Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 06. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær

Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 06. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 25. august kl.08.00 15:00 Hallingdal sjukestugu, Ål PROGRAM Lunsj fra kl.11.30 kl. 08.00-09.00 kl. 09.00-11.30 kl. 11.30-12.00 kl. 12.00-15.00 Omvisning Luftambulansestasjonen i Ål Omvisning ved Hallingdal sjukestugu Tema: Samhandling status. Lunsj Behandling av styresaker Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: 958 12 504 E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Alternativt til: Cecilie Monsen Telefon: 928 64 147 E-post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Styresekretær: Elin Onsøyen 1

Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 25. august 2014 45/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16. juni 2014 BEHANDLINGSSAKER Saksnr. 46/2014 47/2014 Vedlegg 1. Foreløpig møteprotokoll 16. juni 2014 Sak Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. juli 2014 Vedlegg 1. Virksomhetsrapport pr utgangen av juli 2. Klinikkvis rapportering pr utgangen av juli Strategier for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-2016 Vedlegg 1. Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-2016 versjon 2.0 2. Styresak 35/2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-2016 Mandat for konseptfasen Nytt sykehus i Drammen 48/2014 Vedlegg 1. Mandat Nytt sykehus i Drammen 2. Styresak 27/2014: Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken 3. Styresak 043/2014 i Helse Sør-Øst: Idefase for prosjekt Nytt sykehus i Drammen med mandat for konseptfasen 49/2014 Søknad om rivetillatelse Lier sykehus Vedlegg 1. Klage på vedtak Avslag på søknad om rivetillatelse, datert 15.08.14. 2. Avslag på søknad om dispensasjon for riving av Bygg B,E, G og D datert 05.06.2014 3. Lier gamle sykehus Fossveien, Gnr 95, Bnr 131 Søknad om rammetillatelse for riving av bygg B-D-E-G. Datert 28.01.2014 50/2014 Arbeidsavtale administrerende direktør behandles i lukket møte i slutten av styremøtet. Møtet lukkes i henhold til styreinstruks 5.11, offentlighetsloven 23 og 13.3, forvaltningsloven 13.c ORIENTERINGSSAKER Saksnr. Sak Orienteringer 2

51/ 2014 Vedlegg 1. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19. juni 2. Konsernrevisjon høsten 2014 brev av 5. mai 3. Brukerutvalg 18. august ettersendes 4. Møteplan og saker til styret oppdatert pr 18. august ANDRE ORIENTERINGER Administrerende direktørs driftsorienteringer 1. Helseministerens besøk på Bærum sykehus 12. august 2. Beredskap sommeren 2014 3. Status lønnsoppgjør 2014 TEMA Fremdrift øvrige byggeprosjekter utenom nytt sykehus i Drammen EVENTUELT 3

Saksfremlegg Dato: 15.august 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 31. mars Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 45/2014 25.08. 2014 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 16. juni Forslag til vedtak Protokollen fra styremøte 16. juni godkjennes. Drammen 15. august 2014 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato: 16. juni 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Bærum Dato: 16. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00 17.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Øystein Dolva Trine Magnus Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Gry Lillås Christoffersen Forfall: Brit Helen Walbækken Bøhler Funksjon Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styremedlem Brukerrepresentantene Jørgen Korsvik og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Torkil Clementsen Klinikkdirektør medisinsk diagnostikk Jardar Hals Klinikkdirektør Bærum sykehus Narve Furnes Klinikkdirektør for intern service Kirsten Hørthe Klinikkdirektør psykisk helse og rus Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 1

Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 32/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 28. april 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøtet 28.april godkjennes. Kl.12.10 13.00: Omvisning og orientering om Bærum sykehus v/ Jardar Hals Medisinsk avdeling CRC prosjektet/ gastrolaboratorium /forskning Kirurgisk avdeling prostatakreft/diagnostikk Akuttmottaket traumemottak/akuttmedisin/simuleringsøvelser Klinikk for medisinsk diagnostikk røntgenbil Kl 13.00 13.30: Orientering om klinikk for medisinsk diagnostikk v/ Torkil Clementsen Fra kl 14.05 behandling av saker Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 33/2014 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1. tertial 2014 Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport per 1 tertial 2014 til orientering. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger av medisinsk teknisk utstyr(mtu) for inntil 50 MNOK, som skal dekkes av MTU bevilgningen for 2015. 2

Sak 34/2014 Virksomhetsrapportering pr 31. mai 2014 Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om virksomhetsrapporten pr 31.05. Fagdirektør Halvdan Aass orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av mai. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapport per 31.mai 2014 til orientering. 2. Styret gir anerkjennelse for den fine økonomiske utviklingen og god virksomhetsstyring i foretaket. Sak 35/2014 Strategier for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-2016 Fagdirektør Halvdan Aass orienterte innledningsvis. Styrets enstemmige Vedtak: Saken kommer tilbake til endelig behandling i styrets møte 25. august. Sak 36/2014 Ledelsens gjennomgang 2014 Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgang til etterretning. Sak 37/2014 Nytt bygg for felles akuttpsykiatri lokalisert til Blakstad Klinikkdirektør Narve Furnes orienterte innledningsvis. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret går inn for å bygge et nytt bygg for samlet akuttpsykiatri på Blakstad. 2. Styret godkjenner idéfasen, og vedtar mandat for konseptfasen. 3. Søknad oversendes til Helse Sør-Øst RHF i henhold til fullmaktssystemet for å få videreført prosjektet til konseptfasen. Sak 38/2014 Møteplan 2015 Styrets enstemmige 3

Vedtak: Mandag 23. februar Mandag 23. mars Mandag 27. april Mandag 15. juni Mandag 21. september Mandag 26. oktober Mandag 23. november Mandag 21. desember I tillegg skal det være en samling sammen med alle helseforetakstyrene i Helse SørØst torsdag 12. og fredag 13. februar 2015. Sak 39/2014 Ledelsens ansettelsesvilkår erklæring om lederlønninger 2013 Styrets enstemmige Vedtak: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2013. Sak 40/2014 Vestre Vikens pensjonskasse årsberetning og regnskap 2013. Administrerende direktør i pensjonskassen for hovedstadsområdet (PKH) Jan Frode Jacobsen orienterte innledningsvis. Styrets enstemmige Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 41/2014 Budsjettprosess 2015 prosess og styringssignal Styrets enstemmige Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 42/2014 Evaluering av samarbeidsprosjektet Strandvegen boliger Styrets enstemmige Vedtak: Saken tas til orientering. Sak 43/2014 Eksterne tilsyn 1. tertial 4

Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 44/2014 Orienteringer Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punkt. Andre orienteringer Administrerende direktør orienterte om Drosjeanbud i Buskerud og klagebehandling som nå pågår i etterkant av anbudskonkurransen Nytt konsulentfirma er valgt i forbindelse med konseptfasen rutiner vil bli gjennomgått i forbindelse med system for oversending av data Torbjørn Almlid styreleder Ingeborg Sivertsen nestleder Trine Magnus Øystein Dolva Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Gry Lillås Christoffersen 5

Dato: 15. august 2014 Saksbehandler: Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2014 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Viken HF 46/2014 25.8.2014 Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr 31.juli 2014 2. Klinikkvis rapportering pr 31.juli 2014 Ingress Regnskapet per 31.juli 2014 viser et overskudd på 82,2 MNOK. Pasientbehandlingen ved de somatiske sykehusene er god og ligger foran plantall. Forslag til vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport per 31.juli 2014 til orientering. Drammen, 15. august 2014 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1-2 til denne saken. Rapporteringen gir akkumulert tall er per juli, og periode tall for juni og juli samlet (unntak ventetid og fristbrudd som viser tall for juli måned). De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr juli 2014: - Akkumulert resultat hittil i år er på 82,2 MNOK, dette er 12,2 MNOK foran budsjett. Resultatet i juni-juli viser et overskudd på 26,1 MNOK. Det er i 2014 budsjettert med et overskudd på 10 MNOK hver måned. Prognosen for året er på 120 MNOK, i tråd med styrets overskuddskrav. - Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 2901 poeng foran budsjett, og 2237 poeng foran samme periode i 2013. DRG-poeng hittil i år er ca 6 % foran budsjett og 4 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. VV HF er i budsjettet for 2014 tildelt en DRG-kvote på 92022 DRG-poeng (herav 87899 knyttet til døgn, dag og poliklinikk sørge for ). DRGkvoten for 2014 er på nivå med faktisk produksjon for 2013. Prognose for året gir totalt 91900 DRG-poeng sørge for. Dette er 4001 poeng mer enn budsjettert, og gir en vekst på ca 3,7 % i forhold til 2013. - Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Totale brutto månedsverk i juli og august 2014 er 7002. Dette er 20 månedsverk mindre enn budsjettert. Hittil i år er det brukt 16 månedsverk mindre enn budsjettert. Den positive trenden med årsverksutviklingen fortsetter. Prognose for året gir et mindre forbruk på 26 årsverk. Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

- Gjennomsnittlig sykefraværet for mai og juni 2014 var i 6,4 %, som er 0,5 lavere enn måltall for perioden. Korttidsfraværet utgjør 1,6 % og langtidsfraværet 4,9 %. Så langt i 2014 er gjennomsnittlig sykefravær på 7,0 %. Dette er 0,3 % lavere enn mål. - Det er for juli registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 60 dager, og per juli er total gjennomsnittlig ventetid 71 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid, og det forventes at ventetid er ned i 65 dager i løpet av året. - Fristbrudd for somatikken i juli er på 1,2 %. Gjennomsnittlig fristbrudd hittil i år er på 1,9 %. Det jobbes målrettet med å redusere fristbrudd, og prognose gir ingen fristbrudd pr desember i år. - Andel korridorpasienter innen somatikk var gjennomsnittlig 2,1 % for juni og juli 2014. Prognosen gir en reduksjon til 1,4 % pr desember. Hovedtrekkene i regnskapet pr juli 2014 pr juli 2014 Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme - 781 291-781 213 78-2 846 802-2 846 802 0 % - 2 962 578-4 % Driftsinntekter - 414 532-403 752 10 780-1 612 109-1 583 123 28 986 2 % - 1 288 137 25 % SUM Inntekter - 1 195 823-1 184 965 10 858-4 458 911-4 429 924 28 986 1 % - 4 250 715 5 % Varekostnader 140 930 134 450-6 480 504 831 476 135-28 696-6 % 441 220 14 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 86 628 89 149 2 521 324 632 327 501 2 870 1 % 359 672-10 % Innleid arbeidskraft 8 847 5 778-3 069 17 919 14 310-3 609-25 % 24 014-25 % Lønnskostnader 758 488 763 888 5 400 2 915 748 2 922 883 7 135 0 % 2 819 140 3 % Avskrivninger 38 162 37 171-991 134 245 131 222-3 023-2 % 129 663 4 % Andre driftskostnader 131 395 129 508-1 887 466 540 470 297 3 758 1 % 431 222 8 % Netto finanskostnader 5 261 5 021-239 12 779 17 575 4 796 27 % 22 241-43 % SUM Driftskostnader inkl. finans 1 169 710 1 164 965-4 745 4 376 694 4 359 924-16 769 0 % 4 227 170 4 % Resultat - 26 113-20 000 6 113-82 217-70 000 12 217 17 % - 23 545-249 % Resultatet i foretaket per juli viser et overskudd på 82,2 MNOK. Dette er 12,2 MNOK foran budsjettert resultat på 70 MNOK. Resultat for perioden juni-juli er 6,1 MNOK bedre enn budsjett. Trenden er positiv, og hver måned siden mars har et resultat bedre enn budsjettert. 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Resultat pr måned 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli faktisk mål Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Totale inntekter pr juli er på totalt 4458,9 MNOK, som er 28,9 MNOK over budsjett. ISF-relaterte inntekter per juli er 34,7 MNOK bedre enn budsjett, og gjestepasientinntekter ligger 0,8 MNOK bak budsjett. Driftskostnadene inklusive finans er totalt 4376,7 MNOK pr juli. Dette er 16,8 MNOK mer enn budsjettert. Varekostnader er 28,7 MNOK mer enn budsjettert og må sees i sammenheng med økt aktivitet. Finansområdet viser et positivt avvik mot budsjett på 4,8 MNOK. Andre driftskostnader viser et positivt avvik mot budsjett på 3,8 knyttet hovedsakelig til energiområdet. 2014 pr juli viser samlet sett en vekst i pasientbehandlingen i somatikken sammenlignet med samme periode i 2013. Antall liggedøgn er lavere enn i fjor, men øvrig produksjon er lik eller høyere. Per juli er produktivitet bedre i år enn ved samme periode i fjor. Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år. Særlig polikliniske konsultasjoner ligger bak budsjett, men er over samme periode i fjor. Utbetalte brutto månedsverk er lavere enn budsjett hittil i år og den positiv trenden fortsetter. Brutto månedsverk pr måned 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 6782 6710 6808 6758 6756 6768 6842 7165 0 0 0 0 budsjett 6786 6728 6799 6799 6773 6775 6873 7172 7214 6902 6918 6940 2012 6600 6494 6583 6632 6589 6627 6804 6983 7012 6779 6785 6812 2013 6747 6676 6788 6702 6707 6703 6800 7064 7130 6804 6818 6828 De fleste klinikker viser resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjettert pr juli. Det er kun overordnet området og klinikk for Prehospitale tjenester som har negative avvik i resultatet Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

