Innkalling Styret. Møte 6/1 5 - l l.06.20 l 5. Høgskolen i Telemark

Høgsklen i Telemark Innkalling Styret Møte 6/1 5 - l l.06.20 l 5 Høgsklen i Telemark, Kjølnes ring 56, Pstbks 203, 3901 Prsgrunn T e lefn : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 (http://www.hit.n/main/cntent/view/full/ l 0555)

MiEJit.IMi Høgsklen i Telemark Styret Innkalling til møte Saksbehandler: Anita Dale Intern tlf.: 35 57 50 35 E-pst: Anita.Dale@hit.n Jurnalnummer: 20 15/00299 Dat: 2. juni 20 IS Møtenummer Møtedag/-dat Møtetid Møtested/-rm : 6/2015 : Trsdag 11. juni 2015 :Kl. 10.00-16.00 : Høgsklen i Telemark, studiested Prsgrunn, møterm B-203 SAKLISTE S-sak 37/ 15 S-sak 38/15 S-sak 39/15 S-sak 40/ 15 S-sak 41/15 S-sak 42/ 15 S-sak 43/15 S-sak 44/ 15 S-sak 45/15 S-sak 46/ 15 S-sak 47/ 15 S-sak 48/ 15 S-sak 49/15 S-sak 50/15 S-sak 51/1 5 S-sak 52/15 S-sak 53/15 S-sak 54/ 15 B-sak 1 S-sak 55/15 S-sak 56/15 S-sak 57/15 S-sak 58/ 15 Gdkjenning av innkalling Gdkjenning av saksliste Gdkjenning av møtebk fra møtet 7. mai 201 5, g møtebk fra ekstrardinært styremøte 4. juni 2015 Infrmasjnsutveksling Delårsregnskap fr l. tertial 20 IS Årsrapprt m HMS-arbeidet ved HiT 20 14 Leieavtale Utviklingssenter Kjølnes Nytt studenthus i Prsgrunn Fastsetting av ikke-pptak til studieprgrammer 20 IS Rekruttering av studenter g søkertall 20 IS Prlngering av funksjnstiden fr representantene i høgsklens Klagenemnd Prlngering av funksjnstiden til representantene i høgsklens Skikkethetsnemnd Oppnevning av leder fr Skikkethetsnemnda g institusjnsansvarlig fr skikkethetsvurderingen ved Høgsklen i Telemark Frslag til ny utvalgsstruktur fr frskning g frskerutdanning ved Høgsklen i Telemark Endringer i frskrift 201 3-09-20 nr. 1158 m graden philsphiae dctr (ph.d.) ved Høgsklen i Telemark Oppretting g fastsetting av mandat fr g sammensetning av Frskningsutvalg ved Høgsklen i Telemark Oppretting g fastsetting av mandat fr g sammensetning av ph.d.- prgramutvalgene ved Høgsklen i Telemark Frslag til ny tildelingsmdell fr dktrgradsprgrammene Revisjnsberetning 201 4 fr Høgsklen i Telemark Frlengelse av leieavtale fr studiested Ntdden Eventuelt Referatsaker 1 8-saker er unntatt fra ffentligheten. Sakspapirene blir versendt styremedlemmene sm egne vedlegg.

2 Varamedlemmer blir innkalt særskilt når de skal møte. Rune Nilsen styre leder sign. Høgsklen i Tele m ark Styret INNKALLING TIL MØTE

Arkivsak-dk. 15/01682-4 Arkivkde. 131 Saksbehandler Tne Elisabeth Østvedt Saksgang Møtedat Styret Høgsklen i Telemark 11.06.2015 S-SAK 41/15 DELÅRSREGNSKAP FOR 1. TERTIAL 2015 1. Saken i krte trekk Delårsregnskapet fr 1. tertial 2015 viser et mindrefrbruk i periden på 7,2 mill. krner. Akkumulert mindrefrbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet) er på 73,6 mill. krner. Til sammenligning var beløpet 66,4 mill. krner pr. 31.12.14. Dette er en økning på 10,9 %. Ikke inntektsførte bevilgninger er -8,2 mill. krner pr. 30.04.15. Dette skyldes peridisering av innbetaling av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD). Ikke inntektsførte midler fra NFR g reginale frskingsfnd pr. 30.04.15 er samlet på -0,7 mill. krner. Tilsvarende tall pr. 31.12.14 var 1,4 mill. krner. Ikke inntektsførte midler knyttet til bidragsprsjekter pr. 30.04.15 er på 5,7 mill. krner, mt 9,6 mill. krner pr. 31.12.14. Det eksterne resultatet pr. 30.04.15 er -18 653 krner. Pr. 31.12.14 var det eksterne resultatet -125 390 krner. Resultatet fr 2014 var svakere enn frventet. Målet fr 2015 er at ppdragsvirksmheten skal generere et verskudd på minst 600 000 krner. Driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr. 31.12.15 er på m lag 56,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 15,0 mill. krner. Prgnsene er i sin helhet basert på det enhetene selv har meldt inn. 2. Tilråding: Jeg tilrår at styret gjør følgende vedtak: Styret tar tertialrapprt til Kunnskapsdepartementet g intern øknmirapprt pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 3. Bakgrunn Tertialregnskapet rapprteres i t frmer: 1. Høgsklens ffisielle tertialregnskap (resultat, balanse, nter g kntantstrømsanalyse), fremstilt etter retningslinjer gitt av KD. Regnskapet viser frbruk i periden. 2. En internregnskapsrapprt g -analyse basert på HiTs peridiserte budsjett, med prgnsetall fr regnskapsåret 2015. 1

4. Vurdering 4.1 Høgsklens ffisielle tertialregnskap Det vises til vedlagte delårsregnskap fr 1. tertial 2015, gdkjent 28.05.15 av rektr, etter fullmakt fra styret, jf. høgsklens delegeringsreglement. 4.1.1 Mindrefrbruk Fra KD med tilhørende virksmheter får høgsklen en årlig bevilgning til statsppdraget. Denne skal nyttes fullt ut til den rdinære virksmheten fr gjennmføring av statsppdraget innen utdanning, frskning g frmidling. Inntekten fra bevilgning skal peridiseres i løpet av året, g er fr 2015 peridisert ut fra budsjettall fr 2015. Pr. 1. tertial 2015 har høgsklen peridisert 34,6 % av bevilgningsinntekten. Den delen av bevilgningen sm ikke er brukt ved peridens slutt, skal ikke fremstilles sm et verskudd av driften. Midlene avsettes i balansen sm frpliktelse fr senere bruk. Dette mindrefrbruket har betegnelsen Avsatt andel midler bevilgningsfinansiert virksmhet. 4.1.2 Peridens resultat I tillegg til mindrefrbruket viser det eksterne regnskapet fr 1. tertial 2015 et negativt resultat på 18 653 krner pr. 30.04.15. Det er nett verskudd av alle avsluttede g avregnede ppdragsprsjekter hittil i 2015 sm gir dette resultatet. Styrets fastsatte resultatmål fr dette er minst 600 000 krner i 2015, jf. Årsrapprt (2014-2015). Budsjettert av driftsenhetene fr 2015 er et psitivt resultat på ca. 1,5 mill. krner. Resultatregnskapet viser et resultat pr. 1. tertial 2015 på -18 653 krner. Resultatet fremkmmer slik: - Overskudd fra avsluttede prsjekter hittil i år kr 9 513 - Underskudd fra avsluttede prsjekter hittil i år kr -28 166 Høgsklen hadde pr. 31.12.14 en virksmhetskapital på 5 238 468 krner før resultat fra 2015 legges til. 4.2 Internregnskapet - rapprtering g prgnse Driftsenhetene i høgsklen er av styret tildelt en ramme basert på bevilgningene fra KD i 2015 på 659 493 000 krner. I tillegg har styret i revidert budsjett tildelt driftsenhetene verførte, ubrukte midler fra 2014 med 66 455 000 krner. Ttalrammen er dermed på 725 948 000 krner. Det er på bakgrunn av disse rammene driftsenhetene leverer sine regnskapsrapprter. Rapprtene skal vise budsjett, regnskap, g avvik mellm disse. Felles maler fr hvrdan driftsenhetene skal freta egne vurderinger av den øknmiske situasjnen er benyttet gså fr 1. tertial 2015. Dette er gjrt fr å få mer utfyllende, enhetlige g sammenlignbare vurderinger. I denne frbindelse har jeg utver malene gså gitt følgende føringer fr driftsenhetenes vurderinger: Definisjn bundet mindrefrbruk: Det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale. Primært bør alle avtaler inngås skriftlig. Under bundne midler skal alle knkrete tiltak med tiltaksnummer/eventuelle tiltak sm ikke er angitt med tiltaksnummer ver 50 000 krner spesifiseres. Øvrige tiltak under 50 000 krner kan slås sammen til et beløp dersm driftsenheten ønsker dette. 2

4.2.1 Rammer Tabellen nedenfr viser rammer fr driftsenhetene g særskilte tiltak m.v. pr. 30.04.15 (1 000 kr). Driftsenheter Ramme 2015 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag (AF) 116 625 Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning (EFL) 142 466 Fakultet fr helse- g ssialfag (HS) 65 993 Fakultet fr teknlgiske fag (TF) 81 270 Bibliteket (BiB) 18 748 Driftstjenesten (DR) 143 784 IT-tjenesten (IT) 24 664 Fellesadministrasjnen (FA) 32 351 Fellestiltak, strategiske satsingstiltak g øremerkede midler 70 738 Stipendiater finansiert av KD 5 290 Ufrdelte midler/reserve 24 019 SUM (inkludert verførte midler fra 2014) 725 948 4.2.2 Regnskap pr. 30.04.15 Delårsregnskapet fr 1. tertial 2015 viser et mindrefrbruk i periden på 7,2 mill. krner. Akkumulert mindrefrbruk (avregning av bevilgningsfinansiert virksmhet) er på 73,6 mill. krner. Til sammenligning var beløpet 66,4 mill. krner pr. 31.12.14. Dette er en økning på 10,9 %. Ikke inntektsførte bevilgninger er -8,2 mill. krner pr. 30.04.15. Dette skyldes peridisering av innbetaling av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD). Ikke inntektsførte midler fra NFR g reginale frskingsfnd pr. 30.04.15 er samlet på -0,7 mill. krner. Tilsvarende tall pr. 31.12.14 var 1,4 mill. krner. Ikke inntektsførte midler knyttet til bidragsprsjekter pr. 30.04.15 er på 5,7 mill. krner, mt 9,6 mill. krner pr. 31.12.14. Det eksterne resultatet pr. 30.04.15 er på -18 653 krner. Pr. 31.12.14 var det eksterne resultatet -125 390 krner. Resultatet fr 2014 var svakere enn frventet. Målet fr 2015 er at ppdragsvirksmheten skal generere et verskudd på minst 600 000 krner. 3

4.2.3 Prgnse pr. 31.12.15 Tabellen under viser øknmiske rammer, regnskap fr periden g prgnse pr. 31.12.15 frdelt på de ulike driftsenhetene i høgsklen. Alle tall er ppgitt i hele 1 000 kr. Budsjettansvar Ramme 2015 31.12.2015 Bundet Prgnse mindrefrbruk 2015 Avvik Dispnibelt mindrefrbruk/ udekket merfrbruk Fakultet: Allmennvitenskapelige fag 116 625 108 153 8 472 1 881 6 591 Estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning 142 466 135 104 7 362 3 104 4 258 Helse- g ssialfag 65 993 63 993 2 000 0 2 000 Teknlgiske fag 81 270 78 270 3 000 0 3 000 Sum fakulteter 406 354 385 520 20 834 4 985 15 849 Fellestjenester, tiltak: Bibliteket 18 748 18 748 0 0 0 Driftstjenesten 143 784 141 966 1 818 0 1 818 IT-tjenesten 24 664 24 664 0 0 0 Fellesadministrasjnen 32 351 32 537-186 0-186 Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler 70 738 61 533 9 205 9 005 200 Stipendiater finansiert av KD 5 290 4 313 977 977 0 Sum fellestjenester 295 575 283 761 11 814 9 982 1 832 Ufrdelte midler 24 019 0 24 019 0 24 019 Sum Høgsklen i Telemark 725 948 669 281 56 667 14 967 41 700 Sm det fremgår av tabellen venfr er driftsenhetenes ttale prgnstiserte mindrefrbruk pr. 31.12.15 på m lag 56,7 mill. krner. Av dette er bundet mindrefrbruk, dvs. der det freligger juridisk skriftlig eller muntlig bindende avtale, på 15,0 mill. krner. Ubundet mindrefrbruk/udekket merfrbruk er 41,7 mill. krner. Følgende tabell viser utvikling i avregninger av bevilgningsfinansiert virksmhet fr periden 2010-1. tertial 2015 (prgnse fr 31.12.15) fr de respektive driftsenheter: Fakultet: 2010 2011 2012 2013 2014 1/2015 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag 7 870 10 860 11 994 12 539 14 633 8 472 Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning 30 944 27 542 15 421-2 011 6 654 7 362 Fakultet fr helse- g ssialfag -3 003-2 084-938 3 840 4 306 2 000 Fakultet fr teknlgiske fag 2 653 3 884 8 284 6 586 11 142 3 000 Sum fakultet 38 464 40 202 34 761 20 954 36 735 20 834 Fellestjenester, tiltak: Bibliteket 153-1 -9 315 686 0 Driftstjenesten 807 1 103 2 147 2 464 6 509 1 818 IT-tjenesten 640 8 498 581-1 096 0 Fellesadministrasjnen 956 1 923-32 204-1 693-186 Strategiske tiltak, fellestiltak, øremerkede midler 4 622 5 646 8 804 7 336 18 183 9 205 Stipendiater finansiert av KD 16 489 18 213 15 758 11 697 5 290 977 Ufrdelt 456 991 907 3 500 1 841 24 019 Sum fellestjenester 24 123 27 883 28 073 26 097 29 720 35 833 Sum Høgsklen i Telemark 62 587 68 085 62 834 47 052 66 455 56 667 4

Prgnsene er basert på vedtatt budsjett g planer fr 2015. Det knytter seg str usikkerhet til hvilke kstnader sm vil påløpe på ulike enheter, sm følge av fusjnsarbeidet. Prgnstisert mindrefrbruk på stipendiatene er frdelt slik på fakultetene: Prgnse Fakultet mindrefrbruk stipendiater AF -1 530 EFL 220 HS 3 570 TF -1 283 Ttalt 977 Jeg viser fr øvrig til driftsenhetenes egne vurderinger angående frklaringer til mindrefrbruket. 4.3 Vurderinger på enhetsnivå Nedenfr følger driftsenhetenes egne vurderinger av deres øknmiske situasjn. 4.3.1 Fakultet fr allmennvitenskapelige fag a. Ramme AFs ramme fr 2015 er pr. 30.04.2015 på kr 116 625 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 14 633 000 g veksling av virksmhetskapital på kr 25 000. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 4 397 029 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 1. tertial skyldes: Høyere salgsinntekter med kr 319 299. Årsaker er følgende: Eksamensavgift privatister viser en merinntekt på kr 194 250. Andre tilfeldige inntekter viser en merinntekt på kr 230 119, inntekter frskersklen Metchi kr 162 000 g diverse tilskudd Nrsk Kulturråd kr 35 000. Lønn viser et mindrefrbruk på kr 768 224. Fastlønn har en besparelse på kr 105 235, mens variabel lønn har en besparelse på kr 662 989. Andre driftskstnader viser et mindrefrbruk på kr 321 396, hvedsakelig grunnet frskyving av reiser kr 579 441. Merfrbruk på kjøp av tjenester kr 324 224 grunnet frskyving av kjøp i frhld til budsjettert. Interne inntekter viser merinntekter på kr 2 176 990, dette er hvedsakelig peridiseringsavvik. Interne utgifter viser merutgifter på kr 300 059, hvedsakelig grunnet egeninnsats bidragsprsjekt. c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på kr 8 472 000. Dette består av ubundet mindrefrbruk på kr 6 591 000 g bundet mindrefrbruk på kr 1 881 000 jf. tabell nedenfr. 5

Bundet mindrefrbruk er på kr 1 881 000, tabellen under viser hvrdan de er frdelt. Tiltak Prgnse 31.12.15 Tiltak under kr 50 000 1 229 671 32003 Vlleyball 80 000 22326 Ordinær drift SKI 130 000 22235 GIS-samarbeid 190 000 22282 Stipendiat Jhansn - Frskningsklynge 251 235 Sum bundne midler pr. 31.12.15 1 880 906 AF har følgende kmmentar til det bundne mindrefrbruket: Prgnsen fr bundet mindrefrbruk er vesentlig lavere enn ved nyttår. Årsaken er at man har vurdert flere av tiltakene til å være ubundne. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkmmer følgende pr. 1. tertial 2015: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter 8 845 117 787 Avviket skyldes kurs i vervåkingsdesign sm ble avsluttet i 1. tertial, mens budsjettert avsluttet i 2014. Bidragsinntekter 2 025 196 1 733 520 Aktiviteten lavere enn budsjettert på Telemark Histrie. Frskningsrådet/Oslfjrdfndet 309 519 68 644 Lavere fremdrift på et par prsjekter. SUM BOA (HIT) 2 343 561 1 919 951 Betalingskurs 127 519 750 Feil budsjettert på kultur g ledelse SUM 2 471 079 1 920 701 AFs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble på 9 513 krner i 1. tertial 2015. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen AF fikk verført et mindrefrbruk på kr 14 633 000 fra 2014, samt utveksling av virksmhetskapital kr 25 000. Kntklasse 5: Budsjett 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2014 35 288 013 34 519 789 32 441 926 Regnskapet pr. 30.04.2015 viser at lønnskstnadene har økt med kr 2 077 863 eller 6,4 % fra 1.tertial 2014. I første tertial 2014 hadde fakultetet flere vakanser i mtsetning til i 1. tertial 2015. f. Knklusjn AFs prgnse pr. 1. tertial viser 6,6 mill. krner i ubundet mindrefrbruk pr. 31.12.2015. Sammen med det bundne mindrefrbruket på 1,9 mill. krner ligger det på under mindrefrbruket fr 2014, men AF har hatt sm tradisjn å være knservative på inntektssiden, samtidig sm man er frsiktige med kstnadene sine. I fusjnsprsessen er det viktig at man får frutsigbare rammer i årene sm kmmer. 6

