Prosjektmandat Delprosjekt A1/4 Kultur, idrett, frivillighet
1. INNLEDNING Dette mandatet gjelder for det administrative delprosjektet A1/4: Kultur, idrett, frivillighet. Mandatet er utarbeidet av rådmennene i Hurum, Røyken og Asker kommuner, og har til hensikt å gi en tydelig beskrivelse og definisjon av formålet med gjennomføring av delprosjektet. Det skal med bakgrunn i mandatet utarbeides en prosjektplan for delprosjektet. 1.1. Bakgrunn Som en del av den nasjonale kommunereformen, vedtok kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker i juni 2016 å søke om kommunesammenslåing fra 1. januar 2020. De overordnede målsetningene for kommunereformen er: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Helhetlige og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati 1.2. Intensjonsavtalen Som grunnlag for kommunestyrenes vedtak, ble det 12. mai 2016 inngått en intensjonsavtale mellom de tre kommunene. Avtalen legger til grunn at den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom de tre kommunene. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt skal prege samarbeidet om sammenslåing. Intensjonsavtalen vektlegger blant annet at den nye kommunen skal utvikles som en flersenterkommune med aktiv stedsutvikling og gode bomiljøer basert på dagens lokal- og nærsenter. Videre skal den nye kommunen tilrettelegge for at innbyggerne får likeverdige velferdstjenester. Innovasjon og digitalisering skal stå sentralt i utviklingen av tjenestetilbudet. Videre legger intensjonsavtalen til grunn at den nye kommunen skal ha en effektiv og moderne organisasjonsstruktur med korte avstander, minst mulig byråkrati og flerfaglige og robuste fagmiljøer. Føringene fra intensjonsavtalen skal legges til grunn for alle delprosjekter knyttet til bygging av nye Asker kommune. 1.3. Styringsdokumentet
Styringsdokumentet for gjennomføring av kommunesammenslåingen ble vedtatt av fellesnemnda 16. desember 2016. Styringsdokumentet definerer overordnede mål og rammer for arbeidet, og redegjør for arbeidets ulike faser og delprosjekter. Styringsdokumentet skal legges til grunn for alle delprosjekter knyttet til bygging av nye Asker kommune. Programorganisering Arbeidet med å etablere nye Asker kommune er organisert som et program, der fellesnemnda er programeier. Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for arbeidet, og skal lede og styre prosessen, samt fatte nødvendige vedtak. Rådmann i nye Asker kommune får rollen som programleder, og har ansvar for å koordinere sammenslåingsprogrammet og de ulike delprosjektene, og rapportere jevnlig om status til fellesnemnda. Sammenslåingsprogrammet består av totalt 16 delprosjekter som er inndelt i følgende tre kategorier: Politiske delprosjekter (P) Delprosjekter med særskilt behov for koordinering (A/P) Administrative delprosjekter (A) Fellesnemnda har gitt programleder fullmakt til å utarbeide mandater for de administrative delprosjektene. Administrative delprosjekter De administrative delprosjektene skal styres og gjennomføres i henhold til Difi sin prosjektmodell Prosjektveiviseren. Denne er beskrevet nærmere på www.prosjektveiviseren.no. Det er utviklet en egen portal som skal benyttes for styring og oppfølging av alle delprosjektene i programmet. Denne er basert på Prosjektveiviseren, og utviklet i samarbeid med KS og andre nasjonale aktører. Mandatet har til hensikt å gi en tydelig beskrivelse og definisjon av formålet med delprosjektet og de rammebetingelser som gjelder for planleggingsfasen. Med bakgrunn i prosjektmandatet skal prosjektleder etablere en prosjektgruppe og utarbeide en prosjektplan, jf. vedlagte mal for prosjektplan (vedlegg 3). Prosjektplanen skal godkjennes av prosjekteier.
