Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/11 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 11. april 2011 kl 1100 i Drammen havns møterom, Hans Kiærsgt. 1 a, Drammen. Saker til behandling: Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte 06.12.10 Sak 02/11 Valg til havnestyret Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Sak 04/11 Regulering av styregodtgjørelse Sak 05/11 Status (muntlig i møte) Sak 06/11 Eventuelt Drammen, den 01.04.2011 leder (sign.)
Sak 01/11 Protokoll fra havnerådsmøte 06.12.10 Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte 06.12.2010 En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen 01.04.2011 Leder (sign)
Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/10 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 6. DESEMBER 2010 Havnerådsmøte 6. desember 2010 kl. 09:00 i Drammen havns administrasjonsbygg. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Anne-Hilde Rese, Hurum Ulla Nævestad, Lier Ole Lønseth, Svelvik (varamedlem) Ikke tilstede: Børge S. Domino, Svelvik Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen:, havnedirektør
Sak 07/10 - Protokoll fra havnerådsmøte 15.04.10 Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 15.04.10. Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik V E D T A K: Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 08/10 Avgifter for 2011 Havnestyrets leder Johan Baumann informerte om at dagens ordning med innkrevning av havneavgifter og vederlag videreføres i 2011. Dette da Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at tidspunktet for ikrafttredelse av det nye systemet med færre avgifter utsettes til 01.01.2012. Avgiftene har vært offentlig kunngjort og det har ikke innkommet kommentarer. Havnerådet fattet enstemmig VEDTAK: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til avgifter for 2011 og gjøre disse gjeldende fra 01.01.2011 Sak 09/10 Drift og investeringsbudsjett for 2011 Drifts- og investeringsbudsjettet for 2011 ble forelagt havnerådet. Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2011 Sak 10/10 Møteplan 2011 Følgende møteplan for 2011 ble vedtatt: Fredag 14. januar kl. 1900 Havnemiddag Mandag 11. april 1100 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Onsdag 8. juni 1500 Havnebefaring Mandag 5. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett.
Sak 11/10 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant i 2009 den åpne anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden 2010-2013. V E D T A K Havnerådet tar saken til orientering. Sak 12/10 Valg av nytt styremedlem Johan Baumann informerte om at Hilde Klæboe går ut av havnestyret. Arbeiderpartiets bystyregruppe foreslår at vår gruppeleder Ragnhild Røed, tiltrer som nytt medlem av Havnestyret. VEDTAK: Ragnhild Røed velges som nytt medlem i havnestyret etter Hilde Klæboe for resten av perioden. Sak 13/10 Status (muntlig i møtet) Johan Baumann informerte om: - Rullering av Strategiplanen - Drammen havn - Det intermodale knutepunktet - 25% økning i containertrafikken - Nye prosjekter på havna - Hvordan lykkes med sjøtransport Sjøtransportprosjektet - Drammen havn utvikler en estetisk plan - Maritime storstue VEDTAK: Havnerådet tar saken til orientering.
Sak 14/10 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Møtet slutt kl. 0930. Drammen, den 07.12.2010 leder (sign.)