4.3.2 Fakultet fr estetiske fag, flkekultur g lærerutdanning a. Ramme EFLs ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 142 466 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 6 654 000. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 3 589 923 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr 1. tertial skyldes i hvedsak: Frikjøp til arbeid med tiltak g prsjekt, indirekte kstnader g andre verføringer i kntklasse 9 er høyere enn budsjettert. c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på kr 7 361 971. Frventet regnskapsmessig mindrefrbruk består av ubundet mindrefrbruk på kr 4 257 971 g bundet mindrefrbruk på kr 3 104 000. Frventet ubundet mindrefrbruk på kr 4 257 971 skyldes: Fakultetet hadde med seg et strt merfrbruk fra 2013 til 2014 g i den frbindelse ble det iverksatt vesentlige innsparingstiltak i 2014. Fakultetet hlder frtsatt en stram øknmisk styring fr å få den øknmiske situasjnen under kntrll. Aktiviteten under etter- g videreutdanning har vært høyere i 1. tertial enn budsjettert. Frventet bundet mindrefrbruk er knyttet til følgende knkrete tiltak: Tiltak Navn Beløp 27066 Veiledning av nyutdanna 896 000 27075 Reggi 329 000 27163 Utdanningskvalitetsprisen 352 000 27235 Ekspertsympsium 107 000 27253 NUV Nye Læringsfrmer 74 000 27254 Ungdmstrinn i utvikling 1 211 000 27260 Studentbedrift på nett 135 000 SUM 3 104 000 Det er høyt fkus på etter- g videreutdanning innen hele skle- g barnehagesektren, g det er ventet frtsatt høy aktivitet innen eksternt finansiert virksmhet. Dette vil utløse behv fr økt bemanning g dermed økte lønnskstnader utver i året. Merinntektene sm følger av disse ppdragene vil imidlertid bidra betydelig til et psitivt driftsresultat fr fakultetet. Det er vanskelig å anslå mfanget av denne aktiviteten så tidlig på året. Budsjettet fr 2015 er lagt med en stipulert lønnsvekst på 3,3 %. Lønnsppgjøret pr 1. mai medførte en lønnsvekst på kun 0,19 %. Det er så vidt vi kjenner til ikke lagt pp til lkale frhandlinger. Den lave lønnsveksten innebærer at fakultetet frventer et mindrefrbruk på lønn. Praksiskstnadene følger freløpig budsjettet, men her frventer vi en økning fra høsten 2015. Dette frdi ny barnehagelærerutdanning medfører flytting av en praksisperide i 3./4. studieår fra våren 2016 til høsten 2015. Kstnaden ved dette anslås til 1,9 mill. krner. 7

d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkmmer følgende pr. 1. tertial 2015: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter 468 407 718 812 Bidragsinntekter 7 239 655 6 945 843 Frskningsrådet/Oslfjrdfndet 202 400 262 617 SUM BOA (HIT) 7 910 462 7 927 272 Betalingskurs 1 398 666 1 450 401 SUM 9 309 128 9 377 673 EFLs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble på 0 krner i 1. tertial 2015. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen EFL har sm følge av kraftig studentvekst hatt meget stram øknmi de siste årene. Inntektsveksten til HiT har vært betydelig høyere enn det sm er viderefrdelt til fakultetene, g prduksjnsveksten har dermed ikke gitt den øknmiske uttellingen fakultetet hadde frventet. Jf. mtale av dette i høgsklens plan- g budsjettseminar i mai 2015. I 2013 hadde fakultetet merfrbruk, g spesielt instituttene med hvedansvar fr lærerutdanningene slet øknmisk. En rekke kraftige innsparingstiltak ble sm nevnt iverksatt, blant annet redusert pptak PPU, lavere tildeling av FUressurser g mlegging av praksis. Det var lav innleie av vikarer til trss fr høyt sykefravær. I løpet av 2014 snudde fakultetet sm sådan merfrbruket til et mindrefrbruk. Institutt fr lærerutdanningsfag hadde imidlertid et merfrbruk på 7,5 mill. krner med seg inn i 2015. Utviklingen når det gjelder den øknmiske situasjnen er nå gd gså fr dette instituttet. Innsparingstiltakene er videreført g har frtsatt gd effekt. Strt arbeidspress på de tilsatte ver tid gir fakultetsledelsen grunn til en viss bekymring. Ikke minst har det vist seg at arbeidspress med påfølgende sykmeldinger har skapt sårbarhet når det gjelder kvaliteten i undervisningen fakultetet tilbyr. Høsten 2015 er det ppstart fr ny master i utdanningsvitenskap. Denne fakultetsvergripende masteren har strt rekrutteringsptensiale g er viktig knkurransemessig fr HiT - de fleste av våre knkurrenter tilbyr nå 5-årige lærerutdanninger. Skjerpede pptakskrav ved lærerutdanningene er en betydelig usikkerhetsfaktr fr fakultetet framver. Hadde fr eksempel varslede karakterkrav ved pptak til faglærerutdanningene vært gjeldende i dag, ville dette ha stengt ute mange av dagens studenter på faglærerutdanningene i kunstg håndverk g krppsøving. Ved grunnsklelærerutdanningene ser vi frtsatt at mange søkere ikke ppfyller karakterkravet m minimum karakteren 3 i nrsk g matematikk, g en ytterligere skjerpelse av dette kravet vil, i alle fall på krt sikt, gjøre det betydelig vanskeligere å rekruttere studenter. Dette er en generell bekymring i sektren. Praktisk- estetiske fag har i lang tid kmmet i skyggen av nrske myndigheters stre satsingen på basisferdighetene lesing, skriving g regning, samt realfag. Ennå har ikke dette endret seg. HiT er en av få utdanningsinstitusjner i Nrge med et bredt tilbud innen disse fagmrådene. Institusjnen fyller dermed en viktig m enn underutnyttet nisje i utdanningssamfunnet, samt ppretthlder en viktig akademisk beredskap. Lave søkertall g små studentgrupper på en del av studieprgrammene er g frblir en utfrdring fr fakultetet, til trss fr tradisjnelt sterk psisjn g betydelig kmpetanse i de aktuelle faggruppene. f. Knklusjn Fakultetet går nå inn i sitt fjerde år av innsparing g særlig streng budsjettkntrll. Dette skjer samtidig med at institusjnen fusjneres g alle tilsatte dermed kmmer til å måtte skjøtte stre g ekstrardinære ppgaver. Frut fr g samtidig med innsparingstiltakene, lå fr øvrig innføringen av 8

stre utdanningsrefrmer særlig i frm av ny barnehagelærerutdanning g ny grunnsklelærerutdanning. EFL står fr en betydelig del av høgsklens samlede prduksjn. Dette nteres med glede. Vi er gså gdt frnøyd med at medarbeidere g ledelse ved fakultetet har klart å stå i de siste årenes utfrdringer med en viss trygghet g med vedlikehld av faglig stlthet g gde kllegiale fellesskap. Utviklingen videre defineres i større grad ved de mange spørsmålene sm knytter seg til framtiden enn ved klare svar. Dette er ikke urimelig, gitt innhldet i de kmmende frandringene. EFL skal selvsagt ta sin del av de utfrdringene sm ligger fran ss, g gjøre det på en åpen g inkluderende måte. Samtidig finner vi det riktig å påpeke at str innsats g gde resultater j ikke helt kmmer til uttrykk i de tildelingene EFL g til dels fakultetene fr øvrig - blir til del fr tiden. Det er vårt råd at en ne større del av høgsklens samlede ressurser enn nå tildeles fakultetene, EFL inkludert, det kmmende året. På den måten kan ne av presset, det nåværende g det sm ligger fran ss, dempes g ulike viktige men nå uaktuelle tiltak fr faglig utvikling g kllegial ppfølging kan realiseres. 4.3.3 Fakultet fr helse- g ssialfag a. Ramme HS ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 65 993 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 4 305 829. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 142 723 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 1. tertial skyldes: Ingen større avvik er registrert, men det er summen av mindrefrbruk g merfrbruk på knti g tiltak sm til sammen utgjør et mindrefrbruk på kr 142 723. c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på 2,0 mill. krner. Av dette er ubundet mindrefrbruk kr 2,0 mill. g bundet mindrefrbruk kr 0. Frventet ubundet mindrefrbruk på kr 2,0 mill. skyldes: Avsetning buffer på 0,5 mill. frventes ubrukt ved nyttår. Styrt mindrefrbruk på en rekke knti g tiltak sm samlet vil representere inntil 1,0 mill. krner. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkmmer følgende pr. 1. tertial 2015: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter 2 772 043 1 668 061 Utsatt frist kurs prsjekt Aktiv Omsrg, peridiseringer Bidragsinntekter 621 377 617 916 Frskningsrådet/Oslfjrdfndet 0 0 SUM BOA (HIT) 3 393 420 2 285 977 Betalingskurs 320 000 318 200 SUM 3 713 420 2 604 177 HS nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble på -10 630 krner i 1. tertial 2015. 9

e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 1.tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1.tertial 2014 23 434 000 23 213 000 21 578 000 Det er en økning i lønnskstnader fra 1. tertial 2014 til 1. tertial 2015 på 7,5 %. I tillegg til generell lønnsvekst er det et frtsatt økt aktivitetsnivå innen BOA sm gir økte lønnskstnader ver bevilgningen. f. Knklusjn Prgnsen fr 1. tertial indikerer et mindrefrbruk på 2 mill. krner fr 2015. Et mindrefrbruk på 2 mill. krner vurderes sm en øknmisk ressurs, dersm fakultetet skal kunne håndtere nedtrekket i strategiske tildelinger fr 2016. I tillegg vil fakultetsledelsen vurdere mulighetene fr å iverksette tiltak fr å sikre kvalitet i prfesjnsutdanningene g øke frskningsaktiviteten i 2016. En andel av mindrefrbruket i 2015 kan skape merverdi i 2016, dersm midlene benyttes til finansiering av økte frskerressurser ved Senter fr msrgsfrskning eller ansettelse i kmbinasjnsstillinger i samarbeid mellm HS g STHF. 4.3.4 Fakultet fr teknlgiske fag a. Ramme TFs ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 81 270 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 11 142 000. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 3 837 948 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 1. tertial skyldes: Peridiseringsfrskjeller på lønn. Gjelder kun de ikke fast ansatte. Og i tillegg frsinkelser i ansettelser, her blir ne tatt igjen i løpet av året med midlertidig innleie. Frsinkelser i frbindelse med investeringer/pprustning. c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på kr 3 000 000. Dette består i sin helhet av ubundet mindrefrbruk i frbindelse med investeringer/pprustning. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet I frhld til bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), fremkmmer følgende pr. 1. tertial 2015: Type inntekt Budsjett Inntekt Frklaring til eventuelt avvik Oppdragsinntekter 0-17 536 Bidragsinntekter 1 431 445 1 331 949 Lavere aktivitet enn budsjettert Frskningsrådet/Oslfjrdfndet 2 148 244 1 700 794 Lavere aktivitet enn budsjettert SUM BOA (HIT) 3 579 689 3 015 207 Betalingskurs 0 0 SUM 3 579 689 3 015 207 TFs nett resultat av avsluttede ppdragsprsjekter ble på -17 536 krner i 1. tertial 2015. 10

e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 1.tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1.tertial 2014 22 312 669 21 034 004 20 100 257 Økning fra fjråret er på 4,65 % g skyldes i hvedsak generell lønnsvekst. Når det gjelder avviket på 5,73 % mellm budsjett g regnskap 2015 skyldes dette i hvedsak peridiseringsfrskjeller g frsinkelser i ansettelser. f. Knklusjn Fakultetets største utfrdring er frtsatt innen bemanning, fakultetet har vært underbemannet ver lengre tid. Det er vanskelig g tidkrevende å få tak i riktige persner til stillingene sm bemannes. Alderssammensetningen på fakultetet tilsier at det blir utskiftninger i økende grad fremver g på grunn av vanskelighetene med å ansette flk, bør vi være i frkant med erstatningene slik at det ikke skaper ytterligere press på eksisterende bemanning. Utskiftningsbehvet i frbindelse med naturlig avgang sammen med en mulig signalisert reduksjn av tildeling til fakultetet ved endring av finansiering av PhD-prgram tilsier at fakultetet kmmer til å få en anstrengt øknmi i tiden fremver. Utdanningen innen teknlgiske fag med en så bred studieprtefølje krever høy grad av ppdatert utstyr til enhver tid g dette blir ikke gjenspeilt i uttelling i basistildelinger sm gjør at vi er svært avhengig av ekstratildelinger. Det er vanskelig ha gd langtidsplanlegging så lenge det ikke er frutsigbarhet i midler ut ver lønn g faste driftskstnader. 4.3.5 Driftstjenesten a. Ramme DRs ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 143 784 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 3 340 000. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 2 224 332 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 1. tertial skyldes i hvedsak: Investeringskstnadene er kr 1 044 000 ver budsjett. Dette skyldes at investeringene i år er budsjettert flatt ut ver året g at en del av investeringene sm var budsjettert i 2014 km tidlig på nyåret. Det er gså kjøpt inn relativt mye møbler, sm er budsjettert på andre driftsenheter. Salgsinntektene er kr 460 000 ver budsjett pr. 30.04.15. Hvedgrunnen er mer salg i kpisentrene enn budsjettert. Lønnskstnader viser et merfrbruk på kr 122 000. Dette skylder at en persn sm tilhører IT er blitt regnskapsført på drift. Driftskstnader er 3,2 mill. krner under budsjett. Hvedgrunner: Mindrefrbruk på energi utgjør pr. 1 tertial kr 956 000. Husleie viser mindrefrbruk på kr 1 146 000 sm skyldes hvedsakelig feil peridisering av husleie fr Drammen. Regnskapsmessig mindrefrbruk fr driftsutgifter med unntak av energi g husleie er kr 1 102 000 per 30.04. Men dette skyldes hvedsakelig t ting: i. Kstnader til møbler sm er budsjettert på andre driftsenheter. ii. Lavt frbruk på reparasjner g vedlikehld. c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på 1,8 mill. krner. Hvedgrunnene til mindrefrbruket er at en del prsjekter sm sykkelparkering i Bø ttalt ca. 1 mill. krner sannsynligvis ikke blir gjennmført i 2015, g at prgnsen fr energi er 11

kr 600 000 lavere enn budsjett. Prgnsen fr inntektene på kpisentrene ligger ver budsjett, men det er større usikkerheter enn tidligere år pga. vergangen til elektrniske kmpendier. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ikke aktuelt. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Ikke aktuelt. f. Knklusjn Knklusjnen er at regnskapstallene fr 1. tertial viser at driftstjenestens drift er mtrent sm budsjettert, men at det vil bli et mindrefrbruk på investeringer g energi. 4.3.6 IT-tjenesten a. Ramme ITs ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 24 664 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 0. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 1 739 895 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 1. tertial skyldes: Utsatt pc-kjøp Utsatt AV-kjøp Utsatt kjøp brannslukking Utsatt redundans Ntdden Utsatt fiberring trinn 1 Offentlige refusjner vedr. arbeidskraft Ompstering lønnsmidler Diverse utsatte anskaffelser 213 000 kr 290 000 kr 58 000 kr 175 000 kr 58 000 kr 170 000 kr 375 000 kr 400 000 kr Utsettelsen er enten resultat av eksterne frhld, sm at leverandører ikke har vært i stand til å levere i første tertial, eller interne frhld sm priritering av arbeidsppgaver g langvarige anbudsprsesser. Prikkpunktet «mpstering av lønnsmidler» gjelder verføring av midler til IT fr at IT skal verta stilling sm tidligere var delt mellm Drift g IT. c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på kr 0. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ikke aktuelt. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Fr å bedre kvaliteten på IT-supprten har IT-tjenesten redusert bruken av midlertidig ansatte studenter sm IT-veiledere g benytter i større grad lærlinger i IT-supprt. Det pågår tilsetting i flere nye stillinger fr å dekke nye tjenester i frbindelse med at IT-tjenesten får økt ansvar fr e-læring. Disse stillingene er ikke tatt med i dette budsjettet fr 2015, g midler til disse stillingene må stilles til rådighet når tilsettinger g lønnsplasseringer er fastlagt. 12

