Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Dato: 15.12.2016 Møtetid: 09:30 18:00 Møtested: Hadsel rådhus, kommunestyret Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Ap: Siv Dagny Aasvik, Einar Roger Pettersen, Britt Solvik, Åge H Rusten, Margareth Bentzen, Hanne E Skare, Gro-Marith Villadsen, Rayner Skare Lind, Ketil Johnsen, Jacob Normann Jacobsen Frp: Camilla Skog Rodal, Håkon T Hanssen, Lill Mari G Johnsen, Anders Samuelsen, Ronny Gabrielsen Sp: Kurt E Jenssen, Stig B Sørmo H: Lina Buvik Vibe, Ivar Fredriksen (tom PS 134/2016) MOS: Jan Steffensen SV: Per Atle Bayner R: Geir-Asbjørn Jørgensen (tom PS 134/2016) Følgende medlemmer møtte ikke på grunn av gyldig forfall: Parti: Navn: Ap: Finn Sture Hultgreen Sp: Aina Nilsen V: Arne Ivar Mikalsen Følgende varamedlemmer møtte: Parti: Navn: Ap: Bengt Are Pettersen Sp: Trude Lind H: Kate Adolfsen-Trabelsi (fom PS 135/2016) V: Renathe Johnsen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ola Morten Teigen, sektorledere, formannskapssekretær Kari Ingvaldsen. Habilitetsvurdering Repr Einar Roger Pettersen Ap, Åge Hilmar Rusten, Ap og Bengt Are Pettersen, Ap ba kommunestyret om habilitetsvurdering i forbindelse med PS 135/2016. Kommunestyret erklærte representantene Einar Roger Pettersen, Ap, Åge Hilmar Rusten, Ap og Bengt Are Pettersen, Ap, inhabile til å behandle PS 135/2016 i hht Forvaltningsloven 6e. 1
Repr Jan Steffensen ba kommunestyret om habilitetsvurdering for Ketil Johnsen i forbindelse med behandling av PS 140/2016. Kommunestyret erklærte representanten Ketil Johnsen habil til å behandle PS 140/2016 i hht Fvl 6e 2.ledd. Protokollunderskrivere Til å skrive under protokollen sammen med ordfører ble Kurt Jenssen, Sp, og Lina Vibe, H, valgt. Ungdomsrådet Ungdomsrådet v/jonas Karlsen fikk innvilget taletid i begynnelsen av møtet. Saksliste: Saksnr Innhold PS 128/2016 Godkjenning av innkalling PS 129/2016 Godkjenning av sakskart PS 130/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.16 PS 131/2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett PS 132/2016 Hadsel Havn KF - Budsjett 2017 PS 133/2016 Kommunedelplan skolebruksplan for Hadsel kommune 2016-2026 - sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og høring PS 134/2016 Styringsdokument 2017-2020 - Budsjett 2017 PS 135/2016 Rullering og prioritering av spillemidler for 2016 PS 136/2016 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.17-01.01.21 PS 137/2016 Søknad om fritak fra kommunale verv - Asbjørn Fleines PS 138/2016 Kontrollutvalgets sak 65/2016 - overordnet analyse - plan for selskapskontroll PS 139/2016 PS 140/2016 Status for politiske vedtak Hurtigrutens Hus Hadsel KF budsjett 2017 PS 141/2016 Hadsel Eiendom KF Budsjett 2017 drifts- og investeringsbudsjett Grunngitte spørsmål PS 128/2016 Godkjenning av innkalling Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Kommunestyret godkjente innkallingen. PS 129/2016 Godkjenning av sakskart Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Kommunestyret godkjente sakskartet med PS 128/2016 139/2016 og to tilleggssaker 140 og 141/2016. Kommunestyret godkjente tilsendt utskifting av saksfremlegg for PS 131/2016. 2
Repr Jan Steffensen etterlyste orientering om Bømyr Eiendom og Norlense AS Representanten foreslo at orienteringen ble gitt i neste møte i kommunestyret. Taletid Repr Renathe Johnsen, V, satte frem, på vegne av Frp, V og MOS, følgende alternative forslag til ordførerens forslag til taletid: Hadsel kommune står overfor store utfordringer og svært omstridte prioriteringer i forhold til budsjettet for 2017 og perioden fram til 2020. For å legge til rette for en grundig og god debatt i årets viktige kommunestyremøte, iverksettes det i utgangspunktet ikke taletid i dagens møte. Dersom det utover dagen viser seg nødvendig, kan begrensning i taletid vurderes etter hvert. Forslaget fra V fikk 7 stemmer (Frp, V, MOS) mot 18 stemmer (Ap, Sp, SV, H, R) for ordførerens forslag til taletid: Taletid budsjettmøte kommunestyremøtet 15/12-2016 Kommunestyret er invitert til julemiddag hos Trollfjordkraft kl. 18. Oppstart med konstituering 09.30-10.00 Debatt på skolebruksplanen kl. 10.00-11.30 Lunsjpause 11.30 12, varmrett Debatt på øvrige saker kl. 12.00 - Rekkefølge: Foretakenes budsjett, styringsdokumentet, øvrige saker, to grunngitte spørsmål Taletidsfordeling i debatt om styringsdokumentet (Totalt 2 timer 42 minutt) 14 minutter i bunnen for hvert parti. (Totaltiden utvidet med 30 minutt siden i fjor) Deretter +2 minutter per representant for gruppene. Partigruppene fordeler selv innad hvor mye de bruker når og på hver taler. I tillegg til disse 2 t, 42 minutt, kommer replikker som kan tas på ordføreren og gruppelederne. Arbeiderpartiet: 14+ 2x11= 36 minutter FrP: 14+ 2x5=24 minutter Senterpartiet: 14+ 2x3=20 minutter Høyre: 14+2x2= 18 minutter Rødt: 14+ 1x2= 16 minutter Sosialistisk Venstreparti: 14+1x2= 16 minutter MoS: 14+ 1x2= 16 minutter Venstre: 14+1x2= 16 minutter Øvrige saker, med unntak av valgsaker: 5 minutters taletid på hovedinnlegg fra partigruppene i hver sak. Deretter 3 minutt taletid per taler. Replikker: 2 minutt taletid. Det gis anledning til gruppemøter under debatten i en sak og evt. etter debatten/strek er satt i en sak. Ordfører skal minne kommunestyret på at før strek settes må alle forslag være fremlagt. Ordfører skal gjøre spesielt oppmerksom på at det er anledning til å be om gruppemøter før strek settes. Dersom man har ønske om å få forslag diskutert bør disse fremmes tidlig i debattene. OBS! jamfør reglement: når strek er satt er det ikke mulig å fremme nye forslag, men det er mulig å få gi en kort stemmeforklaring fra gruppene. 3
PS 130/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.16 Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Kommunestyret godkjente protokoll fra møte 24.11.16 PS 131/2016 Hadsel Eiendom KF - Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Kommunestyret vedtok enstemmig forslaget fra styret i Hadsel Eiendom KF. Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 Kommunestyret vedtar regulert drifts- og investeringsbudsjett som det fremgår i saken under avsnittet «regulerte budsjetter», med et budsjett i balanse etter overføring av kr. 3.000.000,- til Hadsel kommune. PS 132/2016 Hadsel Havn KF - Budsjett 2017 Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Kommunestyret vedtok enstemmig havnestyrets innstilling. Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 Hadsel kommunestyre vedtar fremlagte budsjett fra Hadsel havnestyre for år 2017, investeringsregnskap legges fram som skriftlig saksbehandling. PS 133/2016 Kommunedelplan skolebruksplan for Hadsel kommune 2016-2026 - sluttbehandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og høring Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Repr Lina B Vibe, H, satte fram følgende forslag: 1. Hadsel skal på sikt samle ungdomsskoleelevene i ei ny ungdomsskole på Stokmarknes. 2. Foreldre og elever på Strønstad skal få valget mellom ungdomsskole på Stokmarknes eller løsning med Vågan. 3. Ny ungdomsskole påbegynnes prosjektering i 2020. Repr Geir Jørgensen, R, satte fram følgende forslag: Flytting av ungdomstrinn fra Sandnes til Stokmarknes gjennomføres ikke før nye Stokmarknes ungdomsskole er ferdigstilt. Repr Camilla Skog Rodal, Frp, satte fram forslaget fra V og MOS til formannskapet 1.12.: 4