hittil i år som overstiger 1 % av total budsjettet for klinikken. Prehospitale tjenester har et negativ avvik mot budsjett på 3,4 MNOK (-1,9 %), og overordnet område har et avvik på -8,4 MNOK (-1,1 %). Utvikling i klinikkenes økonomi Det er etter avleggelse av mai regnskapet gjennomført prognosevurderinger ved alle klinikkene i foretaket. Prognosen for foretaket er uendret fra siste virksomhetsrapportering før sommeren og er i samsvar med styrets resultatkrav på 120 MNOK. Administrerende direktør er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket så langt i 2014 og har per juli ingen indikasjoner som tilser at det ikke vil bli levert på resultatkravet som styret har fastsatt til 120 MNOK for 2014. Resultatutvikling per klinikk januar juli 2014 Avvik mot budsjett pr måned Jan Feb Mars April Mai Juni-Juli Hittil i år Drammen -5 258-1 841 3 044-222 101 6 753 2 577 Bærum -1 037-3 698 318 4 681 4 349-2 092 2 522 Ringerike -137-336 -364-1 093-600 256-2 275 Kongsberg 623-790 -1 132-1 389 1 081 404-1 203 Intern service 171 1 314 1 951-134 1 166-3 414 1 053 Psykisk helse og rus 1 086 385-89 4 959 1 726 4 808 12 874 Prehospital tjenester 601-590 -600-651 -834-1 358-3 432 Medisinsk diagostikk -1 065-480 1 437-1 514-311 660-1 273 Stabene 2 185 1 782 838 1 866 525 2 577 9 773 Felles økonomi 12 476 10 838 6 893 7 161 6 714 17 519 61 600 Ordinær Drift 9 645 6 584 12 294 13 664 13 916 26 113 82 217 Resultatutviklingen er nå stabilisert ved klinikk Drammen sykehus. Drammen sykehus viser et akkumulert positiv avvik mot budsjett på 2,6 MNOK hittil i år. Trenden er positiv med resultat i tråd med eller bedre enn budsjett hver måned siden mars. Klinikken har et høyt aktivitetsnivå. Bærum sykehus viser et negativ resultat på -2,1 MNOK i juni-juli, noe som gir et akkumulert positiv resultat per juli på 2,5 MNOK. Resultat hittil i år inkluderer 5 MNOK i tilført inntekter som følge av at planlagt oppstart av kommunale ø-hjelps senger i Asker og Bærum kommune er utsatt til 1.1.2015. Bærum sykehus har i budsjett 2014 planlagte omstillingstiltak på 27 MNOK, hvorav 5 MNOK var helårseffekter av tiltak iverksatt i 2013 og 22 MNOK var nye tiltak i budsjett 2014. Den økonomiske omstillingen som er planlagt i 2014 er gjennomført. Det vises her til at bemanningen ved Bærum sykehus er i overkant av 3 % lavere enn for tilsvarende periode i fjor samtidig som pasientbehandlingen målt i antall DRG poeng viser enn vekst på 2 %. Det fremgår av klinikkvis vedlegg for Bærum sykehus at de i sin årsprognose varsler et overskudd på 1,9MNOK. Klinikk Kongsberg sykehus har et positiv resultat på 0,4 MNOK i juni-juli. Dette reduserer klinikkens akkumulerte underskudd til 1,2 MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak negativt budsjettavvik på inntekter knyttet til lavere aktivitet enn forutsatt på medisinsk avdeling. Klinikken har god kostnadskontroll og vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre et resultat i samsvar med budsjettkravet for 2014. Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Ringerike sykehus er viser et underskudd på 2,3 MNOK hittil i år, hvorav inntekter er negativt med 1,9 MNOK og kostnader er negativt med 0,3 MNOK. Inntektsavviket skyldes en nedgang i antall medisinsk døgnopphold. Klinikken viser god kostnadskontroll og vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre et resultat i samsvar med budsjettkravet for 2014. Klinikk for medisinsk diagnostikk(kmd) og Prehospitale tjenester viser underskudd hittil i år på henholdsvis 1,3 og 3,4 MNOK. Begge klinikkene gjennomfører nye tiltak for å sikre et resultat i samsvar med resultatkravet for 2014 og KMD rapporterer balanse i årsprognosen per juli. Prohospital klinikk varsler et underskudd i prognosen på 7,0 MNOK for 2014. Hovedårsaken til at klinikken melder inn et så høyt negativt resultat er de nye avtalene med drosjenæringen. Aktivitetsøkning utover plan vil også medføre et merforbruk, som klinikken ikke vil klare å dekke inn i 2014. Tiltakene som løpende gjennomføres i klinikkene forankres helt ut i organisasjonen, og i samråd med tillitsvalgte. Andel fristbrudd hittil i år ligger på 1,9 %. Andel fristbrudd har således flatet ut på et lavt nivå, men det er fortsatt behov for tett oppfølging av fristbruddene. Administrerende direktør sine vurderinger Ventetiden for avviklede (behandlede) pasienter er 60 dager i juli, noe som er i samsvar med den månedsprognosen som er lagt. Det er utarbeidet konkrete tiltaksplaner for å redusere ventetidene. Administrerende direktør vurderer løpende behov for ytterligere tiltak iverksatt. Administrerende direktør fastholder at målet for 2014 er en gradvis reduksjon av ventetid for avviklede pasienter, slik at den er nede i 65 dager mot slutten av året. Antall langtidsventende har imidlertid økt gjennom sommeren. Denne utviklingen er således ikke tilfredsstillende. Det er nå ca. 1000 pasienter som har ventet > 1 år på behandling. Antallet har økt med ca. 180 pasienter siden mai. Det er ikke uvanlig at antallet øker noe gjennom sommeren siden planlagt virksomhet er redusert under ferieavviklingen, men økningen er større enn forventet. Det har vært en økning på ca. 90 pasienter innen indremedisin og kirurgi ved Bærum sykehus. Økningen er ellers stort sett fordelt på nevrologi, øyesykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor vi har hatt langtidsventende, mens det har vært en lett reduksjon i antall innen revmatologi. De tiltak for å redusere ventetid som er omtalt i virksomhetsrapporteringen pr.31.05.14 skal gi effekt utover høsten. Den negative utviklingen i antall langtidsventende gjør at ytterligere tiltak rettet mot langtidsventende er nødvendig. Det vil bli fremmet forslag om ytterligere tiltak i styremøtet. Nye tiltak for reduksjon av ventetiden vurderes, og det vil i styremøtet bli gitt ytterligere informasjon om status i dette arbeidet. Økonomien er under kontroll, pasientbehandlingen har aldri vært høyere ved foretakets somatiske sykehus og det er historisk lave fristbrudd. Med unntak av ventetiden oppsummerer administrerende direktør resultatene per 31. juli 2014 som meget gode. Det er all grunn til å takke ansatte, ledere og tillitsvalgte for at man sammen har klart å skape disse gode resultatene. Gode økonomiske resultater understøtter foretakets ambisjoner som er lagt i Økonomisk Langtidsprogram 2015 2018 og vil gi foretaket mulighet til å realisere de ambisiøse investeringsprogrammet som er vedtatt av styret. Administrerende direktør vil også signalisere at sannsynligheten er større for at resultatet for 2014 blir bedre enn kravet på 120 MNOK, enn Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

