Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 10.12.2012 Tid: 16.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf. 64 90 60 14 eller tlf. 64 90 64 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE 153/12 HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Type Side Drøbak, 4. desember 2012 Thore Vestby Ordfører
FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 153/12 HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 12/30 Løpenr.: 18825/12 Arkiv: 145 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Formannskapet 8/12 01.02.2012 Arbeidsmiljøutvalget 43/12 14.11.2012 Eldrerådet 37/12 12.11.2012 Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 26/12 13.11.2012 Administrasjonsutvalget 24/12 21.11.2012 Formannskapet 88/12 21.11.2012 Formannskapet 98/12 26.11.2012 Kommunestyret 153/12 10.12.2012 FORMANNSKAPETS IINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet, med endringer fremsatt av H, V, Frp og Sp. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. med endringer fremsatt av H, V, Frp og Sp. (se tabell på neste side)
Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat 300 300 300 300 Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat 260 260 260 260 Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat 500 500 500 500 Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat 100 100 100 100 Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat 50 50 50 50 Viderutdanning lærere Rådmannens korrigeringer i notat 1 250 1 250 1 250 1 250 Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 1 Effektivisering Redusering i Admin/ Støtte enheter (650) (1 000) (1 000) (1 000) 2 Rådmannsgruppa Lønn 2012 jf 1. Tertsial (500) (500) (500) (500) 3 Rådmannsgruppa Oscarsborg kulturfyrtårn 50 50 50 4 Rådmannsgruppa Rådmannens landside (100) (100) (100) (100) 5 Rådmannsgruppa Oscarsborgsoperaen (25) (50) (75) (100) 6 Rådmannsgruppa Fritt Brukervalg linje 21 (200) (200) (200) 7 Rehabelitering Rehabilitering ikke kutt 500 500 500 500 8 Hjemmebaserte tjenester Fortsatt gratis under 2 G 240 240 240 240 9 Skole Ikke kutt i Skole 1 900 1 900 1 900 1 900 10 Barnehage Ikke besparelse ny barnehage 500 1 500 11 Barnehage Redusert kutt 500 500 500 500 12 Kultur Kulturskole, køen reduseres med 100 850 850 850 850 13 Kultur Kulturskole økt egenbetaling pr semester 500,- (850) (850) (850) (850) 14 Kultur Økning Kulturskolen, viderføre dagens egenbetaling for familier med inntekt under 4g 150 150 150 150 15 Kultur Tilbakeføring til Kulturrådet 50 50 50 50 16 Kultur Tilbakeføring til Idrettsrådet 50 50 50 50 17 Kultur Aktiv på dagtid 100 100 100 100 18 Kultur Golf grønn glede 50 50 50 50 19 TDF Redusert bevil. energi - ENØK (300) (300) (300) (300) 20 Finans Rentekompensasjon svømmehal (600) (600) 21 TDF Drift tilbygg Frognhallen 250 250 250 Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) -1 550-834 2 293-2 005 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -2 583-1 350 2 867-2 263 Sum netto driftsutgifter nye tiltak -2 658-1 034 6 185-2 318 Netto driftsresultat 29 393 28 129 20 989 29 996 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,30 3,13 2,32 3,29 Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Navn på prosjekt Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Helsebygg B, fase 1 200 607 10 607 100 000 90 000 2 Mva og refusjoner Helsebygg B -20 000-18 000 3 Tilskudd sykehjemsplasser 70-80 000 4 Helse og omsorgsmeldingen -10 607-100 000 5 Kjøkken 20 000 20 000 6 Mva kjøkken -4 000 7 Badeanlegg (13 000 bevilget før) 165 000 75 000 77 000 8 Mva og refusjoner Badeanlegg -15 000-15 400 9 Tippemidler badeanlegg -10 000 10 Boligprogramet -4 000-1 000-5 000-1 000 11 Barnehager -5 300-45 000 12 Salg av Trekanttomta -45 000 13 Salg av Sogsti -25 000 14 Salg av Grande -40 000 15 Kommunale formålsbygg -5 000-500 -500-500 16 Tilbygg Frognhallen, kommunens andel 1 800-1 500 17 Opprusting Seiesten Stadion - Frognhallen 10 000 5 000 5 000 Sum investeringer -77 500 37 000 126 500-153 900
b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013 2016. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013-2016 vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2013-2016 vedtas som vist i vedlegg 6.5 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6.6. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.10. SAKSUTREDNING: Sammendrag Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for 2013-2013. I dokumentet finnes eget sammendrag. Bakgrunn for saken Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden 2013 2016 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet.
