arbeidet har vært håndtering av følgende saker: Båtpptrekk Årsmøtevedtaket m båtpptrekk er under realisering, g anlegget vil stå klar til 2
Ett medlem har sagt pp båtplassen sin i 2012 pga. flytting. Plassen ble «slgt» umiddelbart. Samvirkefrtak Dyrvik Marina SA er etter årsmøtevedtak i 2012 registrert sm samvirkefretak med rganisasjnsnummer 995 449 986. Styret vil se til at selskapet/fretaket drives i samsvar med Samvirkelven, g håndterer fr øvrig nødvendig kmmunikasjn med registrene. Innskudd g årsavgift Alle medlemmer har betalt innskudd, samt årsavgift fr 2012. Vedlikehldsarbeid Styret sørger fr jevnlig vedlikehld av anlegget, g har hatt et spesielt fkus på stålbrygga der hengslene nå er byttet ut. Vedlikehldet ledes av havnesjefene (her: Ketil Espnes) «Smmer-Frøya» Marinaen har- i samarbeid med grendalaget - frtsatt sitt samarbeid med Frøya frivilligsentral m å arrangere et fritidstilbud til barn (7-15 år) en (1) dag i starten av smmerferien. Aktivitetene har i 2012 - sm tidligere år - vært fiske, bading g grilling av fisk/pølser. «Sjøens dag» Det ble hldt et planleggingsmøte sammen med grendalaget g representanter fr arrangementskmiteen ved Jan Ott Fredagsvik g Reidar Ervik, men tiltaket km ikke i gang. Årsmelding fr 2012 gdkjennes : enstemmig vedtatt Medlemsinfrmasjn Styret infrmerer medlemmene i marinaen gjennm e-pst g via hjemmesiden www.dyrvikkjeila.cm. På hjemmesiden finnes nyheter, bilder, statutter, møtereferat g mye mer. Nettsiden har ved flere anledninger vært nede pga. hacking. Krabbefest Årets krabbefest ble arrangert 17.nvember i Havgløtt, med gd deltakelse, super mat g eget danseband. 3
5: Regnskap 2012 Regnskap 2012 sammenlignet med fregående år: Resultatregnskap 2011 2012 Årsavgift 120 766 116 267 El. Avgift 2 558 5 561 Andre inntekter 37 185 19 094 Driftsinntekter 160 509 140 922 Adm. & andre kstn. 21 563 21 480 El.kraft 5 759 14 330 Vedlikehld g drift 11 434 4 087 Avskrivninger 123 919 123 919 Driftskstnader 162 675 163 816 Bankinntekter 3 984 4 703 Bankmkstninger -34 053-31 128 Finanskstnader -30 069-26 425 Resultat -32 235-49 319 Resultat/enhet -672-1 027 Balanseregnskap 2011 2012 Bank 226 868 260 721 Marina 1 640 693 1 516 774 Oppskriving Marina 0 0 Prsjekt under utførelse 0 0 Frdringer 18 457-9 577 Sum Aktiva 1 886 018 1 767 918 Lån 737 110 668 329 Andelskapital 1 080 000 1 080 000 Annen Ek 68 909 19 590 Sum Passiva 1 886 019 1 767 919 Verdi per enhet 22 908 23 936 Kntantstrøm 2011 2012 Innbetalinger fra drift 160 509 140 922 Utbetalinger fra drift 64 363 30 820 Innbetaling bank 3 984 4 703 Utbetaling bank 34 053 31 128 Nett fra drift 66 077 83 677 Innbet. fra lånepptak 0 18 957 Nedbetaling av lån 65 964 68 781 Nett fra investering -65 964-49 824 Innbet. av andelskapital 157 500 22 500 Utbet. av andelskapital 120 767 22 500 Nett fra investering 36 733 0 Nett kntantstrøm 36 846 33 853 Endring bankknti 36 845 33 853 Øknmisjef vil gjennmgå regnskapet på årsmøtet. Det bør vurderes m Dyrvik Marina skal ha revisr, g således få sitt regnskap revidert før det