Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Værnes, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til rune.hegge@varnesregionen.no eller på SMS til 90647615. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 04.09.13 Henrik Vinje (sign) leder Rune Hegge sekretær Side1
Saksliste for Arbeidsutvalget Værnesregionen i møte 11.09.2013 PS 22/13 RS 14/13 Innhold Orienteringer Foreløpig rapport Prosjekt rehabilitering/habilitering i VR (Orientering ved Prosjektleder Steinar Volden) Forespørsel om overtagelse av prosjektansvar for etablering av migrasjonssenter på Granby Gård U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/4590 RS 15/13 Avlysning av Høstmøtet - Tema Reiseliv 2013/1903 PS 23/13 Værnesregionen - Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 PS 24/13 PS 25/13 Værnesregionen - Utviklingsledere i Nord-Trøndelag 2014-2017 - Oppfølging Felles driftssenter for meldingsutveksling i Nord- Trøndelag (MUNT) 2013/4575 2013/4641 2013/1869 PS 26/13 Innføring av e-handel i Værnesregionen 2013/4630 PS 27/13 PS 28/13 Fordeling av lønnskostnader for stillingsressurs innenfor IT-området i oppvekst i Værnesregionen Eventuelt 2013/4631 Side2
PS22/13Orienteringer Side3
Sekretariat Værnesregionen Besøksadresse Postboks 133 7501 Stjørdal Tlf 74 83 35 00 Granby Gård Granby 7580 SELBU Bankgiro: 1503.28.98367 (m/kid) 1503.28.98448 (u/kid) NO 939 958 851 MVA Deres ref: Vår ref: 2013/4590-1 Saksbehandler: Rune Hegge Arkiv: 026/C56 Dato: 02.09.2013 Bes oppgitt ved henvendelse Forespørsel om overtagelse av prosjektansvar for etablering av migrasjonssenter på Granby Gård Vi viser til deres henvendelse om evt. overtagelse av prosjektansvar/-eierskap til det oppstartede prosjektet for etablering av migrasjonssenter på Granby Gård. Regionrådet i Værnesregionen (VR)ble i møte 19. juni 2013 orientert om prosjektet og signaliserte at prosjektet har en spennende vinkling samt at dette og andre liknende prosjekter er viktige for regionen vår. Etter dette møtet har VR mottatt henvendelser fra eierne av Granby Gård om VR kan vurdere å overta prosjektansvaret i stedet for Selbu kommune som tidligere har finansiert og drevet frem prosjektet. Det er også avholdt møter med eierne og den gang prosjekteier Selbu kommune i anledning denne saken der alle parter har kunnet komme med sine synspunkter. VRs vedtekter viser til partenes (de seks kommunenes) intensjoner om formålet med samarbeidet, og hovedmålsettingen er å fremme regionalt tjenestesamarbeid innen forvaltningens virkeområde, styrke og ivareta eksisterende arbeidsplasser og initiere nye prosjekter som kan gi et bredere og mer variert sysselsettingstilbud i regionen. Politisk Arbeidsutvalg (PAU) i VR hadde saken om evt. overtakelse av prosjektet Migrasjonssenter på Granby Gård til behandling i sitt møte 28. september 2013. Konklusjonen fra dette møtet er at enkeltprosjekter som ikke omfavnes av tjenestesamarbeid i den kommunale tjenesteproduksjonen ikke ligger under VRs mandat og formål og således ikke kan drives eller eies av VR. Forespørselen om Værnesregionen kan overta eierskapet eller ansvaret for prosjektet kan derfor ikke imøtekommes. postmottak@stjordal.kommune.no www.stjordal.kommune.no Side4
, saksnr. 2013/4590-1 Likevel ser PAU at et slikt senter vil være av interesse for regionen og vil gjerne gå i dialog med eierne om hvordan VR kan bidra som døråpner og pådriver for at prosjektet skal kunne lykkes. Det tenkes her spesielt på forhold mot regionale myndigheter, utviklingsselskaper og andre. PAU ber eierne av Granby Gård vurdere om dette er av interesse for prosjektet og evt. gå i dialog med Sekretariatet i VR for å avklare muligheter for videre samarbeid. Med hilsen Frode Revhaug leder Værnesregionen/sign Rune Hegge sekretariatsleder Værnesregionen Dette brevet er godkjent elektronisk i Værnesregionen og har derfor ikke leders signatur. Side 2 Side5
Side6 file:///c:/ephorte/pdf/pdfconvprodir/ephortestj/337125.html Side 1 av 2 05.09.2013 Fra: Hegge Rune[Rune.Hegge@varnesregionen.no] Dato: 19.08.2013 13:57:26 Til: Strømmen Marthe Abelsen; Ann-Karin Mellingen; Arne Ketil Auran (Arne.Ketil.Auran@frosta.kommune.no); Berit Kåsen; Bjørn Gunnar Aasvold; Boje Reitan; Bård Langsåvold (bard.langsavold@meraker.kommune.no); Egil Haugbjørg; Erling Foss; Fosse Kjell; Frode Revhaug; Gunn I. Stokke; Gunnbjørn Berggård (gunnbjorn.berggard@tydal.kommune.no); Henrik Vinje (henrik.vinje@meraker.kommune.no); Inga Balstad (inga.balstad@selbu.kommune.no); Inge Svelmo; Ingrid Haarstad (ingrid.haarstad@tydal.kommune.no); Ingvild Kjerkol; Joar Atle Håve; Johan Marius By Setsaas; Johan Petter Skogseth; John Paulsby; Karen Espelund; Kari Linseth Øfsti; Karsten Reitan (karsten.reitan@selbu.kommune.no); Kirsten Haugum (kirsten.haugum@ntfk.no); Kirsti Hamre Nilsen; Kjersti Kjenes; Knut Sjøvold (knut.sjovold@malvik.kommune.no); Kristian Rolstad (kristian.rolstad@malvik.kommune.no); Krogstad Kari; Lars Græsli (lars.gre@tydalsnett.no); Lars Tvete; Nils Even Fuglem; NTFK; Ole Hermod Sandvik; Paul Ivar Stenstuen; Per Røsseth; Ragnhild Vist Lindberg; Randi Rasmussen; Randi Reese; Roald Huseth; Roar Øverås; Rose