2. DELPROSJEKT A1/4: KULTUR, IDRETT, FRIVILLIGHET Oppdrag Delprosjektet har følgende oppdrag: 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer. 2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen. 3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser. 4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene. Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres. 5. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm. Delprosjektet A1/4 Kultur, idrett, frivillighet omfatter følgende tjenester som kommunen finansierer, samarbeider med eller utfører: Kulturskole/DKSS/UKM Bibliotek Kultur/Tilskudd Kulturarenaer/Innbyggertorg Museer Kulturminner Kunst Turisme Idrett/Friluftsliv/Park Folkehelse/Frivillighet Trossamfunn/gravferd Kunnskapsgrunnlaget bør blant annet beskrive: Nasjonale og kommunale føringer for tjenestene/tjenesteutviklingen Trender og utfordringsbilde knyttet til tjenestene/tjenesteutviklingen Dagens planer og planprosesser Dagens mål og satsningsområder Relevante nøkkeltall og statistikk, slik som blant annet befolkningsframskrivinger, KOSTRA-tall, dekningsgrader og økonomiske nøkkeltall Medarbeidernes kompetanse som ressurs (kompetansekartlegging)
Dagens organisasjonsstruktur, lokalisering av tjenestene og bygningsmasse Dagens digitale verktøy/systemer Dagens lokale forskrifter og interne reglementer, avtaler med eksterne samarbeidspartnere og avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester Kunnskapsgrunnlaget bør i størst mulig grad baseres på tilgjengelig datagrunnlag, og bør hvis mulig ha en benchmarking med andre sammenlignbare kommuner. Det er etablert et felles analyseteam på tvers av de tre kommunene som kan bistå i arbeidet med å fremskaffe relevante nøkkeltall og statistikk. Grunnlagsdokumentet bør blant annet beskrive (se egen mal): Nasjonale og kommunale føringer for tjenestene Status, trender og utfordringsbilde Satsningsområder, mål og strategier for tjenestene Konsekvenser knyttet til blant annet økonomi, ansatte og digitalisering Organisasjonsplanen bør blant annet beskrive (se egen mal): Organisering og dimensjonering av tjenestene Rolle- og funksjonsbeskrivelser Lokalisering Lokale forskrifter og interne reglementer Avtaler med eksterne leverandører Avtaler med eksterne samarbeidspartnere Det skal i arbeidet tas særlig hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering. Videre må det tas hensyn til de overordnede føringer og rammer for organisering av tjenesteområdene som fremgår av LOS-dokumentet. Prosess God informasjon og medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte vil være av stor betydning for å sikre en vellykket gjennomføring. Arbeidet i delprosjektet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm. 2.1. Mål Det skal defineres effektmål og resultatmål for delprosjektet. Effektmål/gevinster Effektmålene beskriver hvilke gevinster som skal oppnås. Effektmålene beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon. Delprosjektene skal som hovedprinsipp gjennomføre en ståstedsanalyse som grunnlag for å definere effektmålene. Det er definert følgende foreløpige effektmål for delprosjekt A1/4: Kultur, idrett, frivillighet:
Kvalitet: Kommunens velferdstjenester er trygge, virkningsfulle og likeverdige, organisert nær der folk bor. Tjenestene bidrar til aktive brukere og innbyggere som opplever mestring i eget liv. Arbeidsgiver: Kommunen praktiserer medarbeiderskap og er en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon Økonomi: Kommunen har en forsvarlig økonomistyring og et godt økonomisk handlingsrom. Kommunen er effektiv og omstillingsdyktig, og har fokus på ressursoptimalisering. Gevinstrealisering er å sørge for at de effektene/gevinstene som var forventet av prosjektet faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt- og linjeorganisasjonen. Det er linjeorganisasjonen(e) som har ansvar for at effektmålene nås og gevinstene blir realisert. Prosjektet skal kvalitetssikre de foreløpige effektmålene og utarbeide tilhørende måleindikatorer, inkludert en plan for gevinstrealisering, i prosjektplanen. Resultatmål Resultatmålene beskriver hva delprosjektet skal levere. Det er delprosjektet (prosjektstyret og prosjektgruppen) som har ansvar for at resultatmålene oppnås. Det er definert følgende resultatmål for delprosjekt A1/4: Kultur, idrett, frivillighet: 1. Kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet, som beskriver status, utfordringer og nasjonale og kommunale føringer, er utarbeidet. 