1. Eksisterende skolestruktur i Hadsel kommune opprettholdes. Flytting av ungdomsskole elever til Stokmarknes skole skal ikke gjennomføres før nytt skolebygg står klart. 2. Kommunestyret viser til egen sak vedrørende generalplan for investeringer og vedlikehold. I tråd med vedtak i denne sak, igangsettes byggeprosjekt ved Stokmarknes skole med sanering av deler av dagens bygningsmasse, nybygg og oppgradering av deler av bygningsmassen ved skolen. Byggeprosjektet skal legge til rette for å kunne gi plass til kapasitetsbehovet ved skolen. Økonomisk ramme for denne utbyggingen fastsettes i økonomiplanen for 2017-2020. 3. Det utredes muligheten for «elevstyrt ungdomsskole» Votering: Forslaget fra Høyre falt med 2 stemmer (H) mot 23 stemmer (Ap, Frp, Sp, H, MOS, V, R) Forslaget fra V, MOS, Frp falt med 8 stemmer (Frp, V, MOS, R) mot 17 stemmer (Ap, Sp, SV, H) Forslaget fra Rødt falt med 10 stemmer (Frp, H, V, MOS, R) mot 15 stemmer Ap, Sp, SV) Formannskapets innstilling ble votert punktvis Pkt 1 ble vedtatt med 17 stemmer (Ap, Sp, SV, R, H) mot 8 stemmer (Frp, V, MOS) Pkt 2 ble vedtatt med 13 stemmer (9 Ap, Sp, SV) mot 12 stemmer (Frp, H, V, MOS, R, 2 Ap) Pkt 3 ble vedtatt med 15 stemmer (Ap, Sp, SV) mot 10 stemmer (Frp, H, MOS, V, R) Pkt 4 ble vedtatt med 15 stemmer (Ap, Sp, SV) mot 10 stemmer (Frp, H, MOS, V, R) Pkt 5 ble vedtatt med 18 stemmer (Ap, Sp, SV, H, V) mot 7 stemmer (Frp, MOS, R) Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 1. Kommunestyret mener det er viktig å fortsette arbeidet med kvalitet i ungdomsskoletilbudet. Kommunestyret ønsker større likhet for alle elever når det gjelder mulighet for læring og bredde i valgfag. Det er et mål at ungdomsskoleelevene skal ha stor bredde i sosiale og pedagogiske miljøer, både med tanke på medelever og voksenpersoner, jfr. Opplæringslova 8.2. Skolene må gis større mulighet til å møte fremtidens krav i forhold til lærernes formelle undervisningskompetanse. Likeledes er det ønskelig med sterkere faglig samarbeid mellom lærere og bedre ressurstilgang i enkeltfag. 2. På bakgrunn av dette gjøres følgende endringer i skolestrukturen: Hadsel kommune driver foreløpig videre med tre ungdomsskoler fra høsten 2017. Ungdomsskoleelever fra Sandnes får Stokmarknes skole som sin nærskole. 3. Reduserte driftsutgifter gjennom endringer av skolestrukturen skal settes av til finansiering av investering til utbedring og nybygg på Stokmarknes skole. 5
4. Kommunestyret viser til egen sak vedrørende generalplan for investering og vedlikehold. I tråd med vedtak i denne saken, igangsettes byggeprosjekt ved Stokmarknes skole med sanering av deler av dagens bygningsmasse, nybygg og oppgradering av deler av bygningsmassen ved skolen. Det forutsettes ansattes, foreldres og elevmedvirkning i hele planprosessen. Økonomisk ramme for denne utbyggingen fastsettes i økonomiplanen for 2017-2020. 5. Hadsel kommune iverksetter prosess mot Vågan kommune med sikte på å utrede en mulig samordning av grunnskoletilbudet for 1. 10. trinn for de to kommunene på den delen av Austvågøya som omfatter Laupstad, Strønstad og Laukvik. Rapport fra dette arbeidet framlegges til behandling i kommunestyret innen utgangen av juni 2017. For ungdomstrinnet på Strønstad skole må relokalisering til Melbu skole på nytt vurderes dersom samordning av ungdomsskoletilbudet på Austvågøya ikke oppnås. PS 134/2016 Styringsdokument 2017-2020 - Budsjett 2017 Behandling i Kommunestyret - 15.12.2016 Følgende forslag ble lagt fram fra Ap, SP, SV: (Endringsforslag til rådmannens forslag) Generell kommentar til budsjettet: Kommunestyret mener orden i kommuneøkonomien er en forutsetning for å kunne investere i god og nok velferd til innbyggerne. Hadsel kommune har behov for nye og bedre skolebygg og omsorgsbygg. Kommunestyret erkjenner at vi over tid har drevet med et for høyt driftsnivå. Dette har bl.a. manifestert seg gjennom de store økonomiske underskuddene driften av Hadsel kommune har hatt de siste årene. Tilførsel av utbyttekapital har delvis dekket inn dette, men bl.a. i 2016 har siste andel av tidligere års underskudd måttet finne sin inndekning. Kommunestyret tok dette inn over seg ved utarbeidelsen av budsjett for 2016, ved bl.a. å få laget en generalplan for investering og vedlikehold samt en «skolebruksplan». Kommunestyret forventer at Hadsel kommune for regnskapsåret 2016 klarer å dekke inn resterende underskudd fra 2014 som budsjettert, og at vi ikke havner på Robek. Rådmannen har gjennom sitt budsjettforslag synliggjort at vi må få til et nedtrekk på ca 36 millioner kroner målt opp mot revidert budsjett for 2016. Dette vil nødvendigvis måtte få store konsekvenser for deler av Hadsels befolkning. Med dette som bakteppe er det tvingende nødvendig å gjøre omfattende kutt i kommunens kostander slik at Hadsel kommune skal kunne drives på en driftsmessig forsvarlig måte i fremtiden. Kommunestyret prioriterer de lovpålagte oppgavene og et godt og forsvarlig skole- og helsetilbud. Tabellen nedenfor viser rådmannens budsjettforslag for 2016 og 2017 i prosent av totalt budsjett: ( revidert budsjett gir andre tallstørrelser) Tall i prosent: 2016 2017 Rådm. + felles 12 13 Sektor Oppvekst 33 33,3 Sektor Helse og omsorg 42,3 41,6 NAV Hadsel 3,08 2,6 Kultur 2,48 1,8 Teknisk sektor 7,04 7,7 6