Dialogen mot det politiske nivået er ivaretatt gjennom følgende prosesser: a) Formannskapet vedtok tidsplanen for budsjettprosessen i egen sak februar 2012 b) Arbeidsseminar i juni c) Utvalgsbehandling av alle innmeldte behov i september d) Presentasjon av handlingsprogrammet i kommunestyret 1. november e) Planlagt budsjettkonferanse 8. november kl 18. Spørsmål kan med fordel stilles skriftlig fra partiene i forkant. f) Forslag til plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak er drøftet i utvalgene før rådmannens forslag til handlingsprogram er lagt fram. g) Forslag til veiledende rekkefølge boligbygging er i samsvar med ny kommuneplan. h) Rådmannens forslag til handlingsprogram sendes ut til Eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og UKS i) Formannskapet 21. november. Partiene legger frem forslag til alternative budsjett. Dvs. justeringer til rådmannens forslag. Regneark stilles til disposisjon. j) Formannskapet 26. november. Innstilling til kommunestyret. Med 14 dagers offentlig høringsfrist. k) Kommunestyret 10. desember. Endelig behandling. Netto driftsresultat Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: Tall i 1 000 kriner 2013-2016 er i faste 2013 priser 2013 2014 2015 2016 27 27 27 27 3 % 3 % 3 % 3 % Rådmannens forslag viser netto driftsresultat på 27 millioner kroner hvert år. Dette innebærer et netto driftsresultat for perioden på 3 prosent av driftsinntektene. Gjeldende kommuneplan har mål om 3 prosent i netto driftsresultat. For å komme til dette resultatet har rådmannen gjennomført en meget stram budsjettprosess overfor tjenesteenhetene, hvor alle behov har vært gjennom en kritisk vurdering. Dette har resultert i at flere enheter har måttet dekke innmeldte behov gjennom omprioriteringer og effektiviseringskrav innenfor egen ramme. Dette innebærer at nye behov er begrenset til helt strengt nødvendige tiltak. I tillegg er det ikke kompensert for prisvekst for varer og tjenester, med unntak av enkeltområder. En stram budsjettprosess har gjort det mulig å presentere et budsjett med netto driftsresultat på 3 %. Planforutsetninger Forslag til handlingsprogram bygger på forutsetninger som var kjent pr. 25. oktober 2012. Forutsetninger for handlingsprogram. Rådmannen vil spesielt peke på følgende: Samhandlingsreformen gir nye oppgaver knyttet til forebyggende arbeid. Kommunen vil i årene som kommer, stå overfor en økt andel eldre borgere, og behovet for kommunale tjenester vil samlet sett øke. Investeringer må planlegges og realiseres Kommunen har ingen langsiktige fondsmidler. Finanskostnadenes renteelement følger renteprognosen for flytende renter uten buffer.
Erfaring viser at det ved hver rullering av handlingsprogrammet oppstår nye behov som må innpasses i budsjettet. Tidligere har en tatt høyde for slike behov ved å legge inn uspesifiserte bevilgninger utover i perioden. I dette handlingsprogrammet er det ikke lagt inn uspesifiserte bevilgninger. For å håndtere utfordringene fremover, har kommunen behov for å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen, tilse at det er samsvar mellom behov og tilbud fra kommunen og øke brutto inntektene. Det er avgjørende at kommunen kan ta investeringer som vil bidra til lavere driftskostnader og forsvarlig kvalitet i tilbudet fram i tid. Rådmannen vil som tidligere komme med nye opplysninger, tilleggsopplysninger samt kommentere eventuelle feil i egne notater. Budsjett for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt. Rådmannen har lagt inn foreslått økning for Follo distriktsrevisjon og FIKS. Foreslått økning i rammen til Kontrollutvalget på 52 000 kroner ble oversendt for sent til å komme med i rådmannens forslag. Budsjett kirkelig fellesråd Forslag fra kirkelig fellesråd er vedlagt. Rådmannen har i sitt forslag lagt inn 250 000 kroner. Dette fordeler seg med pris- og lønnsvekst på ca150 000 kroner og en realvekst på ca100 000 kroner. Beregningsmodell for forslag fra partiene Det er utsendt en modell hvor endringer i drift- og investeringer kan simuleres. Modellen beregner endringer i nettorammer for enheter, investeringer, lånebehov og driftskonsekvenser av nye investeringer. På forespørsel kan rådmannen bistå med bruk av modellen. Alternativer Aktuelle alternativer vil blant annet være omprioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet og endringer i avgifter og gebyrer. Store innsparinger betinger strukturelle endringer og vil ta minst ett år å realisere. Eiendomsskatt I 2011var eiendomsskatt innført i totalt 316 av landets kommuner. Eiendomsskatt forventes å kunne gi betydelig økte inntekter for Frogn kommune. Det er marginalt med næring i Frogn kommune. Kommunene i Follo som kun har eiendomsskatt på verker og bruk har moderate inntekter på rundt 200 kroner pr innbygger. Frogn har en betydelig andel fritidseiendommer. Det er ikke anledning til å innføre eiendomsskatt kun på fritidseiendommer. Det første året det blir utskrevet eiendomsskatt i en kommune, må skatten ikke være større enn 2 promille av taksten. Senere kan skatten ikke i noe år økes med mer enn 2 promille. Det maksimale nivået på eiendomsskatt er 7 promille av eiendomsskatteverdien (redusert teoretisk markedsverdi fratrukket evt. bunnfradrag). Det er betydelig frihet for fastsettelse av bunnfradrag for kommunene.
