MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike Styreleder/rektor Petter Aasen, styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Zahra Moini, styremedlem Sverre Gotaas (Deltok i styremøtet til og med sak 132/14), styremedlem Inger Johanne Kraver, styremedlem Terje Vegard Kopperud, styremedlem Marit Engeset, styremedlem Tollef Thorsnes, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie, varamedlem Agnethe Wedum Storihle Styremedlem Katrine Stelja Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra 31.10.14 er godkjent pr epost. Innkallingen ble godkjent. Møteprotokoll fra 31.10.14 ble godkjent. SAK 129/14 V STRUKTURENDRINGER I UH-SEKTOREN EVENTUELL SAMMENSLÅING MED HØGSKOLEN I TELEMARK Rektor Petter Aasen og høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret mener at en sammenslåing med Høgskolen i Telemark vil styrke institusjonen som konkurransedyktig internasjonal, nasjonal og regional kunnskapsaktør. Gitt en positiv avklaring av forutsetningene nevnt i vedtak 2, er styret derfor innstilt på å vedta en fusjon mellom HBV og HiT, for å styrke institusjonens muligheter for å realisere ambisjoner og målsettinger innenfor utdanning og forskning. 2. Styret ber om at rektor/høgskoledirektør gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet, avklarer følgende forutsetninger for en eventuell fusjon: a. Hvorvidt den nye sammenslåtte institusjonen kan etableres som universitet. b. Hvorvidt Kunnskapsdepartementet vil tildele SAKS-midler som dekker kostnader knyttet til gjennomføring av fusjonsprosessen. 3. Styret mener det er viktig med en snarlig avklaring av fusjonsspørsmålet, og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøtet i februar eller mars. Styret ber om at saken inneholder følgende: En tilbakemelding om KDs vurdering av forutsetningene for en fusjon, jf. vedtak 2. En tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen Overordnede prinsipper og premisser for fusjonen. Plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet, og en vurdering av aktuelle fusjonstidspunkt. I denne sammenheng bør det dras veksler på erfaringer de to institusjoene har fra tidligere prosesser som de har vært involvert i. Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen. Møtebok HBV 1 av 6
4. Styret forutsetter at prosessen ivaretar involvering og medbestemmelse iht hovedavtalen. Tjenestemannsorganisasjonene skal gis tid og rom for medbestemmelse i strategiske beslutningsprosesser. Videre forutsetter styret at det gis god informasjon til alle deler av organisasjonen. 1. Styret mener at en sammenslåing med Høgskolen i Telemark vil kunne styrke institusjonen som konkurransedyktig internasjonal, nasjonal og regional kunnskapsaktør. Gitt en positiv avklaring av forutsetningene nevnt i vedtak 2, er styret derfor innstilt på å vedta en fusjon mellom HBV og HiT, for å styrke institusjonens muligheter for å realisere ambisjoner og målsettinger innenfor utdanning og forskning. 2. Styret ber om at rektor/høgskoledirektør gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet, avklarer følgende forutsetninger for en eventuell fusjon: a. Hvorvidt den nye sammenslåtte institusjonen kan etableres som universitet. b. Hvorvidt Kunnskapsdepartementet vil tildele SAKS-midler som dekker kostnader knyttet til gjennomføring av fusjonsprosessen. 3. Styret mener det er viktig med en snarlig avklaring av fusjonsspørsmålet, og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøtet i februar eller mars. Styret ber om at saken inneholder følgende: En tilbakemelding om KDs vurdering av forutsetningene for en fusjon, jf. vedtak 2. En tentativ overordnet profil og visjon for den nye institusjonen Dokumentasjon av faglige synergier som følger av fusjonen, og som styrker HBVs visjon og ambisjoner som høyere utdanningsinstitusjon Overordnede prinsipper og premisser for fusjonen. Plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet, og en vurdering av aktuelle fusjonstidspunkt. I denne sammenheng bør det dras veksler på erfaringer de to institusjoene har fra tidligere prosesser som de har vært involvert i. Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen. 4. Styret forutsetter at prosessen ivaretar involvering og medbestemmelse iht hovedavtalen. Tjenestemannsorganisasjonene og studentparlamentet skal gis tid og rom for medbestemmelse i strategiske beslutningsprosesser. Videre forutsetter styret at det gis god informasjon til alle deler av organisasjonen. SAK 130/14 V HBVs eierinteresser i aksjeselskaper gjennomgang av porteføljen Assisterende høgskoledirektør Nils Dugstad orienterte i saken. 1. Styret stadfester at HBV fortsetter sitt eierskap i følgende selskap: Cardiac as, DRIV inkubator as, Papirbredden innovasjon as og Ringerike utvikling as. 2. Styret ber administrasjonen avvikle HBVs engasjement i Gigafib Holding AS. 3. Styret ser Kunnandis tilbud til studentene som et godt tiltak for å styrke studentenes kompetanse og tar høgskoledirektørens forslag til gjennomgang til etterretning. Møtebok HBV 2 av 5