Kntklasse 5: Budsjett 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2014 5 305 663 4 775 569 4 990 519 f. Knklusjn IT-tjenestens knklusjn er at man har gd kntrll ver øknmien g frventer å unngå merfrbruk pr. 31.12.15. 4.3.7 Bibliteket a. Ramme BiBs ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 18 748 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 686 000. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 19 962 i frhld til budsjett (2,9 % av tertialbudsjettet g 0,01 % av årsbudsjettet). c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.15 på kr 0. d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ikke aktuelt. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Kntklasse 5: Budsjett 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2014 4 132 968 4 126 946 3 668 666 f. Knklusjn Knklusjnen er at det er gd kntrll med budsjett g regnskap i Bibliteket, g at en tar sikte på å gå tilnærmet i 0 sm årsresultat. 4.3.8 Fellesadministrasjnen Øknmirapprten til Fellesadministrasjnen er slått sammen av rapprter fra Utdanningsseksjnen, FU-seksjnen, PO-seksjnen, øknmiseksjnen, FA stab g FA felles. a. Ramme FAs ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på 32 351 000 krner. Det er 0 i verført mer-/mindrefrbruk fra 2014. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig nett merfrbruk pr. 30.04.15 på 600 000 krner i frhld til budsjett. Dette skyldes vesentlig peridiseringer, samt ne sm er feilpstert g skal på andre fellestiltak. 13

c. Prgnse pr. 31.12.15 Det frventes slike mer-/mindrefrbruk i frhld til budsjett pr. 31.12.15: Underenhet Prgnse merfrbruk (-) Kmmentarer eller mindrefrbruk (+) Utdanningsseksjnen 0 Ingen kmmentarer. FU-seksjnen 0 Ingen kmmentarer. Markeds-/kmm. enheten 186 000 Skyldes spesielt ferievikarer g vertid pptakskntret. PO-seksjnen 0 Ingen kmmentarer. Øknmiseksjnen 0 Ingen kmmentarer. FA stab 0 Ingen kmmentarer. FA felles 0 Ingen kmmentarer. Sum Fellesadministrasjnen 186 000 d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Fellesadministrasjnen har 3 prsjekter i kategrien Bidragsfrskning finansiert av andre. Ingen av disse kan gå med verskudd eller underskudd. Bruk av midlene rapprteres til SIU g eventuelt verskudd eller underskudd skal avregnes mt SIU. I tillegg blir et felles bidragsprsjekt fr høgsklen regnskapsført i FA. Dette er prsjektet Ung gründer, sm har en tildeling fra Innvasjn Nrge på 1 070 000 krner. Prsjektet ble startet høsten 2010 g frventes avsluttet inneværende år. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Utvikling i lønnskstnader (Kntklasse 5): Budsjett 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2015 Regnskap 1. tertial 2014 11 495 000 11 495 000 10 723 000 f. Knklusjn Underenhet Utdanningsseksjnen FU-seksjnen Markeds-/kmm. enheten PO-seksjnen Øknmiseksjnen FA stab FA felles Vurdering/knklusjn Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan Aktivitetsnivået er i henhld til plan 14

4.3.9 Strategiske tiltak, fellestiltak g øremerkede midler a. Ramme Fellestiltakenes ramme fr 2015 er pr. 30.04.15 på kr 70 738 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 8 098 000. b. Regnskap pr. 30.04.15 Regnskapet fr 1. tertial viser et regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 30.04.15 på kr 475 261 i frhld til budsjett. Mindrefrbruket pr. 1. tertial fremgår av versikten under. Tekst Regnskap 30.04.2015 Budsjett pr 30.04.2015 Tiltaksnummer Mer-/mindrefrbruk 11401 Studieperm. tekn./adm. persnale 0 0 0 11402 Karrieredagene 35 621 80 000 44 379 11403 Kmpetanseutviklingsplan 361 843 237 500-124 343 11405 Støtte fr å søke EU-midler 0 58 800 58 800 11406 Persnalkantiner 195 989 167 333-28 656 11407 Ledelsesinfrmasjnssystem 0 120 000 120 000 11409 Stipendiatstillinger - ufrdelte 16 354 500 16 354 300-200 11410 Kmpensasjn fr tillitsvalgte 0 0 0 11412 Bedriftshelsetjeneste 119 397 181 000 61 603 11413 Intranettprsjektet 40 228 44 444 4 216 11414 Internettprsjektet - Nye hit.n 196 233 55 556-140 677 11416 Nytt saks- g arkivsystem 74 890 0-74 890 11417 Lærlingrdningen 0 0 0 11418 Strategisk utvikling av 0 33 333 33 333 lærerutdanningene 11419 Styret 157 352 295 833 138 481 11420 Klagenemda 6 793 16 667 9 873 11421 Felles reise/møteutgifter 22 963 108 667 85 704 11422 Messer, sklebesøk, DM 445 846 330 546-115 300 11427 Ssialrådgivningstjenesten 1 278 000 1 278 000 0 11428 Internasjnalisering 1 073 779 1 061 965-11 814 11429 Systemavgifter 2 655 203 2 366 667-288 537 11430 Studentrganisasjnen i Telemark 171 574 387 667 216 093 (SOT) 11431 Kunngjøringer 118 274 300 000 181 726 11432 Sekretariatet fr Universitets- g 57 000 57 000 0 høgsklerådet 11433 Stim. av vitensk. publ. (bl.a. Open 152 375 133 333-19 042 Access g HiT-tidskr.) 11435 Dispsisjnsbeløp fr rektr g 914 112 523 556-390 556 direktør 11437 Kmmunikasjn/PR, 286 847 367 436 80 589 medievervåkning g ssiale medier 11444 Studentpresttjenesten 0 5 000 5 000 11445 Velferdsutvalgene 0 228 333 228 333 11446 Velferdsutvalget studiested Prsgrunn 4 721 0-4 721 15

c. Prgnse pr. 31.12.15 Prgnsen pr. 1. tertial er redusert med 9 205 000 mill. kr fra budsjett fr 2015. Beløpet består av et frventet mindrefrbruk på kr 9 005 000 sm er vurdert sm bundne midler g et frventet nett mindrefrbruk på kr 200 000 av ubundne midler. Disse tiltakene frventes å gi mer-/mindrefrbruk pr. 31.12.15: Tekst Budsjett 31.12.15 Prgnse 31.12.15 11447 Betaling av lønnstjenester 103 029 163 333 60 304 11449 Kmpensasjn fr rett til 0 0 0 frskning g faglig ppdatering 11450 Fairtrade ved HiT 197 440 100 000-97 440 11454 Studentutveksling 0 18 000 18 000 11455 Persnalarrangement/jubileum 0 53 333 53 333 11458 E-læring 1 250 811 1 174 373-76 438 11459 Studenttillitsvervkurs 0 0 0 11460 Studiestart 0 11 667 11 667 11461 Utbyggingsfnd 0 0 0 11462 FU-stipend 160 000 0-160 000 11468 Handlingsplan fr 0 16 667 16 667 funksjnshemmede 11469 Kvalitetssikringssystem 0 83 333 83 333 11471 Fellesdrift diverse 52 954 65 000 12 046 11472 Markedsføring, annnsering g 2 510 097 2 171 000-339 097 rekrutteringskampanjen 11473 Frskningsdagene 710 4 000 3 290 11476 Rm- g timeplansystem 236 250 0-236 250 11478 Førstelektrprgram 118 015 750 000 631 985 11479 Små driftsmidler - NFR 0 0 0 11481 Omstillingspakker 292 527 402 017 109 491 (persnalavtaler) 11482 Likestilling 1 486 23 000 21 514 11483 Senirplitikk 94 637 146 667 52 030 11484 Stimuleringsmidler fr bidrags- 847 000 865 000 18 000 g ppdragsfinansiert 11486 Entreprenørskapssatsing 19 009 152 667 133 658 11492 Skikkethetsnemda 0 6 667 6 667 11495 Større utstyr g vedlikehld (elæring) 193 560 276 667 83 107 SUM UTVIKLINGS- OG FELLESTILTAK 30 801 065 31 276 326 475 261 Tiltaksnummer Mer-/mindrefrbruk 11409 Stipendiatstillinger - ufrdelte 24 326 000 20 926 000 3 400 000 11431 Kunngjøringer 900 000 700 000 200 000 11449 Kmpensasjn fr rett til 3 300 000 600 000 2 700 000 frskning g faglig ppdatering 11461 Utbyggingsfnd 2 905 000 0 2 905 000 SUM UTVIKLINGS- OG FELLESTILTAK 9 205 000 16

d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ingen øvrige kmmentarer. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Ingen øvrige kmmentarer. f. Knklusjn Nett mindrefrbruk fr fellestiltakene pr. 30.04.2015 på kr 475 261 i frhld til budsjett, skyldes avvik på flere tiltak. Samlet avvik fra budsjett er 1,5 %. Større avvik på enkelttiltak er nrmalt tatt periden i betraktning. Prgnsen viser at en pr. 30.04.2015 frventer et samlet mindrefrbruk pr. 31.12.15 på 9,2 mill. krner. Det er frventet at 3,4 mill. krner avsatt til stipendiaterstillinger vil stå ubrukt ved utgangen av året. Fr dette tiltaket er det i tillegg ne usikkerhet m ledige stipendiatstillinger finansiert av KD blir besatt i løpet av året. Sm en følge av prlngeringer av åremålsstillinger i frbindelse med fusjnsprsessen er prgnsen per 31.12.2015 fr kmpensasjn fr rett til frskning g faglig ppdatering nedjustert til kr 600 000. Kunngjøringer har et prgnstisert mindrefrbruk på kr 200 000 g må ses i sammenheng med dette. Tilslutt er det et prgnstisert mindrefrbruk på Ut- g mbygginger på 2,905 mill. krner, dette er knyttet til Simuleringssenteret. 4.3.10 Stipendiater finansiert av KD a. Ramme Stipendiatenes ramme fr 2015 er pr. 30.04.2015 på kr 5 290 000. Inkludert i rammen er verført mindrefrbruk fra 2014 på kr 5 290 000. b. Regnskap pr. 30.04.14 Ikke aktuelt fr stipendiatmidlene, se pkt. c. c. Prgnse pr. 31.12.14 Prgnsen pr. 1. tertial viser et ttalt frventet regnskapsmessig mindrefrbruk pr. 31.12.2015 på 977 410 krner. Mindrefrbruket i krner er frdelt på fakultetene slik: Prgnse pr. 1. tertial - Fakultet Mindrefrbruk pr. 01.01.2015 frventet mindrefrbruk pr. 31.12.2015 AF 2 663 000-1 530 106 EFL 934 000 220 386 HS 2 647 000 3 569 852 TF -954 000-1 282 722 Sum 5 290 000 977 410 I tillegg er det på tiltak 11409 Stipendiatstillinger kr 9 471 500 i udispnerte midler pr. 30.04.15 fr stipendiater sm ikke er tilsatt. I henhld til vedtak i S-sak 75/09 verføres midler til nye stipendiater «etter at faktisk tilsetting er fretatt.». d. Bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet Ikke aktuelt fr stipendiatmidlene. e. Øvrige mmenter angående den øknmiske situasjnen Det er frskuttert tilsetting i til sammen 10 stipendiatstillinger, frdelt med 1 på TF, 5 på AF g 4 på EFL, slik at vi må frvente et akkumulert merfrbruk i løpet av 2016. f. Knklusjn Oversikten viser at mindrefrbruket fr stipendiater finansiert av KD frventes redusert med ca. 4,3 mill. krner i løpet av 2015 ut fra det antall stipendiatstillinger sm nå er besatt. 17

5. Oppsummering Høgsklens aktivitet hittil i år er i det vesentlige i samsvar med vedtatt budsjett g planer fr 2015. Lønnskstnadene avviker ikke fra budsjett. Når det gjelder andre driftskstnader, er det et mindrefrbruk i frhld til budsjettert, sm skyldes utsatt aktivitet. Kristian Bgen rektr Vedlegg: Delårsregnskap fr 1. tertial 2015 18

li Et. lim Høgsklen i Telemark Delårsregnskap l. tertial 20 15 - styreleders gdkjenning av delårsregnskapet - resultatregnskap pr. 30.04.15 - balanseppstilling pr. 3 O. 04.15 - kntantstrømsppstilling - ledelseskmmentarer - nter - bevilgningsrapprt - peridisert resultatbudsjett

JiiEJ... Høgsklen i Telemark Saksbehandler: Tne Elisabeth Østvedt Jurnalnummer: 15/01682 Dat: 28.05.15 Gdkjenning av delårsregnskap fr l. tertial 2015 '1 leg gdkj ermer herved delårsregnskap fr l. tertial 2015 etter fullmakt fra styret. J\ Kristian Bgen rektr

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Resultatregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Org.nr: 971 544 929 Tall i 1000 krner Driftsinntekter Inntekt fra bevilqninqer Inntekt fra qebvrer Inntekt fra tilskudd q verførinqer Gevinst ved salq av eiendm, anleqq q maskiner Salqs- q leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskstnader Lønn q ssiale kstnader Varekstnader Andre driftskstnader Kstnadsførte investerinqer q påkstninger Avskrivninqer Nedskrivninqer Sum driftskstnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter g finanskstnader Finansinntekter Finanskstnader Sum finansinntekter g finanskstnader Nte 1 1 1 1 1 1 2 3 4,5 4,5 4,5 6 6 30.04.2015 30.04.2014 Referanse 225 745 213 927 RE.1 O RE.2 12 404 9 211 RE.3 10 O RE.4 9265 11 636 RE.5 520 775 RE.6 247 944 235 549 RE.? 163 514 156 035 RE.8 O RE.9 73 212 70 709 RE.10 O RE.11 4 083 3 767 RE.12 O RE.13 240 809 230 511 RE.14 7135 5 038 RE.15 29 14 RE.16 32 18 RE.17-3 -4 RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m. v. O RE.19 O RE.20 Resultat av rdinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttbudsjetterte) Avregning bevilqningsfinansiert aktivitet (nettbudsjetterte) Sum avregninger Peridens resultat Dispneringer Tilført annen pptjent virksmhetskapital Sum dispnerin_g_er 7 15 8 7132 5 034 RE.21 O RE.22-7 151-4 929 RE.23-7 151-4 929 RE.24-19 105 RE.25-19 105 RE.26-19 105 RE.27 lnnkrevninasvirksmhet g andre verføringer til staten Inntekter av avqifter g gebyrer direkte til statskassen Avreqninq med statskassen innkrevningsvirksmhet Sum innkrevningsvirksmhet q andre verføringer til staten 9 9 O RE.28 O RE.30 O RE.31 Tilskuddsfrvaltning a andre verføringer fra staten Overførinqer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinqer av tilskudd til andre Sum tilskuddsfrvaltning g andre verføringer fra staten 10 10 O RE.32 O RE.33 O RE.34 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 10:29

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Balanse Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner l!eiendeler A. Anleaasmidler l Immaterielle eiendeler Frskning g utvikling Rettigheter g lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler 11 Varige driftsmidler Bygninger, tmter g annen fast eiendm Maskiner g transprtmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy g lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler Ill Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknvttet selskap Investeringer i aksier g andeler Obligasjner g andre frdringer Sum finansielle an/eqqsmid/er Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler l Varebehldninger g frskudd til leverandører Varebehldninger Frskuddsbetalinger til leverandører Sum varebehldninger g frskudd ti/leverandører 11 Frdringer Kundefrdringer Andre frdringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum frdringer Ill Investeringer T øyenfndet g Observatriefndet Sum finansielle mløsmidler IV Kasse g bank Bankinnskudd på knsernknt i Nrges Bank Andre bankinnskudd Andre kntanter g kntantekvivalenter Sum kasse q bank Nte 4 4 5 5 5 5 5 11 11 11 12 12 13 14 16 8 17 17 17 30.04.2015 31.12.2014 Referanse O AI.01 894 404 AI.02 894 404 Al.1 538 553 AII.01 12 281 12 679 AII.02 32 035 30 320 AII.03 AII.04 AII.05 44854 43552 All.1 O AIII.01 O AIII.02 300 300 AIII.03 O AIII.04 300 300 Alll.1 46 048 44 256 AIV.1 81.1 81.2 81.3 4 443 4615 811.1 23 799 6 792 811.2 132 551 811.3 28 374 11 958 811.4 8111.01 O Blll.1 155 825 174 779 8IV.1-121 O 81V.2 O 81V.3 155 704 174 779 81V.4 Sum mløpsmidler Sum eiendeler 184 078 186 737 81V.5 230 126 230 993 8V.1 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 10:29

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Balanse Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD C. Virksmhetskapital l Innskutt virksmhetskapital Innskutt virksmhetskapital Sum innskutt virksmhetskapital 11 Qpptient virksmhetskapital Opptjent virksmhetskapital Sum pptjent virksmhetskapital Sum virksmhetskapital D.Gield l Avsetning fr langsiktige frpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler Andre avsetninqer fr frpliktelser Sum avsetning fr lanqsiktige frpliktelser 11 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen lanasiktig gjeld Ill Krtsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige ffentlige avgifter Avsatte feriepenger Frskuddsbetalte, ikke pptjente inntekter Annen krtsiktiq gjeld Sum krtsiktig aield IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttbudsjetterte) Avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettbudsjetterte) Ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag (nettbudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver g gavefrsterkninger Sum avreqninqer Sum gjeld Sum virksmhetskapital g gjeld Nte 8 8 4,5 16 18, 20 15 15 15 30.04.2015 31.12.2014 Referanse O C.01 O C.02 5 220 5 238 C.03 5 220 5 238 C.04 5 220 5 238 C.1 45 748 43 956 01.1 01.2 45 748 43 956 01.3 011.01 011.1 14 610 19 963 0111.1 21 610 16 154 0111.2 16 076 14 964 0111.3 48 842 35 581 0111.4 1 890 1 560 0111.5 5 760 13149 0111.6 108 788 101 371 0111.7 O DIV.1 73 643 66 417 DIV.2-3 273 14 010 DIV.3 O DIV.4 70 370 80 428 DIV.5 224 906 225 755 DV.1 230 126 230 993 DVI.1 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 10:29