Vinge; Tenfjord, Alf-Petter; Terje Granmo (terje.granmo@malvik.kommune.no); Terje Sørvik; Trude Mathisen; Turid Ulvik Haug; Vegard Austmo; Vigdenes Ivar; Wenche Holt Kopi: Brenne Asbjørn Tittel: Avlysning av Høstmøtet - Tema Reiseliv Det er nå gjort en vurdering av grunnlaget for å avholde et temamøte om reiseliv i regi av Værnesregionen i sammenheng med møtet i Regionrådet 22. oktober 2013. Leder for RR, leder for AU og sekretariatsleder har etter dette konkludert med at høstmøtet i 2013 avlyses. Etter vår vurdering av kostnadsrammene for møtet og antatte inntektskilder gjennom deltakeravgift, er det åpenbart at det er et svakt grunnlag for å gjennomføre møtet i sin nåværende form i 2013. Kostnadene som ville ha blitt påført kommunene enten gjennom deltakeravgift eller direkte gjennom dekning av antatt manglende påmelding ville ha vært i størrelsesorden kr. 200.000,-. Når dette vurderes opp i mot nytteverdien av møtet samt forventet måloppnåelse i henhold til mandatet i de vedtatte planer for Værnesregionen, så er avlysning den eneste reelle konklusjonen i denne omgang. I tillegg arrangerer Trøndelag Reiseliv to gratis seminarer, med tema som grenser tett opp til vårt planlagte møte, den 11. og 12. september 2013. Disse møtene er åpne for alle også i Værnesregionen. Både forvaltning og næringslivet er aktuelle deltakere og dette vil være samme målgruppe som høstmøtet hadde. Dette vil ytterligere svekke grunnlaget for et møte i regi Værnesregionen med egenandel i Størrelsesorden kr. 1.200,- pr. deltaker. Epost om disse møtene i regi Trøndelag Reiseliv er vedlagt. Påmeldingsfrist er allerede 23. august 2013, så om noen fra kommunene skal delta på disse, må hver enkelt kommune ta initiativ til påmelding selv. Grunnlaget for å gjennomføre et slikt årlig møte er fortsatt tilstede på sikt og er en helt naturlig del av det mandat Værnesregionen har blitt gitt i forhold til omdømmebygging, oppfølging av vedtatte planer og oppfølging av tjenesteområdene. Møtet er derfor i første omgang avlyst/utsatt, og det vil jobbes videre med å sette dette på dagsordenen igjen. Men det vil også jobbes med en løsning hvor vi ser på muligheten for å gjøre møtet bredere tematisk, slik at det favner flere aktører og dermed bedre samsvarer med de forventninger vi har til møtene. Regionrådsmøtet som var planlagt på Rica Hell i forkant av høstmøtet vil bli flyttet til annet lokale i Stjørdal. Sted vil bli kunngjort senere. mvh Rune Hegge Sekretariatsleder Tlf. 74 83 37 95 Mob. 906 47 615
Side7 file:///c:/ephorte/pdf/pdfconvprodir/ephortestj/337125.html Side 2 av 2 05.09.2013 rune.hegge@varnesregionen.no cid:image001.png@01 CE91E8.B45C2160
Side8
Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2013/4575-1 Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 23/13 11.09.2013 Regionrådet Værnesregionen Værnesregionen - Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 og Økonomiplan for Værnesregionen 2014-2017 vedtas som fremlagt. Vedlegg: Budsjettforslag for Værnesregionen 2014-2017 Saksopplysninger Budsjett og økonomiplan legges frem fra enhetene. Side9
Budsjettforslag for Værnesregionen 2014-2017 FELLESTJENESTER I VÆRNESREGIONEN (VR) VR Skatteoppkreverkontor VR IT (VARIT) VR Lønn/Regnskap VR Legevakt VR Barneverntjeneste VR Innkjøp VR DMS VR Personvernombud VR Forvaltningskontor VR PP-tjeneste VR Sekretariatet Side10
ANSVARSOMRÅDE 166 - Værnesregionen skatteoppkreverkontor I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Kontoret er godt etablert og fungerer og leverer gode resultater. Det er utvidet med en ny kommune (Frosta) og det har gått veldig bra uten oppbemanning. Vi dekker nå 5 kommuner. Kontoret disponerer over 8,5 årsverk og er inndelt i to grupper. En for betaling og regnskap og en for innkreving. I tillegg har skatteoppkreveren det faglige ansvaret for arbeidsgiverkontrollen som er en egen enhet med flere kommuner. Dette ivaretas gjennom en styringsgruppe der alle skatteoppkreverne deltar. Vi har et godt arbeidsmiljø og har egen HMS gruppe. Vi er en IA-bedrift. Vi ser en stadig utvikling i system, og at prosesser blir mindre omfangsrike i så måte. Dette kombinert med at kontoret er godt innarbeidet og arbeider godt gjør at vi nå velger og holde en stilling vakant i et års tid for og se om vi kan klare oss og permanent ta ned tilsvarende. Det er usikkerhet knyttet til sykdom og vi har et noe høyt legemeldt fravær som vedvarer. Dette gjør at vi ønsker og beholde stillingsressursen for og kunne sette inn ekstra personell ved behov. Ny vurdering gjøres medio 2014. Det vil fremover bli satt fokus på internkontroll etter at vi har vært på samling med faglig overordnet på dette tema og der forventninger og forslag til oss ble fremlagt. Det foreligger allerede rutiner men vi skal gå igjennom disse på nytt. II. Mål Generelle mål 2014-2017: 1. Kontoret som helhet: Vi har definert hva vi legger i verdibasert kultur og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Vi har også mye ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Vi har kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. Side11