Sektorovergripende tiltak: G-01: Økt bosetting av flyktninger medfører økte inntekter og utgifter for kommunen. Inntektene er synliggjort i tabell på side 11 i budsjettfremlegget, mens kostnadene fremkommer under Sektor stab og støtte/rådmannen. Dette er blant annet med å forklare endringene i tabellen ovenfor. Opprettelsen av «flyktningetjenesten» er med å forklare drifts økningen. Vi legger inn kr 750 000,- i inntekt i 2018. Ellers ingen endring i forhold til rådmannens forslag. G-02: Kommunestyret har ikke funnet rom for å redusere eiendomsskatten sett i forhold til rådmannens forslag. G-04: Kommunestyret ønsker å styrke denne overføringen med kr 687.000,- i 2017. Kommunestyret har funnet rom for å overføre til investeringsbudsjettet betydelige midler for budsjettåret og økonomiplanen. Dette medfører at vi har satt av egenkapital til finansiering av nye Stokmarknes skole. Tilleggspunkt G-08: Kommunestyret ønsker mer interkommunalt samarbeide, med sikte på bedre tjenester og mer effektiv ressursutnytting. Sektor Stab og Støtte: X-03: Heltidsprosjektet. Kommunestyret vedtar en pott til driftsmidler for å kjøre prosjektet. Kommunestyret forventer en besparelse på kr 300 000,- i 2017, som følge av prosjektet. For planperioden er det lagt inn besparelse med kr 1.000.000,- for 2018 og kr 1.500.000,- for 2019 og 2020. A-02: Kommunestyret ser at administrasjonen tar et betydelig kutt i rådmannens budsjettforslag, og mener dette er nødvendig sett den økonomiske situasjonen Hadsel kommune er i. Stenging av servicetorget vil medføre en mindre tilgjengelig kommune. Kommunestyret ber om at det settes i gang moderne og oppdaterte elektroniske løsninger som erstatning for servicetorget, i tråd med prosjektet «Døgnåpen kommune». Elektroniske hjelpetavler for besøkende kan være en del av dette. A-03: Det boligsosiale arbeidet overføres til Hadsel Eiendom kf. Foretaket kompenseres med 50% lønnsmidler kr 281.500,- for 2017. Dette sees i sammenheng med det høye avkastningskravet som stilles til foretaket. Samme beløp videreføres i planperioden Sektor Oppvekst: Kommunestyret bestilte i budsjettmøtet 2015 en skolebruksplan. Denne skal gis sluttbehandling i kommunestyret den 15/12-16. Planen har medført en stor mengde høringsinnspill som er vurdert og besvart i rådmannens saksfremlegg. Kommunestyrets mål har vært å skape en forutsigbarhet for skolestrukturen i fremtida, gjennom helhetlige faglige, pedagogiske og økonomiske vurderinger. Kommunestyret vedtar følgende endringer i rådmannens budsjettforslag: B-01: Kommunestyret setter av driftsmidler slik at de som høsten 2017 skal begynne ved 10 klassetrinn Sandnes skole får gå ut sin grunnskoleutdanning ved skolen. Avsetningen kr 407.000,- dekker lønnsmidler for høsten 2017. Administrasjonen iverksetter dette etter faglige vurderinger. Dette medfører at de som skal begynne i 8. og 9. klassetrinn ved Sandnes skole overføres til Stokmarknes skole fra skolestart høsten 2017. B-02: Ungdomstrinnet ved Strønstad skole flyttes ikke over til Melbu skole fra skoleåret 2017-18. Dette begrunnes bl.a. med reisetid. Kommunestyret setter av lønnsmidler for 2017 tilsvarende kr 163.000,- og forutsetter at tilsvarende beløp dekkes inn via driftstiltak ved skolen. Tiltaket er videreført i planperioden KULTUR E-01: Hadsel kommunestyre ønsker ikke å legge ned Melbu ungdomsklubb. Videreføring av tiltaket sees i sammenheng med at det skal gjøres investeringer på Hurtigrutens hus for nye lokaler på Stokmarknes. Kommunestyret på et senere tidspunkt komme med alternative løsninger for ungdomsklubb på Melbu. Rådmannen bes starte en dialog med Melbu skole og Hadsel videregående skole studiested Melbu om et fremtidig ungdomstilbud. Ungdomsrådet skal høres i saken. Tiltaket tilføres kr 132.000,- i 2017. 7
E-03: Selv om alle sektorer må bidra i den svært vanskelige økonomiske situasjonen som Hadsel kommune står i, ønsker ikke kommunestyret å være med på alle kutt som foreslås på kulturskolen. Kommunestyret tilbakefører 1 årsverk, beregnet til kr 250.000,- for de siste månedene i 2017, med påfølgende bevilgning ut økonomiplanperioden. SEKTOR HELSE OG OMSORG: Kommunestyret ønsker at kommunedelplan "plan for omsorgstjenesten i Hadsel" jf. vedtatt planstrategi pkt. 4.4.2 revideres og fremlegges kommunestyret innen juni 2017. Planen skal blant annet inneholde utviklingstrekk når det gjelder alderssammensetning i befolkningen fremover, behov for institusjonsplasser og behov for skjermede plasser. Planen skal synliggjøre hvilke behov som er dekket med dagens tilbud og hvilke behov som må dekkes de neste 10 årene. Den skal videre synliggjøre en særskilt innsats innenfor demenssykdom. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak ps 75/2016 punkt 6: Kommunestyret viser til vedtak i sak 140/2015 Styringsdokument 2015-2019, budsjett for 2016, som sier at Hadsel sykehjem Ekren skal utredes som kombinasjon av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser for personer med langt fremskredet demenssykdom. Før handlingsplanen legges frem, bes rådmannen legge frem en grundig utredning til kommunestyret om følgende: Det skal renoveres og investeres i bedre omsorgs- og sykehjemsbygg i Melbu sone. Rådmannen bes utrede hva en samling av tilbud i på Ekren vil innebære, samt hva det vil innebære å ikke samle på Ekren. Tilbudet skal være spesialisert på langt fremskredet demenssykdom, i tillegg til at det skal være uteareal som innbyr til bevegelse for brukere, ansatte og pårørende. Tilbudet skal inneholde både HDO og sykehjemsplasser. Det skal vurderes hva man kan renovere og hva som må bygges nytt. Utredningen skal vise samfunnsmessige, driftsmessige og økonomiske vurderinger av samling på Ekren. Avgjørende for samling på Ekren er muligheten til å utvikle og bygge et omsorgstilbud med kvalitet for brukere og ansatte, samt økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv. Rådmannen bes legge frem et forslag på nødvendig renovering og nybygg i moduler i et 10-årsperspektiv. Det forventes tett involvering av de tillitsvalgte og Eldrerådet underveis i utredningen. Resultatet av utredning og beslutning i kommunestyret, skal innarbeides i handlingsplanen. Disse to sakene ses i sammenheng, og kommunestyret tar en endelig beslutning juni 2017 om hvilke investeringer som skal gjøres på Ekren og Melbu med tanke på et helhetlig omsorgstilbud for eldre. C-06: Kommunestyret ønsker ikke å iverksette nedleggelse av sykehjemsplasser på Hadsel sykehjem. Vi ønsker en helhetlig oversikt som vist til ovenfor, før vi beslutter endelig struktur og tilbud. Det tilføres derfor tiltaket kr 1.636.000,- for 2017 og tiltaket iverksettes ikke. For 2018 tilføres det kr 4.024.000,-. Fra 2019 ligger det nedtrekk i h h t rådmannens forslag. 8