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Kntantstrømppstilling fr nettbudsjetterte virksmheter (direkte mdell) Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner Kntantstrømmer fra perasjnelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettbudsjetterte) innbetalinger av skatter, avgifter g gebyrer til statskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbetalinger fra salg av varer g tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer g lisenser innbetalinger av tilskudd g verføringer fra andre statsetater innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter innbetaling av refusjner andre innbetalinger Sum innbetalinger Nte 22 21 30.04.2015 219 381 9 069 2 549 3 429 4 220 238 648 30.04.2014 213 489 9 649 4 842 3 5 914 6 772 240 669 B 2015 Referanse 670 000 KS.1 O KS.2 O KS.3 40 000 KS.4 O KS.5 28 000 KS.6 O KS.7 O KS.8 15 000 KS.9 19 520 KS.10 772 520 KS. INN Utbetalinger utbetalinger av lønn g ssiale kstnader utbetalinger fr varer g tjenester fr videresalg g eget frbruk utbetalinger av renter utbetalinger av skatter g ffentlige avgifter utbetalinger g verføringer til andre statsetater utbetalinger g verføringer til andre virksmheter andre utbetalinger Sum utbetalinger 135 690 115 457 6 680 251 833 128 995 112 538 3 668 242 204 430 000 KS.11 289 000 KS.12 O KS.13 2000 KS.14 O KS.14A O KS.14B O KS.15 721 000 KS.UT Nett kntantstrøm fra perasjnelle aktiviteter* -13 185-1 535 51 520 KS.OP Kntantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler ( +) innbetalinger ved salg av aksjer g andeler i andre fretak -utbetalinger ved kjøp av aksjer g andeler i andre fretak(+) - utbetalinger ved kjøp av andre investeringsbjekter ( +) innbetalinger ved salg av andre investeringsbjekter Nett kntantstrøm fra investeringsaktiviteter 20 5 910-5 890 4155-4155 O KS.16 20000 KS.17 O KS.18 O KS.19 O KS.20 O KS.21-20 000 KS.INV Kntantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettbudsjetterte) innbetalinger av virksmhetskapital - tilbakebetalinger av virksrnhetskapital ( +) - utbetalinger av utbytte til statskassen ( +) Nett kntantstrøm fra finansieringsaktiviteter O KS.22 O KS.23 O KS.24 O KS.FIN Effekt av valutakursendringer på kntanter g kntantekvivalenter ( +/-) O KS.24A Nett endring i kntanter g kntantekvivalenter (+/-) Behldning av kntanter g kntantekvivalenter ved peridens begynnelse Behldning av kntanter g kntantekvivalenter ved peridens slutt -19 075 174 779 155 704-5 690 144 738 139 048 31 520 KS.25 17 4 779 KS.26 206 299 KS.BEH Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 11:59

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap *Avstemming peridens resultat bkført verdi avhendede anleggsmidler rdinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler nett avregninger inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttbudsjetterte virksmheter) arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) resultatandel i datterselskap resultatandel tilknyttet selskap endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler endring i varelager endring i kundefrdringer endring i ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag endring i ikke inntektsførte gaver g gavefrsterkninger endring i leverandørgjeld effekt av valutakursendringer inntekter til pensjner (kalkulatriske) pensjnskstnader (kalkulatriske) pster klassifisert sm investerings- eller fmansieringsaktiviteter krrigering av avsetning fr feriepenger når ansatte går ver i annen statsstilling endring i andre tidsavgrensningspster Nte 30.04.20151-19 34 4 083 7 151-5 910 1 793 173-17 283-5 353 5 910 74-3 838 30.04.20141 105 KS.27 KS.28 3 767 KS.29 KS.30 4 930 KS.31 KS.32 KS.33-4155 KS.34 KS.35 KS.36 387 KS.37 KS.38-521 KS.39-215 KS.40 KS.41-4 877 KS.42 KS.43 KS.44 KS.45 4155 KS.46 35 KS.46A -5146 KS.47 Nett kntantstrøm fra perasjnelle aktiviteter -13 185-1 535 KS.AVS Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 11:59

Høgsklen i Telemark Ledelseskmmentarer til delårsregnskapet 1. tertial 2015 Frmål Høgsklen i Telemark (HiT) ble etablert i 1994 g er en statlig høgskle underlagt Kunnskapsdepartementet. Høgsklen følger Universitets- g høgsklelven, g i henhld til denne lv er høgsklens frmål å: tilby høyere utdanning på høyt internasjnalt nivå utføre frskning g faglig g kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjnalt nivå frmidle kunnskap m virksmheten g utbre frståelse fr anvendelse av vitenskapelige g kunstneriske metder g resultater, både i ffentlig frvaltning, kulturliv g næringsliv. HiT er et frvaltningsrgan med særskilte fullmakter g mttar en nettbevilgning ver pst 50 i statsbudsjettet. Øvrige inntekter dispneres fullt ut til høgsklens frmål. Høgsklen dispnerer et eventuelt psitivt årsresultat g har ansvar fr å dekke et eventuelt negativt årsresultat. Styrets strategier I høgsklens budsjett fr 2015 er det lagt pp til å videreføre gjeldende strategier g hlde fast ved pririterte mråder g satsninger. Pririterte mråder er: Universitetssatsingen Fusjnsprsessen mellm Høgsklen i Telemark g Høgsklen i Buskerud g Vestfld Tiltak fr å øke andelen første- g tppstillinger Tiltak fr knslidering g kvalitetsutvikling av studieprgram g læringsmiljø Tiltak fr å styrke frskningsvirksmheten i kvalitet g mfang Bekreftelse Årsregnskapet er avlagt i henhld til bestemmelser m øknmistyring i staten g i samsvar med de statlige regnskapsstandardene (SRS), samt føringer fra Kunnskapsdepartementet. Styret mener regnskapet gir et riktig øknmisk bilde av virksmheten pr. 30.04.15. Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmmenter til regnskapet, g det er ikke regnskapsført ekstrardinære inntekter eller kstnader. Virksmhetens drift i periden Drift i periden er i samsvar med Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev 2015 fr Høgsklen i Telemark g interne planer g strategier. Gjennmføringen av årsplan g budsjettet fr 2015 vil bli nærmere mtalt i Årsrapprt (2015-2016). Høgsklen har gde resultater å vise til på mange av mrådene. Ikke minst har rerganisering av frskningsressursene gjennm tydelig faglig ledelse bidratt til mer g kvalitativt betre

FU-aktivitet g gjennm det gså økt publisering. En slik utvikling samsvarer gdt med styrets budsjettdispsisjner g høgsklens fremlagte regnskap. Vesentlige frhld HiT har pr. 30.04.15 kr 247 944 145 i driftsinntekter, herav er kr 225 745 560 (91 %) inntekter fra bevilgninger g kr 22 198 585 (9 %) inntekter fra bidrags- g ppdragsfinansiert aktivitet, salg mv. Driftsinntektene økte med kr 12 394 591 (0,5 %) fra 30.04.14 til30.04.15. Driftskstnadene er kr 240 809 012, herav er kr 163 514 532 (67 %) lønn g ssiale kstnader, kr 73 211 579 (30 %) andre driftskstnader g kr 4 082 902 (1 %) avskrivninger. Utbetalingen til lønn g ssiale kstnader er økt med kr 7 479 358 (4 %). Refusjn av sykepenger er redusert fra kr 5 212 788 pr. 30.04.14 til kr 3 340 852 pr. 30.04.15. Refusjn av sykepenger var unrmalt høyt i 2014 på grunn av høyt sykefravær. Redusert refusjn viser at langtidssykefraværet er vesentlig redusert. Andre driftskstnader er kr 73 211 579 pr. 30.04.15 mt kr 70 708 804 pr. 30.04.14. Dette er en økning på kr 2 502 739 (3 %). HiT har i 1. tertial2015 investert fr kr 5 909 785. Dette er kr 1 755 033 (42 %) høyere enn i samme peride i fjr. I langtidsbudsjett 2016-2020 er investeringsnivå ppretthldt på samme nivå sm de siste årene. Resultatregnskapet pr. 30.04.15 viser et underskudd fra ppdragsaktivitet på kr 18 653. HiT hadde underskudd fra ppdragsprsjekter i gså årsregnskapene fr både 2014 g 2013. I nye interne retningslinjer fr høgsklens bidrags- g ppdragsfinansierte aktivitet har styret vedtatt at ppdragsfinansierte prsjekter skal budsjetteres med et verskudd på minimum 5 %. Delårsregnskapet viser at resultatet av aktivitetene pr. 30.04.15 er et mindrefrbruk på kr 7150 847 (2 %). Mindrefrbruket er i samsvar med prgnse fr budsjettåret 2015, men peridisert regnskap viser et høyere mindrefrbruk enn peridisert budsjett pr. 30.04.15. En knsekvens av peridens mindrefrbruk er at akkumulert mindrefrbruk (avsetning bevilgningsfinansiert aktivitet) øker fra kr 66 417 361 til kr 73 642 777 pr. 30.04.15. Dette er en økning på 10 %. Akkumulert mindrefrbruk utgjør i størrelsesrden 11% av årets grunnbevilgning sm er kr 659 493 000. «Resultat- budsjettppfølgingsrapprt» viser avvik mellm peridisert resultatbudsjett g resultatregnskap. På inntektssiden er tilskudd g verføringer fra andre kr 1 734 534 (12 %) lavere enn peridisert budsjett pr. 30.04.14. Dette skyldes ne lavere aktivitet i 1. tertial i enkelte bidragsprsjekter. Fr øvrige inntektspster er det ikke vesentlige avvik Fr lønn g ssiale kstnader er det mindre avvik i frhld til peridisert budsjett. Pr. 30.04.15 er det regnskapsført kr 73 211 579 i andre driftskstnader. Dette er kr 15 738 598 (18 %) lavere enn peridisert budsjett pr. 30.04.15. Dette viser at høgsklen har et aktivitetsnivå sm er lavere enn frutsatt. Det er blant annet budsjettert med mbyggings- g utstyrsprsjekter sm i 2015 sm ikke vil bli sluttført innenfr budsjettåret. Styret har vedtatt et stramt budsjett fr 2015, med få nye tiltak Budsjettåret vil bli preget av fusjnsprsess med Høgsklen i Buskerud g Vestfld. Året vil fr øvrig være preget av knslidering eksisterende aktivitet.

Styret behandlet langtidsbudsjett fr periden 2016-2020 i møte 18.12.14. I langtidsbudsjettet er det fretatt spesielle vurderinger av frventede inntekter fra KD, universitetssatsingen, samt planlagte utbyggings- g mbyggingstiltak. Andre pplysninger Riksrevisjnen er ekstern revisr fr HiT. Revisjnsberetning fr årsregnskapet 2014 er ikke mttatt pr 27.05.15. Beretningen er unntatt ffentlighet fram til Strtinget har mttatt Dkument 1 fra Riksrevisjnen. Regnskapet er gdkjent av rektr etter fullmakt fra styret. Prsgrunn, dat 28.05.15 Kristian Bgen Rektr

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt pp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandarderne (SRS) g de tilhørende veiledningsntater sm er utarbeidet av Finansdepartementet g Direktratet fr øknmistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger fr universitets- g høysklesektren. Alle regnskapstall er ppgitt i 1000 krner dersm ikke annet er særskilt pplyst. Anvendte.regllskapsprinsipiJer Inntekter Tildelinger uten mtytelse eller med utsatt mtytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet g andre departementer er presentert i regnskapet i den periden tilskuddet er mttatt. Bevilgninger g tilskudd fra Kunnskapsdepartementet g andre departement sm ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert sm frpliktelse g ført pp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseppstillingen (mtsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder fr andre statlige bevilgninger g tilskudd sm gjelder vedkmmende peride sm skal behandles sm bevilgninger etter bestemmelsene i SRS 10 g sm ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger g tilskudd fra statlige virksmheter sm uttrykkelig er frutsatt benyttet i senere perider, er klassifisert sm frskudd g presentert sm ikke inntektsført bevilgning i avsnitt DIV Avregning med statskassen i balanseppstillingen. Bidrag g tilskudd fra statlige etater g tilskudd fra Nrges frskningsråd samt bidrag g tilskudd fra andre sm ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert sm frskudd g presentert sm ikke inntektsførte bidrag i avsnitt DIV Avregning med statskassen i balanseppstillingen (mtsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder fr gaver g gavefrsterkninger. Inntekter sm frutsetter en mtytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 g er resultatført i den periden rettigheten til inntekten er pptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjnstidspunktet. Inntekter Kstnader Kstnader ved virksmhet sm er finansiert av bevilgninger eller midler sm skal behandles tilsvarende, er resultatført i den periden kstnaden er pådratt eller når det er identifisert en frpliktelse. Kstnader sm vedrører transaksjnsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter g kstnadsført i samme peride. Prsjekter innen ppdragsvirksmhet er behandlet etter metden løpende avregning uten frtjeneste. Fullføringsgraden er målt sm frhldet mellm påløpte kstnader g ttalt estimerte kntraktskstnader. Tap Det er ikke fretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive ppdragsprsjekter. Eventuelle tap knstateres først ved avslutning av prsjektet g er sm hvedregel kstnadsført når en eventuell underdekning i prsjektet er endelig knstatert. Fr aktive prsjekter hvr det er knstatert sannsynlig tap, er det avsatt fr latente tap. Omløpsmidler g krtsiktig gjeld Omløpsmidler g krtsiktig gjeld mfatter pster sm frfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt pster sm knytter seg til varekretsløpet. Øvrige pster er klassifisert sm anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Frdringer er klassifisert sm mløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskst g virkelig verdi. Krtsiktig gjeld balanseføres til nminelt beløp! Aksjer g andre finansielle eiendeler Aksjer g andre finansielle eiendeler er balanseført til histrisk anskaffelseskst på transaksjnstidspunktet. Aksjer g andeler sm er anskaffet med dekning i bevilgning ver 90-pst g aksjer anskaffet før l. januar 2003 g sm ble verført fra gruppe l til gruppe 2 fra l. januar 2009, har mt pst i Innskutt virksmhetskapital. Aksjer g andeler sm er finansiert av verskudd av eksternt ppdragsvirksmhet, har mtpst i Opptjent virksmhetskapital. Dette gjelder både langsiktige g krtsiktige investeringer. Mttatt utbytte g andre utdelinger er inntektsført sm annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er frventet å være frbigående, er det fretatt nedskrivning til virkelig verdi. Versjn 17.12.2013 Versjn 1.0 27.05.201513:08

Universiteter g høyskler - standard mal fr årsregnskap Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskst g avskrives ver driftsmidlets frventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall sm ikke frventes å være frbigående. Varig driftsmidler balanseføres med mtpst Frpliktelser knyttet til anleggsmidler. Frpliktelsen sm etableres på investeringstidspunktet ppløses i takt med avskrivningene g utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjn/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes sm frskjellen mellm salgsvederlaget g balanseført verdi på realisasjnstidspunktet. Resterende bkført verdi av frpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjnstidspunktet er vist sm Utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer, bkført verdi avhendede anleggsmidler i nte 1. Fr eiendeler sm inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn fr verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit g elde, teknisk funksjnell standard g andre frhld av betydning fr verdifastsettelsen. Fr tmter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet g dkumentert av virksmheten selv, g dels på kvalitetssikring fra g verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjnaleiendm g kulturminner, samt kunst g bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det freligger en reell bruksverdi fr virksmheten. Finansieringen av varige driftsmidler, sm er inkludert i åpningsbalansen fr første gang, er klassifisert sm en langsiktig frpliktelse. Denne frpliktelsen løses pp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler sm finansieringen dekker. Fr mløpsmidler, krtsiktig gjeld samt eventuelle øvrige frpliktelser sm inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskst g avskrives ver driftsmidlets frventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall sm ikke frventes å være frbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med mtpst Frpliktelser knyttet til anleggsmidler. Frpliktelsen sm etableres på investeringstidspunktet ppløses i takt med avskrivningene g utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Varebehldninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskst g virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer g varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskst. Det er fretatt nedskriving fr påregnelig ukurans. Frdringer Kundefrdringer g andre frdringer er ppført i balansen til pålydende etter fradrag fr avsetning til frventet tap. Avsetning til tap er gjrt på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte frdringene. l tillegg er det fr kundefrdringer gjrt en uspesifisert avsetning fr å dekke antatt tap. Jnternhandel Alle vesentlige interne transaksjner g mellmværender innen virksmheten er eliminert i regnskapet. Pensjner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjnskasse (SPK). Det er lagt til grunn en frenklet regnskapsmessig tilnærming, g det er ikke fretatt beregning eller avsetning fr eventuell ver- eller underdekning i pensjnsrdningen. Årets pensjnskstnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengepster i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Versjn 17.12.2013 Versjn 1.0 27.05.2015 13:08

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhetskapita/ Universiteter g høyskler kan bare pptjene virksmhetskapital innenfr sin ppdragsvirksmhet.. Deler av de midlene sm pptjenes innenfr ppdragsvirksmhet kan føres tilbake til g inngå i virksmhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre frhld innenfr frmålet til institusjnen. Midler sm gjennm interne dispneringer er øremerket slike frmål, er klassifisert sm virksmhetskapital ved enhetene. Kntantstrøm Kntantstrømppstillingen er utarbeidet etter den direkte metde tilpasset statlige virksmheter. Kntplan Standard knt plan g Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskntplan fr virksmheter i universitets- g høysklesektren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert pster i balanse eller resultatregnskap sm søker å reflektere Versjn 17.12.2013 Versjn 1.0 27.05.2015 13:08

