KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Ekstraordinært møte Møtedato: 10.02.2009 Tid: Kl. 17.00 NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. NB! Saken er også satt på kommunestyrets saksliste, saknr. 06/09. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/09 08/2626 ENDRINGER I BUDSJETT 2009 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Karmøy rådhus, 02.02.09 Kjell Arvid Svendsen (s) Ordfører Kristine Tveit Formannskapssekretær
ENDRINGER I BUDSJETT 2009 SOM FØLGE AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/2626 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 16/09 Formannskapet 10.02.2009 6/09 Kommunestyret 10.02.2009 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2009 i tråd med vedlagte talloversikter, med virkning fra det tidspunkt pakken er vedtatt i Stortinget. Hovedpunktene i budsjettreguleringen er som følger: tall i hele kroner Netto budsjetteffekt Kompensasjon for lavere skatteinntekter i 2009 0 Vedlikeholdstilskudd - 26.245.000 Økt rammetilskudd - 7.633.000 Anslag kompensasjon for økte mva-utgifter - 5.100.000 Anslag økt rentekompensasjon for skolebygg - 240.000 Fordeling av vedlikeholdstilskudd 26.245.000 Økte rammer sosialtjenesten 1.500.000 Tap på fordringer forventes å øke 100.000 Utviding Kopervik aldershjem fremskyndes 1.010.000 Økt videreformidling av startlån 0 Avsettes til disposisjonsfond for senere fordeling 10.363.000 SUM BUDSJETTREGULERING 0 2. Vedtaket forutsetter Stortingets tilslutning til tiltakspakken i den form den foreligger i regjeringens forslag. Ved eventuelle endringer i tiltakspakken som følge av Stortingets behandling, gis formannskapet fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i dette opplegget. Side 2 av 7
SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Regjeringen la 26. januar frem en tiltakspakke for å bekjempe arbeidsledighet og dempe virkningene av det tilbakeslaget vi nå ser i norsk og internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi i 2009 har blitt stadig dårligere. Regjeringen anslo i statsbudsjettet en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 1,9 prosent. Norges Bank publiserte i slutten av oktober et anslag på ¼ prosent, mens regjeringens siste prognoser viser at det ligger an til nullvekst og økende arbeidsledighet i 2009. Den foreslåtte tiltakspakken har en ramme på 20 mrd. kroner, og medfører en realvekst i utgiftene på statsbudsjettet på 6¼ prosent. Dette vil i følge Finansdepartementet gi en budsjettimpuls på 2,3 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Regjeringen ønsker med pakken å gi rom for tiltak som kan iverksettes rakst og treffe de mest utsatte delene av arbeidsmarkedet, samtidig som de bidrar til bedre miljø og bedre offentlige infrastruktur. Kommunesektoren utgjør en viktig del av tiltakspakken, og regjeringen har særlig lagt vekt på å øke vedlikehold og rehabilitering av kommunenens bygg og annen infrastruktur. Samlet tilføres kommunesektoren 6,4 mrd. kroner, i tillegg til at det gis kompensasjon for det reelle inntektsbortfallet knyttet til lavere anslåtte skatteinntekter i 2009 enn anslått i statsbudsjettet. Hovedelementet i pakken er 4 mrd. kroner til vedlikeholdstilskudd og 2 mrd. kroner i økte frie inntekter. Dette er midler kommunen raskt vil kunne disponere ettersom det ikke er nødvendig med søknader i forkant. Vedlikeholdstilskuddet skal gå til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av offentlig infrastruktur/bygg. For å være tilskuddsberettiget må tiltakene settes i gang i 2009, og må komme i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i 2009-budsjettet. Det gis ikke tilskudd til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som ferdigstilles i 2009. Bruken av midlene skal i ettertid rapporteres og revisorgodkjennes. Frie inntekter. I tillegg til å kompensere for lavere forventet skatteinngang, foreslår regjeringen å styrke kommunesektorens finansielle stilling med 1,2 mrd. kroner i økte rammetilskudd. I tilegg anslås det at inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon for kommunene vil øke med 0,8 mrd. kroner som følge av at tiltakspakken øker kommunens aktivitet. Regjeringen har videre lagt opp til endringer i flere søknadsbaserte ordninger. Det foreslås å bevilge 42 mill. kroner for å dekke kostnader ved at rammene for rentekompensasjorsordningene økes fra 2 til 3 mrd. kroner for skolebygg og svømmeanlegg, og fra 0,8 til 1,2 mrd. kroner for kirkebygg. Videre foreslås det 157 mill. kroner for å øke antallet plasser i omsorgsboliger og sykehjem som det gis støtte til fra 1000 til 2500. Rammen for tilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte grupper økes med 250 mill. kroner, og Husbankens låneramme til blant annet startlån økes fra 12 til 14 mrd. kroner. 