Rådmannen foreslår ikke innført eiendomsskatt i foreliggende årsbudsjett. Kommunenes mulighet til å etablere eiendomsskatt er imidlertid en av mulighetene staten legger til grunn når kommunenes rammevilkår vurderes. Etter rådmannens oppfatning bør det klarlegges inntektspotensialet for Frogn kommune og belastningen på innbyggerne og hytteboerne dersom eiendomsskatt skulle bli innført. Rådmannen tilrår derfor at det startes opp et slikt arbeid. Skolestruktur Rådmannen er i ferd med å sluttføre en skolemelding som oppfølging av vedtak i forbindelse med Handlingsprogram 2012-15. Det falt utenfor meldingens mandat å vurdere skolestrukturen. Heller ikke har rådmannen foreslått endring av denne strukturen i foreliggende Handlingsprogram. Rådmannen antar imidlertid at Frogn har en skolestruktur som vil kunne effektiviseres og at dette vil kunne frigjøre mer midler til undervisning og større og bredere fagmiljøer blant lærerne. Det er hovedsakelig tre effekter som vil kunne gi lavere kostnader som følge av en endring i skolestrukturen; - Redusert ledelses og administrasjonskostnader gjennom større enheter - Større fleksibilitet mht. klassestørrelse - Færre kvadratmetere eiendomsmasse å forvalte Imidlertid er det knyttet usikkerhet ved hvilke fordeler og ulemper en slik løsning vil gi. Rådmannen mener derfor at det er riktig å utrede dette som et grunnlag for en framtidig vurdering av spørsmålet. Det tilrås derfor at det settes i gang et arbeid med å vurdere konsekvensene av en eventuell endret skolestruktur. Miljømessige konsekvenser Forslaget til hovedplan for vann og kloakk er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram. Det er videre forslag til egne planer for trafikksikkerhet og idrett, friluft og nærmiljø. Medvirkning tillitsvalgte Alle hovedtillitsvalgte ble invitert til egen presentasjon fra rådmannen av Handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er sendt til alle organisasjonene på høring. Høringsfristen er satt til torsdag 9.november. Høringsuttalelsene er trykket i eget separat vedlegg. Vurdering og konklusjon Kommunen vil i årene som kommer stå overfor økte krav og forventninger til sin tjenesteproduksjon. Antall eldre borgere øker, og Frogn kommune vil møte et større behov innen pleie og omsorg. Dette innebærer et betydelig press på kommunens økonomi. Investeringer i omsorgsbygg utover i 4 årsperioden er avgjørende for å kunne dekke behovet for tjenester i det hele tatt og på en kostnadseffektiv måte. Veksten i kommunens driftskostnader vil på den måten kunne begrenses. Det er avgjørende at vi står godt rustet til å møte denne utfordringen. Selv med en stram økonomistyring, er det behov for å holde driftskostnadene nede og øke kommunenes inntekter.
Rådmannen i Frogn, 5. november 2012 Harald Karsten Hermansen rådmann Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram 2013-2016 trykket separat og tilgjengelig på Frogn kommunes hjemmeside. Trykk her 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2013. 3. Forslag budsjett for kirkelig fellesråd 4. Høringsuttalelser fra organisasjonene trykket separat og ettersendes Nye vedlegg: 5. Tilleggsnotat nr. 1 fra rådmannen av 15.11.12 6. Vedtak fra UKS 15.11.12 Følgende dokumenter ligger på saken: RÅDMANNENS INNSTILLING: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 og rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.5 og vedlegg 6.7, 6.8 og 6.9 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. d) Rådmannen gis fullmakt, ved behov, til å ta opp kassakredittlån på 50 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013 2016. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2013-2016 vedtas slik det framgår av vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2013-2016 vedtas som vist i vedlegg 6.5 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6.6. 5. Planoversikt
Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.10. 6. Utredning av skolestrukturer Rådmannen fremmer en sak med vurdering av skolestrukturen i 2013. 7. Utredning av eiendomsskatt Rådmannen fremmer en sak med vurdering av inntektspotensialet for Frogn kommune og belastningen på innbyggerne og hytteboerne ved en eventuell innføring av eiendomsskatt. Vedtak/behandling i Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2012 Behandling: Rådmannen fremmet nytt forslag til innstilling: Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til Handlingsprogram 2013 2016 til orientering. Votering: Nytt forslag til innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til Handlingsprogram 2013 2016 til orientering Vedtak/behandling i Eldrerådet 12.11.2012 Behandling: Forslag: Utvalget samlet seg om følgende fellesforslag: «Eldrerådet har følgende kommentarer/forslag: Eldererådet takker rådmannen for forslaget til handlingsprogram for perioden 2013-2016 som på en tydelig måte synliggjør de utfordringer Frogn kommune står ovenfor i perioden. Eldrerådet viser til de forslag som lagt for videre oppfølging/styrking av tilbudet til brukere av tjenesten innen pleie- og omsorg. Med befolkningsveksten som viser at aldersgruppen 67-79 år vil øke med 24 % og gruppen over 80 år med 9 % så vil dette kreve store ressurser i Frogn kommune i perioden og at hjemmebaserte tjenester må styrkes. Eldrerådet ønsker mer detaljer og utfyllende informasjon om videre arbeid med rus / psykiatri da dette hører til hjemmebaserte tjenester. Dette med tanke på at økning av kompetanse hos ansatte innen hjemmebaserte tjenester vil være nødvendig. Eldrerådet ønsker vurdering av behovet for eventuelt egen enhet for rus og psykiatri.