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgskc:Jieii i Telemark Tall i 1000 krner Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Overført bevilgning fra fregående år (bruttbudsjetterte virksmheter) Peridens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet -brutt benyttet til investeringsfrmål l varige driftsmidler av peridens bevilgning l driftstilskudd(-) -ubrukt bevilgning til investeringsfrmål (bruttbudsjetterte virksmheter) +utsatt irmtekt fra frpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) +utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) + utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer, bkført verdi avhendede anleggsmidler ( +) + inntekt til pensjner (gjelder virksmheter sm er med i sentral rdning) - utbetaling av tilskudd til andre (-) Andre pster sm vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet* Sum illntekt fra bevilgni11ger fra Kun11skapsdepartementet 30.04.2015 228 046-5 910 4083 34-58 -450 225 745 30.04.2014 B 2015 Referanse O N1.1 211 615 660 000 N1.2-4 155-20 000 N1.3 O N1.4 3 767 13 000 N1.5 O N1.5A O N1.6 O N1.7 O N1.8 2 700 lo 000 N1.9 213 927 663000 N1.10 Tilskudd g veiføringer fra andre departement Peridens tilskudd/verføring fra andre departement* -brutt benyttet til investeringsfrmål l varige driftsmidler av peridens bevilgning l driftstilskudd(-) - ubrukt bevilgning til investeringsfrmål (bruttbudsjetterte virksmheter) +utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)(+) +utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger)(+) + utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer, bkført verdi avhendede anleggsmidler ( +) -utbetaling av tilskudd til andre(-) Andre pster sm vedrører tilskudd g verføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd g verføringer fra andre departement Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.! i resultatregnskapet) Tilskudd g verføringer fra andre statlige frvaltningsrganer * Peridens tilskudd /verføring l Peridens tilskudd /verføring 2 Andre tilskudd /verføringer i periden* - utbetaling av tilskudd til andre (-) Peridens tilskudd /verføring fra Utdanningsdirektratet - utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektratet til andre (-) Peridens tilskudd /verføring fra NFR -utbetaling av peridens tilskudd/verføring fra NFR til andre(-) Andre pster sm vedrører tilskudd/verføringer fra andre statlige frvaltningsrganer (spesifiseres) Sum tilskudd g verføringer fra andre statlige frvaltllingsrganer 225 745 2 576 6 595 l 736 10908 O N1.11 O N1.12 O N1.13 O N1.14 O N1.14A O N1.15 O N1.17 O N1.18 O N1.19 213 927 663 000 N1.20 3 281 lo 000 N1.21 O N1.21 O N1.21A O N1.21B 2 801 9 000 N1.21C O N1.21D 505 5 000 N1.23 O N1.29 O N1.30 6 587 24 000 N1.31 Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Peridens tilskudd/verføring fra reginale frskningsfnd (RFF) -utbetaling av tilskudd/verføring fra reginale frskningsfnd til andre(-) Peridens tilskudd/verføring fra knununale g fylkeskmmunale etater Peridens tilskudd/verføring fra rganisasjner g stiftelser Peridens tilskudd/verføring fra næringsliv g private Peridens tilskudd/verføring fra EUs rammeprgram fr frskning (FP6, FP7 g Hrizn 2020) -utbetaling av peridens tilskudd/verføring fra EUs rammeprgram fr frskning til andre(-) Peridens tilskudd/verføring fra EU til undervisning g annet -utbetaling av peridens tilskudd/verføring fra EU til undervisning g annet til andre(-) Peridens tilskudd/verføring fra andre Sum tilskudd til annen bidragsjinansiert aktivitet 296-56 258 998 1496 l 000 N1.22A O N1.22B l 504 7 000 N1.32 646 2 000 N1.33 448 2 000 N1.34 25 150 N1.35 O N1.35A 100 N1.36 O N1.36A O N1.37 2 624 12 250 N1.38 Tilskudd ji-a gaver g gavejrsterkninger* Mttatte gaver/gavefrsterkninger i periden - ikke inntektsførte gaver g gavefrsterkninger (-) +utsatt inntekt fra mttatte gaver/gavefrsterkninger (+) Sum tilskudd fra gaver g gavefrsterkninger O N1.40 O N1.41 O N1.42 O N1.43 Sum tilskudd g ver[øri11ger {i-a andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) 12 404 9 211 36 250 N1.44 Gevinst ved salg av eiendm, anlegg, maskiner mv.* Salg av eiendm Salg av maskiner, utstyr mv Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendm, anlegg g maskiner mv. (linje RE.4 i resultatregnskapet) lo 10 O N1.45 O N1.46 O N1.47 O N1.48 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.201512:02

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Salgs- g leieinntekter Inntekt fra ppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kmmunale g fylkesknnnunale etater Organisasjner g stiftelser Næringsliv/privat Andre Sum inntekt fra ppdragsfinansiert aktivitet l 818 513 100 Ill 2 547 2 632 6 000 N1.49 l 843 3 300 N1.50-392 500 N1.51 722 l 500 N1.52 O N1.54 4805 11300 N1.55 Andre salgs- g leieinntekter Kpierings inntekter g leieinntekter Studie- g eksamensinntekter Andre salgs- g leieinntekter* Sum andre salgs- g leieinntekter Sum salgs- g leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 2 885 3 379 454 6718 9265 l 855 5 200 N1.56 4 742 lo 500 N1.56 234 2 000 N1.57 6 831 17 700 N1.59 Il 636 29 000 N1.60 Andre inntekter: Gaver sm skal inntektsføres Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter (linje RE. 6 i resultatregnskapet) Gebyrer g lisenser* Gebyrer Lisenser Sum gebyrer g lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) 520 520 O N1.61 775 3 000 N1.62 775 3 000 N1.65 O N1.661 O N1.662 O N1.66 *Vesentlige inntekter av denne typen skal spesifiseres i egne avsnitt under ppstillingen. Dette avsnittet skal bare brukes når gebyrerene eller lisensene skal klassifiseres sm driftsinntekt fr institusjnen. Dersm institusjnen Æ-rever inn gebyrer eller mttar midler knyttet ti/lisenser på vegne av staten g sm skal verføres til statskassen, skal slike midler klassifiseres sm innrevningsvirksmhet g presenteres i avsnittet/r innkrevningsvirksmhet i resultatregnskapet g spesifiseres i nte 9. Sum driftsinntekter 247 944 235 549 731 250 N1.67 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.201512:02

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner 30.04.2015 30.04.2014 Referanse Lønninger 116 740 112 943 N2.1 Feriepenger 14 849 14 128 N2.2 Arbeidsgiveravgift 20 447 19 350 N2.3 Pensjnskstnader* 13 738 13 601 N2.4 Sykepenger g andre refusjner -3 341-5 213 N2.5 Andre ytelser l 081 1226 N2.6 Sum lønnskstnader 163 514 156 035 N2.7 Antall årsverk: 607 607 N2.8 Pensjner kstnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie fr regnskapsåret. Premiesats til Statens pensjnskasse er 12,7 prsent fr 2015. Premiesatsen fr 2014 var 13,15 prsent. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:02

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner 30.04.2015 30.04.2014 Referanse Husleie Vedlikehld egne bygg g anlegg Vedlikehld g mbygging av leide lkaler Andre kstnader til drift av eiendm g lkaler Reparasjn g vedlikehld av maskiner, utstyr mv. Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar g lignende Knsulenter g andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser g diett Øvrige driftskstnader(*) Sum andre driftskstnader 30 713 31 943 N3.1 59 116 N3.2 l 139 126 N3.3 6 133 5 703 N3.4 514 674 N3.5 3 430 2 795 N3.6 l 835 2 003 N3.7 11 132 lo 837 N3.8 5 507 4831 N3.9 12 750 11 681 N3.10 73 212 70 709 N3.11 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:03

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner F&U Rettigheter Under mv. utførelse SUM Referanse Anskaffelseskst 31.12.2014 +tilgang pr. 30.04.2015 (+) -avgang anskaffelseskst pr. 30.04.2015 (-) +/-fra eiendel under utførelse til annen gruppe(+/-) Anskaffelseskst 30.04.2015 -akkumulerte nedskrivninger 31.12.2014 (-) -nedskrivninger pr. 30.04.2015 (-) -akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-) -rdinære avskrivninger pr, 30.04.2015 (-) +akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2015 (+) Balanseført verdi 31.12.2014 l 353 l 353 N4.1 578 578 N4.2 O N4.3 O N4.3A l 931 1931 N4.4 O N4.5 O N4.6-949 -949 N4.7-87 -87 N4.8 O N4.9 894 894 N4.10 Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 5 år l lineært Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:03

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Drifts- Anlegg under Infrastruktur- Beredskaps- Maskiner, Annet inventar Tmter bygninger Øvrige bygninger utførelse eiendeler anskaffelser transprtmidler g utstyr Sum Referanse Anskaffelseskst 31.12.2014 l 170 34 611 86 OI! +tilgang pr. 30.04.2015 (+) 487 4 845 -avgang anskaffelseskst pr. 30.04.2015 (-) -84 +/-fra anlell;g under utførelse til annen gruppe(+/-) Anskaffelseskst 31.08.2014 1170 35 014 90 856 -akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2014 (-) -nedskrivninger pr. 30.04.2015 (-) - akkumulerte avskrivninger 31.12.2014 (-) -616-21932 -55 691 - rdinære avskrivninger pr. 30.04.2015 (-) -16-851 -3 130 +akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2015 (+) 50 Balanseført verdi 30.04.2015 538 12 281 32 035 121 792 N5.1 5 332 N5.2-84 N5.3 O N5.4 127 040 N5.5 O N5.6 O N5.7-78 239 N5.8-3 997 N5.9 50 N5.10 44 854 N5.11 Avskrivningsatser (levetider) Ingen 10-60 år 20-60 år Ingen Virksmhets- Virksmhetsavskrivning dekmpnert dekmpnert avskrivning spesitikt spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært Tilleggspplysninger når det er avhendet anleggsmidler: V eder lag ved avhending av anleggsmidler 20 - bkført verdi av avhendede anleggsmidler* (-) -34 Regnskapsmessig gevinst/tap -14 20 N5.12-34 N5.13-14 N5.14 Resterende frpliktelse vedrørende bkført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført g vist i nte 1 sm "utsatt inntekt fra frpliktelse knyttet til investeringer, bkført verdi avhendede anleggsmidler". Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:04

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Finansinntekter 30.04.2015 30.04.2014 Referanse Renteinntekter Agi gevinst Oppskrivning av aksjer Annen fmansinntekt Sum finansinntekter 29 29 O N6.1 14 N6.2 O N6.2A O N6.3 14 N6.4 Finanskstnader Rentekstnad Nedskrivning av aksjer Agi tap Annen fmanskstnad Sum finanskstnader 6 26 32 3 N6.5 O N6.6 15 N6.7 O N6.8 18 N6.9 Utbytte fra selskaper m.v. Mttatt utbytte fra selskap X Mttatt utbytte fra selskap Y Mttatt utbytte fra selskap Z Mttatt utbytte fra selskap andre selskap* Sum mttatt utbytte O N6.010 O N6.010 O N6.010 O N6.011 O N6.11 Grunnlag beregning av rentekstnad på investert kapital: Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum 30.04.2014 404 43 552 43 956 31.12.2014 894 44 854 45 748 Gjennmsnitt i periden 649 44 203 44852 Antall måneder på rapprteringstidspunktet: (må fylles ut) Gjennmsnittlig kapitalbinding i år 2015: 44 852 Fastsatt rente fr år 2015: 1,79% Beregnet rentekstnad på investert kapital*: 268 Beregning av rentekstnader på den kapitalen sm er investert i virksmheten vises her i henhld til "Utkast til veiledningsntat m renter på kapital". Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:04

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Nettbudsjetterte virksmheter kan ikke etablere virksmhetskapital innenfr den bevilgningsfmansierte g bidrags fmansierte aktiviteten, se nte 15. Opptjent virksmhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra ppdragsfmansiert aktivitet. Universitet g høyskler kan anvende pptjent virksmhetskapital til å fmansiere investeringer i randsnevirksmhet. Når virksmhetskapital er anvendt til dette frmålet, er den å anse sm bundet virksmhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfr den løpende driften. Innskutt virksmhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer sm ble fmansiert av bevilgning på 90-pst g sm derfr tidligere var klassifisert sm aksjer i gruppe l. Disse aksjene føres nå i gruppe 2 g er verført til den enkelte institusjns virksmhetsregnskap. Innskutt virksmhetskapital skal anses sm bundet. Innskutt virksmhetskapita/: Beløp Referanse Innskutt virksmhets kapital O 1.01.2015 Oppskrivning av eierandeler i periden(+) Nedskrivning av eierandeler i periden(-) Salg av eierandeler i periden (-) Innskutt virksmhetskapital30.04.2015 O N81.011 O N81.012 O N81.013 O N81.014 O N81.1 Bunden virksmhetskapital: Bunden virksmhetskapital pr. 01.01.2015 Kjøp av aksjer i periden Salg av aksjer i periden (-) Oppskrivning av aksjer i periden Nedskrivning av aksjer i periden (-) Bunden virksmhetskapital30.04.2015 300 N81.021 O N81.022 O N81.023 O N81.024 O N81.025 300 N81.2 Innskutt g bunden virksmhetskapital30.04.2015 300 N81.sum Annen pptjent virksmhetskapita/: Annen pptjent virksmhetskapital 01.01.2015 Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen pptjent virksmhetskapital (-) Overført fra peridens resultat Overført tivfra bunden virksmhets kapital (+l-) Annen pptjent virksmhetskapital30.04.2015 Sum virksmhetskapital30.04.2015 4 938 N811.011 O N811.012-19 N811.013 O N811.014 4 920 N811.1 5 220 NB. ttal Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:05

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner Aksjer Prventia Selskap 2 Selskap 3 Selskap4 Selskap 5 Øvrige selskap*** Sum aksjer Organisasjnsnummer Antall Ervervsdat aksjer/ andeler 912 062 120 08.04.2013 60 Eierandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Årets resultat* -51-51 Balanseført egenkapital** 4 234 4 234 Balanseført verdi i virksmhetens regnskap 300 300 Rapprtert til kapitalregnskapet (l) Referanse 300 N11.010 O N11.010 O N11.010 O N11.010 O N11.010 O N11.011 300 N11.1 Andeler (herunder leieberinnskudd) Selskap l Selskap2 Øvrige selskap*** Sum andeler O N11.021 O N11.021 O N11.022 O N11.2 Balanseført verdi 30.04.2015-51 4 234 300 300 N11.3 * Gjelder bkført resultat i vedkmmende selskaps siste avlagte årsregnskap ** Gjelder bkført egenkapital i vedkmmende selskaps siste avlagte årsregnskap *** Vesentlige pster spesifiseres, eget avsnitt under ppsf111"1ngen Rapprtering av aksjer g andeler til statens kapitalregnskap skal følger reglene i kapittel4.4 i Meld. St. 3 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:07

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner 30.04.2015 31.12.2014 Referanse Kundefrdringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) Sum kundefrdringer 4 455-12 4 443 4 627 N13.1-12 N13.2 4 615 N13.3 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:07

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Frdringer 30.04.2015 31.12.2014 Referanse Frskuddsbetalt lønn Reisefrskudd Persnallån Andre frdringer på ansatte Frskuddsbetalte kstnader Andre frdringer Frdring på datterselskap m. v* Sum 109 54 132 22 043 1461 23 799-19 N14.1 35 N14.2 165 N14.3 O N14.4 5 928 N14.5 683 N14.6 O N14.7 6 792 N14.8 * gjelder gså tilknyttet selskap (TS) g felleskntrllert virksmhet. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:07

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Den andel av bevilgninger g midler sm skal behandles tilsvarende sm ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse sm en frpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke frmål bevilgningen frutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige pster skal spesifiseres i egne avsnitt under ppstillingen. Det er fretatt følgende interne avsetninger til de angitte pririterte ppgaver/frmål innenfr bevilgningsfinansiert aktivitet g aktivitet sm skal behandles tilsvarende: Del I: Inntektsførte bevilgninger: Avsetning pr. 30.04.2015 Overført fra virksmhetskapital Avsetning pr. Endring i 31.12.2014 periden Referanse Kunnskapsdepartementet Utsatt virksmhet Ordinær drift Frskerutdanning Priritert ppgave 3 Andre pririterte ppgaver* SUM utsatt virksmhet Strategiske frmål Strategiske frmål Priritert ppgave 2 Priritert ppgave 3 Andre pririterte ppgaver* SUM strategiske frmål Større investeringer Utstyr Bygg Priritert ppgave 3 Andre pririterte ppgaver* SUM større investeringer Andre avsetninger Styrets reservepst Frmål2 Frmål3 Andre frmål* SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet 17104 lo 607 27711 27 831 27 831 Il 255 6 771 18 026 73 568 28 021 -JO 917 N151.011 8 815 l 792 N151.011 O N151.011 O N151.012 36 836-9 125 N151.1 17 439 lo 392 N151.021 O N151.021 O N151.021 O N151.022 17 439 lo 392 N151.2 l 392 9 863 N151.031 8 946-2 175 N151.031 O N151.031 O N151.032 lo 338 7 688 N151.3 l 804-1 804 N151.041 O N151.041 O N151.041 O N151.042 l 804-1 804 N151.4 66 417 7 151 N151.KD Andre departementer Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert aktivitet Inntektsførte bidrag: 73 568 O N151.051 O N151.052 O N151.053 O N151.054 O N151.5 66 417 7 151 N151.5A Andre statlige etater Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre statlige etater O N151.061 O N151.062 O N151.063 O N151.064 O N151.6 Nrges frskningsråd Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum Nrges frskningsråd O N151.071 O N151.072 O N151.073 O N151.074 O N151.7 Reginale frskningsfnd Utsatt virksmhet O N151.081 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 28.05.2015 10:19