2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. I tillegg har avdelingen all kontormessig kontroll med innberetning av lønn og arbeidsgiveravgift ifra arbeidsgivere. Kontrollen skal bidra til at arbeidsgiverne etterlever reglene og sikre riktig beskatning. 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver periode. Måletidspunktet er 31.12 året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året. Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Vi har konkrete mål som settes årlig i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Vi har definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Gjennomgå internkontrollen i sin helhet. - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye på grunn av vakanse. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Fortsatt tiltak for et godt arbeidsmiljø 2. Avdeling betaling og regnskap: - - Være à jour til enhver tid - - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - - Bidra til og øke rettidig og riktige innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere - - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - - Øke kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver - - Bidra til utplukk av kontrollobjekter 3. Avdeling innkreving: - - Måloppnåelse på de krav som er satt i styringsdialog - - Ta i bruk sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - - Interne møter sikrer fremdrift og fokus - - Fortsatt oppsøkende virksomhet for og forsøke og løse saker og hjelpe skyldnere i en vanskelig situasjon. Side12
III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsgivere. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 166 Værnesregionen skatt 5 744 5 901 5 901 5 901 5 901 Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utg.pkt. i 2013 +157 0 0 0 166 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Det er justert for lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014. Det er en forsiktig økning i sats for pensjonspremie KLP (14,45 %) En oppsagt stilling foreslås holdt vakant fra 5.august 2013 frem til 1.juli 2014. Besparelse er ikke innarbeidet i budsjettforslaget for 2014 men hensyn tatt i prognose 2013. Dette vil hvis det blir en realitet medføre at kommunenes andel og betale for 2014 vil bli lavere enn året før til tross for økning i lønn. En stipulering viser i så måte et overskudd/mindre forbruk på kr. 178. For 2013 viser prognosen et underforbruk på kr. 142. Det understrekes at dette er budsjett tall. Regnskapet viser for hvert år et mindre forbruk. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 4 525 4 692 4 927 100-299 Kjøp av varer tjenester (I) 891 1 051 973 SUM UTGIFTER 5 416 5 744 5 901 700-799 Refusjoner -5 416-5 744-5 901 SUM INNTEKTER -5 416-5 744-5 901 NETTO 0 0 0 Side13
Fordeling av netto kostnader til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 2013 Stjørdal 2 442 2 512 2 512 2 512 2 512 Malvik 1 518 1 562 1 562 1 562 1 562 Selbu 647 666 666 666 666 Tydal 331 341 341 341 341 Frosta 505 520 520 520 520 TOTALT 5 445 5 602 5 602 5 602 5 602 (Kommunenes kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader ved skatteoppkreverkontoret fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter innbyggertall. Side14
Værnesregionen IT VARIT I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. Mål Generelle mål 2014-2017 Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter og utvikler eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Konkrete mål for 2014 og senere i perioden Videreutvikle sikker pålogging for innbyggere, ved bruk av den nasjonale ID-porten Etablere «SvarUT», en nasjonal standard for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, som oppdateres direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Innføre beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Forbedre løsning for overvåking av serverrom, nettverk og servere. Side15
Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Innføre velferdsteknologi i VR som kommuniserer direkte med elektronisk pasientjournal (EPJ) med varsling på bærbare enheter samt oppdragsfordeling til personell. Ta i bruk elektroniske meldinger fra sykehus til kommunehelsetjenesten. III. ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 825050 VARIT enhet 11 238 750 0 0 0 1 825000 IT-felleskostnader 11 125 0 200 400 400 2 Sum 825000 825xxx 22 363 750 200 400 400 1. 825050 Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,5% for 2014. Det er tatt høyde for rekruttering i ledig stillingshjemmel (opprinnelig fra Meråker) i 2014. Stillingen har vært besatt av vikar, og ligger allerede inne i budsjettet.i tillegg har vi en lærling mer enn i 2013. 2. 2825000 8250xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Innenfor dette området er det ingen økning i 2014, men det må likevel påregnes økning i aktivitetsnivået de nærmeste årene. Forventet kostnadsøkning vil komme i form av utstyr og vedlikehold rundt sikkerhetsløsninger i forbindelse med bla. samhandlingsreformen, og krav til ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Det kommer også til nye nasjonale komponenter fra KS/KommIT som SvarUT/SvarINN og ny arkitektur. Kommunene tar også stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt, noe som fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Side16