C-07: Tiltaket gjelder nedtrekk på Innlandet omsorgssenter. Kommunestyret ønsker ikke å fullt ut innfri dette tiltaket og setter av kr 500.000,- til delfinansiering. Øvrige innsparinger, kr 234.000,- må gjøres innenfor eget budsjett for Innlandet omsorgssenter. C10: Kommunestyret ønsker ikke å slå sammen legekontorene og setter av kr 453.000,- for videreføring av legekontorene i 2017. Det settes av kr 1.700.000,- pr år i resten av planperioden. Nytt: C13: Kommunestyret viser til vedtak 140/2015 forslag 3 «Investering uteanlegg på Ekren, samt Rådmannens saksfremlegg om dette i sak 75/2016 Generalplan. Rådmannen bes innenfor eksisterende struktur foreslå tiltak for trygging av uteområdet for beboere på Hadsel sykehjem Ekren. Kommunestyret ser gjennom budsjettkontrollene gjennom 2016 at vikar og overtid spesielt innenfor helse og omsorg er meget stort. Kommunestyret ber rådmannen jobbe systematisk for å redusere bruken av vikarer og overtid. Dette sees også i sammenheng med heltidsprosjektet og sykefraværsprosjektet og en bedre drift av helse og omsorgssektoren. Helse og omsorgssektoren skal innenfor den administrative organiseringen ha et nedtrekk på kr 770.000,-. TEKNISK F-07: Tiltaket tilføres kr 100.000,- for å holde delvis åpent basseng i 2017. Dette skal dekke innkjøp av overtrekk til bassenget for å spare energikostnader. Resterende for å kunne holde bassenget i drift i 3 4 mnd. BUDSKJETTREGULERINGSSKJEMA 2017- HADSEL KOMMUNE INNTEKTER: Tiltak : Tiltaket gjelder: Totalbeløp Uttrekk Merk: 2018 2019 2020 tot.2017: Administrativt nedtrekk Helse 385 halvår 770 770 770 Reduksjon godtgjøring 100 100 100 100 komitleder/nestleder Reduksjon sykefravær 1,5 % 1.500 2.000 2000 2000 X-03 Heltidsbudsjett 300 1.000 1500 1500 Rammereduksjon 600 1.000 1.000 1000 Miljøtjenesten, bla. red o/t Nedtrekk Stokmarknes skole 975 1.275 1.275 1.275 Nedtrekk Hjemmetjenesten 300 500 500 500 Nedtrekk Institusjonstjenesten 400 700 700 700 Nedtrekk legetjenesten 100 100 100 100 Redusert overføring private 750 750 barnehager Interkommunalt samarbeide 500 1.000 1.000 G01 Økt bosetting flyktninger 750 Sum: 4.660 8.695 9.695 9.695 UTGIFTER: Tiltak: Tiltaket gjelder : Totalbeløp Uttrekk Merk: 2018 2019 2020 tot.2017 C-10 Beholde legekont Melbu /Innl. 453 1700 1700 1700 C-07 Delfinansiere stilling Innlandet 500 500 500 500 B-02 Opprettholde Strønstad skole 163 392 392 392 E-03 Opprettholde 1 årsverk 250 500 500 500 Kulturskolen E-01 Melbu Ungdomsklubb 132 9
C-06 Ikke redusere antall plasser 1636 4024 Hadsel sykehjem. B-01 10 kl Sandnes flyttes ikke 407 570 G-04 Overføring til 687 727 6321 6321 investeringsbudsjettet A-03 Boligsosialt arbeide, 282 282 282 282 kompensasjon H.E kf F07 Delvis åpent basseng 100 Innlandet E-05 Økt tilskudd Frivillighetssentralen 50 Sum 4660 8695 9695 9695 Følgende forslag ble lagt fram fra Frp, V, MOS: 10
Økt 1 +4 3 +4 8 +5 30 +5 80 eiendomsskatt 00 00 0 0 Hadsel kommunestyre vedtar å redusere eiendomsskatten til 2016 nivå. Utbytte fra 2-400 -400-400 RenoVest Hadsel kommunestyre vedtar å ta ut et aksjeutbytte fra Reno Vest på kr 400 000 pr år ut økonomiperioden. Oppsigelse/ref 3 + + + 661 + 661 orhandle avtale 661 661 med fiskeriparken Fiskeriparken gjør et godt arbeid innen næringsutvikling i Hadsel Kommune, en oppsigelse av avtalen med et av fylkets største utviklingsmiljøer gjennomføres ikke. FP er et tverrfaglig miljø som kan sette ulike personer med ulik kompetanse på jobbene alt etter hva som passer best. FP har flere års erfaring med næringssaker i kommunen, og har opparbeidet kompetanse på spesialområder som eiendomssalg, gründerveiledning og næringsfondsøknader. FP har god kompetanse på hjelpemiddelapparat, søknadsdesign og prosjektarbeid. FP har betydelig kapasitet når det trengs flere kan jobbe samtidig når det er hastesaker. FP er en lokal kunnskapsbedrift i Hadsel som gir arbeidsplasser, og hvor det er potensial for videre vekst gjennom økende oppdragsmengde både regionalt og nasjonalt. Ved for lite driftsgrunnlag vil det ikke være behov for FP s tilstedeværelse i HK. FP opererer på bestilling fra kommunen, dersom andre oppgaver ønskes utført, f.eks en "mer synlig" næringssjef kan dette bestilles fra FP der man enes om en ny utvidet arbeidsinstruks. Ny avtale om 4-250 -250-250 -250 næringsarbeid Det synes urealistisk å tro at en skal få et like godt eller bedre tilbud fra andre tilbydere enn det som Fiskeriparken (FP) tilbyr. Dette i tillegg til at det vil synes merkelig at Hadsel Kommune som største eier av Fiskeriparken ikke benytter seg av den. Prosjekt 5-500 -400-400 -400 heltid/sykefrav ær Når man først gjennomfører et slikt prosjekt må det kunne forventes at det gir reell positiv økonomisk konsekvens. Prosjektet i seg selv er godt skissert, og potensielle ringvirkninger vil måtte kunne manifestere seg i mindre sykefravær. Prisvekst 6-1 00 0 Sett i lys av nasjonal økonomisk konjunktur siste år forventes det redusert prisvekst på varer og tjenester. I følge SSB ventes det at konsumprisindeksen vil øke med 2,4 i 2016, mens den ventes å gå ned igjen til rundt 2% de neste 3 årene. Konsekvens 1-7 7 1 23 1 23 2 969 2 969 skole Sandnes 5 5 11 Nordlandsforskning konkluderte med at man fant ingen store økonomiske gevinster med å legge ned og sentralisere
ungdomsskoler. Konsekvens 1-7 skole Strønstad 8 327 784 784 784 Så lenge tunell under Hadselfjorden ikke er realisert vurderes skoleveien til elever ved Strønstad skole som unødig uforutsigbar og lang. For øvrig argumentasjon som ved Sandnes skole. Endret gruppedeling Melbu skole 9 1 00 0 2 51 3 2 513 2 513 Det å slå sammen alle mulige grupper som ikke har øverste elevtall på Melbu vurderes som ikke forsvarlig, posten halveres. Endret gruppedeling Sandnes skole 1 0 808 1 94 8 1 948 1 948 Det å slå sammen alle mulige grupper på Sandnes, som ikke har øverste elevtall vurderes som ikke forsvarlig. Avslutte drift Melbu ungdomsklubb 1 1 132 371 371 371 Ungdomsklubbene er et viktig sosialt tilbud, og en særdeles viktig arene for ungdom som ikke deltar i idrett eller andre organiserte aktiviteter. Ungdomsklubben opprettholdes. Redusert stilling biblioteksjef 1 2 328 328 0 0 Det er et lovpålegg at kommunal biblioteksjef skal være fagutdannet. Det å tilby stillingen som 50% hjemmel strider for øvrig med Hadsel Kommunes nye politiske prinsipp om heltidsstillinger. Vi ser det som utfordrende å rekruttere fagpersonell i 50% stilling. Stillingen opprettholdes i 100%. For årene 2019 og 2020 skal dette ses i sammenheng med prosjekt Vesterålen og sammenslåing med universitetsbiblioteket. Redusert tilbud kulturskolen 1 3 487 974 974 974 Hadsel kulturskole er en særdeles viktig arena for barn og unges utvikling. En tilnærmet halvering av lærerressursene vil kunne resultere en betydelig forringelse av dagens tilbud. Stillingene i kulturskolene består. Økt tilskudd 1 265 265 265 265 frivillig arbeid 4 Rammetilskuddet fra staten til frivillighetssentralen er på 365 000 kr, derfor skal frivillighetssentralen ha 365 000, og ikke 300 000 som rådmannen foreslår. I tillegg ønsker vi å budsjettere overføringene fra kommunen slik at frivillighetssentralen havner på samme nivå som foregående år. Drift av 20 HDO-plasser 1 5-300 -4 000-4 000 Bygging av HDO i Hadsel er skal være selvfinansierende slik kommunestyret la til grunn da utbygging av HDO ble vedtatt. Vi forutsetter derfor at utgiftspostene til drift av HDO kun vil dreie seg og personalkostnader. Posten reduseres. Redusere antall plasser Hadsel sykehjem 1 6 1 63 6 4 02 4 10 962 10 962 Å legge ned plasser ved HAS før andre alternativer foreligger er ikke 12