60 mill. kroner er foreslått til en midlertidig tilskuddsordning for digitale fornyingsprosjekter i kommunene. Under kulturdepartementet foreslås det opprettet en tilskuddsordning på 250 mill. kroner til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg. Kommunene får også anledning til å søke på mer midler til ENØK-tiltak gjennom ENOVA. Side 3 av 7
Konsekvenser for Karmøy kommunes inntekter Regjerings tiltakspakke inneholder for Karmøy kommunes del et tilskudd på kr 8.031.000 som skal kompensere for tilsvarende lavere anslåtte skatteinntekter. Nettoeffekten av dette er null i forhold til vedtatt budsjett. Vedlikeholdstilskuddet fordeles etter antall innbyggere, mens det økte rammetilskuddet fordeles etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Videre budsjetteres det med kr 5.100.000 i økte inntekter fra momskompensasjon knyttet til de økte utgiftene i rådmannens forslag til bruk av de økte inntektene. Endelig budsjetteres det med 240.000 kroner i økt rentekompensasjon. tall i hele kroner Netto økte inntekter Kompensasjon for lavere skatteinntekter i 2009 0 Vedlikeholdstilskudd 26.245.000 Økt rammetilskudd 7.633.000 Anslag kompensasjon for økte mva-utgifter 5.100.000 Anslag økt rentekompensasjon for skolebygg 240.000 SUM ØKTE INNTEKTER 39.218.000 Det budsjetteres i denne omgang i hovedsak ikke med økte inntekter fra de øvrige søknadsbaserte tilskuddsordningene som er med i regjeringens tiltakspakke. Uttellingen i disse ordningene er usikre, og til dels er tildelingskriteriene ikke klare på nåværende tidspunkt. Rådmannens vurdering: I vurderingene av hvordan de ekstra midlene skal anvendes har rådmannen lagt vekt på regjeringens intensjon om å bruke midlene som gis på en måte som gir god og rask sysselsettingseffekt i privat sektor, og som reduserer vedlikeholdetterslepet i kommunen. De foreslåtte tiltakene knyttet til vedlikeholdstilskuddet vil bidra til dette. Samtidig er det ønskelig å kunne bruke noe mer tid på å utrede hvordan de økte frie inntektene best kan benyttes. Blant annet er det nødvendig med mer tid til å se på prosjekter som kan utløse statlige midler gjennom de søknadbaserte tilskuddsordningene i tiltakspakken. I anvendelsen av de frie midlene vil rådmannen legge vekt på engangstiltak og andre lett reverserbare formål. Dette synes spesielt viktig da vedtatt budsjett er gjort opp med et negativt netto driftsresultat. Det er heller ikke avsatt noen midler fra drift til investeringer, noe som er særlig uheldig på grunn av utfordringene kommunen vil få når inntektene fra momskompensasjon skal fases ut av driftsbudsjettet de kommende årene. Det foreslås i denne omgang å disponere kr 28.855.000 til nye tiltak, mens den resterende delen av de økte frie inntektene inntil videre settes av på disposisjonfond i påvente av nærmere konkretisering. Side 4 av 7
tall i hele kroner Netto økte utgifter Fordeling av vedlikeholdstilskudd 26.245.000 Økte rammer sosialtjenesten 1.500.000 Tap på fordringer forventes å øke 100.000 Utviding Kopervik aldershjem fremskyndes 1.010.000 Økt videreformidling av startlån 0 Avsettes til disposisjonsfond for senere fordeling 10.363.000 SUM ØKTE UTGIFTER 39.218.000 Vedlikeholds- og opprustningspakke I utarbeidene av de foreslåtte tiltakene har rådmannen lagt vekt på intensjonen for krisepakken. Det foreslås vedlikeholdsprosjekter som i hovedsak inneholder håndverksarbeid, og som kan igangsettes raskt. Det er lagt opp til både miljø- og energitiltak samt til universell utforming. Dette er områder som er spesielt nevnt av regjeringen som områder hvor tilskuddet kan benyttes. Tiltakspakken kommer i tillegg til mange allerede vedtatte prosjekter i kommunen. Da det er viktig at det arbeidet som skal utføres blir kvalitetsmessig godt utført, må en sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet til å følge opp prosjektene. Det er derfor foreslått prosjekter