legges fram fr årsmøtet. Samvirkelven 97.1 sier bl.a..dette m revisr I fretak sm har revisjnsplikt etter revisrlva, skal årsmøtet velje ein eller fleire revisrar (..) Dyrvik Marina har ikke revisjnsplikt. Regnskap fr 2012 gdkjennes Nevnt på møtet: Det bør vurderes m Dyrvik Marina skal få sitt regnskap revidert før det legges fram fr årsmøtet, slik det er vanlig i mange lagg rganisasjner. Styrets leder sa at styret ville se på dette. enstemmig vedtatt 6: Verdifastsetting I henhld til frutsetningene fr havneutvidelsen, settes båtplassenes verdi til 22.500 kr, hvilket gså blir innskuddsnivået fr nye medlemmer. Verdien på båtplassene skal innarbeides i vedtektene. Båtplassenes verdi settes til 22.500 kr. enstemmig vedtatt 7: Vedtekter Selskapets vedtekter er tilgjengelig fra marinaens egen side (under rganisasjn) på nettstedet www.dyrvikkjeila.cm 4
9: Månedsleie Avgiftsnivået er i dag slik: 500 kr/mnd i vintersesngen (kt-april) 1000 kr/mnd i smmersesngen (mai-sept) Vedtekter fr Dyrvik Marina SA vurderes rutinemessig i årsmøtesammenheng. Gjeldende vedtekter prlngeres. enstemmig vedtatt 8: Årsavgift 2013 Båtene inndeles i dag i følgende 5 grupper: Båt tm 18 ft (S), tm 24 ft (M), tm 30 ft (L), tm 36 ft (XL), tm 42 ft (XXL) Medlemmer sm ønsker å båndlegge spesiell plass eller plasstørrelse fr eksempel i påvente av båtkjøp, betaler sm kjent årsavgift i henhld til båndlagt plass g/eller båtstørrelse. Medlemmer uten båt betaler ellers årsavgift etter billigste kriterium (tm 18 ft). Til sammen må årsavgiften innbringe minst 100.000 kr fr å betjene marinaens lån. Styret mener at avgiftsnivået fr 2012 gså gjøres gjeldende fr 2013 Frslag til årsavgift gjeldende fra 01.01.13: S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm 42 1500 2300 3100 4100 5100 Dette innbringer med dagens «flåte» ca 117 kr Årsavgiften fr 2013 blir sm fr 2012. enstemmig vedtatt 5 Styret mener at avgiftsnivået på månedsleie strt sett kan behldes, men graderes etter båtstørrelse slik: Vinter (kt-april) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm 42 400 500 650 850 1000 Smmer (mai-sept) S M L XL XXL tm 18 tm 24 tm 30 tm 36 tm 42 600 800 1000 1250 1500 Avgiftsnivået er beregnet med følgende utgangspunkt: Vinterprisen skal tilsvare ca.2x månedlige utgifter til medlemmer når rente (fr lån til innskudd) settes til 4% Smmerprisen setters tilsvarende til 3x månedlige utgifter til faste medlemmer Leie fr båtplass i 2013 blir sm vist i tabellarisk versikt. Evt. bruk av landstrøm kmmer i tillegg. enstemmig vedtatt 10: Videreutbygging av havna Marinaen har kmmunal gdkjenning fr ytterligere 39 nye båtplasser. Marinaen har i dag 5 persner på venteliste. Et kmmende byggetrinn vil sannsynligvis mfatte ca. 22 plasser, hvrav 18-19 bør kunne selges umiddelbart dersm eksisterende medlemmer ikke skal bli påført ekstra utgifter. Styret antar at det reelle behvet fr båtplasser i Dyrvika er større enn det ventelista skulle tyde på. Det må være et mål at alle sm har sitt tilhldssted i Dyrvik, skal kunne få båtplass m ønskelig.