forsvarlig. Vi ønsker å se an situasjon og behov etter at HDO er etablert. Personalet på HAS har utviklet kompetanse innenfor demensomsorgen, noe som vil kunne videredriftes. Siste år i planperioden forventes effekt av HDO. Redusere bemanning Innlandet 1 7 734 734 734 734 Det har over de siste år blitt redusert bemanning på Innlandet, ytterligere reduksjon vurderes som ikke forsvarlig. Bemanningen opprettholdes på dagens nivå. Sammenslåing 1 453 1 00 1 000 1 000 legekontor 8 0 I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil sammenslåing av legekontorer gi en betydelig negativ effekt. Argumentasjon rundt stordriftsfordeler synes her vagt. Sett i lys av at det ved kommunal overtagelse av legekontorene ble forespeilet betydelig lavere driftskostnader reduseres rammen. Stordrift kan gi dårligere brukeropplevelse ved økte ventetider, mindre fleksibilitet, større og mindre oversiktlig organisasjon og økt avstand til bruker. Det forventes effektivisering av tjenesten. Antall legekontorer opprettholdes på dagens nivå. Økt bemanning hjemmetjenest en 1 9 1 00 0 1 00 0 1 000 1 000 Med bakgrunn i reduksjon av sykehjemsplasser og manglende HDOtilbud, og det at det blir flere eldre taler for at hjemmetjenesten må styrkes betraktelig. Reduksjon i sosialhjelp 2 0 400 400 400 400 Hadsel kommune vil fra og med 2017 følge statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. Reduksjon vedlikehold gatelys 2017 2 1 201 Veg- og gatebelysning har ett hovedforma l: trafikksikkerhet. Det settes opp belysning for at det skal bli færre ulykker som skyldes vanskelige synsforhold pa den mørke tiden av døgnet. Framfor alt ønsker man a beskytte fotgjengere og syklister, som ofte pa føres store personskader ved ulykker. Vedlikehold i 2017 gjennomføres. Omklassifiserin g av kommunale veier 2 2 150 350 350 350 Tiltaket er ogsa med pa a påføre ulik behandling av innbyggerne, og gjennomføres ikke. Stenge bassenget på Innlandet 2017 2 3 200 Flere av kommunens kjente utredninger vedrørende tomme bassenger har vist til fulle at vanntomme bassenger forringes teknisk, og at kostnadene ved eventuell oppstart er betydelige. I folkehelseperspektiv og det at Innlandets befolkning også er rammet av en usosial og urettferdig dobbeltbeskattning gjør sitt til at drift av bassenget opprettholdes. Reduksjon på 2 - - -4 000-4 000 13
antall lederstillinger Helse og Omsorg 4 2 00 0 4 00 0 Overordnet mål er å sikre en mest mulig effektiv ledelsesstruktur der en skal frigi personell/økonomiressurser til styrking av kommunens kjerneoppgaver. Herunder skal det særskilt ses på en flat struktur, med korte beslutningsveier og tydelig ansvar innenfor økonomistyring og personell. Kommunestyret ber seg forelagt ny organisasjonsplan innen utgangen av mars 2017. Gjennom formannskapets månedlige økonomirapporter skal det rapporteres status i forhold til prosessen. Endring i politisk organisering 2 5-650 -650-650 -650 Ordningen med komiteer og sendrektighet i politiske prosesser har vist seg fordyrende og unødvendig omstendig. Behov for varaordfører i 50% stilling er fordyrende og unødvendig. Forrige delegasjonsreglement gjeninnføres. Varaordførerstilling reduseres til å kun virke i ordførers fravær. Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste medregnes. Eldreombud 20% stilling 2 6 200 200 200 200 Det opprettes en 20% stilling som eldreombud for å ivareta de eldres rettigheter. Nedbetaling premieavvik 2 7 300 300 300 300 Nedbetaling av premieavvik for 2017 økes, dette sett i forholdt til høyt etterslep. Vikarstopp fra 01.01.2017 2 8-7 00 0-8 00 0-9 000-9 000 Vikarstoppen høsten 2016 har vist seg å være svært effektiv, og har ikke avstedkommet større utfordringer. Tiltaket ses også i sammenheng med 100% stillingsprosjekt/prosjekt sykefravær hvor stabilitet og sykefravær forutsettes redusert. Overtidsstopp fra 01.01.2017 2 9-1 800-1 800-1 800-1 800 Forbruk av overtid har vært unormalt høy, og det forventes at 100% stillingsprosjekt/prosjekt sykefravær er med på å redusere overtidsbehovet. Vi har sett virkning av vikarstopp og overtidsstopp i 2016 og viderefører dette for å få kontroll på bruk av overtid. Samarbeidspro sjekt Vesterålen 3 0-2 500-7 00 0-9 000-9 000 Prosjekt utvidet kommunesamarbeid i Vesterålen Hadsel kommune og flere øvrige kommuner i Vesterålen har nå vedtatt «0-alternativet», dvs. en videreføring som selvstendige kommuner. Beslutningene fremstår som alternativer til kommunesammenslåing, f.eks. etablering av Vesterålen kommune. Dersom tjenestetilbudet i Hadsel kommune skal kunne videreføres og forbedres i årene som kommer, vil det være helt nødvendig å få på plass effektive og forpliktende samarbeidsløsninger i Vesterålen. 14
Samarbeidsløsningene må ha som mål å bedre kvalitet, kapasitet og effektivitet i administrative funksjoner og i tjenestetilbudene overfor innbyggerne i regionen. Svaret på hvordan en antar at evt. «Vesterålen kommune» ville blitt organisert når det gjelder administrative og tjenestefunksjoner, kan være et utgangspunkt i arbeidet. Spørsmålet blir da hvordan kan en tilsvarende effektiviseringsgevinst tas ut i en god samarbeidsmodell. Hva angår administrative funksjoner skal det legges til grunn at oppgaver som med god effektivitet, kvalitet og service kan ivaretas ved ett kontor/organisasjon, ikke skal gjøres ved inntil 5 kontorer/organisasjoner som i dag. Samarbeidsløsningene må fremstå som rettferdige i forhold til geografisk fordeling av oppgaver og arbeidsplasser. Regionrådets rolle må avklares i forhold til prosessen. Under henvisning til ovennevnte, gis rådmannen i oppgave å ta snarlig initiativ overfor øvrige Vesterålskommuner, men sikte på iverksetting av et forpliktende samarbeidsprosjekt. Formannskapet