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum regiunale frskningsfnd Andre bidragsytere* Utsatt virksmhet Strategiske frmål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere O N151.082 O N151.083 O N151.084 O N151.8 O N151.091 O N151.092 O N151.093 O N151.094 O N151.9 Direkte psterte statsinterne feriepengefrpliktelser- inkl. arbeidsgiveravgift (underknt 2168) 75 75 N151.FPF Sum avsatt andel av tilskudd til statlig g bidragsfinansiert aktivitet Krreksjn - feriepengefrpliktelser Tilført fra annen pptjent virksmhetskapital -se nte 8 Resultatført endrmg av avsatt andel av blskudd bl bidrags- g bevilgningsfiansiert aktivitet 73 643 66 417 7 226 N151.10-75 N151.10A O N151.10B 7151 N151.11 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 28.05.2015 10:19

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Del li: Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag g gaver: Kunnskapsdepartementet Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ ppgave/frmål* Sum Kunnskapsdepartementet Avsetning pr. 30.04.2015-8 215-8 215 Avsetning pr. 31.12.2014-450 -450 Endring i periden Referanse -7 765 N1511.011 O N1511.011 O N1511.011-7 765 N1511.1 Andre departementer Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ ppgave/frmål* Sum andre departementer O N1511.021 O N1511.021 O N1511.021 O N1511.2 Andre statlige etater (unntatt NFR) Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ ppgave/frmål* Sum andre statlige etater 2 344 2344 JO 092 JO 092-7 748 N1511.061 O N1511.061 O N1511.061-7 748 N1511.6 Nrges frskningsråd Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/frmål* Sum Nrges frskningsråd -86-86 879 879-965 N1511.031 O N1511.031 O N1511.031-965 N1511.3 Reginale frskningsfnd Tiltak/ppgave/frmål Til tak/ ppga ve/ frmål Ti!tak/ ppga ve/frmål* Sum reginale frskningsfnd -630-630 -334-334 -296 N1511.041 O N1511.041 O N1511.041-296 N1511.4 Andre bidragsytere Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/frmål Tiltak/ppgave/fnnål* Sum andre bidragsytere 3 314 3 314 3 823 3 823-509 N1511.051 O N1511.051 O N1511.051-509 N1511.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger g bidrag -3 273 14 OIO -17 283 N1511.BB Gaver g gave frsterkninger Ti!tak/ ppga ve/ frmål/ giver Ti!tak/ ppga ve/frmål/ giver Tiltak/ppgave/frmåVgiver* Sum gaver g gavefrsterkninger O N1511.071 O N1511.071 O N1511.071 O N1511.7 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag g gaver mv -3 273 14010-17 283 N1511.BBG Vesentlige pster spesifiseres i egne avsnitt under ppstillingen. Avsnittet "Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag g gaver" skal primært brukes til peridisering av bevilgninger m.v. i frbindelse med presentasjn av de/årsregnskap. Ved årsavslutningen kan avsnittet bare brukes når det kan dkumenteres at midlene er frutsatt brukt i påfølgende termin fra bevilgnende myndighets side. Vesentlige pster bør presenteres på egne linjer. l avsnittet "Inntektsførte bevilgninger g bidrag" skal de pririterte ppgavene grupperes i kategrier sm vist under den delen av nte sm spesifiserer avsetningene under Kunnskapsdepartementet. l avsnittet "Utsatt virksmhet" skal institusjnene føre pp tildelinger til planlagt virksmhet sm ikke ble gjennmført i periden. l avsnittet "Strategiske frmål" skal institusjnene føre pp avsetninger til tiltak sm i henhld til institusjnens strategiske plan eller annet planverk er frutsatt gjennmført i senere perider g sm ikke er dekket gjennm bevilgninger i de terminer tiltakene planlegges gjennmført. l avsnittet "Større investeringer" skal institusjnene føre pp avsetninger til utstyr til nybygg eller andre bevilgninger til eller i tilslutning til byggevirksmhet sm er frutsatt gjennmført i senere perider g sm ikke er dekket gjennm bevilgninger i de terminer investeringene er planlagt gjennmført. l avsnittet "Andre avsetninger" skal institusjnene føre pp avsetninger uten spesifisert frmål eller frmål sm sm ikke hører inn under de tre kategriene sm er mtalt venfr. *l avsnittet "Andre bidragsytere" skal vesentlige pster spesifiseres etter bidragsyter i kategriene "Utsatt virksmhet", "strategiske frmål", "Større investeringer" g eventuelt "Andre avsetninger, jf. ppstillingen i avsnittet fr NFR. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 28.05.2015 10:19

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark ~~ti! t6.qpptj~ttfe,)f.k,tf~~~l:~ii~w~t~~~tz.t::iit~mf[[~jif(~lt~i: <~;f!~lif1e~1~;!i!!'ft~lif~r.\ ;;~; " ''""x~;t ;~}!~::;;,:{::. ''"'' Tall i 1000 krner Opptjente, ikke fakturerte inntekter Prsjekter ppdragsundervisning 52004 Fagsklen fr bk g papir 54023 Samhandlende lederskap Prsjekter ppdragsfrskning 92258 Vandreprsjekt 94064 Mrgendagens aktivitetssenter 96134 Venturi Statil 97040 Fra talent til fagarbeider Øvrige prsjekter* Sum frdringer Frskuddsbetalte, ikke pptjente inntekter Prsjekter ppdragsundervisning 52004 Fagsklen fr bk g papir 52008 Kurs i vervåkingsdesign g enkel feltmetdikk 54023 Samhandlende lederskap 54024 Demens g psykisk helse hs eldre 57013 KOBASS 15 stp 57014 Kmpetanseutvikling i barnehager (Asker) 57017 Kursrekker Fylkesmannen Buskerud 57019 Barns trivsel -vksnes ansvar 57021 Vurdering fr læring Prsjekter ppdragsfrskning 94061 Aktiv msrg III 94064 Mrgendagens aktivitetssenter 94065 Aksjn smmerjbb 97040 Fra talent til fagarbeider 97041 Følgefrskning av rganiseringsmdell Øvrige prsjekter* Sum gjeld 30.04.2015 31.12.2014 Referanse 6 N16.010 131 N16.010 34 30 N16.010 39 O N16.010 314 N16.010 59 70 N16.010 O N16.011 132 551 N16.1 30.04.2015 31.12.2014 Referanse 16 O N16.021 109 N16.021 132 O N16.021 248 248 N16.021 421 728 N16.021 115 203 N16.021 65 100 N16.021 50 51 N16.021 38 O N16.021 782 O N16.021 34 N16.021 8 N16.021 79 N16.021 23 O N16.021 O N16.022 l 890 l 560 N16.2 Prsjektene spesifiseres etter sin art. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:10

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i 1000 krner Innskudd statens knsernknt (nettbudsjetterte virksmheter) Øvrige bankknti i Nrges Bank * Øvrige bankknti utenm Nrges Bank* Håndkasser g andre kntantbehldninger* Sum bankinnskudd g kntanter 30.04.2015 31.12.2014 Referanse 155 825 174779 N17.1 O N17.2A -121 O N17.2B O N17.3 155 704 174779 N17.4 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:10

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Gjeld Skyldig lønn Skyldige reiseutgifter Annen gjeld til ansatte Påløpte kstnader Midler sm skal viderefrmidles til andre** Annen krtsiktig gjeld Gjeld til datterselskap m.v* Sum 30.04.2015 l 526 314 77 1489 375 l 979 5 760 31.12.2014 Referanse 4 556 N18.1 840 N18.2-1 N18.3 2 922 N18.4 O N18.4A 4 832 N18.5 O N18.6 13 149 N18.7 * Gjelder gså tilknyttet selskap {TS) gftlleskntrllert virksmhet. Alle vesentlige pster skal spesifiseres i egne avsnitt under ppstillingen. **Gjelder midler sm skal viderefrmidles til andre samarbeidspartnere i neste termin. Alle vesentlige pster skal spesifiseres i egne avsnitt under ppstillingen. Se gså nte 20m spesifikasjn av midler sm er viderefrmidlet. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:11

Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner 30.04.2015 30.04.2014 Referanse Viderfrrnidlet til Universitetet i Agder Viderfrrnidlet til Institute fr Energy Technlgy (IFE~ Viderfrrnidlet til virksmhet C Andre viderefrrnidlinger Sum viderefrrnidlinger 500 O N20.01 71 O N20.01 O N20.01 O N20.02 571 O N20.1

Universiteter g høyskler - standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner Andre innbetalinger 30.04.2015 30.04.2014 B 2015 Referanse DELl Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kmmunale g fylkeskmmunale etater Innbetalinger fra rganisasjner g stiftelser Innbetalinger fra næringsliv/private hmbetalinger fra EU til undervisning g andre frmål Innbetalinger fra andre Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet 340 321 661 2023 604 1016 3643 5000 N21.1 2000 N21.2 3500 N21.3 20 N21.5 O N21.7 10520 N21.8 DEL 11 Innbetalinger fra EUs rammeprgram fr frskning m. v. Direkte innbetalinger fra EUs rammeprgram fr frskning- FP7 Direkte innbetalinger fra randsneprgrammer til FP7 (JTI) Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185 Direkte innbetalinger fra Hrizn 2020 Direkte innbetalinger fra andre randsneprgrammer Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprgram fr frskning m. v. O N21.9 O N21.10 O N21.11 O N21.11A O N21.12 O N21.13 DEL Ill Direkte innbetaling fra EUs rammeprgram fr frskning (linje 25) - utbetaling av tilskudd fra EU til andre (-) + innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater ( +) + innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre ( +) Sum nett tilskudd fra EUs rammeprgram fr frskning m. v. 353 353 O N21.14 O N21.15 350 N21.16 O N21.17 350 N21.18 DEL IV (ppsummering) Tilskudd til diverse bidragsfmansiert aktivitet (linje 16) Tilskudd fra EUs rammeprgram fr frskning m.v. (linje 25) Øvrige innbetalinger Sum andre innbetalinger 661 3559 4220 3643 3129 6772 10520 N21.19 O N21.20 9000 N21.21 19520 N21.22 Merknad: Frmålet med nte 21 er å etablere beregningsgrunnlaget fr parametrene knyttet til de tilskudd g verføringer fra EUs rammeprgram fr frskning m.v. (linje N21.18) sm inngår i finansieringssystemet fr universitets- g høysklesektren. Sum andre innbetalin er lin e N21.22 skal samsvare med line KS10 i kntantstrøm pstillin en. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:16

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Tall i l 000 krner DELl Tilskudd g verføringer fra andre statsetater 30.04.2015 30.04.2014 B 2015 Referanse Direkte innbetalinger fra NFR + innbetalinger fra NFR via andre statlige etater + innbetalinger fra NFR via andre Sum innbetalinger (brutt) fra NFR 300 675 96 1071 741 4500 N22.010 500 N22.011 O N22.012 741 5000 N22.1 DEL Il Sum innbetalinger (brutt) fra NFR (linje 12) - utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre (-) Sum innbetalinger (nett) fra NFR 1071 1071 741 5000 N22.031 O N22.032 741 5000 N22.3 DEL Ill Direkte innbetalinger fra RFF + innbetalinger fra RFF via andre statlige etater + innbetalinger fra RFF via andre Sum innbetalinger (brutt) fra RFF 200 1000 N22.041 O N22.042 O N22.043 200 1000 N22.4 DEL IV Sum innbetalinger (brutt) fra RFF (linje 23) - utbetaling av tilskudd fra RFF til andre ( -) Sum innbetalinger (nett) fra RFF 200 1000 N22.051 O N22.052 200 1000 N22.5 DEL V Direkte innbetalinger fra Utdanningsdirektratet + innbetalinger fra Utdanningsdirektratet via andre statlige etater + innbetalinger fra Utdanningsdirektratet via andre - utbetaling av tilskudd fra Utdanningsdirektratet til andre (-) Sum innbetalinger (nett) fra Utdanningsdirektratet -1 150 149 300 11000 N22.061 O N22.062 O N22.063 O N22.064 300 11000 N22.6 DEL VI (Oppsummering) Innbetalinger du ekte fra NFR (linje 9) Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje lo) Innbetalinger direkte fra RFF (linje 20) Innbetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 21) Innbetalinger direkte fra Utdaninningsdirektratet (linje 31) Innbetalinger fra Utdanningsdirektratet via andre statlige etater (linje 32) Øvrige innbetalinger fra andæ statlige etater Sum innbetalinger fra andre statlige etater 300 675-1 150 1425 2549 741 4500 N22.071 500 N22.072 200 1000 N22.073 O N22.074 300 11000 N22.075 O N22.076 3601 11000 N22.077 4842 28000 N22.7 Merknad: Frmålet med nte 22 er å etablere beregningsgrunnlaget fr parametrene knyttet til tilskudd g verføringer fra Nrges frskningsråd g reginale frskningsfnd (RFF) sm inngår i finansieringssystemet fr universitets- g høysklesektren. Tilskudd gve1jøringerfra Utdanningsdirektratet inngår ikke i finansieringssystemet, men brutt g nett kntantstrøm fra direktratet er tatt med fr versiktens skyld g fr de institusjner sm ønsker å spesifisere disse tildelingene, jf gså nte l. V ær ellers ppmerksm på at Sum innbetalinger fra andre statlige etater (linje 45) skal være lik linje KS.6 i kntantstrømppstillingen. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:17

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark EU-finansierte prsjekter (eksklusiv utdanninger) Tall i 1000 krner Prsjektnavn (tittel) GA nr. 2g5223, "Micrcystin expsure assciated txicity" Prsjekt 2 Prsjekt 3 Osv Sum Prsjektets krtnavn (hs EU) MEAT IISKUOO rra t:us rammeprgram fr frskning Tilskudd fra EUs IIISKuaa rra anare tiltak/prgrammer randsneprgram til FP7 finansiert av EU (JA/NEI) O nei a/nei [ja/nei lia/nei l\ruma10r rlle Referanse EU.011 EU.011 EU.011 1EU.U11 l EQ.i l Frklaring Tabellen mfatter de tiltak/prsjekter ved institusjnen sm finansieres av EU. Prsjekter sm er EU-finansiert, størrelsen på finansieringen g navnet g krtnavnet på prsjektene skal rapprteres. Det skal skilles mellm prsjekter sm finansieres via EUs rammeprgram fr frskning (FP7 g eventuelt FP6) g andre EU-finansierte prsjekter. Tilskudd fra EUs randsneprgram til FP7 skal ppgis særskilt. Institusjner sm har krdinatrrlle i EU-finansierte prsjekter skal pplyse m dette. Det vises til departementets brev av 16. desember 2011 sm innehlder en versikt ver aktuelle randsneprgrammer til FP7. Merknad: Summen av klnnene: Tilskudd fra EUs rammeprgram fr frskning g Tilskudd fra EUs randsneprgram til FP7, skal samsvare med linje N21.18: Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprgram fr frskning m. v. i nte 21. Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:36

Virksmhet: Høgsklen i Telemark Oppstillingen av bevilgningsrapprteringen er satt pp i samsvar med prinsippene sm gjelder fr føring av statsregnskapet. Dette innebærer at pplysningene knyttet til bevilgningsregnskap g kapitalregnskap er satt pp etter kntantprinsippet g gjelder fr regnskapsterminen fra 1. januar til 31. desember. Bevilgningsppstillingens øvre del viser alle finansielle eiendeler sm virksmheten er ført pp med i statens kapitalregnskap. Behldningene i statens kapitalregnskap er basert på at transksjnene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til histrisk verdi på transaksjnstidspunktet. Bevilgningsppstillingens midtre del mfatter det sm er rapprtert i likvidrapprten til statsregnskapet. Likvidrapprten viser sald g likvidbevegelser på virksm hetes ppgjørsknt g øvrige knti i Nrges Bank. Behldningene rapprtert i likvidrapprten er avstemt mt statens knsernkntsystem g øvrige behldninger i Nrges Bank. Bevilgningsppstillingens nedre del gir en versikt ver utbetalingene sm er registrert i statens knsernkntsystem. Utbetalingene er avstemt mt tildelingsbrevene g er satt pp etter inndelingen Strtinget har fastsatt fr budsjettet g de spesifikasjnene sm er angitt i tildelingsbrevene.

