SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at: 1. Vea sykehjem byggetrinn II utvides til å omhandle etablering av 61 korttidsplasser, i stedet for Investeringsrammen økes fra 158,8 millioner til kr. 191,5 millioner, i tråd med de beregninger og anbefalinger som fremgår i saksutredningen. Økningen innarbeides i økonomiplan, og det forventes at det gis et statlig tilskudd på kr. 99,4 millioner.

2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Helge Kaaløy Arkiv: 614 H12 Arkivsaksnr.: 14/1402 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Kommunestyret GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at: 1. Vea sykehjem byggetrinn II utvides til å omhandle etablering av 61 korttidsplasser, i stedet for Investeringsrammen økes fra 158,8 millioner til kr. 191,5 millioner, i tråd med de beregninger og anbefalinger som fremgår i saksutredningen. Økningen innarbeides i økonomiplan, og det forventes at det gis et statlig tilskudd på kr. 99,4 millioner.

3 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Hensikten med denne saken er å få avstemt de økonomiske investeringsrammene i forhold til utarbeidet funksjons- og arealprogram fra Helse og omsorgsetaten, og det skisseforslaget som fremlegges i saken. Prossessen startet med første prosjektmøte den Helse- og omsorgsetaten har i perioden frem til desember 2014, utarbeidet en overordnet funksjonsbeskrivelse og et romprogram. Hovedtemaet for fagetaten har vært å utvikle en løsning som kunne bidra til å effektivisere driften og dermed redusere de årlige driftskostnadene. Dette ble forelagt arkitekten i januar 2015, som sammen med prosjektgruppen, har utviklet et bygg i tråd med disse forutsetningene. Bygget er blitt noe større enn først antatt, men løsningen åpner også for ytterligere optimalisering. (se problemanalyse 1) Prosjektet står derfor nå ved et veiskille, hvor man har 2 valg: 1. Øke antall sykehjemsplasser, noe som både vil gi økt tilskudd, men også reduserte driftskostnader pr. sykehjemsplass. 2. Redusere prosjektet for å holde seg innenfor bruttorammen på 158,8 mill. (En reduksjon av prosjektet vil også innebære en reduksjon i tilskudd fra Husbanken.) Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Investeringsprosjektet Vea sykehjem 2, ble første gang lagt frem for politisk behandling i budsjettog økonomiplan for I denne tidligfasen ble det anslått en kostnadsramme på rundt 160 millioner, for en institusjon med 55 heldøgnsplasser som etter planen skulle stå ferdig i Problemanalyse 1: I nyere normtall for planlegging av sykehjem, opererer man med brutto kvm pr. sykehjemsplass. Dette arealet skal, foruten beboerrom og tilhørende baderom, også inkludere areal til fellesfunksjoner, kontorer, tekniske rom og korridorer, men ikke storkjøkken, dagavdeling og andre mer spesielle funksjoner/tilbud. I vedlagte skisseprosjektet har en imidlertid nå designet en institusjon, som lar seg utnyttet langt bedre enn disse normtallene, forutsatt at kommunestyret gir sin tilslutning til å øke antall plasser. Forutsetninger for driften

4 I Husbankens retningslinjer for utforming er det satt en grense på 8 plasser pr. beboergruppe. Ett vaktrom betjener normalt 2 grupper, altså 8+8 plasser. Dette tilsvarer løsningen som vi nå har i første byggetrinn. Det nye skisseforslaget viser en løsning i 2. etg hvor vi har 4 beboergrupper på ett vaktrom. Totalt gir dette 32 sykehjemsplasser på samme flate/etasje og helt tydelige samdriftsfordeler. Dette avviker fra retningslinjene, men fordi dette er korttidsplasser for rehabilitering/opptrening, så har Husbanken nå akseptert vår løsning. (Avklart i oppstartsmøte den ) Dette effektiviserer jo også logistikkutfordringer innenfor mottak av mat, felles bespisning, opptreningsarealer, lagerfunksjoner mm. Arkitekten har videre løst behovet for å tilby noen større rom i forbindelse med rehabilitering av pasienter med mer varige og omfattende rehabiliteringsbehov og har i 1. etasje tegnet ett beboeravsnitt på 8+8 og ett beboeravsnitt på kun 7 beboerrom. Til sammen blir dette 55 plasser, noe som er i tråd med bestillingen. Status Skisseprosjektet er som sagt forelagt Husbanken i et eget oppstartsmøte, og de har godkjent løsningen. Løsningen gir oss imidlertid et arealoverskudd, ved at arealet i 2. etasje gir et «fotavtrykk» som enkelt lar seg utnytte til enten flere beboerrom, eller til eventuelt andre udekkede behov. Ved å utnytte dette arealet maksimalt, får vi altså plass til ytterligere 1 gruppe med 6 beboerrom som da kan betjenes av beboeravsnittet som kun har 1 beboergruppe med 7 plasser. Dette blir til sammen 61 sykehjemsplasser fordelt på 5100 kvm. I effektivitet blir dette omtrent 83 kvm brutto pr. sykehjemsplass. og igjen: Dette gir bedre driftsøkonomi pr. sykehjemsplass. Like effektiv utnyttelse kan ikke oppnås dersom prosjektet må reduseres, og vil derfor i den videre beregning bli satt til 90 kvm/plass. (se økonomi og konsekvens.) Problemanalyse 2: I en tidligfase må en ta visse forutsetninger og forbehold, da usikkerheten omkring behov og praktiske løsninger er svært stor. For Vea 2 vurderte man arealbehovet til å ligge på ca 4500 kvm. Estimatet ble gjort ut i fra det forrige skisseprosjektet, altså det som lå til grunn ved byggetrinn 1. Normtall som i dag brukes i forbindelse med tidligfase planlegging, er som sagt brutto kvm pr. sykehjemsplass. Prisutvikling og markedsutvikling er et annet stort usikkerhetsmoment som gjør det vanskelig og treffe nøyaktig med et kostnadsanslag. Her baserte man seg på en årlig vekst på ca 2,5 % frem til ferdigstillelse i Byggekostnadsindeksen (SSB-statistikk) for perioden og frem til har endret seg fra 152,1 til 170,2, en samlet økning på 11,9 %. Det vil si ca 3 % årlig.

