Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern styrerepresentant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale, forfall under sak STY 1-4/11 til stede fra og med sak STY 5/11 Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. Personale Vara: Terje Stafseng, ansatt, faglig personale, til stede under sak STY 1/11 til og med sak STY 6 /11 Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Jacobsen, økonomi og driftsdirektør, til stede under sak STY 1/11 til og med sak STY 4/11 Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør, til stede under sak STY 1/11 til og med sak 4/11 og igjen fra sak STY 6/11 til og med sak STY 9/11. Morten Irgens, dekan, til stede under sak STY 6/11 til og med sak STY 9/11 Fra Prosjekt Innlandsuniversitetet: Harald Landheim, prosjektdirektør, PIU, til stede under sak STY 1/11 til og med sak STY 4/11 og sak 6/11 til og med sak STY 14/11 Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 1/11 Innkalling til styremøte nr. 1/2011 Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2011. Sak STY 2/11 Saksliste Rektor meldte følgende punkt under Sak STY 14 Eventuelt:
1. Orientering om planer for årets styreseminar Svensson meldte følgende punkt under Sak STY 14 Eventuelt: 2. Orientering om høy strykprosent ved HiG Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 1/2011, sakene 1/11-14/11. Sak STY 3/11 Protokoll fra styremøte nr. 6/2010 Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 6/2011. Sak STY 4/11 Rapport og planer 2011 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer (2010-2011) og ber høgskoledirektør om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet. 2. Regnskap 2010 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. Sak STY 5/11 Tilsetting av rektor Rektor foreslo seg inhabil. Rektor fratrådte. Flatø foreslo prorektor som møteleder. Prorektor tiltrådte som møteleder. Prorektor foreslo å lukke møtet. Styret stemte over rektors forslag om inhabilitet. Stafseng tiltrådte som vararepresentant for styreleder (rektor).
Leder av innstillingsutvalget, Furuseth orienterte om saken, saksfremstillingen og innstillingen. Saksframlegg ble delt ut i møtet og gjennomlest. Styret for Høgskolen i Gjøvik gjør følgende tilsetting i stillingen som rektor ved HiG: 1. Stillingen som rektor tilbys Jørn Wroldsen. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år fra 01.08.11, med mulighet til en forlengelse i ytterligere fire år. 2. Dersom Jørn Wroldsen skulle takke nei til stillingen, må stillingen lyses ut på nytt. 3. Som forhandlingsutvalg for fastsettelse av rektors lønn og andre betingelser, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) Delegasjonen får de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Høgskoledirektørens forslag til vedtak, punkt 1. og 2. ble enstemmig vedtatt. Prorektor foreslo Furuseth og Svensson som representanter til forhandlingsutvalg for fastsettelse av rektors lønn og andre betingelser. Høgskoledirektørens forslag til vedtak, punkt 3. ble enstemmig vedtatt. Prorektor foreslo å åpne møtet igjen. Vedtaket i sin helhet lyder som følger: 1. Stillingen som rektor tilbys Jørn Wroldsen. Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på fire år fra 01.08.11, med mulighet til en forlengelse i ytterligere fire år. 2. Dersom Jørn Wroldsen skulle takke nei til stillingen, må stillingen lyses ut på nytt. 3. Som forhandlingsutvalg for fastsettelse av rektors lønn og andre betingelser, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) Wenche Åmot Furuseth b) Jan-Erik Svensson Deretter tiltrådte rektor som møteleder. Stafseng fratrådte som vararepresentant. Sak STY 6/11 Ansettelses og arbeidsvilkår for rektor Rektor foreslo seg inhabil.
Rektor fratrådte. Strandlie foreslo prorektor som møteleder. Prorektor tiltrådte som møteleder. Styret stemte over rektors forslag om inhabilitet. Stafseng tiltrådte som vararepresentant for styreleder (rektor). Høgskoledirektøren orienterte om en tilføyelse/justering av teksten i punkt 2. c fremmet i drøftingsmøte med de tillitsvalgte: Det skal stå informasjon i tillegg til drøfting og forhandlinger Furuseth foreslo følgende endringer: 1. under 1.a. og 1.k. tar initiativ til endres til har ansvar for 2. Det skal gjennomgående stå rektor i Arbeids og ansvarsbeskrivelse for rektor, ikke ansatt rektor. Høgskoledirektørens forslag til vedtak med hans eget og med Furuseths endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak lyder: ARBEIDS- OG ANSVARSBESKRIVELSE FOR REKTOR Ved HiG tilsettes rektor av Styret. Rektors oppgaver er beskrevet i UH-lovens Kapittel 10. Rektor og administrerende direktør. Følgende tar utgangspunkt i lovens beskrivelse av ansatt rektors mandat (1-5). Underpunktene er ment å vise samarbeid i organisasjonen om løsing av sentrale oppgave (a,b,c..), som i sin tur må utformes til justerte stillingsbeskrivelser. Organisatorisk plassering og myndighetsområde 1. Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. a. Rektor har ansvar for å utvikle og styrke høgskolens pedagogiske virksomhet, FoUvirksomhet og formidlingsvirksomhet. b. Rektor bidrar til å styrke samarbeidet mellom de ulike avdelinger og studietilbud ved høgskolen. c. Rektor vurderer løpende behovet for endringer i høgskolens organisasjon. d. Rektor fastsetter høgskoledirektørens og dekanenes arbeids- og ansvarsbeskrivelser.