IV. Budsjettforslag 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 10 023 10 177 10 927 100-299 Kjøp av tjenester (I) 11 540 11 515 11 515 300-399 Kjøp av tjenester (E) 316 400-499 Overføringer 2 516 670 670 500-599 Finansutgifter 175 SUM UTGIFTER 24 569 22 362 23 112 600-699 Salgsinntekter 955 212 212 700-799 Statstilskudd 3 953 670 670 1750 Ref. fra kommunene 18 689 21 480 22 230 800-899 Overføring fra 445 442 442 900-999 Finansinntekter 527 440 440 SUM INNTEKTER 24 569 22 362 23 112 NETTO 0 0 0 Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal 22 230 10 988 3 437 2 811 2 859 2 134 Side17
FELLES INVESTERINGSTILTAK I VÆRNESREGIONEN IT ANSVARSOMRÅDE 825900 investering IT Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 825900 Sum investering 5 000 0 100 100 100 1 Det antas at framtidig investeringsbehov vil ligge på omtrent samme nivå i årene framover. Her er det tatt høyde for nye teknologiske løsninger innenfor sikkerhet, integrasjoner, ny programvare og maskinvare. Investeringsbudsjett fordelt pr. kommune i økonomiplanperioden. (Fordelingsnøkkel: 40% flatt, 60% innbygger) 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 2 455 2 504 2 504 2 504 Selbu 785 801 801 801 Meråker 638 650 650 650 Frosta 640 653 653 653 Tydal 483 492 492 492 SUM 5 000 5 100 5 100 5 100 Side18
ANSVARSOMRÅDE 830000 - Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål (2014-2017): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Side19
Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel, oppad, med mer?). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 830 Værnesregionen 13221 14122 14122 14122 14122 Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i 2013 +901 0 0 0 Side20
830000 830020, Værnesregionen lønn/regnskap. Værnesregionen lønn/ regnskap har i forbindelse med økonomiplanarbeidet de siste år sagt at man skulle redusere bemanningen senest i 2014. Reduksjonen i bemanning ble gjort fra 01.01.13. Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. I forbindelse med budsjett for 2014 forutsetter vi at elektronisk meldingssentral er installert i løpet av 2013. Engangskostnad ved innstallering er tatt ut av budsjett for 2014, men det er lagt inn en ekstra transaksjonskostnad på kr. 60.000.- i forbindelse med dette i budsjettet. Denne kostnaden er også videreført i økonomiplanen. Staten har pålagt alle norske kommuner å kunne håndtere elektroniske fakturaer fra 01.01.15. Vi i Værnesregionen vil kunne bruke dette allerede fra årsskiftet 2013/2014. Andre endringer i budsjett skyldes økning i lønnskostnader. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for 2013. IV. Budsjettforslag 2014 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 11281 11524 12411 100-299 Kjøp av tjenester (I) 2625 2687 2716 300-399 Kjøp av tjenester (E) 279 300 300 400-499 Overføringer 240 220 220 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 14425 14731 15647 600-699 Salgsinntekter -6758-6776 -7182 700-799 Statstilskudd -7578-7955 -8465 800-899 Overføringer fra 0 0 0 900-999 Finansinntekter -89 0 0 SUM INNTEKTER -14425-14731 -15647 NETTO 0 0 0 Side21
Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 2013 Stjørdal 5786 6177 6177 6177 6177 Malvik 3669 3945 3945 3945 3945 Selbu 2187 2307 2307 2307 2307 Tydal 1579 1693 1693 1693 1693 TOTALT 13221 14122 14122 14122 14122 (Kommunens kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader fordeles etter utgifter påløpt lønnsenheten, og utgifter påløpt fakturamottak, fakturering/innfordring og regnskap tilsammen. Kostnader ved lønnsenheten fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter antall LToppgaver. Kostnader ved øvrige enheter fordeles etter følgende nøkkel: 32,5 % fast og 67,5 % etter antall inngående og utgående faktura.) Side22
ANSVARSOMRÅDE 838000 - Værnesregionen legevakt I. Status: Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II. Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når der ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videre utvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring i bruk av ultralydapparat som vi nå har på avdelingen. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. III. Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2014. I resten av planperioden er lønnsnivået fro 2014 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for økt befolkningsvekst. Som nevnt i forrige års økonomiplan vil dette utgjøre en økning i budsjett på ca kr 430000 /år etter dagens takster. Nytt nødnett er forespeilet i drift fra 2015. ( Evt. siste kvartal 2014). Vi har ikke fått noe eksakt kostnadsoverslag foreløpig, men håper at det skal være klart til rapportering 2.tertial 2013. Side23
Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 838000 Værnesregionen legevakt 13 605 13 897 13 897 13 897 13 897 Nødnett 500 250 250 250 1) 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca. kr 500000. Da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes årlige driftskostnader på ca. kr 250.000. I disse summene ligger også installering av lydlogg. IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjettforslag 2014 000-099 Lønn 8 055 8 352 8 644 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1 605 1 700 1 700 300-399 Kjøp av tjenester (E) 3 318 3 400 3 400 400-499 Overføringer 309 150 150 500-599 Finansutgifter 1 3 3 SUM UTGIFTER 13 287 13 605 13 897 600-699 Salgsinntekter -6 612-7 178-7 324 700-799 Statstilskudd -6 671-6 427-6 573 800-899 Overføringer fra -4 0 0 900-999 Finansinntekter 0 SUM INNTEKTER -13 287-13 605-13 897 NETTO 0 0 0 Side24
V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal 5 700 5 890 5 890 5 890 5 890 Selbu 1 385 1 431 1 431 1 431 1 431 Meråker 1 028 1 062 1 062 1 062 1 062 Tydal 641 663 663 663 663 TOTALT 8 755 9 047 9 047 9 047 9 047 Merknader: Hvis folketallet i de 4 samarbeidende kommuner overstiger 30.000 innbyggere vil det bli en årlig kostnadsøkning på ca. 500.000,- kr. Side25
ANSVARSOMRÅDE 826000-50 Værnesregionen barneverntjeneste I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Værnesregionen barneverntjeneste har siden høsten 2011 hatt økt arbeidspress, mange sykemeldinger, økende kompleksitet i sakene og ikke arbeidet godt nok med internkontroll som har gjort at tjenesten over tid ikke har gjort alle arbeidsoppgavene. Dette har ført til mange avvik. Tjenesten har tett oppfølgning av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. dette, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag holdes informert. Rådmannen i vertskommunen Stjørdal har månedlige møter med barnevernleder for å bli orientert om situasjonen. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, men må bruke året 2013 for at det skal bli tilfredsstillende. I tillegg til at tjenesten har hatt mange sykemeldinger, har det vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i 2013. Det er ikke klart om midler blir videreført i 2014. Tjenesten søkte om 300 % i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Utgiftene på stillingene er lagt inn i budsjettet. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i barneverntjenesten skal ha mer enn maks 10-15 saker pr saksbehandler, i vår tjenesten har hver saksbehandler 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Tjenesten har nå et prosjekt i perioden 01.06.13-30.11.13 det tjenesten har 40 % juristkompetanse i tjenesten. Arbeidsoppgavene til juristen er forberedelse til omsorgsovertakelses saker, bistå ved tilsynssaker ved Fylkesmannen å arbeide med internkontroll. Det er ikke budsjettert med jurist kompetanse. Tjenesten skal i løpet av september 2013 ta i bruk el- arkiv, dette vil forenkle det daglige arbeidet i en interkommunal tjeneste. Utgiftene deles mellom barnevern, arkiv og IT. Tjenesten skal i løpet av årsskifte 2013/ 14 ta i bruk større lokaler på Stjørdal rådhus. Det er usikkert hvor mye innkjøp det må gjøres, og om budsjettet er dekkende. I budsjetter er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet (252). Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten tjenesten er kjent med nå. Det må i perioden arbeides med å bedre rutinene på at kommunene får rutinemessig informasjon om situasjonen i sin kommune. Side26
II. Mål Generelle mål (2014-2017): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 2) Vi skal øke vår kompetanse 3) Vi skal utarbeide en god internkontroll 4) Vi skal samarbeide bedre med samarbeidspartnere Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Vi skal være en ivaretakende arbeidsplass 2) Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø 3) Det skal legges til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for ansatte 4) Det skal utarbeides en god internkontroll 5) Saksbehandlere skal ha systematisk mer tid til dokumentasjon 6) Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov 7) Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner 8) Arbeide systematisk bedre med bekymringsmeldinger ang. mistanke om vold/ seksuelle overgrep 9) Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 10) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 11) Vi skal bli gode på foreldreveiledning og utredningsverktøy etter Kvello mal 12) Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen 13) Utrede behov for juridisk kompetanse 14) Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om situasjonen (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 15) Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. III. Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag: Oppr.2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 27 764 33 125 33 125 33 125 33 125 endring 5 362 5 362 5 362 5 362 Selbu 5 835 5 521 5 521 5 521 5 521 endring -314-314 -314-314 Tydal 1 168 1 196 1 196 1 196 1 196 endring 28 28 28 28 Meråker 4 432 4 621 4 621 4 621 4 621 endring 189 189 189 189 Frosta 5 471 5 936 5 936 5 936 5 936 endring 465 465 465 465 TOTAL 44 670 50 400 50 400 50 400 50 400 Side27
