BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSUTGREIING SAKSGANG R.f Utval Møtedato Arkivsaksnr. Saksnr. 1 Kyrkjeleg fellesråd 21.12.2016 2016-06-04 Saksbehandlar: Trygve Leigland Arkivnr.: 111 2016-06-04 BUDSJETT 2017 Dokument i saka 1. Budsjett 2017 Overskrifter Kyrkjeverje sitt framlegg til vedtak 1. DRIFTSBUDSJETT 2017 Bømlo kyrkjelege fellesråd vedtar foreløpig driftsbudsjett i samsvar med Budsjett 2017 med ei totalramme på kr 12.481.000 2. INVESTERINGSBUDSJETT 2017-2020 Bruk av investeringsmidlar for 2016-17 på 1,0 mill skal/er nytta slik: PRIORITERING 2016 2017 2018 2019 2020 Grasklyppar 130 1 150 Asfaltering Lykling 450 2 500 Vatnpost Lykling 100 1 110 Rullering av gravferdsplan 100 2 110 Planlegging og oppfylling av gravfelt D Lykling 2 240 1 2000 Muren på Vorland gravplass 1 300 Kapasitetsauke Fagervoll gravplass Planlegging og oppgradering av Bømlo kyrkje 2 4000 Planlegging og utviding av Vorland gravplass 1 6000 Oppgradering av toaletta Lykling 3 130 Oppfylling Bremnes gravplass Ny miksepult Bømlo kyrkje Video-overføring Bømlo GPS-utstyr til kyrkjegardane Arbeid i og rundt Moster kyrkje Moster: Nytt orgel 2024 * Sum 650 350 540 6000 6000 Bakgrunn for saka Budsjettet for 2017 var oppe som sak i fellesrådet den 07.09.2016. I dette budsjettframlegget ba fellesrådet om kommunalt tilskot på kr 8.145.000 for å få driftsbudsjettet til å gå i balanse. Etter møte mellom rådmann, økonomisjef, kyrkjeverje og nestleiar for fellesrådet den 10.10 kunne rådmannen ikkje gå dette forslaget i møte, og auke i forhold til prisstigning på 2,5%
BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD, SAK 2016-06-04 Side 2 vart oppretthaldt. Samstundes vart det, som orientert i sak 2016-05-02 i fellesrådsmøte 26.10, gitt signal frå rådmannen at det ikkje ville bli noko i potten for investeringar i 2017 eller 2018. Kommunestyret vedtok rådmannen sitt budsjettforslag i kommunestyret den 12.12. Overføringa til Bømlo kyrkjelege fellesråd for 2017 blir dermed på 7.963.000 inkludert verdsetting av tenestekjøp og husleige frå kommunen med kr. 261.960. Direkte overføring utgjer dermed 7.702.000 (auke på 2,5%). Rådmannen sitt budsjettforslag i forhold til investeringsbudsjettet er ingenting for 2017 (Forutan overføring av ubrukte midlar frå 2016 på ca. 350 ). For 2018 er det 540 kr og 6. mill. for 2019. Vurderingar Rammetilskotet frå kommunen til drift er 188.000 høgare enn året før. Samtidig er dette 182.000 mindre enn det fellesrådet hadde i sitt foreløpig vedtekne budsjett frå 07.09.16. Det utfordrar oss å måtte redusera aktiviteten, for å gå i balanse på drifta. Kommentar til hovudpostane (dei viktigaste endringane samanlikna med budsjett 2016) 0 Lønn - Utrekning av løn er gjennomført med grunnlag i ny hovedtariffavtale som vart ferdigstilt i haust. Tariffeområdet strekkjer ser frå 1.5.16 til 30.4.18 noko som gir gode føringar for lønnsutrekning for 2017. - Det mest usikre rundt lønn er forhold rundt ekstra konsulentstilling og ressursane på 0410 Administrasjon. Dette fører til ein lønnskostnad for 0410 som ikkje er lik normalsituasjonen. - Fleire arbeidstakarar har også i 2016 hatt ei lønnsauke på over 2,5% då grensa for minstelønn med ansiennitet for 20 år vart enda til 16 år. Dermed var det fleire arbeidstakarar som kom inn under denne kategorien og fekk eit byks opp til minstelønn i lønnsgruppe 1. 