Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP Sørmo Randi Johnsen Eikevik AP Rakel Therese S. SV Trondal Kirsti Hamre Nilsen H Laila Tøndel V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Anne S. Svendsen Mostervik Knut Magne Sjøvold AP Merknader Møtet startet med styringsgruppe for kommunereformen Knut Sjøvold innvilget permisjon fra kl Anne S. Mostervik trådte inn som vara. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kristian Rolstad Rådmann Randi Hammer Sekretær Fosmo Randi Grøndal Økonomisjef Randi Rasmussen Org.sjef Ester Sandtrø Kommunalsjef Tone Østvang Kommunalsjef

2 Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

3 Saksliste Innhold Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Saker til behandling PS 59/14 Budsjett / PS 60/14 PS 61/14 Gebyrregulativ 2015, FDV- Kommunalteknikk Gebyrregulativ Areal og samfunnsplanlegging 2014/ / PS 62/14 Malvik kommunes kulturpris / PS 63/14 Malvik kommunes frivillighetspris / PS 64/14 Endring av valgkretser valg / Øvrig agenda: 08:30: Styringsgruppe kommunereformen. 10:30: Formannskap

4 Saker til behandling PS 59/14 Budsjett 2015 Budsjettprosessen startet i høst med et felles økonomiseminar for et utvidet formannskap, virksomhetslederne, hovedtillitsvalgte og rådmannens ledergruppe. Rådmannen sendte i tillegg ut budsjettskriv til alle virksomhetene. Rådmannen har valgt å sammenfatte følgende dokumenter - Kommuneplanens Handlingsdel Økonomiplan Budsjett 2015 Dette for å tydeliggjøre sammenhenger og prioriteringer i perioden. Kommuneplanens Handlingsdel omfatter Rådmannens forslag til prioriterte tiltak i perioden. Tiltakene er knyttet til vedtatte mål i Samfunnsdelen. Rådmannen ser ut fra dagens økonomiske situasjon behovet for å foreta strammere prioriteringer og foreslår derfor redusert antall tiltak. Rådmannens forslag til prioriterte tiltak inneholder tiltak som vil bidra til systematisk kvalitetsforbedring, forenkling og effektivisering. Kommunereformen antas å være et tema som vil vies stor oppmerksomhet i perioden, og det er derfor foreslått tiltak knyttet til dette. Viser ellers til vedlagte status på prioriterte tiltak for perioden Revidert økonomiplan 2015 til 2018 gir uttrykk for hvorledes Rådmannen foreslår at det skal prioriteres mellom de forskjellige rammeområder i perioden. Økonomiplanens første år er bindende budsjett for De påfølgende årene i økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Rådmannens forslag til budsjett 2015 beskriver mer detaljert - driftsbudsjett - investeringsbudsjett - de enkelte budsjettrammene Rådmannen fremlegger et budsjettforslag i balanse. Rådmannen innstiller på å videreføre dagens ramme for Malvik kirkelig fellesråd, justert for kommunal deflator på 3 % (lønns- og prisvekst). Vurdering For 2015 er det meget viktig at det skapes balanse mellom inntekter og utgifter. Nødvendige grep må tas. Viser her til vedlagte budsjettdokument. For tiden forhandles det om statsbudsjettet for neste år. Hvis resultatet av forhandlingene gir andre forutsetninger enn det rådmannen har lagt til grunn vil rådmannen legge frem disse i forbindelse med kommunestyrets behandling 15.desember. Budsjettet for 2015 gir meget stramme rammer. Rådmannen foreslår jfr vedtatt økonomiplan en økning i eiendomsskatt på 2 promille. Dette for å kunne finansiere fremtidige investeringer i økonomiplanperioden. Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2015 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd,