Sum årlige utgifter: 2011 2012 Matem. Prognose 2013 Stjørdal 27 336 32 109 31 068 Selbu 5 304 5 526 6 380 Tydal 968 1 034 957 Meråker 3 451 4 442 5 693 Frosta 3 563 5 982 5 610 TOTAL 40 621 49 093 49 708 IV. Budsjettforslag 2014: Budsjettforslag Værnesregionen Barneverntjeneste 2014 Stjørdal kommunes andel Resultat Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 7 627 7 735 9 191 9 494 303 244 Juridisk bistand 1 618 590 600 10 251 Flip-over 237 432 298 316 18 251 Tiltak i familien 2 393 1 815 1 784 1 629-155 252 Tiltak utenfor 20 234 21 087 15 901 21 087 5 186 familien Sum Stjørdals andel 32 109 31 068 27 764 33 125 5 362 Selbu kommunes andel Resultat Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 1 820 1 821 2 164 2 235 71 244 Juridisk bistand 73 141 150 9 251 Flip-over 57 102 71 74 3 251 Tiltak i familien 387 279 457 284-173 252 Tiltak utenfor 3 189 4 178 3 002 2 778-224 familien Sum Selbus andel 5 526 6 380 5 835 5 521-314 Side28
Tydal kommunes andel Resultat Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 798 801 952 983 31 244 Juridisk bistand 0 0 0 0 251 Flip-over 25 45 31 33 2 251 Tiltak i familien 86 18 103 20-83 252 Tiltak utenfor 125 93 82 161 79 familien Sum Tydals andel 1 034 957 1 168 1 196 28 Meråker kommunes andel Resultat Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 1 327 1 331 1 582 1 634 52 244 Juridisk bistand 66 414 70-344 251 Flip-over 41 74 52 54 3 251 Tiltak i familien 552 765 637 741 104 252 Tiltak utenfor 2 456 3 522 1 747 2 122 375 familien Sum Meråkers andel 4 442 5 693 4 432 4 621 189 Frosta kommunes andel Resultat Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 1 361 1 369 1 627 1 680 53 244 Juridisk bistand 540 76 70-6 251 Flip-over 42 76 53 56 3 251 Tiltak i familien 577 330 688 342-346 252 Tiltak utenfor 3 462 3 835 3 027 3 788 761 familien Sum Frostas andel 5 982 5 610 5 471 5 936 465 Sum Værnesregion Barnevern Resultat Regnskap 2012 Prognose 2013 Budsjett 2013 Forslag 2014 Rammeendring 244 Administrasjon 12 933 13 057 15 516 16 026 510 244 Juridisk bistand 2 297 0 1 221 890-331 251 Flip-over 402 729 505 533 28 251 Tiltak i familien 3 995 3 207 3 669 3 015-654 252 Tiltak utenfor 29 466 32 715 23 759 29 935 6 176 familien Sum Værnes Barnevern 49 093 49 708 44 670 50 400 5 730 Side29
Prognose 2013 er en matematisk oppstilling. Erfaringsmessig kommer det til mer utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. På grunn av feilføring i regnskapet vises ikke juridiske kostnader (ca 500 ) korrekt i tabellen, de er ført på funksjonene 251 og 252. Dette vil bli korrigert til 2.tertial. Utgiftene er med i prognosen, men da følgelig under feil funksjon. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014. Juridiske kostnader og tiltak i og utenfor familien dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. Side30
ANSVARSOMRÅDE 835002 Værnesregionen Innkjøp I. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Utvikle felles innkjøpspolitikk Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene Drive leverandørutvikling II. Mål Generelle mål (2014-2017): I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: 1. Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. 2. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. 3. Fokus på produktområder med stor omsetning 4. Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere 5. Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler 6. Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser 7. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene Side31
Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): Noen mål for Innkjøp i VR: 1. Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser 2. Implementere felles innkjøpspolitikk 3. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene 4. Drive leverandørutvikling 5. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt 6. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. 7. Opprettelse av innkjøpskontor med 2 stillinger. III. Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2014, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Det er ikke lagt inn prognosert befolkningsendring. Oppr. Ansv. Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 835002 Værnesregionen 1901 2214 2214 2214 2214 Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i 2013 +313 0 0 0 Endringer i budsjettet skyldes økning i lønnskostnader og budsjettering med årlig abonnementskostnad til ehandelsplatformen hvis Værnesregionen skal innføre ehandel. Integrasjonskostnad mot økonomisystemet tas med i VARIT sitt investeringsbudsjett. Forutsetningen for at kostnaden ved innføring av ehandel ikke skal bli større, er at hver enkelt kommune må ha signert tilknytningsavtale med ehandelsplatformen før 31/12-2013. Difi gir kun støtte til ehandelsprosjekter ut 2013. Hvis vi ikke velger å innføre ehandel nå, men ved en senere anledning vil vi få en ekstra kostnad på tilknytning, integrasjon og leverandøraktivering på ca. kroner 765.000,-. Side32
IV. Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 589 1290 1416 100-299 Kjøp av tjenester (I) 117 506 670 300-399 Kjøp av tjenester (E) 0 0 0 400-499 Overføringer 8 105 128 500-599 Finansutgifter 0 0 0 SUM UTGIFTER 714 1901 2214 600-699 Salgsinntekter -390-817 -1015 700-799 Refusjoner -324-1084 -1085 800-899 Overføringer fra staten 0 0 0 900-999 Finansinntekter 0 0 0 SUM INNTEKTER -714-1901 -2214 NETTO 0 0 0 Fordeling av kostnader til kommunene i økonomiplanperioden etter fordelingsnøkkel 15 % fast og 85 % innbyggertall: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Stjørdal 818 946 946 946 946 Malvik 497 576 576 576 576 Selbu 185 214 214 214 214 Tydal 76 88 88 88 88 Frosta 137 158 158 158 158 Meråker 133 154 154 154 154 TOTALT 1846 2136 2136 2136 2136 Side33