Innføring av fritt brukervalg må ha oppstart 2013. Fysioterapitjenesten må økes, som et tilbud til eldre både i institusjon og hjemmeboende med behov. Målsettingen om tilbudet «laveste omsorgs nivå» hvor en skal være selvhjulpen krever bistand fra denne yrkesgruppen. Styrke det forebyggende helsearbeidet. Dette med tanke på at flere vil ha behov for hjemmebaserte tjenester og større besøksfrekvens enn i dag. Eldrerådet ser også behov for å kunne utvide/utbygge tilbud om flere dagsenter plasser, samt gi ett større tilbud om korttids opphold ved sykehjemmene for rehabilitering/avlastning for pårørende til personer som er demente, som er en stadig økende gruppe. Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventning og tjenestetilbud. Lage tiltaksplaner/individuell plan for beboere i institusjon. Samarbeid med pårørende. Rehabilitering/øke behov for støttekontakter: Eldererådet støtter ikke rådmannens forslag om nedlegging/stoppe tilbudet «Aktiv på Dagtid». Eldrerådet foreslår at tilbudet endres til «Fritid med bistand» hvor støttekontakter kan være en viktig samarbeidspartner. Eldresenteret: Eldrerådet opprettholder sitt tidligere forslag om styrking av tilbudet ved Eldresenteret på kr. 200.000,-. Hjemmetjenesten: Punkt D inntekter: Eldrerådet støtter ikke økt brukerbetaling til praktisk bistand for inntektsgruppe under 2G i perioden 2013-2016. Forebyggende helsearbeid: Gjennom bl.a. ny lov om folkehelse, skal kommunen nå tenke forebygging i alt den foretar seg. Eldrerådet stiller spørsmål ved hvilke tiltak som er planlagt iverksatt i tillegg til frisklivssatsing. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013 2016: Eldrerådet ber om at det settes i gang tiltak for å sikre overgangen fra Ullerud krysset/rundkjøringen med fartsreduserende tiltak/kryssutbedring/belysning! All trafikk over til Ullerud, Skorkebergåsen, Sogsti, Elle og ned til Drøbak kjører her. Med to forretninger vil trafikken øke ytterligere. Gangfeltet er dårlig merket, og skaper falsk trygghet for de gående. Veien brukes av skoleungdom, beboere og besøkende ved Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap. All trafikk til Ullerud barnehage med både kjørende og gående samt beboere/gående i boligfeltene i Holterteigen, Ullerudåsen og Skorkebergåsen. Eldrerådet har i forbindelse med temadiskusjonen og trafikksikkerhetstiltak 2013 tatt opp denne saken tidligere. Ønsker at den videreføres i handlingsprogrammet 2013 2016.»
Votering (6 representanter tilstede): Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet har følgende kommentarer/forslag: Eldererådet takker rådmannen for forslaget til handlingsprogram for perioden 2013-2016 som på en tydelig måte synliggjør de utfordringer Frogn kommune står ovenfor i perioden. Eldrerådet viser til de forslag som lagt for videre oppfølging/styrking av tilbudet til brukere av tjenesten innen pleie- og omsorg. Med befolkningsveksten som viser at aldersgruppen 67-79 år vil øke med 24 % og gruppen over 80 år med 9 % så vil dette kreve store ressurser i Frogn kommune i perioden og at hjemmebaserte tjenester må styrkes. Eldrerådet ønsker mer detaljer og utfyllende informasjon om videre arbeid med rus / psykiatri da dette hører til hjemmebaserte tjenester. Dette med tanke på at økning av kompetanse hos ansatte innen hjemmebaserte tjenester vil være nødvendig. Eldrerådet ønsker vurdering av behovet for eventuelt egen enhet for rus og psykiatri. Innføring av fritt brukervalg må ha oppstart 2013. Fysioterapitjenesten må økes, som et tilbud til eldre både i institusjon og hjemmeboende med behov. Målsettingen om tilbudet «laveste omsorgs nivå» hvor en skal være selvhjulpen krever bistand fra denne yrkesgruppen. Styrke det forebyggende helsearbeidet. Dette med tanke på at flere vil ha behov for hjemmebaserte tjenester og større besøksfrekvens enn i dag. Eldrerådet ser også behov for å kunne utvide/utbygge tilbud om flere dagsenter plasser, samt gi ett større tilbud om korttids opphold ved sykehjemmene for rehabilitering/avlastning for pårørende til personer som er demente, som er en stadig økende gruppe. Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventning og tjenestetilbud. Lage tiltaksplaner/individuell plan for beboere i institusjon. Samarbeid med pårørende. Rehabilitering/øke behov for støttekontakter: Eldererådet støtter ikke rådmannens forslag om nedlegging/stoppe tilbudet «Aktiv på Dagtid». Eldrerådet foreslår at tilbudet endres til «Fritid med bistand» hvor støttekontakter kan være en viktig samarbeidspartner. Eldresenteret: Eldrerådet opprettholder sitt tidligere forslag om styrking av tilbudet ved Eldresenteret på kr. 200.000,-.
