MØTEBOK 3/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 8. mai 2012 fra kl. 12.15 17.00, studiested Kjeller, rom F 112. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Vibeke Bjarnø møtte for Mette Holme Ingeberg Morten Reksten Roger Fromreide Blanca Estela Braña de Hvidsten Agneta Bladh Kari Pahle Vidar Sannerhaugen Anette Marie Solli (til kl. 14.15) Prorektor Frode Eika Sandnes Mette Holme Ingeberg hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø Tove Bull-Njaa Anne Christel Johnsgaard Ragnvald Thilesen Anne Berit Faaberg Dagsorden: S-sak 14/2012 S-sak 3/2012 S-sak 15/2012 S-sak 16/2012 S-sak 17/2012 S-sak 18/2012 Meldinger til styret Etablering av uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr.12/1458) (Ny behandling) Søknad om etablering av Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), med fordjuping i matematikk og norsk (60 stp.), og nedlegging av studiet Vidareutdanning i grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (30 stp.) (Jnr. 12/1752) Praktisering av meroffentlighet av den sakkyndige bedømmelsen av søkere til vitenskapelige stillinger og av doktoravhandlinger (Jnr.12/3131) Deltakere i etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (Jnr.12/126) Godkjenning av utlysingstekst for stilling som studiedirektør Fullmakt til høgskoledirektøren (Jnr.12/3260) Saker behandlet i lukket møte (B-kart): Sak B-3/2012 Klage til HiOAs styre på vedtak om oppsigelse (Jnr. 12/246)
2 Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen. Høgskoledirektøren ba om behandling av en ekstra sak, S-sak 18/2012, der det er viktig med rask utlysing av stilling. Saken forelå ikke ved ordinær utsending av saksdokumentene. Styret aksepterte å ta saken opp til behandling. S-sak 8/2012 Meldinger til styret: Referatsaker: a) Møtebok fra styremøtet 27. mars 2012 b) Møtebok fra møte i studieutvalget 29. mars 2012 c) Referat fra møte i FoU-utvalget 26. feb., 26. mars og 12. april 2012 d) Referat fra møter i doktorgradsutvalget 5. jan., 21. feb. og 16. april 2012 e) Møtebok fra sentralt IDF-møte 8. og 22. mars 2012 f) Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Høring Brev til Kunnskapsdep. 29. mars 2012 g) Høring - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelorutdanning i regnskap og revisjon - Brev til Kunnskapsdep. 29.mars 2012 h) Forslag til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) - Høring - Brev til Kunnskapsdep. 24. april 2012 i) Årsmelding 2011 - Senter for profesjonsstudier j) Fullmaktssaker Orienteringssaker: k) Drøftingsmøte med tjenestemannsorg. 3. mai - Orientering i møtet l) Høgskoledirektørens orienteringer til styret m) Styrevedtak fra hhv. AFI og NOVA (jf HiOAs S-sak 12/2012) n) Medarbeiderundersøkelsen 2012 Orientering i møtet o) Søkertall 2012 Samordna opptak og opptak til masterstudier Orientering i møtet (notat ble delt ut) p) Orientering om HiOAs akkrediteringssaker i NOKUT Oppdatering i møtet (Ph.d.-akkreditering Masterstudier): Brevfra NOKUT 26. april 2012: Avslag på søknad om akkreditering av mastergradsstudium i fysioterapi (120 stp) ved HiOA Brev fra NOKUT 30. april 2012: Ad søknad om akkreditering av masterstudium i journalistikk q) Foreløpig saksplan r) Andre meldinger Til pkt. k) Sentralt IDF-møte 3. mai 2012 Referatet ble delt ut i møtet. Høgskoledirektøren refererte deretter til kommentarer og innspill herfra under behandlingen av den enkelte sak. Til pkt. l) Høgskoledirektørens orienteringer til styret Styret ble orientert om status i integrasjonsarbeidet mellom studiestedene Pilestredet og Kjeller. Høgskoledirektøren orienterte om planene slik de forelå våren 2011 og arbeidet som er gjennomført og som fortsatt pågår. Mye har blitt gjennomført dette studieåret, men det er et omfattende og krevende arbeid som må gå gradvis over tid. Hun vektla at ingen fagmiljøer ble splittet i den nye
3 organisasjonen, studieporteføljen ble heller ikke endret, men fagmiljøer ble samlet i de fire store fakultetene. Som forventet, er det blitt størst endringer for det administrative personalet. Hovedmål dette studieåret har vært å sikre driften og å sørge for at studentene ikke blir skadelidende av det pågående arbeidet. Dette synes det som høgskolen har greid. Integrasjonsarbeidet ble deretter belyst bl.a ved innlegg fra hovedverneombud for studiested Kjeller, Gro Røkholt, fra fakultetsdirektør Birger Emblem fra Fak. TKD og seksjonssjef Knut Sverre Bjørndalen Røang fra Fak. SAM. Begge disse fakultetene integrerer svært ulike utdanninger i forhold til før fusjonen, og er spredt på begge studiesteder (TKD) eller flere bygg (SAM). (Ledere fra Fak. LUI og HF kunne ikke være til stede.) Alle innlederne berømmet stor innsats fra personalet, men også krevende utfordringer. Mye har gått seg til, men tilstrekkelig informasjon nedover i rekkene er fortsatt et savn på flere områder. Det er kulturforskjeller og ulike arbeidsmåter mellom ulike miljøer - uavhengig av studiested - dette må også få gå seg til etterhvert. Det er behov for bedre rolleavklaringer for ledere, og det trengs felles rutiner på enkelte områder. En del frustrasjoner for personalet blir også tilskrevet fusjonen, uten at dette reelt kan knyttes til dette arbeidet. Det er bl.a. viktig å bygge like tjenester internt i de fire fakultetene, uavhengig av studiested eller ulike bygg. Til pkt. m) Styrevedtak