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Vh'ksrrihet: Høgsklen 1 Telemark Oppstilling av bevilgningsrapprtering fr 2015 fr nettbudsjetterte virksmheter Samlet tildeling i henhld til utbetalingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn 260 Universiteter g høyskler 280 Felles enheter 280 Felles enheter 280 Felles enheter 280 Felles enheter Felles utgifter fr 281 universiteter g høyskler Pst 50 01 21 50 51 01 Psttekst Statlige universiteter g høyskler Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Senter fr internasjnalisering av utdanning Drift av nasjnale fellesppgaver Driftsutgifter, kan nyttes under pst 70 Samlet tildeling 659 493 BRIII.011 0 BRIII.012 0 BRIII.013 0 BRIII.014 0 BRIII.015 0 BRIII.016 281 Felles utgifter fr universiteter Sum høyere utdanning g fagskler 45 Større utstyrsanskaffelser, kan verføres 0 BRIII.017 659493 BRIII.01 )()()(){ [Frmålet/Virksmheten] )()()(){ [Frmålet/Virksmheten] Sum utbetalinger i alt )()( )()( 0 BRIII.018 0 BRIII.018 659 493 BRIII.1 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 13:04

Universiteter g høyskler- standard mal fr årsregnskap Virksmhet: Høgsklen i Telemark Resultat - Budsjettppfølgingsrapprt Tall i l 000 krner Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Inntekt fra gebyrer Inntekt fra tilskudd g verføringer Gevinst ved salg av eiendm, anlegg g maskiner Salgs- g leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Budsjett pr: 30.04.2015 227 752 14138 9266 251 156 Avvik Regnskap pr: budsjett/ Regnskap pr: regnskap 30.04.2015 30.04.2015 30.04.2014 225 745 2007 213 927 12404 1734 9 211 10-10 9 265 1 11 636 520-520 775 247 944 3 212 235 549 Driftskstnader Lønn g ssiale kstnader Varekstnader Andre driftskstnader Kstnadsførte investeringer g påkstninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskstnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter a finanskstnader Finansinntekter Finanskstnader Sum finansinntekter g finanskstnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m. v. Utbvtte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m. v. Resultat av rdinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttbudsjetterte) Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettbudsjetterte) Sum avregninger Peridens resultat Dispneringer Tilført annen pptjent virksmhetskapital Sum dispneringer lnnkrevningsvirksmhet g andre verføringer til staten Inntekter av avgifter g gebyrer direkte til statskassen Avregning med statskassen innkrevningsvirksmhet Sum innkrevningsvirksmhet a andre verføringer til staten Tilskuddsfrvaltning g andre verføringer fra staten Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsfrvaltning g andre verføringer fra staten 165 816 88 950 4 083 258 849-7 693 2-2 -7 695 8115 8 115 420 420 420 163 514 2302 156 035 73 212 15738 70 709 4 083 3 767 240 809 18 040 230 511 7135-14 828 5 038 29-29 14 32-30 18-3 1-4 7132-14 827 5 034-7151 15266-4929 -7 151 15 266-4929 -19 439 105-19 439 105-19 439 105 Dat: 17.12.2013 Versjn:1 27.05.2015 12:36

Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: Saksnummer: 11.06.15 S-sak 42/15 Saksbehandler: Jurnalnummer: Ingrid K. Reitan 15/01162 ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2014 Saken i krte trekk Hvert år utarbeides det en årsrapprt m HMS-arbeidet ved Høgsklen i Telemark (HiT), i tråd med kravene i Arbeidsmiljølven 7.2, pkt. 6. Rapprten fr 2014 tar utgangspunkt i HiTs verrdnede HMS-mål g ppsummerer hvilke tiltak sm i løpet av året er gjrt fr å nå disse målene. Rapprten innehlder fakta mkring arbeidsmiljøutvalget, hvedpunktene i utvalgets arbeid g en krt status fr det systematiske HMS-arbeidet ved HiT. HMS-rapprten ppbevares i virksmheten g vil kunne frevises Arbeidstilsynet på frespørsel. Årsrapprten er gdkjent av hved-amu 26.05.15. Tilråding Det tilrås at styret gjør følgende vedtak: Årsrapprt m HMS-arbeid ved Høgsklen i Telemark fr 2014 tas til etterretning. Bakgrunn g vurdering I Arbeidsmiljølvens 7.2. pkt 6 heter det: «Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapprt m sin virksmhet til virksmhetens styrende rganer g arbeidstakernes rganisasjner». Den freliggende rapprten ivaretar dette kravet. Hved-AMU har behandlet flere vesentlige saker sm blant annet sykefraværsstatistikk, valg av knsept fr medarbeiderundersøkelse - ARK/MUSIK, årsrapprt g utkast til handlingsplan fr bedriftshelsetjenesten (BHT) g IA-handlingsplan 2014-2016, helsekntrller, instruks fr hvedvernembud g vernembud, g arbeidsmiljøprisen 2014. Rapprten viser at sykefraværet ved høgsklen ttalt har sunket det siste året. Det er en psitiv utvikling, men frtsatt har enkelte driftsenheter høyere sykefravær enn måltallet på 4,0 %. Utvalget er enig m at PO-seksjnen følger pp de driftsenhetene sm har et høyere sykefravær enn måltallet. Den årlige rapprteringen fra fakultetene viser at det fysiske arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. En risik sm er gjennmgående er imidlertid belastninger på grunn av feil sittestilling. Fr å minske dette har flere enheter valgt å ta med fysiterapeut fra Bedriftshelsen på vernerundene. Det rapprteres m tilfredsstillende tiltak g minimering av risikfrhld ved labratrier, verksted g klinisk ferdighetssenter. Selv m det blir utført mye gdt HMS-arbeid ved alle enhetene, er det imidlertid frtsatt nødvendig å ha fkus på frebyggende arbeid g annet systematisk HMS-arbeid.

Hved-AMU anbefalte å bruke knseptet ARK ved gjennmføring av neste medarbeiderundersøkelse. Dette er viktig verktøy fr å kartlegge det psykssiale arbeidsmiljøet g fr å jbbe med det nære arbeidsmiljøet i samarbeid med ansatte g nærmeste leder. HiT har sm ambisjn å være en grønn høyskle g ble sm den første institusjnen i UH-sektren sertifisert innenfr Fairtrade-systemet. Studiested Bø g Prsgrunn er sertifisert sm Miljøfyrtårn g studiested i Ntdden er nå gang med arbeidet fr å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn. Dette er viktig fr å skape en miljøbevisst adferd blant studenter g ansatte. I 2015 vil det arbeides fr bedre tilrettelegging fr bruk av sykkel fr ansatte g studenter. HiT har et HMS-system sm tilfredsstiller krav i lv g frskrift, g det gjennmføres mye gdt g systematisk arbeid på mrådet. Det er imidlertid en løpende utfrdring å gjøre systemet levende g inkludere hms-perspektivet sm en naturlig del av arbeidshverdagen på alle nivåer. Kristian Bgen rektr Vedlegg: Årsrapprt m HMS-arbeidet ved HiT 2014 med t vedlegg (Årsrapprt fra Bedriftshelsen 2014 Handlingsplan fr IA-arbeidet 2014-2016)

Høgsklen i Telemark ÅRSRAPPORT OM HMS-ARBEIDET VED HIT 2014 Pstadresse Besøksadresse Kntakt Saksbehandler Pstbks 203 Kjølnes Ring 56 Telefn 35026200 Ingrid K. Reitan 3901 Prsgrunn Telefaks 35575002 35575031 pstmttak@hit.n Internett www.hit.n ingrid.k.reitan@hit.n

2 Innledning Høgsklen i Telemark har 6 verrdnede HMS-mål innenfr 5 knkrete mråder: Høgsklens verrdnede HMS-mål Arbeidsmiljø g læringsmiljø: medarbeidere g studenter skal ha et helsefremmende arbeids- g læringsmiljø medarbeidernes g studentenes kmpetanse innen HMS skal være tilstrekkelig fr å utføre arbeidsppgavene frsvarlig Inkludering: høgsklen skal være tilpasset medarbeidere g studenter med nedsatt funksjnsevne Sykefravær: sykefraværet ved høgsklen skal være lavere enn 4 % Brannsikkerhet: liv, helse, miljø g materielle verdier skal vernes mt brann g eksplsjn Ytre miljø: høgsklen har en ambisjn m å være en grønn høgskle sm arbeider fr å redusere miljøbelastningen av egen virksmhet g skape miljøbevisst adferd hs medarbeidere g studenter I denne rapprten ppsummeres hvilke tiltak sm er gjennmført i 2014 fr å nå de ulike målene. Høgsklen har et HMS-system sm skal sikre en systematisk tilnærming til alle faktrer sm berører g påvirker arbeidsmiljøet g læringsmiljøet. Oppfølgingen av HMS-systemet sikrer at høgsklens aktiviteter planlegges, rganiseres, utføres g vedlikehldes i samsvar med kravene gitt i arbeidsmiljølven g HMS -frskriften. Ved bruk av internkntrllrutinene sikres systematisk utførelse av HMS-arbeidet i henhld til HMS- frskriften g arbeidsmiljølven kapittel 3. I tillegg er et velfungerende arbeidsmiljøutvalg (AMU) en vesentlig del av høgsklens HMS-system, g AMU skal hvert år avgi rapprt m sin virksmhet til virksmhetens styrende rganer g arbeidstakerrganisasjnene, jf. arbeidsmiljølven 7-2 nr. 6. Rapprten må innehlde fakta mkring arbeidsmiljøutvalget (AMU) g hvedpunkter når det gjelder vernetjenestens arbeid. Da rapprten kan tilpasses virksmheten, har HiT valgt å rapprtere på gjennmføring av vernerunder g tilløp til yrkessykdmmer, ulykker, persnskader g målinger/undersøkelser av arbeidsmiljøet. 1. Arbeidsmiljø g læringsmiljø Fakta mkring arbeidsmiljøutvalget (AMU) Hvedarbeidsmiljøutvalget (Hved-AMU) ble pprettet i 1995. Det er i tillegg pprettet lkal-amu fr hvert av de fire studiestedene. Det er videre et hvedvernembud fr hele høgsklen g et lkalt vernembud (VO) ved studiestedene Bø, Ntdden g Rauland. Ved studiestedet Prsgrunn er det fire vernembud; et VO fr ansatte tilknyttet TF, et VO fr ansatte tilknyttet HS, et VO fr ansatte Drift, Bibliteket, It-tjenesten g Fellesadministrasjnen g et VO fr ansatte tilknyttet EFL. Hved-AMU består av seks stemmeberettigede medlemmer, mens utvalgene i Prsgrunn, på Ntdden g i Bø består av fire stemmeberettigede medlemmer. Representant fr bedriftshelsetjenesten møter i utvalget med tale- g frslagsrett. Arbeidsgiversiden har ledet hved-amu i 2014 med Nina Martinsen sm leder g Kjetil Hrgm sm nestleder.

3 Det har vært avhldt fire rdinære møter i Hved-AMU i 2014. Aktiviteten i de lkale AMUene varierer g det settes spørsmålstegn fra Hved-AMU ved m dette arbeidet er systematisk g gdt nk gjennmført. PO-seksjnen har tatt tak i dette i 2014 g i løpet av 2015 vil alle studiestedene ha et fungerende lkal-amu. Ved studiestedet Rauland tas eventuelle saker vedrørende verne- g miljøarbeid pp i de ukentlige persnalmøtene. Hvedpunkter i hved-amus arbeid Utvalget behandlet følgende sentrale saker: Valg av knsept fr medarbeiderundersøkelse - ARK/MUSIK Årsrapprt g utkast til handlingsplan bedriftshelsetjenesten (BHT) IA-handlingsplan 2014-2016 Helsekntrller Instruks fr hvedvernembud g vernembud Arbeidsmiljøprisen 2014 Sykefravær 2014 Årsrapprt m HMS-arbeid ved HiT 2013 Miljøfyrtårn studiestedet Prsgrunn Valg av knsept av medarbeiderundersøkelse - ARK/MUSIK Medarbeiderundersøkelse ble sist gang gjennmført i 2013 g planlegging fr gjennmføring av neste runde påbegynte i 2014. HiT har siden 2008 benyttet knseptet MUSIK, mens UH-sektren har utarbeidet et sektrtilpasset verktøy ARK. Hved-AMU vurderte frdeler g ulemper ved de t verktøyene/metdene ARK g MUSIK, g etter en helhetsvurdering valgte hved-amu å anbefale bruk av knsept ARK ved neste medarbeiderundersøkelse. Frdelen ved frtsatt å bruke MUSIK, er at HiT kan sammenligne skårer ved ulike enheter g på aggregerte nivå med tidligere undersøkelser. På den annen side er ARK utviklet spesielt fr UHsektren g er et samarbeid mellm institusjner i sektren. ARK gir på aggregert nivå mulighet fr sammenligninger mellm institusjnene i sektren. Data sm samles inn ved bruk av ARK vil være tilgjengelig fr frskning på arbeidsmiljøutfrdringer i sektren. MUSIK har en lederevalueringsdel, mens spørsmål m nærmeste leder g ledernivå ver er innbakt i selve undersøkelsen i ARK. Hved-AMU presiserte fr øvrig at ppfølging av undersøkelsen er viktigst, g at det er avgjørende at det sikres gd frankring hs ledere, vernetjeneste g tilsatte. Årsrapprt g utkast til handlingsplan bedriftshelsetjenesten (BHT) Høgsklen i Telemark (HiT) har siden 01.07.13 brukt Bedriftshelsen sm leverandør fr bedriftshelsetjeneste til alle studiestedene. Vedlagt ligger årsrapprt fra Bedriftshelsen 2014. I rapprten knkluderer de sm følger: «I samarbeid med HiT ble vi i 2013 enige m å krdinere ergnmi tjenesten. Dette har blitt gdt innarbeidet g vi får samlebestilling når det skal gjennmføres arbeidsplassvurderinger. Bedriftshelsen har på frespørsel levert et bredt spekter av tjenester i 2014. Det har vært jbbet gdt innen bl.a frebyggende ergnmi hvr vi har vært ute på mange av fakultetene. HS har stått fr stre deler av leveransen i 2014 (46 %). Det har vært str aktivitet knyttet mt arbeidsmiljørelaterte utfrdringer ved HS, hvr Bedrifts Navigatr har bistått, g individuell ppfølging av ansatte.

4 Bedriftshelsens inntrykk er at HiT jbber bra g knstruktivt innenfr frebyggende HMS g HiT har i str utstrekning valgt å benytte bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet. Bedriftshelsen har hatt hyppig kntakt med virksmheten g vært tilgjengelig fr henvendelser fra ledelsen, arbeidstakere, vernembud g AMU i.h.t arbeidsmiljølven. Vi har hldt ss rientert m utviklingen i virksmheten g tilbudt vår bistand. Virksmheten har mttatt infrmasjn m kurs g pplæring fra Bedriftshelsen g har benyttet seg av HMS-kurs». Handlingsplanen fr BHT 2014 ble gjennmgått g gdkjent. Arbeide med å tilby peridiske helsekntrller fr ansatte frtsetter, g BHT kntaktes ved øvrig bistand i HMS-arbeidet sm dialgmøter, vernerunder, ergnmisk vurdering, vaksinasjn etc. Hved-AMU har et inntrykk at studiestedene samarbeidet fungerer gdt med Bedriftshelsen, men at studiestedene i Bø, Ntdden g Rauland gdt kan benytte tjenesten mer. Handlingsplan fr IA-arbeidet 2014-2016 Handlingsplan fr IA-arbeidet 2014-2016 mhandler mål g tiltak fr å få ned sykefraværet, flere ansatte med nedsatt funksjnsevne g øke pensjnsalderen. Hved-AMU gdkjente handlingsplanen. Handlingsplanen ligger sm et dkument på Tunet, men bør bli bedre kjent i rganisasjnen. Helsekntrller Det er gjennmført helsekntrller ved Driftstjenesten ved alle studiestedene. Det er gjennmført frmøte med Driftsleder Mrten Østby, g ansatte fikk infrmasjn m tilbudet i gd tid før gjennmføringen. Helsekntrllene var tdelt; en samtale rundt pplevd helse samt en sjekk av lungekapasitet, hørsel g bldtrykksmåling. Tilbudet ble gdt mttatt hs de ansatte. Instruks fr hvedvernembud g vernembud Hvedvernembud fremmet et frslag til en rutinebeskrivelse fr hvedvernembud. Reglene i arbeidsmiljølven beskriver ppgavene til vernembudet klart, men det er utydelig hvilke rlle HVO g VO skal ha ved HiT. Instruksen er ment å gi en klarhet i så måte. HVO vil be VO lage tilsvarende arbeidsinstruks. Arbeidsmiljøprisen 2014 Hved-AMU vurderte freslåtte kandidater med begrunnelser g etter gjennmgang av kriteriene, valgte hved-amu at Arbeidsmiljøprisen 2014 tildeles Siv Anita Telgenes g Kurt Ove Larsen ved kpisenteret, studiestedet Prsgrunn. Prisen ble verrakt på HiTs inspirasjnsdag. Internkntrllsystem: Systematisk helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid, jf. aml. 7-2 nr. 2 bkstav e Arbeidsmiljølvens 7-2 nr. 2 bkstav e) sier at arbeidsmiljøutvalget skal behandle saker sm gjelder etablering g vedlikehld av virksmhetens systematiske helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid. Rapprteringen fra vernerundene viser at det gjennmføres vernerunder ved de fleste driftsenhetene g ved behv utføres nødvendige tiltak. Rapprteringen viser videre at høgsklen strt sett har et tilfredsstillende fysisk arbeidsmiljø. Belastningskader på grunn av feil sittestilling under arbeid er den største risiken fr ansatte sm