Hjemmetjenesten: Punkt D inntekter: Eldrerådet støtter ikke økt brukerbetaling til praktisk bistand for inntektsgruppe under 2G i perioden 2013-2016. Forebyggende helsearbeid: Gjennom bl.a. ny lov om folkehelse, skal kommunen nå tenke forebygging i alt den foretar seg. Eldrerådet stiller spørsmål ved hvilke tiltak som er planlagt iverksatt i tillegg til frisklivssatsing. Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2013 2016: Eldrerådet ber om at det settes i gang tiltak for å sikre overgangen fra Ullerud krysset/rundkjøringen med fartsreduserende tiltak/kryssutbedring/belysning! All trafikk over til Ullerud, Skorkebergåsen, Sogsti, Elle og ned til Drøbak kjører her. Med to forretninger vil trafikken øke ytterligere. Gangfeltet er dårlig merket, og skaper falsk trygghet for de gående. Veien brukes av skoleungdom, beboere og besøkende ved Ullerud sykehjem og Ullerud bofellesskap. All trafikk til Ullerud barnehage med både kjørende og gående samt beboere/gående i boligfeltene i Holterteigen, Ullerudåsen og Skorkebergåsen. Eldrerådet har i forbindelse med temadiskusjonen og trafikksikkerhetstiltak 2013 tatt opp denne saken tidligere. Ønsker at den videreføres i handlingsprogrammet 2013 2016.» Vedtak/behandling i Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 13.11.2012 Behandling: Forslag: Rådet samlet seg om følgende felles forslag til uttalelse: «Rådet foreslår følgende endringer hvor vi bare har behandlet saker som omhandler rådets oppgave, utover dette har ikke rådet tatt stilling til saker i handlingsprogrammet: Dagens tjenestebehov i helse og omsorg kan ikke reduseres ved å gjennomføre foreslått effektivisering på kr 1 000 000 for Rehabilitering (kr 500 000,- punkt 16 og kr 500 000,- punkt «effektiviseringskrav» under Rehabilitering). Effektiviseringskrav skole på totalt kr 1 900 000,- foreslås fjernet. Tiltak for TDF, punkt F foreslås tilført nytt punkt nr 36: styrking med kr 300 000 for økt vedlikehold, strøing og måking av fortau i Frogn. Dette vil ha en meget forebyggende effekt. Investeringsbudsjett:
Tiltak fra helse- og omsorgsmeldingen: Rådet forutsetter at dette i hovedsak dreier seg om rehabiliterings bygg (helsebygg B). Planlegging burde fremskyndes til 2013, og byggeperioden fremskyndes til 2014. Investeringsbudsjettet reguleres deretter. 6.5 tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, mulige tiltak etter 2013: Opprusting Torkilstranda burde framskyndes til 2013. Frognmarka UU runde burde ferdigstilles i 2013 og TDF tilføres 100 000,-. I tillegg foreslås grusing av sti fra vanntårnet til Dyrløkkeåsen skole gjennomføres i 2014. Denne stien er ikke fremkommelig for rullestolbrukere i dag. Det burde opprettes et eldresenter tilbud til eldre med nedsatt bevegelighet. Det tenkes da spesielt på rullestolbrukere. Foreslåtte tiltak kan finansieres ved å slå sammen skoleadministrasjon på Seiersten og Drøbak, samt felles administrasjon for Heer barneskole og Heer barnehage. For ytterligere å finansiere positive tiltak innenfor skole, helse og kultur, foreslås å bruke ledig areal på Drøbak barneskole inngang sydvest, I den hensikt å redusere leieutgifter på leid areal. Rådet ber Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for universell utforming av kommunale bygg i løpet av 2013, inklusive kirkebygg og IKT.» Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet foreslår følgende endringer hvor vi bare har behandlet saker som omhandler rådets oppgave, utover dette har ikke rådet tatt stilling til saker i handlingsprogrammet: Dagens tjenestebehov i helse og omsorg kan ikke reduseres ved å gjennomføre foreslått effektivisering på kr 1 000 000 for Rehabilitering (kr 500 000,- punkt 16 og kr 500 000,- punkt «effektiviseringskrav» under Rehabilitering). Effektiviseringskrav skole på totalt kr 1 900 000,- foreslås fjernet. Tiltak for TDF, punkt F foreslås tilført nytt punkt nr 36: styrking med kr 300 000 for økt vedlikehold, strøing og måking av fortau i Frogn. Dette vil ha en meget forebyggende effekt. Investeringsbudsjett: Tiltak fra helse- og omsorgsmeldingen: Rådet forutsetter at dette i hovedsak dreier seg om rehabiliterings bygg (helsebygg B). Planlegging burde fremskyndes til 2013, og byggeperioden fremskyndes til 2014. Investeringsbudsjettet reguleres deretter. 6.5 tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, mulige tiltak etter 2013: Opprusting Torkilstranda burde framskyndes til 2013.