ivaretar styringsgruppeansvaret på vegne av Hadsel kommune, og kommunestyret holdes forløpende orientert. Energitiltak 3 1 0-1 50 0-1 500-1 500 Hadsel kommunestyre vedtar å oppgradere kommunal eiendom gjennom EPC modellen. Investeringen kommer med garanti, finansierer seg selv og sparer kommunen for utgifter. Med EPCmodellen oppgraderer man kommunale bygninger med energitiltak som reduserer driftskostnadene så mye at tiltakene finansierer seg selv. Garantien står entreprenøren for, slik at kommunen ikke tar økonomisk risiko. I tillegg skal vi gjennom Enova søke om investeringsstøtte til gjennomføring av energi- og klimatiltak i eksisterende bygg. Driftsreduksjon ved salg av søndre Barnehage 3 2-750 -750 Salg av Søndre barnehage frigjør i følge rådmannen driftskostnader ved at beregning for tilskudd til kommunens barnehager reduseres, slik at private barnehager vil motta mindre tilskudd, som følge av at kommunen eier bygningsmassen selv. Investering ladestasjoner El-bil 3 3 200 Ladestasjoner etableres i samarbeid med, og i tilknytning til bensinstasjonene i kommunen. Kommunen skal sørge for medfinansiering og søknader om støtte fra Enova for etablering. Reserverte Tilleggsbevilgni nger 3 4 683 679 1019 591 orslag Prosjekt trygg eldreomsorg kapasitet tilpasset fremtidens behov. Ver balf 15
Hadsel kommunestyre viser til administrasjonens budsjettforslag som bl.a. innebærer en nedbygging av ytterligere 25 sykehjemsplasser i løpet av budsjettperioden (i tillegg til 14 som allerede er avviklet). Nedbyggingen kompenseres med etablering av 20 HDOplasser på Stokmarknes i løpet av 2018 og et visst antall nye HDO-plasser på Melbu senere, i tillegg til en beskjeden generell økning innenfor åpen omsorg. Samlet sett foreslås dermed en betydelig nedbygging av antall sykehjemsplasser samtidig som antall eldre øker kraftig i perioden. Det foreslås ikke etablering av spesielt tilpassede plasser for demente med fremskredet sykdom. Forslaget er ikke konsekvensvurdert og heller ikke grundig utredet, hva angår fremtidig behov sett i forhold til kapasitet. Hadsel kommunestyre ber derfor om at det utredes et alternativ til administrasjonens forslag, dette for at kommunestyret skal få et bredere beslutningsgrunnlag, hva angår innhold og dimensjonering av fremtidens eldre- og demensomsorg. Følgende skal vurderes i alternativt forslag: - Hele omsorgstrappen skal dekkes på en god og balansert måte og i hele kommunen - Hadsel sykehjem skal være hovedbase for sykehjemspasienter med demenssykdom, herunder særlig for pasienter med langt fremskredet sykdom - Stokmarknes sykehjem skal være hovedbase for akuttplasser, for sykehjemspasienter med somatiske lidelser og lettere demenssykdommer - 20 HDO-plasser ved Stokmarknes sykehjem kan evt. vurderes kombinert med endring av sykehjemrom til HDO-hybler - Behovet og kapasitet for etablering av nye HDO-plasser tilknyttet Riarhaugen omsorgsboliger skal utredes - Behovet og kapasitet for etablering av flere omsorgsboliger og HDO-plasser i øvrige deler av kommunen skal også utredes (Langøya, Hinnøya og Ausvågøya) Gjennom å stille hele eksisterende bygningsmasse og nybygg i til disposisjon, vil en ha til rådighet en betydelig større kapasitet og fleksibilitet, og hvor en dermed kan sikre et forsvarlig og godt tilbud til alle innenfor realistiske økonomiske rammer. I planarbeidet skal følgende legges til grunn: - Organisering og politisk medvirkning i prosessen må avklares før oppstart, herunder etablering av styrings- og prosjektgruppe - Det skal utarbeides et alternativ til administrasjonens forslag, og dette må gjenspeiles i representasjonen - Ansatte og tillitsvalgte innenfor sektoren skal tas med i prosessen - Det skal innhentes ekstern kompetanse på området i planarbeidet, gjerne fra kommuner som har arbeidet med tilsvarende utfordringer - Det kan innhentes ekstern utredningskompetanse - Sluttrapport fra prosjektet skal foreligge innen utgangen av oktober 2017 Økte inntekter / Reduserte kostnader Nr. Virkning 2017 Virkning 2018 Virkning 2019 Virkning 2020 Økt eiendomsskatt 1 4 300 4 800 5 300 5 800 Utbytte fra RenoVest 2-400 -400-400 Oppsigelse/reforhandle avtale med fiskeriparken 3 661 661 661 661 Ny avtale om næringsarbeid 4-250 -250-250 -250 Prosjekt heltid/sykefravær 5-500 -400-400 -400 Prisvekst 6-1 000 Konsekvens 1-7 skole Sandnes 7 1 235 2 969 2 969 2 969 Konsekvens 1-7 skole Strønstad 8 327 784 784 784 Endret gruppedeling Melbu skole 9 1 000 2 513 2 513 2 513 16
Endret gruppedeling Sandsens skole 10 808 1 948 1 948 1 948 Avslutte drift Melbu ungdomsklubb 11 132 371 371 371 Redusert stilling biblioteksjef 12 328 328 0 0 Redusert tilbud kulturskolen 13 487 974 974 974 Økt tilskudd frivillig arbeid 14 265 265 265 265 Drift av 20 HDO-plasser 15-300 -4 000-4 000 Redusere antall plasser Hadsel sykehjem 16 1 636 4 024 10 962 10 962 Redusere bebanning Innlandet 17 734 734 734 734 Sammenslåing legekontor 18 453 1 000 1 000 1 000 Økt bemanning hjemmetjenesten 19 1 000 1 000 2 000 2 000 Reduksjon i sosialhjelp 20 400 400 400 400 Reduksjon vedlikehold gatelys 2017 21 201 Omklassifisering av kommunale veier. 22 150 350 350 350 Stenge bassenget på Innlandet 2017. 23 200 Reduksjon på antall lederstillinger Helse og Omsorg. 24-2 000-4 000-4 000-4 000 Endring i politisk organisering. 25-650 -650-650 -650 Eldreombud 20% stilling. 26 200 200 200 200 Nedbetaling premieavvik. 27 300 300 300 300 Vikarstopp fra 01.01.2017 28-7 000-8 000-9 000-9 000 Overtidsstopp fra 01.01.2017 29-6 000-8 000-9 000-9 000 Samarbeidsprosjekt Vesterålen 30-2 500-7 000-9 000-9 000 Energitiltak 31 0-1 500-1 500-1 500 Søndrebarnehage 32-750 -750 Investering ladestasjoner 33 200 Reserverte tilleggsbevilgninger 34-683 -679-1019 -519 Økte inntekter / Reduserte kostnader Nr. Virkning 2017 Virkning 2018 Virkning 2019 Virkning 2020 Økt eiendomsskatt 1 4 300 4 800 5 300 5 800 Utbytte fra RenoVest 2-400 -400-400 Oppsigelse/reforhandle avtale med fiskeriparken 3 661 661 661 661 Ny avtale om næringsarbeid 4-250 -250-250 -250 Prosjekt heltid/sykefravær 5-500 -400-400 -400 Prisvekst 6-1 000 Konsekvens 1-7 skole Sandnes 7 1 235 2 969 2 969 2 969 Konsekvens 1-7 skole Strønstad 8 327 784 784 784 Endret gruppedeling Melbu skole 9 1 000 2 513 2 513 2 513 Endret gruppedeling Sandsens skole 10 808 1 948 1 948 1 948 Avslutte drift Melbu ungdomsklubb 11 132 371 371 371 Redusert stilling biblioteksjef 12 328 328 0 0 Redusert tilbud kulturskolen 13 487 974 974 974 Økt tilskudd frivillig arbeid 14 265 265 265 265 Drift av 20 HDO-plasser 15-300 -4 000-4 000 17
