MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

Transkript

1 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS 19/09 08/2123 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN DISPONERING AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Vadsø, Svein Dragnes ordfører

2 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 614 Arkivsaksnr.: 08/2100 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 18/09 Formannskapet Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommune opprettholder inntil videre tilbudet om å kjøpe Vadsø trafikkstasjon for kr Det er forventet at Statens vegvesenet innen 1. juli 2009 redegjør for sine framtidige leieplaner i bygget. Rådmannen benytter tiden fram til vegevesenets avklaring foreligger til å vurdere mulighetene for andre løsninger for brannstasjon, om mulig samlokalisert med ambulansen. Når avklaringene om vegvesenets behov for lokaler på trafikkstasjonen foreligger, fremmes saken til formannskapet, som avgjør om kommunen skal kjøpe bygget. Vedlegg: Bakgrunn: Statsbygg annonserte i september 2008 Vadsø trafikkstasjon for salg. Med tanke på mulighetene bygget gir til å etablere ny brannstasjon for kommunen og ambulansestasjon for Helse Finnmark, leverte Vadsø kommune et bud på kr Budet var under takst, men likevel høyest (av tre budgivere) og Statsbygg vurderte det som akseptabelt. Etter budfristen opplyste Statsbygg at de hadde en avtale med Statens vegvesen om leie av trafikkstasjonen ut 2009, med opsjon for vegvesenet om forlengelse. Kommunen har forsøkt å avklare hvilke begrensninger leieavtalen har for planene om å etablere brann- og ambulansestasjon. For 2009 beskriver vegevesenet et behov for å disponere trafikkstasjonens to haller (kontrollhall og vekthall) to dager i måneden. Omfanget er beskjedent, men hindrer samtidig nødvendige tilpasninger av hallene for brannvesenets og ambulansetjenestens behov. Det innebærer også at to dager hver måned må brann- og ambulansetjenesten flytte ut av hallene, og finne andre, frostfrie Side 2 av 6

3 garasjealternativer. Vegvesenet har foreløpig ikke klarlagt sine behov og planer etter Spørsmålet er hvordan Vadsø kommune skal forholdet seg til situasjonen som har oppstått: skal kjøpet gjennomføres med vegvesenet som leietaker, skal beslutningen om kjøp utsettes til vegvesenets planer etter 2009 er avklart, eller skal budet trekkes? Det vises også til bystyresak 79/08, del 6 pkt 10, om eventuell etablering av ny brannstasjon. Sak 18/09 Vurdering: Advokat Knut Hegg, Hegg & co AS, som Statsbygg har engasjert til å gjennomføre salget av trafikkstasjonen, orienterte i møte formannskapet om status i prosessen. Forutsatt at kommunen ikke trekker budet, skisserte Hegg to løsningsalternativer: 1. Kommunen kjøper trafikkstasjonen nå, med vegvesenet som leietaker. I dag leier vegvesenet hele trafikkstasjonen, selv om det reelle behovet er beskrevet til hallene (halve bygget) to ganger i måneden. Dette må kunne antas å være en dyr, og derfor neppe langsiktig, løsning for vegvesenet. Om kommunen kjøper bygget vil det antagelig forbedre kommunens muligheter til å påvirke situasjonen slik at man finner en løsning for brannvesenet og ambulansen i bygget. 2. Kommunen opprettholder budet og avventer endelig beslutning om kjøp til vegvesenet har avklart sine behov og planer etter Det forventes at vegvesenet innen avgjør om de vil benytte opsjonen til å forlenge leieavtalen for trafikkstasjonen. Statsbygg har neppe innvendinger mot at kommunen velger å utsette sin beslutning et halvt års tid. Selv om kommunen velger alternativ 1 og kjøper trafikkstasjonen nå, gir det ingen garanti for at lokalene frigjøres snarlig slik at bygget kan tas i bruk som brann- og ambulansestasjon. Siden vegvesenet per i dag ikke er kan si noe om sine langsiktige planer, innebærer det en mulighet for at vegvesenets behov etter 2009 blir større enn i dag. Det kan resultere i at kommunen må inngå en langsiktig avtale med vegvesenet der de leier hele eller vesentlige deler av bygget. I så fall står behovet for brannstasjon uløst. Alternativ 2 innebærer at kommunen vet om vegvesenet flytter ut i løpet av 2009 eller blir værende (og da med kjente behov) før beslutningen om kjøp tas. Siden dette forventes å bli kjent omkring , gir det også Vadsø kommune/helse Finnmark anledning til å vurdere alternative løsninger for brannstasjon/ambulansestasjon. Jens R. Betsi Rådmann Side 3 av 6