5 skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet på inntektssiden. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og nødvendig med høy budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. Forslag til budsjett for 2015 gir langt i fra nødvendig handlingsrom til å møte økte kostnader knyttet til investeringsprogrammet i økonomiplanperioden. Skal foreslåtte investeringer gjennomføres vil dette medføre utfordrende politiske prioriteringer. Rådmannen foreslår en økning av positivt netto driftsresultat fra 0.2% i 2015 til 2% i For å oppnå dette er det i tillegg til å øke inntektene nødvendig å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak for perioden Malvik kommune har netto fått 21,8 millioner kroner i økte overføringer og skatteinngang for 2014 i forhold til anslag for Økningen går til å dekke økning i lønnskostnader på grunn av lønnsvekst (dagens bemanning) på 18 millioner kroner og økte pensjonssatser (2,5 millioner kroner). I tillegg må en finne rom til økt antall årsverk knyttet til samhandlingsreformen, ressurskrevende brukere, økt antall barnehageplasser og utvidet helse og omsorgstilbud. Det vil bli en meget krevende oppgave å finne nødvendig finansiering til dette. Videre vet vi nå at samhandlingsreformen medfører en ytterligere underfinansiering basert på statsbudsjettet som ble presentert 7. oktober. Innen rammeområdet oppvekst vil det bli iverksatt tiltak for å utvide ressursen som helsesøster med en 100% stilling og jordmor med 40% stilling. Tilsvarende er team for hverdagsmestring innarbeidet innen rammområdet helse/velferd med 1,1 årsverk. Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015, vedtas. Anne Mostervik (AP) fremmet følgende endringsforslag: 1.Formannskapet oversender budsjett 2015, økonomi og handlingsplan og innstiller på at rådmannen vurderer andre løsninger enn å øke eiendomsskatten. 2. Investeringen i h.h.t økonomiplan /budsjett på områder som skole (Hommelvik ungdomsskole) og barnehage forutsettes gjennomført. Eugen Sørmo, (H) hadde på vegne av H og V følgende merknad. Malvik Høyre støtter ikke økning av eiendomsskatten. Vi vil peke på at investeringene fremover i større grad enn lagt opp til, nå bør følge den stipulerte inntekstveksten til kommunen. Dvs. at gjeldsgrad og % kapitalkostnader år for år må være innenfor sikrere marginer enn det som det legges opp til her. Det betyr blant annet forskyvning i investeringer og videre kutt/effektivisering av driften.

6 Endringsforslaget fra Mostervik ble satt opp mot rådmannens innstilling. Endringsforslaget fra Anne Mostervik falt med 3 mot 4 stemmer. Fremlagte forslag til Kommuneplanens Handlingsdel , Økonomiplan og Budsjett 2015, vedtas. PS 60/14 Gebyrregulativ 2015, FDV-Kommunalteknikk Gebyrregulativ 2015, FDV-Kommunalteknikk vedtas. enstemmig vedtatt. Gebyrregulativ 2015, FDV-Kommunalteknikk vedtas. PS 61/14 Gebyrregulativ Areal og samfunnsplanlegging Gebyrregulativet 2015 Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst. De enkelte satsene i regulativet avrundes opp til nærmeste 10 kr. enstemmig vedtatt. Gebyrregulativet 2015 Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging godkjennes, med justering av forventet prisvekst. De enkelte satsene i regulativet avrundes opp til nærmeste 10 kr.

7 PS 62/14 Malvik kommunes kulturpris 2014 Malvik kommunes kulturpris for 2014 tildeles Kari Evenshaug. enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Malvik kommunes kulturpris for 2014 tildeles Kari Evenshaug. PS 63/14 Malvik kommunes frivillighetspris 2014 Malvik kommunes frivillighetspris 2014 tildeles Laila Tøndel. Laila Tøndel,(V) ble av formannskapet erklært inhabil under behandling av saken. enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Malvik kommunes frivillighetspris 2014 tildeles Laila Tøndel. PS 64/14 Endring av valgkretser - Valg 2015 Sneisen krets legges ned f.o.m. valgåret 2015 og kretsens manntallsførte overføres til Hommelvik krets. Stemmegivningen flyttes til Hommelvik Idrettshus. enstemmig vedtatt. Sneisen krets legges ned f.o.m. valgåret 2015 og kretsens manntallsførte overføres til Hommelvik krets. Stemmegivningen flyttes til Hommelvik Idrettsbygg.