Årsmøtet frutsetter at styret legger fram frslag til videre utbygging av havna så snart dette kan skje uten merkstnader fr eksisterende medlemmer. enstemmig vedtatt 11: Gjestehavn Styret har i samsvar med årsmøtevedtak etablert gjestehavn i Dyrvika slik: Ytterside av nybrygga er skiltet «Gjestebrygge» Det er lagt til rette fr betaling på samme sted Døgnprisen er i samsvar med årsmøtevedtak 100 kr inkl. strøm. Ordningen er kunngjrt i Båtmagasinet. Styret har i tillegg gjrt slikt vedtak: Dagens prøverdning med gjestebrygge, strøm g vann prlngeres ut 2013. Årsmøtet 2014 tar stilling til hvrdan en permanent rdning skal se ut. Årsmøtet frutsetter at styret prøver ut gjestehavnsknseptet g kmmer med sin knklusjn til årsmøtet i 2014. Nevnt på møtet: Det må vurderes bølgebryter mt vind fra østlig kant. Det må vurderes å kjøpe inn utrigger fr vinkelrett plassering på ytterside av nybrygga (gjestekaien) Styrets leder sa at styret ville se på dette. Styret mener at anlegget bør kunne stilles til dispsisjn fr medlemmene vederlagsfritt, mens andre betaler en viss avgift. Båtpptrekket kan benyttes av medlemmene uten kstnader. Ikke-medlemmer betaler 200 kr pr. gang (døgn) fr bruk av båtpptrekket. Dette mfatter ikke plassering av båt på land, sm er marinaen uvedkmmende. Plassering av båt på land må kun skje etter tillatelse fra grunneier. All bruk av anlegget skjer på eget ansvar. Nevnt på møtet: Det må vurderes å støpe inn festepunkt i pptrekket. Styret bør på vegne av medlemmene ta pp båtplassering på land med grunneierne (eller representant fr disse), g i samme mgang gså parkeringsprblematikken fr biler. Styrets leder sa at styret ville se på dette. enstemmig vedtatt. 13: Innmeldte saker Styret har ikke mttatt nen saker innen den ppgitte fristen (17.02.13) (Intet frslag) enstemmig vedtatt Årsmøtet tar til rientering at det ikke er meldt inn saker fra medlemmer. 12: Båtpptrekk Båtpptrekket er i samsvar med årsmøtevedtak under realisering g frutsettes tatt i bruk til smmersesngen. Årsmøtet må ta stilling til betingelser fr bruk av anlegget. 6 14: Valg av styre Årsmøtet skal se til at styret er tilfredsstillende bemannet fr å kunne utføre de ppgaver sm nødvendig fr å ivareta medlemmenes interesser.
Årsmøtet skal se til at styrekandidatene er valgbare g kvalifiserte. I år står følgende styremedlemmer på valg: Øknmisjef (kasserer): Arve Hauan Styremedlem: Ketil Espnes Alle valg til styret er fr 2 år. Samvirkelven sier bl.a. dette m valg av styret i 66.1 Medlemmane av styret blir valde av årsmøtet, sm gså avgjer m det skal veljast varamedlemmar ( ) Samvirkelven sier ikke ne m varaflk til valgkmiteen. Årsmøtet bør ta stilling til varamannsprblematikken. Styret selv finner det ikke påkrevd med varamedlemmer i styret. Årets valgkmite har følgende sammensetning: Arne Olav Bjørnnes g Willy Larsen. Valgkmiteens frslag Frslag til øknmisjef: Arve Hauan (sm har sagt ja til gjenvalg) Frslag til styremedlem: Olav Raanes (sm har sagt ja) (Intet) 15: Valgkmite fr 2014 Styret ber årsmøtet m å ppnevne valgkmite fr 2014. (Intet) Valgkmiteen fr 2014 består av Arne Olav Bjørnnes g Willy Larsen. Helt til slutt i møtet verrakk Ketil Espnes (avgående «dugnadsgeneral») blmster til Arne Bjørn Dragsnes fr flittig deltakelse på dugnader. Dyrvik 17.03.13 Sigbjørn Hellevik Styreleder Møteprtkll gdkjent: 28.03.13: Kjartan Ervik (s) 28.03.13: Reidar Dyrvik (s) Arve Hauan er enstemmig valgt sm øknmisjef/kasserer fr 2 år. Olav Raanes er enstemmig valgt sm styremedlem fr 2 år. 7