4 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN DISPONERING AV REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksbehandler: Ulf Are Holsbø Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 08/2123 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 19/09 Formannskapet /09 Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Regjeringens tiltakspakke skal disponeres slik: 1. Vedlikeholdstilskuddet, kr , skal benyttes til å gjennomføre prioriterte vedlikeholdstiltak 2009, som beskrevet i rådmannens saksutredning. Kommunen innarbeider kr i investeringsbudsjettet 2009, slik at samlet vedlikeholdsplan for 2009 har en ramme på Rådmannen skal fortløpende vurdere behovet for omdisponeringer innen tildelt ramme, slik at også løpende/uforutsett vedlikehold kan ivaretas på en forsvarlig måte. 2. Tiltakspakkens frie inntekter, kr , skal benyttes til budsjettmessig øking av driftsutgiftene for ansvarsområde 6500 Teknisk enhet. Vedlegg: Prioriterte vedlikeholdstiltak Bakgrunn: Det vises til formannskapssak 12/09, møte , forslag til tiltaksliste i forbindelse med regjeringens varslede tiltakspakke. Tiltakspakken ble offentliggjort og rådmannen fremmer et nytt forslag som er korrigert og bearbeidet til krisepakkens reelle innhold. Vurdering: Side 4 av 6

5 Sak 19/09 TILTAKSPAKKEN VEDLIKEHOLDSMIDLER Krisepakkens vedlikeholdstilskudd til Vadsø kommune er kr Rådmannens reviderte tiltaksliste (vedlagt) har en samlet kalkyle på kr , som forutsetter et kommunalt bidrag på kr Det er av flere grunner viktig å planlegge tiltak ut over vedlikeholdstilskuddet: Kriteriene for vedlikeholdstilskuddet tilsier at ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2009 må tilbakebetales. Det må derfor igangsettes nok tiltak til å sikre at tilskuddet brukes fullt ut. Dette medfører en risiko for at tildelt beløp overskrides. En samlet vedlikeholdsplan på 7,9 mill kr i 2009, hvor staten dekker drøyt halvparten, gir kommunen en god mulighet til å redusere på det totale vedlikeholdsetterslepet. Ved å utbedre i år reduseres både skadeutviklingen og belastningen påfølgende år. Midlene i tiltakslisten må også dekke løpende vedlikehold, dvs. uforutsette hendelser som krever umiddelbar utbedring (eksempelvis knuste vinduer, havarert fyrkjele). Per i dag finnes det ingen budsjettmidler i til å dekke dette. Tiltakene vil bli iverksatt etter følgende prioritering: 1. Tiltak i tråd med pålegg eller vesentlige lov og forskriftskrav (helse, miljø og sikkerhet, mv). 2. Tiltak for å opprettholde kommunens tjenester. 3. Tiltak for å bedre driftsforholdene. Midler tilknyttet pkt 3 vil måtte tjene som reserve for løpende/uforutsett vedlikehold. I praksis igangsettes disse sist, og kan etter nærmere vurdering av situasjonen bli utsatt til neste år. Rådmannen vil fortløpende vurdere behovet for omdisponeringer innen tildelt ramme. TILTAKSPAKKEN 2009 FRIE INNTEKTER Tiltakspakken har også en økning av de frie inntektene til kommunene. For Vadsø kommune betyr dette en økning av de frie inntektene på kr ,-. Det er formannskapet/ bystyret som bestemmer hvordan de frie inntektene skal disponeres. Innenfor programområdet Teknisk, jfr. rådmannens forslag til handlingsplan , er utgiftssida til Plan, forebyggende og beredskap, PBF, underbudsjettert da de faktiske utgiftene til drift er mye større enn det som fremkommer av budsjettet. Budsjett/ regnskap viser følgende: Side 5 av 6

6 Sak 19/09 Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regns Budsjett 2009 Sum utgifter Sum inntekter Netto resultat Fordeling av utgiftene på ulike nivåer viser følgende utvikling: Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnsk Budsjett Lønn utstyr, strøm, forsikr. mm 12 drift/ vedlik kjøp av tjen mva, erstat Som det fremkommer av tabellen ovenfor, er nivå 12, drift og vedlikehold, budsjettert med kr ,-. Dette skal dekke utgifter vedlikehold av kommunale veier, gater, bygninger, idrettsanlegg/ lysløyper, snørydding ved kommunale institusjoner, barnehager, skoler og andre parkeringsplasser, leasing av kjøretøy, serviceavtaler, sommervedlikehold av idrettsanlegg, parker, oppryddingstiltak etc. Pr var dette nivået disponert til følgende: - inngåtte avtaler- leasing av kjøretøy kr ,- - inngåtte avtaler- snørydding v/ komm. bygninger kr ,- (anslag) - inngåtte serviceavtaler kommunale bygninger kr ,- Sum kr ,- Rådmannen vil ut i fra ovennevnte tilrå at de frie inntektene på kr ,- i sin helhet benyttes til budsjettmessig øking av driftsutgiftene for ansvarsområde 6500 Teknisk enhet. Rådmannen varsler samtidig om at budsjettet for ansvarsområde 6500 i forbindelse med budsjettreguleringen i juni vil bli gjenstand for regulering av utgiftssida til et realistisk nivå. Jens R. Betsi Rådmann Side 6 av 6