1 Varer og tenester - Det er mykje aktivitet innafor diakoni og trusopplæring. Tur for konfirmantar er ein stor utgiftspost. Og utlegg til bøker er ein utgiftspost det var budsjettert lite på for 2016 då ein hadde kjøpt inn mykje utdelingsmateriell i 2015. Dette var ikkje normalsituasjonen og må difor korrigerast. Begge disse postane er likevel postar som skal gå i null mot innbetalingar og dekking av sokneråda. - Straum er også noko ein har auka i budsjettet for 2017, dette med bakgrunn i rekneskapstall frå 2016. 2 Utstyr, materiell og vedlikehald - Utstyr, materiell og vedlikehald har auka noko. Dette med bakgrunn i rekneskapstall frå 2015. - Vedlikehald av kyrkjene er budsjettert med 200.000 mot tidlegare 220.000. 3 Refusjonar Hovedposten «lønnsrefusjon til Bispedømerådet», for ein halv prestestilling, har vore svært feil budsjettert. Budsjett for 2016 var her på 310.000. Medan reel kostnad er på nesten 400.000 Dette er justert i budsjett for 2017 som gir ein svært mykje høgare utgift på 3* - Refusjonar enn tidlegare.
BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD, SAK 2016-06-04 Side 3 4 Tilskot og gåver til andre Ubunde tilskot til sokneråda på 100.000 5 Finansutgifter Utgifter her er knytt til avsetting av midlar, kr 210.000, til disposisjonsfond og 299.000 til dekking av underskot frå 2016 med 269 på motpost 9400 etter overskot i 2015. Inntektspostar 6 Sal, eigenbetaling og avgifter Det er svært mange graver med forfall i 2017. Noko som fører til ei kraftig budsjettauke på festeavgifter for 2017. Denne store festeinntekta er noko som går i 5 årssyklus og ein er difor naud til å setje av ein god del av dette på ubunde fond for å dekkje det som ein går glipp av i «dei dårlege» åra. - Elles aukar deltakaravgifta- ikkje fordi det vert dyrare men fordi det vert fleire aktivitetar. 7. Refusjonar - Desse postane aukar med 358.000 i forhold til 2016 budsjettet. Dette er i hovudsak refusjonsforventning knytta til konsulentstillinga, som sjukelønnsrefusjon og prosjektleiing. 8. Tilskot frå andre - Stillingane som er dekka av 800 «Tilskot frå staten/statleg institusjonar» gjeld ein 100 % trusopplærar stilling og ein 100 % kateket stilling. 20 % av diakonlønna vert betalt av trusopplæringsbudsjettet. Det er forventa at TOLtilskotet aukar til 835.000 men at kateket-tilskotet går noko ned som følgje at eit tak på dette tilskotet. I 2016 var taket på 580.000 Med prisendring reknar ein med at taket i 2017 vert på ca. 600.000 - Sokneråda sin del av diakonstillinga (post 850) er uendra, kr 200.000. 9. Finansinntekter - Bankrentene gir lita avkastning. - Frå 2015 vart det sett av 269 til ubundne fond. Dette går til dekking av rekneskapsmessig meirforbruk i 2016. Ein må ha ein ny offensiv overfor gjevartenesta til diakonistillinga. Konklusjon Kyrkjeverje har sett opp Budsjett for 2017 med midlar avsett både til dekking av tidlegare rekneskapsmessig underskot (2016) og avsetjing til disposisjonsfond. Tidlegare rekneskapsmessig underskot vert dekka av rekneskapsmessig mindreforbruk i 2015. Når desse midlane er disponert vert totalramma for budsjettet kr 12.481.000. Av dette utgjer rammetilskotet frå kommunen kr 7.702.000. Statlege tilskot utgjer kr 1.575.000, gåver og innsamla midlar utgjer kr 498.000 og festeavgift og eigenbetaling utgjer kr 1.115.000.
BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD, SAK 2016-06-04 Side 4 INVESTERINGAR Tidlegare vedteke framlegg: Frå møte 1-2016 INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Nye investeringsmidlar for 2016 på 1,0 mill skal nyttast i prioritert rekefølge slik: 1. Kr 100.000: Prosjektleiing 2. Kr 30.000: Kartlegging av mugglukt i barnesakristi Moster kyrkje 3. Kr 400.000: Asfaltering av parkeringsområdet rundt Lykling kyrkje 4. Kr 250.000: Klokkeanlegg i Bømlo kyrkje 5. Kr 100.000: Vannpost på Lykling gravplass 6. Kr 100.000: Grasklyppar 7. Kr 20.000: Planlegging av oppfylling av gravfelt D på Lykling Frå møte 4-2016 Bømlo kyrkjelege fellesråd ber om 1.000.000 frå kommunen til ubundne midlar for 2017. Dette er tenkt nytta til fylgjande prosjekt: - Planlegging av oppfylling / utviding av fylgjande gravplassar: Lykling, Vorland og Fagervoll - Arbeid i og rundt Moster kyrkje- Reparasjon av muren på Vorland gravplass - Ny miksepult i Bømlo kyrkje Fellesrådet vil koma tilbake til prioritering av tiltaka i desember møte. Samstundes ber ein kyrkjeverja om ein plan for investeringar for dei neste tre åra med kostnadsestimat. Fellesrådet gjer samstunges kommunen merksam på at det vert naudsynt med vesentleg større investeringar frå 2018 og utover. Dette skuldast fyrst og fremst dei naudsynte oppgraderingane av gravplassane. Fellesrådet vil koma tilbake med kostnadsrame og planlagt tidspunkt for dette seinare. Kommentarar Fellesrådet står overfor utfordringar når det gjeld drift. Det mange småprosjekt som burde vore teke tak i. Døme på prosjekt: - Maling og opprusting av kapellet på Fagervoll - Maling og reperasjon av kapellet i Foldrøydalen. - Ordne dusjen i servicebygget på Vorland. - Oppruste toalettet i servicebygget på Lykling. Det er fleire vedlikehaldsprosjekt ein skulle teke tak i, men svært mange av desse er i kategorien under 100.000 og kan difor ikkje nyttast investeringsmidlar på. Etter samtale med økonomisjefen 19.11 har underteikna også fått avslag på forslaget om å slå fleire småprosjekt i lag for å komme over 100.000 kroners grensa, eller å omdisponere noko av investeringsmidlane til bruk på mindre vedlikehaldsarbeid. Med bakgrunn i dette vert forslag til investeringsbudsjett som følgjer: Forslag til investeringar PRIORITERING 2016 2017 2018 2019 2020 Grasklyppar 130 1 150 Asfaltering Lykling 450 2 500 Vatnpost Lykling 100 1 110 Rullering av gravferdsplan 100 2 110 Planlegging og oppfylling av gravfelt D Lykling 2 240 1 2000 Muren på Vorland gravplass 1 300 Kapasitetsauke Fagervoll gravplass Planlegging og oppgradering av Bømlo kyrkje 2 4000
BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD, SAK 2016-06-04 Side 5 Planlegging og utviding av Vorland gravplass 1 6000 Oppgradering av toaletta Lykling 3 130 Oppfylling Bremnes gravplass Ny miksepult Bømlo kyrkje Video-overføring Bømlo GPS-utstyr til kyrkjegardane Arbeid i og rundt Moster kyrkje Moster: Nytt orgel 2024 * Sum 650 350 540 6000 6000 Konklusjon Kommunen har ikkje løyvd noko til investeringsføremål i 2017 og kyrkjeleg fellesråd må klara seg med ubrukte midlar frå 2016. I og med at det heller ikkje er løyvd mykje midlar for 2018, må ein klare seg med under 1 mill. til 2018. Det er dermed ingen store prosjekt ein få komme i gong med i løpet av 2017. Underteikna førslår difor å nytta 110 til konsulenttenester for å få rullert gravferdsplanen, 110 til utbetring av vatnpost på Lykling (som tidlegare vedteke) og 130 til oppgradering av toalett i servicebygg på Lykling. Når det gjeld driftsbudsjett føreslør underteikna ei foreløpig vedtak, med endeleg vedtak for budsjettet på møtet i januar.