Redusere antall plasser Hadsel sykehjem 16 1 636 4 024 10 962 10 962 Redusere bebanning Innlandet 17 734 734 734 734 Sammenslåing legekontor 18 453 1 000 1 000 1 000 Økt bemanning hjemmetjenesten 19 1 000 1 000 1 000 1 000 Reduksjon i sosialhjelp 20 400 400 400 400 Reduskjon vedlikehold gatelys 2017 21 201 Omklassifisering av kommunale veier 22 150 350 350 350 Stenge bassenget på Innlandet 2017 23 200 Reduskjon på antall lederstillinger Helse og Omsorg 24-2 000-4 000-4 000-4 000 Endring i politisk organisering 25-650 -650-650 -650 Eldreombud 20% stilling 26 200 200 200 200 Nedbetaling premieavvik 27 300 300 300 300 Vikarstopp fra 01.01.2017 28-7 000-8 000-9 000-9 000 Overtidsstopp fra 01.01.2017 29-1 800-1 800-1 800-1 800 Sammarbeidsprosjekt Vesterålen 30-2 500-7 000-9 000-9 000 Energitiltak 31 0-1 500-1 500-1 500 Søndrebarnehage 32-750 -750 Investering ladestasjoner 33 200 0 0 Reserverte tillegbevilninger 34-683 -679-1 019-519 Forslag fra Høyre: Høyre foreslår følgende endringer i forhold til Rådmannens forslag, for økonomiperioden 2017-2020. Alle tall oppgitt i 1.000, og med økonomisk virkning gjennom planperioden 2017 2018 2019 2020 Forslag 1 Ny finansieringsordning leger kr 3 500 000,00 kr 3 500 000,00 kr 3 500 000,00 kr 5 000 000,00 Forslag 2 Reduksjon politisk bevilgning kr 650 000,00 kr 650 000,00 kr 650 000,00 kr 650 000,00 Forslag 3 Melbu skole 10 klasser kr 1 300 000,00 kr 2 600 000,00 kr 2 600 000,00 kr 2 600 000,00 Forslag 4 Utsette investeringer i Stokmarknes skole kr 300 000,00 kr 6 000 000,00 kr 7 500 000,00 kr 7 500 000,00 Forslag 5 Økt interkommunal tjenesteproduksjon kr 150 000,00 kr 300 000,00 kr 750 000,00 kr 1 000 000,00 Forslag 6 Legge ned regionalt reiselivssamarbeid kr 400 000,00 kr 650 000,00 kr 650 000,00 kr 650 000,00 Sum kr 6 300 000,00 kr 13 700 000,00 kr 15 650 000,00 kr 17 400 000,00 Forslag 7 Uendret eiendomsskatt og bunnfradrag kr -4 300 000,00 kr -4 800 000,00 kr -5 300 000,00 kr -5 800 000,00 Forslag 8 Reduksjon av eiendomsskatten kr -2 000 000,00 kr -2 000 000,00 kr -2 000 000,00 Forslag 9 Sandnes skole (sammenslått med ungdomsskole) kr -980 000,00 kr -2 570 000,00 kr -2 570 000,00 kr -2 570 000,00 Introduksjonsklasse for Forslag 10 fremmedspråklige kr -325 000,00 kr -650 000,00 kr -650 000,00 kr -650 000,00 Forslag 11 Kulturskolen kr -487 000,00 kr -974 000,00 kr -974 000,00 kr -974 000,00 Forslag 12 Næringssjef/næringsarbeid kr -50 000,00 kr -1 500 000,00 kr -1 500 000,00 kr -1 500 000,00 Forprosjekt ny felles ungdomsskole i Forslag 13 Hadsel kr - kr - kr - kr -300 000,00 Forslag 14 Transport til ungdomsklubben på Stokmarknes kr -50 000,00 kr -50 000,00 kr -50 000,00 kr -50 000,00 Forslag 15 Kompetanse helse og omsorg kr -100 000,00 kr -100 000,00 kr -100 000,00 kr -100 000,00 Sum kr -6 292 000,00 kr -12 644 000,00 kr -13 144 000,00 kr -13 944 000,00 Resultat kr 8 000,00 kr 1 056 000,00 kr 2 506 000,00 kr 3 456 000,00 18
Votering: 24 representanter til stede. (Ivar Fredriksen, H, permisjon) Forslaget fra Høyre falt med 1 stemme (H) mot 23 stemmer (Ap, Sp, SV, R, Frp, V, MOS) Forslaget fra Frp, MOS, V falt med 8 stemmer (Frp, MOS, V R,) mot 16 stemmer (Ap, Sp, SV, H,) Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer og falt Forslaget fra Ap, Sp, SV ble vedtatt med 15 stemmer (Ap, Sp, SV) mot 9 stemmer (Frp, H, MOS, V, R) Votering over hele budsjettet/styringsdokumentet samlet med endringer ble vedtatt med 22 stemmer (Ap, Sp, 4 Frp, SV, V, H, R) mot 2 stemmer (1 Frp, MOS) Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2016 1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for 2017 2020 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte sektor. 2. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. 3. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2017 og vedtas med en netto inntektsramme på kr. 507.628.000,- som fordeles på sektornivå slik: Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ( 1000 kr. ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rådmannen, felles 7 167 10 725 26 169 27 567 28 567 29 567 Stab og støtte 38 936 39 725 39 952 38 008 37 508 37 508 Oppvekst 154 776 165 335 168 010 161 063 159 743 159 743 Helse og omsorg 194 141 197 785 210 629 209 827 203 951 195 969 NAV 12 613 13 486 13 230 13 730 13 730 13 730 Kultur 11 000 14 964 9 760 9 102 9 102 9 102 Teknisk 37 955 39 168 39 191 39 016 39 016 39 016 Netto ramme fordelt 449 421 481 188 506 941 498 313 491 617 484 635 4. Kommunestyret vedtar en investeringsramme for 2017 på kr. 199.150.000,- som skal finansieres med kr. 38.450.000 av nye låneopptak, kr. 70.000.000,- av tidligere låneopptak, kr. 41.950.000,- av tilskudd/salgsinntekter, kr. 22.000.000,- av MVA-kompensasjon og kr. 26.750.000,- av egenkapital. 5. Kommunestyret vedtar i henhold til Eiendomsskattelovens 3 og 4 at det skrives ut eiendomsskatt i 2017 på alle eiendommer i hele kommunen med 7,0 0/00 av takstgrunnlaget på boligeiendommer og 7,0 0/00 av takstgrunnlaget på verker og bruk. Skatteetatens formuesgrunnlag skal benyttes som skattegrunnlag for boligeiendommer. Kommunestyret vedtar videre at bunnfradrag reduseres fra kr. 150.000,- til kr. 100.000,- pr. boenhet. 6. Kommunestyret vedtar en marginalavsetning i skatteregnskapet på 12% i 2017. 19
7. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Asvo AS for 2017 fastsettes til kr. 970.000,-. 8. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelige Fellesråd for 2017 fastsettes til kr. 3.700.000,-. 9. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2017 på til sammen kr. 1.310.000,-. slik: Kontrollutvalg kr. 211.000,- Sekretariatstjeneste kr. 218.000,- Revisjon kr. 881.000,- 10.Kommunestyret vedtar rammer for tilskudd for 2017 til Vesterålen interkommunale sammenslutninger slik: Regionrådet kr. 704.000,- Kulturutvalget kr. 351.800,- Musam kr. 52.000,- Friluftsrådet kr. 80.900,- Reiseliv kr. 644.000,- RKK kr. 343.000,- Skog- og kulturbruk kr. 210.000,- Regional veterinærtj. Kr. 200.000,- 11.Kommunestyret vedtar at tilskudd til PPD for Vesterålen og Lødingen for 2017 fastsettes til kr. 2.100.000,-. 12.Til finansiering av ikke-kommunale barnehager fastsetter kommunestyret følgende satser for 2017 pr. heldagsplass: Barn 0 2 år kr. 193.642,- Barn 3 5 år kr. 92.690,- Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager Byggeår Tilskuddssats per plass Til og med 2008 8 600 2009-2011 14 400 2012-2014 16 800 2015-2017 20 900 De ikke-kommunale barnehagene mottar 100 % av de fastsatte satser. 13.Kommunestyret vedtar at det opptas et likviditetslån (kassekreditt) på inntil 30 mill. kroner i 2017. Med følgende endringer: Tabellen nedenfor viser rådmannens budsjettforslag for 2016 og 2017 i prosent av totalt budsjett: ( revidert budsjett gir andre tallstørrelser) Tall i prosent: 2016 2017 20