Frognmarka UU runde burde ferdigstilles i 2013 og TDF tilføres 100 000,-. I tillegg foreslås grusing av sti fra vanntårnet til Dyrløkkeåsen skole gjennomføres i 2014. Denne stien er ikke fremkommelig for rullestolbrukere i dag. Det burde opprettes et eldresenter tilbud til eldre med nedsatt bevegelighet. Det tenkes da spesielt på rullestolbrukere. Foreslåtte tiltak kan finansieres ved å slå sammen skoleadministrasjon på Seiersten og Drøbak, samt felles administrasjon for Heer barneskole og Heer barnehage. For ytterligere å finansiere positive tiltak innenfor skole, helse og kultur, foreslås å bruke ledig areal på Drøbak barneskole inngang sydvest, I den hensikt å redusere leieutgifter på leid areal. Rådet ber Rådmannen fremlegge en helhetlig plan for universell utforming av kommunale bygg i løpet av 2013, inklusive kirkebygg og IKT. Vedtak/behandling i Administrasjonsutvalget 21.11.2012 Behandling: Utvalgsleder, Rita Hirsum Lystad (Ap) fremmet følgende forslag: Forslag: «Saken tas til orientering og oversendes formannskapet uten realitetsbehandling» Votering: Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering og oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Vedtak/behandling i Formannskapet 21.11.2012 Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag:
Høyres forslag til HP Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak 1 TDF Svømmehall lån uten renter (600) (600) (600) 2 TDF Drift svømmehall 7 000 3 Økte skatteinntekter (1 000) (1 000) (1 000) 4 Effektivisering administrativt (1 500) (3 900) (3 900) 5 Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat 300 300 300 300 6 Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat 260 260 260 260 8 Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat 500 500 500 500 9 Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat 100 100 100 100 7 Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat 50 50 50 50 9 Viderutdanning lærere Rådmannens korrigeringer i notat 1 250 1 250 1 250 1 250 10 Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 11 Ikke betale < 2 G hjemmehjelp 240 240 240 240 12 Ikke kvalitetsreduksjon rehab. 500 500 500 500 13 Korreksjon i overføring av budsjettposter (500) (500) (500) (500) 14 Tilbakeføring av kutt på skole 1 900 1 900 1 900 1 900 15 Frigjøring av tidligeres år mindreforbruk Med bakgrunn i mindreforbruk 2012 2. tert. (1 400) 16 Frigjøring av tidligere års mindreforbruk Med bakgrunn i mindreforbruk 2012 2. tert. (400) 17 Tilskudd til Oscarsborg kulturfyrtårn 50 50 50 18 Rådmannens landsiden (100) (100) (100) 19 Tilbake føring til kulturrådet 50 50 50 50 20 Tilbakeføring til idrettsrådet 50 50 50 50 21 Frivillighetsmidler/fond 1 000 1 000 1 000 1 000 22 Ref. punkt 21 Tas fra disp. fond (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 23 Tibakeføring til Aktiv på Dagtid 150 150 150 150 Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) 20 571 1 596-2 836 33 867 2 117-3 050 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 53 138 13-2 536 Netto driftsresultat 26 681 26 957 27 161 30 213 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,00 3,00 3,31 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA 1 Helsebygg B Fase 1 100 000 50 000 Refusjon moms -25 000-12 500 Statelig tilskudd sykehjemplasser -60 000 Helsebygg B Fase 2 (redusere opprinnelig investering i HP 2016) -50 000 2 Salg av Grande til boligformål -40 000 3 Reduksjon i investeringer til boliger Jfr. rådmannens HP -30 000 4 Salg av Trekanttomta -40 000 lånefinansiering pr år inn her 5 Salg av Sogsti dagseneter -25 000 6 Svømme-/badeanlegg 30 mill lånes uten renter 4 000 80 000 40 000 Refusjon moms -20 000-10 000 Refusjon spillemidler -5 000 7 Barnehager Investeringer i barnehagemeldingen -5 000-45 000 8 Tilbygg Frognhallen 2 000 9 Sum investeringer 1 000 25 000 37 500-155 000
På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: Forslag fra Frogn Arbeiderparti (21.11.12) Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak 1 Hjemmebaserte tjenester Brukere under 2G 300 300 300 300 2 Skole Opprettholde lærertetthet 1 500 1 500 1 500 1 500 3 Barnehage Opprettholde innsats barnehage 500 500 500 500 4 Kultur Kulturskolen 250 250 250 250 5 Aktivitør Eldresenteret 200 200 200 200 6 Aktivitør Flerbrukshuset 200 400 400 7 Personal Oppmerksomhet jubilanter 50 50 50 50 Innsparinger/effektiviseringskrav 8 Rådmannsgruppa Effektivisering administrative funksjoner (500) (500) (500) (500) 9 TDF Energiøkonomisering/belysning (300) (300) (300) (300) 10 Rådmannsgruppa Økt skatteanslag (2 000) (2 200) (2 400) (2 400) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -6-116 -1 278-1 453-10 -177-1 677-1 677 Sum netto driftsutgifter nye tiltak -16-293 -2 955-3 130 Netto driftsresultat 26 750 27 388 30 128 30 807 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,01 3,05 3,33 3,37 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Investeringer omtalt i barnehagemeldingen -300-5 000-45 000 0 2 3 4 5 Sum investeringer -300-5 000-45 000 0