dårligere. Prognosen vil bli vurdert justert i forbindelse med virksomhetsrapporteringen per 2. tertial. Administrerende direktør anbefaler styret om å ta virksomhetsrapporteringen per juli 2014 til orientering. Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr juli 2014 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultat estimat per juli... 5 1.3 Resultatavvik pr klinikk... 6 1.4 Lønnsavvik pr klinikk... 6 1.5 Innleie... 7 1.6 Likviditet... 7 1.7 Investeringer... 8 1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet... 9 1.9 Aktivitet psykisk helse og rus... 11 1.10 Medarbeidere status... 11 1.11 Kvalitets- og styringsindikatorer... 16 2 Omstillingsutfordring... 20 3 Økonomisk risikobilde... 20

1 VESTRE VIKEN HF Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. juli 2014. Resultatet for VVHF hittil i år viser et resultat på 82,2 MNOK, mot et budsjettert resultat på 70 MNOK. Inntektssiden er 29 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusive finans er 16,8 MNOK mer enn budsjettert. Samlede lønnsutgifter i foretaket er 7,1 MNOK lavere enn budsjett, mens innleie er 3,6 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I juli måned var andel fristbrudd er 1,2 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 60 dager. For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. Andre forhold Styrking av intern kontroll funksjon Arbeid med intern kontroll knyttet til å forebygge økonomiske misligheter og avvik knyttet til foretakets prosedyrer for innkjøp og økonomiområdet er styrket gjennom etablering av en ny intern kontroll funksjon fra 1. august 2014. Ressursene som skal benyttes skjer ved intern omfordeling. Pensjonskostnader Helse Sør Øst har stipulert at pensjonskostnader inntil videre skal resultatføres i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 2013 og lagt til grunn i budsjett for 2014. Nye pensjonsberegninger for 2014 vil kunne gi økte kostnader i forhold til budsjett. Det er hovedsakelig to forhold som vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnadene i 2014: Ny modell for uførepensjon. Regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre og som kan bli vedtatt i løpet av 2014 og av levealdersjustering. Disse to endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 2014 (NRS6-beregninger fra juni 2013). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar 2014. Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Oppdaterte aktuarberegninger lot seg ikke ferdigstille i tide til revidert nasjonalbudsjett. Helse Sør- Øst RHF forventer at Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til saken i høstens omgrupperingsproposisjon etter at oppdaterte NRS6-beregninger foreligger. For helseforetakene som berøres av etableringen av Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) vil også endringer i egenkapital på sponsornivå, samt innarbeidelse av opptjent egenkapital som del av pensjonsmidlene kunne påvirke endelig pensjonskostnad for 2014. Det sistnevnte er regnskapsmessig å klassifisere som en prinsippendring som i utgangspunktet ikke berører pensjonskostnaden. Det vil imidlertid medføre økte pensjonsmidler for enkelte helseforetak og på foretaksgruppenivå, som isolert sett vil bidra til reduserte pensjonskostnader ved at avkastningene på pensjonsmidlene øker. 2