2. Grunnlagsdokument for tjenesteområdet, som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen, er utarbeidet. 3. Organisasjonsplan for tjenesteområdet, som beskriver organisering, lokalisering og rolleog funksjonsbeskrivelser, er utarbeidet. 2.2. Organisering og ansvar Styringsdokumentet for gjennomføring av kommunesammenslåingen beskriver den overordnede organiseringen og styringen av programmet og de 16 delprosjektene. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike rollene i delprosjektet. Prosjektstyre Prosjektstyret skal sikre at delprosjektet gjennomføres innenfor gitt mandat og at
resultatmålene nås. Prosjektstyret skal sikre nødvendige personressurser til prosjektgruppen. 1 Prosjektstyrets leder rapporterer til programledelsen. Prosjektstyret for delprosjektet består følgende personer: Jan Erik Lindøe (leder), Røyken Ragnar Sand Fuglum, Asker Morten Dyrstad, Hurum Mustafe Demaj, tillitsvalgt, Asker Prosjektleder og prosjektgruppe Prosjektleder for delprosjekt A1/4 ansettes i en stillingsbrøk på 60 prosent. Prosjektstyret og prosjektleder skal i fellesskap avklare prosjektgruppens sammensetning og prosjektmedarbeidernes stillingsbrøk. Innenfor definert stillingsbrøk disponeres prosjektmedarbeidernes tid av prosjektleder, og er i gjennomføringen av sine prosjektoppgaver underlagt prosjektleders styring og oppfølging. Prosjektleder har myndighet og ansvar til å lede delprosjektet og sammen med prosjektgruppen levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret. Arbeidet i prosjektgruppen skal være basert på likeverdighet, raushet og forståelse mellom prosjektdeltakerne. Arbeidsgrupper og referansegrupper Ved behov skal det etableres arbeidsgrupper som skal bistå prosjektgruppen med nødvendig faglig kompetanse og utredningsarbeid knyttet til konkrete problemstillinger. I tillegg kan det ved behov etableres referansegrupper, jf. intensjonsavtalens målsetninger om involvering av innbyggere, brukere og samarbeidspartnere. Referansegruppene skal ha en rådgivende funksjon. Ved behov for arbeidsgrupper og referansegrupper, skal etablering, deltakelse og omfang avklares med prosjektstyret. Tillitsvalgte God medvirkning fra tillitsvalgte vil være av stor betydning for å sikre en vellykket gjennomføring. Styringsdokumentet legger til grunn at tillitsvalgte skal ha en sentral plass i programorganiseringen. Tillitsvalgtes representasjon kan variere fra delprosjekt til delprosjekt, og avklares i planleggingsfasen i dialog med de tillitsvalgte. 1 For å fungere effektivt, bør ikke prosjektgruppen ha mer enn 6-9 faste prosjektmedarbeidere. Det skal legges vekt på representasjon fra alle tre kommuner (to eller tre representanter fra hver kommune).
2.3. Ressursbehov og rammer Prosjektet får følgende overordnede ressursramme. Total budsjettramme Årsverk Prosjektnummer i Agresso XX kroner Prosjektleder: 60 prosent stilling. XXXX Prosjektstyret og prosjektleder skal ved oppstart gjøre en nærmere vurdering av prosjektets ressursbehov, inkludert både økonomi og personalressurser (prosjektgruppe og eventuelle arbeidsgrupper). 2.4. Fremdriftsplan Styringsdokumentet legger til grunn følgende overordnede fremdriftsplan for arbeidet med etablering av nye Asker kommune: Det er lagt til grunn følgende tentative fremdriftsplan for delprosjekt A1/4: Faser i arbeidet for A1 2016 2017 2018 2019 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Utarbeide kunnskapsgrunnlag Utarbeide grunnlagsdokument for tjenesteutvikling Utarbeide organisasjonsplan Ansette toppledergruppe (gjennomføres av ny rådmann) Innbemanning i ny organisasjon (gjennomføres av ny toppledergruppe)