På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: Forslag fra Venstre Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak 1 Skole Punkt 11, effektiviseringskrav skole ut 1 900 1 900 1 900 1 900 2 Barnehage Bygges ikke ny stor barnehage 500 1 500 3 Flere enheter Redusert bemanning admin/støtte (1 000) (1 250) (1 500) (1 750) 4 Alle enheter Fortsatt årlig effektivisering på samme nivå som i år (0,7% av lønnsrammen) (2 825) (5 750) (8 800) 5 Kultur Underskudd badeanlegg drift 3 000 7 Inntekter Økt skatteanslag/rammetilskudd (3 000) 8 Kultur Tilskudd kulturrådet 50 50 50 50 9 Kultur Tilskudd idrettsrådet 50 50 50 50 10 Kultur Gratis kulturskole SFO/skole 250 250 250 11 Kultur Ikke økt ramme for kirken (150) (150) (150) (150) 12 Kontrollutvalget økt ramme jf notat 15.11. 50 50 50 50 13 Skole Økt ramme til tiltak i notat av 15.11 2 000 2 000 2 000 2 000 14 Gebyrer hjemmehjelp Fortsatt gratis under 2g 275 275 275 275 15 Gebyr kulturskole Pris økes med 500 kr pr semester i snitt (850) (850) (850) (850) 16 Økt tilbud kulturskole Køen reduseres med 100 elever 850 850 850 850 Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -200-125 881 957-333 -200 1 133 1 083 Sum netto driftsutgifter nye tiltak -358 25-311 415 Netto driftsresultat 27 093 27 069 27 485 27 262 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,04 3,02 3,04 2,99 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Barnehage Ikke ny stor barnehage -5 000-45 000 2 Investering boliger Usikre beløp -4 000-1 000-5 000-1 000 3 Kommunale formålsbygg Midlertidige kontorer bør leies -5 000-500 -500-500 4 Maskinpark TDF Kan bruke mer tid -1 000 500 500 5 Badeanlegg 45 000 45 000 6 Tiltaksplan idrett, friluftsliv Opprusting Seiersten 5 000 5 000
På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: Forslag fra KrF Endringer i Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak 1 Barnehager Vidreføre små barnehager 1 500 1 500 2 Skolene Redusert effektivitetskrav 900 900 900 900 3 Hjemmebaserte tjenester Paliativ sykepleier 300 600 600 600 4 Rehabilitering Frisklivskoordinator (500) (500) (500) (500) 5 Skolene Korrigerte elvtall 300 300 300 300 6 Skolene Ny spesialkoleelev 260 260 260 260 8 Skolene Økte kostnader voksenopplæring 500 500 500 500 9 Skolene Økte kostnader FBU 100 100 100 100 10 Rådmannen Økte utgifter kontrollutvalget 50 50 50 50 11 Skolene Helårsvirkning gratis kulturskole SFO/skole 300 300 300 12 Skolene Videreutdanning lærere 1 250 1 250 1 250 1 250 13 Kultur Frogn kulturråd 50 50 50 50 14 Kultur Frogn Idrettsråd 50 50 50 50 15 BUF Effektiviseringskrav ut 680 680 680 680 16 Rådmannen Økt skatteanslag (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -105-1 107-1 246-1 422-175 -1 683-1 691-1 699 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 661-1 249 103-81 Netto driftsresultat 26 074 28 344 27 070 27 759 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,93 3,16 2,99 3,04 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Hjemmebaserte tjenester Smarthus teknologi -240-240 -240-240 2 Barnehage Droppe investering i ny stor barnehage -5 000-45 000 3 4 5 Sum investeringer -5 240-45 240-240 -240 Verbalforslag 1: Rådmannen utreder om det er mulig å omstrukturere drift av barnehagene i den hensikt å redusere administrasjonskostnadene, for eksempel gjennom å slå sammen to barnehager som geografisk ligger nær hverandre, til en enhet. Verbalforslag 2: Rådmannen vurderer om det er mulig å omstrukturere driften av skolene i Frogn i den hensikt å redusere administrasjonskostnader. Verbalforslag 3: Kommunestyret ber om at det legges frem årlige rapporter fra eksterne tiltak som mottar overføringer fra kommunen. (for eksempel aktiv på dagtid, mobil hoppbakke, Oscarsborg Operaen) Verbalforslag 4: Drøbak Gjestehavn ble ferdigstilt sommeren 2012. Vi ber om at rådmannen snarlig fremlegger byggeregnskap for Drøbak Gjestehavn.
