MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 24.03.2011 Møtets varighet: kl. 12.00-15.30 Saksnr.: 7/11-11/11 Arkivsak: 11/2161-3 Møteleder: Styrets leder, Milian Myraunet (fratrådte under sak 11/11) Møtende medlemmer: Hilde Grimstad Jens Ivar Tronshart Toril Sandvik Torbjørg Vanvik Sigmund Eidem Lise Dragset Knut Jørgen H. Rotabakk Gunnar Konradsen (vara for Stein Samstad) Forfall: Stein Samstad Frank Edvard Sve Anita Utseth Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Stabssjef Helga Fosse Fagdirektør Gudmund Marhaug Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonssjef Marit Kvikne Eiendomssjef Åge Lien Klinikksjef Gisle Meyer Adm. konsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Marthe Risan, Brukerutvalget Bjørn P. Bratvik, Brukerutvalget Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. - 1 -
Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter sendt ut på e-post før møtet: Styrets beretning, vedlegg 2 til sak 07/11 Orienteringer gitt i møtet: Situasjonen i Akuttmottaket - status Strategi 2020 Fremtidig bruk av Orkdal sjukehus Status Referatsaker: fra styremøte i Helse Midt-Norge 03.03.11 Uttalelse fra Brukerutvalget vedr. sak 09/11 (sendt på e-post før møtet) Uttalelse fra Brukerutvalget ved Klinikk for fysikalsk medisin og behandling vedr. sak 09/11 (sendt på e-post før møtet) Uttalelse fra KS Sør-Trøndelag vedr. sak 10/11 (sendt på e-post før møtet) Uttalelse fra Kreftforeningen vedr. sak 09/11 (sendt på e-post før møtet) Referatsakene ble tatt til orientering.
Følgende saker ble behandlet: Sak 7/11 Arkivsak 11/2365 Årsregnskap og styrets beretning 1. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar det fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2010. 2. Styret for St. Olavs Hospital HF foreslår at årets overskudd på 462,4 mill kr overføres til annen egenkapital. 3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne det endelige årsregnskap etter at eventuelle endringer/korreksjoner er gjennomført. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. en ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar det fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2010. 2. Styret for St. Olavs Hospital HF foreslår at årets overskudd på 462,4 mill kr overføres til annen egenkapital. 3. Styreleder gis fullmakt til å godkjenne det endelige årsregnskap etter at eventuelle endringer/korreksjoner er gjennomført. Sak 8/11 Arkivsak 11/1470 Rapportering for februar 2011 Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for februar til etterretning. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. en ble enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital tar rapporten for februar til etterretning.
Sak 9/11 Arkivsak 10/9493 Etablering av Vardesenter og Pusterom i Trondheim 1. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar å etablere Vardesenter og Pusterom i Revmatismehuset. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med Kreftforeningen. Styreleder fremmet følgende forslag til punkt 3: Styret forutsetter at det legges til rette for at St. Olavs Hospitals brukere får et alternativt tilbud. Votering Det ble stemt over forslaget. en og styreleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for St. Olavs Hospital HF vedtar å etablere Vardesenter og Pusterom i Revmatismehuset. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med Kreftforeningen. 3. Styret forutsetter at det legges til rette for at St. Olavs Hospitals brukere får et alternativt tilbud. Sak 10/11 Arkivsak 11/1140 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge 1. Styret for St. Olavs Hospital HF vil foreslå at ambulansetjenesten legges ut på anbud fra 2013 til utgangen av avtaleperioden. 2. Styret for St. Olavs Hospital HF vil foreslå at helseforetakene tar sikte på å drifte ambulansetjenesten i egen regi etter utgått anbudsperiode, og iverksetter utredningsarbeidet umiddelbart. 3. Styret for St. Olavs Hospital HF er enig i at antall AMK-sentraler reduseres til to. Sigmund Eidem fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 og 2: 1. Tjenestens art tilsier at ambulansedrift bør være en integrert del av kjernevirksomheten, derfor anbefaler styret for St. Olavs Hospital at Helse Midt-Norge vedtar innsourcing av ambulansetjenesten. 2. Styret for St. Olavs Hospital ber om at Helse Midt-Norge, eventuelt sammen med eier, finner en løsning på investeringsutfordringene. Votering
Sigmund Eidems endringsforslag til punkt 1 ble vedtatt med 7 stemmer mot 1. Sigmund Eidems endringsforslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. ens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Tjenestens art tilsier at ambulansedrift bør være en integrert del av kjernevirksomheten, derfor anbefaler styret for St. Olavs Hospital at Helse Midt-Norge vedtar innsourcing av ambulansetjenesten. 2. Styret for St. Olavs Hospital ber om at Helse Midt-Norge, eventuelt sammen med eier, finner en løsning på investeringsutfordringene. 3. Styret for St. Olavs Hospital HF er enig i at antall AMK-sentraler reduseres til to. Sak 11/11 Arkivsak 05/2560 Salg Brøseteiendommen Styret for St. Olavs Hospital HF ber om at forhandlingene med Statsbygg og Sør-Trøndelag fylkeskommune videreføres med sikte på å etablere en avtale mellom eierne som gir mulighet for salg av St Olavs Hospitals andel av eiendommen uavhengig av tidspunktet for den øvrige salgsprosess. Det fremkom ingen andre forslag til vedtak. en ble enstemmig vedtatt. Styret for St. Olavs Hospital HF ber om at forhandlingene med Statsbygg og Sør-Trøndelag fylkeskommune videreføres med sikte på å etablere en avtale mellom eierne som gir mulighet for salg av St Olavs Hospitals andel av eiendommen uavhengig av tidspunktet for den øvrige salgsprosess.
en fra styrets møte 24.03.11 ble godkjent og signert. 24.03.11 Milian Myraunet styreleder Hilde Grimstad Frank Edvard Sve (forfall) Jens Ivar Tronshart Lise Dragset Anita Utseth (forfall) Torbjørg Vanvik Knut Jørgen H. Rotabakk Sigmund Eidem Gunnar Konradsen Toril Sandvik