5 Vurdering: Ut ifra mer konkrete opplysninger, kan man nå komme nærmere en reell størrelse på investeringsbehovet. Brutto areal for prosjektet vil ligge på ca 5100 kvm. Anslått entreprisekostnad vil ligge på ca ,- pr. kvm. (Ved ferdigstillelse i 2017.) Brutto investeringsramme anslås derfor å være kr. 191,5 mill. Økonomi og konsekvens Alternativ 1: Opprettholde brutto investeringsramme. Hvis bruttorammen blir holdt uendret, så må prosjektet reduseres. Med en anslått entreprisekostnad på inntil ,- pr. kvm, så kan ikke bruttoarealet være stort mer enn kvm. Og med et normtall på 90 kvm pr. sykehjemsplass, kan vi bygge maks 47 plasser. Husbankstilskuddet blir da ca kr. 76,8 mill., og kommunens netto finansiering øker da fra 69,1 mill. til 82,0 mill. Alternativ 2: Øke investeringsrammen til 191,5 mill. + å utvide kapasiteten med 6 plasser Hvis bruttorammen økes til 191,5 mill., tilsvarende ,- pr. kvm, så kan det bygges inntil 6 ekstra sykehjemsplasser med statlig finansiering. Samlet tilskudd fra Husbanken utgjør da 99,4 mill. og kommunens netto finansiering blir da 93,1 mill. (2017), mot 110,0 mill. (2014). Alternativ 3: Øke investeringsrammen til 191,5 mill. + å opprettholde bestillingen på 55 plasser Dette alternativet innebærer at vi får et mer fleksibelt utgangspunkt for å løse fremtidige behov som måtte oppstå, men er ikke finansieringmessig like gunstig. Det statlige tilskuddet blir da 89,9 mill. og nettofinansieringen blir 101,6 mill. (2017), fremdeles mot 110,0 mill. (2014). Vurdering: Forslag til løsning Rådmannen er innstilt på å gå for alternativ 2, som innebærer en økning av antall institusjonsplasser som igjen vil gi en mer kostnadseffektiv drift. Konsekvenser Økningen i antall institusjonsplasser er både i tråd med behovet innenfor omsorgstjenestene, og et vesentlig bidrag til effektiv utnyttelse av de driftsmessige forutsetninger i funksjonsbeskrivelsen. Dessuten er økningen drøftet med Husbanken, som ikke har innvendiger mot denne endringen. Ved å velge alternativ 2, vil man innen kort tid kunne fremme en søknad om investeringstilskudd i Husbanken og dermed få nødvendig tilsagn i løpet av høsten. Dette gir forutberegnelighet i forhold til budsjetteringen, samt at prosjektet kan fortsette fremdriften i prosjekteringen.

6 Dersom kommunestyret i stedet velger alternativ 1, så innebærer dette en reduksjon av antall plasser fra 55 til 47. Dette vil igjen påvirke det statlige tilskuddet negativt, samtidig som prosjektet må tilbake til ny skissebearbeiding. En annen konsekvens er at kapasiteten ved sykehjemmet vil bli sprengt på et tidligere tidspunkt, noe som vil tvinge frem en ytterligere utvidelse av institusjonen på sikt. Rådmannens kommentarer og konklusjon: Ordningen med statlige tilskudd ble innført for at man i perioden 2008 til 2015 skulle få ekstra boenheter på landsbasis. Husbankens prognoser viser at det i løpet av 2015 vil være gitt tilsagn til enheter, men det er ennå ikke kommet signaler om at ordningen vil bli avviklet. Det er likevel ikke gitt at den gunstige ordningen med statlige investeringstilskudd til sykehjemsplasser vil fortsette i mange år fremover. Og når en ser at anskaffelseskostnadene per sykehjemsplass i dette tilfellet vil ligge på ca 1,5 millioner, så utgjør ikke dette så mye mer enn ett års drift av en sykehjemsplass. (1,1-1,4 mill.) Besparelser på driftssiden utgjør imidlertid den viktigste faktoren for å øke antall plasser, da en kan fordele utgiftene på flere pasienter, samt utnytte kapasiteten i driftsapparatet/vaktrommet. Dersom rådmannens forslag blir vedtatt må rammeøkningen innarbeides i gjeldende økonomiplan. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: 1. Plantegning 1. etg. 2. Plantegning 2. etg. 3. Perspektiv fra nord-øst 4. Perspektiv fra sør-vest

7

8

9

10

11 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 63/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at: 1. Vea sykehjem byggetrinn II utvides til å omhandle etablering av 61 korttidsplasser, i stedet for Investeringsrammen økes fra 158,8 millioner til kr. 191,5 millioner, i tråd med de beregninger og anbefalinger som fremgår i saksutredningen. Økningen innarbeides i økonomiplan, og det forventes at det gis et statlig tilskudd på kr. 99,4 millioner.