fra AFI og NOVA Styrevedtakene fra hhv. AFI og NOVA til sak om virksomhetsoverdragelse til HiOA, jf S-sak 12/2012, var lagt fram. Høgskoledirektøren orienterte om et møte mellom ledelsen ved HiOA de to forskningsinstituttene, der man drøftet hvordan videre arbeid kan legges opp. Det skal bl.a. arbeides med en konkret milepælsplan, og et initativ om forskningssamarbeid der fakultetene blir invitert med. Til pkt. n) Medarbeiderundersøkelsen 2012 HR-direktør Tore Dæhlin delte ut oversikt med resultater fra medarbeiderundersøkelsen og presenterte en del av hovedtrekkene for styret. Mer detaljerte oversikter vil bli utarbeidet for fakultetene og for fellesadministrasjonen. HR-direktøren la bl.a. vekt på at kompetansemobilisering synes å være det viktigste tiltaket for vedlikehold og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Det vil komme mer informasjon om undersøkelsen og resultatene på HiOAs nettsider om kort tid. Til pkt. o) Søkertall 2012 Studiedirektøren la fram søkertall 2012, med tall både fra Samordna opptak samt for masterstudier ved HiOA. Det er svært god søkning både til førskolelærerutdanningen og til ingeniørutdanningene, og til enkelte nye studier som masterstudiet i økonomi og administrasjon, Fak. SAM, og trafikklærerutdanningen som er nytt studium ved Fak. LUI, studiested Kjeller. Til pkt. r) Andre meldinger Studentrepresentantene ønsket at referater fra Studentparlamentets møter skulle sendes ut til styret. Dette vil bli fulgt opp. S-sak 3/2012 Etablering av uavhengig nettavis ved HiOA (Jnr.12/1458) (Ny behandling) Det er fremmet forslag til sammensetning for redaksjonsråd. Forslag til formålsparagraf, organisering og økonomisk ramme for nettavisen kommer til styrebehandling i neste møte. Styreleder og leder av redaksjonsrådet er tillagt ansvar for å rekruttere redaktør til nettavisen, og starter nå opp dette arbeidet.
4 1. Styret godkjenner forslaget til sammensetting av redaksjonsråd for etablering av nettavis ved HiOA. Redaksjonsrådet får følgende sammensetting: Elisabeth Eide, ansattrepresentant (NTL), leder Steen Steensen, ansattrepresentant (FF) Liv-Kristin Rød Korssjøen, fra Studentparlamentet Birgitte Kjos Fonn, fra relevant fagmiljø Vibeke Bjarnø, fra styret 2. Redaksjonsrådet bes komme tilbake til styret med forslag til formålsparagraf, organisering og økonomisk ramme, for behandling i styremøte 12. juni d.å. S-sak 15/2012 Søknad om etablering av Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), med fordjuping i matematikk og norsk (60 stp.), og nedlegging av studiet Vidareutdanning i grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (30 stp.) (Jnr. 12/1752) 1. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus etablerer studiet: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring, med fordjuping i matematikk og norsk (60 stp). 2. Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus nedlegger studiet: Videreutdanning i grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (30 stp) frå og med 1. august 2012. S-sak 16/2012 Praktisering av meroffentlighet av den sakkyndige bedømmelsen av søkere til vitenskapelige stillinger og av doktoravhandlinger (Jnr.12/3131) Styret drøftet saken, og hadde flere innspill og alternativer til hvordan vedtaket kunne utformes. Rektor konkluderte etter hvert med at hun ønsket belyst eventuelle ytterligere argumenter, og at saken av tidshensyn (møte på overtid) burde utsettes for endelig behandling i neste styremøte. Saken utsettes. Den fremmes for behandling i neste styremøte 12. juni. S-sak 17/2012 Deltakere i etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (Jnr.12/126) Kunnskapsdepartementet skal ha etatstyringsmøte med HiOA 15. juni. Utvikling av HiOAs virksomhetsmål og styringsparametre er hovedtema på
5 Styrets vedtak ble som følger: møtet. KD har fastsatt at møtedeltakerne skal bestå av en delegasjon på inntil sju representanter fra styret, rektor og høgskoledirektør inkludert. Øvrig deltakelse ble diskutert, fordelt ut fra de ulike gruppene i styret. HiOAs delegasjon til etatstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 15. juni blir følgende: Kari Toverud Jensen, rektor Blanca Estela Braña de Hvidsten, styremedlem valgt av studentene Kari Pahle, ekstern oppnevnt styremedlem Vidar Sannerhaugen, eksternt oppnevnt styremedlem Mette Holme Ingeberg, styremedlem valgt av UF-personalet Morten Reksten, styremedlem valgt av TA-personalet Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør S-sak 18/2012 Godkjenning av utlysingstekst for stilling som studiedirektør Fullmakt til høgskoledirektøren (Jnr.12/3260) Saken ble satt på dagsorden ved møtestart, og styret aksepterte å behandle den. Det er viktig å starte opp tilsettingsprosessen før sommeren. Saken var ikke kjent ved utsending av ordinære saksdokumenter til dette styremøtet. HiOAs studiedirektør fratrer sin stilling og går av med pensjon i løpet av høsten. Høgskoledirektøren opplyste at tidligere benyttet mal for utlysingstekst for avdelingsdirektørstillinger i Fellesadministrasjonen vil bli lagt til grunn også i dette tilfellet. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å godkjenne utlysingstekst for stilling som direktør for Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering. Oslo 21. mai 2012 Kari Toverud Jensen rektor Ann Elisabeth Wedø høgskoledirektør