Sak 2/11 VALG TIL HAVNESTYRET Det siteres fra vedtektenes 5 første og annet avsnitt hvor det heter: Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet). Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut. Det skal i år velges 2 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg: Ragnhild Røed Hege Gunnerud Medlemmene skal velges for perioden 2011 2013. Drammen, den 02.04.11 leder (sign.) havnedirektør
Sak 03/11 Årsrapport Regnskap for DIH 2010 Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i H-sak 08/11 Årsrapport og regnskap for DIH 2010. Endringsvedtaket som ble gjort i havnestyremøte 14.03.11 er innarbeidet i saken. I 2010 ble følgende investeringer foretatt: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen 0 2.500.000,- NOK Kjøp av Statoilbygget 0 5.000.000,- NOK Nytt containeråk 0 1.200.000,- NOK Maritim Storstue 7.123 723,- 7.500.000,- NOK Samlepost 3.805 747,- 5.500.000,- NOK Totalt 10.929. 470,- 21.700.000,- NOK Ombyggingen av lagerskur 1 til maritim storstue utføres av entreprenøren OBAS ØST. Prosjektet ble påbegynt i oktober og er planlagt å stå ferdig 7. mars 2011. Maritim storstue vil være en gave fra Drammen havn til Drammen by sitt 200 års jubileum som avholdes 19. juni 2011. Maritim storstue skal ivareta Drammens historie som sjøfarts- og havneby og være et møtested i havnen. Sjømannsforeningen skal også ha kontor og tilholdssted i bygget. Til dette prosjektet ble det satt av 7,5 MNOK i budsjettet 2010 og 1,5 MNOK i budsjettet 2011. I år er det brukt 7.123.723,- NOK av en total ramme på 9,0 MNOK. Kjølevannsinntaket til Draka ble lagt i rør i 2008 pga. havnas utfyllinger. Avløpet har fra gjenfylling og til nå gått i fyllingen. NGI mener en slik løsning er fullt ut adekvat, men da Draka ønsker å ha kontroll over avløpet i tilfelle av utslipp ble utløpet lagt i rør i 2010. Kostnaden knyttet til dette arbeidet ble på 3,8 MNOK. Deler av samleposten på 5,5 MNOK i budsjettet ble benyttet i denne forbindelse. Havnens totale eiendeler beløper seg til 374 592 158,- NOK. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene i 2010 ble på 45 676 715,- NOK som er 4,0 MNOK mer enn budsjettert og en økning på 5,6 MNOK sammenlignet med regnskapet 2009. Økningen skyldes både en økt varestrøm over kai på 3,4 MNOK og en viderefakturering til Kystverket på 2,2 MNOK for nettoutgifter Drammen havn har hatt knyttet til isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Hele havnedistriktet hadde 1 549 skipsanløp som fordeler seg på 432 ved offentlig kai, 756 på private og 361 i Ytre distrikt som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt 2 619 482 tonn. Her er fordelingen 563 631 tonn på offentlig kai, 1 114 271 tonn på private og 941 580 tonn i Ytre distrikt.
DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader ble totalt på 43 299 078,- NOK inkl. avskrivninger som er 4,3 MNOK mer enn opprinnelige budsjettert. Årsaken til merkostnadene skyldes restaureringen kranskinnene på Holmen syd, reparasjon av Thorbjørn, bygging av tre nye betongplater med datasløyfer ved Vakta på Holmen og avsetning til tap på fordringer. I tillegg var Thor III veldig aktiv med isbryting i 2010 pga en veldig kald vinter. I alt ble det 99 døgn med isbryting i år. I tillegg kom det en tilleggsregning fra Drammen Kommunale Pensjonskasse på 1,0 MNOK. FINANSKOSTNADER/FINANSINNTEKTER Rentekostnader: Rentekostnader på lånet på 85,0 MNOK ble på 3,4 MNOK som budsjettert. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Renteinntekter: I 2010 utgjør renteinntekter 3,4 MNOK herav utgjør renteinntekter fra Drammen havn Lierterminalen A/S 3,0 MNOK. Drammen havn har mottatt 300 000,- NOK i utbytte fra EIDOS AS. RESULTAT Driftsregnskapet viser et overskudd på 2 377 637,- NOK og årets resultat er på 2 365 504,- NOK. Havnestyret fattet enstemmig: VEDTAK: Havnestyret vedtar å avsette ytterligere 750.000 NOK til tap på fordringer. Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for år 2010. Drammen, den 01.04.11
På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende: V E D T A K: Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for 2010. Drammen 01.04.11 Leder (sign)
Sak 04/11 Regulering av styregodtgjørelse Havnerådet vedtok i møte 16.04.10 følgende honorar for havnestyret og havnerådet i 2010. Styreleder og styremedlemmer gis en godtgjørelse på hhv kr 77 625,- og kr 51 750,- pr. år. Havnerådets leder har i dag kr. 7 970,- og øvrige medlemmer har kr. 911,- pr. møte, dvs. en oppjustering av godtgjøringen med 3,5 % fra 2009. Havnerådet bes fastsette godtgjøringen for styreleder og resten av styret. Det kan være et godt prinsipp å justere litt hvert år. Drammen 01.04.11 Leder (sign)