1.1 Økonomisk situasjon Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr juli, og resultatet for juni og juli måned samlet. pr juli 2014 Resultat - 26 113-20 000 6 113-82 217-70 000 12 217 17 % - 23 545-249 % * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. Av tabellen ovenfor fremgår det at VVHF har et overskudd på 82,2 MNOK hittil i år. Resultatet per juli er 12,2 MNOK bedre enn budsjett og er 58,7 MNOK foran samme periode i fjor. Resultatet for junijuli viser et overskudd på 26,1 MNOK, som er 6,1 MNOK foran budsjett. VVHF har satt krav til et resultat på 120 MNOK for 2014, periodisert til et budsjettert resultat på 10 MNOK per måned. Hittil i år er driftsinntektene 28,9 MNOK mer enn budsjettert. Driftskostnadene inklusiv finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 16,8 MNOK pr juli. Driftsinntekter pr juli 2014 Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme - 781 291-781 213 78-2 846 802-2 846 802 0 % - 2 962 578-4 % Driftsinntekter - 414 532-403 752 10 780-1 612 109-1 583 123 28 986 2 % - 1 288 137 25 % SUM Inntekter - 1 195 823-1 184 965 10 858-4 458 911-4 429 924 28 986 1 % - 4 250 715 5 % Varekostnader 140 930 134 450-6 480 504 831 476 135-28 696-6 % 441 220 14 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 86 628 89 149 2 521 324 632 327 501 2 870 1 % 359 672-10 % Innleid arbeidskraft 8 847 5 778-3 069 17 919 14 310-3 609-25 % 24 014-25 % Lønnskostnader 758 488 763 888 5 400 2 915 748 2 922 883 7 135 0 % 2 819 140 3 % Avskrivninger 38 162 37 171-991 134 245 131 222-3 023-2 % 129 663 4 % Andre driftskostnader 131 395 129 508-1 887 466 540 470 297 3 758 1 % 431 222 8 % Netto finanskostnader 5 261 5 021-239 12 779 17 575 4 796 27 % 22 241-43 % SUM Driftskostnader inkl. finans 1 169 710 1 164 965-4 745 4 376 694 4 359 924-16 769 0 % 4 227 170 4 % Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF inntekter - 299 295-277 505 21 790-1 157 480-1 093 640 63 840 6 % - 857 798 35 % Gjestepasient inntekter - 20 562-18 388 2 174-68 404-69 227-823 -1 % - 67 030 2 % Polikliniske inntekter - 31 923-31 588 335-134 289-131 752 2 537 2 % - 127 335 5 % Øremerket tilskudd Raskere tilbake - 2 583-2 517 66-16 217-14 537 1 680 12 % - 13 663 19 % Andre øremerkede tilskudd - 2 274-2 215 60-8 127-7 751 376 5 % - 6 283 29 % Utskrivningsklare pasienter - 1 762-1 612 149-7 357-6 789 568 8 % - 10 716-31 % Andre driftsinntekter - 56 133-69 926-13 794-220 234-259 426-39 192-15 % - 205 311 7 % Øvrige driftsinntekter - 94 675-107 859-13 184-386 225-420 256-34 031-8 % - 363 310 6 % SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 414 532-403 752 10 780-1 612 109-1 583 123 28 986 2 % - 1 288 137 25 % Driftsinntektene pr juli er 29 MNOK over budsjett, og er 25 % foran samme periode i 2013. ISF-inntekter et positivt avvik på 63,8 MNOK i forhold til budsjett, og en økning på 299,7 MNOK i forhold til i fjor. Den reelle veksten i ISF-inntekter fra 2013 til 2014 er 52 MNOK, etter at 2013 inntekter korrigeres for økning i DRG-andelen og DRG-enhetspris. Dette gir en økning på 4,7 % i forhold til samme periode i fjor. 3

Vekst ISF-inntekter 2014 2013 Bokført ISF-inntekter ved samme periode i fjor - 857 798 Endring fra 40% til 50% DRG-andel - 214 449 Endring DRG-enhetspris - 33 242 2013 omregnet til 50% DRG og 2014 pris - 1 105 489 2014 hittil i år - 1 157 480 Reelle vekst hittil i år 2014 51 990 Som prosent av 2013 omregnet 4,7 % Det positive avviket på ISF-inntekter i forhold til budsjett hittil i år må sees i sammenheng med det negative avvik på andre driftsinntekter på 39,2 MNOK. I budsjett for 2014 er VVHF tildelt en DRGkvote som er på nivå med faktisk produksjon for 2013. Forventet vekst i ISF-inntekter ut over DRGkvoten er budsjettert under andre inntekter, mens faktisk ISF-produksjon bokføres i sin helhet under ISF-inntekter. Pr juli er det budsjettert med 29,1 MNOK i ISF-relaterte aktivitet under andre driftsinntekter. Pr juli er ISF-inntekter 34,7 MNOK foran den total budsjett for ISF-relaterte inntekter (inkludert beløp budsjettert under øvrige inntekter). Gjestepasientinntekter er 0,8 MNOK bak budsjett, men er 1,5 MNOK foran samme periode i fjor. Driftskostnader inklusive finans pr juli 2014 Regnskap juni-juli Budsjett juni-juli Avvik denne perioden Regnskap hittil 2014 Budsjett hittil 2014 Avvik hittil 2014 Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader 140 930 134 450-6 480 504 831 476 135-28 696-6 % 441 220 14 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 86 628 89 149 2 521 324 632 327 501 2 870 1 % 359 672-10 % Innleid arbeidskraft 8 847 5 778-3 069 17 919 14 310-3 609-25 % 24 014-25 % Lønnskostnader 758 488 763 888 5 400 2 915 748 2 922 883 7 135 0 % 2 819 140 3 % Avskrivninger 38 162 37 171-991 134 245 131 222-3 023-2 % 129 663 4 % Andre driftskostnader 131 395 129 508-1 887 466 540 470 297 3 758 1 % 431 222 8 % Netto finanskostnader 5 261 5 021-239 12 779 17 575 4 796 27 % 22 241-43 % SUM Driftskostnader inkl. finans 1 169 710 1 164 965-4 745 4 376 694 4 359 924-16 769 0 % 4 227 170 4 % Sum driftskostnader inklusiv finans per juli viser et negativt avvik mot budsjett på 16,8 MNOK, og ligger 4 % over samme periode i fjor. Driftskostnader i juni-juli er 4,7 MNOK over budsjett. Varekostnader viser et overforbruk på 28,7 MNOK hittil i år. Overforbruket i juni-juli er på 6,5 MNOK. Økning er i hovedsak knyttet til økte medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer. Varekostnader er 63,6 MNOK over samme periode i fjor. Økte varekostnader må sees i sammenheng med økt produksjon og positivt avvik på pasientrelaterte inntekter. Som følge av innføring av nytt felles innkjøpssystem på slutten av 2013, er det forventet forbedret kostnadskontroll gjennom større lojalitet til innkjøpsavtaler i 2014. Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 2,9 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Juni-juli sett viser et underforbruk i forhold til budsjett på 2,5 MNOK. Gjestepasientkostnader hittil i år er 35 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Reduksjonen fra i fjor inkluderer effektene av endring fra 40 % til 50 % DRG innenfor somatikk. 4