som er enkle å følge opp, og som ikke er så komplekse at de krever mye tid og ressurser på prosjektering. Rådmannen foreslår følgende tiltak finansiert med det foreslåtte vedlikeholdstilskuddet: Prosjekt Beskrivelse Formål Utgifter inkl. mva. Bø ungdomsskole Nytt tak, vinduer, Miljø/sikkerhet/energi 10.245.000 isolering, seksjonering Kommunale boliger Kledning, vindu, tak Miljø/energi 3.000.000 Fortau Kopervik, Åkra og Lage ledelinjer, nye Universell utforming 3.000.000 Skudenes fortauskanter og nytt dekke Reasfaltering Nytt dekke Vedlikehold 3.000.000 Kinobygget Nytt tak, isolering Miljø/energi 2.000.000 Skudenes ungdomsskole Nytt tak, isolering Miljø/energi 3.000.000 Oppgradering Gamle Skudenes (museumsdelen) Kledning, vindu Museum/bevaring 2.000.000 SUM VEDLIKEHOLD- OG OPPRUSTNINGSPAKKE 26.245.000 Økte driftsutgifter knyttet til dårlige økonomiske utsiktene De økonomiske utsiktene for 2009 har gradvis blitt svakere siden fremleggelsen av 2009- budsjettet, noe som vil kunne påvirke kommunebudsjettet. Innslaget av industri og konkurranseutsatt næringsliv forsterker også usikkerheten om den lokale utviklingen. En negativ utvikling i sysselsettingen kan medføre økt press på sosialtjenesten, og det kan også medføre at færre benytter kommunale tjenester som barnehage og SFO enn det som ligger til grunn for budsjettet. Det foreslås i denne omgang å øke anslaget for utgifter til sosialhjelp med 1,5 mill. kroner. Det foreslås i tillegg å øke bevilgningen til tap på fordringer med 100.000 kroner. Side 5 av 7
Fremskyndelse av utvidelse Kopervik aldershjem Rådmannen foreslår å fremskynde investeringsprosjektet Kopervik aldershjem utvidelse av stuer/dagavdeling. Prosjektet gjelder fellesareal i tilknytning til 17 institusjonsplasser. Den er i vedtatt økonomiplan lagt til 2011, men foreslås nå igangsatt i 2009. Det mangler 2 mill. kroner for å få prosjektet fullfinansiert. Regjeringen har foreslått å utvide tilskuddsrammen til omsorgsboliger og sykehjemsplasser i 2009. Det anses å være meget gode muligheter for å få tilskudd til dette prosjektet i inneværende år. Det budsjetteres derfor med kr 990.000 i tilskudd, slik at netto budsjetteffekt blir kr 1.010.000. Dette foreslås finansiert gjennom de økte frie inntektene. Startlån Økningen i husbankens låneramme gjør Husbanken i stand til å betale ut mer i nye startlån. Det foreslås å følge opp dette ved å øke kommunens formidling av startlån fra 10 til 20 mill. kroner. Forslaget vil ikke medføre noen netto budsjetteffekt. Videre oppfølging av tiltakspakken Etter ovennevnte forslag gjenstår kr 10.363.000 av de økte inntektene fra tiltakspakken. Disse foreslås inntil videre avsatt til fond. Rådmannens intensjon med dette er å kunne bruke noe mer tid til å utrede hvordan disse midlene best kan anvendes i 2009, og vil komme tilbake med forslag til anvendelse av midlene snarest mulig. Administrasjonen vil særlig følge opp de ulike tilskuddsordningene som inngår i tiltakspakken. Det vil bli vurdert om deler av de økte inntektene kan brukes til gode prosjekter som nå i tillegg vil kunne utløse statlige støtte. Det er oftest nødvendig med egenfinansiering for å utløse støtte fra ordningene. Det vil kreve mer utredning å vurdere om kommunen har slike prosjekter, blant annet er tildelingskriteriene til dels uklare på nåværende tidspunkt. Kommunen vil blant annet se på mulighetene for å søke støtte gjennom Enova til tiltak for energieffektivisering. Det vil også bli vurdering om den nye tilskuddsordningen til idrettsanlegg under Kulturdepartementet kan være aktuelt for prosjekter som ishall på Åkra eller garasjeanlegg ved Helganes motorsportanlegg. Det kan også være aktuelt å vurdere muligheten for å skaffe flere utleieboliger for vanskeligstilte, i lys av den utvidede tilskuddsordningen til dette formål. Rådmannens kommentar og konklusjon: Rådmannen viser til vurderingene og forslagene ovenfor og tilrår at budsjettet endres i tråd med dette, jf. også vedlagte oversikt over forslag til endringer i budsjettet for 2009. Tiltakspakken er ikke ferdigbehandlet og vedtatt i Stortinget, og det må tas forbehold om eventuelle endringer i den forbindelse. Det foreslås at formannskapet gis fullmakt til å foreta eventuelle tilpasninger som følge av dette. Rådmannen i Karmøy, 27.01.2009 Arnt Mogstad sign. Side 6 av 7
Side 7 av 7 Sak 16/09