Rådm. + felles 12 13 Sektor Oppvekst 33 33,3 Sektor Helse og omsorg 42,3 41,6 NAV Hadsel 3,08 2,6 Kultur 2,48 1,8 Teknisk sektor 7,04 7,7 Sektorovergripende tiltak: G-01: Økt bosetting av flyktninger medfører økte inntekter og utgifter for kommunen. Inntektene er synliggjort i tabell på side 11 i budsjettfremlegget, mens kostnadene fremkommer under Sektor stab og støtte/rådmannen. Dette er blant annet med å forklare endringene i tabellen ovenfor. Opprettelsen av «flyktningetjenesten» er med å forklare drifts økningen. Vi legger inn kr 750 000,- i inntekt i 2018. Ellers ingen endring i forhold til rådmannens forslag. G-02: Kommunestyret har ikke funnet rom for å redusere eiendomsskatten sett i forhold til rådmannens forslag. G-04: Kommunestyret ønsker å styrke denne overføringen med kr 687.000,- i 2017. Kommunestyret har funnet rom for å overføre til investeringsbudsjettet betydelige midler for budsjettåret og økonomiplanen. Dette medfører at vi har satt av egenkapital til finansiering av nye Stokmarknes skole. Tilleggspunkt G-08: Kommunestyret ønsker mer interkommunalt samarbeide, med sikte på bedre tjenester og mer effektiv ressursutnytting. Sektor Stab og Støtte: X-03: Heltidsprosjektet. Kommunestyret vedtar en pott til driftsmidler for å kjøre prosjektet. Kommunestyret forventer en besparelse på kr 300 000,- i 2017, som følge av prosjektet. For planperioden er det lagt inn besparelse med kr 1.000.000,- for 2018 og kr 1.500.000,- for 2019 og 2020. A-02: Kommunestyret ser at administrasjonen tar et betydelig kutt i rådmannens budsjettforslag, og mener dette er nødvendig sett den økonomiske situasjonen Hadsel kommune er i. Stenging av servicetorget vil medføre en mindre tilgjengelig kommune. Kommunestyret ber om at det settes i gang moderne og oppdaterte elektroniske løsninger som erstatning for servicetorget, i tråd med prosjektet «Døgnåpen kommune». Elektroniske hjelpetavler for besøkende kan være en del av dette. A-03: Det boligsosiale arbeidet overføres til Hadsel Eiendom kf. Foretaket kompenseres med 50% lønnsmidler kr 281.500,- for 2017. Dette sees i sammenheng med det høye avkastningskravet som stilles til foretaket. Samme beløp videreføres i planperioden Sektor Oppvekst: Kommunestyret bestilte i budsjettmøtet 2015 en skolebruksplan. Denne skal gis sluttbehandling i kommunestyret den 15/12-16. Planen har medført en stor mengde høringsinnspill som er vurdert og besvart i rådmannens saksfremlegg. Kommunestyrets mål har vært å skape en forutsigbarhet for skolestrukturen i fremtida, gjennom helhetlige faglige, pedagogiske og økonomiske vurderinger. Kommunestyret vedtar følgende endringer i rådmannens budsjettforslag: B-01: Kommunestyret setter av driftsmidler slik at de som høsten 2017 skal begynne ved 10 klassetrinn Sandnes skole får gå ut sin grunnskoleutdanning ved skolen. Avsetningen kr 407.000,- dekker lønnsmidler for høsten 2017. Administrasjonen iverksetter dette etter faglige vurderinger. Dette medfører at de som skal begynne i 8. og 9. klassetrinn ved Sandnes skole overføres til Stokmarknes skole fra skolestart høsten 2017. B-02: Ungdomstrinnet ved Strønstad skole flyttes ikke over til Melbu skole fra skoleåret 2017-18. Dette begrunnes bl.a. med reisetid. 21
Kommunestyret setter av lønnsmidler for 2017 tilsvarende kr 163.000,- og forutsetter at tilsvarende beløp dekkes inn via driftstiltak ved skolen. Tiltaket er videreført i planperioden KULTUR E-01: Hadsel kommunestyre ønsker ikke å legge ned Melbu ungdomsklubb. Videreføring av tiltaket sees i sammenheng med at det skal gjøres investeringer på Hurtigrutens hus for nye lokaler på Stokmarknes. Kommunestyret på et senere tidspunkt komme med alternative løsninger for ungdomsklubb på Melbu. Rådmannen bes starte en dialog med Melbu skole og Hadsel videregående skole studiested Melbu om et fremtidig ungdomstilbud. Ungdomsrådet skal høres i saken. Tiltaket tilføres kr 132.000,- i 2017. E-03: Selv om alle sektorer må bidra i den svært vanskelige økonomiske situasjonen som Hadsel kommune står i, ønsker ikke kommunestyret å være med på alle kutt som foreslås på kulturskolen. Kommunestyret tilbakefører 1 årsverk, beregnet til kr 250.000,- for de siste månedene i 2017, med påfølgende bevilgning ut økonomiplanperioden. SEKTOR HELSE OG OMSORG: Kommunestyret ønsker at kommunedelplan "plan for omsorgstjenesten i Hadsel" jf. vedtatt planstrategi pkt. 4.4.2 revideres og fremlegges kommunestyret innen juni 2017. Planen skal blant annet inneholde utviklingstrekk når det gjelder alderssammensetning i befolkningen fremover, behov for institusjonsplasser og behov for skjermede plasser. Planen skal synliggjøre hvilke behov som er dekket med dagens tilbud og hvilke behov som må dekkes de neste 10 årene. Den skal videre synliggjøre en særskilt innsats innenfor demenssykdom. Kommunestyret viser videre til sitt vedtak ps 75/2016 punkt 6: Kommunestyret viser til vedtak i sak 140/2015 Styringsdokument 2015-2019, budsjett for 2016, som sier at Hadsel sykehjem Ekren skal utredes som kombinasjon av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser for personer med langt fremskredet demenssykdom. Før handlingsplanen legges frem, bes rådmannen legge frem en grundig utredning til kommunestyret om følgende: Det skal renoveres og investeres i bedre omsorgs- og sykehjemsbygg i Melbu sone. Rådmannen bes utrede hva en samling av tilbud i på Ekren vil innebære, samt hva det vil innebære å ikke samle på Ekren. Tilbudet skal være spesialisert på langt fremskredet demenssykdom, i tillegg til at det skal være uteareal som innbyr til bevegelse for brukere, ansatte og pårørende. Tilbudet skal inneholde både HDO og sykehjemsplasser. Det skal vurderes hva man kan renovere og hva som må bygges nytt. Utredningen skal vise samfunnsmessige, driftsmessige og økonomiske vurderinger av samling på Ekren. Avgjørende for samling på Ekren er muligheten til å utvikle og bygge et omsorgstilbud med kvalitet for brukere og ansatte, samt økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv. Rådmannen bes legge frem et forslag på nødvendig renovering og nybygg i moduler i et 10-årsperspektiv. Det forventes tett involvering av de tillitsvalgte og Eldrerådet underveis i utredningen. Resultatet av utredning og beslutning i kommunestyret, skal innarbeides i handlingsplanen. 22