På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak 1 Rådmannsgruppa Økte skatteinntekter (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 2 Rådmannsgruppa Lønn 2012, jf 1. Tertial (500) (500) (500) (500) 3 Rådmannsgruppa Turisme, næring og akvariet (500) (800) (800) (800) 4 Rådmannsgruppa Oscarsborgsoperaen (25) (50) (75) (100) 5 Rådmannsgruppa Oscarsborg som kulturelt fyrtårn (350) (350) (350) 6 Rådmannsgruppa Fritt brukervalg linje 21 (200) (200) (200) (200) 7 Rådmannsgruppa Administrasjon og støttestillinger 1 i året (650) (1 250) (1 950) (2 600) 8 Rådmannsgruppa Taket på Digerud Grendehus 225 9 Rådmansgruppa Økt bevilgning Kontrollutvalget 50 50 50 50 10 Kultur Kulturskolen 250 250 250 250 11 Kultur Aktiv på dagtid 50 50 50 50 12 Kultur Digitalisering biblioteket jf HP 2012-2015 (100) (100) (100) (100) 13 Kultur Bibliotek kjøp bøker 50 50 50 50 14 Skole Effektiviseringskrav skole 1 900 1 900 1 900 1 900 15 Skole Etterutdaning lærere 9 personer 1 000 1 000 1 000 1 000 16 Skole Korrigert elevtall 300 300 300 300 17 Skole Spesialskoleelev 550 550 550 550 18 Barnehage Ikke innsparing barnehage (500) (1 500) 19 Barnehage Generelt effektivisergskrav 858 858 858 858 20 Hjemmetjenesten Effektiviseringskrav 500 500 500 500 21 Rehabelitering Redusert kvalitet 500 500 500 500 Renteutgifter nye investeringer (2,0% til 3,0% rente av lånebeløpet) -310 187 2 123-46 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -517 267 2 767 33 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 81 212 3 423-2 804 Netto driftsresultat 26 653 26 883 23 751 30 482 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,00 3,00 2,62 3,34 Navn på prosjekt Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Brutto investering ink MVA lånefinansiering pr år inn her 1 Helsebygg B 280 000 15 607 65 000 100 000-12 000 2 Helse og omsorgsmeldingen -10 607-100 000 3 Invistering i boliger -15 000 5 000-25 000 30 000 4 Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø, (legger inn tilbygg Frognhallen som prioritet 1) 1 800-1 500 5 Kommunale Formålsbygg -2 000 6 Barnehager 50 300-5 300-45 000 Sum investeringer -15 500 23 500 75 000-82 000 Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti presenterte ikke egne skriftlige forslag, men orienterte muntlig om sine standpunkter.
Pensjonistpartiet ettersendte følgende forslag: Forslag fra Frogn PP Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 26 734 27 095 27 174 27 677 Nr Enhet Tiltak 1 Korrigert elevtall Rådmannens korrigeringer i notat 300 300 300 300 2 Ny spesialskoleelev Rådmannens korrigeringer i notat 260 260 260 260 3 Økte kostnader voksenopplæring Rådmannens korrigeringer i notat 500 500 500 500 4 Økte kostnader FBU Rådmannens korrigeringer i notat 100 100 100 100 5 Økte utgifter kontrollutvalget Rådmannens korrigeringer i notat 50 50 50 50 6 Etterutdannelse lærere Rådmannens korrigeringer i notat 1 250 1 250 1 250 1 250 8 Økt skatteanslag/rammetilskudd Rådmannens korrigeringer i notat (3 000) (3 000) (3 000) (3 000) 9 Skole/Barnehage Administrasjon Drøbak/Seiersten/Heer (1 000) (2 000) (2 000) (2 000) 10 Barnehage Ikke reduserte utgifter 500 1 500 10 Skole Ikke redusert lærertetthet 1 500 1 500 1 500 1 500 11 Kultur Redusert tilskudd Oscarsborg fyrtårn (350) (350) (350) (350) 12 Kultur Effektiviteringskravet fjernes 380 380 380 380 13 Kultur?? Aktivitør eldresenteret/flerbrukshus 300 600 600 600 13 TDF Reperasjon av tak Eldresenter 300 14 TDF Reduserte driftsutgifter Murhuset (100) (100) (100) (100) 15 TDF Digerud Grendehus, engangsbevilgning 235 16 POP Blomster til jubilanter 70 70 70 70 17 PLO Ikke effektiviseringskrav sykehjem 500 500 500 500 18 Hjemmebaserte tjenester Brukere som har mindre enn 2 G 300 300 300 300 19 Hjemmebaserte tjenester Red behov jf nye plasser instittusjon (200) (1 200) (1 200) (1 200) 20 Rehabiliterung Ikke ekstra effektiviseringskrav 500 500 500 500 21 Rådmannsgruppen Effektivisere administrative funksjoner (500) (500) (500) (500) 22 Rådmannsgruppen Energiøkonomiseringstiltak/Belysning (300) (300) (300) (300) Renteutgifter nye investeringer (2,0% til -618 443 242-174 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -1 030 636 303-197 Sum netto driftsutgifter nye tiltak -553-61 -95-11 Netto driftsresultat 27 288 27 156 27 269 27 689 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 889 910 897 341 905 064 913 010 Netto drfitsresultat i % av inntekter 3,07 3,03 3,01 3,03 Endringer Rådmannens investeringsbudsjett Navn på prosjekt Brutto investering ink MVA lånefinan siering 1 Helsebygg B 5 000 100 000 100 000 95 000 2 Momsrefusjon -20 000-20 000-20 000 3 Helse og omsorgsmeldingen -10 607-100 000 4 Investeringer ny barnehage Delfinans helsebygg B -300-5 000-45 000 5 Svømmeanlegg 30 000 6 Momsrefusjon Svømmehall -5 000 7 Salg av Sogsti dagsenter Delfinans helsebygg B -25 000 8 Salg av annen kommunal eiendom Delfinans helsebygg B -45 000 9 Finansiering via disposisjonsfond Delfinans helsebygg B -25 000 10 Finansiering via disposisjonsfond Svømmehall -15 000 11 Overføring fra 2014-2015 Finansiering helsebygg B 20000-20 000 Sum investeringer -30 907 50 000-10 000-15 000 Ordfører fremmet følgende forslag på vegne av formannskapet: «Forslagene tas til orientering, og bringes inn i forhandlingene mellom partiene».