Protokoll fra møte i Høgskolestyret 27. oktober 2015 Kl. 10.00 13.45 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Trine Løvold Syversen deltok fra kl. 10.40 Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Varamedlem Ola Dahl (for I. Tvete) Varamedlem Monica Breiby (for Ø. Tønnesson) deltok fra kl. 12.30 (f.o.m. sak 56/15) Styremedlem Fredrik Strand Oseberg Varamedlem Heidi Christoffersen (for K. Ringi) Sekretariat: Rektor Kathrine Skretting Direktør Geir Bergkastet Førstekonsulent Kristin Korsvold Forfall: Styremedlem Ingrid Tvete, styremedlem Kari Ringi, styremedlem Jan Grund / varamedlem Dag Harald Claes, styremedlem Øyvind Tønnesson, styremedlem Synnøve Brenden / vara Svanhild Sørensen Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra sist møte (23.09.15). Ingen saker ble meldt til eventuelt. Administrasjonen oppsummerte viktige hendelser i perioden: NOKUT-besøk 22.-23. oktober ifm evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Komiteen så nøyere på to utdanninger; BA ØKADM og MA spes.ped. Prorektor orienterte om de refleksjoner som komiteens leder hadde delt med ledelsen i det oppsummerende møtet. Det vil ta noe tid før den endelige rapporten fra NOKUT foreligger. Direktøren orienterte om møtet som ble avholdt mellom ledelse og sentrale forskningsmiljøer ved HiL, ØF og NINA 6. oktober om samhandling og samlokalisering i et nytt FoI-bygg. ØF ønsker en videre konkretisering av samarbeidsområder-/muligheter med HiL. I tillegg må det arbeides videre med å finne arkitektoniske løsninger som i tilstrekkelig grad stimulerer til samhandling. Dialogen med SIVA rundt leie av Fakkelgården fortsetter, alternativt sees det på leie av midlertidig bygg og lokaler i byen. Parallelt skal det sees på arealutnyttelsen av eksisterende bygg. Styret ba administrasjonen prioritere arbeidet for å finne en løsning på arealutfordringen. Rektor orienterte om møte med statssekretær Haugstad/KD om strukturprosessen og allianseideen 23. oktober, (jf sak 53/15 f). KD var ikke like avvisende til allianser som man tidligere har fått inntrykk av. KD ba om en konkretisering av hvordan en allianse 1
vil kunne styrke den faglige virksomheten i forhold til de kvalitetskriterier som gjelder, eller vil bli fremmet i nærmeste fremtid. Samtidig ble partene oppfordret til å vurdere og beskrive alternative løsninger, herunder eventuelle fusjoner. Utredningene må forholde seg til målene i stortingsmeldingen og har frist i medio januar. Det er ønskelig med et vedtak fra styret på retning videre. Styret besluttet å behandle dette under sak 57/15. Prorektor orienterte kort om samarbeidet med Ungdoms-OL. HiL vil i samarbeid med Ungdoms-OL arrangere en seminarrekke på campus under lekene i februar. Se for øvrig nyhetssaker på hil.no 53/15: Referatsaker 53/15 a Møteprotokoll fra avdelingsstyret ØKORG 02.06.15 b Protokoll fra møte i Forskningsutvalget 15.09.15 c Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 01.10.15 d Møteprotokoll fra avdelingsstyret ASV 13.10.15 e Intensjonsavtale av 17.09.15 mellom HiL v/ SELL og UiT Norges arktiske universitet v/ Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) f Brev fra KD av 25.09.15 vedr. invitasjon til møte g Brev til KD av 30.09.15 med forslag til medlemmer av styret i perioden 01.01.16-31.07.19 h Brev fra NOKUT av 12.10.15 med vedtak om avslag på søknad om akkreditering Master of Business Administration Sustainable Business (fellesgrad) ved HiG og HiL i På rektorfullmakt i perioden: 1. Sammensetning av sakkyndig komité vedr. søknad om opprykk til førsteamanuensis. APS. Godkjent 28.9.15 2. Sammensetning av sakkyndig komité vedr. søknad om opprykk til dosent. APS. Godkjent 28.9.15 3. Sammensetning av sakkyndig komité vedr. vurdering av opprykk til professor. TVF. Godkjent 14.10.15 4. Oppnevning av medlemmer til Studienemnda. Godkjent 16.10.15 5. Oppnevning av utvalg for høgskolepedagogikk. Godkjent 05.10.15 Kommentarer til referatsakene: b) Til sak 24; søknader som avslås må begrunnes, dette bør fremkomme i vedtaket. d) Til sak 19; høgskolestyret bes om å initiere en prosess vedrørende FFV/KPL og nedsette en arbeidsgruppe og gi et mandat. Rektors svar til avdelingen ble delt ut og kommentert. Styret ba rektor om å være aktiv i å støtte/rådgi avdelingen i de krevende prosesser som de ønsker gjennomført. e) Positiv til avtale, men i forlengelsen av dette oppfordres det til et bedre samarbeid i egen virksomhet på området. 2