Kostnader knyttet til arbeidskraft er lavere enn budsjettert per juli samlet sett. Lønnskostnader er 7,2 MNOK lavere enn budsjett mens innleie er 3,6 MNOK mer enn budsjett pr juli. I juni-juli er lønnkostnad 5,4 NMOK lavere enn budsjett, og innleie er 3,1 MNOK mer enn budsjett. Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 4,8 MNOK pr juli. Det positive avviket kommer som en følge av at likviditetsutviklingen er i tråd med budsjett, og at rentenivå fortsatt er lavt. 1.2 Resultat estimat per juli pr juli 2014 Budsjett 2014 Estimat 2014 Avvik Avviks % Basisramme - 4 939 063-4 939 063 0 % Driftsinntekter - 2 724 804-2 751 663 26 858 1 % SUM Inntekter - 7 663 867-7 690 726 26 858 0 % Varekostnader 833 389 881 389-48 000-6 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 574 760 565 260 9 500 2 % Innleid arbeidskraft 27 724 34 724-7 000-25 % Lønnskostnader 5 046 150 5 037 150 9 000 0 % Avskrivninger 224 595 228 858-4 263-2 % Andre driftskostnader 807 121 799 717 7 405 1 % Netto finanskostnader 30 129 23 629 6 500 28 % SUM Driftskostnader inkl. finans 7 543 867 7 570 726-26 858 0 % Resultat - 120 000-120 000 Prognosen pr juli viser et overskudd på 120 MNOK, i tråd med budsjett. Prognose i sum er uendret fra forrige rapportering, men det er foretatt justeringer mellom linjer. Total prognose vil tas opp til ny vurdering i forbindelse med rapportering pr 2. tertial. 5

1.3 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk for april for henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. Per juli viser det fleste klinikker avvik mot budsjett som er mindre enn 1 % av klinikkens totale kostnadsramme. Kun Prehospitale tjenester og Overordnet område viser negative avvik mot budsjett som er mer enn 1 %, på henholdsvis 3,4 MNOK og 8,4 MNOK. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedlegg. 1.4 Lønnsavvik pr klinikk Totale lønns- og pensjonskostnader pr juli er 7,1 MNOK lavere enn budsjettert, et positiv avvik mot budsjett på 0,2 % samlet sett. Ingen klinikk viser et negativ avvik mot budsjett som overstiger 1,1 %. Fastlønn er totalt 0,4 % bedre enn budsjettert, men overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 16,2 %. Kostnader til overtid er 14,7 MNOK over budsjett, og er på samme nivå som ved samme 6

periode i fjor. Det har vært et overforbruk av overtid hver måned i 2014. Offentlige refusjoner er 2,6 MNOK bedre enn budsjett, og annen lønn er 11,5 MNOK bedre enn budsjett. 1.5 Innleie Hittil i år er det brukt 17,9 MNOK på innleie av personell. Dette er 3,6 MNOK mer enn budsjettert for perioden, men 6,1 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Dette betyr at kostnadene er redusert med 25 % sammenlignet med samme periode i 2013. Bruk av innleie er 3,1 MNOK over budsjett i juni-juli, og vurderes fortsatt som et risikoområde som må følges opp. 1.6 Likviditet Likviditetsutvikling -1 000 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des -1 200-1 400-1 600-1 800-2 000-2 200 Faktisk Budsjett Driftskreditt I fjor Per juli var opptrekk på driftskreditten på 1775 MNOK. Dette er 281 MNOK høyere enn budsjett, men 224 MNOK under kredittrammen på 1999 MNOK. 7

1.7 Investeringer Juni-juli Hittil Budsjett hittil Estimat Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai Juni Juli i år i år for året Bygg og anlegg 6 767-5 322 4 305 3 646 9 182 3 483 12 170 34 231 95 000 239 963 235 000 Medisinsk teknisk utstyr 15 834 2 993 8 155 15 201 6 903 7 270 5 431 61 787 45 650 111 935 92 000 Andre -1 298 32 891 4 267 7 360 4 094-12 15 334 33 000 31 901 50 000 Sum 2014 21 303-2 297 13 351 23 114 23 445 14 847 17 589 111 352 173 650 383 799 377 000 Sum 2013 9 570 12 254 14 003 13 884 22 371 24 323 18 960 103 111 274 569 Det er aktivert investeringer for 111,4 MNOK hittil i år. Dette er 62,3 MNOK mindre enn periodisert budsjett. Prognosen for året er 383,8 MNOK, et overforbruk på 5,8 MNOK i forhold til budsjett. Noen leveranser ble forsinket ved slutten av fjoråret, og ble ikke innarbeidet budsjettmessig. Disse tas høyde for i prognosen. MTU investeringer hittil i år inkluderer tre laber. Disse var satt i bestilling i 2013, men ble først installert i 2014. I 2014 vil det iverksettes oppgradering av ytterlige to laber. Det er i tillegg satt i verk anskaffelse av ulike skop, anestesimaskiner etc. De fleste av disse er strengt påkrevd vedlikehold eller erstatninger for brekkasjer. Hoveddelen av investeringsbudsjettet knyttet til MTU er disponert, men det holdes tilbake noe for kritiske brekkasjer som eventuelt må prioriteres ut året. Inkludert i bygg investeringer er sluttfakturering av observasjonspost 2 og installering av en dampkjele. Dette er større investeringer. Oppgradering av bygg med tilstandsgrad 3 prioriteres i første rekke, men det må også prioriteres noe mindre funksjonelle ombygginger. Det er iverksatt planlegging av nødvendige ombygginger for å flytte alderspsykiatrisk post fra Lier til Blakstad. Dette er påregnet avsluttet i begynnelsen av 2015. Ombyggingene og oppgraderingene ved Drammen Sykehus er i rute men det er noen endringer i fremdriftsplanen. For 2014 skal ombyggingen holdes innenfor en total rammen på 150 MNOK. Ombyggingen av sterilsentralen er i oppstartsfasen. Planlegging av modulbygg og ombygging av hovedoperasjon er i god framdrift. Den ombygde operasjonsavdelingen forventes å være i drift fra februar 2015. Øvrige endringer i infrastruktur går etter planen. Det byttes ut kjøletårn, oppgraderes nødstrøm, byttes vinduer etc. Det er investert i 12 nye ambulanser i år, inklusive innkjøp av to to-bårebiler. Til tross for stor utskifting i år er investeringsnivå bak flåteplanen og det må forventes at en større andel ambulanser må også skiftes ut i 2015. 8