5 hvedsakelig har kntrarbeid. Flere fakultet har derfr i år valgt å ha med en fysiterapeut fra Bedriftshelsen når det gås vernerunder. Fakultetene gjennmfører risikvurderinger ved særskilte mråder hvr det antas at risiken er høy sm labratrier, klinisk ferdighetssenter, feltarbeid g praktisk undervisning i idrettsfagene, sikkerhet ved studentekskursjner g fr ansattreiser g ved innføring av nytt utstyr g infrastruktur. Yrkessykdmmer, arbeidsulykker g tilløp til ulykker, jf. aml. 7-2 nr. 4 I henhld til aml. 7-2 nr. 4 skal arbeidsmiljøutvalget gjennmgå alle rapprter m yrkessykdmmer, arbeidsulykker g tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdmmen, samt å se til at arbeidsgiveren treffer tiltak fr å hindre gjentakelse. I 2014 ble det registrert 4 persnskader hs ansatte, g 3 studentsaker (AF rapprterer i tillegg nen studentsaker). Rutiner fr håndtering g melding til NAV er blitt fulgt. Stffkarttek Ec-nline Det digitale stffkartteket Ec-nline ble innført ved alle fakultet. Systemadministratr fr ECOnline ved TF lærte pp de andre kntaktpersnene ved studiestedene. Det må vurderes en kstnadsdeling mellm TF g øvrige fakultet. CRM register Arbeidsgiver skal sørge fr at det føres register ver arbeidstakere sm i henhld til risikvurderingen er ekspnert fr kreftfremkallende eller arvestffskadelige kjemikalier, samt ansatte sm arbeider med bly g blyfrbindelser. Krav m register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt fr det skadelige frhldet g til sykdm/skade viser seg. Frmålet med registeret er at arbeidsgiver skal ha versikt ver arbeidstakere sm har vært utsatt fr skadelige frhld. Registeret skal innehlde navn, fødselsnummer, stilling g arbeidssted g pplysninger m hvilke farlige kjemiske stffer arbeidstakeren ekspneres fr, hvrdan g i hvilke knsentrasjner ekspneringen frekmmer, g tidspunkt g varighet fr ekspneringen. Det arbeides med å få disse pplysningene på plass ved alle studiestedene. Beredskap Sm et ledd i implementering av beredskapsplanen, gjennmgikk PO-seksjnen beredskapsplanen fr Driftstjenesten ved Prsgrunn g Ntdden. 2. Inkludering HiT har til enhver tid tre-fire persner på praksisplass fra NAV g det er lagt til rette fr at persner med nedsatt funksjnsevne kan arbeide ved HiT. Det er avhldt møter med NAV samt med fakultetene g de øvrige enhetene fr å se på mulighetene fr at HiT kan ta et ytterligere samfunnsansvar på dette mrådet. Handlingsplanen fr IA-arbeidet ble lagt fram fr Hved-AMU i første møte 2014. HiT har strt fkus på universell utfrming i alle nybygg g ved renvering av allerede eksisterende bygningsmasse. Sammen med utbygger, Statsbygg, sikres det at man tar hensyn til de krav sm stilles til universell utfrming.

6 3. Sykefravær Sykefraværsstatistikk fr HiT g ppfølging av sykmeldte 2014 Det ttale sykefraværet fr HiT 2014 var på 4,31 %. Det er en nedgang fra i fjr hvr sykefraværet var på 4,81%. Utviklingen fr HiT ttalt sett er psitiv selv m fraværet er ver måltall på 4,0 %. Tabellen viser utvikling i sykefraværet HIT 2006 2014. Tabellen viser sykefraværet kvartalsvis 2014 ved driftsenhetene.

7 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal 2,00 1,00 0,00 AF EFL HS TF BiB DRIFT IT FA Hved-AMU har vurdert statistikken g diskutert det faktum at sykefraværet ved enkelte driftsenheter øker g har et høyere sykefravær enn måltallet på 4,0 %. Utvalget er enig m at PO-seksjnen følger pp de driftsenhetene sm har et høyere sykefravær enn måltallet. Utvalget er pptatt av at kvaliteten på dette arbeidet er gdt, g det ble gjennmført en halv dags pplæring i sykefraværsppfølging fr alle ledere g persnalmedarbeidere 7.3.2014. Driftsenhetene rapprterer at sykefraværet følges pp både med samtaler med enkeltpersner g i henhld til rutinene fr sykefraværsppfølging fr høgsklen. 4. Brannsikkerhet Det er brannalarm i alle høgsklens bygninger. Hvedbygningene har branndører i alle etasjer, g det er branninstruks ppslått på alle undervisningsrm eller ganger. Ved brann/brannalarm har den sm underviser ansvar fr evakuering av sine studenter. Både ansatte g studenter har ansvar fr å bistå med evakuering av persner med nedsatt funksjnsevne. Hved-AMU har tidligere utrykt bekymring fr at brannsikkerheten ikke er tilstrekkelig kjent. Driftstjenesten ved alle fakultetene rapprterer at de har jevnlig fkus på brannvern g gjennmfører årlige brannøvelser g infrmasjn m brannvern gis studenter ved studiestart.

8 5. Ytre miljø Fair Trade Høgsklen i Telemark ble i 2013, sm den første institusjnen i UH-sektren, sertifisert innenfr Fair Trade-systemet. Vi ønsker at de verdier g handlinger sm ligger til grunn fr den virksmheten gså skal finne gjenklang i høgsklens rlle sm utdannings- g frskningsinstitusjn. Ambisjnen er å kmme lenger enn bare å tilfredsstille Fair Trade sine minimumskrav; vi ønsker å integrere fair tradeprinsipper i utdanning g frskning. Miljøfyrtårn Studiestedet Prsgrunn bestd kravene fr å bli Miljøfyrtårn. Studiested Bø ble sertifisert i 2010 g resertifisert i 2014. Nå er studiestedet Ntdden gdt i gang med å sertifisere seg sm miljøfyrtårn. Kravene består blant annet å følge regelverket fr g ha et gdt arbeidsmiljø, drive hldningsskapende arbeid g være miljøbevisst, samt håndtere avfall g utslipp på en gd måte g ha et lavt energifrbruk. Avfallshåndtering HiT-Prsgrunn har lagt m til en avfallshåndtering sm er mer miljøvennlig. Hvedmålet er å redusere mengden restavfall fra sklens virksmhet gjennm økt kildesrtering. Vedlegg: 1. Årsrapprt fra Bedriftshelsen 2014 2. Handlingsplan fr IA-arbeidet 2014-2016

Høgsklen i Telemark Att: Kjetil Hrgm Mail: kjetil.hrgm@hit.n Årsrapprt 2014 Dkumentasjn bedriftshelsetjenesten UTARBEIDET AV: Christine Lindseth DATO: 02.01.15 BAKGRUNN: Frskrift m rganisering, ledelse g medvirkning 13-3 Planer, årsrapprter g meldinger Arbeidsgiver skal i samarbeide med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dkumentasjn sm skal inngå i virksmhetens systematiske helse-, miljø- g sikkerhetsarbeid: a) planer g årsrapprter fr bedriftshelsetjenestens bistand i virksmheten b) peridevise meldinger g resultater av kartlegginger, risikvurderinger, målinger.l. sm beskriver helsefarlige arbeidsfrhld, frslag til frebyggende tiltak g resultater c) rutiner fr utarbeidelse av ppfølgingsplaner g tilretteleggingstiltak Innledning Årsrapprten er en del av den skriftlige dkumentasjnen fra bedriftshelsetjenesten til virksmheten. Årsrapprten lages sm en krtfattet ppsummering g rapprter sm er levert refereres krt med tittel g dat. Årsrapprtens hensikt er tredelt: i. Virksmhetene har behv fr en versikt ver bedriftshelsetjenestens aktiviteter inneværende år. Gjennm årsrapprten vil man vurdere gjennmførte aktiviteter mt ppsatte mål g planer. ii. Det er et krav til dkumentasjn fra ffentlige myndigheter jamfør 13-3 i frskrift m rganisering, ledelse g medvirkning. iii. Oversikt ver gjennmførte aktiviteter vil sammen med utfrdringer g målsettinger ved virksmheten, gi grunnlag fr utarbeides av en handlingsplan fr kmmende år. Tjenesten skreddersys i.f.t krav g behv med ønske m endring i fkus. Bedriftshelsen AS Nedre Fritzøegate 1-3, 3264 Larvik Brgeskgen 5, 3160 Stkke Rafnes, 3966 Stathelle Fretaksnr NO 944 357 866 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n Bedriftshelsen Herøya AS Hydrveien 91, 3936 Prsgrunn Fretaksnr NO 994 637 207 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n

1. Aktivitet Det ble hldt frmøte i frbindelse med gjennmføring av Peridisk helsekntakt (helsekntrll) fr Driftstjenesten ved HiT. Alle ansatte fikk tilbud m helsekntrll g Bedriftshelsen gjennmførte helsekntrll ute på studiestedet der de ansatte jbber; Bø, Ntdden g Prsgrunn. Rapprt etter Peridisk helsekntakt ble sendt Mrten Østby 07.10.14. 2. Individkntakt Arbeidsmedisinsk pliklinikk; ansatte på HiT har løpende tilbud m å søke bistand g råd ved behv i arbeidsrelaterte spørsmål. Vaksinasjner; 5 ansatte ved Fakultet fr teknlgiske fag (TF) har vært hs Bedriftshelsen g fått vaksiner basert på risikvurdering/ekspnering. Oppfølging av støyskader; Bedriftshelsen har ikke mttatt versikt ver eventuelle ansatte med støyskader g ingen har henvendt seg med behv fr å få frmstøpte øreprpper. Bistand i sykefraværsppfølging g arbeidsavklaringsarbeid; Bedriftshelsen har bistått ledere i frbindelse med sykefraværsppfølging av ansatte. Ansatte har kntaktet Bedriftshelsen på telefn/mail før under g etter eget sykefravær g bedt m råd/veiledning. Flere ansatte g ledere har fått tilbud m g gjennmført individuelle samtaler med Bedriftshelsen. Dialgmøter; Bedriftshelsen har deltatt på 5 dialgmøter frdelt på ansatte i Fakultet fr helse g ssialfag (HS) g Driftstjenesten. Bistand i Akan arbeid g ppfølging av avtaler; det har ikke vært henvendelser i frhld til avhengighetsprblematikk ved HiT i 2014. Funksjnsvurdering g arbeidsplasskartlegging/kntrtilpasning; bedriftsfysiterapeuter fra Bedriftshelsen har gjennmført arbeidsplasskartlegginger g kntrtilpasning fr flere ansatte ved Fakultet fr allmenvitenskaplige fag (AF), TF, HS, EFL g Driftstjenesten. Egne rapprter er sendt ansatt g leder fr hvert Institutt. Rabatert trening; tilbud ble versendt fellesadministrasjn (FA) ved Kjetil Hrgm. 3. Arbeidsmiljøaktiviteter Bistand i gjennmføring av risikvurderinger; En viss bservasjnsbasert kartlegging ble gjrt under vernerunde i HS. Generell risikvurdering i henhld til handlingsplan ble ikke gjennmført i 2014. Deltagelse på vernerunder; Bedriftshelsen har deltatt på vernerunder ved HS. Bistand i gjennmføring av yrkeshygieniske målinger; det har ikke vært henvendelser fra virksmheten knyttet til yrkeshygieniske målinger. Lvpålagt KRM register; Bedriftshelsen har freløpig ikke mttatt full versikt ver ansatte sm kan være ekspnerte. Det har vært kntakt med FA v/ Ingrid Reitan i frbindelse med rutiner fr jurnal registrering av ekspnerte ansatte. Bedriftshelsen AS Nedre Fritzøegate 1-3, 3264 Larvik Brgeskgen 5, 3160 Stkke Rafnes, 3966 Stathelle Fretaksnr NO 944 357 866 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n Bedriftshelsen Herøya AS Hydrveien 91, 3936 Prsgrunn Fretaksnr NO 994 637 207 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n 2

Rådgivning HMS; Det har vært henvendelser til Bedriftshelsen fra ledere i frbindelse med utfrdringer knyttet til persnalsaker samt gjennmføring av vernerunde. Hvedvernembud g lkale vernembud har tatt kntakt med Bedriftshelsen fr bistand. 1 ansatt har deltatt på HMS lederkurs g 2 ansatte har deltatt på HMS 40 timers kurs i regi av Bedriftshelsen. Bistand arbeidsrelaterte prblemer inkludert enkeltsaker; Bedriftshelsen har bistått flere ansatte g ledere på frespørsel individuell ppfølging/samtaler. Flere ansatte har vært i behv av samtaler ver tid knyttet til helse g arbeidsrelaterte utfrdringer. Bistand psykssialt arbeidsmiljø; HiT har selv gjennmført medarbeiderundersøkelse (MUSIK) 2013. Det ble avtalt ppfølging fra Bedrifts Navigatr g det har blitt gjennmført samlinger fr ansatte på Institutt fr helsefag g administrasjn i HS i 2014. 4. Møter/prsjekter AMU; Bedriftshelsen har deltatt på HAMU g lkale AMU på frespørsel. Bedriftshelsen hldt presentasjn fr ledergruppen på samling i Bø med tema; Belastninger g belastningsmestring. Vi har hatt evalueringsmøte med kntaktpersner HiT g hvedvernembud (HVO). Handlingsplan fr 2015 ble utarbeidet i møte med kntaktpersner HiT g HVO. 5. Tidsfrbruk i timer 2014 0 46 0 10 AF 225 39,5 60,5 Biblitek IT TF EFL FA 99,15 Drift HS Bedriftshelsen AS Nedre Fritzøegate 1-3, 3264 Larvik Brgeskgen 5, 3160 Stkke Rafnes, 3966 Stathelle Fretaksnr NO 944 357 866 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n Bedriftshelsen Herøya AS Hydrveien 91, 3936 Prsgrunn Fretaksnr NO 994 637 207 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n 3

HiT Ttal timer Herav TT % av ttal AF 46 1 10 Biblitek 0 0 IT 0 0 TF 10 0 2 EFL 39,5 0,45 8 FA 60,5 0 13 Drift 99,15 2 21 HS 225 102 46 Sum 480,15 105,45 Ttal minus Tilleggstjenester(TT) 375t 6. Bedriftshelsens inntrykk av HiT I samarbeid med HiT ble vi i 2013 enige m å krdinere ergnmi tjenesten. Dette har blitt gdt innarbeidet g vi får samlebestilling når det skal gjennmføres arbeidsplassvurderinger. Bedriftshelsen har på frespørsel levert et bredt spekter av tjenester i 2014. Det har vært jbbet gdt innen bl.a frebyggende ergnmi hvr vi har vært ute på mange av fakultetene. HS har stått fr stre deler av leveransen i 2014 (46 %). Det har vært str aktivitet knyttet mt arbeidsmiljørelaterte utfrdringer ved HS, hvr Bedrifts Navigatr har bistått, g individuell ppfølging av ansatte. Bedriftshelsens inntrykk er at HiT jbber bra g knstruktivt innenfr frebyggende HMS g HiT har i str utstrekning valgt å benytte bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet. Bedriftshelsen har hatt hyppig kntakt med virksmheten g vært tilgjengelig fr henvendelser fra ledelsen, arbeidstakere, vernembud g AMU i.h.t arbeidsmiljølven. Vi har hldt ss rientert m utviklingen i virksmheten g tilbudt vår bistand. Virksmheten har mttatt infrmasjn m kurs g pplæring fra Bedriftshelsen g har benyttet seg av HMS-kurs. Vi takker fr psitivt samarbeid i året sm har gått g ser fram i mt et frtsatt gdt g knstruktivt samarbeid. Bedriftshelsen 02.01.15 Christine Lindseth Bedriftshelsen Bedriftshelsen AS Nedre Fritzøegate 1-3, 3264 Larvik Brgeskgen 5, 3160 Stkke Rafnes, 3966 Stathelle Fretaksnr NO 944 357 866 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n Bedriftshelsen Herøya AS Hydrveien 91, 3936 Prsgrunn Fretaksnr NO 994 637 207 Tlf +47 33 13 75 00 www.bedriftshelsen.n 4

Mål g handlingsplan fr IA-arbeidet fr: Høgsklen i Telemark Gjelder fr tidsrm: 01.01.2014-31.12.2016. Dat fr evaluering av planen: Planen sendes NAV Arbeidslivssenter v/ IA-rådgiver: Jn Christensen DELMÅL I IA-AVTALEN VIRKSOMHETENS MÅL NÅ-SITUASJON TILTAK OG AKTIVITETER FRIST / TIDSROM 4 ganger i året Hlde sykefraværet på 4 % eller lavere Løpende 1. Sykefravær. Utarbeide mål fr sykefraværsarbeidet g sette resultatmål fr sykefraværsutviklingen Fraværet er i dag 4,31 % (ttalt fravær, legemeldt g egenmeldt 2014) - Vi utarbeider utdypende sykefraværsstatistikk. - Sykefraværet diskuteres regelmessig i AMU/hved- AMU - Leder med persnalansvar gis pplæring i sykefraværsppfølging. - BHT brukes aktivt i tilrettelegging g sykefraværsppfølging. - PO-seksjnen følger pp enheter med høyt sykefravær ver tid. - Arbeidsmiljørelaterte tema tas pp på ledersamlinger. - Vi har en felles inspirasjnsdag fr alle ansatte hvert år. - Vi inkluderer sykmeldte til ssiale arrangement sm felleslunsjer, julebrd g smmerfester g inspirasjnsdag. - Ansatte kan bruke en time i Ved behv/ nyansettelse Ved behv Ved behv 2. ganger i året Årlig Løpende Ukentlig ANSVARLIG PO-direktør PO-direktør Leder fr driftsenheten Leder med persnalansvar PO-direktør PO-direktør Rektr/direktør Ledere med persnalansvar Ansatt 1