Beslutningssaker: 54/15 Forslaget til Statsbudsjett for 2016 og planrammer for videre arbeid med budsjettet for 2016 Direktøren orienterte om Statsbudsjettet hvor den største skuffelsen for HiL var at dagens finansieringsmodell når det gjelder basisbevilgningen videreføres. De øvrige forslag til justeringer av finansieringssystemet ser ikke ut til å gi store utslag i noen retning for HiL. Foreløpige temaer til vurdering for 2016 er valutakonsekvenser, anvendt IKT, innføring av internrevisjon, digital eksamen, lederutvikling, web og kommunikasjon. Prosessene for å finne de riktige tiltakene for å møte kravet om effektivisering og avbyråkratisering er krevende. Et endelig budsjettforslag legges frem på desembermøtet. Styret etterspurte status for arbeidet med administrativ organisering og samhandling. Direktøren orienterte kort om status. Et av tiltakene som det jobbes med er økt standardisering av prosesser, systemer og systembruk. Styret tar saken til orientering. Innspill som fremkom i møtet tas med i den videre budsjettprosessen. 55/15 Forslag til satsinger utenfor rammen for 2017 Rektor redegjorde for forslagene, som gir et politiske signal både utad og innad. Styret drøftet tiltakene og foretok endringer i prioriteringene. De ba videre administrasjonen forsterke argumentasjonen når det gjelder tiltaket Styrking av utdanningskvaliteten for å få tydeligere frem det ekstraordinære ved satsingen. Styret vedtar å fremme følgende forslag til satsinger utenfor rammen for 2017: 1. Flere studieplasser til film- og fjernsynsutdanningene 2. Midler til stipendiatstillinger på doktorgradsområdene og til utvikling av idrettssatsingen 3. Styrking av utdanningskvalitet I tillegg prioriterer høgskolen følgende infrastrukturtiltak A. Midler til prosjektering og oppføring av bygg til undervisning og forskning B. Midler til prosjekt for å kartlegge tiltak for mer effektiv arealbruk og gjennomføre prosesser for å avklare fremtidig arealbehov som forberedelse til reforhandling av husleiekontrakt med Statsbygg C. Ekstraordinære investeringer utstyr til film- og fjernsynsutdanningen D. Sikring av høgskolens kunstverk Styret gir rektor fullmakt til å sluttføre og oversende forslagene til satsinger utenfor rammen i 2017 til KD innen fristen 1. november 2015. 3
56/15 Studieportefølje samt dimensjonering for studentopptak studieåret 2016/17 Prorektor orienterte om saken, samt planer for fire nye studier. Hovedinnhold i saken er å beslutte opptakstallene for neste års studier. Frist til Samordna opptak er 1. desember. Dersom det er store endringer, vil administrasjonen komme tilbake til styret med informasjon om det. 1. Styret slutter seg til forslag til dimensjonering av studentopptaket 2016/17. 2. Rektor gis fullmakt til å foreta endringer i dimensjonering, der det er nødvendig som følge av avdelingens prosesser med studieporteføljen. 57/15 Strategiprosessen fremdriftsskisse Oppfølging av sak 42/15. Rektor orienterte fra møtet med statssekretær og ledelsen ved HiVO og HiM 23. oktober samt fra samtaler med ledelsen ved Høgskolen i Hedmark. Styret tar skissen til fremdriftsplan og prosess til orientering. På bakgrunn av møtet i KD 23.10.15 ber styret administrasjonen: 1. Bidra i utredningen av hvilke faglige gevinster en allianse med HiVO og HiM kan gi. 2. Utrede mulige gevinster ved en nærmere samhandling med Høgskolen i Hedmark (HiHm). 3. Det legges opp til et ekstraordinært styremøte 7. januar der utredningene behandles før oversendelse til KD. 58/15 Tilsetting av dekan ved avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Saken var u.off. jf. offentlighetsloven 25. 1. Ingrid Guldvik tilbys åremålstilsetting (fire år) i stilling som dekan ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag. 2. Dersom Guldvik takker nei skal stillingen tilbys Lene Nyhus. 3. Dersom Nyhus takker nei skal stillingen utlyses på nytt. 4. Endelige lønns- og tilsettingsvilkår fastsettes av direktør. 59/15 Delegasjon av myndighet Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte. Han påpekte at punkt 4.2.2. ikke er oppdatert i tråd med siste tilpasningsavtale; Rektor eller direktør skal tilføyes på begge kulepunktene. Styreleder minnet om at det kun er oppgaver som kan delegeres og ikke ansvar. 1. Høgskolestyret tar informasjon om delegasjon slik det fremkommer av denne saken, og de korreksjoner som fremkom i møtet, til orientering. 2. Styret bekrefter tidligere delegasjoner på de områder som fremkommer i dokumentet Organisering, styring og ledelse en oversikt over høgskolens styringsordning datert 16. oktober 2015. 4
60/15 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Direktøren orienterte. Styret drøftet forslaget og understreket betydningen av et godt samspill med arbeids- og samfunnslivet. Samtidig viser det seg at det kan være krevende å få disse rådene til å fungere som en vesentlig innspillsarena for utvikling av høgskoler og universiteter. Styret oppfordret rektor til å tenke offensivt og gjerne i kombinasjon med de etablerte bransjeråd som fagavdelingene allerede har. Når det gjaldt sammensetning oppfordret administrasjonen styret til å komme med innspill på kandidater. Administrasjonen presiserte at man ønsker å tenke bredt rundt representasjon fra satsingsområdene. Styret vedtar forslaget til formål og mandat for RSA og gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer hensyntatt de innspill som fremkom i møte. 61/15: Eventuelt Neste og siste møte før jul foreslås lagt til Maihaugen inkl. lunsj. Tidsramme som vanlig (10-15). Godkjent protokoll, 9.11.15 5