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Juni-juli Avvik mot budjsett juni-juli Hittil i år Avvik mot budsjett % avvik Hittil i fjor % ift i fjor Junijuli Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn "sørge for" 11 787 532 45 173 1 906 4 % 44 223 2 % 74 509 77 000 3,3 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" 2 237 395 8 663 994 13 % 7 375 17 % 13 390 14 900 11,3 % SUM DRG-poeng "sørge for" 14 024 928 53 836 2 901 6 % 51 598 4 % 87 899 91 900 4,6 % Herav utført i eget foretak 14 048 896 54 064 2 796 5 % 51 843 4 % 88 344 92 172 4,3 % Gjennomsnittlig liggetid 3,7 0,1 3,7 0,11 3 % 3,9 4 % 3,9 3,7-2,9 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 10 344 586 37 745 679 2 % 37 291 1 % 63 674 64 500 1,3 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 38 349 725 141 358-1 563-1 % 145 426-3 % 245 519 241 558-1,6 % Antall dagopphold 3 924 708 16 797 1 218 8 % 15 952 5 % 27 278 28 942 6,1 % Antall polikliniske konsultasjoner 44 790 4 298 181 169 12 567 7 % 168 122 8 % 294 391 311 138 5,7 % % avvik DRG-poeng sørge-for ansvar er 2901 poeng foran budsjett, og 2237 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 4 % hittil i år i forhold til 2013 nivå. DRG-produksjonen i juni-juli er 928 poeng over budsjett. Budsjettet for sørge-for aktivitet i tabellen ovenfor er avstemt mot DRGkvoten fra HSØ. 2014 viser en økning i antall DRG-poeng, dagopphold og polikliniske konsultasjoner sammenliknet med 2013. Antall liggedøgn er lavere enn samme periode i 2013, og gjennomsnittlig liggetid er 3,7 døgn pr juli. Grafen nedenfor viser produksjon i forhold til totale plantall for DRG poeng, det vil si inklusiv budsjettert aktivitet ut over DRG-kvoten fra HSØ. Total produksjon hittil i år er 1220 DRG-poeng foran plantall. I juni-juli er produksjon 546 poeng foran totalt budsjett for perioden. 9

2014 hittil viser en økning i DRG-produksjon pr brutto månedsverk per måned innenfor somatikk sammenliknet med samme periode i fjor. Det er hittil i år produsert i gjennomsnitt 2,31 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,25 pr samme periode i fjor. Arbeidsproduktiviteten er 2,4 % høyere enn i fjor, og er i tråd med budsjett for perioden. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. Innleie hittil i 2014 innenfor somatikk er vesentlig lavere enn i 2013. 10

1.9 Aktivitet psykisk helse og rus Juli Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er i sum lavere enn budsjettert hittil i år, og ligger også noe bak samme periode i fjor. Totale polikliniske konsultasjoner er 6389 bak budsjett, men er 2743 flere enn ved samme periode i fjor. Total antall liggedøgn er under budsjett innenfor voksen- og barne- og ungdomspsykiatri samt TSB. Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Årsbudsjett 241 234 275 277 268 280 269 1 844 1 830 14 0,8 % 1 869-1,3 % 3 150 7 019 6 846 7 427 6 916 7 429 6 388 6 000 48 025 49 155-1 130-2,3 % 49 765-3,5 % 84 631 9 355 8 434 9 901 8 704 9 651 8 834 4 594 59 473 63 863-4 390-6,9 % 58 205 2,2 % 113 155 573 507 574 457 479 477 288 3 355 3 002 353 11,8 % 2 894 15,9 % 5 321 12 9 17 13 8 13 4 76 52 24 46,2 % 62 22,6 % 90 323 291 298 272 332 306 207 2 029 2 090-61 -2,9 % 2 021 0,4 % 3 600 7 209 6 129 7 546 6 228 7 019 6 574 2 251 42 956 45 152-2 196-4,9 % 42 142 1,9 % 80 000 39 40 40 42 44 54 47 306 299 7 2,3 % 307-0,3 % 515 1 396 1 331 1 535 1 482 1 474 1 460 1 174 9 852 9 961-109 -1,1 % 11 653-15,5 % 17 152 2 337 1 950 2 166 1 975 2 086 2 110 1 264 13 888 14 044-156 -1,1 % 13 688 1,5 % 24 885 1.10 Medarbeidere status Utvikling totale brutto månedsverk til og med august 2014 (faste og variable månedsverk). 11

Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Det er 7165 brutto månedsverk i august, hvilket er litt under budsjetterte tall, men ca 100 årsverk mer enn for samme periode i 2013. Brutto månedsverk i august bestod av 6231 fastlønnede månedsverk og 934 variable månedsverk. 12

Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Dersom en ansatt har meldt i Personalportalen at de har ønsket deltid*), vil de ikke inkluderes i rapporten. Andel deltidsansatte viser en synkende tendens i hele 2013 og hittil i 2014. *)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær Sykefraværet i juni 2014 var på totalt 6,5 %, hvorav korttidsfraværet var 1,6 % og langtidsfraværet var 4,9 %. Det ligger jevnt med plantall for i år, og noe lavere enn faktisk sykefravær for juni i fjor hvilket var på totalt 7,3 % (korttidsfravær 2,0 % / langtidsfravær 5,3 %). Generelt er sykefraværet lavere i 2014 enn for tilsvarende periode i fjor. Måltall for totalt sykefravær ved Vestre Viken i 2014 er 7 %. 13