e. Rektor har fullmakt til å etablere et rektorat innenfor budsjettets rammer. Pro- (eventuelt vise-)rektoren(ene) oppnevnes av rektor etter samråd med høgskolens ledergruppe og høgskolens hovedtillitsvalgte. Rektor fastsetter arbeids- og ansvarsbeskrivelse(r) for pro-(eventuelt vise-)rektor(ene). f. Rektor peker ut en stedfortreder. g. Rektor sørger for gode ordninger for evaluering og kvalitetssikring. h. Rektor sikrer at råd og utvalg har et klart mandat og et klart eierskap i organisasjonen i. Rektor representerer høgskolen utad. j. Rektor profilerer høgskolen i massemedia og i andre offentlige sammenhenger og bidrar til at høgskolens virksomhet blir vel kjent. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted. k. Rektor har ansvar for å utvikle og styrke samarbeidet mellom høgskolen og arbeidslivet, andre høgskoler og universiteter og andre instanser høgskolen har interesse av å samarbeide med. 2. Rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg. a. Saker som fremmes for styret skal være grunnlagt på god medvirkning i organisasjonen b. Rektor bruker høgskoledirektøren og dekanene i utforming av saksframlegg og i oppfølgingen av styrets vedtak, avhengig av saksområde c. Rektor er ansvarlig for informasjon, drøfting og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene og jevnlige møter med studenttillitsvalgte. 3. Rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. 4. Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. 5. Rektor utarbeider og legger frem for styret forslag til årsbudsjett, årsregnskap og langtidsbudsjett og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet. Rektor tiltrådte som møteleder. Vararepresentant Stafseng fratrådte. Sak STY 7/11 Forslag til eksterne styremedlemmer 1. Styret tar innsendt forslag på 12 styremedlemmer / varamedlemmer til etterretning.
2. Rektor gis fullmakt til å foreslå ekstern styreleder blant disse ovenfor KD. Rektor foreslo følgende nye punkt 2: 2. Prorektor og Svensson gis fullmakt til å foreslå ekstern styreleder blant disse, med utgangspunkt i styrets drøftinger, ovenfor KD. Høgskoledirektørens forslag til vedtak med rektors forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak lyder: 1. Styret tar innsendt forslag på 12 styremedlemmer / varamedlemmer til etterretning. 2. 2. Prorektor og Svensson gis fullmakt til å foreslå ekstern styreleder blant disse, med utgangspunkt i styrets drøftinger, ovenfor KD. Sak STY 8/11 Revidering av valgreglement Styret vedtar vedlagte forslag til revidert valgreglement Palmèr foreslo følgende endring under 3 valgstyre, pkt. 1. Første setning endres til: Høgskolen skal ha et valgstyre oppnevnt av høgskolestyret bestående av.. osv Høgskoledirektøren foreslo følgende endring under 6: Stemmerett for studenter. Første setning skal lyde: Enhver som er registrert som student ved høgskolen og som har betalt semesteravgift for det semesteret valget holdes i, og som ikke har stemmerett som tilsatt, har stemmerett som student ved valg av studentenes representant i høgskolestyret. Høgskoledirektøren foreslo følgende endring under 11: Valgbarhet for tilsatte. Økonomidirektøren endres til økonomi og driftsdirektøren og studiedirektøren endres til studie og forskningsdirektøren. Høgskoledirektørens forslag til vedtak med Palmèrs og hans egne endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. Sak STY 9/11 Fra ph.d. i informasjonssikkerhet til ph.d. i informatikk Høgskolestyret tar saken til etterretning og gir rektor fullmakt til å avgjøre om søknad om akkreditering for Ph.d. i informatikk kan sendes NOKUT 15. mars 2011. Orienteringssaker: Sak STY 10/11 Om prosjekt Innlandsuniversitetet
Prosjektdirektør Landheim og rektor orienterte om saken, særlig om UPS sitt vedtak 25. februar om milepælsplanen vedrørende fusjon. Saken ble drøftet. Sak STY 11/11 Campusutvikling Høgskoledirektøren orienterte. Saken ble drøftet. Styret signaliserte at høgskoledirektøren i samråd med rektor kan forhandle om en samlet campusutvikling (ombygging/utbygging) noe utover langtidsbudsjettrammen på 2 mill.kr. utover dagens leiepris. Endelig forhandlingsresultat med utbygger vedrørende campusutvikling forankres med styret per e-post. Sak STY 12/11 Sak STY 13/11 Interne årsrapporter fra råd og utvalg Fokus på interne enheter: Innovatoriet (Idèlab) Orienteringen ble av tidsmessige grunner utsatt til neste styremøte som avholdes på HiG, styremøte nr 3/2011. Sak STY 14/11 Eventuelt 1. Orientering om planer for årets styreseminar i utlandet. Rektor orienterte om Eidgenössische Technische Hochschule (ETH ) Zürich som besøksinstitusjon og seminarsted 27.-29. april (med opsjon for private forlengelser). 2. Orientering om høy strykprosent ved HiG. Rektor orienterte. Saken ble drøftet. Styret signaliserte viktigheten av å fokusere på å balansere krav til nødvendig godt faglig nivå hos kandidatene med god tilrettelegging og oppfølging av læring for å sikre lavere strykprosent.