Høgskoledirektør fremmet i møtet nytt forslag i vedtakspunkt 2, med bakgrunn i nye opplysninger angående HBVs samarbeid om linje fra Gigafib Holding AS. 1. Styret stadfester at HBV fortsetter sitt eierskap i følgende selskap: Cardiac as, DRIV inkubator as, Papirbredden innovasjon as og Ringerike utvikling as. 2. Styret ber administrasjonen utrede HBVs engasjement i Gigafib Holding AS. 3. Styret ser Kunnandis tilbud til studentene som et godt tiltak for å styrke studentenes kompetanse og tar høgskoledirektørens forslag til gjennomgang til etterretning. Sak 131/14 V Studentrepresentantene i høgskolestyret prolongert funksjonstid Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret prolongerer nåværende studentrepresentanters og vararepresentanters funksjonstid fram til 31.7.15. 1. Styret prolongerer nåværende studentrepresentanters og vararepresentanters funksjonstid fram til 31.7.15. Studentrepresentantene, ved varamedlem Agnethe Wedum Storihle og styremedlem Kristian Tornås ble vurdert som inhabile i saken, og avga ikke stemme. SAK 132/14 V Budsjett 2015 Økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. Forslag til vedtak Styret godkjenner budsjett 2015 for HBV. Styret godkjenner budsjett 2015 for HBV. SAK 133/14 V Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivitet ved HBV Økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. Styret godkjenner «Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold» med de endringer som fremkom i styrebehandlingen. Møtebok HBV 3 av 5
Styret godkjenner «Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold». SAK 134/14 V - Prinsipper vedrørende etablering av gradsstudier som betalingsstudier ved HBV policy og portefølje Høgskoledirektør Kai Mjøsund og studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i saken. Styret vedtar prinsipper vedrørende etablering av gradsstudier som betalingsstudier slik de framkommer i denne styresak. Styret etablerer det erfaringsbaserte mastergradsstudiet Executive Master of Management. Styret delegerer til dekanen ved det enkelte fakultet å fastsette egenbetaling i tråd med denne styresak. Styret tar oversikten over HBVs betalingsstudier til orientering. Styret vedtar prinsipper vedrørende etablering av gradsstudier som betalingsstudier slik de framkommer i denne styresak. Styret etablerer det erfaringsbaserte mastergradsstudiet Executive Master of Management. Styret delegerer til dekanen ved det enkelte fakultet å fastsette egenbetaling i tråd med denne styresak. Styret tar oversikten over HBVs betalingsstudier til orientering. Styret uttrykker tilfredshet med den gode og oversiktlige fremstillingen av saken. Sak 135/14 V Etiske retningslinjer for fag og forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forskningsdirektør Mette Falck-Pedersen orienterte i saken. 1. Styret vedtar etiske retningslinjer for fag og forskning ved HBV, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 1. Styret vedtar etiske retningslinjer for fag og forskning ved HBV. Sak 136/14 V Open Access Policy Forskningsdirektør Mette Falck-Pedersen orienterte i saken. Forslag til vedtak 1. Høyskolestyret vedtar Open Access policy ved HBV. 2. Høyskolestyret vedtar opprettelse av Publiseringsfond på kr 250.000 fra 1.1.2015. 3. Høyskolestyret vedtar retningslinjer for Publiseringsfondet. Møtebok HBV 4 av 5
Styrets vedtak 1. Høyskolestyret vedtar Open Access policy ved HBV. 2. Høyskolestyret vedtar opprettelse av Publiseringsfond på kr 250.000 fra 1.1.2015. 3. Høyskolestyret vedtar retningslinjer for Publiseringsfondet. Sak 137/14 V Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemsteknologi Rektor Petter Aasen orienterte i saken Forslag til vedtak For Nuno Miguel Matos Pires godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel Integratable opto-microfluidic devices for sensitive detection of bioanalytes. Gjennomført opplæringsdel. Doktorgradsprøve den 14.10.2014 som besto av: o prøveforelesning over oppgitt emne State-of-the art in transdermal and wearable sensing technologies for continious monitoring of physiological phenomena (glucose, cortisol, lactate, ECG,.). o offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Integratable opto-microfluidic devices for sensitive detection of bio-analytes. Nuno Miguel Matos Pires tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Styrets vedtak For Nuno Miguel Matos Pires godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel Integratable opto-microfluidic devices for sensitive detection of bio-analytes. Gjennomført opplæringsdel. Doktorgradsprøve den 14.10.2014 som besto av: o prøveforelesning over oppgitt emne State-of-the art in transdermal and wearable sensing technologies for continious monitoring of physiological phenomena (glucose, cortisol, lactate, ECG,.). o offentlig forsvar av avhandlingen med tittel Integratable opto-microfluidic devices for sensitive detection of bio-analytes. Nuno Miguel Matos Pires tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Styret gratulerer Nuno Miguel Matos Pires med tildelingen av graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Styres sender blomster. Orienteringssaker: Sak 138/14 O - Strategiprosess, hovedutfordringer og videre arbeid med utviklingsplaner Rektor Petter Aasen orienterte i saken. Møtebok HBV 5 av 5
Sak 139/14 O - Campusutvikling Campus Ringerike Campusdirektør Johnny Thorsen orienterte i saken. Sak 140/14 O - Rapport om opptak til studier for studieåret 2014/2015 Studiedirektør Anne Fængsrud orienterte i saken. Sak 141/14 O - Sluttrapport for oppfølging av tiltaksplan for å redusere overtid Høgskoledirektør Kai Mjøsund og økonomidirektør Terje Thomassen orienterte i saken. Styret ber administrasjonen om at det ved normale rapporteringsperioder inkluderes statusrapport på overtidsbruk ved HBV i 2015. Sak 142/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte 1.12.14, sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra IDF møte 5.12.14, sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra ledermøtet 11.11.14, sendt på e-post før styremøtet. - Referat fra ledermøtet 25.11.14, sendt på e-post før styremøtet. - Statusoversikt over saker behandlet av styret, sendt på e-post før styremøtet. - Fullmaktsmatrise, sendt på e-post før styremøtet. - Godkjent møtebok fra styremøtet 31.10.14, sendt på e-post før styremøtet. Eventuelt Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok HBV 6 av 5