Vestre Viken AML brudd på arbeidstidsbestemmelsene juli 2013 til juli 2014 4 682 4 482 3 975 3 719 3 407 3 317 3 176 2 678 2 639 3 011 2 424 2 922 3 087 Antall brudd ved foretaket har hatt en økning de siste månedene sammenlignet med de første av årets måneder, men antall brudd i juli 2014 er betydelig lavere enn i juli 2013. Brudd på AML -arbeidstidsbestemmelser Vestre Viken per klinikk 1 800 DS BS 1 600 RS KS Antall brudd 1 400 1 200 1 000 800 600 KIS PHT Adm. KPHR KMD 400 200 0 Det er en økning i antall brudd ved enkelte klinikker i juli 2014 i forhold til forutgående måneder i 2014. KMD har imidlertid en synkende tendens mens PHT og KIS har stabilt antall brudd. 14

Samtlige klinikker med unntak av Kongsberg har dog lavere antall brudd i juli 2014 enn i juli 2013. Alle klinikkene har lavere antall brudd per ansatt hittil i år, en for samme periode i fjor. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene har høyt fokus i klinikkene. Ledere blir fulgt opp i linjen, og det jobbes kontinuerlig med å redusere antall. Dette har gitt tydelige resultater. Antall brudd per klinikk per måned juli 2013 juli 2014 Klinikk jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 DS 925 776 689 610 703 572 624 638 732 485 685 652 719 BS 1 506 1 647 1 156 904 756 767 581 603 604 619 785 846 1 098 RS 424 394 444 346 330 312 239 284 356 260 274 283 379 KS 247 217 209 195 190 185 182 114 120 163 150 176 352 KIS 154 117 110 100 80 88 57 36 78 37 51 64 88 KPHR 884 829 902 798 802 783 599 635 730 526 610 642 717 PHT 288 265 172 183 157 193 116 102 121 85 122 144 143 KMD 248 218 283 255 266 225 216 187 207 200 195 240 180 Adm. 6 19 10 16 33 51 64 40 63 49 50 40 43 Sum 4 682 4 482 3 975 3 407 3 317 3 176 2 678 2 639 3 011 2 424 2 922 3 087 3 719 Tabellen under viser totalbrudd fordelt på antall ansatte i klinikken per 31. juli 2014. Antall ansatte inkluderer også timelønnede. Antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene Antall ansatte Ant. brudd pr. ansatt pr. 31.07.14 Klinikk Drammen sykehus 4 535 2 337 1,9 Bærum sykehus 5 136 1 472 3,5 Ringerike sykehus 2 075 778 2,7 Kongsberg sykehus 1 257 480 2,6 Intern service 411 729 0,6 Psykisk helse og rus 4 459 2 669 1,7 Prehospitale tjenester 833 375 2,2 Medisinsk diagnostikk 1 425 654 2,2 Administrasjonen 349 367 1,0 Vestre Viken totalt 20 480 9 506 2,2 15

1.11 Kvalitets- og styringsindikatorer Fristbrudd Andel avviklede fristbrudd holder seg lavt. Flere klinikker har ikke fristbrudd i juli. Noen pasienter står med fristbrudd ved utløpet av juli, men de aller fleste av disse har fått time. Det er fortsatt behov for tett oppfølging av fristbruddene. Andel avviklet fristbrudd VVHF Gj sn 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 Gj sn 14 Vestre Viken HF 3,2 % 2,0 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 2,0 % 2,4 % 1,2 % 1,7 % Somatikk 3,5 % 2,2 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 2,1 % 2,4 % 1,2 % 1,7 % Psykiatri 1,1 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 0,6 % 0,9 % 2,2 % 0,6 % 1,1 % Andel avviklet fristbrudd pr klinikk Gj sn 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 Gj sn 14 Drammen Sykehus 5,2 % 3,3 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 2,4 % 2,7 % 1,9 % 2,2 % Bærum Sykehus 1,1 % 0,5 % 0,2 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % 3,2 % 0,0 % 1,2 % Ringerike Sykehus 0,9 % 0,4 % 1,6 % 0,5 % 1,2 % 0,5 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % Kongsberg Sykehus 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,9 % 1,3 % 3,0 % 0,8 % 0,0 % 1,0 % Psykiatrisk klinikk 1,1 % 0,8 % 0,9 % 1,7 % 0,6 % 0,9 % 2,2 % 0,6 % 1,1 % Ventetid Ventetiden for avviklede (behandlede) pasienter var 70 dager i juni og 60 dager i juli. Ventetiden for avviklede pasienter reduseres i sommermånedene siden det da er de pasienter som trenger rask behandling som prioriteres. Ventetidene ligger gjennomgående lavere enn i tilsvarende perioder i fjor. Mål for 2014 med en gradvis reduksjon av ventetid for avviklede pasienter til 65 dager mot slutten av året ligger fast. Antall langtidsventende har imidlertid økt gjennom sommeren. Denne utviklingen er således ikke tilfredsstillende. Det er nå ca. 1000 pasienter som har ventet > 1 år på behandling. Antallet har økt med ca. 180 pasienter siden mai. Det er ikke uvanlig at antallet øker noe gjennom sommeren siden 16

planlagt virksomhet er redusert under ferieavviklingen, men økningen er større enn forventet. Det har vært en økning på ca. 90 pasienter innen indremedisin og kirurgi ved Bærum sykehus. Økningen er ellers stort sett fordelt på nevrologi, øyesykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor vi har hatt langtidsventende, mens det har vært en lett reduksjon i antall innen revmatologi. De tiltak for å redusere ventetid som er omtalt i virksomhetsrapporteringen pr.31.05.14 skal gi effekt utover høsten. Den negative utviklingen i antall langtidsventende gjør at ytterligere tiltak rettet mot langtidsventende er nødvendig. Det vil bli nærmere redegjort for dette i styremøtet. Totalt ventetid for avviklet helsehjelp Gj sn 13 Jan2014 Feb2014 Mar2014 Apr2014 Mai2014 Jun2014 Jul2014 Gj sn 14 Totalt 78 73 71 74 72 75 70 60 71 Med rett til nødvendig helsehjelp 58 57 54 59 60 62 61 52 58 Uten rett til nødvendig helsehjelp 105 94 95 93 89 93 83 74 89 Drammen sykehus 94 87 87 93 86 93 86 75 87 Bærum sykehus 74 68 67 65 76 65 61 40 63 Ringerike sykehus 60 50 43 50 45 56 50 42 48 Kongsberg sykehus 57 60 59 53 53 53 47 38 52 Psykisk helse og rus 47 58 45 51 51 55 55 51 52 Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter: 17