ANSVARSOMRÅDE 835400 Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får mange henvendelser fra hele landet, det være seg sykehus/hf, politikere, skoler, forskermiljø og kommuner mv. VR DMS har fått data tilganger på tvers av kommunene, legekontorene og sykehusene. Riktignok er dette i startfasen, men etter hvert blir dette en kvalitetsforbedring. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer på KVALITETSSIDA for alle de samarbeidene kommuner i VR Helse. VR DMS arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og VR Forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. VR DMS har ansvar for varsling av inn-/utskrivningsklare pasienter fra St.Olav og Helse Nord-Trøndelag på ettermiddag og helg. På dagtid er dette lagt til VR Forvaltningskontor. VR DMS har i samarbeid med VR Forvaltningskontoret utarbeidet et registreringsskjema for alle utskrivningsklare pasienter som utskrives direkte til hjemmet i egen kommune og som utskrives til hjemmet i egen kommune via VR DMS. Dette sikrer 100 % oversikt over alle utskrivinger og gir god dokumentasjon for rapportering og statistikk. II. Mål Generelle mål (2014-2017): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Side34
Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for alle våre samarbeidspartnere ved aktivt å tilby kompetansehevning; hospitering, internundervisning, videokonferanse og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø.hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. Røntgen åpnes med tre dager pr uke fra høsten 2013, og ytterligere økning ønskes. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS- Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektet: - Interkommunalt samarbeid om rehabilitering i VR som omfatter spesialisert rehabilitering, døgnbasert rehabilitering, dagbasert rehabilitering, hverdags rehabilitering og ambulant team(prosjekt mellom VR, VR DMS og Meråker Kurbad) 13) Prosjektsøknad er sendt i samarbeid med Forvaltningskontoret på: - Interkommunal kreftkordinator i VR og pallitative senger ved VR DMS 14) Prosjektsøknad er sendt til HOD: - Interkommunale LMS via VR DMS og VR FLS DMS for lunge-, kreft-, hjerte- og diabetespasienter(prosjektsøknad sendt til HOD) Side35
III. VR DMS: Endringer i økonomiplanperiode Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 8 773 9 055 9 055 9 055 9 055 Meråker 635 656 656 656 656 Selbu 927 957 957 957 957 Tydal 322 333 333 333 333 Helse Nord-Trøndelag 11 812 12 196 12 196 12 196 12 196 22 470 23 198 23 198 23 198 23 198 VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2014 ligger det inn en økning på 10 % stilling som postsekretær. Dette er i samsvar med økt aktivitet, og vil bli brukt til ajourhold av pasientjournaler, statistikker og lab.rutiner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2016. Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt IV IV. Budsjettforslag 2014: Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 7 707 7 977 270 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 114 1 123 9 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 403 417 14 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Sum HNT/HMN/StO andel 11 812 12 196 384 Side36
Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 2 691 2 785 94 Husleie, andel 12 spleisesenger 389 392 3 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 141 146 5 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 988 135 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Frisklivsentralen 1 142 1 182 40 Sum Stjørdals andel 8 773 9 055 282 Meråker kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 392 406 14 Husleie, andel 12 spleisesenger 57 57 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 20 21 1 Frisklivsentralen 166 172 6 Sum Meråkers andel 635 656 21 Selbu kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 572 592 20 Husleie, andel 12 spleisesenger 83 83 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 30 31 1 Frisklivsentralen 243 251 8 Sum Selbus andel 927 957 30 Side37
Tydal kommunes andel Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 199 206 7 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 30 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 10 11 0 Frisklivsentralen 84 87 3 Sum Tydals andel 322 333 11 Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O Budsjett 2013 Forslag Budsjett 2014 Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie 11 560 11 965 405 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 670 1 685 15 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 604 625 21 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 988 135 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Frisklivsentralen 1 635 1 693 57 Sum Værnes DMS 22 470 23 198 728 Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 % - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Side38
Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag 2014-2017 Budsjett forslag 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Driftsutgifter: Netto Lønn** 4 182 4 197 4 197 4 197 Driftskostnader *** 735 761 761 761 Sum utgifter 4 917 4 958 4 958 4 958 Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) 2 416 2 491 Overført til investeringer - - Statstilskudd overf. fra Meråker 346 357 Statstilskudd overf. fra Selbu 537 553 Statstilskudd overf. fra Tydal 123 127 Statstilsk. overf. fra HNT(50%) 3 421 3 527 Stjørdal 2 491 2 491 Meråker 357 357 Selbu 553 553 Tydal 127 127 Helse N-Tr (50%?) 3 527 3 527 Sum inntekter 6 842 7 054 7 054 7 054 Sum ansvar: VR - Ø-HJELP 1 925 2 097 2 097 2 097 Side39
Investeringer: Est. investeringsutgifter 200 200 200 200 Sum ansvar: VR - Ø-HJELP 1 725 1 897 1 897 1 897 I.B. (fra bundne fond 2.5199.06) per 01.01.13 1 993 Det vurderes investeringer av fondsmidlene fra 2012 samt økt bemanning. *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansiering er uviss. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pr.dd., det vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mere brukt. Lønnskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Driftskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014. Side40
ANSVARSOMRÅDE 1028 Værnesregionen Personvernombud I. Status Personvernombudet i Værnesregionen (VR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Tydal kommune er vertskommune. Faste kontaktmøter med administrasjonen i vertskommunen, 3-4 møter årlig ellers ved behov. Det vil gjennom året 2014 være kontaktmøter med sentrale personer i de ulike kommunene som inngår i vertskommunesamarbeidet. Det vil her legges vekt på personvernombudets rolle og oppgaver. Det vil videre i oppstartsfasen arbeides med rutiner for personvernombudet, kvalitetssida og internkontroll. Det er gjennomført kommunekontaktmøte, og vertskommunemøter etter oppsatt plan. Har fått på plass det meste av meldinger om behandling av personopplysninger. Jobbet med å få på plass rutiner på behandling av personopplysninger, som er/blir lagt inn på Kvalitetsida. II. Mål Generelle mål (2014-2017): Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) i arbeidet med å ivareta personvernet, etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personvernombudets konkrete oppgaver avtales mellom personvernombudet og den behandlingsansvarlige. En fast kontordag pr. måneden i de andre samarbeidskommunene Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): å påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3 å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker å holde seg orientert om utviklingen innen personvern å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette kvalitetssiden, -opplæring, -bistå med å få rutiner/prosedyrer på plass Side41
III. Endringer i vedtatt økonomiplanperiode Ansv. Tekst Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Merkn. 1028 Personvernombud 660 688 688 688 688 1 1. Lønnsøkning 3,5 % pr. år +28 IV. Budsjettforslag 2014 Konto Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 288 560 587 100-299 Kjøp av tjenester (I) 61 90 91 400-499 Overføringer 3 10 10 Sum utgifter 352 660 688 600-699 Salgsinntekter -24-40 -42 700-799 Refusjoner -362-620 -646 Sum inntekter* -385-660 -688 Netto 33 0 0 Regnskap 2012 er for perioden 1.6.2012-31.12.2012 * utgifter i 2011, kr 33.000,- fakturert i 2012. Side42
Fordeling av kostnader til kommune: Kostnadsfordeling som er benyttet er 20 % flatt og 80 % etter innbyggertall. Budsjett 2014 Stjørdal 402 Selbu 95 Meråker 69 Tydal 42 Frosta 71 TOTAL 678 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 402 402 402 402 Selbu 95 95 95 95 Meråker 69 69 69 69 Tydal 42 42 42 42 Frosta 71 71 71 71 TOTAL 678 678 678 678 Side43
ANSVARSOMRÅDE 827 000 Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I disse dager oversendes også søknaden til Skattedirektoratet for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). I den forbindelse har vi søkt Helsedirektoratet om 600 000,- for å se på modeller for hverdagsrehabilitering. Forventet svar på søknaden er i utgangen av mai. Vi har et mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten 2013. Kreftomsorgen i Værnesregionen Værnesregionen DMS og Forvaltningskontor søker i samarbeid om kreftkoordinator. Tanken bak samarbeidet er at vi ser at pasientene trenger råd, veiledning og samkjøring av tiltak i de ulike fasene i pasientforløpet, hvorav vi i fellesskap kan bidra til å samle erfaringer og skape en god praksis på koordinering, organisering og forankring innad i Værnesregionen og ut i de samarbeidende kommunene. Denne organisatoriske plasseringen vil gi kreftkoordinatoren handlingsrom og legitimitet til å arbeide tverrsektorielt. Med bakgrunn i ovennevnte har vi søkt om midler fra kreftforeningen på kr. 1.000.000,- Vi har opprettet to telefonnumre som gjelder for alle de fire kommunene et nummer for generelle henvendelser og et som helseforetakene bruker. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. Side44