Delprosjektet styres av prosjektleder og prosjektstyret fram til ny toppledergruppe er tilsatt og overtar ansvaret. Det betyr at prosjektleder og prosjektstyret har ansvar for utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag, grunnlagsdokument og organisasjonsplan. Grunnlagsdokumentet for tjenesteutvikling skal ferdigstilles slik at det kan legges frem til orientering i fellesnemnda 16. juni 2017. Organisasjonsplanen med rolle- og funksjonsbeskrivelser skal ferdigstilles i løpet av november/desember 2017, slik at ny toppledergruppe kan starte arbeidet med innbemanning i organisasjonen fra 2018. Delprosjektet skal med bakgrunn i den tentative fremdriftsplanen utarbeide en detaljert fremdriftsplan med konkrete aktiviteter og milepæler. Fremdriftsplanen må ta hensyn til avhengigheter/relasjoner mellom prosjektets faser og de øvrige delprosjektene. 2.5. Avhengigheter til øvrige delprosjekter Det er mange gjensidige avhengigheter mellom de ulike delprosjektene i programmet. Programledelsen/programkontoret har et særlig ansvar for å sikre koordinering mellom prosjektene, i samarbeid med prosjektstyrene for hvert enkelt delprosjekt. Arbeidet i delprosjekt A1/4 må særlig koordineres med følgende delprosjekter: Delprosjekt A4 Digitalisering spesielt med hensyn til valg av fagsystemer. Delprosjekt A5 Økonomi spesielt med hensyn til økonomiske føringer og rammer. Delprosjekt A6 Eiendom spesielt med hensyn til lokalisering/bygningsmasse. A/P 2 Arbeidsgiverpolitikk spesielt i forbindelse med utarbeidelse av organisasjonsplan. Delprosjekt A/P1 Kommuneplan spesielt med hensyn til overordnede mål for den nye kommunen og nytt plansystem. I tillegg skal følgende vurderes: Delprosjekt A1/1 Administrasjon og ledelse spesielt med hensyn til innbyggertorg, lokalsamfunnsutvikling og støttetjenester Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap spesielt med hensyn til kulturskolen og skolebibliotek Delprosjekt A1/3 Helse, sosial, omsorg spesielt med hensyn til folkehelse, forebyggende arbeid, lavterskeltilbud Delprosjekt A1/5 Klima, miljø og tekniske tjenester spesielt med hensyn til kulturminner, landbruk, skogbruk, viltnemd, park/friluftsområder, havner
Delprosjekt A3 Kommunikasjon spesielt med hensyn til identitetsbyggende arrangementer, markedsføring og informasjon Delprosjekt A4 Digitalisering spesielt med hensyn til valg av fagsystemer. Delprosjekt A5 Økonomi spesielt med hensyn til brukerbetaling, økonomiske føringer og rammer. Delprosjekt A6 Eiendom spesielt med hensyn til lokalisering/bygningsmasse/friområder og gjennomføring av investeringer i drett og friluft. A/P 2 Arbeidsgiverpolitikk spesielt i forbindelse med utarbeidelse av organisasjonsplan. A/P 3 Eierskap og IKS spesielt med hensyn til Røykenbadet KF, Sekkefabrikken kulturhus AS, REAS, Hurum Eiendom KF. P1 Politisk organisering spesielt med hensyn til nærdemokratiske ordninger og etablering av innbyggertorg P2 Identitet, symboler og felles kultur spesielt med hensyn til identitetsbyggende arrangementer for ansatte og innbyggere 2.6. Risiko- og sårbarhetsanalyse Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen skal identifisere: Mulige risikoområder for leveransene i delprosjektet (resultatmål) Mulige risikoområder knyttet til realisering av prosjektets gevinster (effektmål) Eventuelle risikoreduserende tiltak ROS-analysen skal oppdateres jevnlig. 2.7. Rapportering Prosjektrapportering skjer som hovedregel månedlig i det digitale prosjektverktøyet (prosjektportalen), jf. rutinene beskrevet i kapittel 12.2 i styringsdokumentet. I tillegg kan prosjektstyret og prosjektleder avtale mer detaljert intern rapportering. 3. VEDLEGG Dette prosjektmandatet har følgende vedlegg: 1. Intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker 2. Nye Asker kommune styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing
3. Ledelse, organisasjon og styring (LOS) overordnede prinsipper og føringer for administrativ organisering i nye Asker kommune 4. Mal for prosjektplan 5. Mal for grunnlagsdokument 6. Mal for organisasjonsplan 7. Mal for rolle- og funksjonsbeskrivelser